山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
山大华特：关于公司董事辞职的公告 2010-04-14
证券代码：000915 证券简称：山大华特公告编号：2010-010 山东山大华特科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会近日收到公司董事张璨女士、王希军先生提交的书面辞职函。
因公司第二大股东宁波达因天丽家居用品有限公司战略调整，将持有本公司的股份已减持至较低比例，由其推荐的董事张璨女士、王希军先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。
董事张璨女士、王希军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，其辞职自辞职函送达董事会时生效。
公司董事会谨向张璨女士、王希军先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十四日。
山东山大华特科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告【模板】
证券代码：000915 证券简称：山大华特公告编号：2008-016 山东山大华特科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第五届监事会于2008年7月18日以书面和电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于2008年7月28日在公司会议室（济南）召开会议。
全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席马国臣先生主持，以4票同意1票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2008年半年度报告》和《公司2008年半年度报告摘要》。
监事刘慧表决意见为弃权，理由是：鉴于半年报未经审计，本人对报表的准确性不能确定。
会议发表如下审核意见：
1、《公司2008年半年度报告》和《公司2008年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
2、《公司2008年半年度报告》和《公司2008年半年度报告摘要》真实地反映了公司2008年中期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会成员保证公司报告所披露的内容真实、准确、完整。
特此决议
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇〇八年七月二十九日。
国瓷材料：第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料公告编号：2020-009山东国瓷功能材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年3月15日以通讯会议的方式召开。
会议通知已于2020年3月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。
公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。
本次监事会由监事会主席温长云先生主持。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》《2019年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2019年实现归属于母公司的净利润为500,563,277.38元。
2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本963,341,059股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发现金股利人民币57,800,463.54元。
监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
山东高速：第六届董事会第一次会议(临时)决议公告
证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：临2020-019山东高速股份有限公司第六届董事会第一次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（临时）于2020年5月11日（周一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月8日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事一致推举董事赛志毅先生主持本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。
根据《公司章程》有关规定，经公司股东山东高速集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐,会议选举赛志毅先生为公司第六届董事会董事长，选举韩道均先生、吕思忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于确定第六届董事会各专门委员会委员人选的议案。
根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定，公司董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。
会议确定四个专门委员会委员人选如下：战略发展委员会：赛志毅先生（主任委员）、韩道均先生、吕思忠先生、张晓冰女士、隋荣昌先生。
审计委员会：王晖先生（主任委员）、刘剑文先生、梁占海先生。
薪酬与考核委员会：魏建先生（主任委员）、韩道均先生、刘剑文先生、范跃进先生、孟杰先生。
提名委员会：范跃进先生（主任委员）、赛志毅先生、韩道均先生、魏建先生、王晖先生。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任吕思忠先生为公司总经理，任期三年。
梅安森：第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-037重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日16：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江、证券事务助理钟本军列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
经审核，监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
经审核，监事会认为：列入激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且在公司任职，全部激励对象2012年度绩效考核合格，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。
山大华特：关于会计政策变更的公告
证券代码：000915 证券简称：山大华特公告编号：2020-007 山东山大华特科技股份有限公司关于会计政策变更的公告重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述1.会计政策变更原因财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了(财会[2017]22 号)《关于修订印发〈企业会计准则第 14号——收入〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
（1）变更前采取的会计政策依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策本次会计政策变更后，公司自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订和颁布的新收入准则。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更的审批程序根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更(2012年3月19日修订）》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则转换的衔接规定，自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
资本大鳄身陷囹圄,特华系掌门人李光荣被批捕
资本大鳄身陷囹圄，特华系掌门人李光荣被批捕漆包线龙头精达股份（600577)的公告，透露出低调的“特华系”掌门人李光荣近期身陷囹圄。
公司4月26日晚间公告实际控制人李光荣先生因“涉嫌行贿罪”，被长沙市望城区人民检察院批准执行逮捕。
李光荣为人神秘低调，但在资本市场却极富影响力。
他执掌的特华投资，目前控股华安保险及A股上市公司精达股份，同时也是辽宁成大(600739)的第二大股东。
此前，特华投资还曾短暂入主宝光股份(600379)。
李光荣本人的履历也能说明他的“长袖善舞”。
作为经济学博士和华安保险董事长，他目前任赫赫有名的中国民生投资股份有限公司（简称“中民投”）的执行董事、董事会咨询委员会主席；2017年前曾担任海航旗下的渤海信托董事长。
在2014年-2016年期间，他还担任过海通证券的独立董事。
目前尚不清楚为何李光荣因“涉嫌行贿”在湖南长沙被捕，和湘晖、海航、民生等资本派系有着复杂交集的特华系又将走向何方？证券时报.e公司记者将持续关注事件进展。
“一控一参”A股上市公司目前在A股市场，特华投资仅控股精达股份，并在去年闪电举牌“广发证券影子股”辽宁成大。
早在2014年，特华投资曾经将彼时股价约9.51元/股的宝光股份控股权，溢价58%闪电转让给北京融昌。
根据精达股份26日晚间的公告，公司实际控制人李光荣先生因涉嫌行贿罪，被长沙市望城区人民检察院批准执行逮捕。
李光荣先生的上述涉案行为与公司无关，对公司生产经营不产生影响，公司生产经营一切正常。
李光荣在本月21日已先行因“个人原因”辞去精达股份董事职务。
“我们当时的想法，可能李总辞职是因为太忙了，辞去也没什么影响”，有精达股份的相关人士告诉记者，并不清楚实际控制人被捕的其他信息，对上市公司“本身没什么影响”。
作为特华投资的董事长，李光荣持有特华投资98.6%的控股股权，通过特华投资控股精达股份。
据记者了解，从2005年特华投资和湘晖资本携手受让股权，入主精达股份开始，李光荣虽是精达股份的实际控制人，但对公司漆包电磁线的主营业务甚少干涉，并未担任董事长或高管职务。
山大华特：第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告
股票代码：000915 股票简称：山大华特公告编号：2020-026 山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2020年6月10日以电子邮件形式发出召开第九届董事会2020年第三次临时会议的通知，并于2020年6月12日以通讯表决的方式召开会议。
会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“《公司章程》修订案”，提交公司股东大会审议。
⑴新增“第八章党的基层组织”，具体内容如下：第一百六十四条根据《中国共产党章程》的有关规定，在公司中设立中国共产党的基层组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。
第一百六十五条公司根据控股股东或实际控制人党组织有关规定逐级设立党的总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。
公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。
第一百六十六条公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。
第一百六十七条公司健全完善相关规章制度，明确公司党组织与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党组织的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会(精)
证券代码：000915 证券简称：山大华特公告编号：2006-010山东山大华特科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会2006年第二次临时会议于2006年5月26日以通讯表决方式召开，会议决定召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。
现将会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况1．会议召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年6月26日（星期一）14:00（2）网络投票时间为：2006年6月22日—2006年6月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月22日、23日、26日的上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月22日9:30至2006年6月26日15:00任意时间。
2．股权登记日：2006年6月16日3．现场会议召开地点：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心四楼公司会议室；4．召集人：公司董事会5．会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票三种方式的任一种方式行使表决权。
7．提示性公告本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司董事会将发布两次临时股东大会暨相关股东会议和董事会征集投票权的提示性公告，提示公告刊登时间分别为股权登记日的次一交易日和网络投票第一日，即2006年6月19日、2006年6月22日。
山大华特：独立董事关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2010-03-13
山东山大华特科技股份有限公司独立董事 关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本人作为山东山大华特科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则和对广大中小股东负责的态度，对2009年度公司的对外担保情况进行了查实，现作专项说明并发表独立意见如下：
一、报告期内，公司发生的对外担保额为1000万元，担保总额为1000万元，占公司净资产的比例为2.91%，全部为对控股子公司的担保。
二、上述担保事项，总额没有超过最近一期经审计净资产的50％；没有向控股股东及关联方提供担保的情况；没有直接或间接为资产负债率超过70％的担保对象提供担保的情况；没有单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的情况。
三、上述对控股子公司的担保属于正常生产经营的需要，均经公司董事会审议并通过，符合中国证监会有关规定，亦符合《公司章程》中规定的审批权限、审议程序，担保决策程序合法，不存在损害公司利益、社会公共利益及公司其他股东利益的情况。
独立董事：吕玉芹江鲁周宗安
2010年3月11日。
山大华特：董事会关于证券投资情况的专项说明 2011-03-03
董事会关于证券投资情况的专项说明
根据有关规定，董事会对公司2010年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
2010年2月、3月，公司控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司在其股东大会授权范围内，利用自有资金申购新股，并于新股股票上市首日卖出。
共计买入九州电气等7只新股4000股，使用资金91000元，产生投资收益33217.69元。
上述山东达因的证券投资行为履行了相关程序，不存在违反法律法规的情形，未对正常业务的开展产生不良影响。
除此以外，公司未有其他证券投资行为。
特此说明。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二O一一年三月一日。
山大华特：独立董事关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见 2010-03-13
山东山大华特科技股份有限公司独立董事 关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
2010年3月11日，山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了“公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”：决定2009年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充企业流动资金。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，本人作为山东山大华特科技股份有限公司的独立董事，就公司董事会未作出现金利润分配预案的原因发表以下独立意见：公司正处在发展阶段，各项业务的推动需要资金支持，董事会作出的上述预案有利于公司的稳步发展，符合企业实际情况。
我们同意上述预案经公司2009年年度股东大会审议通过后实施。
独立董事：吕玉芹江鲁周宗安
2010年3月11日。
山大华特：2010年年度审计报告 2011-03-03
山东山大华特科技股份有限公司审计报告中瑞岳华审字[2011]第00887号目录一、审计报告 (1)二、已审财务报表1. 合并资产负债表 (3)2. 合并利润表 (5)3. 合并现金流量表 (6)4. 合并所有者权益变动表 (7)5. 资产负债表 (8)6. 利润表 (10)7. 现金流量表 (11)8．所有者权益变动表 (12)9. 财务报表附注 (13)中瑞岳华会计师事务所有限公司Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话：+86(10)88095588地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng DistrictBeijing PRCTel：+86(10)88095588传真：+86(10)88091199邮政编码：100140 Post Code:100140Fax：+86(10)88091199审计报告中瑞岳华审字[2011]第00887号山东山大华特科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山东山大华特科技股份有限公司(以下简称“贵公司”) 及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表，2010年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
26130616_风险警示
2013年第36期陆家嘴600663粤宏远A000573湘电股份600416明星电缆603333行业·公司|机构鉴股Industry ·Company近日，公司未能与公司董事、总经理沈卢东先生及董事、财务总监杨萍女士取得联系。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2013年8月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》和《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》。
鉴于沈卢东先生和公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能履行职务，董事会决定免去其总经理职务，同时聘任公司副总经理盛业武先生担任公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同，盛业武不再兼任副总经理职务；同时，董事会决定指定公司副总经理、董事会秘书姜向东先生全面代行财务总监的职权。
该股高管发生非正常性变动对公司负面影响较大，后市注意风险。
公司此前筹划重大事项，根据《股票上市规则》等有关规定，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票从2013年8月26日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票暨购买资产，但由于实施的相关条件尚未成熟，合作各方无法就合作方案达成一致意见，因此公司决定终止筹划本次事项。
公司承诺：自公司股票复牌之日起三个月内，不再筹划与公司相关的重大资产重组、发行股份及对公司股价有重大影响的事项。
二级市场上，该股在2013年9月2日复牌后大幅下跌，成交量巨额放大，资金出逃迹象明显，后市注意风险。
公司2013年8月12日接控股股东湘电集团有限公司通知，因湘电集团正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年8月13日起停牌。
公司分别于2013年8月20日、27日刊登了《湘潭电机股份有限公司股票继续停牌的公告》。
在公司股票停牌期间，控股股东与有关方面就资产重组事宜进行了积极的洽谈，2013年9月2日，公司接控股股东通知，由于各方难以就资产重组事宜达成一致意见，经审慎研究，相关各方决定终止本次资产重组事项。
山大华特：关于补选第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000915 证券简称：山大华特公告编号：2020-032
山东山大华特科技股份有限公司
关于补选第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因原职工代表监事章艺先生辞职，经于2020年8月28日召开的公
司第二届职工代表大会第一次会议审议, 决定补选王涛先生（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，任期至第九届监事会届满。
特此公告
附：《王涛先生简历》
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇二〇年九月一日
职工代表监事简历
王涛，男，1984年出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。
历任公司企业发展部主管、人力资源部部长助理、人力资源部副部长等职务。
现任公司人力资源部部长。
截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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证券代码：000915 证券简称：山大华特公告编号：2010-005 山东山大华特科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于2010年3月1日以书面和电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2010年3月11日在公司会议室召开会议。
全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席郑波先生主持，进行了如下事项：
一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提2009年度各项资产减值准备的议案”；
二、以5票同意0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司2009年度财务决算报告”；
三、以5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
四、以5 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2009年内部控制评价报告”；
五、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2009年年度报告》及《年报摘要》；
六、以5票同意0票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公司2009年年度报告摘要》；
七、以 5 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2009年监事会工作报告”，并发表如下意见：
（一）对公司依法运作等情况的独立意见：
2009年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司章程》赋予的权利和义务，通过参加公司股东大会、
列席公司董事会会议、检查公司财务情况等多种形式，对公司的经营管理进行了有效的监督。
1、公司依法运作情况
2009年公司修订了《公司章程》，进一步完善了内部控制制度，决策程序符合政策法规的规定。
公司运作规范，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认为：公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行内部控制管理制度，财务管理与经营管理有机结合，保障了投资者的利益。
中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。
4、收购、出售资产行为
报告期内公司出售资产的行为规范，交易价格合理，无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。
5、关联交易情况
报告期内公司无重大关联交易情况发生。
小额的关联交易是公司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。
（二）对“公司内部控制自我评价报告”的独立意见：
1、公司按照自身的情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全
到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
3、2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制自我评价报告全面反映了公司内部控制的实际情况。
（三）对“公司2009年年度报告”和“年报摘要”的审核意见：
1、《公司2009年年度报告》及《年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
2、《公司2009年年度报告》及《年报摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告真实地反映了公司2009年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，未发现《公司2009年年度报告》及《年报摘要》有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇一〇年三月十一日。