防范合同诈骗的意见和建议

防范合同诈骗的意见和建议
8类合同诈骗方法及应对对策
合同诈骗犯罪案件中的被害人实际上只要稍加留心、略作调查就能避免被骗。

增强风险意识审查签订合同首先企业应增强风险意识，增强防骗能力。

企业应抛弃急功近利的思想，不能因为竞争激烈就轻易与不了解的人订立合同，要审查签订合同的主体是否合法，签约人员是否合格。

通报诈骗手法推行合同公证其次，司法机关应及时向全社会通报合同诈骗犯罪的有关情况，比如犯罪手法、特点、规律及其发展趋势，以及被害企业在工作、制度上出现的薄弱环节和问题等，并提出有效预防措施和司法建议。

此外，建立健全相关信息公开制度，提高有关行政管理信息的透明度，加强对合同的法律监督、推行合同的鉴证和公证制度，完善合同内容与合同效力。

针对合同诈骗出现的新特点，应注意从以下几方面做好预防措施：应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。

在与对方商谈合作项目前，详细了解对方的经营范围。

如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视，必要时可向法律专业人士咨询。

切忌脑子一热，一掷千金的行为。

认清合同公证和见证的内容。

一般而言，公证和见证的内容，只是可以证明双方在合同上的签名是
真实的。

签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。

因此，签订合同时应多留个心眼，不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。

核实对方人员、单位的真实性。

对于首次交易的对象，厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性，防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。

注意交易过程中的反常现象。

虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法，但在实施过程中并非无迹可寻，这就需要商家们在交易过程中多几个心眼，注意一些反常现象，例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。

最大限度避免出现人货分离的情况。

不法分子想骗取货物，绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离，在拖住送货人的同时，其同伙将货物暂时藏匿。

所以，供货方在送货时，如未收到足够的货款，应避免人货分离，给不法分子以可趁之机。

充分利用政府职能部门及金融系统资源，及时核实用于抵押物品、票据的真实性。

在交易过程中，如果碰到对方以房产、货物、票据作为抵押的情况，应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押，降低受骗几率。

对那些不熟悉的购货人，尽量避免收取其开出的“远期支票”。

因为利用“空头期票”实施诈骗是犯罪分子的惯用手法，他们往往利用支付货款的“档期”，转移货物后逃匿或者将货物销售一空后潜逃。