苏常柴A：监事会五届十三次会议决议公告 2010-03-11
常宝股份：第一届董事会第三十次会议决议公告 2011-04-12
证券代码：002478 证券简称：常宝股份公告编号：2011-004江苏常宝钢管股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十次会议由董事长召集并于2011年3月25日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2011年4月10日上午9：00在公司行政楼二楼会议室召开。
本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：一、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于2010年年度报告和摘要议案》。
经与会董事审议，同意公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。
公司《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
公司《2010年年报摘要》刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本年报及摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
二、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于2010年总经理工作报告的议案》经与会董事审议，同意公司《2010年总经理工作报告》。
三、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》经与会董事审议，同意公司《2010年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（）刊登的公司《2010年年度报告》。
本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计确认，公司2010年共实现净利润为183,031,882.61元，提取盈余公积金后，截止2010年12月31日，可供股东分配的利润共计571,720,840.51元。
601128常熟银行2020年第一次临时股东大会决议公告2020-11-17
证券代码：601128 证券简称：常熟银行公告编号：2020-024 江苏常熟农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年11月16日(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行四楼会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由宋建明董事长主持。
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况本行在任董事15人，出席3人；在任监事6人，出席2人；董事会秘书徐惠春先生出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：修订《公司章程》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：修订《股东大会议事规则》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：徐蓓蓓、蔡含含2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司2020年11月16日。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
苏常柴A：监事会五届十四次会议决议公告 2010-04-23
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2010-011常柴股份有限公司监事会五届十四次会议决议公告常柴股份有限公司于2010年4月21日在公司党委会议室召开监事会五届十四次会议，会议通知于2010年4月11日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为吕伟民、袁小冬、倪明亮、吴克云、卢仲贵。
会议由监事会主席吕伟民先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下事项：一、2010年第一季度报告；表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、关于核销部分应收帐款的议案；监事会同意董事会作出的关于核销兴化飞达机械公司等7家单位欠款11,928,876.38元坏帐的议案。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、监事会换届选举的议案。
公司第五届监事会监事任期已于2010年4月13日届满，经监事会研究，拟提名下列人员为第六届监事会监事候选人：吕伟民、袁小冬、吴克云经公司职工代表大会通过，选举倪明亮、卢仲贵为职工监事，直接进入公司第六届监事会。
监事候选人及职工监事简历附后。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案提交2009年度股东大会审议。
常柴股份有限公司监事会2010年4月23日监事候选人简历吕伟民，男，1954年10月出生，江苏常州人，中共党员，高级政工师职称。
历任常州柴油机厂团委副书记、工会副主席、工会主席，常柴集团有限公司党委副书记、纪委书记、工联会主席、常柴股份有限公司党委书记，现任常柴股份有限公司党委书记、监事会主席。
与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。
不持有公司股票。
袁小冬，女，1963年1月出生，江苏常州人，中共党员，高级会计师职称。
历任常州市财政局预算科办事员、科员、副科长，常州市财政局预算处副处长，常州市财政局行政政法处副处长，现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会考核评价处处长。
关于一项资产两种处理的探讨
审计常用定性表述及适用法规向导
审计常用定性表述及适用法规向导——资源环境审计审计署法规司审计署农业与资源环保审计司2014年5月编纂及使用说明开展资源环境审计是法律赋予审计机关的重要职责。
国内外的资源环境审计实践都表明，在资源环境领域，最高审计机关凭借其在专业性、独立性、客观性、透明性等方面的优势，在应对地区和全球资源环境问题方面发挥了积极作用。
《审计署关于加强资源环境审计工作的意见》提出，各级审计机关要通过积极履行审计监督职责，加强资源环境审计监督，维护资源环境安全，推动生态文明建设，促进经济结构调整和经济社会可持续发展。
由于资源环境领域多，覆盖面广，专业性强，政策法规多,涉及多个管理部门，并且不断出现新兴的工作领域或工作内容，很多的相关政策、制度尚处于推进和完善过程中，因此，资源环境审计常用定性表述、审计定性和处理处罚的法律法规适用，呈现出一些有别于其他专业审计的特点，要求审计人员严谨、专业地对查出问题的定性和处理处罚依据进行研究，实现规范化，以确保资源环境审计工作质量。
为此，我们在以往资源环境审计发现违法违规问题的基础上，归纳确定资源环境审计发现问题的类别和主要表现形式，并对每一类问题的定性、处理、处罚的法规依据进行研究分析，筛选出适当的条款，编纂形成了《审计常用定性表述及适用法规向导——资源环境审计（试行）》（以下简称《法规向导》）。
资源环境审计实践中，有些领域的审计已发展得比较成熟，有的审计尚处于起步发展阶段，本《法规向导》采取“分步发展、不断完善”的思路，即根据审计机关资源环境审计实践的现实情况，选择审计技术方法比较成熟、审计经验积累较多的领域，先进行归纳总结，今后根据审计实践的发展，及时进行补充和更新完善。
为了便于审计人员更好地使用本《法规向导》，特作如下具体说明：一、本《法规向导》包括土地资源审计、矿产资源审计、水资源和海洋环境审计、节能减排审计、退耕还林审计五个部分，每部分按照相关的专业特点和审计工作的重点进行分类，包括不同类别的违反规定的行为。
九九久：第二届监事会第一次会议决议公告 2011-03-01
证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2011-012江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年2月15日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。
本次会议于2011年2月26日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。
应出席会议的监事3人，实际到会3人。
公司监事钱红林先生主持了会议。
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况㈠、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
经与会监事讨论，一致同意选举钱红林先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期相一致。
㈡、对第二届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：监事会认为，公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于增加公司内部管理机构设置的议案》、《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
附：钱红林先生简历江苏九九久科技股份有限公司监事会二〇一一年三月一日附件：江苏九九久科技股份有限公司监事会主席个人简历钱红林先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。
常宝股份：第一届董事会第二十五次会议决议公告 2010-10-21
证券代码：002478 证券简称：常宝股份公告编号：临2010-006江苏常宝钢管股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议由董事长召集并于2010年10月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2010年10月19日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：一、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司上市后一个月内须完成对《公司章程》的修改并办理相应工商变更事宜。
本次修改《公司章程》的行为，事先经由公司2009年年度股东大会审议，授权公司董事会办理，程序和内容均符合相关法律法规的规定。
《公司章程》修改内容详见附件一。
二、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》 为规范公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
三、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；再次审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司信息披露管理制度》为规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求对公司现行的《江苏常宝钢管股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。
海陆重工：第二届监事会第一次会议决议公告 2010-04-17
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2010-020
苏州海陆重工股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第一次会议于2010年4月6日以电话通知、电子邮件通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年4月16日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事闵平强先生主持。
经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《选举闵平强先生为公司监事会主席的议案》。
任期为2010年4月16日至2013年4月15日。
个人简历详见附件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2010年4月17日
附件：
个人简历
闵平强：中国国籍，男，47岁，大专，江海机械有限公司总经理。
曾任张家港海陆锅炉有限公司质检科长、张家港海陆锅炉有限公司生产科长。
现任公司监事会主席，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司1,269,602股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
新都化工：第二届董事会第八次会议决议 2011-03-30
证券代码：002539 证券简称：新都化工公告编号：2011-013成都市新都化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011年3月28日上午9：00时，成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)在成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室召开第二届董事会第八次会议。
会议通知及会议资料于2011年3月17日以直接送达或电子邮件方式送达。
会议应到董事7人，实到董事7人。
董事长牟嘉云，副董事长宋睿，董事覃琥玲、张光喜，独立董事武希彦、底同立、余红兵出席了本次会议，公司监事邓伦明、李宏、孙晓霆，高管尹辉、张明达、刘晓霞、范明列席了本次会议，王生兵、保荐机构代表列席了本次会议。
会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《成都市新都化工股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）规定的召开董事会法定董事人数。
会议由董事长牟嘉云女士主持。
经本次董事会会议讨论、审议，以记名投票表决的方式，形成决议如下：一、以7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（）的公告。
二、以7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度总裁工作报告》。
三、以7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（）的公告。
四、以7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。
公司2010年度财务决算报表经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了（2011）GF字第040008号无保留意见的审计报告。
常铝股份：第三届董事会第二次会议决议公告 2010-10-23
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2010-029江苏常铝铝业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，于2010年10月11日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年10月22日上午9时30分在公司会议室召开。
本次会议应到董事9名，实到董事9名。
监事及高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010 年第三季度报告全文及正文》。
公司2010年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（）。
二、以8票同意（关联董事平石幸雄回避表决）、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的议案》，同意公司与上海伊藤忠商事有限公司协商变更双方签订的《产品销售关联交易框架协议》，将产品销售关联合同总金额由人民币10000万元变更为17000万元，其他条款不变；同意将该议案提交股东大会审议。
《关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的公告》、《独立董事关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的独立董事意见》详见巨潮资讯网（）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2010年11月16日召开公司2010年第二次临时股东大会。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会 2010年10月22日。
603028股东大会议事规则
江苏赛福天钢索股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二条本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。
第三条公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第四条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称“股东大会”）。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一时，公司应当在2个月内召开。
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
第六条公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
ST武锅B：第五届监事会第一次会议决议公告 2010-10-19
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号:2010-041武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年10月15日下午4:00时在公司2001号会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事石子岺先生主持，会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《选举石子岺先生为监事会召集人的议案》。
本届监事会成员一致通过选举石子岺先生为公司第五届监事会召集人，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止，任期三年（个人简历附后）。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司监事会2010年10月19日监事会召集人简历石子岺先生：1963年1月19日出生，中国国籍。
1984年毕业于浙江大学，主修热物理低温工程专业，并获学士学位；2004年获得同济大学--ENPC MBA （Institut Franco-Chinois d'Ingenierie et de Management Shanghai, China/Paris, France）．自2010年7月起，任阿尔斯通电力热能产品静态设备制造副总裁；2005年5月自2010年6月，任北重阿尔斯通（北京）电气设备有限公司制造总监、副总经理等职；2004年1月至2005年4月，先后任领先大都克（天津）电触头制造有限公司（美国独资企业）运营总监、总经理；2001年１月至2003年12月，任上海阿尔斯通变压器有限公司运营部经理；1997年至2000年，任阿尔斯通中国采购高级采购经理；1984年至1997年，在航天部101所工作，历任工程师、高级工程师。
石子岺先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中国证券监督管理委员会关于同意常柴股份有限公司变更上市地点的批复-证监发字[1994]26号
![中国证券监督管理委员会关于同意常柴股份有限公司变更上市地点的批复-证监发字[1994]26号](https://img.taocdn.com/s3/m/db6414df59f5f61fb7360b4c2e3f5727a5e924f6.png)
制定机关
中国证券监督管理委员会
公布日期
1994.03.11
施行日期
1994.03.11
文号
证监发字[1994]26号范性文件
时效性
现行有效
正文：
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中国证券监督管理委员会关于同意
常柴股份有限公司变更上市地点的批复
（１９９４年３月１１日 证监发字［１９９４］２６号）
常柴股份有限公司：
你公司报来的《关于变更股票上市地点的报告》［常柴厂长字（１９９４）第１５号］收悉。同意你公司在与两个交易所协商的基础上，将上市地点由上海证券交易所变更为深圳证券交易所。
——结束——
常宝股份：董事会战略委员会实施细则 2011-01-26
江苏常宝钢管股份有限公司董事会战略委员会实施细则（第一届董事会第五次会议审议通过）第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组,由公司经理任投资评审小组组长,另设副组长1-2 名。
第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：（一）研究公司长期发展战略，并提出建议；（二）研究公司重大投资决策，并提出建议；（三）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由投资评审小组进行评审,签发书面意见后,向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则第十二条战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
南 京 港：第三届监事会2010年度第三次会议决议公告 2010-10-22
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2010－021南京港股份有限公司第三届监事会2010年度第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况南京港股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届监事会2010年第三次会议于2010年10月10日发出通知，于2010年10月20日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司313室召开，共有监事三人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。
二、议案审议情况会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：1、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2010年第三季度报告全文及正文》2、以同意3 票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，提名孙子健、姚兆年为公司第四届监事会候选人，本议案需提交股东大会审议，并在股东大会上使用累积投票制进行表决。
公司第二届职工代表大会大会团组长联席会议选举张艳同志为公司第四届监事会职工监事。
南京港股份有限公司监事会2010年10月20日 附件：监事会候选人及职工监事简历孙子健同志，公司监事会主席，男，中国国籍，60岁，中共党员，大专文化，副研究员。
曾任南京港务管理局工程大队干事、党支部书记，南京港务管理局党委办公室秘书、副主任、主任，南京港务管理局党委副书记兼纪委书记、政治部主任，南京港务管理局党委书记，南京港务管理局局长，南京港股份有限公司董事长、董事。
孙子健同志与姚兆年、王建新、章俊同志共同在南京港务管理局任职，除此之外与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。
姚兆年同志，男，中国国籍，43 岁，中共党员，大学文化，高级会计师。
现任南京港务管理局财务部部长。
曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员，南京港务管理局四公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师。
股权激励验资报告
股权激励验资报告定代表人不一致，需附书面情况说明）、经办人有效身份证明文件及复印件；（九）电子数据接口（附件二），适用dbf 文件。
（十）如果期权因权益分派等原因发生变更的，还要出具期权数量及行权价格调整的说明、调整公告及律师意见书；（十一）中国结算深圳分公司要求的其他材料。
预留期权的，在授予时仍按上述要求办理期权登记。
二、行权登记（一）上市公司实施股权激励计划申请书（见附件一）；（二）上市公司股权激励计划行权登记明细表（见附表3）；（三）深交所上市公司股权激励计划实施确认书；（四）董事会关于实施行权的决议；（五）公司监事会核准的激励对象行权名单；（六）会计师出具的关于本次股本变更的验资报告；（七）律师出具的关于激励对象本次行权的法律意见书；（八）上市公司法定代表人证明书、授权委托书及加盖公章的营业执照复印件；（九）行权登记电子数据接口，适用dbf文件（附件四）。
三、限制性股票授予登记上市公司向本分公司申请办理限制性股票授予登记手续时，提供以下申请材料：（一）上市公司实施股权激励计划申请书（见附件一）；（二）上市公司股权激励信息一览表（见附表1）；（三）上市公司股权激励限制性股票登记明细表（见附表4）；（四）中国证监会无异议函；(五) 深交所上市公司股权激励计划实施确认书（六）经公告的上市公司股权激励计划；(七) 董事会关于授予限制性股票的决议；（八）风险告知书（附件五）；（九）加盖上市公司公章的营业执照复印件；（十）会计师事务所出具的验资报告；（十一）加盖上市公司公章的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（如与营业执照所载法定代表人不一致，需附书面情况说明）、经办人有效身份证明文件及复印件；（十二）电子数据接口；（十三）中国结算深圳分公司要求的其他材料。
预留限制性股票的，在授予时仍按上述要求办理登记。
四、回购股份登记办理回购股份过户之前，需凭深交所通知向我司帐户管理部申请开立回购帐户。
之后报送以下申请文件：（一）《上市公司实施股权激励计划申请书》（见附件一）；（二）《上市公司股权激励股票过户明细表》（附表5）（三）中国证监会无异议函；（四）深交所上市公司股权激励计划实施确认书；（五）经公告的股权激励计划和决议（六）会计师事务所出具的验资报告（七）批量过户电子数据接口（八）上市公司法定代表人证明书、授权委托书及加盖公章的营业执照复印件；（九）本公司要求的其他文件如果股份过户后为无限售流通股，还需按照解除限售业务向我司提交文件材料。
通用股份：第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601500 证券简称：通用股份公告编号：2020-016江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告一、董事会会议召开情况江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月14日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。
本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于聘任公司总经理、联席总经理和副总经理的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于聘任公司总经理、联席总经理和副总经理的公告》（公告编号：2020－010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020－012）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司股东大会会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<总经理、联席总经理工作细则>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司总经理、联席总经理工作细则》。
000570苏常柴A2023年三季度决策水平分析报告
苏常柴A2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为3,176.84万元，与2022年三季度的17,883.58万元相比有较大幅度下降，下降82.24%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为3,270.76万元，与2022年三季度的17,813.98万元相比有较大幅度下降，下降81.64%。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析苏常柴A2023年三季度成本费用总额为47,132.47万元，其中：营业成本为38,128.06万元，占成本总额的80.9%；销售费用为2,985.94万元，占成本总额的6.34%；管理费用为2,337.96万元，占成本总额的4.96%；财务费用为59.01万元，占成本总额的0.13%；营业税金及附加为339.23万元，占成本总额的0.72%；研发费用为3,282.27万元，占成本总额的6.96%。
2023年三季度销售费用为2,985.94万元，与2022年三季度的2,862.89万元相比有所增长，增长4.3%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度尽管企业销售费用有所增长，但营业收入却仍然出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得不太理想。
2023年三季度管理费用为2,337.96万元，与2022年三季度的2,329.37万元相比变化不大，变化幅度为0.37%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为5.1%，与2022年三季度的4.27%相比有所提高，提高0.83个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
三、资产结构分析苏常柴A2023年三季度资产总额为549,561.82万元，其中流动资产为309,502.57万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的30.65%、25.65%和19.33%。
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股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2010-007
常柴股份有限公司
监事会五届十三次会议决议公告
常柴股份有限公司于2010年3月9日在公司党委会议室召开监事会五届十三次会议，会议通知于2010年2月27日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为吕伟民、袁小冬、倪明亮、卢仲贵、吴克云。
会议由监事会主席吕伟民先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下事项：
一、2009年年度报告及其摘要；
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、2009年度监事会工作报告；
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、关于公司内部控制情况的总体评价。
监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
2009年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司
《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
上述一、二项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
常柴股份有限公司
监事会
2010年3月11日。