监事会第一次会议

十全爱学有限责任公司监事会会议议程

会议标题：监事会第一次会议

会议时间：2012年4月10日

会议地点:海南政法职业学院二教301

参加会议的有：***、***等五名监事，协会秘

书处***、***列席了会议。会议主要内容如

下：

一、推举监事会召集人。经与会代表充分

酝酿，一致同意王梦云为监事会召集人。

二、讨论了“十全爱学有限责任公司监事会

工作制度”，监事会要求秘书处结合大家

所提的修改意见，配合整理出监事会工作

制度。

三、对监事会如何开展工作进行了讨论，结

合监事会筹备委员会所发现的问题，决定

向会长办公会或理事会提议：

1、尽快完善协会财务制度；

2、秘书处制定2012年费用预算方案；

3、制定秘书处专职工作人员薪资标准；

4、落实、执行会员联系制度。

四、明确了监事会的日常工作：

1、对会长办公会、理事会的出勤情况进行

跟踪；

2、对理事会确定的分工工作进行跟踪；

3、对会员企业提出的疑问进行及时答复，

随时接受会员企业反映情况，必要时进行

立项调查；

4、要求与会代表应该熟悉和更加全面的了

解协会的相关制度。

监事会主要工作：（一）检查公司的财务；

（二）对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

（三）当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时股东大会；

（五）列席董事会会议；在董事会议案讨论时提出建议、警示；在董事会召开前有权要求有关人员就历次董事会决议执行情况向会议汇报，并列入议案。

（六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第二条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三条监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达给全体监事，监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达监事。

第四条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第五条监事本人应出席监事会会议，因故不能出席，在向监事会主席请假后，可书面委托其他监事代为出席，委托书应载明授权范围。

第六条监事会的表决程序为：举手表决，实行一议题一表决，一人一票，当场宣布表决结果。

第七条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或专人保存，保存期限十年。

第八条本议事规则自监事会通过之日起生效，修改权和解释权属于监事会。

十全爱学有限责任公司

2012年4月3日