人民司法案例2014年第14期要目
股权让与担保效力及内外部关系辨析——兼议《民法典担保制度解释》第68条、第69条

股权让与担保效力及内外部关系辨析一兼议《民法典担保制度解释》第68条、第69条司伟陈泫华摘要:股权让与担保作为经判例和学说发展形成的一种非典型担保,信托理论为其效力争议摒除了障碍。
股权让与担保涉及内、外部两层法律关系。
在对内关系中,担保权人股东权利的行使受到股权让与 担保合同和公司意志的双重制约,在确保公正清算的前提下,承认流质条款的效力,可以实现当事 人意思自治和债权人暴利防止的价值平衡;在处理外部关系时,涉及善意取得制度和商事外观主义 理论的理解和运用,从相关法律规则来看,商事外观主义的适用范围存在扩大的趋势,此外,还应 进一步完善股权让与担保登记公示制度,以平衡保护让与担保人与第三人的利益。
关键词:股权让与担保合同效力担保实行善意取得外观主义―、问题的提出随着融资需求和信用关系的发展,股权让与 担保在商事实践中的运用日益普遍。
股权让与担 保在债权实现、担保权及公司控制权获得方面能 够为信贷市场的发展提供制度性激励,对优化我 国营商环境,拓展公司融资途径方面具有重要意 义。
股权让与担保因存在法律手段超越经济目 的的特征,造成了经济运行实质与法律结构的背 离引发了司法实务中的诸多问题。
下面两则 典型案例就鲜明地反映出这一情况。
案例2011年12月23日,国融公司与长 城公司、港丰集团、港丰房地产公司等签订《股 权及债权重组协议书》,协议约定国融公司以承 接港丰房地产公司欠深圳发展银行债务本金及利 息的方式受让港丰集团持有的港丰房地产公司的 100%股权,国融公司无需再向港丰集团另行支付股权转让款。
同时约定,港丰集团在一定条件下 有权回购国融公司已受让的股权,如港丰房地产 公司不能清偿到期债务,则国融公司和长城公司 可处置港丰房地产公司名下的资产或股权,以清 偿港丰房地产公司所欠国融公司和长城公司的债 务,若清偿后有剩余,则将剩余款项或股权返还 港丰集团。
港丰集团向法院提起诉讼,请求确认 《股权及债权重组协议书》无效,并请求国融公 司和长城公司将受让的港丰房地产公司的100% 股权返还港丰集团。
福建法院发布打击拒不执行判决、裁定罪典型案例

福建法院发布打击拒不执行判决、裁定罪典型案例文章属性•【公布机关】福建省高级人民法院•【公布日期】•【分类】新闻发布会正文福建法院发布打击拒不执行判决、裁定罪典型案例案例一:池某拒不执行判决、裁定案基本案情池某、胡某某与石某某民间借贷纠纷一案,三明市中级人民法院于2015年4月3日作出(2015)三民初字第222-1号民事裁定书,依法对池某名下的相关房产及店面等财产进行查封。
同年9月18日,三明中院作出(2015)三民初字第222号民事判决,判决池某及胡某某在判决生效后十日内偿还石某某借款本金人民币1410万元、利息及违约金。
因池某未在生效判决确定的时间内履行义务,石某某向三明中院申请强制执行。
2016年6月-7月期间,三明中院分别向租用池某名下永安店面的承租人陈某某等人、租用池某名下尤溪店面的承租人姜某某以及租用池某名下厦门店面的承租人洪某某送达了民事裁定书及协助执行通知书,要求上述承租人协助将租金转至三明中院账户。
池某明知三明中院依法查封其名下的房产及店面租金,却多次阻挠承租人协助法院执行,并告知承租人若将租金转入三明中院账户,将停水停电让其无法经营,承租人无奈将租金转入池某指定的银行账户。
2016年11月22日,池某被公安机关依法传唤并接受调查。
后经检察机关提起公诉,三明市三元区人民法院作出判决:被告人池某犯拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑一年一个月。
典型意义本案池某明知房产是被人民法院查封扣押的财产,仍阻碍承租人协助法院扣留租金,致使人民法院判决、裁定无法执行,已构成拒不执行判决、裁定罪。
被执行人在人民法院判决、裁定生效后,即有履行判决、裁定的法定义务,在未履行完毕前,其所有的财产均是人民法院的执行标的,尽管其查封的房产、店面变卖后可能足以清偿该债务,但只要其行为造成了人民法院的判决、裁定不能及时依照法定程序顺利完成,阻碍了正常的执行进程,情节严重的,即构成拒不履行判决、裁定罪。
案例二:郑某某拒不执行判决、裁定案基本案情2016年11月22日,厦门市集美区人民法院对厦门大学附属第一医院与厦门市环海华建设集团有限公司(以下简称环海华公司)建筑工程施工合同纠纷一案作出民事判决,判决环海华公司于判决生效之日起十日内将厦门大学附属第一医院杏林医学中心配套设施工程3#楼及场地、竣工材料移交厦门大学附属第一医院。
扫黑除恶的“恶势力”的司法认定

扫黑除恶的“恶势力”的司法认定一、“恶势力”的定义根据两高一部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(以下简称《意见》)第14条的规定,“恶势力”是指,经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。
二、“恶势力”的基本特征《意见》第14条同时指出,恶势力一般为三人以上,纠集者相对固定,违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等,同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。
在相关法律文书中的犯罪事实认定部分,可使用“恶势力”等表述加以描述。
“恶势力”通常具有三个基本特征:(一)组织特征:一般为3人或3人以上,且纠集者、骨干成员相对固定,并且经常纠集在一起实施违法犯罪活动。
实践中,通常聚合随机,组织松散。
(二)行为特征:主要表现在以暴力或威胁等手段实施敲诈勒索、强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事等,同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序和交通秩序以及聚众“打砸抢”等。
(三)危害性特征:主要表现在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动,虽未达到(黑社会性质组织)称霸一方、形成非法控制或重大影响的程度,但也对当地经济、社会、生活秩序带来较为恶劣的社会影响。
三、“恶势力”在实践中的具体表现一般多插手建筑工程、市场营销等经济活动,包括但不限于:1.强迫交易、使用暴力、胁迫手段替人催款讨债等插手经济纠纷行为;2.敲诈勒索、非法拘禁、“套路贷”等诈骗行为;3.聚众斗殴、寻衅滋事、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序和交通秩序以及聚众“打砸抢”等聚众扰乱社会秩序、搅得城乡不得安宁等行为;4. 开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品等破坏社会秩序行为;5.地下出警队、充当色情赌博场所打手、包揽诉讼替人摆平事端等破坏公权力主导秩序行为;6.肆无忌惮地进行抢劫、绑架、强奸、污辱妇女等各种违法犯罪活动。
耿海军、彭兰侠等民间借贷纠纷二审民事判决书
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耿海军、彭兰侠等民间借贷纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】江苏省徐州市中级人民法院【审理法院】江苏省徐州市中级人民法院【审结日期】2020.12.27【案件字号】(2019)苏03民终5350号【审理程序】二审【审理法官】徐峰谢立华孟文儒【审理法官】徐峰谢立华孟文儒【文书类型】判决书【当事人】耿海军;彭兰侠;王某某;江苏泛美工程机械有限公司【当事人】耿海军彭兰侠王某某江苏泛美工程机械有限公司【当事人-个人】耿海军彭兰侠王某某【当事人-公司】江苏泛美工程机械有限公司【代理律师/律所】孙化冰江苏同瑞律师事务所【代理律师/律所】孙化冰江苏同瑞律师事务所【代理律师】孙化冰【代理律所】江苏同瑞律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】耿海军;彭兰侠;江苏泛美工程机械有限公司【本院观点】一、关于本案是否存在犯罪嫌疑的问题。
【权责关键词】无效恶意串通撤销委托代理实际履行违约金合同约定自认新证据关联性诉讼请求发回重审申请再审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院二审查明的事实除与一审法院查明的事实一致外,另查明:就双方另案诉讼的100万元借款,本院在作出(2018)苏03民终6746号民事判决后,彭兰侠、王某某、泛美公司不服,向本院申请再审,本院经审查后于2019年11月25日作出(2019)苏03民申430号民事裁定书,裁定该案由本院另行组成合议庭再审;在再审期间,中止原判决的执行。
后本院依法组成合议庭审理该案,案件正在审理过程中,案号为(2020)苏03民再5号。
【本院认为】本院认为:一、关于本案是否存在犯罪嫌疑的问题。
就耿海军主张的涉案50万元借款,其提供了借款合同及40余万元的转账凭证,王某某、彭兰侠、泛美公司对此并无异议,其主张耿海军与鹿凯串通损害其合法利益的借款系另案100万元借款,而现有证据并不能证明耿海军与鹿凯就涉案50万元借款存在恶意串通损害王某某方利益的行为;至于王某某方主张耿海军通过各种方式骗取其30余万元的行为,并未提交相应证据证明,应承担举证不能的不利后果。
企业从事民间借贷交易行为的合法性风险及其防范建议

企业从事民间借贷交易行为的合法性风险及其防范建议□王晓英民间借贷行为无论在民众的日常生活中,还是在企业的经营活动中,都较为常见,大家都不陌生。
自中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高院”)发布的《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称“《2015版民间借贷司法解释》”)于2015年9月1日开始施行以来,企业作为出借人与个人或企业之间发生的民间借贷行为在一定条件下之合法性效力通过司法解释的形式得到正式确认。
此后,企业参与的民间借贷交易也越来越公开、越来越普遍,企业之间的民间借贷纠纷案件也随之增加。
随着我国经济形式的变化和国家对于民间借贷市场的调整需要,最高院亦于2020年先后两次修改发布了关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的司法解释。
从相关司法解释的前后变化以及民间借贷纠纷案件的处理情况来看,企业在参与民间借贷交易过程中会面临诸多法律风险,大到民间借贷合同的合法性效力问题,中到担保合同的效力问题,小到借款利息的合理保护问题,都需要相关企业正确认识,积极防范。
为增加直观感受,笔者借用最高院近期所裁决的一个再审案例来展开说明。
一、案例简介红某创投电子商务股份有限公司(以下简称“红某公司”)与陕西某富实业有限公司(以下简称“某富公司”)、徐某、吴某华以及第三人某商银行股份有限公司西安分行(以下简称“某商银行”)之间的民间借贷纠纷一案,历经二年时间,经过一审(含本诉和反诉)、二审和再审,从地方中院一直打到最高院,不可谓不激烈。
根据一审法院查明并得到二审、再审法院确认的事实,该案所涉基本案情如下:2014年,红某公司与某商银行签订了《某商银行委托贷款协议》,红某公司委托某商银行向某富公司发放人民币贷款1.5亿元;期限自2015年1月14日至2016年6月13日。
该协议第三条第一款约定“本协议的贷款对象、用途、金额、期限和利率均由委托人(即红某公司)自行确定。
”第八条其他约定事项“经委托方和借款方双方协商一致同意,该笔委托借款的手续费由委托方缴纳,手续费费率年息为千分之零点八四,应缴纳手续费金额为人民币18.9万元。
从最高法案例公报案例看如何认定“表见代理”(附14条裁判观点)

从最⾼法案例公报案例看如何认定“表见代理”(附14条裁判观点)如果将最⾼院民事案由中所罗列的种种纠纷看做是”外家功夫”的话,那么像解除合同、⾏使追认权等等则可以看做是“内家功夫” (没有具体的案由,但在各类纠纷中往往涉及),⽽如何认定“表见代理”,则是“内家功夫”中⽐较难炼的⼀项,之所以如此说,是因为表见代理的认定,往往因⼈⽽异,各有各的看法。
从法院裁判的⾓度看,往往⾃由裁判的空间⽐较⼤(笔者也持该意见,实际上法院也持类似看法,《上海⾼级⼈民法院民⼆庭商事合同案件适⽤表见代理要件指引》的“编者按”部分指出:由于法律规定本⾝较为原则,⽽表见代理的认定受个案事实差异和法官个体认知差异影响较⼤,故审查认定的⾃由裁量空间较⼤。
下⽂笔者选取数个最⾼院案例及公报案例,从中解读裁判思路及实务观点,为读者在处理同类纠纷时提供借鉴,能够使我们律师在处理时,尽量贴近法院的思路并对纠纷⾛向做出预测,同时在这个过程中,能够尽量压缩“⾃由意志”的发挥,让结果更加“有迹可循”。
⼀、相对⽅有过错的场合,⽆论过错是故意还是过失,不适本⽂汇集的司法实务观点包括:⼀、相对⽅有过错的场合,⽆论过错是故意还是过失,不适⽤表见代理的规定;⼆、⽆效合同不适⽤表见代理的规定;三、相关⼈员实施⾏为的认定(法定代表⼈、财务负责⼈)。
另外,援引最⾼院1-2个案例,剖析其裁判思路,以下分述(法定代表⼈、财务负责⼈)之。
观点⼀:相对⽅有过错的场合,⽆论过错是故意还是过失,不适⽤表见代理的规定上述观点在(2011)民提字第316号判决书中得到了充分的验证,在该案中,某公司原法定代表⼈甲在未得到原公司授权的情况下,以原公司的名义,从某银⾏太原⽀⾏办理抵押贷款,签订借款合同(签订借款合同时该公司法定代表⼈已变更成⼄),银⾏当⽇放款,后因未还款,银⾏在办理贷款⼿续时,在某公司2003年12⽉16⽇其营业银⾏起诉⾄法院,⼀审法院认为,银⾏在办理贷款⼿续时,在某公司状况、股东结构、⼯商登记已发⽣重⼤变更的情况下,仍与冒⽤某法⼈代表名义的甲签订抵押贷款合同,未尽审查职责,违规放贷,存在严重过错。
试论关于食品的“三个不安全”推定--兼论“毒豆芽”案件的定罪依据和证明标准

兼论“毒豆芽”案件的定罪依据和证明标准I 保广有**作者单位:海东市人民检察院。
[1] 葫芦岛市连山区人民法院:《刑事判决书)(2015)连刑初字00114号:“本院认为,被告人郭某某、鲁某某虽在生产绿豆芽的过程中使用了非食品原料并予以销售,但没有证据证明二被告人在豆芽上喷洒,速长王,后所检 测出的4-氯苯氧乙酸钠、6-节基腺嗥吟、赤霉素等三种物质对人体能造成何种危害,该三种物质的安全性亦尚不清楚,故二被告人行为应属情节显著轻微危害不大,不认为是犯罪。
”[2] 参见吴詰华:《无根豆芽出现首例无罪判决,此前已有近千芽农被判刑》,来源:央广网2015年7月28日17:19,/news/20150728/t20150728_519340611 .html 最后访问:2020 年 6 月 4 日 21:13。
[3] 《北京青年报》社评:《“毒豆芽”无罪判决的法治价值》,转载于《法律与生活》2015年8月下第6页。
[4] 参见于明辉:《“毒豆芽案”判无罪体现疑罪从无精神》,载《经济参考报》2015年8月4日第8版。
[5] 参见符向军:《“毒豆芽案”无罪判决是尊重科学》,载《法制日报》2015年7月29日第7版。
[6] 同前引[2]。
“毒豆芽”案件目前特指添加6-节基腺噪吟、4_ 氯苯氧乙酸钠、赤霉素(俗称“无根水”、“无根剂”、“无 根素”、“AB 粉”、“速长王”等)制发的豆芽,在2015年 之前,“毒豆芽”案件是以生产、销售有毒、有害食品罪定罪处罚的。
但是2015年6月16日,辽宁省葫芦岛市连山区人民法院改判两位芽农郭某某、鲁某某无罪卩成为首例无罪判决严“毒豆芽”是否有毒、生产 “毒豆芽”是否构成犯罪的问题一度成为了舆论焦点,媒体对此进行了大量的宣传报道,《北京青年报》社评 认为“不能在'有关部门禁止使用的物质’和’有毒有害物质'之间简单画等号”叫《经济参考报》载文指岀“毒豆芽案”判无罪体现疑罪从无精神①《法制日报》 载文指出“毒豆芽案”无罪判决是尊重科学、保障食品 安全不能依赖刑罚叫……甚至有人主张对此前判决 有罪的案件进行再审并予以国家赔偿叫有报道称在2015年2月的相关学术会议上已初步形成了 “无根2020 •第 6 期47QingHai z s Procuratorial Bimonthly豆芽”案件无罪的共识叫也有人称两高曾非正式叫停“毒豆芽”案件审理叫但并未见到新的司法解释或者 规范性文件,可见“初步共识”并非共识,葫芦岛市的 无罪判例也没有被编入指导性案例,更没有像有人预测的那样成为“建国以来罕见的集体被判有罪但又集 体翻案的例子”肌»1. 芽"案件不思诉敎量统计表年份2014201520162017201820192020件数129026453131崔;1,以关權词"6-节建旗嗓吟"、"豆芽"、"不您怩决毙书"在12309检察 网飼搜索结果统计;2-止日期为2020年6月6日.表3. 2015年度各月份一审判决“毒豆芽”案件统计表月份123456789101112件数89444412371422121'注,M+11月伤旳12件申7件为兔予M 率处簡.表2.近年来一审判决“毒豆芽”案件统计表年输2014201520162017201820192020件数1280223325203it'. 1.2 , 2020^»l-5fl»S#».中国裁判文书网、12309中国检察网显示,2014年9月份开始对“毒豆芽”案件作出相对不起诉、存疑 不起诉以及无罪不起诉决定,2015年一大批案件被不起诉。
论刑事申诉制度的诉讼化改造——以检察机关办理刑事申诉案件为切入点
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2018年第2期法治研究136论刑事申诉制度的诉讼化改造——以检察机关办理刑事申诉案件为切入点 王祺国**本文系国家检察官学院2016年度科研基金资助一般项目“检察机关办理刑事申诉案件若干问题研究”(GJY2016C30)的主要成果。
课题组负责人:王祺国,浙江省人民检察院党组成员、副检察长;成员:王晓霞,浙江省人民检察院民事行政检察处副处长,员额检察官;马云,浙江省人民检察院控告申诉检察处副处长,员额检察官;竺咏华,浙江省人民检察院控告申诉检察处员额检察官。
① 李蒙:《最高检察院第一例刑事抗诉的背后——刑事申诉检察渐入佳境》系列报道之一,载《民主与法制》2016年第4期。
② 何家弘:《“安徽杀妻冤案”的认定体现纠错正路》,来自何家弘博客/article/29754432.html。
该文中,何家弘教授指出:“近年来,我国重大冤案的发现主要因循了两条路径:其一是‘亡者归来’,如湖北佘祥林案、湖南滕兴善案和河南赵作海案;其二是‘真凶再现’,如黑龙江石东玉案、云南杜培武案和浙江叔侄冤案。
” 摘 要:党的十八大以来,一批重大刑事冤错案在检察机关抗诉或提出再审检察建议后得以纠正。
但实践中,检察机关办理刑事申诉案件一直面临法律供给严重不足、监督效果不佳等问题。
根本原因在于《刑事诉讼法》对刑事申诉的法律定位不明,程序规定缺失或过于笼统。
应当树立有诉必理、依法纠错、有限再审的理念,对刑事申诉制度进行诉讼化改造,构建“向法院申请再审在先、向特定机构申诉在后”的有序救济模式,取消法院、检察院再审之诉后依职权单方否定生效裁判的权力,在切实保障当事人申诉权的同时,依法维护司法裁判既判力。
关键词:刑事申诉 诉讼化改造 刑事救济特别委员会党的十九大明确提出:深化司法体制综合配套改革,全面落实司法责任制,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确要求:健全冤假错案有效防范、及时纠正机制,保障当事人依法行使申诉权利。
徐某某犯抢劫罪终被判缓刑

徐某某犯抢劫罪终被判缓刑案情:徐某某系⼭东某⾼校在校⼤⼆学⽣。
2014年11⽉,徐某某⽗亲收到公安机关的拘留通知书,称徐某某因犯抢劫罪被拘留。
徐某某的家属感到震惊,因为徐某某⼀直是⼀个品学兼优的好学⽣,家属感到不可思议。
但此时,徐某某被羁押于看守所,家属不允许会见。
后,徐某某的⽗亲找到我所刘纯清律师,并委托刘律师为徐某某的辩护⼈。
了解基本案情后,刘律师⽴即赶往办案机关,与办案机关沟通,因办案公安机关态度强硬,并称此种情况不可能办取保候审,让刘律师不要浪费时间了。
但是,在刘律师看来,徐某某涉嫌罪名虽⽐较严重,但⽆论从其主体⾝份还是其犯罪情节⽅⾯,都有办理取保候审的可能性,遂刘律师并没有听取公安机关的建议,反⽽开始考虑从事实和法律着⼿,以此为根本,积极的寻找有利线索,并向公安机关提交了律师意见。
之后,在案件进⼊检察院审查批捕阶段时,刘律师⼜在第⼀时间向检察院提交了取保候审申请书和律师意见,并多次与办案检察官沟通,积极表达律师意见。
最后,检察院认为徐某某⽆社会危险性,决定不批准逮捕。
同⽇,徐某某被取保候审。
不料,公安机关对这种处理结果有异议,提出要求复议意见书。
检察院最终作出维持原不批准逮捕的决定。
虽然徐某某被取保候审,但是鉴于公安机关⼀直对取保候审的决定有异议,因此,徐某某被取保候审之后两周内,公安机关就将徐某某案移送检察院审查起诉。
案件进⼊公诉阶段,刘律师及时去检察院阅卷,通过阅卷,刘律师发现了案件办理的很多问题。
之后,刘律师多次找到主管该案的公诉⼈,发表律师意见,并提交多份纸质的律师意见。
案件进⼊法院阶段时,刘律师通过检索上千份案例,寻找审判的规律,及时向主审法官提交这些案例及检索的其他法律法规等资料。
在开庭当⽇,提出了如下辩护意见:分析:⼀、对公诉⼈指控被告⼈犯抢劫罪没有异议。
⼆、被告⼈有如下从轻、减轻或免除处罚的情节:1.被告⼈具有⾃⾸情节。
根据某派出所出具的情况说明,因公安机关侦办陈某某被抢夺案,被告⼈于2014年11⽉6⽇中午13时许,经传唤⾄某派出所,主动供述了办案机关尚未掌握的罪⾏。
典型案例分析材料

典型案例分析材料违反中央八项规定典型案例剖析材料近期,省纪委、省国资委陆续曝光多起违反中央八项规定的典型行为,现摘选部分典型案例,转发给大家,希望能引起全公司各级党员干部的警醒和反思,进一步规范行为,转变作风。
1.山东能源淄矿集团新河矿业公司总经理赵景忠多次使用公车接送其家属。
山东能源淄矿集团纪委给予赵景忠党内严重警告处分,责令其承担违规使用公车发生的费用,并作出深刻检查。
2.2014年“五一”节假日期间,济南市槐荫区法院审判委员会专委邱继让,未经批准擅自驾驶本单位车辆探望亲属。
槐荫区纪委给予该同志党内警告处分,由本人承担公车私用产生的全部费用,并对该同志公车私用问题在全区通报批评。
3.聊城市东昌府区食品药品监督管理局副局长孟鑫接受可能影响公正执行公务的宴请,东昌府区纪委给予孟鑫党内警告处分,并全市通报。
4.山东能源肥矿集团白庄煤矿副矿长韩吉木在为母亲操办丧事期间,接受有业务关联单位人员赠送的礼金。
组织调查期间,韩吉木主动退回接受的礼金,并作出深刻检查。
山东能源肥矿集团纪委给予韩吉木党内警告处分。
5.山东能源集团国际贸易公司亿金公司古城供应站站长王鲁平,2014年8月21日晚,在兖州富源春大酒店为女儿办升学宴,共宴请3桌,标准为每桌888元,参加人员全部为亿金公司的职工,收受礼金7000元。
山东能源临矿集团党委给予王鲁平党内严重警告处分,所收礼金全部退回,分管领导作出深刻检查。
6.山东能源龙矿集团莱州龙泰热电公司党总支副书记孙相腾为其女儿婚宴大操大办,超范围邀请217人、收受礼金65100元。
在组织调查期间,孙相腾主动退回了超范围邀请人员所送的礼金,并作出深刻检查。
山东能源龙矿集团纪委给予孙相腾党内严重警告处分。
7.菏泽市高新区吕陵镇王楼村支部书记王宝泉、主任王学海、会计李会玲等人公款吃喝,吕陵镇党委给予有关人员党内严重警告处分。
8.青岛职业技术学院,超标准接待宴请相关人员,青岛市纪委责成青岛职业技术学院党委给予其办公室副主任于水善(负责接待工作)党内严重警告处分,并对相关人员戒勉谈话。
金融诈骗案例

金融诈骗案例目录银行诈骗案 (2)7.28太原特大金融诈骗案 (2)齐鲁银行金融诈骗案 (2)中信银行10亿票据融资诈骗案 (2)银行诈骗信息“肆虐”磐安 (2)酒鬼内鬼 (3)证券市场诈骗案 (4)重庆证券诈骗案 (4)青海证券诈骗案 (4)兰州证券诈骗案 (4)“新国大”证券诈骗案 (5)民生证券被勒令停开账户半年前员工涉10亿诈骗案 (5)长江证券董事长被查曾被举报父子诈骗8000万港币 (5)互联网金融诈骗案 (6)P2P东方创投被判非法吸储 (6)农行关停P2P接口39亿票据诈骗案殃及池鱼 (6)“广东邦家公司”集资诈骗案 (6)泛亚“日金宝”案件:12月才公布正式立案 (6)e租宝涉嫌非法集资近400亿元:初期立案侦查阶段 (7)银行诈骗案7·28太原特大金融诈骗案2004年,山西太原发生了“7.28特大金融诈骗案”,涉案金额高达11亿元,这让当时山西太原的银行业几乎无一幸免,同时这也是山西省“建国以来最大的金融诈骗案”。
通过警方的调查发现,“7.28”系列金融诈骗案是一帮窃贼通过与银行人员内外勾结,私刻印章、伪造转账支票等手法,将各大银行存款转至其他账户,再以直接提现、转为承兑保证金等形式,骗取巨额资金,组建了一条运作顺畅的“蒸发存款流水线”。
齐鲁银行金融诈骗案“齐鲁银行金融诈骗案”为2010年12月6日,齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造引发的案件。
具体为上海全福投资管理有限公司董事长兼总经理肖洁的妻子刘济源涉嫌贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪和诈骗罪,涉案金额101亿元,其中涉嫌诈骗银行100亿元,涉嫌诈骗企业1.3亿元。
由于牵涉多家银行及多个国企高管,又因涉及齐鲁银行的诈骗金额最多,逾70亿元,因此,刘济源案又被称为“齐鲁银行案”。
2012年1月,山东省纪委相关负责人介绍,“纪检监察机关先后对涉案的20名党政机关领导干部和国有企业负责人立案调查,其中涉及厅级干部9人、处级干部6人、企业管理人员5人”。
10个非法拘禁案无罪裁判案例

10个非法拘禁案无罪裁判案例来源:法制天平非法拘禁案无罪裁判案例【案例】陈某郎等人敲诈勒索、非法拘禁案((2014)深中法刑二终字第288、313号)【裁判理由】从本案查明的事实可见:首先,事发当日是工作日;案发现场位于***大厦**楼大堂接待处后面一会议室;该会议室朝向大堂一侧为透明玻璃,案发地点并非封闭空间。
其次,周某乙于当日18时左右离开***大厦,并驾车前往龙岗区,在陈某郎同意周一再付款的情况下,其在8时左右将龚某甲送回家;证人朱某甲并作证称上诉人龚某甲并无限制周某乙人身自由的举动。
从周某乙上述行为可见,其并未感知到自己或王某己已陷于被非法拘禁的境地,否则其完全有机会向他人求助或报警求助。
最后,本案上诉人、被害人之间存在债权债务,且已经判决确定中某公司应返还某某典当行400万元及相应费用,案发当日双方发生争执实属事出有因。
综上所述,本案因民事纠纷引发,在案证据不足以证明上诉人陈某郎、高某峰、龚某甲存在以非法拘禁的方式催讨欠款的主观故意,三人存在一定不当行为,但情节显著轻微,危害不大,不应认定为犯罪。
【案例】姚继军非法拘禁案((2020)青01刑终10号)【裁判理由】现根据法庭审理查明的事实、证据,针对本案存在的争议焦点,即姚继军等人的非法拘禁行为是否达到情节严重程度具有刑事可罚性,现分析评判如下:1、拘禁时间,根据在案证据证实,姚继军在城东区华庭仁和小区停车场将于×拉上面包车的时间为上午10时许,将于×放下车的时间为中午12时许,拘禁持续时间为2小时左右。
根据最高人民检察院《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》之规定,国家机关工作人员利用职权,非法剥夺他人人身自由二十四小时以上,黑恶势力成员非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的,应以非法拘禁罪定罪处罚。
而非法拘禁犯罪,行为人的犯罪行为与不法状态的持续,必须有相应的时间作为保证,其在客观上造成被害人行动自由被剥夺的不法状态应当持续一段时间。
最高院公报中最新13个民商事典型案件裁判规则

最高院公报中最新的13个民商事典型案件的裁判规则(精编版)|法客帝国目录1. 就同笔款项签订购房协议和借款协议,亦可均有效2. 夫妻一方单方自认借款,应对债务真实性严格审查3. 夫妻婚内财产分割协议,具有内部确权的法律效力4. 指定收款人与实际收款人名称不符,结算行有无责5. 股东正当取得非专属公司的商业机会,不视为侵权6. “单方放弃服务,余款不退”的格式条款是否有效7. 将住宅改为经营用房,应经有利害关系的业主同意8. 履行方式约定“只能”的,不视为有其他替代方式9.违反管理性强制性规定及行政规章,合同并不无效10. 当事人行使解除权,应符合约定或法定的解除条件11. 注销土地使用证,未注销土地登记的,权利人不变12. 轻便摩托车被鉴定为机动车,保险人亦不因此免责13. 协助执行义务人恶意侵害保全申请人债权,应赔偿一、就同笔款项签订购房协议和借款协议,亦可均有效——借贷双方约定以签订购房合同形式提供担保的,通过规避流押条款,亦可达致购房协议和借款协议均有效的效果。
1、【案情简介】2007年,朱某与开发公司签订14份《商品房买卖合同》并办理了销售备案登记手续,开发公司开具了1035万余元的发票。
次日,双方又签订《借款协议》,约定开发公司向朱某借款1100万元,开发公司自愿将前述商品房抵押给朱某,并约定如按期偿还借款,购房协议不再履行;否则,购房协议应继续履行。
因到期未偿,朱某起诉要求继续履行14份《商品房买卖合同》。
2、【法院认为】双方当事人基于同一笔款项先后签订了14份《商品房买卖合同》和《借款协议》,且办理了销售备案登记手续,依法应认定上述合同和协议均成立并已生效。
《担保法》第40条规定:“订立抵押合同时,抵押权人和抵押人在合同中不得约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时,抵押物的所有权转移为债权人所有。
”《物权法》第186条规定:“抵押权人在债务履行期届满前,不得与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有。
建设工程施工合同优先受偿权

建设工程施工合同优先受偿权导读:我国《合同法》第286条规定了建设工程承包人优先受偿权.该权利对于平衡建设工程合同当事人之间的利益,解决农民工工资等问题具有重要意义。
但是该条规定过于简略,在理论中存在较大争议,实践中也无法适用;各地高级人民法院对该权利出台的相关解释及审判纪要可谓“乱象丛生”。
本文从该权利的法律依据进行归纳总结,结合当前的一些典型案例,对该权利进行全面分析,以帮助各位律师在司法实践中更好的处理好类似案件。
一、法律依据(一)法律《合同法》286条:发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款.发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿(二)司法解释1、《最高院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》对上海高院《关于合同法第286条理解与适用问题的请示》答复(2002年)(1)定性:法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,依合同法286条,认定建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。
(2)限制:消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。
(3)范围:建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失。
(4)时效:建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或合同约定的竣工之日起计算。
2、《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(2004年)第3条施工合同无效,且经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理: (1)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。
第10条施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本解释第3条处理。
个人诉企业民间借贷纠纷成功案例

个⼈诉企业民间借贷纠纷成功案例个⼈诉企业民间借贷纠纷成功案例【基本案情】:原告:甲某,代理律师:张瑜被告⼀:⼄公司被告⼆:丙某2009年1⽉20⽇,被告⼀⼄公司因⽣产经营需要,向原告甲某借款400000元,约定年利率8%,⼄公司加盖财务专⽤章,时任⼄公司总经理的丙某经⼿办理并在借条上签字确认。
2009年4⽉23⽇,被告⼀⼄公司⼜向原告甲某借款60000元,约定⽉息3分,借条加盖⼄公司的公章,丙某也在借条上签字确认。
2012年1⽉20⽇,⼄公司采取以物抵债的⽅式偿还甲某借款320000元,⼝头约定该笔款项的还款顺序为先息后本。
2014年4⽉14⽇,丙某为原告甲某出具还款承诺书⼀份,载明:今⽋甲某现⾦定于2014年4⽉19⽇还清,如还不了把我家51号楼1单元301室房间给甲某。
到期后,两被告均未偿还原告⽋款,原告甲某将被告⼀⼄公司诉⾄东营区法院,要求偿还本⾦296840元及利息,被告⼆丙某承担连带还款责任。
【原告诉讼理由】:原告主张:(⼀)、借款本⾦共计46万元,并已全额交付给被告⼄公司,被告⼄公司出具了盖章的借条证明⾃⼰已收到46万元借款。
1、6万元借条⾸⾏标题是“借到”,根据⽂义解释,该借条既是借款合同⼜是收据。
2009年4⽉23⽇,⼄公司向甲某借款60000元,出具加盖⼄公司公章及丙某签字的借条⼀张,借条载明:今借到甲某现⾦陆万元整,⽉息3分。
与此相应的是,2009年1⽉20⽇借款40万元的借条标题为“借条”,原因是当时没有收到40万元借款,事后才交付借款。
2、出庭证⼈张某的证⾔可以证明该笔借款的来源并已经交付给甲某和丙某的事实。
证⼈张某可以证实,借款当天甲某与⼄公司的⼀名职⼯⼀起到张⽴民处取⾛现⾦6万元,甲某向其借款的原因是出借给⼄公司。
3、根据⽬前司法实践的通⾏作法,参照地⽅⾼院的司法解释,⼩额借贷案件中的借条可以作为交付证据。
4、被告丙某2014年4⽉14⽇向原告甲某出具以房抵债承诺书,按照借款与房价⼤致相当的常理,也可以推论出原告交付46万元本⾦的事实。
奸淫幼女型强奸罪中对“明知幼女”的认定及量刑

前言近期,我们团队办理了一起涉嫌强奸幼女的案件,在办理案件的过程中,对于奸淫幼女型强奸罪的具体定罪量刑方面,进行比较深入的研究和学习。
本文着重分析奸淫幼女型强奸罪中的对于幼女年龄认定及量刑的问题,以求教于大家。
一、研究背景《刑法修正案(十一)》进一步明确了性侵未成年人犯罪适用更重刑罚的情形,此次修改是深入推进全面依法治国的重大时代背景下对刑法作出的一次重要修改。
对于与幼女发生性关系构成强奸罪,是否以行为人“明知”被害人系幼女为构成犯罪的必要要件,如何认定“明知”以及具体定罪量刑方面,司法实践和理论中一直存在较大争议。
1、主观明知的认定奸淫幼女型强奸罪中,作为犯罪对象的未成年女性,不同的年龄段对被告人犯罪的主观故意的认定也不同,这是司法实务中认定存在奸淫幼女犯罪的重点。
对于不满12周岁的被害人实施奸淫等性侵害行为的,应当认定行为人“明知”对方是幼女。
对于已满12周岁不满14周岁的被害人,从其身体发育状况、言谈举止、衣着特征、生活作息规律等观察可能是幼女,而实施奸淫等性侵害行为的,应当认定行为人“明知”对方是幼女。
与已满12周岁不满14周岁的被害人发生性关系案件中,对行为人辩解“不明知”被害人是幼女的例外情况应当从严把握,具体可以从以下三个方面把握:一是必须确有证据或者合理依据证明行为人根本不可能知道被害人是幼女;二是行为人已经足够谨慎行事,仍然对幼女年龄产生了误认,即使其他一般人处在行为人的场合,也难以避免这种错误判断;三是客观上被害人身体发育状况、言谈举止、衣着、生活作息规律等特征明显更像已满14周岁。
实践当中如果存在发育较早、貌似成人的已满12周岁不满14周岁的幼女虚报年龄,在与其正常恋爱和交往过程中,双方自愿发生了性行为,并且确有证据证实行为人不可能知道对方是幼女的,才可以采纳其不明知的辩解。
这类情况认定为主观恶性较小的特殊情况,认定标准及条件相对苛刻。
2、违背被害人意志无法明确是否影响从重处罚是否采取暴力、胁迫或者其他手段奸淫幼女影响到从重处罚的幅度。
马增顺、田琳民间借贷纠纷二审民事判决书

马增顺、田琳民间借贷纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】河南省鹤壁市中级人民法院【审理法院】河南省鹤壁市中级人民法院【审结日期】2021.04.07【案件字号】(2021)豫06民终328号【审理程序】二审【审理法官】甄瑛歌杨波骆慧杰【审理法官】甄瑛歌杨波骆慧杰【文书类型】判决书【当事人】马增顺;田琳;王瑞花;赵强;李小强;赵文涛【当事人】马增顺田琳王瑞花赵强李小强赵文涛【当事人-个人】马增顺田琳王瑞花赵强李小强赵文涛【代理律师/律所】杨红军河南世纪唐人律师事务所;窦立春河南凤台律师事务所【代理律师/律所】杨红军河南世纪唐人律师事务所窦立春河南凤台律师事务所【代理律师】杨红军窦立春【代理律所】河南世纪唐人律师事务所河南凤台律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判【原告】马增顺;李小强;赵文涛【被告】田琳;王瑞花;赵强【本院观点】李小强提交的证据,不能证明李小强与田琳、赵文涛之间存在合伙关系及一审存在违法行为,本院对其证明力不予确认。
合法的借贷关系受法律保护。
【权责关键词】无效追认催告实际履行合同约定第三人一般代理证明力新证据质证诉讼请求变更诉讼请求维持原判发回重审变卖【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为,合法的借贷关系受法律保护。
在民事诉讼中,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明。
人民法院在审理民间借贷纠纷案件过程中,应当依法全面、客观地审查当事人提交的证据,从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。
本案中,关于涉案借款债权人的主体认定问题。
根据本案有效证据证明的案件事实可知,2014年9月30日田琳与马增顺签订《民间借款合同》,明确贷款人为田琳;马增顺出具的借款借据,赵强在该借据上补充“我自愿为马增顺向田琳借款200000元提供担保连带责任。
违法犯罪案例分析
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违法犯罪案例分析【篇一:违法犯罪案例分析】加工贩卖医疗废物青岛即墨李某某等人自2012 年8 月起,多次从收集、储运的医疗废物中,盗取30 余吨塑料医疗废物加工贩卖,从中获利 2 万余元。
经即墨市公安局立案侦查,2014 年8 月14 日李某某等 6 名犯罪嫌疑人被移送起诉。
170 余吨废料污染环境贩卖用过的一次性输液管犯罪嫌疑人丛某某等8 人自2010 年起从潍坊、青岛、烟台及江苏省宿迁、睢宁等地医疗机构大量收购病人用过的一次性输液管、针管等医疗废物,经过冲洗、分拆破碎加工后,贩卖到外省牟利。
徐某某等5 人被移送审查起诉。
在景区倾倒200 余吨废酸7 月28 日,犯罪嫌疑人黄某某将从江苏购买的废酸倾倒于嘉祥县卧龙山镇卧佛寺村卧龙湖景区,造成周围环境严重污染。
经查明2014 年3 月份以来,犯罪嫌疑人黄某某先后购进200 余吨废酸非法处置。
本报记者杜洪雷领导干部作风问题,说到底是党性问题。
事实充分说明,领导干部作风与领导干部党性修养是紧密联系在一起的。
党性是作风的内在根据,作风是党性的外在表现,作风和党性相互影响、相互作用。
党性纯洁则作风端正,党性不纯则作风不正。
我们党始终强调通过加强党性修养来树立和弘扬良好作风,使党始终保持旺盛的生机活力,始终保持先进性。
加强党性修养,树立和弘扬优良作风,关键是要坚持求真务实、真抓实干。
积极投身发展中国特色社会主义伟大实践是各级领导干部增强党性、改进作风、砥砺意志、增长才干的正确途径。
---胡锦涛《在第十七届中央纪律检查委员会第三次全体会议上的讲话》一、贪污受贿案例相关链接贪污贿赂行为,主要是指党和国家工作人员或者其他从事公务的人员中的党员,利用职务上的便利,贪污、受贿、变相非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为,挪用公款的行为,或者拥有不能说明与合法收入差额较大的财产或支出的合法来源的行为、隐瞒境外存款的行为。
贪污,是指党和国家工作人员或者受委托管理、经营国有财产的人员中的党员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
广西警察案例 ppt课件

• (一)犯罪分子停止实施犯罪,服从 人民警察命令的;
• (二)犯罪分子失去继续实施犯罪能 力的。
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关于胡平佩枪与开枪
• 胡平在佩枪执行公务期间饮酒, 毫无疑问违反了“五条禁令”, 身为有权佩枪的人民警察,其 对于相关法律法规、纪律条令 应当有明确认识。
• 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的 自首情节,但是如实供述自己罪行 的,可以从轻处罚;因其如实供述自 己罪行,避免特别严重后果发生的 ,可以减轻处罚
• 侦查机关出具的处警经过、抓 获经过以及案发后闻讯赶到现 场的民警谭晨晖、何德超的证 言均证实胡平是在与蔡世勇抢 枪的过程中被随后赶到的民警 当场抓获,胡平没有主动、自 愿投案的主观意愿,不符合自 首的构成要件。因此,胡平不 构成自首。
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案件解读 关键词
• 人民警察、酒后、孕 妇身亡
• 被害人家属谅解 • 模拟3D动漫 • 自首情节
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《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》 关于武器使用条件
第九条 人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一,经警告无效的,可以使用武器: (一)放火、决水、爆炸等严重危害公共安全的; (二)劫持航空器、船舰、火车、机动车或者驾驶车、船等机动交通工具,故意危害公共安全的; (三)抢夺、抢劫枪支弹药、爆炸、剧毒等危险物品,严重危害公共安全的; (四)使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施犯罪或者以使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品相威胁实 施犯罪的; (五)破坏军事、通讯、交通、能源、防险等重要设施,足以对公共安全造成严重、紧迫危险的; (六)实施凶杀、劫持人质等暴力行为,危及公民生命安全的; (七)国家规定的警卫、守卫、警戒的对象和目标受到暴力袭击、破坏或者有受到暴力袭击、破坏的 紧迫危险的; (八)结伙抢劫或者持械抢劫公私财物的; (九)聚众械斗、暴乱等严重破坏社会治安秩序,用其他方法不能制止的; (十)以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察,危及人民警察生命安 全的; (十一)在押人犯、罪犯聚众骚乱、暴乱、行凶或者脱逃的; (十二)劫夺在押人犯、罪犯的; (十三)实施放火、决水、爆炸、凶杀、抢劫或者其他严重暴力犯罪行为后拒捕、逃跑的; (十四)犯罪分子携带枪支、爆炸、剧毒等危险物品拒捕、逃跑的; (十五)法律、行政法规规定可以使用武器的其他情形。 人民警察依照前款规定使用武器,来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的,可以直接使 用武器。
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《人民司法·案例》2014年第14期要目
人民法院报2014-7-9
本期关注
通过辅助生殖技术生育子女应经男女双方同意王芬
与对方有共同生育意愿的精源提供者对人类辅助生殖所生子女有抚养义务胡波洪明和
人类辅助生殖现象的伦理判定与法律裁度刘长秋
案例指引
刑事司法应在立法框架内审慎行使死刑裁量权牛克乾
案例参考
被告人有罪证据占优势则应承担民事责任袁玮玮朱晖
应当立案而不立案不受追诉时效的限制江瑾
物业用房返还请求权不适用诉讼时效和除斥期间
倪红晏谷惜伟
公安讯问笔录在民事诉讼中并不必然具有证据效力
高炳瑞杨志刚
当事人可为预约合同约定附加生效条件杨卓
后续股东有权查阅其加入公司前的公司文件资料张丽
患者对医保部门批准的转诊转院有信赖利益李蕊
门诊治疗方式属于工伤认定中的“抢救”情形
何向东孙宏庄绪龙
公安机关将疑似精神病人送往医院诊治属行政救助赵克
演绎作品著作权人对外征集作品创意正当合法
金红李斌蒋浩
案例研究
期货交易风险和运行风险及其相关损失的司法认定贾纬
非典型承揽合同的判定及定作人过失的责任承担李超
案例评析
当事人约定利息在迟延履行期间加倍支付陈莉
域外案例
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