达 意 隆：第二届董事会第十一次会议决议公告 2010-08-13
万泽股份：关于受让西安新鸿业投资有限公司50%股权的公告 2010-08-24
股票代码：000534 股票简称：万泽股份公告编号:2010—019广东万泽实业股份有限公司关于受让西安新鸿业投资有限公司50%股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本次股权转让尚需取得普益兴股东会决议同意和新鸿业股东会决议同意，敬请投资者注意。
一、交易概述1、2010年8月20日，本公司第七届董事会第十二次会议在深圳召开，根据立信会计师事务所有限公司和开元资产评估有限公司对西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“新鸿业公司”）截至2010年7月31日审计和评估情况，和广东信达律师事务所出具的《关于西安新鸿业投资发展有限公司的审慎调查报告》，董事会审议通过《关于受让西安新鸿业投资发展有限公司50%股权的议案》，同意公司投资2.1亿元，受让深圳市普益兴投资开发有限公司（以下简称“普益兴公司”）持有的新鸿业公司50%股权。
全体董事一致同意该议案。
2、新鸿业公司的另一股东深圳市赛德隆投资发展有限公司（以下简称“赛德隆公司”）已承诺放弃优先受让权。
2010年7月22日，赛德隆公司与普益兴公司签订了《股权转让协议》，赛德隆公司将其拥有的公司51%股权以21,000万元的价格转让给普益兴公司。
2010年8月20日，本公司与普益兴公司在深圳签订了《关于转让西安市新鸿业投资发展有限公司50%股权之股权转让协议》。
根据协议，本公司以2.1亿元价格，受让普益兴公司持有的新鸿业公司50%股权。
3、根据广东信达律师事务所出具的《关于西安新鸿业投资发展有限公司的审慎调查报告》，普益兴公司所持新鸿业51%的股权不存在质押的情况，亦不存在判决、裁决或其他原因，限制上述股权的转让。
公司本次受让普益兴持有的新鸿业50%的股权没有法律障碍。
4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、公司独立董事意见：公司收购深圳市普益兴投资开发有限公司持有的新鸿业公司50%股权，有利于公司整合资源，做大做强房地产业务，有利于上市公司利益及产业结构调整的目标的实现。
召开董事会会议通知(优秀3篇)
召开董事会会议通知（优秀3篇）关于召开董事会会议通知篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。
同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：(一)董事会战略发展委员会召集人：成员：(二)董事会提名委员会召集人：成员：(三)董事会薪酬与考核委员会召集人：成员：(四)董事会审计委员会召集人：成员：四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
达意隆：关于改聘会计师事务所的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆公告编号：2020-017广州达意隆包装机械股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于改聘2020年度审计机构的议案》，公司拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）担任公司2020年度审计机构，现将相关情况公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已连续多年为公司提供审计服务。
正中珠江在执业过程中，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责。
鉴于正中珠江已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司不再续聘正中珠江为2020年审计机构。
公司已就未续聘正中珠江，并更换为华兴的相关事宜与正中珠江作了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。
公司对正中珠江多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！二、拟聘任会计师事务所的基本信息1、基本信息华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。
1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。
华兴已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。
2、人员情况截至2019年12月31日，华兴拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。
财务审批管理办法6篇
财务审批管理办法6篇财务审批管理办法 (1) 校车管理工作是我校管理工作中的一个重要环节，为了规范我校的校车管理工作，特制定校车管理制度：1、开学初，车队老师跟车，核对学生信息(姓名、站点和接送情况)，名单上要接送的学生若要改不接送，车队老师须交家长的说明字条给校车管理员。
2、车队老师必须在下课铃后5分钟内(值勤老师在20分钟内)到达集合地点管理车队学生，维持车队纪律,严禁学生在车队内讲话、随意跑动，确保车队安静有序。
3、车队老师每天要认真清点车队人数，对于缺勤学生必须询问班主任、或查看当天缺勤学生表,落实学生缺勤原因。
因工作疏忽导致学生离校，追究其责任。
4、车队老师要求学生戴好车牌上车，做好每天有检查、有登记。
5、严禁车队老师在放车时间段随意离开本车队做私人事情，管理好本车队学生,防止学生在车队打架、推拉等现象。
学生上车安全有序，禁止疯跑上车。
6、车队老师不得擅自给学生调车，车队有要调车的学生及时上报校车负责人。
7、车队老师有事不能送车队，本人及时告知校车负责人，严禁私自找人代送车队。
8、当车队出现人数与学校所发的名单不一致时，送车老师必须及时上报黎必。
9、车队老师必须每天询问车队情况，并将车队情况在学校网站上如实填写。
遇上需要跟车解决的问题，送车老师必须跟车去解决问题。
10、班主任每天询问班级学生乘车情况，配合车队老师处理班级学生车队问题。
11、班主任每天提醒学生佩戴车牌上车，并随时检查学生车牌佩戴情况。
12、班主任不得留车队学生在校，因班主任的疏忽导致学生未上校车责任自负。
13、因特殊情况学校需要车队老师跟车的时候，车队老师服从学校安排。
14、 A号车学生离开等车教室后，必须关好所在教室窗、灯、风扇、门，整理好班级桌椅。
15、送车老师严格执行学校规定的“晴天方案”、“雨天方案”和“中途下雨天方案”。
说明: 对违犯上述要求的教师，情节较轻的，由学校提出书面警告;情节较重、造成不良影响的，责令教师本人作出书面检查，并在全体教师大会上予以公开批评;情节严重、在社会上造成恶劣影响的，学校予以辞退。
第X届董事会第X次董事会会议文件[全套模板]
![第X届董事会第X次董事会会议文件[全套模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/1372e9653d1ec5da50e2524de518964bcf84d2fd.png)
AAAA股份有限公司关于召开第X届董事会第X次会议会议通知各位股东、董事、监事、高级管理人员：根据《公司章程》的有关规定，AAAA股份有限公司拟召开第X届董事会第X次会议，现将会议通知如下：一、会议召开时间：20xx年xx月xx日09:00时二、会议召开地点：公司会议室三、会议召开方式：现场会议方式四、会议主持人：XX先生五、会议期限：1天六、会议审议事项1.审议《关于选举公司董事长的议案》2.审议《关于聘任公司总经理的议案》3.审议《关于聘任公司副总经理的议案》4.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》5.审议《关于聘任公司财务负责人的议案》七、临时提案除上述所列议案外，各董事若有其他需要提交本次会议审议的议案，请于会议召开1日前将提案提交AAAA股份有限公司董事会秘书处。
八、参加会议人员1.全体董事（委托代理人）全体董事均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是其他董事；代理人出席会议的，请提交授权委托书和代理人身份证明，授权委托书应明确授权范围。
2.股东、监事及职工代表监事、高级管理人员。
3.其他受邀参加会议人员。
九、会议签到和登记事项1.会议签到和登记时间：20xx年xx月xx日08:30（不晚于会议召开时间）。
2.会议签到和登记地点：公司会议室。
3.登记手续：持本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。
十、会议联系人和联系方式联系人：XXX电话：138xxxxxxxx传真：0xxx-xxxxxxx特此通知。
附：会议文件AAAA股份有限公司董事会年月日回执本人（本公司）收到《AAAA股份有限公司关于召开第X届董事会第X次会议通知》以及会议文件。
（签字/盖章）：日期：年月日注：本回执签署后请于会议召开1日前通过传真、直接递交或邮寄等方式送达AAAA 股份有限公司董事会秘书处。
授权委托书兹全权委托________先生/女士代表本人出席AAAA股份有限公司20xx年xx月xx日召开的第X届董事会第X次会议，并代表本人行使表决权。
劲嘉股份：第二届董事会2010年第四次会议决议公告 2010-06-02
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2010-017深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议于2010年5月31日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。
本次会议的通知已于2010年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事周世生委托独立董事张汉斌代为出席，董事陈零越委托董事乔鲁予代为出席，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过如下决议：一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订说明见附件一，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明见附件二，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
四、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》；公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年6月向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请30,000万元人民币综合授信额度；授信期限为壹年；授信方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
ST博盈：第七届董事会第十一次会议决议公告 2010-09-16
证券代码：000760 证券简称：*ST博盈 公告编号：2010-033湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第十一次董事会会议于2010年9月15日以通讯方式召开。
本次会议通知已于2010年9月13日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议实际收回有效表决票9份。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，通过了如下议案：一、审议通过了《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》本次拟提交公司临时股东大会进行审议的议案为：关于转让本公司所持成都博盈车桥有限公司51%的股权。
本公司拟进行此次股权转让的目的和对公司的影响：进行本次股权转让主要是为了降低公司的经营风险，同时为公司增加一些流动资金。
预计该项交易可获得投资收益45.38万元，由于成都博盈车桥有限公司企业规模相对较小，因此本次交易完成后对本公司的经营成果无重大影响。
本公司的会计审计机构信永中和会计师事务有限公司对成都博盈车桥有限公司截止2009年12月31日的会计报表进行了审计，其主要财务指标详见本公司于2010年7月10日披露的2010-028号公告，具体审计报告全文详见本公司于2010年9月16日披露的公告。
另外，根据相关要求，本公司的会计审计机构信永中和会计师事务有限公司对成都博盈车桥有限公司截止2010年6月30日的会计报表也进行了审计，经审计后的主要财务指标如下：截止2010年6月30日，成都博盈车桥有限公司资产总额为95,176,939.64元；负债总额为84,015,417.43元；净资产为11,161,522.21元；应收账款总额为27,624,648.99元。
达意隆：关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆公告编号：2020-028广州达意隆包装机械股份有限公司关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的公告一、关联交易概述1、关联交易基本情况因业务需要，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近日与深圳市人通智能科技有限公司（以下简称“人通智能”）在公司签订《采购合同》，向人通智能购买电气产品用于日常生产经营，关联交易金额不超过150万元。
2、董事会审议情况2020年5月19日，公司召开第六届董事会第十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张颂明先生回避表决，审议通过了《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议案》，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易金额在公司董事会审批权限内，无须经股东大会的批准。
3、公司董事长张颂明先生持有人通智能75.13%的股权，人通智能是公司实际控制人控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况1、关联方基本情况公司名称：深圳市人通智能科技有限公司类型：有限责任公司法定代表人：罗文海注册资本：2,138万元人民币统一社会信用代码：91440300306128912U住所：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区星河领创天下一期二楼办公区经营范围：电子软硬件、电气控制系统的技术开发；电子软硬件、机械设备、仪器仪表、电气控制系统的购销；国内贸易；经营进出口业务。
主要股东：张颂明先生持股75.13%；曾资平先生持股12.87%。
2、人通智能最近一个会计年度和最近一个会计期末（未经审计）的主要财务数据如下：单位：元3、关联关系说明公司董事长张颂明先生持有人通智能75.13%的股权，人通智能是公司实际控制人控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市股则》第10.1.3条规定的关联法人。
安 纳 达：第二届监事会第十三次会议决议公告 2010-07-21
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2010－25
安徽安纳达钛业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010年7月9日以送达的方式发出召开第二届监事会第十三次会议通知，2010年7月19日下午公司第二届监事会第十三次会议在铜陵莱凯斯汀·花园酒店四楼会议室召开。
应出席会议的监事3名，实到监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事会主席王庆成主持了本次会议。
会议作出如下决议：
1、会议审核通过了《2010年半年度报告及摘要》。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
会议认为公司董事会编制的公司2010年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议审核通过了《前次募集资金使用情况报告》。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
2010 年7月19日。
请点击此下载正文-新兴铸管股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
股票简称：新兴铸管股票代码：000778 公告编号：2010-11新兴铸管股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月6日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第次会议通知，会议于2010年3月18日，在北京财富中心A座27楼会议室召开。
会议由刘明忠董事长主持，董事全部出席会议。
公司全部监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。
会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：一、审议通过了《2009年总经理工作报告》。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《公司2009年董事会工作报告》，具体内容见《2009年年度报告》之董事会报告部分。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2009年财务决算报告》，具体内容见《2009年年度报告》之董事会报告部分。
表决结果9 票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2009年年度报告》。
表决结果9 票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2009年度利润分配预案》。
公司2009年度利润分配预案确定如下：经信永中和会计师事务所审计，公司2009年年初未分配利润为人民币1,655,704,362.06元，2009年实现净利润人民币877,075,445.98元，提取法定盈余公积77,962,985.67元、合资子公司河北新兴铸管有限公司提取职工福利及奖励基金7,026,501.47元、以及收购芜湖新兴40%股权对应的报告期初至收购日的净利润作资本公积处理调出16,853,252.68元后，可供股东分配的利润为人民币2,430,937,068.22元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币775,232,706.16元），报告期未实施分配，期末未分配利润2,430,937,068.22元。
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
董事会审定公司结构及三定方案的纪要
董事会审定公司结构及三定方案的纪要时间：xxxx年x月x日14:00地点：xxxxxxxxxx会议室应邀出席董事：列席人员：(法律顾问)失席：主持人：记录整理：会议提要：1、汇报xxx(单位)xxxx年的工作总结2、审议《xxxx标准(草案)》3、表决《xxxx改良方法》4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》5、构成第x届董事会xxxx年第x次会议决议会议决议：根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx 年x月x日下午14:00，在本x会议室举行。
本次会议由董事长xxx招集，会议按照通告所列议项展开，会议招集、应邀出席人数、程序等合乎有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。
经会议探讨并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议涵盖以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改良计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。
会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。
会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。
应邀出席董事盖章：列席人员签字：xxxx年xx月xx日第____届董事会第____次会议记录时间：地点：议题：1、议会选举董事长，任命总经理;2、听取总经理的工作总结和计划;3、核定公司财政预算方案;4、对公司融资方案进行审议;主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长招集和策划;董事长无法履行职责职务或者不履行职责职务的，由副董事长招集和策划;副董事长无法履行职责职务或者不履行职责职务的，由半数以上董事共同推选一名董事招集和策划。
董事会任免决议范本(18篇)
董事会任免决议范本（18篇）董事会任免决议范本董事会任免决议范本（精选18篇）董事会任免决议范本篇11、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决情况：董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。
)年月日董事会任免决议范本篇2__电器股价有限公司财务负责人__先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。
按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合同意解除__同志原财务负责人职务.并同意聘任王__女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。
__电器股份有限公司董事会x年3月20日董事会任免决议范本篇3时间：__________地点：__________参加人员：__________主持会议人：__________记录人：_____________年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。
参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。
与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：1.__________2.__________3.__________。
.出席会议的董事签名：________________董事长姓名：__________ 签字：________董事姓名：__________ 签字：__________董事姓名：__________ 签字：__________董事会任免决议范本篇4九年_月_日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。
达 意 隆：2010年度业绩快报 2011-02-28
证券代码：002209 证券简称：达意隆公告编号：2011-002广州达意隆包装机械股份有限公司2010年度业绩快报特别提示：本公告所载2010年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2010年度主要财务数据和指标单位：人民币元注：①上述数据以合并报表数据填列；②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算；③上表中上年同期每股收益、每股净资产是根据2010年资本公积转增股本后的股数相应追溯调整后的结果。
二、经营业绩和财务状况情况说明1.报告期的经营情况说明报告期内，公司继续保持了主营业务良好的发展态势和盈利能力的稳步增长。
2.报告期的财务状况说明报告期内，公司实现营业收入542,553,708.97元，较上年同期增长13.86%；营业利润、利润总额、净利润分别为44,112,425.08元、53,546,368.05元、45,321,720.98元，分别较上年同期增长18.15%、18.14%、15.15%。
3.报告期内，公司股本由期初的130,162,700.00元增至期末的195,244,050.00元，增长50%，主要是因为报告期内资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明公司在2010年第三季度报告中对2010年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0.00%-30.00%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件1.经公司法定代表人张颂明先生、主管会计工作的负责人赵祖印先生和会计机构负责人曾德祝先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2. 公司内部审计机构出具的《广州达意隆包装机械股份有限公司2010年度经营业绩审核报告》。
特此公告。
达 意 隆：2011年第一季度报告正文 2011-04-29
证券代码：002209 证券简称：达意隆公告编号：2011-013 广州达意隆包装机械股份有限公司2011年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本第一季度报告正文摘自第一季度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读第一季度报告全文。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张颂明、主管会计工作负责人赵祖印及会计机构负责人(会计主管人员)曾德祝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用3.2.4 其他□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用广州达意隆包装机械股份有限公司董事长：张颂明2011年4月28日。
达意隆：布局移动互联网开拓海外市场
2016年第24期行业·公司|公告寻宝Industry ·Company《动态》：达意隆（002209）是一家从事液体包装机械设计和制造业务的公司，公司日前通过定增的方式，转变为了双主业公司，除原有的业务外，公司还切入到移动互联网，可以说这一跨度还是挺大的。
孔铭：我们来看看达意隆的定增方案。
公司拟以25亿元对价收购赤子城100%股权，其中现金支付1.63亿元，股份支付23.37亿元（发行价15.39元/股）。
同时募集配套资金不超过15亿（发行价18.21元/股），用于向交易对象支付现金对价、支付赤子城移动募投项目所需资金以及支付中介机构费用和相关税费。
交易完成后，公司将开启“液体包装机械业务+移动互联网”双驱动模式。
按对赌承诺，赤子城移动未来三年净利润有望达到1.15亿、2亿、2.85亿元。
《动态》：能否为我们介绍一下赤子城移动是一家怎样的公司？孔铭：赤子城移动成立于2009年9月，是移动出海第一入口，拥有4亿全球用户，旗下核心产品Solo 是全球排名第一的第三方桌面产品。
赤子城旗下数款应用被评为2015年全球最佳应用，两个团队被谷歌认证为“全球顶级开发者”，被评为“中关村创业之星”，“最佳海外拓展公司”。
这都是中国互联网公司全球化历史以来，取得的最好成绩。
赤子城于2014年6月获得梅花天使和明势资本200万美金的天使投资，2014年底获得安芙兰国泰数千万人民币的A 轮融资，2015年年初获得海通开元2亿元B 轮融资，2015年8月完成数亿元C 轮融资。
现已成长为近两年全球范围内增长最快的公司之一。
《动态》：你刚才有说到赤子城移动是“移动出海第一入口”，能不能给我们解释一下，移动出海的概念。
孔铭：移动互联网出海是指中国移动互联网公司进军海外市场的行为。
据IDC 数据研究预测，2016年全球将有超过20亿人通过移动终端设备连接互联网，占全球32亿“网民”的60%以上，拥有巨大的市场规模。
达 意 隆：第三届董事会第五次会议决议公告 2011-08-10
证券代码：002209 证券简称：达意隆公告编号：2011-018广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2011年7月27日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2011年8月8日上午9：45分在公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，公司董事共7人，亲自出席本次会议的董事共7人。
本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况1. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向上海浦东发展银行广州盘福支行申请授信额度的议案》。
董事会同意向上海浦东发展银行广州盘福支行申请综合授信额度人民币壹亿元，期限一年。
2. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信额度的议案》。
董事会同意向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请人民币伍仟万元的综合授信额度，期限为壹年。
3. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司<2011年半年度报告>全文及摘要的议案》。
《2011年半年度报告》全文请参见公司2011年8月10日刊登在巨潮资讯网（）上的《2011年半年度报告》；《2011年半年度报告摘要》请参见公司2011年8月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《2011年半年度报告摘要》（公告编号2011-019）。
4. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
详细内容请参见公司2011年8月10日刊登在巨潮资讯网（）上的《章程修正案（草案）》。
5. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
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证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2010-025
广州达意隆包装机械股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2010年7月31日以专人送达、邮寄、传真方式发出，会议于2010年8月11日上午9点30分以现场表决方式在公司会议室召开。
会议由公司董事长张颂明主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，公司监事、高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定。
会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向上海浦东发展银行广州分行申请授信额度的议案》。
董事会同意向上海浦东发展银行广州分行申请办理综合授信敞口额度人民币肆仟万元，期限壹年。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<2010年半年度报告>全文及摘要的议案》。
《2010年半年度报告》全文具体内容详见2010年8月13日刊登于巨潮资讯网站（）上的公司公告；《2010年半年度报告》摘要具体内容详见2010年8月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（）上的公司公告（2010-024号）。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司 董 事 会
2010年8月13日。