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董事会会议决议范文3篇
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董事会会议记录范文6篇2
董事会会议记录范文6篇2导读：我根据大家的需要整理了一份关于《董事会会议记录范文6篇2》的内容，具体内容：董事会会议记录范文篇四：召开方式：现场方式召开时间： 201*年*月*日上午9:00会议地点：出席会议董事：缺席会议董事：列席人员：主...董事会会议记录范文篇四：召开方式：现场方式召开时间： 201*年*月*日上午9:00会议地点：出席会议董事：缺席会议董事：列席人员：主持人：记录人：议案：一、关于聘任高级管理人员的议案;二、关于审议《**********有限公司章程》的议案;三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议案;四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议案。
议案审议情况：议案一：议案二：议案三：议案四：议案表决结果：与会董事签字：记录人签字：董事会会议记录范文篇五：时间：20xx年x月x日上午9：00正地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)缺席：无会议主题：1、审议公司二届九次董事会工作报告;2、审议20xx年度公司经营管理班子指标考核情况;3、审议公司财务20xx年度工作报告和20xx年度工作打算与新三年发展计划;4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算和新三年发展情况的汇报。
主持人：董事长孙效读记录人：吴弘光上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20xx年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。
公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。
全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度和20xx年度工作汇报与打算》。
公司董事会会议纪要范文五篇
公司董事会会议纪要范文五篇公司董事会会议纪要范文（篇1）8月26日，常务副会长朱佳木主持召开了国史学会第四届理事会第一次常务理事会议。
(一)会议决定聘请宋平、邓力群、倪志福、陈慕华、李力安、袁宝华、何东昌、张全景、王忍之、袁木、逄先知、许永跃、王梦奎、金冲及、王明哲、房维中、甘子玉、有林、沙健孙、滕藤、张云声、李文海、章玉钧、杨波、于明涛、刘家栋、焦善民、高修、侯树栋、宋清渭、令狐安、郑科扬、林炎志、李德水、王庭大、李洪峰、杨公之、曾庆洋担任国史学会第四届理事会顾问。
(二)会议决定设立学术顾问，聘请梁柱、张海鹏、程中原、田居俭为国史学会第四届理事会学术顾问。
(三)会议决定聘任赵明新、杜蒲、于俊霄、郄石靖为国史学会第四届理事会副秘书长。
(四)会议研究了学会第四届理事会办公室人员组成和内部机构设置的问题，决定于俊霄兼任主任，田波兼任副主任;办公室下设秘书室、学术部、宣教部、编辑部，分别由田波、陈于武、王晓伟、李文任主任。
(五)会议听取了国史学会第四届理事会常务理事关于本届理事会工作的建议。
会议认为，学会是会员愿加入的社会团体，常务理事应带头热心参加学会日常活动。
为此，会议决定，常务理事应按时出席常务理事会，凡无特殊原因两次不参加会议者，视同自动退出常务理事会。
公司董事会会议纪要范文（篇2）时间：地点：记录：出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事______________，及总经理______________ 列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址;5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：………………………………五、会议议题表决公司董事会会议纪要范文（篇3）会议地点：一楼会议室会议时间：12：30～13：30参会人员：邢园长、蒋园长、汪主任、各班理事会成员记录人：张__妈妈会议要点：一、理事选举产生第三届理事会理事长及副理事长。
董事会会议纪要标准格式（精选13篇）
董事会会议纪要标准格式（精选13篇）董事会会议纪要标准格式篇1时间：x年6月25日上午9：50地点：xx名苑10号2单元202参会人员：吴、董、于、吴、吴、吴、吴、吕(后参加)列席人员：李、董、于会议记录：董会议议题：讨论《家报》目前存在的问题和解决办法会议内容：一、董事长宣布会议主要议题吴：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。
二、与会人员讨论情况吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。
先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。
再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。
现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。
现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。
董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。
报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。
但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。
没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。
再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。
董事会会议纪要标准范文2篇
董事会会议纪要标准范文董事会会议纪要标准范文精选2篇〔一〕董事会是任何公司的决策机构，定期召开会议是董事会工作的常态。
董事会会议的纪要是会议决议的书面记录，对于公司将来的开展方向、财务状况等信息有着至关重要的作用。
因此，如何撰写一篇准确、明晰、完好的董事会会议纪要显得尤为重要。
本文就谈谈董事会会议纪要的标准范文。
董事会会议纪要的开头局部主要是会议的根本信息。
这局部应该包括会议的时间、地点、主持人、与会人员等根本情况。
开篇可以简要介绍一下本次会议的主要议程，并对接下来的记录做出总体介绍，以便读者可以更加详细地理解会议的内容和结论。
接下来是董事会会议纪要的主体局部，主要包括会议的议程、讨论内容和决议等信息。
详细如下：1.会议议程记录本次会议一共有几个议题、分别是什么，每个议题的内容都应该简要概述一下。
这局部的写作应该精炼、简洁，要让读者准确地理解会议的议题内容。
2.讨论内容在这一局部记录会议中的各方讨论内容。
详细做法可以将会议中的每个议题分别开来记录，每个议题都要逐项追溯讨论的过程，包括每个人对此议题的观点、讨论的焦点以及各种意见的交锋等等。
在记录整个讨论的过程中，应该以中性的角度来记录所有人的观点，防止出现不实的言词和偏见。
3.决议内容董事会会议的决议是对公司和相关利益方都有着相当高度影响力的内容。
在记录决议内容时，必需要明确本次会议的决议主要是针对哪些议题做出的，并准确记录最终的决议结果。
此外，还应该简要介绍每个决议背后所包含的原因、根据和因果关系。
确保每个决议都有可行的推行方案，使得决议付诸施行时可以更加顺利。
结尾局部应该做到概括全文，直接回忆本次会议的重点内容，并强调重要的决议结果和可能带来的影响。
同时，也需要简要概述一下下一次董事会会议的时间和议程，并欢送读者提供反应和建议，以及提出对董事会的建议或关切的问题。
总之，董事会会议纪要是传达公司方向、决策和落实决策的重要媒介。
遵照标准范文撰写董事会会议纪要，可以为公司的决策者提供重要的参考信息，方便追踪议题、情况和决策结果，维护公司的稳定开展。
董事会会议纪要范文与董事长2018年新年祝酒词汇编
董事会会议纪要范文与董事长2018年新年祝酒词汇编董事会会议纪要范文会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）：2、认股人（或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。
（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
）二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。
)（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
【2018-2019】公司董事会会议纪要的模板-优秀word范文 (1页)
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公司董事会会议纪要的模板
公司董事会会议纪要
时间：201X年2月11日
地点：会议室
出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。
主持人：______ ,记录员：______
会议内容：
一、讨论选举公司各部门负责人;
二、讨论通过《201X年薪资调整制度》;
会议决议：
一、同意推举______为担保部负责人;
二、同意推举______为贷款部负责人;
三、同意通过《201X年薪资调整制度》。
全体董事签名：。
董事会会议记录范文
董事会会议记录范文董事会会议记录。
会议时间，2022年3月15日。
会议地点，公司总部会议室。
主持人，XXX。
记录人，XXX。
与会人员，董事长XXX、董事XXX、董事XXX、董事XXX、董事XXX、董事XXX。
会议议程：1. 会议主持人XXX宣布会议开始，对本次会议的议程进行了简要介绍。
2. 董事长XXX对公司最近的经营状况进行了汇报，介绍了公司在市场竞争中的表现和未来发展规划。
3. 董事XXX对公司财务状况进行了详细的分析，提出了对于财务管理的建议和意见。
4. 董事XXX就公司的人力资源管理情况进行了汇报，提出了关于员工培训和激励机制的建议。
5. 董事XXX介绍了公司最新的产品研发进展，提出了对于产品创新和市场推广的建议。
6. 董事XXX对公司的风险管理工作进行了汇报，并提出了对于风险防范和控制的建议。
7. 会议讨论了公司的战略规划和发展方向，就未来发展目标和重点领域进行了深入的交流和探讨。
8. 会议对公司的治理结构和内部管理制度进行了评估，提出了对于公司治理的改进意见。
9. 会议就公司的社会责任和环境保护工作进行了讨论，提出了对于企业社会责任的落实办法。
10. 会议进行了其他事项的讨论和决议，对于公司的重大事项进行了审议和决策。
11. 会议总结了本次会议的讨论结果，对于下一步工作进行了安排和部署。
12. 会议主持人XXX宣布会议结束，感谢与会人员的积极参与和贡献。
会议记录人XXX根据会议内容，整理了本次会议的详细记录，并将其提交给相关部门进行备案和跟进。
以上为本次董事会会议记录，如有不妥之处，敬请指正。
公司董事会会议纪要范文3篇
公司董事会会议纪要范文3篇公司董事会会议纪要范文一：第一届监事会会议纪要一、时间：年月日二、地点：本公司会议室三、参加人：四、主持人：五、议题：1. 审议选举公司监事会主席。
经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举为公司监事会主席，任期三年。
全体监事签字：年月日公司董事会会议纪要范文二：(宋体初号)__________________文件(空两行24磅)__董〔____年〕_号(仿宋三号)(空两行27磅)第__届第_次董事会会议决议(宋体二号)(空一行27磅)会议时间：____年_月_日_:__(仿宋三号)会议地点：___主持人：___(空一行27磅)本次会议应到董事_人，实到_人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。
经与会董事表决，会议形成如下决议：一、____(黑体三号)(一)____(楷体三号)1.____(仿宋三号)(1)____(仿宋三号)__________________________________________________________________ _______。
(仿宋三号)(附件前空一行27磅)附件：1._______2.___________3.________(空三行27磅)董事签字____年_月_日__公司____年_月_日印发校对：___ 共印_份公司董事会会议纪要范文三：时间：__年_月_日上午9：00正地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)缺席：无会议主题：1、审议公司二届九次董事会工作报告;2、审议20__年度公司经营管理班子指标考核情况;3、审议公司财务20__年度工作报告和20__年度工作打算与新三年发展计划;4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20__年度工作总结与20__年度工作打算和新三年发展情况的汇报。
董事会会议纪要格式 (4)
董事会会议纪要格式1. 会议基本信息•会议主题：董事会会议纪要格式•会议日期： [日期]•会议时间： [时间]•会议地点： [地点]•主持人： [主持人姓名]2. 与会人员序号与会人员姓名职务1 [与会人员1姓名] [与会人员1职务]2 [与会人员2姓名] [与会人员2职务]3 [与会人员3姓名] [与会人员3职务]4 [与会人员4姓名] [与会人员4职务]5 [与会人员5姓名] [与会人员5职务]6 [与会人员6姓名] [与会人员6职务]7 [与会人员7姓名] [与会人员7职务]8 [与会人员8姓名] [与会人员8职务]9 [与会人员9姓名] [与会人员9职务]10 [与会人员10姓名] [与会人员10职务]11 [与会人员11姓名] [与会人员11职务]3. 会议议程1.[议程1名称]–[议程内容]–[讨论要点]–[决议事项]2.[议程2名称]–[议程内容]–[讨论要点]–[决议事项]3.[议程3名称]–[议程内容]–[讨论要点]–[决议事项]…4. 会议讨论及决议4.1 [议程1名称]•[与会人员1姓名] 提出了 [讨论要点1] •[与会人员2姓名] 陈述了 [意见1]•[与会人员3姓名] 补充了 [讨论要点2] •[与会人员4姓名] 表示了 [意见2]•…决议•[决议1]•[决议2]•…4.2 [议程2名称]•[与会人员5姓名] 提出了 [讨论要点3] •[与会人员6姓名] 陈述了 [意见3]•[与会人员7姓名] 补充了 [讨论要点4] •[与会人员8姓名] 表示了 [意见4]•…决议•[决议3]•[决议4]•…4.3 [议程3名称]•[与会人员9姓名] 提出了 [讨论要点5]•[与会人员10姓名] 陈述了 [意见5]•[与会人员11姓名] 补充了 [讨论要点6] •…决议•[决议5]•[决议6]•…5. 下次会议安排•下次会议日期： [日期]•下次会议议题： [议题]6. 会议总结[会议总结内容]以上是本次董事会会议的纪要，由[纪要撰写人员姓名]整理。
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公司董事会会议记录样本
**公司
董事会会议记录
时间：年月日时
地点：会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：
列席人员名单(注明在本公司职务)：
主持人：记录人：
会议议题：
1. 提出人：
2. 提出人：
各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事对议题的质询意见、建议如下：
的答复、说明如下：
董事对议题的质询意见、建议如下：
的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
董事会会议记录范文6篇
董事会会议记录范文6篇董事会是公司治理的核心,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径。
*是小编为大家整理的董事会的会议记录范文，仅供参考。
董事会会议记录范文篇一：时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题：1. 提出人：2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。
其他事项：出席董事/董事授权代表(签名)：列席人员(签名)：记录人签名：年董事会会议记录范文篇二：时间：20xx年11月5日上午9：00地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;2、讨论通过公司利润分配建议方案。
主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使表决权)应到会董事人数：5实际到会董事人数：4其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。
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)出席董事：XXX，_________有限公司副董事..............................应到会董事人数：实际到会董事人数：其中：亲自到会董事人；委托其他董事出席的董事人列席人：XXX,________有限公司总经理XXX,________有限公司监事会主席XXX，________有限公司财务总监记录人：XXX，_________有限公司办公室主任XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX总经理；尊敬的XXX主席：今天我们召开北京XXX有限公司第届董事会第次会议。
本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？XX副董事：收到。
XXX董事：收到。
..........主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。
公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议，公司办公室主任XXX女士担任会议记录。
各位董事对此有无异议？众董事：无异议。
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本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==董事会会议董事会是由股东会选举产生的行使公司经营管理权的执行关。
是公司的常设机关，是公司业务执行、经营决策制定的执行机关。
一般的董事会会议指金融董事会议，金融董事会议即金融机构同国内其他部门或者国外企业合作开办的金融企业、公司等组成的董事会成员的会议。
金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。
1。
会议议题的准备：确定议题，明确召开董事会会议的目的。
议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。
2。
会议材料的准备：董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。
待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。
如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。
参阅资料：是会议的参考性文件。
金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。
上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。
会议总结：对会议估价；决议与解释；贯彻会议精神的要求。
3。
会议范围和出席人员的确定：会议范围要控制；确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。
4。
董事会的会议议程与时间、地点的安排：一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。
开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。
5。
董事会会议的会场布置：一般以圆桌会议形式布置。
6。
发出召开董事会的通知通常设计独特、印制精美的请柬具有很大的吸引力，能使人对大规模的契约签订和会议发生兴趣。
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下面小编整理了公司董事会会议纪要范文，欢迎阅读!公司董事会会议纪要范文一会议时间：200X年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
董事会会议实用范本
董事会会议实用范本（公司名称）董事会会议实用范本日期：（填入具体日期）地点：（填入具体地点）会议主题：（填入具体会议主题）会议内容：1. 会议开幕1.1 主席致词主席对与会董事表示诚挚的欢迎，并简要概述本次会议的目的和议程安排。
1.2 记录出席董事名单秘书将记录出席董事的名单，并请董事逐一确认准确性。
1.3 确认会议议程主席宣读会议议程，并请董事就议程内容提出修改或补充建议。
2. 关于（填入会议主题一）（根据具体会议内容，阐述具体讨论议题和结果，可以适当分节）3. 关于（填入会议主题二）（根据具体会议内容，阐述具体讨论议题和结果，可以适当分节）4. 关于（填入会议主题三）（根据具体会议内容，阐述具体讨论议题和结果，可以适当分节）5. 其他事项5.1 公司重要决策事项介绍公司最近发生的重要决策事项，并请董事进行讨论和审议。
5.2 公告事项秘书宣读最新的公司公告，董事讨论并提出意见与建议。
6. 下次会议安排6.1 确定下次会议时间和地点经与董事讨论，确定下次会议的时间和地点，并请董事做好会务安排。
6.2 确定下次会议议程董事提出下次会议的议程建议，秘书记录并在下次会议前发布给与会董事。
7. 会议总结主席对本次会议的讨论成果进行总结，并对与会董事的支持和参与表示感谢。
同时，强调会议纪要将会在之后提供，并请董事对纪要内容提出修正补充的意见。
8. 会议闭幕主席宣布会议闭幕，并再次感谢与会董事的出席与贡献。
请与会董事核对会议纪要内容准确性，并在（填写具体时间）之前提出修改意见。
感谢各位董事的支持与合作。
（公司名称）秘书处日期：（具体日期）。
写一篇董事会会议纪要范文7篇
写一篇董事会会议纪要范文7篇董事会会议纪要范文精选篇15月12日召开董事扩大会，张__副董事长主持会议。
参会人员有__。
会议就有关问题进行了讨论，分析。
现将内容纪要如下：一、随着货物的.减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留__三人。
减少人员的工资发至5月低结束。
留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为：公司自__3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。
当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。
前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。
场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。
二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。
一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。
市政菜子河路从公司经过，4月份进行。
在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。
4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。
销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。
五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。
于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。
待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销董事会会议纪要范文精选篇2时间：3月2日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：__列席人员：__缺席：__(出差)主持人：__记录整理：__会议提要：1、__0年工作汇报2、工作打算会议决议：1.通过工作报告2.审议并补充集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
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2018年董事会会议-word范文
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董事会会议
董事会是由股东会选举产生的行使公司经营管理权的执行关。
是公司的常设机关，是公司业务执行、经营决策制定的执行机关。
一般的董事会会议指金融董事会议，金融董事会议即金融机构同国内其他部门或者国外企业合作开办的金融企业、公司等组成的董事会成员的会议。
金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。
1。
会议议题的准备：
确定议题，明确召开董事会会议的目的。
议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。
2。
会议材料的准备：
董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。
待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。
如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。
参阅资料：是会议的参考性文件。
金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。
上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。
会议总结：对会议估价；决议与解释；贯彻会议精神的要求。
3。
会议范围和出席人员的确定：。