2017年集团工作会总经理报告

2017年集团工作会总经理报告公文 2017年集团工作会总经理报告2017年，xxx集团坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标，聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务，取得了营业收入较快增长、经营质量明显提高、行业影响力持续扩大、品牌美誉度空前提升的良好成绩。

在此，我谨代表公司管理层，向海内外xxx员工表示衷心的感谢并致以诚挚的问候！第一部分 2017年的工作回顾2017年，集团实现(合并)营业收入x亿元，同比增长x4%；实现税金总额x亿元，同比增长x%；归属于母公司所有者的净利润恢复增长。

一、主导业务全面发展、新业务奋力提升自2017年7月以来，集团营业收入已连续18个月实现良好增长。

国内市场和海外市场在2017年分别增长x%和x%。

1、烘焙与发酵面食业务酵母营销中心实现销售收入x亿元，同比增长x%；贡献净毛利x亿元，同比增长xx%，完成计划的x%。

食品原料和民用调味品分别增长x%和x%。

高毛利的低糖酵母、耐高糖酵母、油条膨松剂等产品实现快速增长，“新软欧”系列原料的推广大获成功，包子系列原料投放市场广受好评，半干酵母在全国范围的经销商和冷链布局基本完成。

进出口事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%；贡献净毛利x 万元，同比增长x%，完成计划的x%。

食品原料出口收入首次突破x万元，第一个支持经销商建立的海外烘焙原料项目开始投产，成功开发xx第一大面包厂家，B2B国际电商工作进步显著。

2、酵母抽提物业务酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域累计实现销售收入x亿元，同比增长x%。

YE食品调味事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中出口收入增长x%；贡献净毛利x亿元，同比增长x%，完成计划的x%。

微生物营养事业部实现销售收入x亿元，同比增长x% ，其中出口收入增长x%；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。

3、其他酵母相关业务动物营养事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中出口收入增长xx%；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。

酿造与生物能源事业部实现销售收入x亿元，同比增长x% ；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。

营养健康事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%；贡献净毛利x万元，实现了扭亏为盈，完成计划的x%。

植物营养与保护事业部实现销售收入x亿元，同比增长x% ；贡献净毛利x万元，完成计划的x%。

电子商务事业部实现销售收入x万元，同比增长x%；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。

酶制剂事业部实现销售收入x万元，同比增长x%；总体业务仍处于亏损。

4、非酵母业务宏裕塑业实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中外单x亿元，同比增长x%；实现净利润x万元，同比增长x%。

喜旺公司实现销售收入x万元，同比增长x%；实现净利润xx万元，同比增长x%。

糖业受全球糖价低迷不利影响，出现亏损。

xx糖业实现销售收入c万元，同比下降x%,亏损x万元；伊力特糖业实现销售收入x亿元，同比下降x%,亏损xx万元。

二、生产系统稳定运行，制造优势逐步形成全年发酵总产量x万吨，同比增长x%,完成全年计划的x%。

其中干酵母x万吨、酵母抽提物x万吨，分别增长x%和x%。

通过技术升级改造，酵母发酵和干燥能力提升x%以上；全面质量管理成效显著，酵母生产一次合格率达到x%，同比提高x个百分点;酵母抽提物生产一次合格率达到x%，同比提高x个百分点；吨酵母环保成本降低x%。

新建工厂均运行良好，xx工厂酵母抽提物质量大幅提升，基本上发挥了现有产能；xx工厂、德宏工厂的产能利用率分别达到x%和x%。

生产组织和计划物流进步明显，得到了各业务部门和客户的广泛认可。

订单准时交付率达到x%以上，国内吨产品物流成本同比下降x%。

采购成本控制良好。

集团实现采购利润x万元，甘蔗糖蜜采购单价低于预算x%，甜菜糖蜜采购单价与预算持平。

安全控制良好，全集团未发生重伤以上事故，生产系统三级安全培训率达x%。

各工厂主要污染物总体实现达标排放，全年未发生外部环境污染事故和重大污染物超标排放事故。

三、在建项目有序推进，工程管理加强2017年在建工程项目计划投资总额x亿元，已完成投资额x万元。

其中x工厂环保脱硫扩建项目、x产业园年产x吨甜酒曲项目、滨州年产x0吨半干酵母、xx肥料项目、广州总部功能性完善项目等均已建成投产；德宏二期扩建项目、崇左鲜酵母项目、喜旺搬迁改造项目均在年底开工建设。

四、技术创新成效显著，再获国家科技进步奖全年共立项科研课题x项，其中重大项目x项，重大项目综合完成率达x%。

新产品上市x余个，销售收入占比x%，“高耐性酵母关键技术研究与产业化”项目荣获国家科技进步二等奖。

本年度重点攻关项目高糖酵母耐防腐剂性能提高x%，富硒酵母发酵合格率提升至x%以上；酵母抽提物KK02、酵母粉、酵母蛋白胨FP103、包子鸡精、纯熟面包预拌粉、冷冻生坯改良剂、玛咖片、酵母精华面膜、紫花苜蓿专用肥等一批新产品成功上市，得到很好的市场反响。

开放开发取得良好成绩，xxx-中科院天津工业生物技术研究所联合实验室签约挂牌，开启了xxx对外技术合作的新征程；与台湾中华谷类食品工业技术研究所签订合作备忘录，推动了双方的合作迈上新台阶；xxx还成功竞得2017年全国微生物学会大会的承办资格。

五、深入贯彻卓越绩效，科学管理全面推进2017年，公司进一步加强了卓越绩效标准的贯彻，巩固了健康、持续发展的基础。

公司高层更加聚焦关键，着眼发展，依靠组织，培养队伍；加强了以事业部为主的利润中心建设，实施了组织岗位的填平补齐、充分授权和平衡计分卡的推广应用，增强了利润中心全面履责的能力；改进了计划与物流管理，提高了订单准时交付率和客户满意度；优化了业务审批等关键流程，实施了“加强流动资产管理”、“提高产品竞争力”、“提高市场工作效率”、“提高研发工作效率”等专项改进行动，提高了公司运营效率和敏捷度；建立了电子采购平台，启用了新OA办公系统及公司网站，推动信息化再上台阶。

六、国际化运营能力增强，行业影响力空前提升海外市场全面增长，多个业务均创历史最好水平，出口增长已高于国内增长；xx工厂全年保持满负荷生产，产品得到普遍认可，区位优势愈发凸显；公司取得“开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务”资格，入选海关“AA类企业”，获准成为美国烘焙协会正式会员，促进了全球化资金运营管理及出口业务发展；公司新当选为中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长、中国粮油学会副理事长单位，抢占了行业制高点，树立了服务行业、引领行业的良好形象。

2017年，我们在取得以上可喜成绩的同时，还存在部分新业务发展缓慢、各项费用增长较快、部分营运指标不够理想等问题和不足，我们要正确认识，认真审视，采取强有力的措施加快改进。

第二部分 2017年经营目标和措施2017年，公司各方面都要紧密围绕董事长提出的“强产品，上规模，重营运，增效益”十二字方针，聚精会神抓经营，全力以赴谋发展，确保实现年度经营目标，夯实“百年xxx”的基础。

“强产品”，就是要通过质量改进、技术进步增强产品竞争力；“上规模”，通过研发制造、OEM及贸易等多种方式壮大产品组合。

就是要尽快扩大销售规模。

要充分利用好各生产线，提高产能利用率；充分发挥全球网络渠道优势，提升销量和市场占有率。

“重营运”就是要精细管理，优化各项经济指标，提升经营质量；“增效益”就是要提高净资产收益率，提升盈利能力。

一、经营目标1、关键财务指标实现主营业务收入确保x亿元，力争x亿元，确保净利润增长x%以上。

2、各业务单元销售收入目标酵母营销中心 x亿元，增长 x%；进出口事业部 x亿元，增长 x%；酿造及生物能源事业部 x亿元，增长x%；YE食品调味事业部 x亿元，增长x%；动物营养事业部 x亿元，增长 x%；植物营养与保护事业部 x亿元，增长x%；营养健康事业部x亿元，增长x%；微生物营养事业部x亿元，增长x%；酶制剂事业部 xx万元，增长x%；电子商务事业部 xx万元，增长x%；喜旺公司 x万元，增长x%；宏裕外单 x亿元，增长x%；蓝天糖业x亿元，增长x%。

伊力特糖业x万元。

3、关键生产指标实现发酵总产量1x万吨，同比增长x%。

其中，干酵母总产量x万吨，增长x%；鲜酵母产量x吨，增长x%；抽提物产量x万吨，增长x%。

酵母一次合格率达88%，抽提物的计划一次合格率达x%，高糖酵母的一级品率达x%，无糖酵母的一级品率达x% 。

订单准时交付率达99%，国内吨物流成本降低x%。

所有工厂进一步加强安全管理，杜绝重大安全事故。

环保确保x%达标排放，解决气味问题，达到老百姓满意的环保水平。

4、发展性项目计划2017年新建和在建的项目计划投资总额x亿元，重点包括产业园新建年产1x吨烘焙原料项目、云南新建2x吨酵母项目、xx 新建年产x吨抽提物项目、德宏新增干燥车间项目、喜旺搬迁改造项目，其他环保配套项目。

2017年共确立重大研发项目x项，重点包括酵母工艺进步、高I+G产品改进、酵母水解物性能强化及应用研究、谷胱甘肽酵母后提取、冷冻生坯预拌粉开发、包埋酵母开发、米发糕专用酵母开发、复配蛋白酶应用研究、高蛋白酵母培养及检测装备技术应用、水溶性葡聚糖研发等。

二、2017年的主要工作措施(一) 加强市场开发与管理，提高市场工作效率1、进一步强化各业务的战略导向、高目标导向，细化发展规划和经营计划，加强对计划的执行力，确保年度经营目标的实现。

2、深入贯彻“全品种、全业务、全领域”的市场策略，全面推进多品种、多业务、多领域的发展。

做到“寸土不让、寸土必争”，全面稳固现有市场，进一步提升市场份额。

3、进一步加强国际市场开发。

更好、更全面地发挥出口部的平台作用及国际业务孵化器的作用，推动出口业务的全面发展，不断向国际市场推出新产品，培育新业务。

4、进一步加强销售工作的计划与总结，提高营销活动策划水平，采取科学方法，提高营销活动效率，降低销售费用。

加强退货管理，降低退货率，减少退货损失。

5、提高大客户开发、管理的效能和水平，抢占市场制高点。

6、充分运用信息化工具和手段，加强营销宣传，提高对市场和客户的反应速度和服务质量。

7、进一步贯彻“营销+技术服务”的市场策略，提升应用技术研究推广水平，巩固技术服务优势。

8、大力推动电商业务的发展。

要充分发挥电商事业部和新成立的电商公司的作用，进一步做大电商规模；要利用电商平台搜集市场及客户反馈信息，为新产品开发与改进提供参考；各事业部都要利用电商扩大业务，占领制高点。

(二) 强化生产及质量管理，提升制造优势1、强化“打造制造优势”的战略行动，落实各工厂对产量、质量、成本、安全、环保、一次合格率、计划完成率等关键指标的主体责任，优化权责分配与岗位设置，提高工厂经营的自主性、创造性。