公司年度内部审计工作计划

公司年度内部审计工作计划
深圳市XX集团股份有限公司2011年度审计工作计划
一、集团公司内部审计工作总体思路：
在未来五年内，公司的审计工作将从传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计和经济合同审计等并重。

2011年审计工作的重点是以内控制度审计为基础，以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督的同时，提高审计服务职能。

二、2011年度集团公司内部审计工作计划如下：
1、完善审计内控制度，促进集团内控管理的健全与完善
首先，完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依。

根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》和《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康
有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统。

2011年内审工作应该建立在公司内部。

2、审核各企业年度经营情况、年度考核目标完成与预算执行情况
傅XX、罗XX、梁XX和张XX等人将参加2011年2-6月的一年度审计。

他们将审核各企业年度经营情况、年度考核目标完成情况以及预算执行情况。

3、预算审计半年度预算执行情况审计
傅XX、梁XX和张XX等人将参加2011年8-12月的预算审计，审计半年度预算执行情况。

4、完成《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司审计制度内部控制制度审计办法》和《集团公司合同管理审计办法》两项内审制度
配合集团营收流程改造，对收入、合同签订内控健全、有效进行评价；配合相关部门不定期穿插进行修理材料成本等内部控制制度的完善。

第二、第三项制度将在2011年9-11月进行，由罗XX、梁XX和李XX等人负责。

第一个制度将在
2011年1-3月由傅XX、罗XX、梁XX、傅XX、罗XX、李XX和张XX等人负责。

5、内控审计评价
罗XX和梁XX等人将负责内控审计评价。

6、后续审计审计问题整改
黎XX等人将在2011年1-12月参加工程审计，包括工程建设合同、工程决算造价、监督工程验收和付款等方面。

1.罗XX8领导安排责任审计不定期进行，其中包括梁XX 的任务。

2.李XX9负责审计沟通工作，与财务人员沟通年度审计过程中存在的问题，以预防风险。

3.组织审计人员研究内审和新税法，以提高审计能力和适应新的法规要求。

4.傅XX负责2011年7月的审计工作。

5.罗XX领导指导全体审计工作。