企业客户信息表_全 - 360文档中心

新客户评估表,请查阅及审批

新客户评估表,请查阅及审批摘要：一、新客户评估表概述二、新客户评估表内容解析1.客户基本信息2.客户需求分析3.客户信用评估4.客户市场分析5.客户竞争分析6.客户风险评估三、新客户评估表的填写与审批流程四、新客户评估表在实际应用中的案例分析五、新客户评估表的优化与完善正文：一、新客户评估表概述新客户评估表是一种对企业新潜在客户进行全面评估的表格，通过对客户的基本信息、需求、信用、市场环境、竞争态势以及风险进行深入了解和分析，为企业决策提供有力依据。

新客户评估表在企业拓展市场、开发新客户过程中发挥着重要作用。

二、新客户评估表内容解析1.客户基本信息：包括客户姓名、联系方式、企业背景、法定代表人等，便于企业初步了解客户的基本情况。

2.客户需求分析：通过与客户沟通，了解客户的需求特点、需求量、需求周期等，为企业提供精准的市场定位。

3.客户信用评估：通过对客户的信用记录、信用评级等信息进行评估，降低企业合作风险。

4.客户市场分析：分析客户所处行业的市场规模、发展趋势、市场竞争力等，为企业制定市场战略提供数据支持。

5.客户竞争分析：研究客户的竞争对手，了解竞争对手的产品、价格、服务等方面的优势和劣势，为企业制定竞争策略提供参考。

6.客户风险评估：从法律、经济、市场等多个角度评估客户可能带来的风险，为企业防范风险提供预警。

三、新客户评估表的填写与审批流程1.业务人员与潜在客户进行沟通，了解客户基本信息和相关需求。

2.业务人员根据沟通内容填写新客户评估表，确保信息真实、完整。

3.相关部门对客户信息进行核实，如信用记录、市场环境等。

4.负责人对评估表进行审批，审批通过后，将评估表归档保存。

5.企业根据评估表结果，制定合作策略和方案，开展后续业务。

四、新客户评估表在实际应用中的案例分析某企业在对某新客户进行评估时，通过新客户评估表发现该客户所处行业竞争激烈，市场前景不佳。

企业因此决定暂缓与该客户的合作，避免了潜在风险。

ECIF主要功能介绍

ECIF(Enterprise Customer Information Facility)：企业客户信息工厂。是指对企业的客户信息进行整合，形成集中、全面的客户信息。
通常，企业的信息系统都是分别建成的，尤其是在初期，企业没有一个很好的发展规划，只根据应用的目的分别建立了一些独立的系统。在这些系统中，都有着各自维护的客户信息。
1.数据导入
主要采用ETL工具，通过数据抽取、转换、并最后加载到OFSA基础数据库OFDM。具体分为如下几个区域。
文件预处理：接收数据下传平台数据，并完成诸如数据文件校验、拆分等相关预处理工作。
临时区域：加载数据的临时存储，并完成ETL工作中的各种复杂计算和转换工作。例如各种账户和数据的平均余额计算、VIP客户识别等工作。
应用机群（RAC）节点间的并行处理：在RAC结构中，不仅单节点内可充分利用SMP服务器的多CPU、大内存的处理能力进行并行处理，而且当单节点不能满足处理需求时，RAC通过INSTANCE_GROUPS、PARALLEL_INSTANCE_GROUP等参数的设置，可将大作业分配到多个节点进行并行处理，充分利用硬件资源，提高大数据量处理的速度和吞吐量。
随着银行业全面对外开放，银行之间全方位的竞争，不但体现在金融产品的创新上，还体现在内部的经营管理上。其基础和实质都是如何做到“以客户为中心”，更好地为客户服务。因此要求各银行最大限度地整合和挖掘客户信息，从深度和广度两方面分析，进而为银行战略方针的制定提供数据支持。企业级客户单一视图系统（ECIF）应用而生，下面以某银行ECIF系统的建设为例，分析ECIF系统的主要功能和技术实现要点。
码表：支持上述各表的标准化代码表，如客户经理码表、行业码表等。
3.数据存取
基于商业智能工具所提供的强大展示能力，ECIF可以集中存放并展示全行各类客户的信息。通过ECIF系统，用户可查看客户的信息全貌，包括其历史信息。对于未保留历史的客户基本信息用特殊颜色或特殊字体标示，查询结果数据都可以用饼状图、曲线图、趋势图等图表形式灵活展现。

客户信息一览表范本

客户信息一览表范本客户代码
客户名称
法人代表
联系地址
联系电话
联系人
经营产品
休闲装：□女式时装：□牛仔装：□童装：□职业装：□运动装：□
男装衬衫：□西裤：□西服：□皮革：□毛针织：□棉针织：□
销售对象
0～6岁：□7～12岁：□13～18岁：□19～28岁：□
29～38岁：□39～50岁：□51岁以上：□
收入：元/年购衣消费：元/年
经营组织
独资：□合伙：□股份制：□有限公司：□
经营方式
出口：□内销：□连锁专卖：□邮购：□批发：□加盟：□商场零售：□网购：□职员人数
完税情况
通过认证
同行评价
企业获奖情况
与我公司年签单情况序号
成交金额
订单产品
订单数量
加工部门
交货期
付款方式
资金到位情况
其余年签单情况序号
成交金额
订单产品
订单数量
签单公司
交货期
付款方式
资金到位情况
业务状况
淡季销售金额（月至月）
旺季销售金额（月至月）
月均/季均销售额
近三年年均销售额元
元
元/月元/季
元/年。

客户需求调研表

客户需求调研表一、个人信息1、姓名：＿____2、年龄：＿____3、性别：＿____4、职业：＿____5、联系电话：＿____6、电子邮箱：＿____二、购买历史1、您是否曾经购买过我们公司的产品或服务？是否2、如果是，您购买的产品或服务是什么？产品 A产品 B服务 C其他（请注明）＿____3、您对之前购买的产品或服务满意度如何？非常满意满意一般不满意非常不满意三、产品需求1、您目前最需要的产品类型是？电子产品家居用品服装服饰食品饮料其他（请注明）＿____2、对于您所需要的产品，您最关注的特点是什么？质量价格品牌功能外观设计其他（请注明）＿____3、您在购买产品时，是否有特定的品牌偏好？是（请注明品牌）＿____否四、服务需求1、您认为我们公司在服务方面最需要改进的地方是？售前咨询售中服务售后服务其他（请注明）＿____2、您希望我们提供哪些增值服务？免费维修定期回访产品培训个性化定制其他（请注明）＿____五、消费习惯1、您通常通过哪些渠道了解和购买产品？线上电商平台线下实体店社交媒体推荐朋友推荐其他（请注明）＿____2、您在购买产品时，是否会受到促销活动的影响？是否3、您平均每月在相关产品或服务上的消费金额是多少？ 100 元以下101 500 元501 1000 元1001 2000 元2000 元以上六、对未来产品或服务的期望1、您希望我们未来推出什么样的新产品或服务？更智能化的产品环保型产品个性化定制产品其他（请注明）＿____2、对于我们公司的发展，您有什么建议或期望？加强品牌推广提高产品质量降低价格拓展产品线其他（请注明）＿____七、其他需求1、您是否有其他特殊的需求或要求？（请详细说明）2、您愿意参加我们公司组织的客户体验活动吗？是否非常感谢您抽出宝贵的时间填写这份调研表。

您的意见和建议对我们非常重要，我们将认真对待并努力改进，以提供更符合您需求的产品和服务。

通过这份客户需求调研表，我们能够全面、系统地收集客户的信息和需求，从而为企业的决策提供有力的支持。

客户交接表完整

客户交接表
填表人：填表日期：
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
交接人：
客户资料交接表
交接日期：
基础资料
客户名称
营业执照副本
统一社会
信用代码
银行开户始可证
联系人姓名
法人身份证复印件
□否
您是否抽烟□是□
□否
您的兴趣爱好□旅游□爬山□社交□唱歌□看书
□电影□股票□收藏□美食□其它
您所关注的新闻□财经□时政□娱乐□体育□民生
□教育□其它
您最看重企业的要素□规模□员工素质□企业文化□服务态度
□产品质量□口碑□管理结构□其它
您感兴趣的投资方式 □股票 □房产 □基金 □信托 □贵金属
□证券 □收藏 □期货 □外汇 □其它
其它
姓名
性别
出生日期
民族
籍贯
学历
宗教信仰
婚姻状况
住宅
／E-mail
家庭住址
公司名称
所属行业
工作年限
所属部门
公司职务
公司规模
年薪收入
办公
家庭信息：（请根据您的意愿填写）
配偶姓名
出生日期
籍贯
学历联系方式职务来自兴趣爱好工作单位
子女姓名
出生日期
联系方式
兴趣爱好
学校／工作单位
特殊信息：
您的结婚纪念日月日您结婚周年

中国银行股份有限公司客户信用评级基本信息表

附件3中国银行股份有限公司客户信用评级基本信息表客户经理：________填表说明：此表应由初评部门客户经理填写，作为信用评级评分指标及评级结果的重要依据。

主要填写项目说明如下：1、“新/老客户”，应根据是否与我行发生过业务往来，分别填写新客户或老客户。

2、“授信政策”应根据客户所在行业和客户实际情况分别填写积极增长类、选择性增长类、维持份额类和压缩类。

3、“准入退出政策”应根据初评结果等实际情况，新客户分别填写准入/不准入，老客户分别填写退出/不退出。

4、“授信十三级分类”，应根据客户截止评级时点，在我行授信资产风险分类最低等级填写。

5、客户“营业范围”应填写客户营业执照上的信息，若营业执照信息无法判断客户的行业属性，应填写客户实际的主营业务。

6、“客户主管部门或主要股东结构/关联企业信息”：若客户为事业单位或非法人企业，应填写客户的上级主管部门；若客户为企业法人客户，应详细填列客户的股权结构及关联企业情况，包括股东、母公司、子公司、法人兼职企业、法人重要关系人任职企业等。

必要时，应辅以图示。

7、“客户经营管理及发展能力、发展潜力”中各项信息是支持评级指标体系，尤其是打分卡评级指标体系中各项主观指标的重要依据，应详细说明。

8、客户与中行及其他金融机构的授信往来情况，包括目前授信往来及本年度的授信营销目标情况，应详细填列授信品种、金额和履约情况。

9、“客户发生重大事项”：“增资转制”应说明客户在评级报表年度及本年度发生的增资转制的情况；“重大或有事项”应填写客户报表中披露的重大或有事项，以及可在企业征信系统查询但未在报表中披露的对外担保情况；“会计政策变动情况”，应填写会计政策是否有所变动、上年末与本年初报表是否一致；纳入合并范围企业范围及核算方法等；“重大损失情况”应填写三年以上未计提坏帐准备的应收款项、存货损失情况、长期股权投资损失情况、无形资产贬值情况、潜亏挂帐情况等；“其它重大事项”包括客户发生的诉讼、经济纠纷、涉案、行业和市场冲击等可能影响客户资信的其它情况。

ICBC企业客户证书及分支机构信息表

1001215509300179887（不可变更）
行业分类
缴费账户账号
1001215509300179887（开户行所在地：上海市）
网上银行业务功能变更
网上银行分支机构信息变更
定向汇款
开通□
变更□
新增□修改□撤销□
外汇汇款
开通□
变更□
撤销□
需撤销分支机构名称
需撤销分支机构编号
信用证
开通□
变更□
撤销□
每月收款次数
缴费企业账户信息
序号
户名
账号
开户行
申请事项
1
厦门市泰成汽车服务有限公司
4100022909024527854
工行江头支行
增加□删除√
2
厦门市泰成汽车服务有限公司
4100027919200004108
工行文灶支行
增加√删除□
申请单位
预留印鉴：
开户网点审批意见
业务公章：
日期：年月日
业务经办：业务主管：
附件5.4
中国工商银行电子银行企业客户变更（注销）事项申请表
icbc0408
共页第页
客户基本信息变更□不变□
单位中文名称
上汽通用汽车金融有限责任公司
单位英文名称
单位地址
浦东浦明路160号财富广场F座邮政编码：200120
法人代表
刘榕
联系电话
28936025
传真电话
58763003
E-MAIL地址
主申请账户账号
业务代理网点操作员：主管柜员：事后监督：
填表说明：1、本信息表为附表，必须配合《中国工商银行电子银行企业客户注册申请表》或《中国工商银行电子银行变更（注销）事项申请表》使用。2、收费企业不能用该申请表办理个人缴费客户的增加；3、本表如无法容纳全部的缴费客户信息请另页填写，另页填写的表上均应加盖客户的预留印鉴，且序号应连续编号。4、本表一式两份，一份银行留存，一份客户留存。

完整版)供应商基本信息表

完整版)供应商基本信息表请填写外协厂家的名称。

企业基本信息请填写外协厂家的地址、联系电话、联系人姓名和传真号码。

同时，还需要填写建筑面积、固定资产、职工人数、企业性质和注册资金等基本信息。

质量管理体系请填写外协厂家的质量管理体系证书编号，并说明是否具备安全生产许可证。

员工情况请填写外协厂家的员工情况，包括技术人员、机械加工人员、装配人员、铆焊人员、检验人员、电工人员和起重工人数等。

设备情况请填写外协厂家的主要加工设备和检验设备的名称、规格型号和数量，并说明是否具备喷砂设备、酸洗磷化厂房、喷漆厂房和装配厂房等。

考核评价请根据外协厂家的质量管理、交货时间、售后服务、合作态度和价格等方面进行评估，并给出相应的分数和评价意见。

备注请在备注栏中填写其他需要注意的事项。

评估表本评估表总分30分，得分18分以上为合格，以下为不合格。

1.状况企业的人员状况是否与调查表一致。

完全一致得5分，基本一致得3-4分，不一致得1-2分。

2.厂房企业的厂房是否与调查表一致。

完全一致得5分，基本一致得3-4分，不一致得1-2分。

3.能力企业的加工能力是否与调查表一致。

完全具备产品自主加工的能力得5分，基本能够自主加工得3-4分，与调查表不一致且无法承接加工得1-2分。

4.质量管理企业的质量管理体系是否健全并正常运行。

具有专职质量管理机构和质量人得5分，具备专职质量管理机构但无质量人得3-4分，具备专职的质量人但无质量管理机构得1-2分，无质量管理机构且无专职质量人得0分。

5.技术工艺企业是否具有独立的技术和工艺管理部门及技术人员，并能制定加工工艺并实施生产。

具有独立的技术和工艺管理部门及技术人员得5分，无独立的技术和工艺管理部门但有技术人员得3-4分，无技术和工艺人员但能制定加工工艺得1-2分，无技术和工艺管理得0分。

6.现场管理企业的生产现场是否清洁，生产区域划分明确，整齐有序，并具有产品转存仓。

现场满足生产要求，产品基本能够得到识别和控制，具备产现场管理得5分，生产现场满足生产要求，产品基本能够得到识别和控制，但无区域划分得1-4分，现场管理差，无区域划分且无产品识别和控制得0分。

公司(同业)客户信息收集表

组织机构代码变更日期（年-月-日）：
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

房地产客户信息表(2016

来访客户接待登记表
到访时间：日 1、客户基本信息：
姓名
年月性别
诚意度等级 □A □B □C □D 联系方式
户籍/现居
年龄
获知渠道
职业
收入
交通工具
置业目的 2、客户需求：
置业次数
贷款记录
□有 □无
意向组团
意向户型
意向面积
意向房源 3、客户关心因素（限选三项）
是否需求精装修：□是 □否 □其他
□销售单价 □户型设计 □房屋总价 □内部景观 □交房时间 □工程质量
□物业管理 □升值潜力 □周边配套 □产品风格 □其他
(请注明)
4、客户满意因素（量 □内部景观 □社区配套 □得房率 □开发商品牌 □升值潜力 □产品风格 □其他
□户型设计 (请注明)
5、来访情况简述（含客户抗性及问题点）
6、客户建议
营销人员
填表日期
备注：1、本表格为案场接待客户需求及意见反馈信息表，为后期产品改进及制定抗性说辞等依据材料； 2、营销人员须认真填写，填写完成后每周一提交至销售经理处。

对企业客户信息录入不完整形成的风险事件

对企业客户信息录入不完整形成的风险事件一、案例介绍网点维护单位客户“**旅行社有限公司”基本信息，系统显示营业执照号码注册期限与对公客户信息采集表营业执照号码有效期不一致；某企业在两个网点开立账户，其中一网点由于柜员工作疏忽，将“企业法人代码证”误录为“其他”，造成该企业在产生2个客户编码。

二、案例分析客户信息的维护是加强对单位客户信息的完整性、合规性管理的一项基础工作。

综合、完整、详细、准确地记录客户信息是为银行经营活动核算和管理提供科学合理的决策依据。

信息采集的不准确，隐含一定的风险隐患。

一是网点未按客户填写对公采集资料内容全面录入，不录入或录入错误引发第二次修改；二是变更调整依据不足、调整信息错误，可能引发一系列的问题，如系统无法提供真实可信的监管信息，不能正常应对来自内、外部的检查，后期无法对帐或对帐不真实进而引发新的风险。

四是信息录入的不准确、不完整或错误，客户信息的真实性、完整性、时效性就难以得到保证，同时加大后续客户信息管理的成本和难度。

三、案例启示（一）加强信息录入的准确性，高效地完善维护工作。

客户信息既是在为客户提供金融服务过程建立的档案数据库，也是落实监管机构反洗钱要求合规性义务的一项工作。

完善信息维护，是增强银行信用风险防控能力的需要。

因此在维护过程中要严格按要求办理。

熟练掌握信息采集项目、采集标准和采集依据；提高客户信息维护的准确率，避免因信息的不准确或缺失，导致后续工作量增大及后续客户信息管理成本和难度的加大。

（二）重视客户信息资料的保密性。

客户信息具有商业机密，面对行业缴列竞争的形势，应严格把好信息的保密关，严格落实信息保密制度。

避免因环节上的疏漏或保管方面的不严密而产生外泄，引发道德及法律风险。

来访者信息收集表全集文档

来访者信息收集表全集文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）初次会谈信息收集表来访者姓名年龄性别日期来访者情况介绍：来访者主诉：来访者情绪打分：（0-10分）来访者情况评估：目标干预记录表来访者姓名日期会谈次数咨询目标：干预策略：家庭作业：干预结果：培训确认书（以下培训机构填写）培训单位：培训地点：培训时间：年月日至年月日培训讲师：一、学员基本信息（学员填写）姓名：张启萍身份证号：二、培训项目（学员填写）萨提亚家庭治疗初级（初级□中级□高级□师资□收费9800元）培训课时10课时。

三、培训内容：（学员确认）本学员通过该机构组织的培训，学习了培训课程的相关知识，掌握了对应岗位的基本技能，通过培训和考核合格后，取得人社部中国职工教育和职业培训协会与中国战略型人才库管理中心共同颁发的中国战略型人才库入库证书。

证书样本如下本人对以上内容的真实性、准确性予以认可，同意接受此确认书。

学员确认签字：张启萍2021年6 月10 日心理咨询服务协议书为了更好地进行心理咨询服务，建立良好的咨访关系，保障咨询效果，需明确咨访双方的责任、权利、义务，明确咨询过的基本事宜，经平等协商，按照诚实守信的原则，双方自愿签定本协议。

一、咨询双方的责任、权利、义务：（一）来访者：责任：1、向咨询师提供与之求助问题有关的真实资料。

如因来访者故意隐瞒或是扭曲资料而造成的不良后果则来访者自行承担。

2、完成双方商定的作业。

如来访者不按时完成作业而造成的不良后果则来访者自行承担。

权利：1、有权了解咨询师的受训背景和执业资格。

2、有权选择和变更适合的咨询师，如终止咨询需要提前一周告知咨询师。

3、对咨询方案的内容有知情权、协商权和选择权。

义务：1、遵守和执行商定的咨询方案的各方面内容。

2、尊重咨询师，遵守咨询时间，如因故需要延期或变更咨询，应提前24小时告知咨询师。

（二）咨询师1、遵守职业道德、遵守国家有关规定。

2、帮助来访者解决求助的有关问题。

客户信息管理表格

客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户姓名：
________________________________________
客户电话：
________________________________________
客户邮箱：
________________________________________
客户地址：
________________________________________
客户类型：(请在下面勾选)
[ ]个人客户 [ ]企业客户 [ ]政府机构
客户需求：(请在下面勾选)
[ ]产品咨询 [ ]解决方案咨询 [ ]售前服务 [ ]售后服务
客户备注：
________________________________________
客户信息管理表格说明：
本表格用于记录客户信息及其需求，便于公司进行客户管理和服务，提高客户满意度。

客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。

客户电话：记录客户的联系电话，便于公司进行电话沟通或回访。

客户邮箱：记录客户的邮箱，便于公司进行电子邮件沟
通或回访。

客户地址：记录客户的地址，便于公司进行客户拜访或邮寄资料。

客户类型：勾选适用的客户类型。

客户需求：勾选客户当前的需求，便于公司针对性地提供服务。

客户备注：记录客户的其他相关信息，便于公司全面了解客户情况，为客户提供更好的服务。

备注：本表格仅用于内部管理，公司将严格保护客户信息的保密性，不得泄漏或滥用客户信息。

客户基本信息表(自然人) - 中国银行全球门户网站

客户基本信息表（自然人）
填表日期：年月日资金账号：客户基本信息（申请人填写）姓名实际控制客户的自然人性别出生日期交易的实际受益人国籍
职业
□党政机关工作人员□企事业单位职工□农民□个体工商户 □学生□证券从业人员□无业□其他
工作单位
职务
□博士 □硕士 □大本 □大专学历 □中专 □高中 □初中及以下
日期：年月日
身份证件类型身份证件有效期限固定电话联ห้องสมุดไป่ตู้地址邮政编码
身份证件号码
手机号码
Email
紧急联系人手机号码本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。申请人签名：日期：年月日
经办人签章：复核人签章：营业部盖章：事后审核签章：日期：年月日
客户基本信息表（机构）
填表日期：年月日资金账号：
客户基本信息（申请人填写）机构名称住所经营范围组织机构代码证明该机构依法设立或者可依法开展经营、社会活动的证照类型证明该机构依法设立或者可依法开展经营、社会活动的证照有效期限联系电话法定代表人姓名法定代表人身份证件号码授权代表人姓名授权代表人身份证件号码授权代表人电话授权代表人联系地址邮政编码 Email 地址本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。机构授权代表人签名：机构盖章：日期：年月日经办人签章：复核人签章：营业部盖章：事后审核签章：联系地址法定代表人身份证件类型法定代表人身份证件有效期限授权代表人身份证件类型授权代表人身份证件有效期限授权代表人手机号码邮政编码税务登记证号码证明该机构依法设立或者可依法开展经营、社会活动的证照号码控股股东或实际控制人

(银行)客户信息表及开户申请书整合信息表

以下栏目由开户银行审核后填写：填写说明：1、申请开立临时存款账户，必须填列有效日期；申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。

2、本表中“证件种类”、“行业分类”、“企业类型”、“客户子类型”、“行业代码”详见第四页背面“分类说明”。

3、本表所称“关联企业”是指与企业有以下关系之一的公司、企业和其他经济组织：（1）在资金、经营、购销等方面，存在直接或者间接的拥有或者控制关系；（2）直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制；（3）其他在利益上具有相关联的关系。

4、带括号的选项填“√”。

5、本申请书一式四联，一联中国人民银行当地分支行留存，一联开户银行留存，一联代客户信息采集表，一联开户单位留存。

第一联中国人以下栏目由开户银行审核后填写：填写说明：1、申请开立临时存款账户，必须填列有效日期；申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。

2、本表中“证件种类”、“行业分类”、“企业类型”、“客户子类型”、“行业代码”详见第四页背面“分类说明”。

3、本表所称“关联企业”是指与企业有以下关系之一的公司、企业和其他经济组织：（1）在资金、经营、购销等方面，存在直接或者间接的拥有或者控制关系；（2）直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制；（3）其他在利益上具有相关联的关系。

4、带括号的选项填“√”。

5、本申请书一式四联，一联中国人民银行当地分支行留存，一联开户银行留存，一联代客户信息采集表，一联开户单位留存。

第二联开户银以下栏目由开户银行审核后填写：填写说明：1、申请开立临时存款账户，必须填列有效日期；申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。

2、本表中“证件种类”、“行业分类”、“企业类型”、“客户子类型”、“行业代码”详见第四页背面“分类说明”。

3、本表所称“关联企业”是指与企业有以下关系之一的公司、企业和其他经济组织：（1）在资金、经营、购销等方面，存在直接或者间接的拥有或者控制关系；（2）直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制；（3）其他在利益上具有相关联的关系。

客户管理管理系统

1 引言客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。

希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、营销信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。

并希望系统提供相关图表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

1.1 研究背景客户资源决定企业的核心竞争力[1]。

任何一家企业，有钱就可以买到最好的设备、尖端的技术，但却买不到强大的客户资源。

面对着竞争对手不断截留我们的客户，各企业商家所关心的不再局限于自身的产品质量、生产设备、员工的素质，更多的是关心自己的销售群体(客户群)，关心他们的想法、需求、购买目的，并与客户建立好良好的、长期的客户关系，强化与客户的沟通，帮助企业留住老客户的同时，更好地拓展新客户，提升客户价值，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力，为企业的发展壮大保驾护航。

客户管理系统，通过企业管理技术、电子商务和信息技术的高度集成，帮助企业在全球经济一体化的激烈市场竞争环境中，建立以市场、客户为中心的管理体系，有效管理企业与客户之间的关系，提高客户忠诚度，实现客户价值的最大化[2,3]。

从而提高企业的核心竞争力。

企业要想生存发展，就必须和与之息息相关的客户建立起良好的关系，不断发展新客户，以企业高质量的产品、优质的服务、良好的资信吸引新客户；经常维系与老客户的关系，以规范的客户管理方式、温馨的客户关怀、高效的客户服务来提升老客户的忠诚度。

由此，客户管理系统应运而生。

1.2 技术平台1.2.1 MVCMVC(Model-View-Controller)三层架构是一种经典的设计模式，它强制性地把应用程序的输入、处理和输出分开。

使用了MVC的应用程序被分成3个核心部件：模型、视图、控制器。

它们各司其职，既分工明确又相互协作。

营销人员客户拜访登记表

营销人员客户拜访登记表
日期：年月日时
客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
公众号
客户姓名
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况客户个性ຫໍສະໝຸດ 述一、拜访时间1.
2.
3.
4.
5.
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1.有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。
四、下一步计划：
五、备注：
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。

企业客户信息表全

企业客户信息表
一、客户基本情况
客户单位名称
详细地址
邮政编码
业务电话
单位传真号码
网址
Email
法人代表姓名
性别
民族
籍贯
家庭住址
注册时间
联系电话
Email
经营组织
□股份公司□个人经营□有限公司□有限责任公司□合资公司
在同行中的地位
□领先□居中□末流
同行评级
□很好□保好□普通□差□很差
经营方针
□积极□保守□坚实□平常□零乱□投机
银行往来
银行信用
□很好□好□一般□差□很差
资金状况
□充足□一般□不足□紧张
同行信用评价
□很好□好□一般□差□很差
付款态度
□爽快□一般□迟缓□为难□嗜欠耗款
财务账簿
□完备□不完备
四、客户负责人
姓名
性别
民族生日家庭主要源自员籍贯家庭住址性格
婚姻状况
兴趣
名誉职务
学历、专业
经历先前的工作
语言表达
思维方式
嗜好
特长
业务状况
□兴隆□渐盛□常态□衰退□危险
经营模式
□连锁□总代□第三方□驻办□批零□其他
业务发展规划
目前规划
一年规划
三年规化
长远规划
面临竞争
主要对手
竞争状况
客户对策
主要合作方
二、客户产品情况
主要经营产品
经营产品产地分布
经营产品发站、到站
经营产品市场占有率
主要产品运量
月均销售量
库存量
三、客户财务情况
注册资金
长处、短处
业务
最近经营中决策内容