董事会决议样本
经典董事会决议5篇(样本)
董事会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③董事签章：深圳公司（公章）年月日股东会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会股东：、、、、股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③股东签章：深圳公司（公章）年月日董事会决议一、时间：二○○四年月日二、地点：公司会议室三、与会董事：、、、、。
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。
董事签章：深圳市有限公司（公章）股东会决议一、时间：二○○五年月日二、地点：公司会议室三、与会股东：、、、、。
股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
董事会议决议范本（通用6篇）
董事会议决议范本（通用6篇）董事会议决议范本篇1__________________有限公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名：_______________年_____月_____日董事会议决议范本篇2时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容：_________________________________________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：_____年_____月_____日董事会议决议范本篇3会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。
出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会议决议范本篇4会议时间：会议地点：出席会议股东(董事)：公司董事会第次会议于年月日在召开。
正规董事会书面决议模板
正规董事会书面决议模板正规董事会书面决议模板（篇1）有限公司第_______届第_______次股东会决议时光:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。
(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:_______年_______月_______日正规董事会书面决议模板（篇2）会议时间：20_年3月6日会议地址：公司临时会议室会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20_年3月5日通知全体董事。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一：关于批准公司投资项目的决议
董事会决议编号： [决议编号]
决议日期： [决议日期]
会议地点： [会议地点]
本次董事会会议由董事长主持，与会董事共计 [董事人数] 人，本次会议的召集符合公司章程和相关法律法规的规定，会议具备法定人数和表决权。
经讨论，董事会一致通过以下决议：
一、批准公司投资 [投资项目名称] 。
二、投资金额确定为人民币 [投资金额] 元。
三、投资期限为 [投资期限] 年。
四、投资方式为 [投资方式] 。
五、投资风险及回报分析：
[风险及回报分析内容]
六、本次投资项目将由 [责任部门/责任人] 负责推进，并及时向董事会报告项目
进展情况。
七、本次投资项目需满足以下条件：
[条件内容]
八、授权董事长或副董事长代表公司签署相关合同、协议及其他文件。
九、本次决议自通过之日起生效，并请公司秘书根据本次决议的内容制作正式决议书，报送相关部门备案。
十、本次董事会会议纪要由公司秘书制作，并于 [时间] 内将董事会会议纪要发给
与会董事审核，审核通过后由董事长签字确认，作为正式纪要保存。
针对本次决议，与会董事认为该投资项目符合公司发展战略并具有较好的经济效益，支持并赞同该投资项目的实施。
本次董事会决议经与会董事无异议通过，决议生效后将形成具有约束力的内部文件，公司各相关部门和职能部门按照决议的要求迅速落实和执行。
本次董事会决议书由公司秘书负责制作并报备，保留备案。
董事会决议（精选26篇）
董事会决议（精选26篇）董事会决议篇1根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于年月日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、同意选举为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。
二、同意聘任为公司经理，解聘经理职务。
全体董事签名：年月日董事会决议篇2根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4.议案表决情况：董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5.签署：董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权。
)董事会决议篇3鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
董事会会议决议书（四篇）
董事会会议决议书会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日董事会会议决议书（二）(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合____有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立____股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：____本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
____本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以____省国有资产管理局确实认数为准。
____本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
____本公司将上述净资值按____%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
____本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在____年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
董事会决议样本四篇
董事会决议样本四篇篇一：董事会决议样本一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜二、会议时间：年月日三、会议地点：四、与会董事：、、、（董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。
2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产提供给昆山市创业担保有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施：①②③董事签章：公司（签章）二零年月日篇二：董事会决议及签字样本银行支行：（公司名称）股东会共有股东名，名单如下：股东签字样本如下：股东会章或公章样本如下：篇三：股东会决议（借款）（公司名称）第届股东会第次会议决议（公司名称）第届股东会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。
会议应到股东人，实到股东人。
公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会股东经审议通过如下决议：经我公司股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票。
全体股东签字：股东会公章（或公司公章）年月日篇四：董事会决议（保证）（公司名称）第届董事会第次会议决议（公司名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。
会议应到董事人，实到董事人。
公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意为在中国民生银行办理的（填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）万元（币种、金额大写）提供连带责任保证，保证金额万元（大写）。
参加会议董事。
董事会决议样本「精选3篇」
董事会决议样本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
******有限公司****年*****月*****日在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)召开了****年第*****届*****次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《公司法》和《******有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于******有限公司经股东大会决议更换了公司董事，依据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员*******、*******、*******、*******、*******出席了本次董事会会议，会议由*******主持，全都通过并决议如下：一、**********************。
二、**********************。
全体董事会成员(签字)：********、*******、*******、*******、*******、******* ************有限公司(盖章)******年*****月*****日董事会决议样本「第二篇」合同标题: 董事会决议样本「第二篇」合同摘要:本合同为董事会决议的样本，主要目的在于提供简洁明了的格式和排版要点，以确保合同的专业形象和法律效力。
本合同包括标题、摘要和正文三部分，合同内容应根据实际情况进行调整。
正文:董事会决议样本「第二篇」合同本合同由以下各方（以下统称为“合同双方”）于_____________（日期）签署，旨在规定董事会决议（以下简称“决议”）的格式标准和排版要点。
第一条标题决议的标题应准确、明了地概括所涉事项，并标明决议的日期。
建议使用粗体字体和居中对齐的方式突出标题，以便使合同双方和相关方迅速理解决议主题。
第二条摘要决议的摘要应简明扼要地概述决议的核心要点，包括但不限于决议原因、目的、内容、时间、地点等关键信息。
公司股东(董事)会决议书5篇
公司股东（董事）会决议书5篇第1篇示例：公司股东（董事）会决议书日期：[日期]地点：[地点]主持人：[主持人姓名]出席人员：[出席人员名单]会议议程：1. 确定会议议程2. 审议并批准XX事项3. 其他事项会议通知：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东（董事）会议于[日期]在[地点]举行。
会议议程包括审议并批准XX事项等。
决议内容：根据公司章程规定，经过对会议议程的讨论，会议一致通过了本次会议的议程。
二、审议并批准XX事项经过对XX事项的充分讨论与分析，会议一致通过了对该事项的批准决议，具体决议内容为[具体内容]。
三、其他事项会议对其他事项进行了讨论，并作出了相应决定。
四、决议结果1. 对会议议程进行了确认，确定了本次会议的议程内容。
2. 对XX事项进行了充分审议与分析，并一致通过了批准决议。
3. 其他事项得到了妥善处理与解决。
1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。
2. 对本次会议所做的决议内容，应当按照公司法规定进行公告并执行。
六、会议记录本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录，记录将作为本次会议的正式文件保存。
七、会议结束本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。
以上内容经过全体出席人员一致通过，作为本次股东（董事）会议的正式决议书，由主持人负责保存并报备相关部门。
第2篇示例：公司股东（董事）会决议书尊敬的各位股东（董事）：根据公司章程的规定，为了更好地推动公司的发展，保障公司股东的合法权益，特召开本次股东（董事）会议，经过认真讨论，就以下事项做出如下决议：一、关于公司经营方针的决议1. 公司经营目标：公司将坚持以市场需求为导向，不断优化产品服务，提高产品品质和服务水平，加强产品研发创新，提升市场竞争力，扩大市场占有率，稳步推进公司的发展。
2. 公司经营策略：公司将加强内部管理，提高生产效率和质量，降低成本，优化销售渠道，增强市场营销能力，提升客户满意度，实现公司经营业绩的可持续增长。
董事会决议
董事会决议董事会决议范本（通用5篇）导语：董事会决议是董事会就公司有关问题进行表决而形成并代表董事会意见的文件。
下面为大家带来了董事会决议范本（通用5篇），欢迎大家参考阅读！董事会决议篇1鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。
因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；二、合作的范围包括_________、_________、_________；三、投资总额：_________万元（人民币）；四、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日董事会决议篇2鉴于_______________________公司的经营状况。
全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日董事会决议篇3鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一：关于同意公司与某公司合作的决议公司名称：[公司名称]时间：[日期]地点：[地点]出席人员：[董事名单]会议主席：[主席姓名]经过讨论，本次董事会就[合作内容]达成以下决议：第一条：合作方案1. 合作对象：某公司（简称为“合作方”）。
2. 合作内容：[详细描述合作内容，例如合作方向、合作模式、合作期限等]。
3. 合作条款：[约定合作双方的权利和义务，例如分工合作、资金投入、利益分配等]。
1. 合作期限为[具体日期]至[具体日期]，共计[合作期限]。
第三条：审批程序1. 公司将委托[具体部门]负责与合作方进行具体的合作事宜洽谈，并负责合作协议的起草和签订。
2. 合作协议需得到公司董事会的终审和授权签字方能生效。
第四条：董事会授权第五条：其他事项1. 本次决议自董事会通过之日起生效，并由公司秘书公告。
2. 与本次决议相冲突的其他文件或协议均无效。
3. 本次决议需遵守相关法律法规和公司章程的规定。
董事会主席签字：董事会秘书签字：日期：[日期] 日期：[日期]1. 人事调整内容：[详细描述人事调整的具体内容，例如任免职位、转岗调配等]。
2. 调整原因：[解释人事调整的原因和目的]。
第二条：任免和调整范围1. 任免范围：[具体列出受影响的人员名单]。
1. 任免程序：根据公司章程和劳动合同法的规定进行人事任免，由[具体部门]负责人员的任免手续和合同解除手续。
1. 授权[具体职位姓名]代表公司进行人事任免和岗位调整，执行相关手续。
第一条：行政诉讼内容1. 行政诉讼对象：[具体行政机关的名称]。
2. 行政诉讼原因：[详细描述行政机关的行为或决定，列出引起诉讼的事实和理由]。
1. 制定行政诉讼策略和方案，确定代理律师。
2. 提交行政诉状和相关证据材料。
3. 配合律师出庭应诉和参加庭审。
董事会决议范本十篇
董事会决议范本十篇(总16页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--董事会决议范本十篇篇一：房地产开发有限公司董事会决议会议时间：20XX年7月12日会议地点：公司办公室出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第五次会议于20XX年7月12日在公司办公室召开。
出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：关于_____________房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。
股东（董事）签名：年月日股东会决议房地产开发有限公司篇二：股东会决议房地产开发有限公司股东会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_____________房地产开发有限公司股东会于20XX年7月12日在本公司办公室召开会议。
出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。
决议如下：同意关于房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。
全体股东签名：年月日时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:_________________________________________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:_____年_____月_____日会议时间:________会议地点:________出席会议股东(董事):________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致同意，根据公司发展需要，任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。
二、关于批准公司年度财务预算的决议董事会全体成员一致同意，批准公司年度财务预算，具体预算如下：1.营业收入：________万元2.营业成本：________万元3.利润总额：________万元4.净利润：________万元三、关于投资新项目的决议董事会全体成员一致同意，投资________（项目名称）项目，投资金额为________万元，投资期限为________年。
四、关于公司组织结构调整的决议董事会全体成员一致同意，对公司组织结构进行调整，具体调整方案如下：1.增设________部门，负责________工作2.撤销________部门，相关工作由________部门接管3.调整________部门职责，新增________职责董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致认为，________（姓名）具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，对公司未来的发展具有积极影响。
经充分讨论，我们一致同意任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。
在此期间，我们期待________（姓名）能够充分发挥其专业优势，带领公司实现新的发展目标。
二、关于批准公司年度财务预算的决议经过对公司未来发展的深入分析，以及各部门的预算申报，董事会全体成员一致同意批准公司年度财务预算。
预算具体如下：1.营业收入：预计实现________万元，较上年增长________%。
2.营业成本：控制在________万元以内，确保利润空间。
董事会决议范本专业版精选3篇
董事会决议范本专业版（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：******会议地点：******出席会议股东（董事）：**************公司董事会第***次会议于****年****月****日在***召开。
出席本次会议的董事****人，代表***%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：1、同意更换：2、同意修改：3、同意变更：（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名：************年***月****日董事会决议范本专业版（第二篇）标题: 董事会决议范本专业版摘要本董事会决议范本旨在规范董事会的决策，并确保具体议案的有效执行。
本范本适用于所有企业董事会，并包含了必要的排版要求，以提供简洁明了的合同内容。
正文第一条决议主题及目的1.1 本决议的主题为确认董事会对于特定议案的决策。
1.2 本决议的目的是确保董事会成员明确了解其职责，并共同决策有关事项。
第二条决议内容2.1 描述被决议的具体议案及其相关背景。
2.2 详细阐述董事会成员对于该议案的决策及讨论过程。
第三条决议结果3.1 根据董事会成员的讨论和投票结果，确认该议案的最终决策。
3.2 阐明该决策的具体执行计划和时间表。
3.3 尽可能提供明确的执行方式和相关责任人。
第四条排版要求4.1 决议标题应居中并加粗，使用合适的字体大小和样式以突出显示。
4.2 正文内容应该清晰明了，并使用合适的段落和标题进行分层。
4.3 每个决议节应使用编号，并在正文中使用适当的引用以便于读者理解和查阅。
4.4 正文内容应避免出现冗长的句子和复杂的词语，以确保简洁性和易读性。
4.5 决议草案应在董事会成员讨论和批准后进行最终排版，以确保其准确性和完整性。
本董事会决议范本专业版不仅确保了合同内容的简洁明了，还包含了合适的摘要和排版要求，以提供直观的信息呈现方式。
董事会决议书范本(共5篇)
董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。
有限责任公司-董事会决议范本(精选3篇)
有限责任公司-董事会决议范本（第一篇）
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****有限责任公司董事会成员于****年****月****日在****召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员****、****、****出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：
一、会议打算免去****的****职务，选举****为公司****职务。
二、因****提出辞去公司****职务，会议打算免去****公司****职务，聘任****为公司****职务。
三、会议打算托付****到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
****有限公司
董事会成员（签字）：******
****、****、****
****年****月****日。
董事会决议范本（精选6篇）
董事会决议范本（精选6篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一公司名称：XXX 公司董事会决议编号：XXX关于XXX事宜的董事会决议根据《公司法》和公司章程的规定，本公司董事会于XXXX年XX月XX日召开第XX次董事会议，经过与会董事进行充分讨论，并经过无记名投票表决，决议如下：一、决议内容一（例如：关于董事任命的决议）根据董事会关于任命新董事的决议，通过任命XXX先生/女士担任公司董事，任期为XXX年。
二、决议内容二（例如：关于授权签署合同的决议）将公司董事长XXX先生/女士授权为公司的法定代表人，负责签署与公司业务相关的合同。
三、决议内容三（例如：关于股权转让的决议）决定同意XXX股东将其持有的XXX股份（占公司总股本的XX%）转让给XXX股东，转让价格为XXX元/股。
四、决议内容四（例如：关于股东大会召开的决议）决定召开公司股东年度大会，会议时间定为XXXX年XX月XX日，具体地点和议程将由董事会秘书另行通知。
五、决议内容五（例如：关于董事会报告的决议）通过公司董事会报告，允许公司管理层进行相关业务的决策和落实。
以上决议经与会董事一致通过，并由董事长签字确认。
公司董事长签字：董事会秘书签字：日期：XXXX年XX月XX日一、决议内容一（例如：关于财务预算的决议）批准公司财务部门提交的XXXX年度财务预算，并授权财务总监向公司实际运作过程中的经营情况进行适当调整。
二、决议内容二（例如：关于人事调整的决议）同意公司管理层对人力资源进行调整和优化，以提高公司效率和竞争力。
三、决议内容三（例如：关于股东权益分配的决议）决定将公司XXXX年度净利润的XX%作为现金分红支付给股东，并将剩余的XX%作为公司留存利润。
四、决议内容四（例如：关于董事会议事规则的决议）修订董事会议事规则，明确董事会议程的安排和决策程序，以更好地推动公司发展。
五、决议内容五（例如：关于公司发展战略的决议）批准公司管理层提交的XXXX年度公司发展战略，将重点推进XXX业务领域的拓展和创新。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇公司董事会决议模板一：关于投资并购的决议董事会决议编号：XXXXX日期：XXXX年XX月XX日根据《公司法》等相关法律法规的规定，经公司董事会充分讨论，就公司进行投资并购事宜进行决策，特作出如下决议：一、投资并购的背景和目的1. 扩大市场份额：通过并购目标公司，增加本公司在X市场的市场份额，提升公司在行业中的地位和竞争力；2. 强化核心能力：通过并购目标公司，获得其先进的技术、研发团队、品牌等核心能力，并将其整合到本公司的业务体系中，提升本公司自身的竞争力；3. 实现战略布局：本次投资并购符合本公司的长期发展战略和业务布局，有利于推动公司的战略目标的实现。
二、投资并购的对象本次投资并购的对象为xxxx公司（以下简称“目标公司”），该公司是一家X行业的领先企业，具有一定的市场份额和核心竞争力。
三、投资并购的方式和金额本公司拟以全部现金方式对目标公司进行收购，收购金额为XXXX万元。
1. 本次投资并购的交易条件和方式将通过相关法律法规的规定进行，双方将签订相关的法律文件和合同，明确交易的具体条款和条件。
2. 目标公司的股东及第三方关联方对本次交易表态支持，并不存在任何法律风险。
本次投资并购的资金来源主要为：自筹资金、银行借款、发行股票等方式。
六、董事会授权授权董事会主席代表董事会向有关部门申请办理相关事宜，并签署有关文件和合同。
七、其他事项本决议自董事会通过之日起生效，并授权董事会主席代表董事会对本决议进行解释和修改。
特此决议。
一、成立董事会的目的和意义为了规范公司的经营管理、加强公司的决策和监督功能，根据《公司法》的有关规定，本公司特决定成立董事会。
二、董事会的职权和责任董事会是公司的最高决策机构，行使以下职权和责任：1. 审议和决定公司的经营管理规定、发展战略、重大投资、合作事项等重大事项；2. 监督公司的经营管理，保障公司及其股东的权益，维护公司的稳定运营；3. 选聘和解聘公司的高级管理人员，并制定其薪酬、奖惩、培训等管理办法；4. 负责审议公司的财务报告、年度预算和利润分配方案等；5. 依法履行其他职责和义务。