北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信公告编号：2012-001
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
一、会议召开和出席情况
2012年12月27日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议采用现场方式召开。

会议于2012年1月12日14:00在北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数量共计46,866,220股，占公司有表决权股份总数的45.28%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况
本次会议采取现场表决方式投票。

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

该议案表决结果为：同意46,866,220股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决通过此议案。

2、审议通过了关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案。

该议案表决结果为：同意46,866,220股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决通过此议案。

三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所指派律师臧海娜、穆曼怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的《北京市天银律师事务所关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2012年1月12日。