召开股东常会之各项议案参考资料-弘忆国际股份有限公司
股东会议决议范文(精选)
股东会议决议范文(精选)
尊敬的股东：
根据公司法和公司章程的规定，公司董事会于（日期）在（地点）召开了股东会议，现将在会议上达成的决议通知如下：
一、审议并通过了公司财务报告。
会议对公司上一财年的财务状况进行了审议，并且一致同意接受了财务报告。
二、审议并通过了公司经营报告。
会议对公司上一财年的经营情况进行了审议，并且一致同意接受了经营报告。
三、审议并通过了公司分红方案。
会议讨论并通过了公司的分红方案，决定将分红金额（具体金额）分配给所有股东。
四、审议并通过了董事会提出的董事任职和董事薪酬提案。
会议一致通过了董事会提名的新任董事，并确定了新任董事的薪酬方案。
五、审议并通过了公司章程修订提案。
会议讨论并通过了对公司章程的修订提案，修订内容包括（具体修改内容）。
六、审议并通过了公司股份转让提案。
会议审议并通过了公司股份转让的提案，同意将部分股份转让给（股份受让方），具体转让细节将由董事会负责执行。
七、通过了其他事项。
会议还就（其他事项）进行了讨论并通过了相关决议。
以上为本次股东会议的决议，决议经股东会议全体股东一致通过。
所有决议将由董事会负责执行，并且依照公司法和公司章程的规定进行实施。
特此通知。
董事会
（公司名称）
（日期）。
有限公司股东会决议(完整版)
有限公司股东会决议（完整版）日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX市XX区XXX大厦主持人：XXX先生/女士（公司董事长/执行董事）参会人员：（按姓氏首字母排序）1. XXX先生/女士（公司股东，持有XX%的股份）2. XXX先生/女士（公司股东，持有XX%的股份）3. XXX先生/女士（公司股东，持有XX%的股份）会议议程：1. 召开股东会议的目的和原因说明2. 阅读并审议上一次股东会议记录的准确性和完整性3. XXX议题：XXXXXX4. XXX议题：XXXXXX5. XXX议题：XXXXXX6. XXX议题：XXXXXX7. XXX议题：XXXXXX8. 闭会前的其他事项9. 会议纪要的阐述和确认会议内容：1. 召开股东会议的目的和原因说明本次股东会议召开的目的是为了讨论和决定与公司发展相关的重要事项，并确保公司股东的权益得到维护和保障。
2. 阅读并审议上一次股东会议记录的准确性和完整性主持人向与会股东分发了上一次股东会议记录，并要求每位股东认真阅读。
经过股东们的审查，大家对上次会议记录的准确性和完整性没有异议，同意予以通过。
3. XXX议题：XXXXXX（根据具体议题展开论述，如股份增发、董事会成员选举等）4. XXX议题：XXXXXX（根据具体议题展开论述，如公司重组、合并等）5. XXX议题：XXXXXX（根据具体议题展开论述，如分红方案决策、利润分配等）6. XXX议题：XXXXXX（根据具体议题展开论述，如公司收购、投资决策等）7. XXX议题：XXXXXX（根据具体议题展开论述，如公司章程修改、法律事务处理等）8. 闭会前的其他事项主持人提醒股东们，如有其他事项需要讨论和决定，请在闭会前向主持人提出，以便及时安排。
9. 会议纪要的阐述和确认主持人请公司秘书对本次股东会议的议题、讨论过程和最终决议进行整理，以便制作会议纪要。
同时，股东们对会议内容进行了最后的确认和补充。
会议决议：1. 决议一：XXXXXX（详细描述决议的具体内容和原因）2. 决议二：XXXXXX（详细描述决议的具体内容和原因）3. 决议三：XXXXXX（详细描述决议的具体内容和原因）4. 决议四：XXXXXX（详细描述决议的具体内容和原因）闭会时间：XXXX年XX月XX日XX时XX分主持人宣布股东会议顺利闭幕，感谢股东们的参与和贡献，并指示会议纪要将在三个工作日内完成并分发给股东们。
有限责任公司股东会决议(完整版)
有限责任公司股东会决议（完整版）日期：[日期]地点：[地点]主席：[主席姓名]根据《中华人民共和国公司法》和有限责任公司章程的规定，本次股东会议召开，出席会议的股东代表达到法定人数，符合法定要求，会议决议如下：一、会议议程确认1. 主席宣读本次股东会议的议程内容，并经全体股东代表确认。
二、关于[议题一]1. 董事长（股东代表）对[议题一]进行了介绍，并向股东代表提供了相关情况说明和分析。
2. 充分讨论了[议题一]的内容，并听取了股东代表的意见和建议。
3. 经全体股东代表进行投票表决，[议题一]获得通过/否决/待进一步研究。
三、关于[议题二]1. 董事长（股东代表）对[议题二]进行了介绍，并向股东代表提供了相关情况说明和分析。
2. 充分讨论了[议题二]的内容，并听取了股东代表的意见和建议。
3. 经全体股东代表进行投票表决，[议题二]获得通过/否决/待进一步研究。
四、关于[议题三]1. 董事长（股东代表）对[议题三]进行了介绍，并向股东代表提供了相关情况说明和分析。
2. 充分讨论了[议题三]的内容，并听取了股东代表的意见和建议。
3. 经全体股东代表进行投票表决，[议题三]获得通过/否决/待进一步研究。
五、其他事项：1. 股东代表对公司经营情况进行了交流和讨论，并提出了相关建议。
2. 会议主席对会议进行了总结，并表达了对股东代表的感谢和祝贺。
3. 会议记录员记录了本次股东会议的重要内容和决议结果。
本决议自会议结束之日起生效。
会议记录将被归档并保留备查。
主席签字：________________日期：_______________股东代表签字：________________日期：_______________股东代表签字：________________日期：_______________（完）。
公司股东会议议案提出决议
公司股东会议议案提出决议根据你的要求，下面是按照公司股东会议议案提出决议的格式写的1500字文章：公司股东会议议案提出决议日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX大厦XX层会议室议案编号：XXXX-XX-XX议案内容：根据公司章程规定，为了推动公司发展，提高股东权益回报，经公司董事会履行相关程序，现提出以下议案：1. 关于财务计划与预算的决议经过充分讨论和审议，股东会议决定批准公司XXXX年度财务计划与预算，包括营业收入目标、成本控制、资本开支预算等内容。
各部门负责人应按照财务计划与预算的要求，积极推动公司经营，确保目标的实现。
2. 关于股票分红的决议经过充分讨论和审议，股东会议决定根据公司盈利状况，以每股XX元的比例，向公司股东分红。
股东应在分红公告发布后的指定日期内，凭股东证明文件，在公司指定的银行开户行处领取相应分红款项。
3. 关于公司内部治理的决议为了加强公司内部治理，提高决策效率和透明度，股东会议决定设立独立审计委员会，由股东代表和独立董事组成，定期对公司财务报表和内部控制机制进行审查和评估，确保公司运作合规和健康发展。
4. 关于董事选举的决议经过充分讨论和审议，股东会议决定选举公司董事会成员。
选举采取无记名投票方式进行，每位股东代表有一票，选举结果以得票数最高的候选人当选。
5. 关于董事会变动的决议经过充分讨论和审议，股东会议决定根据公司治理需要和业务发展需求，对董事会进行调整。
XX先生/女士辞去董事职务，XXX先生/女士被选为公司新任董事，任期自本次股东会议通过之日起至下一届股东会议。
结语：以上议案经过全体股东一致通过，决议生效。
公司董事会将积极贯彻执行这些决议，并及时向全体股东进行公告和解释。
感谢各位股东的支持和参与，相信通过共同努力，公司一定能实现更加优异的业绩和可持续发展。
公司名称：XXXX公司董事会主席：XXX先生/女士董事会秘书：XXX先生/女士附议：XXXX先生/女士XXXX先生/女士XXXX先生/女士主席团：XXXX先生/女士（主持） XXXX先生/女士XXXX先生/女士。
公司股东会决议范本（二篇）
公司股东会决议范本[公司名称]股东会决议范本日期：[填写日期]地点：[填写地点]主持人：[填写主持人]记录人：[填写记录人]一、会议召开1. 主持人宣布股东会议依法召开，并对出席人数进行确认。
2. 主持人宣布股东会议的议程及内容。
二、审议并通过议程1. 主席宣布行使股东会议投票权，并对申报重大事项进行讨论和审议。
2. 股东自由发言，并对申报重大事项提出自己的意见和建议。
3. 主持人邀请管理层对申报重大事项进行汇报和解释。
4. 与会股东就申报重大事项进行辩论和讨论。
三、投票表决1. 主持人主持股东会议进行投票表决，并核实出席股东代表及其代表的表决权。
2. 股东会议根据出席人数决定是否进行无记名投票或有记名投票。
3. 当股东会议进行无记名投票时，会议记录人统计有效投票结果，并进行宣布。
4. 当股东会议进行有记名投票时，会议记录人记录每位股东代表的投票结果，并进行宣布。
四、决议公告1. 主持人阅读决议内容，并宣布决议是否通过。
2. 会议记录人宣读决议的内容。
五、提前终止如果在股东会议中进行表决的议案全部完成后，任意一位或多位股东要求提前终止，需得到全体股东的赞成。
六、闭幕1. 主持人宣布股东会议圆满结束。
2. 主席感谢所有与会股东的支持和参与，并对会议的成功举办表示感谢。
以上为本次股东会议的决议范本，供参考。
根据实际情况，可根据需要进行修改和调整。
公司股东会决议范本（二）【前言】公司股东会作为公司治理的核心机构之一，具有重要的决策和监督职责。
在股东会上，股东们可以就公司的重要事项进行讨论和决策，对公司的发展和运营起到关键的作用。
本文将以5500字的篇幅，通过模拟公司股东会的形式，展示一份完整的股东会决议。
【会议背景】1. 时间本次股东会于2023年1月1日召开，会议开始时间为上午10点，结束时间为下午4点。
2. 地点本次股东会在公司总部会议室召开，会议室已经作好了相关准备工作。
3. 出席人员本次股东会的出席人员包括公司全体股东，总共有50位股东出席，占据了公司股东总数的70%。
有限公司的股东会决议 有限公司股东会决议过半数(优秀5篇)
有限公司的股东会决议有限公司股东会决议过半数（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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有限责任公司年度股东会的必备议案
有限责任公司年度股东会的必备议案全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：一、公司经营情况报告有限责任公司年度股东会必备的议案之一是公司经营情况报告。
公司经营情况报告应当包括上一年度的财务状况、经营成果、经营情况分析等内容，以供股东了解公司的运营状况和财务状况。
在这份报告中，应当包含公司的经营目标和计划，以及公司所面临的风险和机遇等。
二、财务报告审议财务报告是股东了解公司财务状况的重要依据，因此在有限责任公司年度股东会中也应该包括财务报告审议的议案。
财务报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，以反映公司的财务状况和经营业绩。
股东会需要对财务报告进行审议，了解公司的盈利能力、偿债能力以及资金状况。
三、利润分配方案利润分配是有限责任公司年度股东会中的另一个必备议案。
公司在获得盈利后，需要根据公司章程和相关规定，制定利润分配方案。
利润分配方案应当明确公司分红的比例和方式，并经过股东会的讨论和表决，以保障股东的权益。
在制定利润分配方案时，需要考虑公司的财务状况、未来发展规划等因素。
五、重大事项决策在有限责任公司年度股东会上，还需要审议公司的重大事项决策。
重大事项包括公司的业务扩张、重大投资、重大合同签订等涉及公司利益和发展方向的事项。
股东会需要对这些重大事项进行讨论和表决，以决定公司的未来发展方向。
有限责任公司年度股东会的议案应包括公司经营情况报告、财务报告审议、利润分配方案、公司治理报告和重大事项决策等内容。
通过对这些议案的审议和表决，可以保障公司治理的正常运作，维护股东的合法权益，促进公司的稳健发展。
希望以上内容对您有所帮助。
第二篇示例：有限责任公司是一种常见的公司法主体形式，根据相关法律规定，有限责任公司每年都需要召开股东会，以审议公司的经营情况、决定公司的重大事项。
对于有限责任公司的股东会来说，有一些必备的议案是必须要进行讨论和决策的，以下是关于有限责任公司年度股东会的必备议案。
公司的年度财务报告是股东会讨论的重要议案之一。
有限公司股东会决议(最新7篇)
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有限责任公司股东会决议(完整版)
有限责任公司股东会决议（完整版）日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司会议室主持人：XXX公司董事长与会人员：XXX公司股东代表、董事会成员一、会议召开目的本次股东会议的召开旨在就公司重要事项进行讨论，并根据股东们的意见和建议做出决策，以进一步推动公司的发展。
二、会议正式开始1. 主持人宣布会议开始，并对与会人员介绍了本次会议的议程。
2. 主持人要求与会人员自觉维持会议纪律，保障会议顺利进行。
三、审议公司财务状况和年度报告1. 财务总监向股东们报告了公司上一财年的财务状况、收入、成本和利润等情况，并提供了相应的财务报告。
2. 股东们对财务报告进行了全面审议，就财务数据提出了相关问题和建议。
3. 主持人邀请财务总监回答股东们的问题，并对相关建议进行了讨论并作出相应决策。
四、讨论并审议公司年度预算1. 主管部门向股东们提交了公司下一财年的预算和计划，详细说明了预期收入和支出等事项。
2. 股东们对预算计划进行了深入的讨论，提出了各自的意见和建议。
3. 主持人组织全体股东对预算计划进行表决，并根据表决结果作出决策。
五、选举董事会成员1. 主持人宣布董事会成员选举环节的开始，并提醒股东们按照公司章程的规定提名候选人。
2. 股东们自愿提名候选人，并由主持人进行公开投票。
3. 主持人汇总投票结果，并宣布当选的董事会成员名单。
六、审议重要事项1. 公司经营策略调整的提议- 主持人宣读提议并要求股东们就该提议进行讨论。
- 股东们就经营策略调整提出了各自的观点和意见。
- 经充分讨论后，主持人组织全体股东对该提议进行表决，并根据表决结果做出决策。
2. 股权转让的决议- 主持人通报股东有关方提出的股权转让申请。
- 股东们对股权转让申请进行了详细讨论，并就交易条件等事项提出了相关要求。
- 主持人组织全体股东对股权转让申请进行表决，并根据表决结果做出决策。
七、法律及遵规事项讨论1. 公司合规性及法律问题的报告- 法律顾问向股东们汇报了公司合规性及法律事务的情况，并对可能存在的法律风险进行了说明。
有限公司股东会决议(精选3篇)
有限公司股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
***年***月***日有限公司股东召开临时股东会，就公司股东与，于*年***月***日签署的《股份代持协议书》，决议如下：一、对公司股东拟通过股份代持协议，将其名**%股权交予代为持有，股东会予以表示同意，同意办理相关工商变更登记手续，将**%股份记载于名义股东：*名下。
二、照实际出资人需要重新收回代持股份的，公司股东会无异议，各股东情愿在收回上**%代持股份时放弃优先购买权，并同意办理相关工商变更登记手续。
三、作为名义股东，在代为行使股东权利时，需遵守《公司法》司法解释(二)的相关规定。
四、公司股东有核查代持人行使股东权利时是否为甲方真实意图。
本次决议无其他内容。
公司股东签字或盖章：**日期：*****有限公司股东会决议（第二篇）标题：有限公司股东会决议摘要：本份合同为有限公司股东会决议的纪要，旨在明确股东会议的决议内容和执行方式。
本文简洁明了，分为摘要和正文两部分，以确保读者能够快速获取关键信息。
正文：一、背景1.1 公司名称：【公司名称】（以下简称"公司"）。
1.2 股东会议时间：【股东会议时间】。
1.3 股东会议地点：【股东会议地点】。
二、决议内容2.1 决议一：【决议一具体内容】。
2.2 决议二：【决议二具体内容】。
2.3 决议三：【决议三具体内容】。
三、决议执行3.1 公司执行事项：【公司执行事项】。
3.2 负责人：【负责人姓名】。
3.3 执行期限：【执行期限】。
四、其他事项（此部分可根据实际情况添加有关决议的其他重要事项，如法律条款、取消决议的程序等）请各相关方根据以上决议内容，按照公司章程和相关法规执行相关事务。
以上为本次会议决议的摘要以及执行方案，其他详细内容详见相关会议纪要。
签字：__________________日期：__________________有限公司股东会决议（第三篇）有限公司股东会决议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，经公司股东会议讨论，就以下事项达成以下决议：一、决议事项：1.选举产生公司董事会成员，具体如下：(1) 主席：XXX(2) 副主席：XXX(3) 董事：XXX、XXX、XXX(4) 监事：XXX、XXX、XXX2.讨论并批准公司财务报告，具体包括财务年度报告、利润分配方案、利润分配预案和股息分配方案。
有限公司股东会决议范本模板
有限公司股东会决议范本模板（正文开始）股东会议号：XXXXX号日期：XXXX年XX月XX日地点：XXXX地点出席人员（按出席顺序排列）：1. 股东A，持有XXXX股份，占总股本比例XX%2. 股东B，持有XXXX股份，占总股本比例XX%3. 股东C，持有XXXX股份，占总股本比例XX% ...（继续列出所有出席股东信息）会议主席：（由股东中选举产生）法律顾问：（可选，根据实际情况填写）会议记录员：（由主席任命产生）一、会议召开目的本次股东会议的目的是讨论并决定以下事项：1. xxxxxx事项的决议2. xxxxxx事项的决议3. xxxxxx事项的决议...（列出需要讨论和决定的具体事项）二、主要议题和决议内容1. xxxxxx事项的讨论和决议（具体描述该议题的讨论过程和最终决议结果，包括所涉及的授权、决策方式、具体执行方案等内容）2. xxxxxx事项的讨论和决议（具体描述该议题的讨论过程和最终决议结果，包括所涉及的授权、决策方式、具体执行方案等内容）3. xxxxxx事项的讨论和决议（具体描述该议题的讨论过程和最终决议结果，包括所涉及的授权、决策方式、具体执行方案等内容）...三、其他事项1. 下一次股东会议时间和地点的确定2. 其他需要讨论的事项四、会议结束本次股东会议记录完毕，主席宣布会议正式结束，并提醒各股东落实会议决议。
（正文结束）请注意，上述范本仅供参考，请根据实际需要进行修改和补充。
合同、作文等不同类型的模板格式会有所差异，请根据实际情况和要求调整格式。
文章排版整洁美观，语句通顺流畅，提供满足阅读体验的完整内容。
有限责任公司股东会会议决议
有限责任公司股东会会议决议会议主题：关于公司整体变更为股份有限公司的议案会议时间：年月日会议地点：公司会议室参会股东：主持人：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，出席公司本次会议的股东共名，代表公司股东100%的表决权。
经公司全体股东一致同意，就公司整体变更为股份有限公司之事宜作出如下决议：一、同意根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，由公司现有全体股东、作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为“股份有限公司”（以下简称“股份有限公司”）。
二、同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。
三、同意公司以经审计的净资产折合为股份有限公司股本的方案。
公司委托会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表包括年月日、年月日和年月日的资产负债表，年度月、年度和年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表，以及财务报表附注进行审计。
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《审计报告》（【】审字第号）。
根据该审计报告，公司在年月日经审计的净资产为人民币万元。
公司聘请资产评估师事务所（普通合伙）对公司截至年月日的全部资产和负债进行评估。
资产评估师事务所（普通合伙）出具了《有限责任公司改制设立股份有限公司项目有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（评报字【】号）。
根据该评估报告，公司以资产基础法评估结果作为该次评估结论，公司在年月日净资产的评估价值为人民币万元。
现同意以公司截至年月日经审计的净资产值万元作为折股依据，相应折合为股份有限公司的全部股份万股，每股面值1元，共计股本万元，其余万元计入资本公积。
四、各发起人分别以其占公司净资产的份额作为出资投入股份有限公司，各发起人的持股情况拟定为：（一），持有万股，占公司总股本的 %；（二），持有万股，占公司总股本的 %。
五、同意自股份有限公司成立董事会之日起终止有限责任公司执行董事职务。
子公司股东会决议范本
子公司股东会决议范本尊敬的董事会成员：根据相关法律法规和公司章程的规定，我们决定召开子公司股东会议，就以下议题进行讨论和决议。
特向各位董事会成员提供如下决议范本供参考。
议题一：选举董事会成员根据公司章程的规定，选举子公司董事会成员。
各位股东可以提名候选人，并在会议中进行投票选举。
决议：1. 选举子公司董事会成员，共计X位。
2. 鼓励股东提名候选人，并通过投票方式选举董事会成员。
3. 任期为X年，期满后需要重新选举。
议题二：审议并批准年度财务报告根据相关法律法规和公司章程的要求，审议并批准子公司的年度财务报告。
股东会对财务报告进行讨论，清楚地了解公司的经营状况，并根据相关规定决定是否予以批准。
决议：1. 审议并批准子公司的年度财务报告。
2. 如果会议中出现任何财务报告上的疑问或异议，可以要求进一步调查和说明。
3. 根据讨论结果，决定是否予以批准。
议题三：分配利润根据公司盈余情况，讨论并决定子公司的利润分配方案。
各位股东可以根据自身权益比例投票表决。
决议：1. 根据子公司的盈余情况，制定利润分配方案。
2. 各位股东根据自身持股比例投票表决。
3. 利润分配方案需在法律法规和公司章程允许范围内。
议题四：修改公司章程根据目前子公司的发展状况和业务需要，讨论并决定是否修改子公司的公司章程。
决议：1. 根据子公司的发展状况和业务需要，修改公司章程。
2. 任何对公司章程的修改均需在法律法规和相关规定允许范围内。
3. 修改章程需董事会成员中绝大多数的同意，例如2/3以上。
议题五：其他事项根据需要，讨论并决定其他与子公司运营相关的事项。
决议：1. 讨论并决定其他与子公司运营相关的事项。
2. 所有决议均需在法律法规和公司章程允许范围内。
以上为子公司股东会议的决议范本，供各位董事会成员参考。
具体的决议内容还需根据实际情况进行具体调整和商议。
请各位董事会成员在会议前仔细阅读并准备相应意见和建议，以便在会议上做出明智的决策。
有限责任公司股东会决议范本(2024最新)
****有限责任公司（公司全称）股东会决议二〇**年**月*日，公司股东在**市**区**路**号（公司住所）召开股东会会议，全体股东均按时到会，会议就公司登记事项变更作出以下决议：一、同意将公司名称变更为：“***有限责任公司”二、同意公司企业类型变更为：******三、同意公司住所变更为：市**区**路**号；（具体到房间号）四、同意公司经营范围变更为：“***；***。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***”五、同意公司股东姓名（名称）变更为：“***、***”；六、同意股东甲将其出资的**万元（占公司注册资本**%的股权），转让给乙；同意股东丙将其出资的**万元（占公司注册资本**%的股权）转让给丁，甲、丙退出股东会（此处变更为如转让方所持股权全部转让，转让后已不再是股东时，则有此名，如只是部分转让，转让后仍是股东，则无此句），乙、丁依法成为公司股东，享有股东的权利，履行股东义务。
经前述转让后，公司的股东情况如下表：（1、证件号码：股东为自然人的填写身份证号码，企业、社会团体、事业单位等法人组织的，填写统一社会信用代码；2、出资方式：可以是货币、实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；3、认缴出资期限：最后出资期限应在经营期限之前。
）七、同意公司注册资本由***万元增加至***万元，增资后，股东的出资情况如下：八、同意公司经营期限延长至**年；九、同意公司不设董事会/执行董事，设执行董事/董事会，具体任免情况见公司《法定代表人、董事、经理监事任职变更情况》。
十、同意由董事长/执行董事/经理担任公司法定代表人。
（此条对应担任公司法定代表人的关联职务发生变化时出现，变量为担任法定代表人的职务，例：原公司由执行董或担任法定代表人，现变更为由经理/董事长担公司法定代表人）十一、同意公司不设监事/监事会，设监事会/监事，具体任免情况见公司《法定代表人、董事、经理监事任职变更情况》。
股东会议案范文
股东会议案范文案由公司于XX年XX月XX日召开股东会议，会议主要讨论以下事项：1.通过《关于XX公司2019年财务报告的审议报告》，听取并审议公司2019年度财务报告、审计报告、董事会报告及监事会报告，并为公司2019年度利润分配方案做出决议；2.通过XX项股权激励计划，为公司核心员工、管理人员及骨干员工提供激励计划；3.选举公司董事会、监事会成员，决定薪酬、津贴及其他待遇；4.决定XX项公司管理层提出的重大投资计划。
内容一、关于2019年财务报告的审议报告本公司于XX年XX月XX日通过股东会议审议了公司2019年度财务报告、审计报告、董事会报告及监事会报告。
财务报告、审计报告、董事会报告及监事会报告经审议确认后，获得了所有出席股东会议的股东一致通过。
二、关于2019年度利润分配方案的决议鉴于公司2019年度财务报告获得较好的经济效益，现提出以下2019年度利润分配方案：1.应向全体股东派发现金股息625万元，每10股派发现金股息1元；2.将839万元用于公司公积金；3.其余利润2398万元归入公司未分配利润中。
以上利润分配方案获得股东无异议，经所有出席股东会议的股东一致通过。
三、关于XX项股权激励计划的通过为了全面提升公司核心员工、管理人员及骨干员工的工作积极性，促进公司可持续发展，公司管理层提出了XX项股权激励计划，方案如下：1.股权激励计划期为XX年，自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止；2.对符合条件的核心员工、管理人员及骨干员工进行激励，每位员工能够获得相应的股权，产品占被激励对象员工总股份的比例不超过10%；3.股权激励计划的实施，将不会对公司现金流产生消耗，公司管理层将计划通过股票发行等方式来实现股权激励计划。
上述股权激励计划方案获得股东无异议，经所有出席股东会议的股东一致通过。
四、选举公司董事会、监事会成员，并确定薪酬、津贴及其他待遇经过股东投票表决，按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规定，选举产生公司董事会、监事会成员如下：董事会：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX；监事会：XX、XX、XX。
多人股东会决议范文
多人股东会决议范文
尊敬的各位股东：
根据公司章程和相关法律法规的规定，公司将于X月X日召开股东会议，就以下议题进行讨论并做出决定：
一、讨论并审议公司2024年度财务报告。
2024年度，公司业务稳步推进，实现了不俗的业绩表现，具体数据如下：
营业总收入：XXX万元，同比增长XX%；净利润：XXX万元，同比增长XX%。
经过财务工作组同志的认真审核，公司2024年度财务报告尚无重大问题，符合相关法律法规的规定。
特邀请各位股东共同审议，如有疑问或建议，请在会上提出。
二、讨论并审议公司2024年年度预算。
根据公司发展战略和市场形势，公司制定了2024年度发展计划和预算，其中包括业务拓展、市场推广、人力资源、研发投入等各项内容。
经过财务工作组同志的认真审核，2024年度预算合理、可行、符
合公司战略规划。
特邀请各位股东共同审议，如有疑问或建议，请在会上提出。
三、选举公司董事、监事。
公司的董事、监事是公司决策层的核心，对于公司的发展具有重要的战略性指导意义。
根据公司章程的规定，公司董事、监事应当选举产生，并应当按照国家相关法律、法规的规定进行选举程序。
根据公司发展战略和业务特点，公司需要选举6名董事、2名监事，并应当从候选人中选举出董事长、总经理和副总经理等职务。
特邀请各位股东共同参与选举程序，如有意度参选或提名候选人，请在会前向公司董事会秘书处提出意见和建议。
四、审议其他事项。
此致
敬礼！
XXX公司董事会
XXX年X月X日。
有限公司股东会决议参考范本
有限公司股东会决议参考范本日期：（填写日期）
地点：（填写地点）
主持人：（填写主持人姓名）
记录人：（填写记录人姓名）
会议参与人员：
1.（股东姓名）：（股东身份/代表的股份）
2.（股东姓名）：（股东身份/代表的股份）
3.（股东姓名）：（股东身份/代表的股份）
...
（继续根据实际情况填写）
议程：
1.（填写议程1）
2.（填写议程2）
3.（填写议程3）
...
（根据实际情况填写所有议程）
主持人宣布：
公司股东会议自（填写开始时间）开始，现在进入讨论阶段。
与会股东一致通过以下决议：
决议1：（填写决议1内容）
决议2：（填写决议2内容）
决议3：（填写决议3内容）
...
（根据实际情况填写所有决议）
讨论期间，与会股东进行了充分的讨论，表达了各自的观点和意见。
经过综合考虑，与会股东一致通过了上述决议，并确认将会按照决议
内容落实到实际操作中。
主持人结束会议：
感谢各位股东的参与和积极发言，本次股东会议圆满结束。
会议记
录将被归档并保存，供股东参考。
主持人签名：
（主持人签名）
记录人签名：
（记录人签名）
以上为本次股东会决议内容，凡与会股东均已阅读并批准。
（留出空白处供股东签名）。
有限公司股东会决议参考范本
有限公司股东会决议参考范本股东会决议是有限公司股东会决议的参考范本，旨在提供详细的内容以供参考。
以下是决议内容的极致详细描述，不含表格。
[公司名称]有限公司股东会决议第一条决议背景根据《公司法》等相关法律法规的规定，为了保障公司利益，提高公司经营管理水平，加强公司治理，特召开股东会讨论并决定以下事项。
第二条决议内容1. 审议并通过《股东会议记录》、《股东会议决议》等相关文件。
2. 审议并通过公司财务报告，包括年度财务报告、季度财务报告等。
3. 审议并通过公司经营计划、年度预算、重大投资计划、合同及协议等。
4. 审议并通过公司管理制度、内部规章制度的修订、制定等。
5. 审议并通过公司股权变更、股份转让、增资扩股等事项。
6. 审议并通过公司战略规划、发展方向、市场营销计划等。
7. 审议并通过公司重大业务重组、收购、兼并、分立、解散等。
8. 审议并通过公司人事任免、薪酬福利制度、劳动合同等。
9. 审议并通过公司法律事务、法律纠纷、诉讼仲裁等。
10. 审议并通过其他与公司利益相关的重大事项。
第三条决议生效本决议自股东会议通过之日起生效。
第四条附件所涉及的附件如下：- 《股东会议记录》- 《股东会议决议》- 公司财务报告（年度财务报告、季度财务报告等）- 公司经营计划、年度预算、重大投资计划、合同及协议等- 公司管理制度、内部规章制度修订、制定文件- 公司股权变更、股份转让、增资扩股相关文件- 公司战略规划、发展方向、市场营销计划等文件- 公司重大业务重组、收购、兼并、分立、解散相关文件- 公司人事任免、薪酬福利制度、劳动合同等文件- 公司法律事务、法律纠纷、诉讼仲裁相关文件- 其他与公司利益相关的重大事项文件第五条法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：- 公司法：为调整公司组织和经营活动的法律规定。
- 股东会：公司最高权力机构，由股东组成，行使法定权限。
- 股东会议记录：记录股东会议讨论内容、决议内容的文件。
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召開106年第一次股東臨時會之各項議案參考資料公司代號:3312 公司名稱:弘憶國際
承認事項
第一案董事會提
案由：本公司一○六年第二季個體財務報表及合併財務報表案，謹提請承認。
說明：本公司一○六年第二季個體財務報表及合併財務報表業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及陳蓓琪會計師核
閱峻事，並送請監察人審查完畢。
第二案董事會提
案由：本公司一○六年第二季虧損撥補案，謹提請承認。
說明：本公司一○六年第二季稅後淨損294,984,342元，待彌補虧損為
294,984,342元。
討論暨選舉事項
第一案董事會提
案由：本公司擬辦理減資彌補虧損案，謹提請討論。
說明：1. 本公司截至106 年6 月30 日止，帳載累積虧損為新台幣294,984,342 元。
為改善財務結構，擬依公司法第168 條之1 規定辦理減資新台
幣294,984,340 元，銷除已發行股份29,498,434 股，用以彌補截至
106 年6 月30 日止之累積虧損。
依目前實收資本額1,285,007,990
元計算，減資比例為22.955837%，減資後之實收資本額為
990,023,650 元整。
嗣後如因其他因素影響本公司流通在外股數，造
成減資比例發生變動，則實際減資比例以變動後之比例為準。
2. 本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股東持股比例計
算，每仟股減少229.55837 股，即每仟股換發770.44163股，減資
後不足一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前向本公司股務
代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按
面額以現金（計算至元為止，元以下捨去）給付予該股東，所有不足
一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
3. 本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相
同。
本減資案經股東臨時會決議通過並經主管機關申報生效後，擬提
請股東臨時會授權董事會另訂減資基準日及減資換發基準日並全權
處理其他減資相關事宜。
4. 本案如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，
擬請股東臨時會授權董事長全權處理。
第二案董事會提
案由：補選一席本公司監察人案，謹提請選舉。
說明: 1. 本公司監察人劉佑國先生原於106年6月15日當選本公司監察人，但因於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之
一，其當選失效，自然解任。
為因應法令規定，擬於106年第一次
股東臨時會補選監察人一名，任期自106年9月28日至109年6
月14日止。
2. 本次選舉將依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理，採行單記名累
積投票法。
其他議案及臨時動議。