项目节点计划分级管控细则

项目节点计划分级管控细则
项目节点计划分级管控细则
1 背景、目的和适用范围
为更好推进项目进度管理，确保公司年度经营指标的实现和公司计划管控水平的提升，特制订本细则；本细则未涉及公司年度经营计划管理、部门月度计划管理之内容，该部分的要求明确后将与本细则汇总形成《计划管理制度》；本细则适用于城市建设开发总公司下属各类型项目的节点计划管理。

2 术语和定义
术语相关解释
项目关键节点公司层面重点管控的节点
集团关注节点集团公司层面关注的节点
项目一级节点包括关键节点、集团关注节点在内的公司层面管控、计划部重点管控的节点
项目二级节点项目公司、计划部管控的节点
项目三级节点项目公司管控的节点，包括各专业线的作业计划节点
项目一级节点计划涵盖一级节点的项目进度计划
项目二级节点计划涵盖一级、二级节点的项目进度计划
项目三级节点计划涵盖一级、二级、三级节点的项目进度计划
项目公司指各项目公司、项目部
专业部门指除项目公司、项目部外的项目开发专业部门，如前期部等
3 分级管控权责
计划部是公司项目节点计划管理的统筹部门，负责相关规章细则制定、组织实施；各项目公司和专业部门是节点计划的执行主体，按照本细则进行节点计划的编制、实施和反馈。

公司通过对项目节点和计划分级管控的方式，明确各单位管控重点和权责。

总体流程如下：项目节点计划分级管控流程
计划调整
计划跟踪、反馈和考核
集团公司
计划部
项目公司
总经理
计划副总
公司年度经营目标关键节点要求
关键节点计划
一级节点计划二级节点计划三级节点计划审批
审批
判断是否影响一、二级节点
N
自行调整备案
判断是否影响一级节点
Y
审批
N 审批审批
调整计划并反馈/反馈不调整意见
若影响“集团关注节点”
三级节点计划（过程刷新版）
自行管理三级节点
反馈一、二级节点执行情况
月度计划会
Y
审核审核公司绩效考核流程
参考形成
《各部门月度计划执行评价意见》
4.1 项目一级节点计划：按照公司年度经营目标和公司领导对关键节点的要求，计划部草拟形成关键节点计划，经公司会议审议通过后定稿；计划部参照计划节点表（后附），在项目获取意向总平图或总经理下达编制指令后，根据《项目关键节点计划》，2日内草拟《项目一级节点计划》，5日内与各部门沟通确认定稿，报计划副总审核、总经理审批；
4.2 项目二级节点计划：各项目公司根据已发布的《项目一级节点计划》，参照本细则附件，3日内草拟《项目二级节点计划》，要求涵盖并符合《项目一级节点计划》，非项目公司主责节点要写明主责部门，6日内与各部门沟通确认定稿，报计划部审核、计划副总审批；
4.3 项目三级节点计划：由项目负责人组织项目专业负责人根据计划编制基础资料的获取情况分阶段安排编制，要求必须涵盖并符合《项目二级节点计划》，定稿后报计划部备案。

表1 节点计划编制权责表
计划级别拟稿审核批准备案
一级节点计划计划部计划副总总经理计划部
二级节点计划项目公司计划部计划副总计划部
三级节点计划项目专业负责人项目负责人项目公司
注1：计划部备案同时发送至项目公司，抄送公司领导和有关部门注2：计划副总到岗前，由总经理代行职权，下同
5 计划调整
节点计划的调整权责按下表执行，其中一、二级计划的调整必须以书面形式进行，详见后附《节点计划调整申请单》。

表2 节点计划调整权责表
计划级别调整提出部门涉及内容审核批准
一级计划项目公司
各专业部门
计划部
集团关注节点总经理集团公司
关键节点
一级节点
计划部、计划副总总经理
二级计划项目公司
各专业部门
计划部
二级节点计划部计划副总
三级计划项目公司三级节点项目负责人项目负责人
6 计划反馈和考核
6.1 各项目公司按期反馈一、二级节点执行情况至计划部，计划部结合现场核实等方式，汇总形成《各部门月度计划执行评价意见》报公司计划会，作为绩效考核的依据；
6.2 绩效考核环节按公司绩效考核制度执行；
7 支持性文件
7.1 《项目一、二级计划节点表》
使用说明：表中节点的选取为一般性参考意见，编制计划时需根据项目性质、项目规模、获取基础资料的程度和项目具体情况决定；
备注：关键节点11个（项目论证、整体拆迁、安置楼交付、国土证、施工证、开工（土方开挖）、开盘、竣工验收、首次集中交房/商业开业、决算），集团关注节点35个，一级节点83个（含关键节点、集团关注节点），二级节点59个，一、二级节点共142个。

7.2 《项目节点计划模板》
注意：“完成标准”须有清晰的交付物、尽量达到可度量。

7.3 《节点计划调整申请单》
项目一、二级计划节点表
序号节点
级别
集团
关注
节点
关键
节点
节点名称备注
一、土地整理阶段
1 I◎项目论证通过
2I项目列入城改/棚改计划针对城改/棚改项目3II完成地形图、红线图
4I◎控规确定
5I改造实施方案批复针对城改/棚改项目6I拆迁三方协议签订针对城改/棚改项目7I拆迁许可证针对城改/棚改项目8II选址意见书针对划拨地
9I农转用指标申请提交针对有农用地转用10II农转用指标市局预审针对有农用地转用11II农转用组件报批针对有农用地转用12II农转用指标省厅复审针对有农用地转用13II农转用指标报省政府通过针对有农用地转用14II缴纳新增建设用地有偿使用费针对有农用地转用15I 落实耕占平衡针对有占用耕地
16I省厅下发土地批件针对有征地项目
17II发布征地公告（一次、二次）针对有征地项目
18II编制补偿清册、缴纳税费针对有征地项目
19II土地批件转发市区针对有征地项目二、拆迁安置阶段
20I动迁针对有拆迁项目
21I◎整体拆迁针对有拆迁项目
22II拟征用土地移交征地单位针对有征地项目
23II区上的关于土地无遗留问题的证明
24II关于征收国有用地的审批件针对征收国有用地25II土地评估（安置地块）
26II土地评估公示（安置地块）
27I土地划拨决定书（安置地块）
28I办理土地证（安置地块）
29II交评、环评（安置地块）
30II征地测量成果、勘界（安置地块）
31I办理用地规划证（安置地块）
32II总平规划初审（安置地块）
33II总平消防审批（安置地块）
34II总平会园林、防雷等审查（安置地块）35II建筑施工图报建（安置地块）。