个人银行存款账户存取款业务客户身份识别要求汇总表
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个人银行存款账户存取款业务客户身份识别要求汇总表
单位：元、美元 是否代理 账务别 单笔/累计 业务别 存款 单笔 取款 现金 存款 本人办理 当日累计 取款 单笔 转账 当日累计 取款 根据系统提示 10000-50000（不含） 存款 50000以上 单笔 20000-50000（不含） 现金 代理业务 存款 当日累计 取款 单笔 转账 当日累计 取款 根据系统提示 根据系统提示 是 是 是 取款 根据系统提示 100000以上 根据系统提示 20000以上 是 是 是 是 执行单笔规定 是 是 根据系统提示 根据系统提示 是 执行单笔规定 是 取款 50000以上 10000以上 是 是 是 是 2000-10000（不含） 是 是 10000以上 有条件的应出示 是 留存代理人证件复印件 是 根据系统提示 1000-10000（不含） 是 是 是 是 取款 根据系统提示 100000以上 根据系统提示 20000以上 是 是 根据系统提示 根据系统提示 是 50000以上 10000以上 是 金额（人民币） 50000以上 金额（外币等值） 10000以上 是否提供账户所 有人证件 是 是否提供代 是否留存客户出示证 是否登记代理 理人证件 件的复印件 人身份信息
备注：本表中的金额
个人银行存款账户存取款业务客户身份识别要求汇总表
单位：元、美元 是否代理 账务别 单笔/累计 业务别 存款 单笔 取款 现金 存款 本人办理 当日累计 取款 单笔 转账 当日累计 取款 根据系统提示 10000-50000（不含） 存款 50000以上 单笔 20000-50000（不含） 现金 代理业务 存款 当日累计 取款 单笔 转账 当日累计 取款 根据系统提示 根据系统提示 是 是 是 取款 根据系统提示 100000以上 根据系统提示 20000以上 是 是 是 是 执行单笔规定 是 是 根据系统提示 根据系统提示 是 执行单笔规定 是 取款 50000以上 10000以上 是 是 是 是 2000-10000（不含） 是 是 10000以上 有条件的应出示 是 留存代理人证件复印件 是 根据系统提示 1000-10000（不含） 是 是 是 是 取款 根据系统提示 100000以上 根据系统提示 20000以上 是 是 根据系统提示 根据系统提示 是 50000以上 10000以上 是 金额（人民币） 50000以上 金额（外币等值） 10000以上 是否提供账户所 有人证件 是 是否提供代 是否留存客户出示证 是否登记代理 理人证件 件的复印件 人身份信息
备注：本表中的金额