2020-08-22 乐山电力 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力公告编号：临2020-031
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司于2020年8月5日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第四次会议的通知。

公司第九届董事会第四次会议于2020年8月20日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事11名，现场出席会议董事8名，通过视频会议系统出席会议董事3名，独立董事王全喜、副董事长王泰、董事刘士财通过视频会议系统出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由公司董事长林双庆先生主持，形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<乐山电力股份有限公司内部审计管理规定>的议案》；
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销四川新光硅业科技有限责任公司股权投资的议案》；
四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称：新光硅业）成立于2000年，公司出资250万元，占比0.80%。

新光硅业2014年9月进入破产程序，公司已全额计提减值准备。

2020年5月，四川省乐山市中级人民法院以民事裁定书〔（2014）乐民破第2-7号〕裁定终结新光硅业破产程序。

董事会同意公司对新光硅业股权投资250万元进行核销，本次核销不影响当期利润。

（本议案需提交公司股东大会审议通过）
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公
司乐山旺源建设工程有限公司增资的议案》；
董事会同意公司对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司（以下简称：旺源公司）增资3800万元。

本次增资完成后，旺源公司注册资本由1200万元增加到5000万元，仍为公司全资子公司。

公司本次对旺源公司增资为董事会审批权限，未构成关联交易，未构成重大资产重组。

旺源公司基本情况：
注册资本：人民币1200万元
法定代表人：范思齐
注册地址：四川省乐山高新区乐高大道6号创新科技孵化中心1号楼公司类型：有限责任公司
经营范围：高低压输变配电设施安装、维修及试验，弱电工程设计与施工，市政公用工程安装、维修，集成电路设计与施工；建筑劳务分包；电力供应与销售，高低压线路器材、民用建材(不含危险化学品）、机电电器及配件、电子产品销售；电力设施、器材及配件加工、制造；光伏发电运行、维护服务，机动车充电服务，能源管理服务，软硬件信息技术服务；机器人、无人机的研发、销售、技术服务，通讯设备的软硬件研发、销售及技术服务，安防设备（国家有专项规定的除外）的研发与销售，工业自动化控制装置的研发与销售，水、电、气设备的研发、销售、技术服务，节能技术、新能源技术推广服务。

同意授权公司经营层具体组织实施本次增资有关事宜，并根据旺源公司的发展需要选择具体的增资方式。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司乐山乐源工程设计咨询有限公司增资的议案》。

董事会同意公司对全资子公司乐山乐源工程设计咨询有限公司（以下简称：乐源公司）增资1700万元。

本次增资完成后，乐源公司注册资本由300万元增加到2000万元，仍为公司全资子公司。

公司本次对乐源公司增资为董事会审批权限，未构成关联交易，未
构成重大资产重组。

乐源公司基本情况：
注册资本：人民币300万元
法定代表人：辛伟林
注册地址：乐山市市中区白塔街85号
公司类型：有限责任公司
经营范围：工程管理服务；工程勘察服务；工程设计服务；电力工程、水利水电工程、市政公用工程设计、施工；遥感测绘服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；能源科学技术研究服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、通信终端设备、五金产品、电气设备、建材（不含砂石）、金属制品；机械设备销售及租赁；计算机及辅助设备维修。

同意授权公司经营层具体组织实施本次增资有关事宜，并根据乐源公司的发展需要选择具体的增资方式。

公司对全资子公司旺源公司、乐源公司进行增资，有利于推进公司“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”发展战略，有利于公司综合能源业务的拓展，有利于提升市场竞争力。

本次增资存在市场需求达不到预期、人才队伍稳定以及工程管理等方面的风险。

为此，公司将做好市场定位、采取灵活的营销策略，对技术人才实行有效的激励机制以及加强工程设计、建设方面内部控制管理等措施防范相关风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
2020年8月22日。