8-2011年京丰公司绩效考核方案

北京京丰制药有限公司2011年度绩效考核方案

第一章总则

第一条目的

为进一步优化公司绩效管理，对公司经营管理进行客观、公正、公平的评价，提高集团整体管理水平，保障集团战略目标和公司年度目标的实现，特制订本办法。

第二条原则

1、客观、公正、科学、简便的原则；

2、有效管控与灵活经营相结合的原则；

3、日常通报和年终考评相结合的原则。

第三条考核周期

月度监控通报，年中战略执行分析，年末考核兑现。

第四条实施时间

本方案自2011年1月1日起实施。

第二章职责

第五条绩效领导小组

1、负责筛选和确定考核指标；

2、负责审核绩效考评方案；

3、负责审核和调整年度目标；

4、负责指导和监督考评实施；

5、负责受理和处理考评申诉；

6、负责审定其他相关专项考核。

第六条运营管理总部

1、负责组织制定考评指标；

2、负责组织测算年度目标；

3、负责编写考评方案；

4、负责组织考评实施；

5、负责月度通报及年末考核测算、结果考评；

6、负责考核结果兑现；

7、负责保管考评档案。

第七条集团相关总部

1、负责审核相关指标考评方式；

2、负责相关指标年度目标值的初步测算；

3、负责收集和整理相关考核指标日常数据；

4、负责提供和审核年终考核数据。

第八条京丰公司总经办

1、负责相关考核指标和方案的意见反馈；

2、负责相关指标的目标分解；

3、负责推进各项指标的达成。

第九条考核流程

第三章考评细则

第十条考核指标

一、指标、权重及目标

二、指标释义

1、销售额

（1）指标概念：指京丰公司对集团关联公司（其它兄弟公司）全年累计的实际含税调拨额和京丰公司对集团关联公司以外单位的对外含税销售额。

（2）数据范围：包括京丰公司系统内调拨总额和京丰公司系统外含税销售额。（3）统计口径：以时空数据为准，系统内调拨总额需剔除退货和销售返点金额，如：对集团关联公司（其它兄弟公司）的销售返点。

2、新特药销售额

（1）指标概念：指京丰公司对集团关联公司（其它兄弟公司）全年累计的新特药含税调拨额和京丰公司对集团关联公司以外单位的新特药对外含税销售额。（2）数据范围：包括京丰公司新特药系统内调拨总额和系统外含税销售额。（3）统计口径：

①新特药品种包含：羟苯磺酸钙胶囊（达士明）、乳酸菌素颗粒剂、替米沙坦片（赛卡）、头孢克洛分散片、单硝酸异山梨酯片、铝碳酸镁咀嚼片。若有新增或变更的新特药品种，京丰公司须提前上报运营管理总部备案。

②以时空数据为准，系统内调拨总额需剔除退货和销售返点金额，如：对集团关联公司（其它兄弟公司）的销售返点。

3、净利润

（1）指标概念：指公司年度净利润额，旨在考核公司盈利能力。

（2）数据范围：考核主体的年度净利润额。

（3）统计口径：以财务总部核算数据为准。净利润是在财务核算的基础上进行绩效调整后的数据，绩效调整事项如下：

①加：应由公司享有的收益。

②减：不应由公司享有的收益，如因调拨应支付兄弟公司的返利；期间费用的调整（如调减，则+）。

③其他调整项。如本年度损益调整一律作为对本年度考核利润的调整项，调减以负数列示。

（4）计算公式：净利润=∑利润总额-所得税±利润调整额

4、扣分项：营运安全事故次数

（1）指标概念：年度发生营运安全事故的次数，加强营运安全管理，规避各项经营风险，减少事故灾害损失。

（2）数据范围：包括考核主体。

（3）统计口径：以安全管理委员会统计数据为准。事故分类标准如下：

①一般安全事故：

A．一次造成轻伤1-2人上；

B．一次造成食物中毒3人及以上，不足5人。

C．一次直接经济损失达1000元及以上，不足1万元；

D．一次涉案金额达1000元及以上，不足1万元；

E．一次含保险理赔额达1000元及以上，不足1万元。

②较大安全事故：

A．一次造成重伤1至2人；

B．一次造成轻伤3人及以上；

C．一次造成食物中毒5人及以上，不足10人。

D．一次造成直接经济损失达1万元及以上，不足10万元；

E．一次涉案金额达1万元及以上，不足10万元；

F．一次含保险理赔额达1万元及以上，不足10万元。

③重大安全事故：

A．一次造成死亡1至2人；

B．一次造成重伤3人及以上，10人以下。

C．一次造成直接经济损失达10万元及以上，不足50万元；

D．一次涉案金额达10万元及以上，不足50万元；

E．一次含保险理赔额达10万元及以上，不足50万元。

④特大安全事故：

A．一次造成死亡3人及以上；

B．一次造成重伤10人及以上；

C．一次造成死亡1人，同时重伤8人及以上；

D．一次造成死亡2人，同时重伤5人及以上；

E．一次造成直接经济损失达50万元及以上；

F．一次涉案金额达50万元及以上；

G．一次含保险理赔额达50万元及以上。

详见《安全事故界定规则》及《安全事故管理办法》。

（4）计算公式：

①营运安全事故次数=药品（商品）质量事故次数＋业务运营事故次数＋财务与资金事故次数＋信息网络事故次数＋基建工程事故次数＋物流运营事故次数＋车辆运营事故次数＋行政后勤事故次数＋其它事故（医疗、劳资等）次数。

②发生一般有责事故，扣除年度经营考核得分0.1分/次（车辆有责事故扣除年度经营考核得分0.05分/次）；发生较大有责事故，扣除年度经营考核得分0.3分/次；发生重大有责事故，扣除年度经营考核得分0.5分/次；发生特大有责事故，扣除年度经营考核得分1分/次。

三、目标调整或修正

经营年度内，由于市场或其他自然原因导致考核指标需要调整的，由各公司提交调整申请至运营管理总部，由运营管理总部将申请交绩效领导小组审批，待审批后将结果反馈，并运营于当年度考核。

第十一条绩效督导与通报

一、月度督导与通报

1、运营管理总部负责日常对各指标的完成进度、存在问题、所需支持等相