股东会决议--股东变更及股权转让

有限公司股东变更提交材料示范文本一，仅供参考。

注：1、表决方式可按公司《章程》的规定执行；2、设董事会的有限公司选择第六条、第七条的第一款；不设董事会的有限公司选择第六条、第七条的第二款；3、第八条为不设董事会的有限公司选择条款；4、2014年3月1日之后成立，现来办理变更登记的有限公司，第九条应选择第一款；2014年3月1日之前成立，现来办理变更登记的有限公司，第九条应选择第二款；5、设董事会的有限公司还应提交董事会决议。

股东会决议
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。

经讨论，一致通过如下事项：
一、同意变更公司股东，由变更为；
二、同意原股东----向-----转让其股权，其他股东放弃优先购买权；
三、原股东-----将其在昆明----有限责任公司的全部（或部分）股权----万元人民币，按-----万元人民币，转让给------；
四、受让人----须于----年----月---日前，将人民币---万元支付给出让人----；
五、免除---、---原担任的公司---、---（执行董事、董事、监事、经理、法定代表人）职务。

转让手续完毕----退出公司股东会，不再享有股东权利和承担股东义务；
六、选举----、----、----为公司新一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任；
或：选举----为公司新一届执行董事，任期---年，任期届满，可连选连任。

根据公司《章程》的有关规定，公司法定代表人为执行董事（或经理）----。

七、•选举----、----、----为公司新一届监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任；
或：选举----为公司新一届监事，任期为三年，任期届满，可
连选连任；
八、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权；
九、同意对公司章程第----条、第----条内容进行修改，通过公司《章程修正案》；
或：通过公司《章程修订稿》；
十、公司的一切债权、债务由公司新任全体股东----、----、----全权承担；
十一、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：
昆明-----有限责任公司
----年----月----日
有限公司股东变更提交材料示范文本二，仅供参考。

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司董事会全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。

经讨论，一致通过如下事项：
一、免除----担任的公司董事长职务；选举----为公司本届董事会董事长，任期为----年，任期届满，可连选连任。

二、•解除----公司经理职务；聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）----为公司法定代表人。

全体董事签字盖章：
昆明---有限（责任）公司
----年--月--日
设董事会的有限公司设立登记示范文本三，仅供参考。

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议
根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。

经讨论，一致通过如下事项：
免除-----公司监事会主席职务；选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。

全体监事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日。