海康威视的公司管理制度

一、总则
为规范公司内部管理，保障公司持续、稳定、健康发展，维护公司及员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、组织架构
1. 公司设立董事会、监事会、经理层，形成公司治理结构。

2. 董事会负责制定公司发展战略、重大决策及监督经理层执行。

3. 监事会负责对公司财务、业务、董事和高级管理人员履行职责进行监督。

4. 经理层负责组织实施公司决策，执行董事会和监事会决议。

三、股份管理制度
1. 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动，应遵守《公司法》、
《证券法》等法律法规及公司章程的规定。

2. 董监高在买卖本公司股份前，应将其买卖计划通知公司。

3. 公司对董监高股份进行限制性登记，确保其遵守规定。

4. 董监高在规定时间内向证券交易所申报个人信息，不得在特定限制期内买卖公
司股份。

四、授权管理制度
1. 明确股东大会、董事会、董事会战略委员会、董事长和总经理之间的职责、权
限划分。

2. 股东大会依法行使法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管
机构或证券交易所的监管规则、《公司章程》、本制度或公司其他管理制度规定的职权。

3. 董事会对董事会战略委员会、董事长、总经理的授权，确保公司经营管理过程
中的授权合理、有效。

五、信息披露管理制度
1. 公司及相关信息披露义务人应遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，
以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司章程的规定。

2. 信息披露的范围包括所有可能对公司股票价格或投资者判断和决策产生重大影
响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。

3. 公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证信息披露的真实、准确、完整。

4. 信息披露文件应采用中文文本，若同时采用外文文本，则需保证两种文本内容
的一致性。

六、外汇套期保值管理制度
1. 公司及控股子公司为管理外汇相关风险，可进行外汇套期保值业务。

2. 外汇套期保值业务的期货和衍生品品种应仅限于管理外汇相关风险，原则上应
控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。

3. 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则。

七、附则
1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由公司董事会负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司董事会根据实际情况予以补充和完善。