法源杯第四届全国大学生模拟法庭竞赛
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“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
白乐市公安局百里区分局起诉意见书
白公百刑诉字[2011]00136 号
犯罪嫌疑人李忠源，化名李忠正，男，1948 年 4 月 25 日出生，汉族，大学 专科文化，籍贯三江省澄江市，身份证号码 220353194804256326，户籍地址三江 省白乐市建元区敬安正街 18 号 2 楼。2010 年 11 月 6 日因涉嫌合同诈骗罪被我 局刑事拘留，同年 11 月 20 日被依法逮捕。
白乐市公安局百里区分局经侦大队 2010 年 11 月 6 日
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“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
拍卖协议
本人委托三江经贸艺术品拍卖师李忠正拍卖古玩拾伍件，拍出的部分按 20% 佣金付给李忠正，没有卖出的免收任何费用。
本协议一式贰份。 协议人：
2008 年 9 月 1 日
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“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
情况说明（二） .......................................... 23 情况说明（三） .......................................... 24 情况说明（四） .......................................... 25 情况说明（五） .......................................... 26 情況说明（六） .......................................... 27 张洁委托拍卖协议 ........................................ 28 证 明（一） ............................................. 29 证 明（二） ............................................. 30 陈振光第一次询问笔录 .................................... 31 陈振光第二次询问笔录 .................................... 33 王烨第一次询问笔录 ...................................... 34 王烨第二次询问笔录 ...................................... 36 李琼章询问笔录 .......................................... 39 李易明询问笔录 .......................................... 41 范祥生询问笔录 .......................................... 42 王兴询问笔录 ............................................ 44 黄新询问笔录 ........................讯问笔录 .................................... 47 李忠源第二次讯问笔录 .................................... 50 李忠源第三次讯问笔录 .................................... 52 李忠源第四次讯问笔录 .................................... 55 李忠源第五次讯问笔录 .................................... 58
件古玩已经丢失，并去向不明。王烨找到三江经贸拍卖中心有限公司，该公司称没有李忠
正这个人，没和王烨签订《三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议》，《协议》中的章不是该
公司的，没有收到王烨的古玩，所以王烨向我大队报案。
领导批示：
同意受理
2010 年 4 月 7 日
处理结果：
经初查，符合立案条件，经局领导批准立为王烨报李忠正合同诈骗案侦查。
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“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
案情概要
公诉机关：白乐市百里区人民检察院 被告人：李忠源 概要： 2008 年 9 月 1 日，被告人李忠源（化名李忠正）以三江经贸拍卖中 心有限公司的名义，与被害人王烨签订拍卖协议，接受被害人的委托拍卖 15 件 古玩。2008 年 9 月至 2009 年 8 月，被委托拍卖的 15 件古玩一直没有拍卖成功。 2009 年 8 月，被害人要求领回委托拍卖的 15 件古玩，犯罪嫌疑人李忠源拒绝归 还并逃匿。2010 年 11 月 6 日被告人因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年 11 月 20 日被依法逮捕，现该案已被移送审查起诉。
局长 韦世林 二 O 一一年一月十二日
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“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
接受刑事案件登记表
报 案 姓名 王烨 性别 男
年龄 36 岁 住址 抚 宁 市 富 和 镇 万
人
豪酒店旁边的紫
金楼 503 房
单位 无
联 系 13750380675 案 件 来 报警
方式
源
移 送 —————————— 承 办 王辉
“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
二号案例说明
1．请各参赛队根据下列案件材料及法律规范，控方以“李忠源构成合同诈 骗罪”进行起诉并参加庭审；
2．控辩双方必须遵循“案情概要”所陈述的控辩双方的立场与主张，进行 庭审准备；
3．本次开庭只涉及李忠源一人一案，其他人员均不可作为同案被告人出庭； 4．本案不涉及刑事附带民事诉讼审判，亦不涉及贩卖文物； 5．本案中拘留与逮捕程序合法； 6．本案中侦查与审查起诉阶段均无违法行为，已履行所有程序性规定，亦 不涉及回避等所有程序性问题； 7．本案中所有证据材料均应视为原始材料且取证程序合法； 8．本案中所有地名、单位、个人身份信息等均为比赛需要之虚拟，如有雷 同，纯属巧合。
“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
附件一：三江省高级人民法院《关于部分罪名定罪量刑情节及数额标 准的意见》（节选） ....................................... 60 附件二：最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案 件适用法律若干问题的解释》 .............................. 62
三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议（一）
兹收到 王烨 先生，身份证号码 254432197303215445 ，地址五田省昌乐县
志明镇环海路 59 号，电话 13632100625 送来的古玩、伍 幅（件）。
序号
品名
尺寸（cm）
质地
估价（¥）
1
玉人兽双面像 长 5.9cm， 宽 4.7cm 墨玉
犯罪嫌疑人李忠源涉嫌合同诈骗罪一案，由王烨报案至我局，我局于 2010 年 4 月 7 日接受刑事案件并于同年 5 月 5 日立案进行侦查。2010 年 11 月 6 日王 烨将犯罪嫌疑人李忠源扭送我局处理。
经依法侦查查明：2008 年 9 月 1 日，犯罪嫌疑人李忠源冒用三江经贸拍卖 中心有限公司的名义，以李忠正的身份在白乐市百里区康合南路 140-148 号广源 吉安大厦 5 楼 503 房与王烨签订《三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议》，接受 王烨的委托拍卖 15 件古玩。2008 年 9 月至 2009 年 8 月，被委托拍卖的 15 件古 玩一直没有拍卖成功。2009 年 8 月，王烨要求领回委托拍卖的 15 件古玩，犯罪 嫌疑人李忠源拒绝归还并逃匿。2010 年 11 月 6 日嫌疑人李忠源被王烨扭送我局 处理。（15 件古玩委托拍卖价合计人民币 35 万元）
认定上述犯罪事实的证据如下：报案材料；证人证言；书证；犯罪嫌疑人的 供述和辩解等。
上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 综上所述，犯罪嫌疑人李忠源，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二 百二十四条规定，涉嫌合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百 二十九条规定，现将此案移送审查起诉。 此致 白乐市百里区人民检察院
电话 ———
单位
人
报案内容（发案时间、地点、简要过程、涉案人基本情况、受害情况等）：
2010 年 4 月 7 日，事主王烨到我大队报案称，2008 年 6 月与三江经贸拍卖中心有限公
司拍卖师李忠正签订《三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议》，将 15 件古玩委托给李忠正
拍卖。在拍卖过后该 15 件古玩流拍，王烨要求李忠正退还上述 15 件古玩，李忠正称该 15
“法源杯”第四届
2 号赛题
国家级法学实验教学示范中心联席会 全国大学生模拟法庭竞赛组委会 2016 年 4 月 广州
“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
目录
二号案例说明 ............................................. 1 案情概要 ................................................. 2 白乐市公安局百里区分局起诉意见书 ......................... 3 接受刑事案件登记表 ....................................... 4 抓获经过 ................................................. 5 拍卖协议 ................................................. 6 三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议（一） ................... 7 三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议（二） ................... 8 白乐美术馆出租展场协议书（一） ........................... 9 白乐美术馆出租展场协议书（二） .......................... 10 拍卖活动前备案登记表 .................................... 11 拍卖会公告 .............................................. 12 拍卖师执业资格证书 ...................................... 13 李忠正执业拍卖师名片 .................................... 14 三江省经济和信息化委员会公告 ............................ 15 企 业 法 人 营 业 执 照 ................................. 16 企业登记资料 ............................................ 17 社保缴费历史明细表（一） ................................ 18 社保缴费历史明细表（二） ................................ 19 白乐市公安局刑事技术文检鉴定书 .......................... 20 情况说明（一） .......................................... 22
2010 年 5 月 5 日
接警单位 白乐市公安局百里区分 接警地点 白乐市公安局百里区分局经济犯罪侦
局经济犯罪侦察大队
察大队
接警人员 郑俊豪、方文翔
接警时间 2010 年 4 月 7 日 16 时 30 分
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“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
抓获经过
2010 年 11 月 6 日，王烨发现犯罪嫌疑人李忠正并将其扭送至我大队。经 审查，李忠正的真名叫李忠源，他承认自己并不是三江经贸拍卖中心有限公司 的员工，他在 2008 年 9 月 1 日以虚构的三江经贸拍卖中心艺术品部董事总经理 李忠正的身份同王烨及一个女子在白乐百里康合南路 140 号-148 号广源吉安大 厦 5 楼 503 房签订了两份委托拍卖协议，骗走了王烨的 15 件古玩。
“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
白乐市公安局百里区分局起诉意见书
白公百刑诉字[2011]00136 号
犯罪嫌疑人李忠源，化名李忠正，男，1948 年 4 月 25 日出生，汉族，大学 专科文化，籍贯三江省澄江市，身份证号码 220353194804256326，户籍地址三江 省白乐市建元区敬安正街 18 号 2 楼。2010 年 11 月 6 日因涉嫌合同诈骗罪被我 局刑事拘留，同年 11 月 20 日被依法逮捕。
白乐市公安局百里区分局经侦大队 2010 年 11 月 6 日
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“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
拍卖协议
本人委托三江经贸艺术品拍卖师李忠正拍卖古玩拾伍件，拍出的部分按 20% 佣金付给李忠正，没有卖出的免收任何费用。
本协议一式贰份。 协议人：
2008 年 9 月 1 日
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“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
情况说明（二） .......................................... 23 情况说明（三） .......................................... 24 情况说明（四） .......................................... 25 情况说明（五） .......................................... 26 情況说明（六） .......................................... 27 张洁委托拍卖协议 ........................................ 28 证 明（一） ............................................. 29 证 明（二） ............................................. 30 陈振光第一次询问笔录 .................................... 31 陈振光第二次询问笔录 .................................... 33 王烨第一次询问笔录 ...................................... 34 王烨第二次询问笔录 ...................................... 36 李琼章询问笔录 .......................................... 39 李易明询问笔录 .......................................... 41 范祥生询问笔录 .......................................... 42 王兴询问笔录 ............................................ 44 黄新询问笔录 ........................讯问笔录 .................................... 47 李忠源第二次讯问笔录 .................................... 50 李忠源第三次讯问笔录 .................................... 52 李忠源第四次讯问笔录 .................................... 55 李忠源第五次讯问笔录 .................................... 58
件古玩已经丢失，并去向不明。王烨找到三江经贸拍卖中心有限公司，该公司称没有李忠
正这个人，没和王烨签订《三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议》，《协议》中的章不是该
公司的，没有收到王烨的古玩，所以王烨向我大队报案。
领导批示：
同意受理
2010 年 4 月 7 日
处理结果：
经初查，符合立案条件，经局领导批准立为王烨报李忠正合同诈骗案侦查。
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“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
案情概要
公诉机关：白乐市百里区人民检察院 被告人：李忠源 概要： 2008 年 9 月 1 日，被告人李忠源（化名李忠正）以三江经贸拍卖中 心有限公司的名义，与被害人王烨签订拍卖协议，接受被害人的委托拍卖 15 件 古玩。2008 年 9 月至 2009 年 8 月，被委托拍卖的 15 件古玩一直没有拍卖成功。 2009 年 8 月，被害人要求领回委托拍卖的 15 件古玩，犯罪嫌疑人李忠源拒绝归 还并逃匿。2010 年 11 月 6 日被告人因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年 11 月 20 日被依法逮捕，现该案已被移送审查起诉。
局长 韦世林 二 O 一一年一月十二日
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“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
接受刑事案件登记表
报 案 姓名 王烨 性别 男
年龄 36 岁 住址 抚 宁 市 富 和 镇 万
人
豪酒店旁边的紫
金楼 503 房
单位 无
联 系 13750380675 案 件 来 报警
方式
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移 送 —————————— 承 办 王辉
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二号案例说明
1．请各参赛队根据下列案件材料及法律规范，控方以“李忠源构成合同诈 骗罪”进行起诉并参加庭审；
2．控辩双方必须遵循“案情概要”所陈述的控辩双方的立场与主张，进行 庭审准备；
3．本次开庭只涉及李忠源一人一案，其他人员均不可作为同案被告人出庭； 4．本案不涉及刑事附带民事诉讼审判，亦不涉及贩卖文物； 5．本案中拘留与逮捕程序合法； 6．本案中侦查与审查起诉阶段均无违法行为，已履行所有程序性规定，亦 不涉及回避等所有程序性问题； 7．本案中所有证据材料均应视为原始材料且取证程序合法； 8．本案中所有地名、单位、个人身份信息等均为比赛需要之虚拟，如有雷 同，纯属巧合。
“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
附件一：三江省高级人民法院《关于部分罪名定罪量刑情节及数额标 准的意见》（节选） ....................................... 60 附件二：最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案 件适用法律若干问题的解释》 .............................. 62
三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议（一）
兹收到 王烨 先生，身份证号码 254432197303215445 ，地址五田省昌乐县
志明镇环海路 59 号，电话 13632100625 送来的古玩、伍 幅（件）。
序号
品名
尺寸（cm）
质地
估价（¥）
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玉人兽双面像 长 5.9cm， 宽 4.7cm 墨玉
犯罪嫌疑人李忠源涉嫌合同诈骗罪一案，由王烨报案至我局，我局于 2010 年 4 月 7 日接受刑事案件并于同年 5 月 5 日立案进行侦查。2010 年 11 月 6 日王 烨将犯罪嫌疑人李忠源扭送我局处理。
经依法侦查查明：2008 年 9 月 1 日，犯罪嫌疑人李忠源冒用三江经贸拍卖 中心有限公司的名义，以李忠正的身份在白乐市百里区康合南路 140-148 号广源 吉安大厦 5 楼 503 房与王烨签订《三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议》，接受 王烨的委托拍卖 15 件古玩。2008 年 9 月至 2009 年 8 月，被委托拍卖的 15 件古 玩一直没有拍卖成功。2009 年 8 月，王烨要求领回委托拍卖的 15 件古玩，犯罪 嫌疑人李忠源拒绝归还并逃匿。2010 年 11 月 6 日嫌疑人李忠源被王烨扭送我局 处理。（15 件古玩委托拍卖价合计人民币 35 万元）
认定上述犯罪事实的证据如下：报案材料；证人证言；书证；犯罪嫌疑人的 供述和辩解等。
上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 综上所述，犯罪嫌疑人李忠源，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二 百二十四条规定，涉嫌合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百 二十九条规定，现将此案移送审查起诉。 此致 白乐市百里区人民检察院
电话 ———
单位
人
报案内容（发案时间、地点、简要过程、涉案人基本情况、受害情况等）：
2010 年 4 月 7 日，事主王烨到我大队报案称，2008 年 6 月与三江经贸拍卖中心有限公
司拍卖师李忠正签订《三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议》，将 15 件古玩委托给李忠正
拍卖。在拍卖过后该 15 件古玩流拍，王烨要求李忠正退还上述 15 件古玩，李忠正称该 15
“法源杯”第四届
2 号赛题
国家级法学实验教学示范中心联席会 全国大学生模拟法庭竞赛组委会 2016 年 4 月 广州
“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
目录
二号案例说明 ............................................. 1 案情概要 ................................................. 2 白乐市公安局百里区分局起诉意见书 ......................... 3 接受刑事案件登记表 ....................................... 4 抓获经过 ................................................. 5 拍卖协议 ................................................. 6 三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议（一） ................... 7 三江经贸艺术品拍卖会委托拍卖协议（二） ................... 8 白乐美术馆出租展场协议书（一） ........................... 9 白乐美术馆出租展场协议书（二） .......................... 10 拍卖活动前备案登记表 .................................... 11 拍卖会公告 .............................................. 12 拍卖师执业资格证书 ...................................... 13 李忠正执业拍卖师名片 .................................... 14 三江省经济和信息化委员会公告 ............................ 15 企 业 法 人 营 业 执 照 ................................. 16 企业登记资料 ............................................ 17 社保缴费历史明细表（一） ................................ 18 社保缴费历史明细表（二） ................................ 19 白乐市公安局刑事技术文检鉴定书 .......................... 20 情况说明（一） .......................................... 22
2010 年 5 月 5 日
接警单位 白乐市公安局百里区分 接警地点 白乐市公安局百里区分局经济犯罪侦
局经济犯罪侦察大队
察大队
接警人员 郑俊豪、方文翔
接警时间 2010 年 4 月 7 日 16 时 30 分
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“法源杯”第四届全国大学生模拟法庭竞赛
抓获经过
2010 年 11 月 6 日，王烨发现犯罪嫌疑人李忠正并将其扭送至我大队。经 审查，李忠正的真名叫李忠源，他承认自己并不是三江经贸拍卖中心有限公司 的员工，他在 2008 年 9 月 1 日以虚构的三江经贸拍卖中心艺术品部董事总经理 李忠正的身份同王烨及一个女子在白乐百里康合南路 140 号-148 号广源吉安大 厦 5 楼 503 房签订了两份委托拍卖协议，骗走了王烨的 15 件古玩。