新野纺织：第六届监事会第八次会议决议公告 2010-12-04
新野纺织：股东大会议事规则(2010年7月) 2010-07-29
河南新野纺织股份有限公司股东大会议事规则第一章 总则第一条 为完善河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确股东的权利和义务，强化股东大会的职权和议事程序，提高股东大会议事效率，充分维护股东的权益和公司的利益，保证公司长远稳健发展，特制定本规则。
第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）等法律、行政法规、规范性文件及《河南新野纺织股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定制定。
第三条 本规则中，“股东大会”指本公司股东大会；“股东”指本公司所有股东。
第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。
第二章 股东第一节 股东及其权利与义务第五条 股东为合法持有公司股份的法人和自然人。
第六条 公司应当与具有法定资质的证券经营机构（以下简称“托管机构”）签定股份保管协议，依据其提供的凭证建立股东名册，并定期查询主要股东资料及主要股东持股变更（包括股权出让）情况，及时掌握公司股权结构。
股东名册是证明股东持有公司股份的充分有效证据。
第七条 股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。
第八条 股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；（四）对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项，享有知情权和参与权；（五）对公司的经营管理行为进行监督，提出建议或者质询；（六）依照法律、公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（七）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（八）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可以要求公司收购其股份；（九）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产分配；（十）符合中国证监会有关规定的股东可向其他股东征集其在股东大会上的投票权。
002087新野纺织：独立董事2020年度述职报告---张涛
河南新野纺织股份有限公司独立董事2020年度述职报告---张涛各位股东：本人做为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等其他公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性，勤勉尽责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2020年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：一、参加会议情况2020年度，在本人任期内公司共召开9次董事会，3次股东大会。
本人全部按时出席了会议，对提交董事会和股东大会的议案进行认真审议并提出了合理化的建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。
本人认为公司重大经营事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况2020年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：三、履行董事会专门委员会职责情况本人做为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，在公司2019年年度报告编制和披露过程中，按照中国证监会文件的要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司管理层对2019年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的财务报表，出具了审核意见；对公司高管薪酬发放进行了考核。
四、对公司进行现场调查的情况报告期内，认真履行独立董事的职责，与公司高管座谈交流、通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系；实地考察了公司重大事项的进度情况，和参会人员进行了细致的沟通，对出现的问题提出了专业性的意见；对公司的日常经营管理情况及董事会会议执行情况等进行了检查，促进了公司经营可持续性增长。
新野纺织：中原证券股份有限公司关于《河南新野纺织股份有限公司XXXX
中原证券股份有限公司关于《河南新野纺织股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的保荐意见中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)作为河南新野纺织股份有限公司(以下简称“新野纺织”或“公司”)持续督导阶段的保荐机构,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,就新野纺织2010年度内部控制自我评价报告的相关事项进行核查,具体情况如下：一、内部控制制度的建设情况（一）内部环境1、公司的治理结构：公司已经按照《公司法》等法律法规的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构的议事规则和决策程序，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等制度，这些制度明确了各治理机构的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
股东大会是公司的权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。
凡公司的重大决策事项，均须由股东大会审议通过。
董事会是公司的决策机构，具体负责执行股东大会做出的决议，拟定具体的工作方案，向股东大会负责并报告工作。
监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督，向股东大会负责并报告工作。
为有效提高董事会决策的科学性，公司董事会下设三个专门委员会负责专门工作：（1）战略委员会：负责对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司战略性的重大投融资方案进行研究并提出建议；重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（2）审计委员会：负责与公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露政策；（3）薪酬与考核委员会：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
新野纺织：2019年度业绩快报
证券代码：002087 证券简称：新野纺织公告编号：2020-003号河南新野纺织股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营业绩说明报告期内，公司营业收入565,628.20万元，同比下降 6.66%、营业利润34,133.02万元，同比下降18.93%、利润总额33,039.16万元，同比下降23.56%，归属于上市公司股东的净利润29,087.34万元，同比下降24.73%。
报告期内，公司受中美贸易争端加剧,国内宏观经济下行,棉价下跌等因素影响,公司主营业务收入、产品毛利率有所下滑,归属于上市公司股东净利润下降。
2、财务状况说明报告期末，公司总资产937,693.81万元，总负债516,026.33万元，所有者权益421,667.48万元，资产负债率为55.03%，资产负债率同期相比下降4.18个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露的经营业绩与公司2020年1月22日披露的2019年度业绩预告不存在差异。
四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南新野纺织股份有限公司董事会2020年2月28日。
新野纺织：2020年第一季度业绩预告
证券代码：002087 证券简称：新野纺织公告编号： 2020-016号
河南新野纺织股份有限公司
2020年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受新冠疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，导致一季度产销产量下降、营业收入减少，净利润下滑。
公司将持续密切关注疫情进展情况，积极应对，弥补第一季度疫情造成的影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2020年第一季度的具体数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2020年4月14日。
新野纺织非公开发行股票预案
证券代码：002087证券简称：新野纺织河南新野纺织股份有限公司 非公开发行股票预案二〇〇九年九月发行人申明1、河南新野纺织股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、河南新野纺织股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示1、河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
2、本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者等不超过十名的特定对象，特定对象均以现金认购。
3、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。
本次非公开发行股票数量不超过9,000万股（含9,000万股），不低于5,000万股（含5,000万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日（2009年9月8日），发行价格不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即4.57元/股。
上市案例研习5：控股股东和实际操纵人的特殊关注
上市案例研习（5）：控股股东和实际操纵人的特殊关注其实，控股股东和实际操纵人问题从理论上的探讨已经说了很多了，那个地址只想在他人功效的基础上略作总结，找出在现实案例中的一些专门的地方。
或许这些案例并无能够普遍适用的条件，乃至现行的审核政策早已推翻了曾经的案例，不管如何，供大伙儿参考。
一、控股股东和实际操纵人比较特殊的情形一、新野股分：控股股东为县财政局。
1994年3月，新野棉纺厂作为独家发起人，在整体改制的基础上，采取定向召募方式设立了新野股分。
股分公司成立后，新野棉纺厂的生产经营性资产、业务、人员全数由股分公司承继，新野棉纺厂的法人主体资格依法注销，其评估后作价入股所形成的国有股权由新野县国有资产治理局持有。
发行人设立时的第一大股东为河南省新野县国有资产治理局，2002年3月，新野县国有资产治理局撤销，其相关职能并入新野县财政局。
新野县财政局上市前为新野股分的控股股东，持有该公司%的股分，另外通过汇丰公司间接持有该公司%的股分。
2、三房巷：实际操纵人为村委会和同一家族。
发行前公司实际操纵人江阴市周庄镇三房巷村村民委员会持有控股股东三房巷集团95%的股权，同时拥有第二大股东100%的权益。
发行人三房巷股分和控股股东三房巷集团的治理层要紧由同一家族成员组成，因此存在必然的家族操纵风险。
发行人为此做出的解决方法有：①将董事会成员人数由5名增至7名，且聘请3名独董，同时将家族董事人数亦将操纵在3人之内；②在由董事长、总领导、副总领导、财务负责人和董事会秘书组成的高管层中，将家族成员人数操纵在半数以下（发行前为2人）。
3、江苏通润：控股股东为股东人数过千的股分合作制企业。
发行人控股股东常熟千斤顶厂为拥有1326名股东的股分合作制企业。
证监会在审核进程中详细询问了千斤顶厂改制设立股分合作制企业所履行的法律程序、产权界定的依据、企业内部运作机制、股东权利及改制程序和产权界定合法性，并明确提问“千斤顶厂改制为股分合作制企业是不是涉及公布发行股票及是不是对公司股权产生纠纷及潜在法律风险？”发行人律师北京天银律师事务所对此的说明可简要归结如下：①千斤顶厂改制为股分合作制企业时，在国内尚无具有普遍指导意义的建办股分合作制企业的标准性法律文件。
柳 工：董事会第六届五次会议决议公告 2010-08-27
证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2010-33广西柳工机械股份有限公司董事会第六届五次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2010年08月15日以电子邮件方式发出召开第六届第五次会议的通知，会议于2010年08月25日在公司总部如期召开。
应到会董事9人，实到会董事9人。
公司监事会监事列席了会议。
会议由王晓华先生主持。
本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。
经会议审议，作出了如下决议：一、审议通过《公司2010年半年度报告》。
该项议案获全票赞成通过。
二、审议通过《关于增加公司2010年度银行融资额度的议案》。
同意公司2010年增加5.8亿元银行融资额度。
同意授权董事长在融资计划额度内签署银行融资文件及手续。
该项议案获全票赞成通过。
三、审议通过《关于调整公司2010年度技术开发项目立项计划的议案》。
同意公司调整2010年度技术开发项目立项计划，增加技术开发费2,095.47万元。
该项议案获全票赞成通过。
四、审议通过《关于对柳工常州挖掘机有限公司提供银行融资担保的议案》。
同意公司2010年度对柳工常州挖掘机有限公司提供1亿元的银行融资担保。
该项议案获全票赞成通过。
该项议案的详细情况请参见“2010-35号”公告。
五、审议通过《关于公司投资成立“柳工机械中东有限公司”的议案》。
第1页，共2页柳工六届五次董事会决议公告第2页，共2页同意公司在阿联遒投资355万美元成立“柳工机械中东有限公司”。
该项议案获全票赞成通过。
六、审议通过《关于公司投资成立“柳工机械南非有限公司”的议案》。
同意公司在南非共和国投资470万美元成立“柳工机械南非有限公司”。
该项议案获全票赞成通过。
七、审议通过《关于投资成立“柳工机械亚太有限公司”的议案》。
同意公司在新加坡投资100万美元成立“柳工机械亚太有限公司”。
新野纺织2008年度股东大会法律意见书
北京市天银律师事务所关于河南新野纺织股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书致：河南新野纺织股份有限公司北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘兰玉律师、王立律师出席公司2008年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《河南新野纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2009年4月18日刊登于《中国证券报》。
2009年5月6日，合计持有公司3.05%股份的五名股东向公司董事会提出在2008年度股东大会上增加临时提案，增加临时提案的公告已于2009年5月8日刊登于《中国证券报》。
提请本次股东大会审议的议题为：1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；3、审议《公司2008年度报告及摘要》；4、审议《公司2008年度财务决算报告》；5、审议《公司2008年度分配转增预案》；6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议《关于以资本公积金每10股转增6股的分配议案》之临时提案；本次股东大会于2009年5月16日上午九点在河南省新野县城关镇书院路15号河南新野纺织股份有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长魏学柱先生主持。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格出席本次股东大会的股东及股东代理人共79人，代表股份148555004股，占公司总股本23438万股的63.38%。
新野纺织：关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 2010-09-21
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2010-040号河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
公司2010年第三次临时股东大会定于2010年10月7日上午9:00在公司第二会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。
现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况（一）会议召集人：公司董事会；（二）会议时间：2010年10月7日上午9:00；（三）股权登记日：2010年9月27日；（四）会议地点：公司第二会议室；（五）会议召开方式：现场召开；（六）会议出席对象1、凡2010年9月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；4、其他相关人员。
二、会议审议事项：1、审议《关于发行短期融资券的议案》；议案详细内容见同日刊登的董事会决议公告。
三、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年10月6日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、登记时间：2010年10月6日上午8:30—11:30；下午15:00—17:00六、登记地点：公司董事会办公室。
七、其他事项：（一）公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号（二）联系电话；（0377）66215788（三）公司传真：（0377）66265092（四）邮政编码：473500（五）联 系 人：姚晓颖（六）参会人员的交通、食宿费用自理。
002087新野纺织：关于公司获得政府补助的公告
证券代码：002087 证券简称：新野纺织公告编号： 2021-020号
河南新野纺织股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
河南新野纺织股份有限公司获得政府补助基本情况见下表：
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型。
根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司获得的上述政府补助,属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
根据《企业会计准则第16号--政府补助》规定，公司收到与资产相关的政府补助时，按照规定确认收入计入递延收益。
公司收到与收益相关的政府补助时，区分与公司日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
根据上述规定，公司收到上述补助与收益相关，冲减相关成本费用。
3、补助对上市公司的影响。
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润总额2,100万元。
4、风险提示和其他说明。
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证；
3、其他相关文件。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2021年5月6日。
新野纺织：关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告
证券代码：002087 证券简称：新野纺织公告编号：2020-008号河南新野纺织股份有限公司关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对河南新野纺织股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 167 号）（以下简称“关注函”）。
公司对关注函中提到的问题逐项进行了认真核查，现将关注函有关问题回复如下：1、2020年3月3日，公司披露《关于投资建设高档纺熔复合非织造布项目的公告》，拟投资建设高档纺熔复合非织造布生产线，用于生产卫生、医疗、工业防护类产品。
请你公司：（1）具体说明计划生产的产品及实际用途、建设周期、预计投产时间，是否具备规模化生产能力以及上述生产线是否与你公司主营业务具有协同效应，并补充说明生产该产品的主要生产要素，当前原材料供应是否构成产品投产的关键因素。
（2）除《项目备案确认书》以外，生产所需产品是否应具备其他资质，如是，说明你公司获取相关资质的计划及预计获得时间。
（3）截至目前相关生产线的在手订单情况，包括但不限于产品用途、数量、总价、交付期限等。
（4）公告称，项目建成后预计年产高档纺熔复合非织造布2.5万吨，年均可实现销售收入42,500万元，利润总额3,190万元。
请你公司具体说明上述数据的测算依据。
答：（1）随着国民收入增加，人民生活水平逐渐提高，健康卫生意识增强，PP非织造布作为主要原材料的纺熔复合非织造布需求量持续增加，特别是对柔软品质和过滤性要求高的卫生材料和医用材料的需求量激增。
低克重的纺熔非织造布供不应求。
其次，新一代纺熔技术提供了更均匀的纤维分布、更高的宽度、更高的产量、更快的生产线速度、更细的纤维。
在寻求更柔软、更轻质、高蓬松材料的新应用方面，纺熔取得了显著进展。
新野纺织：第六届董事会第八次会议决议公告 2010-04-22
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2010--014号
河南新野纺织股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2010年4月11日以书面方式送达全体董事，会议于2010年4月21日下午14:00点以通讯和现场表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，审议并通过如下议案：
1、、通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见巨潮资讯网），
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；
2、通过了《公司内幕信息知情人登记制度》（详见巨潮资讯网），
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；
3、通过了《公司外部信息使用人管理制度》（详见巨潮资讯网），
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会
2010年4月22日。
新野纺织：第六届董事会第二十一次会议决议公告 2011-06-18
证券代码：002087 证券简称：新野纺织公告编号： 2011-020号河南新野纺织股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2011年6月7日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2011年6月17日上午8:00在公司三楼会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议并通过如下决议：一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、逐项审议并通过《本次发行公司债券方案》；为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：1、发行规模本次公开发行公司债券规模为不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；2、向公司股东配售的安排本次公开发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；3、债券期限本次发行公司债券的期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
新野纺织：第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002087 证券简称：新野纺织公告编号：2020-030号河南新野纺织股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2020年5月15日以书面方式送达全体董事，会议于2020年5月29日上午11:00点以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，审议并通过如下议案：1、通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》；因生产经营需要，公司拟将对全资子公司宇华纺织的担保额度增加7,000万元，担保额度增加后公司对宇华纺织的担保总额度为35,000万元。
担保期限截至2022年6月30日。
担保责任形式为连带责任担保。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
2、通过了《关于终止本次公开发行可转换公司债券的议案》；公司第九届董事会第三次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意公司发行募集资金总额不超过人民币57,000万元（含57,000万元）的可转换公司债券。
根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《公司发行可转换公司债券预案》，公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算，即自2019年5月21日至2020年5月20日。
目前，公司本次发行可转换公司债券已自行终止。
根据公司的经营发展需要并结合公司实际，为更好地保障和维护公司及全体股东利益，经充分沟通，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。
终止本次可转换公司债券发行事项，不会对公司生产经营产生重大影响。
东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25
证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。
本次股东大会是年度股东大会。
2、股东大会的召集人。
本次股东大会是由公司董事会召集的。
本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。
新野纺织：2010年第三季度报告全文 2010-10-15
河南新野纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人魏学柱先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)许勤芝女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况本情况§2 公司基2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）3,371,051,966.85 2,578,452,054.75 30.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,627,409,377.59 1,089,717,645.34 49.34% 股本（股）519,758,400.00 281,256,000.00 84.80%归属于上市公司股东的每股净资产（元/3.13 3.87 -19.12%股）2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）607,217,318.58 23.35% 1,670,457,074.67 28.74% 归属于上市公司股东的净利润（元）26,530,537.24 290.83% 63,940,232.25 232.95% 经营活动产生的现金流量净额（元）- - 44,796,837.36 64.81%每股经营活动产生的现金流量净额（元/- - 0.09 -10.00% 股）基本每股收益（元/股）0.0510 196.51% 0.1422 191.39% 稀释每股收益（元/股）0.0510 196.51% 0.1422 191.39% 加权平均净资产收益率（%） 1.64% 1.01% 4.80% 3.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产1.66% 1.03% 4.73%2.93%收益率（%）非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益1,285,926.81 处置固定资产损益所得税影响额-321,481.70合计964,445.11 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）38,101前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类新野县供销合作社联合社10,766,000 人民币普通股新野县棉麻集团公司9,228,800 人民币普通股新野汇丰有限责任公司6,474,016 人民币普通股莫小连5,500,000 人民币普通股吴朝南4,323,200 人民币普通股吴菱蕾3,180,000 人民币普通股吴朝东2,450,000 人民币普通股吴俊1,722,000 人民币普通股赵鹏1,400,000 人民币普通股符锦1,338,420 人民币普通股§3 重要事项公司主要会计报表项目、、财务指标大幅度变动的情况及原因3.1 公司主要会计报表项目√适用□不适用1、货币资金2010年9月30日比年初增加94.51%，主要原因是部分募集资金尚未使用以及部分借款到账尚未使用。
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证券代码：002087 证券简称：新野纺织公告编号：2010--055号
河南新野纺织股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2010年11月20日以书面方式送达全体监事，会议于2010年12月3日上午10:00点以现场表决方式召开。
会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实出席监事5人。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司监事会认为：按照项目投资计划，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺用自有资金及时归还以确保项目进度，其符合相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务费用，不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司全体投资者的利益。
监事会同意自2010年12月21日起使用暂时闲置募集资金10,000万元补充流动资金，使用期限至2010年5月31日止。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
2、通过了《关于公司2011年贷款规模的议案》，
根据公司生产经营和发展需要，同意公司预计的2011年贷款规模如下：
同意公司以还旧借新或流动资金转贷等途径，在维持目前的贷款规模的基础上为确保公司淘汰落后设备改建紧密纺纱项目顺利实施达产，公司2011年拟新增贷款20,000万元；由于棉花价格大幅上涨，为确保公司原材料供应，公司2011年拟新增贷款25,000万元。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
3、通过了《关于淘汰落后设备改建紧密纺纱项目的议案》，
为提高公司盈利能力，公司决定淘汰一批落后设备，改建成紧密纺纱项目。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
4、通过了《关于召开公司2010年第五次临时股东大会的议案》，
公司拟于2010年12月20日召开公司2010年第五次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东
大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司监事会
2010年12月3日。