浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
董事会独立董事声明
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浙江新和成股份有限公司董事会
关于独立董事候选人的
资格及独立性的意见
经本公司2002年月日一届十四次董事会会议通过，先生、先生被提名为本公司独立董事候选人，在有关部门审核批准后，提交2001年度股东大会审议。
经审查，本公司董事会认为：
一、根据国家法律、法规和中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件规定，先生、先生具备应有的独立性，不存在中国证监会《指导意见》中规定不得担任公司独立董事之情形；
二、先生、先生的职业、学历、详细工作经历及兼职情况已提交浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议审查并报2001年度股东大会审议，经核查不存在虚假陈述、重大隐瞒或遗漏，具备《指导意见》中规定的与行使独立董事职权相适应的任职条件。
本公司董事会对上述意见承担相应的法律责任。
全体董事签署：
浙江新和成股份有限公司董事会
二00二年月日
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1新和成十次董事会文件(财务补充5-30)
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-10）-01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年1月15日在公司一楼会议室召开。
出席会议应到董事7人，实到7人，全体监事和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。
会议由董事长主持，以举手表决的方式，一致通过了以下决议：经截至2000年12月31日的公司财务审计，同意对以下单位往来款中出现的帐务差异，计入营业外收入（单位：元）：1、新昌化工二厂-206.732、黄岩新华化工厂-28,860.253、椒江化工二厂-800.004、椒江四大化工厂-150.005、临海赤城橡胶化工供应站-2,040.006、蚌埠康达生物医药公司-164.007、陈秋贵（广州昌兴公司）-600.008、江门市亚泰应用技术研究所-319.909、锦州化学制药厂-6,400.0010、浦城正大生化有限公司-2,676.8011、天津市兽医药械公司-643.8012、天津中央制药厂-300.0013、浙江里奥消防有限公司绍兴分公司-50,000.0014、浙江浙租方博信息工程有限公司-4,250.0015、葛洲坝制药厂-6,000.0016、河南濮阳制药厂-7,500.0017、天津东丽福利厂-3,750.0018、辽宁葫芦岛市连山福利厂-3,450.0019、辽宁勘探局双喜岭采油厂-28,588.86同意将保证金差额547,185.14元，列作坏帐处理。
以上金额列入2000年度财务决算。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00一年一月十五日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-10）-02号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年1月15日在公司一楼会议室召开。
出席会议应到董事7人，实到7人，全体监事和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。
董999年度记录#
董一届一次记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议记录时间：1999年2月26日地点：新昌县白云山庄召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、确定董事长人选。
2、确定公司总经理人选。
3、确定公司财务负责人人选。
会议记录：议题一：确定董事长人选作为公司的创始人，新昌县合成化工厂董事长兼厂长胡柏藩对企业的成长发展起到了无可替代的作用，全体董事一致推选胡柏藩当选股份公司的董事长。
以记名表决方式通过以上董事长人选。
赞成票数7票，反对0票，弃权0票。
议题二：确定总经理人选。
张平一：提议聘请胡柏藩为浙江新和成股份有限公司的总经理。
以记名表决方式通过以上总经理人选。
赞成票数7票，反对0票，弃权0票。
议题三：确定财务负责人人选。
胡柏藩：石观群一直以来负责企业的财务工作，提议石观群为浙江新和成股份有限公司计划财务部经理。
以记名表决方式通过以上公司财务负责人人选。
赞成票数7票，反对0票，弃权0票。
董事签名：记录员签名：浙江新和成股份有限公司董事会一九九九年二月二十六日董一届二次会议记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议记录时间：1999年5月31日地点：公司会议室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、关于公司向社会公开发行股票的议案。
2、关于确定募集资金投资项目的议案。
3、关于公司计提产品开发费用的议案。
4、关于1998年6月30日至公司建账日利润归属及处置方案。
5、股份公司为他人提供担保事项的议案。
6、关于召开1999年第一次临时股东大会的议案。
会议记录：议题一：关于公司向社会公开发行股票的议案。
张平一：根据国家决定加大对高科技企业扶持的政策精神，公司面临着一个大好的机会。
建议申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票，争取在较短时间内上市；初步确定申请公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。
浙江新和成股份有限公司关联交易决策规则
浙江新和成股份有限公司关联交易决策规则二零零一年度第一次临时股东大会通过第一章前言第一条本规则的制订目的在于建立健全浙江新和成股份有限公司（以下简称股份公司或本公司)法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理,维护公司及股东利益。
第二条本规则的制订依据在于《中华人民共和国公司法》、其他中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件以及《浙江新和成股份有限公司章程》的相关性规定。
第二章关联交易第三条本规则所言及关联交易系指股份公司与关联方之间发生转移资源或义务的事项,包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。
第四条本公司关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。
除遵循企业会计准则外,还应遵循从严原则。
本公司董事会对关联关系的实质进行判断,而不仅仅是基于关联方的法律形式。
关联方包括但不限于下列情形之一：（一）股份公司的控股股东;（二）股份公司其他股东;（三）对控股股东及主要股东有实质影响的自然人或法人；（四）控股股东及其股东控制或可施加重大影响的企业,包括全资、联营、合资、合营的企业；（五）主要投资者个人，即持有股份公司５%以上股份的个人股东;（六）股份公司的董事、总经理、财务总监、总会计师、核心技术人员、主管各项事务的副总经理等关键管理人员;（七）本条第（五)、第（六）款所述人士的亲属,包括：1、父母;2、配偶；３、兄弟姐妹;４、年满18周岁的子女;5、配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶；（八）本条第(五)、第(六)、第(七)款所列的关联自然人直接或间接控制的企业;（九）因与本公司关联方签署协议或作出安排,在协议生效后满足本条前款规定的，为本公司潜在关联方;（十）其他对股份公司有实质影响的自然人或法人。
第五条由本公司控制的子公司发生的关联交易，视同本公司行为,其交易决策适用本规则。
本公司的参股公司发生的关联交易,以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，其交易决策适用于本规则。
1十三次董事会文件
浙新和成董（2001-13）01号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。
出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。
会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：审议通过投资管理制度草案，提请股东大会表决通过。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00一年十月六日浙新和成董（2001-13）02号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。
出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。
会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：审议通过内部控制制度草案，提请股东大会表决通过。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00一年十月六日浙新和成董（2001-13）03号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。
出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。
会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：审议通过关联交易决策规则，提请股东大会表决通过。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00一年十月六日浙新和成董（2001-13）04号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。
出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。
新和成第六次-第九次董事会文件(2000)
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-06）-04号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年2月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了以下议案：《1999年度股份公司利润分配预案》1、按公司1999年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金，提取5%的法定公益金，不提取任意公积金；2、1999年度股利分配方案为：以1999年末股本8402万股为基数，以每10股派发人民币1.00元(含税)的比例向全体股东派发现金红利。
3、该分配预案待股东大会决议通过后实施。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二OOO年二月十二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-06）-02号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年2月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议有董事长胡柏藩主持，与会董事审议通过了以下决议：审议通过总经理工作报告。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二000年二月十二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-06）-03号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年2月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了由财务部提交的《1999年度浙江新和成股份有限公司财务决算方案》和《2000年度浙江新和成股份有限公司财务预算方案》，该方案将最终提交股东大会审议通过。
年度股东大会准备资料
新和成2000年度股东大会主持人发言各位来宾、各位股东：欢迎参加浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会。
参加本次股东大会的共有位股东代表和股东，代表万股股份，其中新昌县合成化工厂委托胡柏藩全权行使其表决权。
列席会议的还有新和成董事会秘书、浙江天册律师事务所吕崇华律师、大鹏证券尤凌燕。
本次会议由新和成董事长主持，董事会秘书作会议记录。
根据公司法规定，一股享有一个表决权，每位股东以各自拥有的股份享有相应的表决权。
本次会议采取记名投票表决、一议一决的方式，每位股东在表决票上根据规定的方式做出表决后，汇总决定每项议题的表决结果。
会议的主要议题有：1、审议表决2000年度董事会工作报告，报告人新和成总经理。
2、审议表决2000年度监事会工作报告，报告人新和成监事会主席石三夫。
3、审计表决2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告，报告人新和成财务部经理。
4、审议表决2000年度新和成利润分配方案，报告人新和成董事会董事袁益中。
5、审议表决公司经营范围变更和相应的公司章程修改，报告人新和成相关部门负责人石三夫。
6、审议表决董事会议事规则，报告人新和成董事张平一。
7、审议表决监事会议事规则，报告人新和成监事会主席石三夫。
8、审议表决总经理工作细则，报告人新和成董事石程。
9、审议表决股东大会议事规则，报告人新和成董事胡柏剡。
10、审议讨论投资计划管理办法，报告人新和成董事石观群。
下面，首先进行第一项议题的审议表决。
新和成2000年度利润分配方案根据浙江天健会计师事务所出具的无保留意见的2000年度审计报告，浙江新和成股份有限公司2000年共实现净利润46，777，175元，提取10%的法定公积金，提取5%的法定公益金，加上以前年度的未分配利润，2000年可供股东分配的利润总计10172万元。
经新和成2001年2月11日召开的第一届董事会第十一次会议的决议：2000年度的利润分配预案为10派1.2元（含税）。
1新和成一届二次-五次董事会文件(1999)
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（1999-01）01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会于1999年2月26日在新昌白云山庄召开第一次会议，出席会议的董事应到7人，实到7人，符合《公司法》和公司章程的规定。
全体监事会成员列席了会议。
经董事会全体董事选举产生：胡柏藩同志为浙江新和成股份有限公司董事长（公司法定代表人）。
浙江新和成股份有限公司董事会董事签名：一九九九年二月二十六日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（1999-01）02号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会于1999年2月26日在新昌县白云山庄召开第一次会议，根据董事长提请，经全体董事讨论决定，聘请：胡柏藩同志为浙江新和成股份有限公司总经理。
浙江新和成股份有限公司董事会董事签名：一九九九年二月二十六日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（1999-01）03号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会于1999年2月26日在新昌白云山庄召开第一次会议，根据公司总经理提名，经全体董事讨论决定，聘请：石观群同志为浙江新和成股份有限公司计划财务部经理。
浙江新和成股份有限公司董事会董事签名：一九九九年二月二十六日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（1999-02）-01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议于1999年5月31日在浙江省新昌县城关镇江北路2楼公司会议室召开，出席会议的董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由胡柏藩董事长主持，经审议一致通过了《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》。
1、审议通过公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票的议案，公司争取在较短时间内上市；2、申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。
浙江新和成董事会议事规则
浙江新和成股份有限企业董事会议事规则（股东大会经过）第一章总则第一条为规范浙江新和成机股份有限企业（以下简称“企业”）运作，完美法人治理构造，保护企业、股东的合法权益，保证董事会的工作效率和科学决策，依据《企业法》及企业章程的相关规定，特拟订本规则。
第二条董事会是由企业股东大会选举产生的常设业务决策机构，履行公司章程及股东大会给予的职权。
董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和限制。
第三条董事会享有企业章程第九十四条规定的职权，行给予的职权。
第四条董事会由 9 名董事构成，此中独立董事许多于高级管理人员的董事不超出名。
并享有股东大会另2 名，在企业兼任第五条董事会设董事长一人，能够设副董事长一人，并由董事长担当董事会议主席。
董事长、副董事长应该由企业董事担当，并以全体董事的过多半互选产生和免除。
董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘用。
第六条董事、董事长、副董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选蝉联。
任期届满前股东大会或董事会无故不得排除其职务。
上述人员任期从股东大会决策经过之日起计算，至本届任期届满时为止。
第七条董事、董事长、副董事长、董事会秘书均能够在任期届满前提出离职。
但需向董事会提交书面离职报告。
第二章董事第八条董事均为自然人，且无需拥有企业股份。
第九条《企业法》第五十七条、第五十八条规定的状况以及被中国证监会确立为市场禁入者，而且禁入还没有排除的人员，以及未经企业股东介绍者，不得参加董事选举并入选董事。
第十条董事应该恪守纪律、法例和企业章程的规定，忠实执行职责，保护企业利益。
当其自己利益与企业和股东利益发生矛盾时，应以企业和股东最大利益为行为准则。
董事应该慎重、仔细、勤恳地履行企业给予的职权。
应该保证忠实、所有执行企业章程第八十条、第八十一条规定的相关义务。
第十一条董事应该准时参加企业股东大会和董事会。
应该踊跃参加企业组织的各项活动。
如确因故不可以亲身列席董事会议，可书面拜托其余董事代为列席或表决。
浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要(2页)
浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要时间：1999年2月26日地点：新昌白云山庄出席人：全体股东胡柏藩（新昌县合成化工厂董事长）张平一（发起自然人）袁益中（发起自然人）石程（发起自然人）胡柏剡（发起自然人）石观群（发起自然人）王学闻（发起自然人）石三夫（发起自然人）崔欣荣（发起自然人）王旭林（发起自然人）列席人：蒋永舟、张方治、周江明主持人：胡柏藩记录：石三夫一、体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员会浙证委（1999）9号文件《关于同意设立浙江新和成股份有限公司的批复》。
二、审议并同意《关于浙江新和成股份有限公司筹建情况的报告》。
三、审核并同意《关于公司设立费用的报告》。
四、审核并同意浙评报（1998）第90号资产评估报告和新会验字（98）第126号验资报告，一致认为新昌县合成化工厂用于抵作股款的实物资产真实、合法，其他发起自然人的股款以现金投入到位及时。
五、到会股东经过认真讨论，并经举手表决，一致通过了《浙江新和成股份有限公司章程》。
六、根据章程，会议确认公司第一届董事会成员七人，经有记名投票方式产生了公司第一届董事会成员，由胡柏藩、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻等七人组成。
七、会议确认公司第一届监事会成员为三人，经有记名投票方式产生了监事会成员，由石三夫、崔欣荣、王旭林等三人组成。
八、胡柏藩同志代表董事会讲话。
（略）九、出席会议的有关领导讲话。
（略）十、通过了浙江新和成股份有限公司创立大会决议。
（另附）大会结束。
主持人签名：记录人签名：股东（签名）新昌县合成化工厂法定代表人：。
浙江新和成管理制度范文
浙江新和成管理制度范文浙江新和成管理制度范文第一章总则第一条为规范浙江新和成公司的管理行为，保障公司内部的秩序与权益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于浙江新和成公司内部的全部员工。
第三条公司内部的管理应当遵循公平、公正、公开的原则，不得侵犯员工的合法权益。
第四条公司要建立和完善各项管理制度，确保公司内部的秩序和效率。
第五条公司要及时对员工进行培训，提高员工的技能和专业素质。
第六条公司要建立健全激励机制，激发员工的积极性和创造力。
第七条公司要建立健全考核制度，对员工的工作表现进行评估。
第八条公司要尊重员工的人格尊严，禁止任何形式的侮辱、歧视等。
第二章入职管理第九条公司在招聘员工时，要确保公平、公正、公开和透明。
第十条公司要制定岗位职责和任职要求，明确员工的工作职责。
第十一条公司要为新员工进行入职培训，帮助新员工尽快适应工作环境。
第十二条公司要对新员工进行工作协调和指导，帮助新员工熟悉工作内容和流程。
第三章工作管理第十三条公司要建立健全工作规章制度，明确员工的工作目标和要求。
第十四条公司要制定岗位绩效考核制度，对员工的工作表现和工作效果进行评估。
第十五条公司要对员工的工作进行监督和检查，确保工作的质量和效率。
第十六条公司要建立健全绩效激励机制，对优秀员工进行奖励。
第十七条公司要建立健全培训体系，提供各类培训资源，提高员工的专业素质。
第十八条公司要建立健全沟通机制，促进员工之间的沟通和协作。
第十九条公司要建立健全安全生产管理制度，确保员工的安全和健康。
第四章奖惩管理第二十条公司对员工的工作表现进行评估，根据评估结果给予奖励或处罚。
第二十一条公司对优秀员工给予奖励，包括物质奖励和荣誉奖励。
第二十二条公司对不良员工给予处罚，包括警告、降职、终止合同等。
第二十三条公司要公示奖惩结果，确保公正公开。
第五章保密管理第二十四条公司要建立健全保密管理制度，明确员工在工作中的保密义务。
第二十五条公司要对员工进行保密培训，提高员工的保密意识和水平。
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出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交的申请，一致通过以下决议：公司对至2001年12月31日止的应收款和其他应收款的核查，同意对帐龄较长，确实难以收回的款项进行核销（明细见财务部提交的申请），共计445959.39元，作坏帐处理。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二OO二年二月五日浙新和成董（2002-14）02号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交关于变更会计政策的申请，一致通过以下决议：1、同意将原有的按应收款余额百分比法（应收款余额的10%）计提坏帐准备改为按帐龄分析法，计提方法为：1年期以内的应收款，按7%计提；1年期以上，2年期以内的，按15%计提；2年期以上，3年期以内的，按30%计提；3年期以上的，按50%计提。
2、同意对以下会计政策作变更：根据新的《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文的规定，公司从2001年1月1日起增加委托贷款、固定资产、在建工程、无形资产的减值准备，执行标准为按上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值计提；开办费从原按5年平均摊销改为在生产经营当月一次性计入损益。
特此决议。
董事签名浙江新和成股份有限公司董事会二OO二年二月五日浙新和成董（2002-14）03号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议就与大连新旅程、广州佳伟图续签购销协议进行了审议，胡柏藩董事长和王学闻董事作为关联董事，回避表决。
其他与会董事审议通过以下决议：1、经董事会核查，认为：公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司与大连新旅程在2001年度、公司与广州佳伟图化工有限公司在2001年度发生的购销关联交易均遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。
2、为充分利用双方各自的资源优势，同意公司指示浙江新和成进出口有限公司继续与关联企业大连保税区新旅程国际贸易有限公司依公允的市场价格及交易方式达成购销协议：双方在执行具体购销业务过程中，可具体签订有关合同，以确定购销产品的具体价格、数量、发货时间、结算方式等。
3、为充分利用双方各自的资源优势，同意公司继续与关联企业广州保税区佳伟图化工有限公司依公允市场价格及交易方式达成购销协议：双方在执行具体购销业务过程中，可具体签订有关合同，以确定购销产品的具体价格、数量、发货时间、结算方式等。
4、鉴于大连新旅程、佳伟图在原料供应上的渠道优势，同意公司与其签署采购协议，双方在执行具体采购业务时，应遵照公允的市场价格和交易方式，并且公司应合理限制与其发生的交易金额及相应比例。
董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙新和成董（2002-14）04号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议就与上海翔程商贸有限公司签署购销协议进行了审议，胡柏藩董事长作为关联董事，回避表决。
其他与会董事审议通过以下决议：上海翔程商贸有限公司与本公司在2001年已发生的零星少额购销交易，董事会认为，其间的交易价格和交易方式遵循了公允原则，没有侵害本公司及公司股东利益。
鉴于上海翔程商贸有限公司的销售渠道和销售经验有利于公司产品的销售，同意公司指示新昌新和成维生素有限公司与其依公允的市场价格及交易方式达成购销协议及向其采购原料的采购协议：双方在执行具体购销、采购业务过程中，可具体签订有关合同，以确定购销、采购产品的具体价格、数量、发货时间、结算方式等。
董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙新和成董（2002-14）05号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议就与浙江爱生药业有限公司续签销售协议进行了审议，董事张平一作为关联董事，回避表决。
其他与会董事审议通过以下决议：1、经董事会核查，认为：公司与浙江爱生药业有限公司在2001年度发生的关联交易，遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。
2、鉴于子公司浙江爱生药业有限公司具有维生素产品加工生产能力，同时又具有维生素药品生产许可证和销售渠道，为充分发挥双方资源，扩大公司产品产销量，公司与其原于2001年签订的为期两年的购销协议继续依公允原则履行，并就其间的具体产品依市场价格签订相关合同。
3、鉴于爱生药业在原料供应上的优势，为充分发挥双方的资源，便利公司的原材料采购，同意公司与其签署采购协议，其间的具体原料定价应依市场公允价格。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙新和成董（2002-14）06号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议就本公司控股子公司浙江德力石化设备有限公司和安徽新和成皖南药业有限公司向新昌县合成化工厂借款事宜进行了审议，胡柏藩作为关联董事，回避表决。
其他与会董事审议通过以下决议：1、新昌德力石化设备有限公司因补充流动资金需要，曾于今年1月向新昌县合成化工厂借款50万元并已订立借贷协议，经讨论认为，该次借款的利率和借款的期限没有侵害公司和公司股东的利益，故予以确认；新昌德力石化设备有限公司应依协议及时清偿该笔借款。
2、安徽新和成皖南药业有限公司曾于去年11月向新昌县合成化工厂借款200万元并订立书面借贷协议；后为避免关联交易，由本公司受让新昌县合成化工厂持有的该债权，经讨论认为，该次借款的利率和借款的期限没有侵害公司和公司股东的利益，该笔债权的受让可以接受，故予以确认及同意；安徽新和成皖南药业有限公司应依协议及时清偿该笔借款。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙新和成董（2002-14）07号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议就本公司借款与关联公司浙江爱生药业有限公司事宜进行了审议，张平一作为关联董事，回避表决。
其他与会董事审议通过以下决议：1、公司曾于今年1月借款100万元予浙江爱生药业有限公司，并已订立借贷协议，经讨论认为，该次借款的利率和借款的期限没有侵害公司和公司股东的利益，故予以确认。
2、因浙江爱生药业有限公司出于补充流动资金需要向本公司借款50万元，经讨论，同意本公司向其借款，但借款利息应当公允，借款期限应当合理，本公司应当与其订立借贷协议。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙新和成董（2002-14）08号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议就本公司与新昌县合成化工厂房屋租赁事宜进行了审议，胡柏藩作为关联董事，回避表决。
其他与会董事审议通过以下决议：本公司已与今年1月与新昌县合成化工厂签署房屋租赁协议，租赁其面积为3421.7平方米的房屋（新房权证2000字第00208号所记载）以便本公司用作员工宿舍和配套设施方面的用途，租赁期间为10年；经讨论，认为该房屋租赁是本公司正常生产经营活动所必需，协议中租赁费的定价符合公允原则，参照了目前本地房屋租赁的市场价格，且费用支付方式合理，故予以确认。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）09号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
与会董事审议通过以下决议：1、2002年度股份公司（不包括子公司）的新产品研究开发费用继续按销售收入的3%计提；2、会计处理遵照《股份有限公司会计制度》。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。
出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。
会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过总经理工作报告。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00二年四月二日浙新和成董（2002-15）02号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。
出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。
会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过董事会工作报告，提请年度股东大会审议。
特此决议。
董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00二年四月二日浙新和成董（2002-15）03号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。