广州东华实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨增加公司2009年度股东大会议案的通知

证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2010—010号
广州东华实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨增加公司2009年度股东大会议案的通知
广州东华实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2010年4月6日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，2010年4月16日中午十二时正公司第六届董事会第十五次会议正式在广州五羊新城金城酒家召开。

应到董事九名，实到九名，公司监事及高管人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。

经到会董事认真审议，关联董事回避后，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与广州城启集团有限公司进行资产置换的关联交易议案》。

本公司将所持有的北京东华基业投资有限公司90%的股权、本公司100%控股的子公司江门市东华房地产开发有限公司所持有的北京东华基业投资有限公司10%的股权与关联方广州城启集团有限公司所控制下的其他关联方资产进行置换。

此次交易标的价格确定为人民币273,000,000元，广州城启集团有限公司以其所控制下的其他关联方资产与本公司进行置换，超出部分以现金方式补足。

交易完成后本公司不再持有北京东华基业的股权。

详见本公司《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）临2010-011号公告。

六、根据《公司法》及证监会、交易所的有关规定，本公司控股股东广州粤泰集团有限公司向公司2009年年度股东大会提出增加《关于与广州城启集团有限公司进行资产置换的关联交易议案》的临时提案。

公司董事会同意将上述提案列入定于2010年4月28日上午9点30分召开的2009年年度股东大会议案。

调整后的股东大会议题为：
⑴《广州东华实业股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
⑵《广州东华实业股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
⑶听取独立董事述职报告；
⑷《广州东华实业股份有限公司2009年度财务决算报告》；
⑸《广州东华实业股份有限公司2009年度利润分配预案》；
⑹《广州东华实业股份有限公司2009年年度报告全文及摘要》；
⑺《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
⑻《关于本公司及控股子公司2010年贷款额度提交股东大会授权的议案》；
⑼《关于2010年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案》；
⑽《关于提议对09东华债的债券持有人增加回售选择权的议案》；
⑾、增选公司第五届监事会监事；
⑿《关于与广州城启集团有限公司进行资产置换的关联交易议案》。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二O一O年四月十六日。