上市公司议事规则
上市公司董事会审计委员会议事规则
上市公司董事会审计委员会议事规则一、目的与范围上市公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是董事会的专门委员会，负责监督公司的财务报告、内部控制及审计事务，维护公司的财务透明度与合规性。
为保证审计委员会会议的高效进行，制定本规则。
二、会议召集1. 审计委员会主席负责召集会议，并于每年确定会议日程。
2. 除了定期会议外，审计委员会主席可以根据需要召集额外的会议。
3. 召集会议的通知应提前时间确定，一般不少于7天，并包含会议时间、地点、议程和需要提交的文件资料。
三、与会成员1. 审计委员：公司董事会任命的独立非执行董事担任审计委员。
2. 公司管理层代表：首席财务官（CFO）、内部审计总监等公司管理层成员应参加审计委员会会议。
3. 内部与外部参与者：会议可以邀请公司的内部人员、外部顾问或独立第三方机构参与讨论，以提供相关专业意见。
四、会议程序1. 会议议程：会议主席与管理层代表共同编制会议议程，并确保所有议题都包含在其中。
2. 会议记录：由公司秘书或指定人员担任会议记录人，记录会议的主要讨论纪要以及相关决议。
3. 文件资料：会议前，相关文件资料将提供给与会成员，确保充分准备和理解议题。
4. 投票决议：对于重大事项的决策，应进行书面或口头投票，以保留决议结果的记录。
五、会议内容1. 财务报告审查：审计委员会应仔细审核公司的财务报告、财务指标、会计政策及财务披露，确保其准确性和合规性。
2. 内部控制评估：审计委员会应定期评估公司的内部控制体系，以发现潜在的风险和改进机会。
3. 审计事务监督：审计委员会应监督公司的内部审计工作，并与外部审计师合作，确保审计工作的质量和独立性。
4. 公司合规性审查：审计委员会应监督公司的合规性事务，包括法律法规遵从、内部规章制度执行等。
5. 其他事项：审计委员会还可以审议其他与其职责相关的事项，并提出建议和决策。
六、会议决议与报告1. 决议执行：审计委员会达成的决议应报告给董事会，并督促相关部门及人员执行。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则上市公司董事会议事规则一、会议的召集和组织1. 董事会会议由董事长或者董事长授权的董事副主持，并由公司秘书负责会议的召集和组织。
2. 董事会会议的召开应提前通知所有董事，并在通知中确认会议的时间、地点、议程等，并附上相关文件和资料。
3. 若涉及敏感的商业秘密或保密事项，董事会会议可以通过网络会议、电话会议等方式进行。
但必须确保会议的议事程序和决议的真实性。
二、会议的议程1. 董事会会议的议程由董事长和公司秘书根据实际需要确定，其中应包括必要的核心议题和相关事项，且按照重要性和紧急程度排序。
在会议开始前，应将议程通知给所有董事。
2. 董事可以向董事会提出议案，但必须提前提交书面材料，以便其他董事进行充分的准备和讨论。
3. 董事会会议应不断关注公司运营的情况，并对重要决策进行讨论和审议。
对于战略性决策、财务收支决策、投资决策等重大事项，应进行详细的规划和分析，确保决策的合理性和可行性。
4. 会议结束前，董事会应对会议的决议进行总结，并明确后续的实施计划和责任人。
三、会议的进行1. 董事会会议应按时开始，并确保所有董事的参与和发言权。
2. 会议应有会议记录员记录会议过程和讨论内容，并将会议记录及时完成，以便后续的审议和备案。
3. 会议应充分听取各个董事的发言和意见，并保证公平公正，避免个人私利的干扰。
4. 若涉及决策，应采取多数通过的方式，并将决议书面化，由董事长签字确认。
5. 对于具有争议的议案，应进行充分的讨论和辩论，以取得尽可能的共识。
四、会议的秩序1. 董事会会议应保持良好的秩序和效率。
董事在会议期间应尊重他人的发言权和意见，避免中断和干扰。
2. 在发言时，董事应对自己的发言内容负责，并尽可能提供相关的证据和数据支持。
3. 会议期间，董事应严守保密义务，不得泄露公司内部的商业机密和涉及股东利益的重要信息。
五、会议决议的执行和监督1. 对于董事会议决议，董事会应确保其能够及时有效地执行。
上市公司董事会议事规则(指引)
上市公司董事会议事规则(指引)一、会议召开原则1. 董事会定期召开会议，确保公司决策顺畅进行。
2. 董事会可以根据需要召开临时会议，处理紧急事项。
二、会议通知1. 董事会会议通知应提前合理时间发送给所有董事，至少在会议召开前三个工作日发送。
2. 会议通知应注明会议时间、地点、议程和相关文件。
3. 董事会委任的秘书应负责发送会议通知，确保所有董事及时收到。
三、会议议程1. 会议议程应由董事长或其他负责人提前确定，并在会议前发送给所有董事。
2. 会议议程应包括审议已发布的会议文件、重要决策的讨论和其他相关事项。
四、会议主持1. 董事长或者由董事会选举的主持人负责主持会议。
2. 主持人应确保会议按照议程进行，并保持会议秩序。
五、会议记录1. 会议记录由董事会委任的秘书负责。
2. 会议记录应准确记录会议讨论内容、决策结果和行动计划等重要信息。
3. 会议记录应在会议结束后尽快发送给董事，并保存在公司档案中。
六、决策程序1. 重大决策应通过董事会表决形式决定，一人一票原则。
2. 决策前应充分讨论，确保董事们对决策内容有充分理解。
3. 对于重大决策，可能需要进行事先投票，以便更好地了解董事们的观点。
七、会议纪律1. 所有与会人员应准时参加会议，如有事不能参加的应提前请假。
2. 会议期间不得进行私人通信或其他与会议无关的活动。
3. 会议期间应遵守秘密保密原则，不得将会议内容泄漏给外部人员。
八、其他事项1. 任何董事均有权提出议程外的建议或问题。
2. 在不影响会议正常进行的情况下，可以对会议议程进行适当调整。
3. 对于无法就某一议程达成一致意见的情况，可以决定推迟讨论或作出以后讨论的决策。
以上为上市公司董事会议事规则的指引，以确保董事会高效运作并做出明智的决策。
有任何问题或建议，请随时与秘书联系。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则董事会议事规则1. 董事会议的目的1.1 董事会议是上市公司的最高决策机构，旨在讨论和决定公司的重大事务，确保公司正常运营并实现长期增长。
1.2 董事会的任务包括但不限于审议和批准公司战略计划、预算和财务报告，任命和解聘高级管理人员，决定股权激励政策等。
2. 会议召开2.1 会议通知2.1.1 董事会会议应提前至少七天发送会议通知给所有董事，通知应包含会议日期、时间、地点、议事日程以及相关文件。
2.1.2 会议通知可以以书面方式或电子邮件形式发送，确认收到通知的董事应及时回复确认。
2.2 会议召集人2.2.1 会议召集人应由董事会主席或副主席担任，如果主席和副主席均无法担任，则由董事会选举一位董事担任会议召集人。
2.2.2 会议召集人负责主持会议，确保会议秩序井然，按照议程进行讨论和决策。
2.3 会议材料2.3.1 会议通知附带的文件应包括与议程相关的报告、备忘录、决议草案等，以供董事在会前进行准备。
2.3.2 会议材料应在会议通知发送后尽早提供，以便董事有足够的时间阅读和研究。
3. 会议程序3.1 会议签到3.1.1 在会议开始前，董事应在会议签到簿上签字确认到场。
3.1.2 缺席董事应提前向会议召集人说明原因，并提交书面请假申请。
3.2 会议记录3.2.1 会议记录员应被指定记录会议讨论和决策的要点，以及与每项决策相关的投票结果。
3.2.2 会议记录应包括会议日期、时间、地点，与会董事名单，出席和缺席董事的情况，议程讨论和决策的详细记录。
3.2.3 会议记录应在会议后及时整理，并由会议记录员和会议召集人签字确认准确无误。
3.3 议事规则3.3.1 会议召集人应按照议程依次引导讨论，确保每项议题都得到充分讨论和决策。
3.3.2 各董事在讨论时应尊重他人意见，不得进行人身攻击或影响会议秩序的行为。
3.3.3 会议召集人应保持中立立场，不得偏袒某一方，并根据董事的意见进行投票决策。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则适用范围：上市公司第一章会议的召集第一条：董事会主席应当根据需要召集董事会会议。
第二条：主席可以将董事会会议的召集通知书直接或委托秘书送达每个董事的住所或办公场所、传真、电子邮件及其他方式，但不得以口头通知代替。
第三条：董事长可以在必要时向董事会的非执行董事及董事会外其他业务咨询人员发出邀请函，邀请其列席董事会会议并发表意见。
第四条：董事会成员如果不能亲自到会，可以授权另一名董事代表自己出席，但一个代表不能代表两个以上的董事出席同一次会议。
第二章会议的程序第五条：会议应按照议程进行，并应当遵守本章程的规定。
第六条：董事会会议应当严格按照时间进行，如有延误，应当说明原因，并寻求其他董事的同意。
第七条：主席应当确保所有与会者遵守会议纪律，不得干扰会议的进行。
第八条：董事会成员应当在会议上认真听取其他成员的发言，不得打断发言者，也不得在报告和意见发表之前提出自己的问题和意见。
第九条：董事会的决议应当按照法定程序进行，并计入会议记录。
第三章会议记录第十条：每次董事会会议应当有会议记录人出席，并制作会议记录。
第十一条：会议记录应当详细记录董事会会议的全部过程，包括到会成员名单、议程、出席成员发言、审议结果等内容。
第十二条：会议记录应当由主席签字确认，并存入公司档案。
第四章其他第十三条：本规则经董事会讨论通过，并经公司印章盖章后生效。
第十四条：本规则的解释权归董事会所有。
简要注释如下：董事会：上市公司的最高管理机构，由董事组成。
董事长：董事会的主席。
议程：会议的具体事项及程序。
决议：董事会就某项议题达成的决定。
会议记录人：为董事会会议专门指派的负责记录会议过程的人员。
法律名词及注释如下：公司印章：企业管理中最基本的符号标志之一，代表着公司的法人地位和财产所有权标识。
生效：指某项规定、条例等起效前或期满前, 不得执行或生效。
解释权：特指对于一些涉及到法律法规和政策等重大问题的事项，由具有权威性的机关或组织来进行解释和阐明。
新三板上市公司股东大会议事规则模版
新三板上市公司股东大会议事规则模版1. 会议名称及目的a. 会议名称: 新三板上市公司股东大会议b. 会议目的: 为股东提供参与公司治理和决策的平台。
2. 参会人员a. 股东代表: 所有持有公司股票的股东均有权派代表参加。
b. 公司董事: 公司董事成员必须参加会议，并就公司管理和决策事项向股东做出解释和回答。
c. 公司高级管理层: 公司高级管理层可以参加会议，但无表决权。
3. 会议召集a. 会议召集权: 会议召集权由公司董事长行使，董事长可在收到股东提议后召集会议。
b. 召集通知: 会议通知应提前至少15个自然日发出，通知应包含会议时间、地点和议程。
4. 会议议程a. 会议议程由董事长起草并定稿，最终版本应在通知发出前确定。
b. 股东提案: 股东可以在收到召集通知后提交提案，董事长需在会议上为提案设置相应的讨论时间。
c. 议程表: 会议开始前，董事长应向与会股东和董事分发一份完整议程表。
5. 会议程序a. 主持权: 会议由董事长主持，若董事长不在，由公司董事中的一位代理主持。
b. 议事秩序: 会议宜按照议程顺序进行，董事长可根据实际情况灵活调整。
c. 表决规则: 表决采用简单多数原则，即得票最多者胜出。
d. 记要制定: 会议期间应有工作人员制定会议记录，并由董事长签署以便日后查阅。
6. 报告和解释a. 公司业务报告: 董事长或董事会成员应向股东介绍公司过去一年的经营情况和未来发展计划。
b. 决策解释: 公司高级管理层和董事会成员应向股东解释公司重大决策背后的原因和考虑。
7. 决议执行a. 决议生效: 经表决通过的决议，应立即生效并由相关部门负责执行。
b. 决议公告: 公司应及时向股东和公众发布决议的内容和执行情况。
8. 其他事项a. 会议记录保存: 公司应保留所有会议记录、文件和相关资料，以备日后参考。
b. 股东意见反馈渠道: 公司应提供股东意见反馈渠道，接收股东对公司决策和管理的建议和批评。
以上为新三板上市公司股东大会议事规则模版，公司可根据具体情况进行相应的调整和补充。
上市公司三会规则
上市公司三会规则？答：上市公司三会规则主要包括股东大会、董事会和监事会的议事规则。
一、股东大会的议事规则：1. 召开时间和地点：股东大会应在法定期限内召开，召开地点应方便股东参会。
2. 召开通知：公司应提前合理时间向股东发送召开通知，通知应包含会议时间、地点、议程、参会方式等信息。
3. 参会资格：只有持有公司股票的股东才有参加股东大会的权利，股东可以亲自参会或委托代理人代表。
4. 议程确定：公司应事先确定股东大会的议程，包括审议年度报告、选举董事会成员、分配利润等事项。
5. 投票方式：股东可以通过现场投票、书面委托投票或者网络投票的方式表决，投票结果应公开、公正。
6. 决议效力：股东大会的决议具有法律效力，公司应及时将决议结果公告，并履行相关义务。
二、董事会的议事规则：1. 召开时间和地点：董事会应按照约定的时间和地点召开，董事应事先收到召开通知。
2. 参会资格：董事应按时参会，如不能参会应提前请假，并确保有足够的董事出席会议，以确保决议的有效性。
3. 决策程序：董事会应按照程序进行决策，包括提案、讨论、表决等环节，确保决策的科学性和合法性。
4. 决议记录：董事会应指定专人记录会议的决议和讨论内容，并及时整理成会议纪要，供后续参考。
5. 信息披露：董事会应及时向公司股东、监管机构等披露会议的决议结果，确保信息透明度。
三、监事会的议事规则：1. 监事会有权检查公司财务和业务状况，对董事会和高级管理人员的行为进行监督。
2. 监事会的召开应由监事会主席召集和主持，如监事会主席不能出席，应由其指定的监事代为召集和主持。
3. 监事会的议事方式和表决程序与董事会相同，必须遵守法律法规和公司章程的规定。
4. 监事会应对其议决事项作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事会的会议记录应当作为公司重要档案妥善保存。
5. 监事会应对董事会和高级管理人员的行为进行监督，如发现违法行为或损害公司利益的行为，应及时向股东大会报告并采取相应措施。
上市公司三会议事规则
上市公司三会议事规则一、会议前准备1.确定会议目的与议题：在召开会议前，必须明确会议的目的和议题，确保会议的主题明确，能够达到预期的目标。
2.制定议程：针对确定的议题，制定详细的议程安排，明确每个议题的时间安排和讨论顺序，确保会议的高效进行。
3.通知与邀请：及时向相关人员发出会议通知和邀请函，明确会议的时间、地点和议题，以便参会人员能够及时准备。
二、会议进行1.主持人的角色：会议主持人负责引导会议的进行，确保会议秩序井然，照顾各方意见，促进讨论和决策的达成。
2.会议纪要记录：由专人负责记录会议的主要内容和决策结果，确保会议信息的准确性和完整性。
会议纪要应在会后及时整理并发送给参会人员。
3.发言和讨论：参会人员按照议程顺序发表自己的观点和意见，并进行讨论和辩论。
会议主持人要确保每个人都有机会表达自己的看法，避免某些人占据过多的发言时间。
4.决策和投票：对于需要做出决策的议题，通过投票的方式确定最终决策结果。
投票应公正、公平，确保每个参会人员的意见都能被充分考虑。
5.会议记录和备忘录：会议进行过程中，要记录重要的讨论和决策结果，以备后续参考和落实。
同时，要制作会议备忘录，记录会议的主要内容和行动计划，方便参会人员回顾和执行。
三、会议后跟进1.行动计划和责任分配：根据会议决策和讨论结果，制定明确的行动计划，并将责任分配给相应的人员。
确保每个行动计划都有明确的执行人和截止时间。
2.会议纪要和报告：会议纪要应及时整理并发送给参会人员，以便参会人员回顾会议内容和决策结果。
对于重要的决策和讨论结果，还可以准备会议报告，向相关部门和人员汇报。
3.跟进和评估：对于会议决策的执行情况进行跟进和评估，确保行动计划的顺利执行。
同时，要及时总结会议的效果和改进之处，为下次会议的召开做好准备。
四、会议纪律1.准时参会：参会人员应准时参加会议，不迟到、不早退，避免浪费其他人的时间。
2.尊重他人：在会议中应尊重他人的意见和观点，不进行人身攻击和恶意批评。
上市公司董事会审计委 员会议事规则
上市公司董事会审计委员会议事规则上市公司董事会审计委员会是公司治理结构中的重要组成部分，其议事规则对于保障公司财务信息的真实性、准确性和完整性，以及维护股东的合法权益具有至关重要的意义。
第一章总则第一条为强化上市公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。
第二条审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成第三条审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限第八条审计委员会的主要职责包括但不限于以下几个方面：（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，审核公司的内部审计工作计划；（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见，包括季度、半年度和年度财务报告；（四）监督公司的财务信息披露政策及程序，审查公司财务信息及其披露；（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（六）评估公司内部控制制度的有效性，审查公司内部控制制度及其执行情况；（七）公司董事会授权的其他事宜。
上市公司投资委员会议事规则
上市公司投资委员会议事规则上市公司投资委员会议事规则1. 前言投资委员会作为上市公司决策机构之一，承担着重要的责任和职能。
为确保投资委员会的决策程序科学、规范和公正，制定本规则。
本规则的目的是明确投资委员会的会议事务的程序和规定，以保证会议的高效进行和决策的合法性。
2. 会议召开2.1 召开原则投资委员会按照设定的会议周期和议事日程召开会议。
会议的召开应当符合以下原则：制定明确的会议召开时间：会议时间事先通知所有委员，并尽量避开与其他重要会议时间的冲突。
确定议事日程：会议的议事日程由会议主席和秘书拟定，事前通知所有委员。
保证委员到场：委员必须按时参加会议，缺席需要提前请假。
秘书的角色：投资委员会秘书负责会议召开的具体安排和会议纪要的记录。
2.2 会议通知会议通知的时间：会议通知应提前足够的时间发出，以便委员有足够的准备时间。
会议通知的内容：会议通知应包括会议时间、地点、议题、议事日程、与会人员名单等必要信息。
会议通知的形式：会议通知可以以电子邮件、文件传递、方式等形式发送给委员。
3. 会议程序3.1 开场主席宣布会议开始。
秘书说明与会委员名单。
3.2 议事程序主席按照议事日程逐项进行讨论和决策。
议题讨论顺序应按照重要性和紧急程度进行安排。
主席应注意控制会议的时间，确保会议高效进行。
3.3 议事方法委员可以自由发表意见，但应尊重会议程序和其他委员的发言权。
议事过程中可以进行适当的辩论，但应保持理性和客观。
委员应根据客观事实和公司利益进行判断和决策。
3.4 决策程序决策前应广泛听取各委员的意见和建议。
决策须经过投票表决，部分事项可能需经过多数委员同意才能决策。
主席负责统计和宣布表决结果。
3.5 会议纪要秘书应记录会议纪要，以备以后查阅和参考。
会议纪要应包括会议日期、出席委员名单、议题讨论过程和决策结果等内容。
4. 会议决策和追责4.1 决策效力投资委员会的决策符合公司章程和法律法规，具有法律效力和约束力。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则上市公司董事会议事规则一、会议召开方式1. 董事会会议通过书面通知与口头通知相结合的方式进行召开。
书面通知以电子邮件或其他适当的方式发送给所有董事，并确保每位董事都收到通知。
2. 口头通知需提前合理时间进行通知，并尽可能提供详细的会议时间、地点和议程安排。
二、会议议程确定1. 会议议程由公司董事会主席和公司高管共同确定。
2. 会议议程应包括公司重要事项的讨论和决策，以及董事或高管提出的其他事项。
3. 董事在会前应向公司秘书提交提案，秘书负责将提案纳入会议议程。
三、会议资料准备与发送1. 会议资料应提前向董事发送，以便他们对会议议题进行准备和研究。
2. 公司秘书负责准备和发送会议资料，并确保资料内容的准确性和完整性。
3. 会议资料可通过电子邮件或在线文件共享平台进行发送。
四、会议主持与记录1. 公司董事会主席负责主持会议，确保会议秩序和议程的顺利进行。
2. 会议记录由公司秘书或指定的记录员负责。
会议记录应详细记录会议讨论的要点、决策结果和董事发表的观点。
3. 会议记录应在会后尽快整理和发送给董事，并保存在公司档案中供参考。
五、会议投票和决策1. 重大事项的决策应经过董事会投票决定，并确保充分讨论和表决的公正性。
2. 董事在投票前应对有关事项进行充分讨论，并可以要求额外的信息和解释来辅助决策。
3. 投票结果应在会议记录中进行记录，并在会后及时向董事和其他相关人员通报。
六、会议纪律与参会义务1. 董事应按时参加董事会议事，如有事前无法参会应提前请假并说明原因。
2. 参加董事会议事的董事应保持会议室秩序，尊重主席和其他董事的发言权。
3. 参会董事应积极参与会议讨论、提出建设性意见，以保障公司利益和决策的科学性。
七、会议决议的执行1. 会议决议应在决策后尽快得到执行，并及时通知相关部门和人员。
2. 公司高管应负责监督和跟进会议决议的执行情况，并及时向董事会报告进展情况。
3. 对于不能或暂时无法执行的决议，应及时向董事会报告原因，并提出解决方案。
上市公司监事会议事规则指引
上市公司监事会议事规则指引一、会议召开及议事规则1. 会议召开1.1 监事会议应由监事会主席召集，并事先通知所有监事。
1.2 会议通知应包括会议时间、地点、议程和相关资料等。
1.3 会议通知应提前合理时间发出，以确保监事有足够的准备时间。
2. 会议议事规则2.1 会议应按照议程进行，不得超出议程范围讨论。
2.2 监事会议应充分尊重每一位监事的发言权，鼓励监事提出建设性意见和建议。
2.3 每项议题的讨论应保持秩序，不得出现争吵和个人攻击等不良行为。
2.4 会议应确保监事能够充分了解相关事项，对重要决策进行充分讨论。
2.5 会议应记录相关决议和讨论要点，以备后续参考和监督。
二、会议议程安排1. 召开会议1.1 主席宣布会议开始，确认出席监事人数和法定人数。
1.2 主席介绍会议议程，征求监事意见，确认议程安排。
2. 审议和决策2.1 主席通报公司经营状况、财务状况及其他重要事项。
2.2 主席通报需要监事会讨论和决策的事项。
2.3 监事发言，提出意见和建议。
2.4 监事会讨论相关事项，并就重要事项进行决策。
3. 审议会议文件3.1 监事会审议公司年度报告、季度报告等重要文件。
3.2 监事提出问题和建议，讨论相关事项。
3.3 监事会根据讨论结果，决定是否批准相关文件。
4. 其他事项4.1 监事会讨论和决策其他与公司经营管理相关的事项。
4.2 监事会讨论会议的组织和管理事宜。
三、会议决策和记录1. 会议决策1.1 重大事项决策应经监事会表决通过，依法执行。
1.2 决议应明确提出决策内容、决策依据和决策结果等。
2. 会议记录2.1 会议记录应详细记录会议的讨论过程、决策结果和监事的发言意见等。
2.2 会议记录应由专人负责，确保准确完整。
2.3 会议记录应在会议结束后及时整理和归档，供监事和相关人员查阅。
四、会议纪律和管理1. 会议纪律1.1 会议应按时开始，不得迟到或早退。
1.2 会议期间应关闭手机等通讯设备，保持专注。
上市公司董事会议事规则(指引)
上市公司董事会议事规则(指引)上市公司董事会议事规则指引第一章总则第一条为规范上市公司董事会的议事程序和决策过程，促进董事会高效运作，制定本规则。
第二条董事会会议是公司最高决策机构，是公司战略决策和重要事项的审议与决定的场所。
第三条董事会会议应当遵循公开、公平、公正、顺序、高效原则，维护股东利益和公司形象。
第四条董事会会议的议事程序和事项由董事长统筹，并由秘书处负责组织和协调。
第五条董事会应当依法设立规章制度，根据公司特点和实际情况，制定补充性的议事规则，实施在手册中。
第二章会议召集和准备第六条董事长应在每年的年度股东大会后召开第一次董事会会议，以确认新一届董事的情况和任职情况。
第七条除法律和监管要求召开董事会会议外，董事长还可以根据公司需要或其他董事的提议召开临时董事会会议。
第八条董事会会议应提前十五个工作日的通知召开，如有重要决策事项需要审议，通知应提前三十个工作日。
第九条通知应明确会议时间、地点、议程、需要审议的文件、与会要求等，并以书面形式发出。
第十条秘书处应当按照董事长的指示准备会议文件和资料，并在会议召开前五个工作日将其分发给董事。
第三章会议程序和表决第十一条董事会会议由董事长主持，如果董事长不能履行职责，由副董事长或其他董事主持。
第十二条会议应当有足够的董事出席并具备法定议事权才能召开，法定议事权包括半数以上的董事出席并签到。
第十三条会议应当按照预定的议程逐项讨论，确保决策合理和权益平衡，并全面记录讨论的内容和决策结果。
第十四条会议应当充分听取各董事的意见和建议，做到决策公平、公正，决策能够得到充分的辩论和授权。
第十五条在重大审议和决策事项上，董事会应当开展投票表决，以保证决策的一致性和合法性，并记录表决结果。
第十六条表决应当采用无记名方式，结果应当以多数董事的意见为准，如意见一致则以董事长的意见为准。
第四章会议纪要和决议第十七条会议纪要是董事会议事的重要记录，由秘书处记述并由董事长审核和签署。
上市公司股东大会议事规则
上市公司股东大会议事规则一、总则股东大会是上市公司的最高权力机构，对公司的重大事项进行决策。
为了规范股东大会的运作，保障股东的合法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的规定，制定本议事规则。
二、股东大会的职权股东大会依法行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会的报告；4、审议批准监事会的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10、修改公司章程；11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；12、审议批准公司章程规定的担保事项；13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；14、审议批准变更募集资金用途事项；15、审议股权激励计划；16、审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
三、股东大会的召集1、股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
2、有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3 时；公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；公司章程规定的其他情形。
3、股东大会由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
4、董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
上市公司监事会议事规则
上市公司监事会议事规则一、总则为进一步规范本上市公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本议事规则。
监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，依照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的规定行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
二、监事会的组成和职权（一）监事会的组成监事会由_____名监事组成，其中包括股东代表监事和职工代表监事。
股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
（二）监事会的职权1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。
2、检查公司财务。
3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。
4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。
5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。
6、向股东大会提出提案。
7、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。
8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
三、监事会会议的召集和通知（一）监事会会议的召集监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
（二）监事会会议的通知召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前_____日和_____日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则上市公司董事会议事规则一、引言上市公司董事会是公司决策的最高权力机构，对于保障公司的健康发展和规范运作起着重要的作用。
为了确保董事会会议的高效进行，提高决策的科学性和权威性，制定一套科学、合理的董事会议事规则是必要的。
本文将详细介绍一套上市公司董事会议事规则，以供参考。
二、议事准备1. 董事会秘书应提前3个工作日向董事发出会议通知，通知内容应包括会议时间、地点、议程、相关材料等。
2. 董事会秘书应根据公司发展的需要和董事的关注点，合理安排会议议程，并将议程事项和相关资料提前向董事会成员发放。
3. 董事会成员应在会议前认真阅读相关材料、做好准备工作。
三、会议召开1. 董事会秘书应提前到达会议地点进行会议准备工作，包括设置好会议设备、准备好会议纪要的模板等。
2. 会议应按时召开，董事会主席应准时到达主持会议。
若主席因故不能到场，应提前通知并委托一名董事会成员代理主持会议。
3. 董事会秘书应记录会议开始时间，并确保会议纪要的准确性和完整性。
4. 会议应按照议程有序进行，不得随意偏离议程。
5. 会议应注重民主决策，充分听取各方意见和建议，相关决议需经过过半数以上董事的同意才能通过。
四、议题讨论1. 董事应就议程事项进行充分的讨论和分析，确保深入了解相关问题的细节和风险。
2. 董事应提出客观、合理的观点和建议，积极参与讨论，不得以个人私利为依据做出决策。
3. 董事会秘书应记录会议讨论的要点和各方观点，以备后续参考。
五、决策投票1. 董事会应根据讨论的结果进行决策，决策需经过过半数以上董事的同意方可通过。
2. 对于重大决策，董事会应按照公司章程的规定进行表决，例如涉及公司战略、投资等事项，应进行无记名投票。
3. 出现表决结果不一致的情况时，应继续讨论并争取共识，如无法达成一致意见，则按照公司章程规定进行投票。
六、会议纪要1. 会议纪要应由董事会秘书负责起草，并在一周内发放给与会董事确认。
上市公司工作人员监事会议事规则
上市公司工作人员监事会议事规则一、会议召开的目的和范围本规则旨在为上市公司工作人员监事会议的召开和议事提供清晰的指导和规范，确保监事会议的顺利进行，保障公司治理的有效性。
本规则适用于上市公司工作人员监事会议的召开和议事，包括但不限于讨论公司运营情况、重要决策、资产负债状况、财务报告等事项。
二、会议的召开1. 会议召集a. 会议召集应由董事长或监事会主席发出会议通知，通知应于会议召开前十五日发出。
b. 会议通知内容应包括会议时间、地点、议程、参会人员名单及相关文件。
c. 会议通知可以通过电子邮件或公司内部通知方式发送。
2. 会议准备a. 会议前，请监事会成员详细阅读与会议议题相关的文件和报告，并准备相应的讨论意见和建议。
b. 会议召集人应确保会议所需的场地、设备、文件及其他资源的准备工作。
三、会议的议事程序1. 主持人a. 会议由监事会主席或者由监事会委派的监事主持。
b. 主持人应确保会议的秩序和有效进行，并按照议程逐项进行讨论。
2. 议程a. 会议的议程由董事长或监事会主席提前确定，并在会议通知中告知与会人员。
b. 会议的议程应包括公司运营情况报告、财务报告、重大决策等相关事项。
3. 发言a. 与会人员在会议期间可以依照发言程序发表自己的观点和意见。
b. 发言人应确保言简意赅、重点突出，避免冗长或重复发言。
c. 其他与会人员应听取发言人的观点和意见，不得打断或干扰。
4. 讨论和决策a. 与会人员应就每个议题进行讨论和交流，充分发表各自观点和意见。
b. 重要决策应以是否通过的方式进行表决，表决结果由与会人员的多数决定。
c. 决策结果记录在会议纪要中，并由主持人宣布。
四、会议纪要和报告1. 会议纪要a. 会议纪要由监事会秘书负责记录，内容应包括与会人员名单、会议的时间、地点、议程、重要讨论和决策结果等内容。
b. 会议纪要应于会议召开后十日内完成，并以书面形式发送给与会人员。
2. 报告a. 监事会主席应编制监事会议的年度工作报告，内容涵盖会议情况、重大决策、财务情况等。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则在商业的大舞台上，上市公司就像是一颗璀璨的明星，吸引着众多目光。
而董事会议事规则，则是这颗明星背后的运作指南，决定着它的光芒能否持续闪耀。
咱们先来说说为啥要有这个董事会议事规则。
想象一下，一群大佬围坐在一张大桌子旁，每个人都有自己的想法和主张，如果没有一套明确的规则，那岂不是乱成了一锅粥？就像我上次参加的一个社区活动，大家讨论如何改善小区的环境。
有人说要增加绿化，有人说要修建停车场，还有人说要翻新儿童游乐设施。
结果呢，因为没有一个明确的讨论流程和决策机制，讨论了半天也没个结果，最后不欢而散。
这就告诉我们，没有规则，啥事都办不成！那这董事会议事规则都包含些啥呢？首先，得明确会议的召集和通知程序。
啥时候开会，提前多久通知董事们，都得有个准数。
不能今天说开，明天就开，董事们也得有时间准备不是？比如说，规定提前一周通知，并且把会议的议题、相关资料都发给董事们，让他们有足够的时间研究思考，到会上才能提出有价值的意见。
再说说会议的出席和委托出席。
董事们都应该尽量亲自参加会议，毕竟这是关系到公司重大决策的大事。
但要是真有特殊情况来不了，也可以委托其他董事代为出席。
这就好比你生病了没法去参加朋友的聚会，让另一个靠谱的朋友替你去，还得把你的想法和意见传达清楚。
会议的审议和表决程序也很重要。
每个议题都得充分讨论，让董事们各抒己见。
不能说董事长一拍桌子，就定了，那可不行！表决的时候呢，也要公平公正，按照规定的方式进行。
比如说，重大事项得三分之二以上董事同意才能通过，普通事项过半数就行。
还有会议记录和档案管理。
这就像是我们的日记，把会议的点点滴滴都记录下来，以备日后查阅。
谁发了言，说了啥，最后的表决结果是啥，都得记得清清楚楚。
不然过段时间，谁都不记得当时是怎么回事了，那不乱套了？有了好的董事会议事规则，还得严格执行。
就像我们定了减肥计划，要是不照着做，那能瘦下来吗？同样的道理，如果董事们都不遵守议事规则，那这规则不就成了一纸空文？比如说，有个上市公司，董事会议事规则写得明明白白，可每次开会都有人迟到，讨论也不充分，表决的时候更是随意。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则一、总则为了进一步规范本上市公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及本公司章程的规定，结合本公司实际情况，特制定本议事规则。
董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在法律法规和公司章程规定的范围内行使职权。
二、董事会的组成和职权（一）董事会的组成董事会由_____名董事组成，其中包括独立董事_____名。
董事由股东大会选举或更换，任期_____年。
董事任期届满，可连选连任。
（二）董事会的职权1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；9、决定公司内部管理机构的设置；10、聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11、制订公司的基本管理制度；12、制订公司章程的修改方案；13、管理公司信息披露事项；14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；16、法律法规或公司章程授予的其他职权。
三、董事会会议的召集和通知（一）董事会会议的召集董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
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《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》发文：上海证券交易所日期：2006-05-122上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第三条定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第四条定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
第五条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则3（六）经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第六条临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；四）明确和具体的提案；五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。
第七条会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条会议通知召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。
上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则4非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：一）会议的时间、地点；（二）会议的召开方式；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（五）董事表决所必需的会议材料；（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第十条会议通知的变更董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。
不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第十一条会议的召开董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则5席董事会会议。
会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十二条亲自出席和委托出席董事原则上应当亲自出席董事会会议。
因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人对每项提案的简要意见；（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；（四）委托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
第十三条关于委托出席的限制委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第十四条会议召开方式董事会会议以现场召开为原则。
必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则6传真或者电子邮件表决等方式召开。
董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第十五条会议审议程序会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十六条发表意见董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第十七条会议表决每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。
会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。
与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则7要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十八条表决结果的统计与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
第十九条决议的形成除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。
法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同、、八意。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
第二十条回避表决出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；（二）董事本人认为应当回避的情形；（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。
出席会上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则8议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
第二十一条不得越权董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。
第二十二条关于利润分配的特别规定董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。
董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
第二十三条提案未获通过的处理提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
第二十四条暂缓表决二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
第二十五条会议录音现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。
第二十六条会议记录董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。
会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则9（三）会议召集人和主持人；四）董事亲自出席和受托出席的情况；（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）与会董事认为应当记载的其他事项。
第二十七条会议纪要和决议记录除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。