涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动方案
2024非法集资风险排查方案(通用6篇)
2024非法集资风险排查方案(通用6篇)2024非法集资风险排查方案(篇1)一、确定排查范围和对象排查范围包括企业、个人等可能涉及非法集资的主体。
排查对象主要包括未经批准，向社会不特定对象募集资金，承诺还本付息的行为。
二、制定排查标准对涉嫌非法集资的行为进行明确界定，包括但不限于：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
三、确定排查方法现场排查：对企业、个人等主体进行实地检查，查看是否存在涉嫌非法集资的行为。
资料审查：对相关主体的财务报告、合同等资料进行审查，判断是否存在异常。
信息收集：收集相关主体的公开信息，包括但不限于工商登记、涉诉情况等信息。
调查询问：对相关主体进行调查询问，了解其业务活动和资金流向等情况。
风险评估：根据排查出的风险点，结合排查标准，对相关主体进行风险评估。
重点监测：对涉嫌非法集资的高风险领域、高风险人群、高风险业务等进行重点监测。
及时处理：对于涉嫌非法集资的行为，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。
宣传教育：通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。
长效机制：完善相关法律法规，加强监管力度，建立防范和打击非法集资的长效机制。
四、制定风险评估体系根据排查出的风险点，结合排查标准，制定风险评估体系，对相关主体进行风险评估。
评估指标可以包括主体资格、业务合规性、资金流向、涉诉情况等方面。
根据评估结果，对相关主体进行分类、预警和监管。
五、建立风险处置机制对于涉嫌非法集资的行为，建立风险处置机制。
对于存在风险的主体，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。
同时，加强与公安、工商等相关部门的协作配合，共同打击非法集资行为。
六、加强宣传教育通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。
处置非法集资专项行动方案 (2)
处置非法集资专项行动方案
一、加强宣传教育：
1. 加大宣传力度，向公众普及非法集资的危害性，提高公众对非法集资的识别能力和
防范意识。
2. 利用各类媒体渠道，发布宣传报道和警示信息，增加公众对非法集资案例的曝光度。
二、建立科学有效的监管机制：
1. 完善相关法律法规体系，明确非法集资行为的界定和处罚。
2. 建立健全非法集资举报及受理机制，提供举报渠道、保护举报人的权益。
3. 加强对金融机构和互联网平台的监督，规范其经营行为，防止其成为非法集资的温床。
三、加强执法力度：
1. 成立专门执法机构，集中力量打击和处理非法集资案件。
2. 增加执法人员数量，提高执法效率，加大对非法集资犯罪的打击力度。
3. 加强执法部门和金融机构的信息共享，加强线下线上的协同作战，确保对非法集资
行为的全面掌握和打击。
四、加强国际合作：
1. 加强与其他国家、地区的执法部门的合作与交流，共同打击跨国非法集资行为。
2. 在国际机构和组织内积极推动国际反非法集资的合作，共同制定和实施国际标准和
规范，减少非法集资的跨境流动。
五、加强救助和赔偿：
1. 建立完善的受害者救助机制，为受骗的投资人提供法律支持、心理辅导和经济赔偿。
2. 通过追赃追逃等措施，尽可能追回非法集资的资金，用于赔偿受害人。
此外，为了更好地处置非法集资行为，还需要加强监管部门的能力建设，提升执法人
员的专业素养和应对能力，同时加大对非法集资行为的打击力度，形成社会共治的局面，共同保护公众的合法权益。
排查非法集资实施方案
排查非法集资实施方案
针对非法集资的实施方案，我们需要采取以下措施：
一、加强宣传教育。
通过各种媒体宣传，提高公众对非法集资的警惕性，增强
防范意识，让更多的人了解非法集资的危害性，避免成为受害者。
二、加强监管力度。
加大对非法集资的打击力度，建立健全监管机制，加强对
各类集资活动的监督，及时发现和查处非法集资行为，减少损失。
三、加强法律法规建设。
不断完善相关法律法规，提高对非法集资行为的处罚
力度，加大打击力度，提高违法成本，让违法者付出应有的代价。
四、加强金融宣传。
加强对金融知识的宣传和普及，提高公众的金融素养，增
强识别非法集资的能力，避免被非法集资者利用。
五、加强合作与协调。
加强政府部门、金融机构、媒体等各方面的合作与协调，形成合力，共同打击非法集资，保护公众利益。
六、加强风险防范。
建立健全风险防范机制，加强对各类金融产品的审查和监管，减少非法集资的空间，保护投资者的合法权益。
七、加强技术手段应用。
利用现代科技手段，加强对非法集资的监测和预警，
提高打击非法集资的效率和准确性。
总之，排查非法集资实施方案需要全社会的共同努力，需要政府部门、金融机构、媒体和公众的齐心协力，加大对非法集资的打击力度，保护公众的合法权益，维护金融市场的稳定和健康发展。
只有通过全社会的共同努力，才能有效遏制非法集资的蔓延，维护社会的稳定和安全。
非法集资排查方案
非法集资排查方案引言：非法集资是指通过非法手段，对公众进行非法吸收资金的行为，给个人和社会带来严重的经济损失和社会风险。
为了保护公众的合法权益，打击非法集资行为，相关部门需要制定一套完善的非法集资排查方案。
本文将从监管机构、排查对象、排查方法、相关法律法规等方面进行探讨，旨在帮助相关部门更好地开展非法集资排查工作。
一、监管机构1.法律法规制定部门：政府的相关立法机构应当积极组织制定和修订非法集资相关法律法规，完善非法集资的定义、处罚措施等，并加强对法律法规的宣传教育，增强公众的法律意识。
2.监管部门：金融监管机构、公安机关等应当组成跨部门的联合执法小组，负责对非法集资行为进行排查和打击，加强监管力度和信息共享，形成合力。
二、排查对象1.金融机构：包括银行、证券公司、保险公司等金融机构，应当对其产品和销售渠道进行排查，确保不参与非法集资行为。
2.网络平台：互联网金融平台、社交媒体等网上平台也是非法集资的渠道之一，相关部门应当积极加强对这些平台的监管，发现问题及时进行处理。
3.传销组织：传销组织以虚假宣传和高额回报为诱饵，进行非法吸收资金，导致投资者损失惨重。
相关部门应当对疑似传销组织进行排查，并及时采取打击行动。
三、排查方法1.信息收集：相关部门应当加强对于金融机构、网络平台、传销组织等的信息收集工作，建立健全相关数据库，实现信息的共享和对比分析，以便快速发现非法集资活动线索。
2.线索核实：相关部门应当对收集到的线索进行深入核实，包括对涉嫌非法集资的机构进行实地调查、调阅相关账户流水、采集当事人证言等，确保排查工作的准确性和全面性。
3.风险评估：相关部门应当将排查对象进行风险评估，根据排查对象的性质和情况，确定优先级和排查重点，并针对不同风险级别制定相应的整改措施和监管政策。
四、相关法律法规1.《中华人民共和国刑法》：非法集资行为涉及到欺诈、非法经营、侵犯公私财产等多个罪名，相关部门应当依法对非法集资行为从严从快追究法律责任。
非法集资广告资讯信息排查清理活动实施方案
非法集资广告资讯信息排查清理活动实施方案一、引言简要介绍非法集资的概念、危害以及开展排查清理活动的重要性。
二、活动背景与目的背景介绍：分析当前非法集资广告资讯的形势和存在的问题。
活动目的：明确排查清理活动的目标，如保护消费者权益、维护金融市场秩序等。
三、组织领导领导小组构成：介绍领导小组的组成成员及其职责。
工作小组职责：详细描述工作小组的具体职责和工作分工。
四、活动范围与对象排查范围：明确排查的地理范围和行业领域。
清理对象：列出需要排查清理的非法集资广告资讯类型。
五、活动时间表准备阶段：确定活动启动前的准备工作和时间节点。
实施阶段：规划活动实施的具体步骤和时间安排。
六、排查方法与步骤排查方法：介绍将采用的排查方法，如网络监测、现场检查等。
排查步骤：详细列出排查的各个步骤，包括信息收集、初步筛选、深入调查等。
七、清理措施清理流程：描述非法集资广告资讯的清理流程。
法律依据：提供清理行动的法律和政策依据。
八、风险评估与应对风险识别：识别活动中可能遇到的风险和挑战。
应对措施：为每个潜在风险制定应对策略。
九、宣传教育宣传计划：制定宣传教育计划，提高公众对非法集资的认识。
教育活动：组织相关的教育活动，如讲座、研讨会等。
十、监督与评估监督机制：建立活动的监督机制，确保各项措施得到有效执行。
评估标准：设定评估标准，定期评估活动的效果。
十一、资源与预算资源需求：列出活动所需的资源，包括人力、物力和财力。
预算计划：制定详细的预算计划，确保活动的顺利进行。
十二、协作与联动部门协作：明确各相关部门的协作关系和协作方式。
社会联动：鼓励社会各界参与，形成联动机制。
十三、附录法律法规清单：提供涉及非法集资的相关法律法规清单。
常见问题解答：列出公众可能关心的常见问题及解答。
十四、结语总结活动的意义，对参与人员和支持单位表示感谢，并对未来工作提出展望。
非法集资风险专项排查活动方案
为深入贯彻落实《云阳县人民政府办公室关于印发云阳县20xx年开展非法集资风险专项排查活动方案的通知》（云阳府办发〔20xx〕67号）的相关要求，有效防范和打击各类非法集资行为，切实维护我镇的经济秩序和社会稳定，保护人民群众的合法权益，现结合我镇实际，制订本工作方案。
一、工作目标以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发点，认真贯彻落实市县整治非法集资问题文件精神，健全和完善工作机制，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作原则，通过开展专项排查活动，全面摸清我镇非法集资活动底数，掌握涉嫌非法集资活动的种类、动向和苗头等情况，加大非法集资风险处置工作力度，有效防范和化解区域性金融风险，维护经济秩序和社会稳定。
二、排查内容（一）重点对象1．第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业企业；2．担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构；3．股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业；4．各类涉农互助合作组织，养老机构，民办院校等组织；5．本地其他新兴金融创新及高风险行业企业；6．非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构。
（二）重点领域1．未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规设立和使用账外账户；2．违规、超范围开展吸收和发放资金业务；3．未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品；4．以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。
三、职责分工在镇非法集资风险排查工作领导小组的统一组织协调下，按照“属地管理”和“谁审批、谁主（监）管、谁负责”的原则，由各村、各部门及有关单位具体负责对本辖区、本行业非法集资风险进行排查。
（一）财政所：负责财政系统非法集资风险排查和查处工作，完成镇政府交办的非法集资风险排查和打击活动的有关工作。
防范处置非法集资专项行动工作方案
防范处置非法集资专项行动工作方案为有效防范和严厉打击非法集资行为，切实维护人民群众合法权益，根据《 __关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔xx〕59号）、《xx省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（xx政〔xx〕4号）、《关于开展防范打击非法集资宣传月活动 __》（xx处非办〔xx〕7号）、《关于开展xx年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动 __》（xx处非办〔xx〕9号）、《 __xx年xx市防范和处置非法集资专项行动工作方案 __》（xx政办秘〔xx〕91号）要求，结合我县实际，决定在全县范围内开展防范和处置非法集资专项行动，特制定工作方案如下：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实省委、 __和市委、市政府的决策部署，按照“属地管理”、“谁审批、谁监管，谁主管、谁负责”的原则，明确分工，压实责任，防打结合，打早打小，突出重点，疏堵结合，上下联动，密切配合，进一步强化防范预警、风险排查、案件处置、宣传教育等工作，切实规范一批、关停一批、打击一批，坚决遏制非法集资案件高发、多发态势，切实维护我县金融秩序和社会稳定。
（一）切实加强防范预警。
县直各部门、各乡镇要对重点领域、异常情况，加强风险研判和防范预警。
高度关注投资理财、P2P网络借贷、农民专业合作社等重点领域。
人行、市场监督管理、税务等部门，及时掌握类金融机构和投资理财等重点领域的人员、地点、资金、运作、社会评价等基本情况。
重点把握巨额可疑资金交易、巨额转移资金、批量处置资产、不能及时兑现本息、重大负面事件等异常情况。
（二）切实加强风险排查。
县直各部门要对重点领域进行“拉网式”排查，全面了解风险情况，严格控制和防范非法集资行为。
各乡镇要加强配合。
重点领域：投资理财、非融资性担保、私募股权投资；第三方支付、网络借贷平台、P2P等新型网络金融行业；农民专业合作社、农村资金合作社；电子商务、租赁行业；养老机构，民办教育机构等企业。
非法集资排查方案
XX银行非法集资风险排查方案为有效防范行业风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《中国银监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》（银监办发【2014】51号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。
一、工作目标坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。
二、排查内容严格对照非法集资的十二种主要表现形式和八类非法集资广告（详见附件一）进行排查。
对群众举报和监管中发现的非法集资线索要逐条调查核实。
通过全面排查和重点监控，摸清非法集资案件的数量、分布、特点、主要方式、危害后果和处置情况，提出处置预案。
三、风险排查时点根据XX市银监分局的工作指示要求，本次风险排查时点为2014年4月20日四、时间进度和步骤第一阶段：方案准备阶段（2014年4月19日—4月20日）。
结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。
第二阶段：自查阶段（2014年4月20日—4月27）。
根据风险排查方案，有各支行组成排查工作小组，对全行所有营业机构开展非法集资风险排查，确保排查面达100%。
第三阶段：总结阶段（2014年4月27日—4月30日）。
XX银行非法集资排查工作领导小组办公室对排查小组检查情况进行汇总、整理，并形成全行非法集资风险排查总结报告报送市银监分局。
五、组织领导我行成立非法集资风险排查工作领导小组。
组长：副组长：成员：领导小组办公室设在风险管理部，办公室主任xx兼任。
六、工作要求（一）严密分工，精心组织。
此次非法集资风险排查工作全行各营业机构要高度重视、周密部署，做好非法集资法律法规政策的宣传，提高公众的法律意识，确保非法集资活动风险排查工作的顺利开展。
（二）突出重点，讲究方法。
根据县域民间融资的现状，要有针对性、有重点的开展工作，突出重点，抓住典型，增强排查工作的主动性。
打击防范非法集资宣传活动方案5篇
打击防范非法集资宣传活动方案5篇打击防范非法集资宣传活动方案篇1为了贯彻落实《中国银监会办公厅关于做好20__年防范打击非法集资宣传教育工作的通知》银监办发﹝20__﹞88号)文件精神，进一步做好防范打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法集资舆论氛围,维护银行业资金安全和良好声誉，保护存款人和消费者的切身利益，我行在全辖范围内结合本地实际深入开展防范打击非法集资宣传教育活动。
现将工作情况总结如下：一、认真组织，加强领导。
为切实做好防范打击非法集资宣传教育活动，总行高度重视，认真组织全行干部职工学习《中国银监会办公厅关于做好20__年防范打击非法集资宣传教育工作的通知》银监办发﹝20__﹞88号)文件精神，统一思想，充分认识到防范打击非法集资宣传教育工作是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，也是保障民计民生、加强和谐社会建设的基础性工作，为此总行成立了以分管行长为组长，各部门负责人为成员的防范打击非法集资宣传教育工作领导小组，层层落实责任，协调、督促各部门顺利完成工作任务。
各支行也成立了以基层支行领导班子为主要成员的基层支行防范打击非法集资宣传教育小组，总行办公室是各支行防范打击非法集资宣传教育的管理和执行机构，负责宣传教育的具体实施和推进工作。
二、宣传教育组织形式根据宣传教育活动目标，将受众对象分为社会公众、支行内部员工两个宣传群体分别展开宣传。
(一)针对社会公众的宣传我行从实际出发，选择了三种宣传手段:：投入较经济、投放时间较长的的社区宣传窗;内容直观明显的led字幕(未设置led显示屏的单位专门制作了横幅);互动效果较好、可深入沟通的现场宣传。
一是静态宣传。
在社区宣传窗的编排上，从“什么是非法集资”、“非法集资的识别方法”、“相关分类”、“常见手段”、“法律处罚”“典型案例”六方面内容进行了表述，每月更换新的内容，通过图文并茂的方式向观看者宣传了非法集资的危害、增强了对非法集资的'防范意识。
涉嫌非法集资风险专项排查活动方案
涉嫌非法集资风险专项排查活动方案为了有效遏制非法集资风险隐患，维护经济社会的稳定，经开区打击和处置非法集资工作领导小组制定了涉嫌非法集资风险专项排查活动方案。
该方案以和十八届三中、XXX、五中、六中全会精神为指导，全面排查、分类化解非法集资风险隐患，妥善处置重大案件，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会大局稳定。
该方案的工作目标是消除一批风险隐患，使非法集资高发蔓延势头得到明显遏制，区域性、行业性非法集资风险得到有效化解，潜在风险苗头得到及时控制，重大风险案件和涉稳隐患事件得到妥善处置，重点行业主(监)管职责进一步明确，非法集资广告资讯信息明显减少，社会公众风险意识进一步增强，非法集资综合治理长效机制逐步建立健全。
该方案的工作原则包括落实责任，主动作为，积极稳妥，分类施策，打早化小，源头治理，完善制度，标本兼治。
落实地方人民政府防范和处置非法集资主体责任，发挥行业主(监)管部门监督管理职责，既要主动担当、守土有责、守土尽责，又要统筹协调、共享信息，切实形成合力。
排查和处置工作要严格依法，讲究策略，对不同性质、情节、危害程度的风险区别对待，不搞一刀切。
加强规制建设、监管检查和监测预警，防打结合，以防为主，坚持风险早发现、早预警、早处置，在苗头时期、涉众范围较小时化解风险。
立足当前着眼长远，下大力气遏制案件高发势头的同时，着力完善规章制度，稳妥解决体制性、机制性、规制性问题，夯实基础，强化防控非法集资风险长效机制。
为了实现该方案的工作目标和原则，将开展专项排查活动，消除一批风险隐患，着力完善监管措施，加强宣传教育，完善制度建设，加强协作配合，加强信息共享，加强督导检查，加强案件查处，加强非法集资宣传教育等措施，确保非法集资风险得到有效控制，经济社会稳定得到有效维护。
重点关注领域包括但不限于投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投融资中介机构；互联网金融行业企业，如网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等；私募股权投资、电子商务、租赁、房地产、地方交易场所等行业企业及其关联企业；各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等组织。
开展非法集资风险清理专项行动实施方案
开展非法集资风险清理专项行动实施方案为切实履行公安机关职能，防范和处置非法集资（包含集资诈骗、非法吸收公众存款、组织领导传销等罪名，下同）等涉众型经济犯罪活动，保护广大人民群众合法权益，维护社会经济环境稳定，确保不发生规模性、广泛性、重大影响金融风险，结合我市实际，制定本方案。
一、指导思想在党委、政府领导下，会同行业主管、监管部门，全面清理重点领域、区域，有效预警、防控和处置非法集资犯罪苗头，依法、稳妥、有力查处非法集资犯罪案件，积极推进长效机制建设，坚决遏制非法集资活动蔓延，全力维护经济及社会秩序稳定、保障人民群众合法权益。
二、工作目标（一）服务大局。
服务经济建设和社会稳定，主动应对商事制度改革、互联网金融发展、“建成小康社会冲刺阶段”中出现的新问题、新情况，积极回应群众合理诉求，努力实现执法效果与社会效果、经济效果相统一，助力营造和谐稳定环境。
（二）把握政策。
将打击犯罪与保护合法投、融资活动相结合，准确理解和把握制度、政策。
因地、因案制宜，区别施策，注意区分单位与个人的犯罪构成，坚决查处行为人主观恶意明显、客观情节严重、社会影响恶劣的案件，依法妥善处理行为人因正常生产经营活动需要而吸收并使用资金的问题。
（三）关口前移。
强化预警防控和早期处置。
主动发现重点领域、地域、群体涉嫌犯罪线索，主动加强对嫌疑主体和资金的控制，主动加强对嫌疑活动的分析研判，及时介入查处，防止犯罪行为做大成势，防止人员逃匿、资产转移。
（四）规范执法。
增强法治意识，严防执法过错。
依法调查取证，依法定性定责；依法适用强制措施，强化对监视居住、取保候审人员的监督管理，防止脱管、失控或再重新犯罪；依法追缴、保管、移交涉案财物，严禁违规违法处置。
（五）着眼长远。
以办案推进公安机关宣传、预警、防范、打击长效机制建设，建立、完善、执行及时发现犯罪的基础工作、“三统两分”的查处协作工作以及推进责任落实的奖惩保障工作等机制，抢占预警、控制、处置工作先手。
非法集资风险排查实施方案
非法集资风险排查实施方案
非法集资是指违反有关法律法规，通过欺骗、诱骗等手段，非法集中大量社会资金，承诺高额回报并未按约定兑现的行为。
为了排查非法集资风险，可以采取以下实施方案：
1. 加强宣传教育：通过宣传教育活动，向公众普及非法集资的危害和特征，提高市民对非法集资的警惕性和辨别能力。
2. 加强监管力度：加强有关部门对涉及集资活动的企业、组织和个人的监督和检查力度，对违法违规行为进行严厉打击和处理。
3. 加强协作合作：相关部门应加强协作合作，共同打击非法集资行为，共同开展宣传教育和监管工作，形成合力。
4. 完善法律法规：及时修订和完善相关法律法规，明确非法集资的界定和惩处措施，提高打击力度和效果。
5. 提高社会信用体系建设：加强对资金来源不明的企业、组织和个人的监测和调查，建立健全社会信用体系，减少非法集资的空间和机会。
6. 加强投资者保护：加大对投资者的保护力度，提高投资者的自我保护意识和能力，防范非法集资的侵害。
7. 增加监管科技投入：利用先进科技手段，如大数据分析、人工智能等，提高监管的精准度和效率，及时发现和打击非法集资行为。
8. 建立风险评估机制：建立非法集资的风险评估机制，对潜在的非法集资风险进行预警和预防，避免损失的发生。
以上方案是对非法集资风险排查的实施方案，通过加强宣传教育、加强监管力度、加强协作合作、完善法律法规、提高社会信用体系建设、加强投资者保护、增加监管科技投入、建立风险评估机制等综合手段，可以有效减少非法集资的发生。
2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案
2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案一说到非法集资，那可真是让人头疼，这事儿不仅涉及到人民群众的财产安全，还关乎社会稳定。
作为一名有着十年方案写作经验的大师，今天就来给大家捋一捋“2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案”。
咱们得明确排查清理的目标。
这事儿可大可小，咱们要全面覆盖网络、报纸、电视、广播等各种媒介，重点是那些容易滋生非法集资广告的角落，比如社交媒体、论坛、博客、网站等。
一、活动背景近年来，我国非法集资案件频发，给人民群众带来了巨大的经济损失。
为了防范和打击非法集资活动，保护人民群众的合法权益，我们决定开展2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动。
二、活动目标1.提高人民群众对非法集资的识别能力和防范意识。
2.清理网络、报纸、电视、广播等媒介上的非法集资广告资讯信息。
3.建立健全非法集资广告资讯信息排查清理的长效机制。
三、活动时间2024年1月1日至2024年12月31日四、活动内容1.宣传教育（1）开展线上线下相结合的宣传教育活动，通过讲座、培训、海报、视频等形式，普及非法集资知识，提高人民群众的识别能力和防范意识。
（2）加强与新闻媒体的沟通合作，制作一批专题节目、专栏、专题报道，宣传非法集资的危害及防范措施。
2.排查清理（1）组织专门力量，对网络、报纸、电视、广播等媒介进行全方位排查，发现非法集资广告资讯信息，及时予以清理。
（2）加强对社交媒体、论坛、博客、网站等网络平台的监管，对涉嫌非法集资的广告资讯信息进行排查清理。
（3）与相关部门协作，对涉嫌非法集资的广告主、发布平台等进行调查处理。
3.建立长效机制（1）建立健全非法集资广告资讯信息排查清理工作制度，明确责任分工、工作流程和考核标准。
（2）加强信息共享，建立部门间协作机制，形成合力，共同打击非法集资活动。
五、活动组织1.成立活动领导小组，负责活动的组织领导、协调调度和督促检查。
2.设立专门工作小组，负责具体实施排查清理工作。
长沙市教育局关于开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知
长沙市教育局关于开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理
活动的通知
【法规类别】广告管理
【发文字号】长教通[2013]167号
【发布部门】长沙市教育局
【发布日期】2013.08.30
【实施日期】2013.08.30
【时效性】现行有效
【效力级别】XP10
长沙市教育局关于开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知
（长教通〔2013〕167号）
各区县（市）教育局，市属各学校，民办学校，子弟学校：
根据处置非法集资部际联席会议和省、市打非办的部署，市教育局决定于2013年8月30至10月30日组织全系统开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，现将相关要求通知如下：
一、组织领导
成立局打击非法集资领导小组，负责清理活动的指导、督促。
组长：李枫
组员：熊建忠何敏莫岳平王天柱
各单位也要成立相应组织机构，对照本次清查规定的内容，按照谁管理谁负责的原则，做好辖区、校区内的清理排查工作，
二、排查的重点领域和内容
（一）重点领域：各单位内部刊物、自印书籍；购买或订阅书籍、杂志；教育政务网、信息网、校园网；校园及周边广告、传单。
涉嫌非法集资风险专项排查活动方案
涉嫌非法集资风险专项排查活动方案一、总体要求坚持重点整治与源头治理相结合，清理排查与依法打击相结合，稳步推动，全面排查，分类化解非法集资风险，着力完善监管措施，坚定遏制非法集资高发扩散势头，维护经济金融秩序和社会稳定。
二、工作原则（一）落实责任，主动作为。
严格落实各单位防范和处置非法集资工作管理责任，发挥各行业主（监）管部门监督管理职责，坚固树立“一盘棋”思想，既要主动担当、守土有责、守土尽责，又要统筹协调、共享信息，切实形成合力。
（二）点面结合，突出重点。
既要摸清重大涉非企业风险规模，又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况，以点带面，举一反三，全面掩盖，争取做到对总体风险情况心中有数。
（三）主动稳妥，严守底线。
既要看法坚定，主动作为，又要讲究策略，分类有序化解，防止引发新的风险。
工作中要坚持底线思维，制定完善应对预案，把握风险防范化解主动权，守住风险底线。
（四）远近结合，标本兼治。
既要有扭转当前部分地区案件频发局面的短期有效举措，又要有着眼于三年攻坚战的'长期谋划，完善规制，强化监管，建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。
三、排查重点（一）重点领域。
各类民间投融资中介机构，网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅行等民生领域。
（二）重点行为。
打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“家畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。
排查重点不局限于上述内容，各乡镇（涂山风景区）社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业、行为等纳入重点排查范围。
四、工作措施（一）全面开展摸排。
调动各方力量、综合发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索，在辖区和行业内开展全掩盖、有重点的风险摸排，全面把握非法集资风险动态。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动方案
一、活动目的
为严厉打击利用广告资讯信息宣传造势从事非法集资活动，净化市场环境，从源头上防范非法集资，保护人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定，按照吴X市打击和处理非法集资工作领导小组统一部署，组织开展吴X梅园涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。
二、工作目标
（一）深入宣传非法集资的主要表现形式和基本特征，揭示合法行为和违法活动的区别，不断提高群众对非法集资的识别能力和防范意识，引导群众科学、理性投资，自觉抵制各种诱惑，防止和避免组织或参与非法集资活动。
（二）依法规范投融资中介公司、融资性担保公司、小额贷款公司等经营机构的经营、宣传和融资行为，杜绝虚假宣传，严禁超范围经营，确保依法合规经营，确保依法合规经营。
（三）严厉打击和处置一批典型的发布非法集资广告资讯信息行为，建立健全杜绝非法集资的长效防范机制。
三、活动时间
20xx年8月30日至10月31日
（一）8月30日—9月6日安排部署阶段
通过下发文件的方式对本次活动进行全面部署。
（二）9月6日—10月15日全面实施阶段
在辖区范围内全面开展本次活动，及时检查督导和阶段性小结。
（三）10月15日—10月31日梳理总结阶段
对本次活动进行认真梳理总结，及时报送工作情况。
四、排查重点领域及内容
本次排查范围主要包括园区内以刊物杂志、网络媒体以及户外广告、传单、手机短信等方式发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息。
重点内容包括：
（一）以投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保、典当名义发布传播的涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的广告资讯信息；
（二）以代客理财、委托理财名义发布传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财广告资讯信息；
（三）以股权投资、基金募集、债券发行名义发布传播的涉及承诺高息回报内容的投资广告资讯信息；
（四）已销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义发布传播的涉及保本、无风险、回购、返租、转让内容的营销广告资讯信息；（五）以销售房地产、产权式商铺名义发布传播的涉及返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额内容的地产广告资讯信息。
五、组织实施
设立吴X梅园涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动领导小组（以下简称领导小组），由吴X梅园党工委副书记、管委会常务副主任XXX任组长，管委会总经济师XXX任副组长，梅园党委工委办公室、
梅园经济和信息化局、梅园管委会投融资办公室、梅园派出所、梅园住建局、梅园社会事业局、梅园工商分局主要负责人为领导小组成员，负责对全区涉嫌非法集资广告咨询信息排查清理活动的总体指导和
部署。
领导小组下设办公室，办公室设在管委会投融资办公室，负责统筹协调各活动参与单位，落实各项工作要求，并负责有关材料、信息的组织、拟写上报活动总结等工作。
六、活动要求
（一）统一思想，提高认识。
各有关单位要充分理解此次活动的重要性和必要性，清醒认识涉嫌非法集资广告资讯信息的危害性，加强对此次活动的组织领导，确保将此次活动做细、做实、做出成效。
（二）明确分工，注重配合。
领导小组是此次活动主办单位，要按照市领导小组的统一要求，组织协调好各有关行业主（监）管部门，结合园区实际，明确责任分工，加强协作配合。
梅园党工委办公室（宣传部门）对此次活动的全面指导。
梅园工商分局负责对广告发布环节的审查把关，对已发布的涉嫌非法集资广告进行取缔查处。
梅园经济和信息化局负责对涉及通讯类涉嫌非法集资广告的排查清理。
梅园派出所负责对网络上涉嫌非法集资广告的排查清理。
梅园管委会投融资办公室、梅园住建局、梅园社会事业局等部门要发挥行业主（监）管部门职能作用，负责本行业的清理排查工作。
在排查清理过程中，发现违法犯罪线索的，及时移送公安部门。
（三）依据规定，建立机制。
进一步落实《国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、国家广播电影电视总局、新闻出版总署关于处置非法集资活动中加强广告审查和监管工作有关问题的通知》（工商广字【20xx】xx号）规定，为提高广告清理有效性，在园区就此项工作建立四项机制：一是社会公开机制，向社会公开涉嫌非法集资广告资讯信息清理的内容，对利用广告资讯信息进行非法集资宣传的典型案例予以曝光，用事实教育群众；二是约谈通报机制，督促指导广告经营者、发布者建立健全自查自纠制度，对于纠正不力的由主管部门对媒体和发布者进行约谈和通报；三是定期沟通机制，相关部门定期沟通，研究进展和形式，提出下一步措施，协调推进；四是监测督导机制，对各类媒体发布情况进行持续监测，及时督导，对排查出的涉嫌非法集资广告资讯信息及时清理删除，对发现的问题提出整改方案，落实整改措施，对发现的违法犯罪线索，依法进行查处。