新 嘉 联：关于公司独立董事辞职的公告 2011-07-01

证券代码：002188 证券简称：新嘉联公告编号：2011-33
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年6月29日收到公司独立董事庞皓先生的书面辞职报告。

庞皓先生因个人原因，请求辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去审计委员成员、薪酬与考核委员会成员职务。

庞皓先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例，而不符合有关法律法规的规定。

为不影响公司董事会的正常运行，该辞职报告将自新的独立董事经股东大会选举产生之日起生效。

在此之前，庞皓先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。

截至披露日,本公司已有庞皓先生和孙优贤先生两位独立董事提出辞职(均自新的独立董事经股东大会选举产生之日起生效), 公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名委员会已启动相关程序,将尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会审议。

公司董事会对庞皓先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司
董事会
二○一一年七月一日。