假币收缴操作流程
假币收缴流程
、假币收缴（一）处理流程1、柜面发现假币后，由网点取得《反假货币上岗资格证书》的柜员及营业经理当面予以鉴定、收缴，登记《假币收缴代保管登记簿》。
对假人民币纸币，在假币的正面水印窗部位和背面的中间位置用蓝色印油加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样的戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
柜员填制“内部记账凭证”，使用“2314假币收缴登记”交易进行假币收缴登记，打印“假币收缴凭证”一式两联，并在“内部记账凭证”背面打印交易记录，系统自动更新表外账。
收缴人、复核人分别在“假币收缴凭证”上签章并加盖业务公章，第二联退客户。
告知客户如对被收缴的货币真伪有异议，可向鉴定机构申请鉴定。
“2314 假币收缴登记”交易一次只能做一种券别的登记，登记后更新表外账。
2、营业终了，前台柜员将收缴的假币实物、“假币收缴凭证”第一联一同上缴“99999钱箱”。
3、“99999钱箱”两名管库员根据“假币收缴凭证”与实物核对无误后，在“假币收缴凭证”的左下方分别签章。
“99999钱箱”操作员使用“2315假币出入库”交易查询“假币收缴登记”记录，与“假币收缴凭证”逐笔核对，经营业经理授权，确认“收缴入库”。
4、营业经理使用“1147查询打印网点现金日结单”交易核对当日假币入库情况，无误后签章确认。
网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：（1）一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（枚）（含10章、枚）以上的；（2）属于利用新的造假手段制造假币的；（3）有制造贩卖假币线索的；（4）持有人不配合金融机构收缴行为的。
（二）假币上缴1．营业网点上缴中心库或支行业务库（1）“99999钱箱”操作员使用“1159假币收缴统计”交易，查询假币库存，打印“假币收缴统计表”一式两份。
假币收缴代保管登记制度
假币收缴代保管登记制度一、制度概述假币收缴代保管登记制度是为了规范假币的收缴和保管，保证假币不会流入市场，维护货币的稳定和金融秩序而制定的。
二、假币收缴流程1. 假币发现当银行工作人员或商家发现有可疑的钞票时，应立即对钞票进行检查。
如果确认是假币，则应当及时上报所在单位，并将假币收缴。
2. 假币收缴银行工作人员或商家应当将发现的假币尽快收缴，并在第一时间通知公安机关。
如果条件允许，可以采取拍照或录像等方式留下证据。
3. 填写登记表银行工作人员或商家应当在收缴时填写详细的登记表，包括假币数量、面额、序列号等信息，并签字确认。
同时，应当将登记表交给公安机关。
三、假币代保管流程1. 公安机关接收登记表公安机关接到银行工作人员或商家提供的登记表后，应当立即核实信息，并对相关责任人进行调查。
2. 确认后代保管经过核实后，公安机关应当确认假币的真伪，并对假币进行封存、标记，并填写详细的代保管登记表。
同时，公安机关应当将假币存放在专门的保管室内，并定期进行检查。
3. 假币处理如果经过鉴定确认为假币，则应当按照相关法律规定进行销毁或退回发行单位。
如果有疑问，可以请专业机构进行鉴定。
四、责任追究1. 银行工作人员或商家未能及时发现和收缴可疑钞票，造成严重后果的，应当承担相应的责任。
2. 银行工作人员或商家未能及时上报和交接假币，造成严重后果的，应当承担相应的责任。
3. 公安机关未能及时封存、标记和代保管假币，造成严重后果的，应当承担相应的责任。
五、制度执行本制度由银行工作人员、商家和公安机关共同执行。
对于违反本制度规定的行为，将按照相关法律法规进行处理。
六、制度监督与评估1. 监督部门：公安机关、监管部门等。
2. 评估周期：每年一次。
3. 评估内容：制度执行情况、假币收缴和代保管情况等。
4. 评估结果：对于存在问题的地区或单位，应当及时进行整改，并加强对制度的宣传和培训。
同时，应当给予表现优秀的单位和个人相应的奖励。
假币收缴操作流程
假币收缴操作流程1. 前期准备阶段在进行假币收缴操作之前，需要做好以下准备工作: - 确定收缴假币的时间和地点- 组织参与假币收缴的人员，并进行培训和指导，确保他们具备辨别真伪的能力 - 准备必要的工具和设备，如UV灯、放大镜、验钞机等 - 制定详细的收缴操作流程和标准，确保操作规范一致2. 收到可疑货币的处理当银行或其他机构接到可疑货币时，需要按照以下步骤进行处理: 1. 保持现场安静，避免干扰和外界干涉。
2. 尽量不直接接触可疑货币，以免留下指纹或其他污迹。
3. 使用放大镜仔细观察可疑货币的图案、水印、纸质等特征，并与真币进行对比。
4. 使用UV灯检查可疑货币上是否有荧光反应。
正常情况下，真币会有特定颜色的荧光反应。
5. 如果有验钞机，将可疑货币放入验钞机中进行检测。
6. 如果确认可疑货币是假币，立即将其放入特定的封袋或容器中，并尽量避免对其进行破损。
3. 假币收缴流程一旦确认货币是假币，可以按照以下步骤进行假币收缴: 1. 将假币放入特定的封袋或容器中，并在封袋上标明“假币”字样以及收缴时间、地点等信息。
2. 记录收缴信息，包括假币的面额、数量、来源等。
可以使用电子表格或纸质表格进行记录。
3. 如果有摄像设备，拍摄收缴过程，并保存相关视频资料作为证据。
4. 将封袋或容器密封，并交由负责人保管，确保其安全性和完整性。
5. 在封袋上签名并盖章，以确保后续处理时的可追溯性。
4. 后续处理阶段完成假币收缴后，需要进行以下后续处理工作: 1. 对收缴的假币进行进一步鉴别和分类。
可以根据面额、制作工艺、印刷质量等特征进行分类。
2. 将假币送交相关部门进行进一步调查和处理。
可以将假币送交当地公安机关或中国人民银行的假币鉴定中心。
3. 提供收缴信息和相关证据给调查部门，协助他们进行案件调查和追踪。
4. 根据相关法律法规，对涉嫌制造、传播假币的犯罪分子进行追责和处罚。
5. 假币收缴操作的注意事项在进行假币收缴操作时，需要注意以下事项: 1. 操作人员需要具备辨别真伪货币的能力，可以通过培训和考核来提高其辨别能力。
银行假币收缴鉴定操作流程、岗位职责
银行假币收缴鉴定操作流程、岗位职责___收缴假币操作流程及岗位职责第一条：收缴假币操作流程如果在金融机构柜台发现假币，至少两名业务人员应当当面收缴，并加盖“假币”章。
同时，他们应向假币持有人出具《假币收缴凭证》。
如果假币持有人有异议，他们可以在三个工作日内直接或通过收缴假币的金融机构向当地人民银行或___授权的当地鉴定机构（以下简称鉴定单位）提出书面鉴定申请。
鉴定单位收到鉴定申请后，应在2个工作日内通知收缴假币的金融机构报送需要鉴定的货币。
鉴定单位应在受理鉴定之日起15个工作日内出具《货币真伪鉴定书》。
如果情况复杂无法在规定期限内完成，则可以延长至30个工作日，但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。
如果经鉴定为真币，则收缴的人民币纸币由鉴定单位交给收缴假币的金融机构按面额兑换完整卷退还持有人，盖“假币”章的人民币按损伤卷处理。
收缴的假外币和各种硬币由鉴定单位交收缴假币的金融机构退还持有人，并应收回持有人的《假币收缴凭证》。
如果经鉴定为假币，则对假人民币纸币由鉴定单位予以没收，并向收缴假币的金融机构和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。
对假外币和各种硬币，由鉴定单位退回收缴假币的金融机构依法收缴，并向收缴假币的金融机构和持有人开具《货币真伪鉴定书》。
第二条：收缴假币的岗位职责金融机构办理假币收缴业务的人员，应当取得《反假货币上岗资格证书》。
如果在收缴假币的过程中出现以下情形之一，金融机构应立即向当地公安机关报告并提供相关线索：1.一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；2.利用新的造假手段制造假币；3.存在制造贩卖假币线索；4.假币持有人不配合金融机构收缴行为。
假币收缴鉴定操作规程
假币收缴鉴定操作规程假币是指制作和流通中的货币为伪造货币，违反国家法律法规的行为。
为了保护经济秩序和消费者利益，各地政府和金融机构需要建立健全的假币收缴、鉴定操作规程。
下面是一种假币收缴、鉴定操作规程的示范，供参考：一、收缴假币的程序：1.发现可疑的假币后，应立即将其隔离，确保不会再次进入流通中。
2.将可疑的假币交给经验丰富的专业人士，如银行柜员或相关机构的专业人员。
3.专业人士将对假币进行初步鉴别，包括观察纸质、图案和印刷质量等方面的特征。
4.如果初步鉴别结果显示可能是假币，将会准备一份详细的假币报告，包括对假币的描述和照片。
5.该报告应立即提交给相关机构，如当地公安部门或银行的假币鉴定中心。
二、假币鉴定的程序：1.收到假币报告后，相关机构将会对假币进行进一步的鉴定工作。
2.鉴定人员将首先对假币进行详细的检查，包括检查纸质、特殊标记和印刷质量等方面的特征。
3.如果还有疑问，鉴定人员将使用专业的设备进行更加精确的鉴定，如紫外线灯、显微镜等。
4.鉴定人员将根据他们的经验和技术来判断这张货币是否是真的或假的。
5.鉴定人员将写下详细的鉴定报告，包括对假币的描述和鉴定结果。
三、处理假币的程序：1.如果经过鉴定确认为假币，相关机构将会及时通知报告人，并要求其提供其他相关资料。
2.相关部门将对假币进行封存，并保留假币的照片、鉴定报告和相关资料作为证据。
3.负责人将编制假币登记表，记录假币的数量、面额和其他详细信息，并将其报告给上级主管部门。
4.假币将在一定时间内保存，以便需要时进行调查或作为法律诉讼的证据。
5.如果一段时间后没有要求继续保留假币，相关机构将按照规定进行销毁，确保不再进入流通中。
四、培训和宣传：1.金融机构应定期组织假币鉴别培训，提高员工的假币鉴别能力。
2.通过宣传活动，向公众介绍假币的特征和鉴别方法，以减少假币的传播。
3.在银行柜台等公共场所设立假币鉴别标识，提醒公众注意鉴别假币。
以上是一种假币收缴、鉴定操作规程的示范，具体应根据当地法律法规和金融机构的实际情况来制定。
假币收缴流程以及注意事项
假币收缴流程以及注意事项假币是指与真币在外观、材料、标志、色泽、重量等方面相似或接近，而可以欺骗他人以为是真币的货币。
由于假币具有欺骗性质，损害了国家货币的信用和市场经济的正常秩序，因此假币的收缴流程需要高度重视。
一、假币收缴流程：1. 第一步：发现假币。
个体或机构在收到现金时，如发现疑似假币，应立即向所属单位或金融机构报告。
2. 第二步：暂扣假币。
对于疑似假币，暂时扣押，不得向他人返还、流通或转让。
3. 第三步：报案。
将假币交到当地公安机关报案，同时提供相关信息和线索，协助公安机关调查。
4. 第四步：配合调查。
配合公安机关的工作，提供相关的录音、录像、收款人id明等证据材料，帮助警方尽快查明假币来源和经手人。
5. 第五步：证据保存。
为了维护个人的权益，应保留与假币相关的原始证据材料，例如取款、收款凭证、银行卡流水等。
二、注意事项：1. 防患于未然。
在日常交易中，要提高警惕，注意观察货币的外观、色泽、水印、图案等特征，对于看起来可疑的货币，应细心辨别。
此外，点钞机和验钞仪等设备也能够起到辅助作用，可以增加对假币的识别准确性。
2. 不得私自销毁。
对于发现的假币，个人或机构不得私自销毁，应该保持原状交由公安机关进行处理。
私自销毁会破坏证据链，不利于追查假币来源和制造渠道，有可能给犯罪分子提供逃避打击的机会。
3. 不得私自留存。
对于个人或机构在发现假币后，不可以私自留存或使用，更不能用假币去骗取他人的钱财。
这是根本尊重货币法律和公民道德的要求。
4. 配合警方调查。
在发生假币事件后，要积极配合公安机关的调查工作。
提供相关证据和线索，以便尽早查明假币的来源和经手人，为构建银行卡、ATM、商户、公安等多方合作的反假币机制提供必要的支持和帮助。
5. 依法维权。
个人或机构在遭受假币损失后，可以依法维护自己的合法权益，要求假币持有人承担相应的赔偿责任。
总结起来，对于假币的收缴流程和注意事项，主要包括发现假币后立即暂扣，报案并配合调查，保留相关证据材料，防患于未然，不私自销毁或留存，积极配合警方调查，并依法维权。
银行假币收缴流程
银行假币收缴流程1. 引言在日常银行业务中，假币的存在给银行和客户带来了很大的风险。
为了保护金融体系的稳定和客户的利益，银行建立了假币收缴流程，以便及时发现和处理假币。
本文将详细描述银行假币收缴流程的步骤和流程，确保流程清晰且实用。
2. 假币收缴流程步骤银行假币收缴流程主要包括以下步骤：1.假币发现2.假币初步鉴别3.假币封装4.假币交接5.假币报案6.假币销毁下面将详细介绍每个步骤的具体操作和注意事项。
2.1 假币发现假币发现是整个假币收缴流程的第一步，可以通过以下几种途径：•客户自行发现：银行的客户在存款或取款过程中发现了疑似假币。
•银行柜员发现：银行柜员在为客户办理业务时发现了疑似假币。
•ATM机发现：银行的自动柜员机（ATM）在接受客户存款时发现了疑似假币。
•银行内部巡检：银行定期对柜台和ATM机进行巡检，发现了疑似假币。
2.2 假币初步鉴别一旦发现了疑似假币，银行工作人员需要进行初步鉴别。
初步鉴别的目的是判断是否为假币，具体操作如下：1.观察纸张质感：真币的纸张质感较为特殊，有一定的光泽和手感。
假币的纸张质感通常较差，手感粗糙。
2.检查水印：真币上的水印图案是由纸张本身形成的，可以通过透光观察水印是否清晰。
3.检查安全线：真币上的安全线可以在特定条件下显示出来，可以通过倾斜纸币观察安全线是否存在。
4.对比图案：将疑似假币与真币进行对比，观察图案的细节和质量是否一致。
5.使用紫外线灯：真币上的荧光图案在紫外线照射下会发出特定的荧光颜色，可以通过紫外线灯观察是否存在荧光反应。
2.3 假币封装如果经过初步鉴别后确认为假币，银行工作人员需要将假币进行封装。
封装的目的是保证假币的安全和完整，防止假币被混入真币流通。
具体操作如下：1.使用封带：银行工作人员使用特定的封带将假币封装起来。
封带上通常会标注有相关信息，如假币金额、封装时间等。
2.填写登记表：银行工作人员需要填写相关的登记表，记录假币的数量、面额、来源等信息。
假币收缴操作流程
假币收缴操作流程一、引言假币是指伪造的货币，其存在严重干扰了正常的经济秩序和金融安全。
为了保护公众的财产安全和维护金融秩序，各国都设立了假币收缴操作流程。
本文将详细介绍假币收缴操作流程的各个环节和步骤。
二、假币收缴操作流程的重要性1.维护公众财产安全：假币的流通给公众的财产安全带来了威胁，及时收缴假币可以减少公众的经济损失。
2.保护金融秩序：假币的流通损害了金融秩序，收缴假币有助于维护金融秩序的稳定和可靠性。
3.打击犯罪活动：假币的制造和传播往往与犯罪活动有关，通过收缴假币可以打击相关犯罪活动，维护社会安全。
三、假币收缴操作流程的具体步骤1.假币检测：在日常经营和交易中，银行、商场、超市等机构都应配备专业的假币检测设备，对收到的现金进行检测。
常见的假币检测手段包括人工观察、使用紫外线灯、磁性检测等。
如果发现可疑的假币，应及时进行下一步操作。
2.假币收缴：一旦发现可疑的假币，应立即将其收缴。
收缴时应注意保护好现场，避免现金混乱和证据丢失。
收缴的假币应妥善保管，防止再度流入市场。
3.假币登记：对收缴的假币应进行登记，包括假币的面额、数量、来源等信息。
登记时应保证准确性和完整性，便于后续的处理和统计工作。
4.假币交接：假币应由收缴人员交接给相关部门，如银行、公安机关等。
交接时应按照规定的程序进行，确保假币的安全和可追溯性。
5.假币处理：收到假币的相关部门应按照法律法规的要求进行处理。
常见的处理方式包括销毁、移交司法机关等。
处理时应注意保密，防止假币再度流入市场。
6.假币统计和报告：收缴假币的相关部门应进行统计和报告工作，包括统计收缴的假币数量、面额、来源等信息，并及时向上级机关报告。
统计和报告工作有助于了解假币的流通情况和犯罪趋势，为打击假币犯罪提供参考依据。
四、假币收缴操作流程的注意事项1.假币检测设备的使用：使用假币检测设备时应严格按照操作规程进行，确保检测结果的准确性和可靠性。
定期对设备进行维护和保养，确保其正常工作。
假币收缴流程
假币收缴流程
发现伪造变造的⼈民币数量较少的，应在持币⼈视线范围内，由两名⼯作⼈员共同进⾏鉴别（这两⼈应同时具有⼈⾏颁发的有效期内的《反假币上岗资格证》），经鉴别是假币的必须予以收缴，收缴程序是： 1.告诉持币⼈。
凡经鉴别是假币的，根据《⼈民币管理条例》第三⼗四条予以收缴。
告知假币特征及如何鉴别真伪。
2.加盖戳记。
收缴⼈应当着持币⼈的⾯在假币正反两⾯加盖⼈民银⾏统⼀标准的“假币”字样戳记（假硬币不盖章，但应另加封保管）。
“假币”章戳因⾦融机构变更需要废⽌或者启⽤的，应及时报当地⼈民银⾏备案。
3.开具收缴凭证。
收缴⼈进⼊新⼀代，搜
索“假币收缴”，进⼊界⾯。
录⼊并由主管授权后打印《假币收缴凭证》。
由于系统不打印具体时间，需要在《假币收缴凭证》上⼿写具体时间和监控通道备查。
4.持币⼈签名。
收缴⼈应当要求假币持有⼈在《假币收缴凭证》上签字，如持币拒绝签字，收缴⼈必须在《假币收缴凭证》上注明，收缴凭证由收缴机构留存不再付给持币⼈。
5.告知有关事项。
收缴⼈将《假币收缴凭证》的第⼆联交持币⼈，并向持币⼈告知有关事项：如有异议可以⾃收缴⽇起3个⼯作⽇内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向⼈民银⾏当地分⽀机构或中国⼈民银⾏授权的当地鉴定机构提出书⾯申请。
办理⼈民币存取款业务的⾦融机构⼯作⼈员在办理业务时发现伪造变造的⼈民币数量较多的，应当⽴即报告公安机关。
银行业金融机构假币收缴操作指引
银行业金融机构假币收缴操作指引1. 引言在银行业金融机构的日常运营中，假币的收缴和处理是一项非常重要的工作。
正确的假币收缴操作指引对于维护金融秩序和保障金融安全具有重要意义。
本文将围绕银行业金融机构假币收缴操作指引展开深入讨论。
2. 假币的特征和辨别方法在银行业金融机构中，员工对假币的辨别能力至关重要。
在假币收缴操作中，应当提醒员工注意以下几个方面： - 观察假币的纸质和印刷质量 - 辨别假币的水印和光变油墨 - 通过触摸或倾斜假币来感知其特殊质地和反光效果 - 关注假币的线型和防伪特征的真伪3. 假币收缴程序在发现假币后，银行业金融机构应当严格按照收缴程序进行操作。
一般来说，收缴程序包括以下几个步骤： 1. 员工发现假币后应当立即暂存，不得私自处理或外流 2. 员工应当及时通知上级主管或相关管理部门 3. 管理部门根据实际情况决定是否需要报警、上报相关部门或者对假币进行初步鉴定 4. 由专业部门对假币进行进一步鉴定和处理4. 假币收缴后的处理和登记假币收缴过程中，对于已暂存的假币，银行业金融机构应当进行详细的处理和登记工作。
主要包括： - 对假币进行编号和记录 - 做好假币的保管和存储工作 - 应当制作假币清单和相关报告，并呈报给上级主管和相关监管部门5. 个人观点和总结银行业金融机构假币收缴操作指引对于金融行业的健康发展至关重要。
员工应当牢固树立“假币辨别、暂存、上报”的意识，对于假币的鉴别和处理要有严格的要求和流程。
鉴于金融犯罪日益猖獗，增强假币鉴别和处理的意识和能力，不仅能够维护金融秩序，也能提高金融从业人员的工作质量和素养。
结尾通过本文的探讨，相信大家对于银行业金融机构假币收缴操作指引有了更加深入的了解。
在实际工作中，希望大家能够严格按照相关规定和流程进行操作，确保假币的及时收缴和处理，为金融行业的发展和稳定做出应有的贡献。
6. 假币处理的风险和防范措施在假币收缴和处理过程中，银行业金融机构也面临着一定的风险。
假币收缴操作流程
假币收缴操作流程假币是指制作或伪造的非法货币，由于其存在会导致经济秩序混乱，给社会带来不安全感，因此各国都非常重视假币的打击和收缴工作。
下面是一份假币收缴的操作流程。
一、情报收集和预警1.经常性信息收集：通过建立假币信息网络，定期收集整理假币制造和流通的情报，如各类假币制造工具、技术、材料等相关信息。
2.突发性情报预警：针对特定的时间段、地区、活动等，依托公安机关、监控设备、人工巡逻等手段，加强对假币制造和流通的预警工作。
二、突击打击和整治1.突击打击：利用情报信息，组织公安机关、金融机构和监管部门等联合行动，对有可疑情况或举报的地点进行突击打击，抓获相关的犯罪嫌疑人。
2.停产封堵：对发现的假币制造窝点，组织力量封堵并停产，同时对制造工具、材料进行收缴，阻断假币的产生源头。
3.涉案财物取缔：对被抓获的犯罪嫌疑人和涉案财物进行取缔，扣押涉案资金、车辆、房产等，并追缴非法所得。
三、市场排查和检查1.市场排查：组织公安机关、金融机构和监管部门等联合行动，对突击打击和整治中未被发现的市场进行排查，寻找潜在的假币流通线索。
2.重点场所检察：对可能存在假币流通的重点场所进行深入检查，如银行、ATM机、商场、夜市等，对可疑的币款进行收缴和检验。
四、假币鉴定和收缴1.假币鉴定：通过专业的假币鉴别设备和有经验的鉴定人员，对收缴的可疑币款进行快速鉴别，分辨真伪，并将假币和真币进行分类。
2.假币收缴：对确认为假币的币款进行收缴，并向相应部门登记备案，做好相关记录，确保假币不会再次流入市场。
3.原因调查和追责：对发现的假币源头进行深入调查，查清相关责任人并追究其法律责任。
五、假币处理和销毁1.假币封存：对收缴的假币进行封存，并及时将封缴的假币送至相关部门，确保其安全和完整保存。
2.假币销毁：由相关部门对封缴的假币进行销毁，通常采用焚烧、破碎等方式，确保假币不会再次进入流通市场。
六、宣传教育和防控提示1.宣传教育：通过各种渠道和形式，向群众和金融机构普及相关法律法规和防控知识，提高他们对假币的识别能力和风险意识。
假币收缴鉴定实施细则
假币收缴鉴定实施细则假币是指私自铸造、仿制或者变造的与法定货币相似，能够迷惑他人的非法货币。
为了维护正常的货币流通秩序，保护公众的财产安全和合法权益，各国都对假币进行严厉打击，并实行了相关的假币收缴和鉴定制度。
本文将就假币收缴鉴定的实施细则进行分析与探讨。
一、收缴程序2.持有人应当配合公安机关进行调查和鉴定工作，如实提供有关信息，并签署收据。
3.公安机关应当及时接收持有人提交的可疑假币，并进行初步鉴定，确认其真伪。
4.若初步鉴定为假币，公安机关将对持有人进行询问、调查，并采取相应的法律措施进行处理。
同时，对假币采取封存和保管措施，确保证据链不被断裂。
5.若初步鉴定为真币，公安机关应当将其归还给持有人，并向其开具真实性证明。
二、鉴定程序1.公安机关对可疑假币进行初步鉴定时，应当由专业人员进行操作，保证鉴定的准确性。
2.鉴定工作应当通过多种方式进行，包括目测、触摸、称量、回收等。
3.鉴定过程中应当细致入微，对假币的质地、色泽、花纹、特殊标记等进行认真观察和辨别，结合技术手段辅助鉴定。
4.若初步鉴定为假币，则应当进行复验。
复验时，应当由专业的鉴定机构进行，确保鉴定结果的准确性。
三、与持有人的权益保护1.公安机关在办理假币案件时，应当严格遵守法律程序，保护持有人的合法权益。
2.公安机关和鉴定机构应当对持有人提交的假币进行妥善保管，确保其完整性。
3.若持有人是误认为假币而非故意使用，公安机关应当解除其任何疑虑，并协助其寻求合法权益的保护。
四、假币的处理1.假币一经确认真伪，应当予以销毁，以免重新流入市场对经济造成损失。
2.假币的销毁应当由公安机关代理，并做好相关的记录和备份，以备日后需要。
3.对于持有大量假币的人员，公安机关应当依法追究其刑事责任，涉及财产的追回应当进行相应的返还。
综上所述，假币收缴鉴定实施细则是在保护公众财产安全和货币流通秩序的基础上制定的，有助于打击假币犯罪，保护公众的合法权益。
各国应当建立健全假币收缴和鉴定制度，完善相关的法律法规，提高行政执法和司法机关的能力，以确保假币犯罪得到有效打击，并为正常的经济发展提供有力保障。
假币收缴操作流程(PPT)
假币收流程
假币收流程一、背景介绍假币是指伪造的货币，通过非法手段制作出来的与真币相似的货币。
假币的流通给经济秩序和金融安全带来了严重威胁。
为了保障金融秩序和社会安全，各国都建立了假币收流程，以便有效识别和收缴假币，并追查制假者。
二、假币收流程1. 发现假币假币的发现途径多种多样，可以是银行、商场、ATM机等金融机构，也可以是普通市民在交易过程中发现。
一旦发现假币，应立即采取相应措施，避免进一步流通。
2. 验证假币验证假币是收流程中的重要环节。
专业的机构和人员通过观察和使用专业设备，对怀疑的假币进行鉴别。
验证要素包括纸张、印刷质量、水印、凹印、防伪特征等。
一般来说，银行和金融机构都配备了专业的假币检测设备，以确保准确性。
3. 收缴假币一旦确认为假币，应立即将其收缴。
收缴假币的单位可以是银行、商场、公安机关等。
收缴的假币应保持完整，不得损毁或私藏。
同时，要制作假币收缴凭证，详细记录假币的数量、面额、来源等信息，以便后续追查和统计。
4. 上报假币信息收缴假币后，相关单位需要及时上报假币信息。
一般来说，上报单位可以是金融机构或公安机关。
上报的假币信息包括假币的数量、面额、来源、制作方式等。
这些信息将有助于相关部门进行进一步的调查和打击假币犯罪行为。
5. 假币销毁收缴的假币需要进行安全销毁，以防止再次进入市场流通。
销毁假币的单位可以是央行或其他专门机构。
销毁过程应严格遵循相关规定，确保假币完全无法再利用。
6. 假币追查收缴和销毁假币只是假币收流程中的一部分，更重要的是追查假币的来源和制作者。
公安机关负责假币犯罪的侦查工作，通过调查、走访、取证等手段，力图找出制假者和销售渠道，打击整个假币犯罪链条。
7. 加强宣传教育假币收流程中，宣传教育是非常重要的一环。
金融机构和公安部门需要加强对假币识别方法的培训和宣传，提高人们识别假币的能力。
同时，也要加强对假币犯罪的警示教育，增强公众的防范意识。
三、结论假币收流程是保障金融秩序和社会安全的重要环节。
假币收缴流程
假币收缴具体操作程序
1临柜人员在办理现金存取款业务时，发现可疑货币，应由两名以上业务人员当面进行鉴定，可疑货币不得离开客户视线范围。
2经过鉴定可疑货币为假币时，向客户出具鉴定人员的反假货币培训资格证书，证明其具有鉴定假币资格。
币，以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”章，收缴单位业务章、收缴人、复核人名章，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数，冠字号码等细项。
5向持币人出具中国人民银行统一格式的《假币收缴凭证》。
其中：1
《假币收缴凭证》填写应规范、齐全（按币种、版别、券别分别填写，相同版别、券别和面额，且冠字号码重号或连号的，可填写在一张凭证上；“交款单位”栏应填写交存现金的企事业单位或持币人姓名；“版别”栏应填写纸币、硬币上的年号；“制作方法”栏应填写假币伪造和变造方法，如机制、拓印、复印、挖补
等)，由经办人、复核人签字，加盖“假币收缴专用章”，持币人在《假币收缴
被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权
办人应在假币持有人签字栏注明“***拒绝签字”。
营业室。
XX支行假币收缴鉴定内部管理制度
XX支行假币收缴鉴定内部管理制度一、背景近年来，随着经济的发展和社会的进步，假币的流通也日益猖獗。
为了维护金融秩序和保护广大市民的财产安全，各银行支行纷纷建立了假币收缴、鉴定内部管理制度。
在此基础上，XX支行也需要进一步完善和规范自身的假币收缴、鉴定内部管理制度。
二、制度目的三、制度内容1.假币收缴流程：（1）发现假币后，员工应立即停止与客户的交易，并当即告知客户该币种为假币，并要求客户立即交出其他合法的货币。
（2）员工应在第一时间将假币上交给支行柜台主管，并填写详细的假币情况报告。
（3）支行柜台主管收到假币后，立即记录假币的具体信息，并将假币存放在指定的安全存储设备中，以备进一步处理。
2.假币鉴定流程：（1）收到假币后，支行柜台主管应立即组织专业人员对假币进行鉴定。
（2）鉴定人员应先进行初步鉴别，通过肉眼、触摸等方法进行初步识别，以迅速判定是否为假币。
（3）对于初步判定为假币的情况，鉴定人员应进一步采用专业设备和技术手段，如红外线检测、紫外线检测、磁性检测等，进行深入鉴定。
（4）鉴定人员应详细记录鉴定过程和结果，并填写假币鉴定报告。
（5）假币鉴定报告应由支行柜台主管审核并签字，确保鉴定结果的准确性和可靠性。
3.假币处理流程：（1）经过鉴定确认为假币后，支行柜台主管应立即将假币报告提交给支行领导，并按照规定程序上报银行总行和相关执法部门。
（2）支行领导将对该假币的鉴定结果进行审核，并根据相关规定决定是否要进行追查。
（3）对于未经鉴定直接上报的假币，支行柜台主管应即时向支行领导作出解释，并进行相应的处罚。
四、制度执行1.XX支行应定期对该制度进行培训，确保全体员工了解该制度的相关内容和操作流程，并严格按照制度执行。
2.XX支行应制定相应的检查和考核机制，对员工的制度执行情况进行监督和评估。
3.XX支行应定期对假币收缴、鉴定工作进行检查和评估，及时发现和纠正问题，并对相关工作人员进行奖惩。
五、总结XX支行假币收缴、鉴定内部管理制度的建立与完善，将有助于维护银行和客户的利益，保护金融秩序，提高金融服务的安全性和可靠性。
假币收缴、签定管理办法
假币收缴、签定管理办法一、目的为加强假币收缴管理，维护货币流通秩序，保护消费者和金融机构的合法权益，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于全国范围内的金融机构、货币兑换点以及涉及货币收付的商业机构。
三、假币定义本办法所称假币，包括伪造币和变造币，是指非法仿制或改造成的货币，不具备法定货币的流通功能。
四、假币收缴程序1. 发现假币：金融机构或商业机构在收付过程中发现假币，应立即停止流通。
2. 初步鉴定：由经培训的专业人员进行初步鉴定，确认为假币后，予以收缴。
3. 收缴记录：详细记录假币的面额、编号、特征等信息，并由持币人签字确认。
4. 上报监管：将收缴的假币信息及记录上报至中央银行或指定的监管机构。
五、假币处理1. 假币保管：收缴的假币应妥善保管，防止再次流入市场。
2. 定期移交：金融机构应定期将收缴的假币移交给中央银行或监管机构。
3. 销毁处理：由中央银行或监管机构统一进行假币的销毁处理。
六、责任与义务1. 金融机构和商业机构有责任对员工进行假币识别培训。
2. 持币人应配合金融机构或商业机构的假币收缴工作。
3. 对于故意使用假币的行为，将依法追究刑事责任。
七、宣传教育1. 金融机构和商业机构应定期开展反假币的宣传教育活动。
2. 通过媒体、网络等多种渠道普及假币识别知识。
八、监督检查1. 中央银行或监管机构应定期对金融机构和商业机构的假币收缴工作进行检查。
2. 对于违反本管理办法的行为，监管机构将依法予以处罚。
九、附则1. 本管理办法自发布之日起生效。
2. 对本管理办法的解释权归中央银行或监管机构所有。
3. 本管理办法如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
请根据实际情况调整上述内容，以符合当地法律法规和监管要求。
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该案例当时引出的三个问题： 第一、原告有没有告错对象？ 第二、没收假币算不算处罚？ 第三、没收假币该不该暗箱操作？
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【案例2】：有人在某银行储蓄时，储蓄员发现他交存的款项中有 50元是假币后，竟然当场撕开，一半截留，另一半还给他。
【问题】该储蓄员的行为是否符合法律的规定？
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一 假币的定义
1、一次性发现假人民币20张（枚）及以上 的；
2、一次性发现假外币10张（枚）及以上的； 3、属于利用新的造假手段制造的假币或新版
假币的； 4、有制造贩卖假币线索的； 5、假币持有人不配合收缴行为的； 6、若人民银行有另行要求的按其要求执行。
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（十三） 营业机构应严格假币实物管理， 防止盖有“假币”印章的假币再次流入社 会。如有发现，应予以收缴并立即上缴中 国人民银行当地分支机构，同时对造成假 币再流通的相关人员按规定进行处罚。
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假币通常分为以下两种： （一）伪造货币 （二）变造货币
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（一）伪造的货币是指仿照真币 的图案、形状、色彩等，采取 各种手段制造的假币。
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（二）变造的货币是指在真币的 基础上，利用挖补、揭层、涂 改、拼凑、移位、重印等多种 方法制作，使其改变形态的假 币。
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营业机构发现假币必须依法立 即收缴，收缴假币应遵循双人 持证当面办理的原则。
1、“编号”，是由使用营业机构自行编制的流水号； 2、“币种”，填写人民币或可兑换外币名称（如人
民币、美元、日元等）； 3、“券别”，填写假币的面额（如¥100.00、
¥50.00等); 4、“版别”,填写被收缴假币的年号(以人民币100
元为例，分为99版、98版、05版，具体视实际收缴 实物为准）； 5、“假币来源”，填写持有人假币的来源； 6、“制作方法”，指假币的伪造和变造方法，包括： 机制、复印、拓印、挖补、手工绘制等；
4、各营业机构不得以自行建立的电子登记薄 等形式替代《假币收缴代保管登记薄》。
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二 假币收缴程序
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（一） 营业机构临柜人员发现可疑币时，应 在持有人视线范围内，由两名及以上持有 《反假货币上岗资格证书》的业务人员鉴别 真伪，经鉴别为假币的应当面予以收缴。
注：办理假币收缴的业务人员应向假币持 有人出示《反假货币上岗资格证书》。
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（二）对假人民币纸币，应在正面水印窗处竖 向加盖蓝色油墨的“假币”戳记；在背面正中 位置横向加盖蓝色油墨的“假币”戳记。加盖 的“假币”戳记要清晰、完整。
（三）对假外币纸币及各种硬币，应当面装入 统一格式的“收缴假币专用封装袋”，在封口 处加盖蓝色油墨的“假币”戳记，并在专用袋 上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字 号码、收缴人、复核人名章等细项。严禁在假 外币纸币上加盖“假币”戳记。
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（四）收缴假币的营业机构经办人员应在持有人视线 范围内，填写中国人民银行统一格式的《假币收缴 凭证》（以下简称《凭证》），《凭证》的各项要 素应清楚、完整，具体包括：
（八）持有人拒绝签字的，经办人员在《凭证》 第一、二联的“持有人（或交款单位经办人） 签字”栏处注明“持有人拒绝签字”字样。
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（九）营业机构应告知持有人具有以下权利:
1、《凭证》是持有人主张权利的依据，若 持有人对被收缴货币的真伪存有异议，可以 自收缴之日起3个工作日内持该《凭证》直 接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支 机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提 出书面鉴定申请。
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三 假币实物登记、保管及解缴
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（一） 各营业机构应建立手工《假币收缴代保 管登记薄》并妥善保管，登记薄以《凭证》为 记载依据，记载原则为：
1、按收缴顺序逐笔、分版别和券别及时登记， 不得隔日登记；
2、假币实物发生增减必须登记，做到账实相 符；
3、臆造币应单独登记（臆造币不纳入统计金 额）。
假币收缴操作流程
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一 假币的定义 二 假币收缴程序 三 假币实物登记、保管及解缴
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【案例】：1999年4月28日，原告上海金钟律 师事务所律师包更生到某邮电所交纳电话费， 递给当班营业员童志伟5张百元面额的人民币， 营业员说有一张百元人民币是假币，并拒绝原 告复看一下的要求，将这张钞票拿入内室，在 离开原告视线的情况下，由另一位工作人员开 出中国人民银行上海分行的《假币变造币没收 证》，并没收了钞票。原告怀疑工作人员有暗 箱操作之嫌，同时涉嫌没收程序违法，又因邮 局没收假币是受上海分行委托，遂起诉了上海 人民银行。
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（五）收缴假币时按币种、版别、券别分别填写， 相同券别、版别的可填写在一张凭证，但冠字 号码信息应填写完整。若一次收缴同一面额2张 以上的假人民币且冠字号码前六位不一致时， 应在《凭证》中列明。
（六）经办人员、复
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（七）填制完毕的《凭证》应交持有人核对各 项要素填写的内容，经确认后，持有人应在 《凭证》第一、二联正面和第二联背面的 “持有人（或交款单位经办人）签字”栏处 签字。不得将空白或要素填写不全的《凭证》 交持有人签字。
（十一）对发现的变造币应按程序收缴，不得予以兑换。
（十二）营业机构工作人员可向持有人讲解假币特征和相关的 法律规定，任何情况下，都不得让持有人再接触到被收缴的假 币。
（十三） 营业机构在办理假币收缴业务过程中遇到以下情况， 应立即报告上级会计部门、当地公安机关和中国人民银行当地 分支机构：
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2、持有人对假币收缴的程序有异议，可在 收到《凭证》之日起60个工作日内持该《凭 证》到直接监管的中国人民银行分支机构申 请复议，或依法提起行政诉讼。
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（十） 对收缴的人民币纸币经鉴定为真币的，网点应从鉴定
机构取回并按面额兑换完整券退还持有人，同时收回持有人的 《假币收缴凭证》，盖有“假币”印章的人民币纸币按损伤人 民币处理；对收缴的人民币纸币经鉴定为假币而被鉴定机构没 收的，各网点应向鉴定机构取得《货币真伪鉴定书》、《假人 民币没收收据》。