假币收缴操作流程(PPT)

假币收缴操作流程培训
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一 假币的定义 二 假币收缴程序 三 假币实物登记、保管及解缴
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一 假币的定义
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假币通常分为以下两种： （一）伪造货币 （二）变造货币
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（一）伪造的货币是指仿照真币 的图案、形状、色彩等，采取 各种手段制造的假币。
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（二）变造的货币是指在真币的 基础上，利用挖补、揭层、涂 改、拼凑、移位、重印等多种 方法制作，使其改变形态的假 币。
2、持有人对假币收缴的程序有异议，可在 收到《凭证》之日起60个工作日内持该《凭 证》到直接监管的中国人民银行分支机构申 请复议，或依法提起行政诉讼。
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（十） 对收缴的人民币纸币经鉴定为真币的，网点应从鉴定
机构取回并按面额兑换完整券退还持有人，同时收回持有人的 《假币收缴凭证》，盖有“假币”印章的人民币纸币按损伤人民 币处理；对收缴的人民币纸币经鉴定为假币而被鉴定机构没收 的，各网点应向鉴定机构取得《货币真伪鉴定书》、《假人民 币没收收据》。 （十一）对发现的变造币应按程序收缴，不得予以兑换。 （十二）营业机构工作人员可向持有人讲解假币特征和相关的 法律规定，任何情况下，都不得让持有人再接触到被收缴的假 币。 （十三） 营业机构在办理假币收缴业务过程中遇到以下情况 ，应立即报告上级会计部门、当地公安机关和中国人民银行当 地分支机构：
（八）持有人拒绝签字的，经办人员在《凭证 》第一、二联的“持有人（或交款单位经办人 ）签字”栏处注明“持有人拒绝签字”字样。
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（九）营业机构应告知持有人具有以下权利: 1、《凭证》是持有人主张权利的依据，若
持有人对被收缴货币的真伪存有异议，可以 自收缴之日起3个工作日内持该《凭证》直 接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支 机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提 出书面鉴定申请。
（四）主城区各支行收缴的假币应上缴总行会计结算 部金库出纳管理科，金库出纳管理科按人民银行规 定的时间和要求统一将收缴的假币解缴当地人民银 行；其余各支行辖内营业机构将收缴的假币按月上 缴到其所在的支行，由各支行按人民银行规定的时 间和要求，统一将收缴的假币解缴到中国人民银行 当地分支机构。
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（四）收缴假币的营业机构经办人员应在持有人视线 范围内，填写中国人民银行统一格式的《假币收缴 凭证》（以下简称《凭证》），《凭证》的各项要 素应清楚、完整，具体包括：
1、“编号”，是由使用营业机构自行编制的流水号； 2、“币种”，填写人民币或可兑换外币名称（如人民
币、美元、日元等）； 3、“券别”，填写假币的面额（如¥100.00、¥50.00
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营业机构发现假币必须依法立 即收缴，收缴假币应遵循双人 持证当面办理的原则。
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二 假币收缴程序
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（一） 营业机构临柜人员发现可疑币时，应 在持有人视线范围内，由两名及以上持有《 反假货币上岗资格证书》的业务人员鉴别真 伪，经鉴别为假币的应当面予以收缴。
注：办理假币收缴的业务人员应向假币持 有人出示《反假货币上岗资格证书》。
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（二）对假人民币纸币，应在正面水印窗处竖 向加盖蓝色油墨的“假币”戳记；在背面正中位 置横向加盖蓝色油墨的“假币”戳记。加盖的“ 假币”戳记要清晰、完整。 （三）对假外币纸币及各种硬币，应当面装入 统一格式的“收缴假币专用封装袋”，在封口处 加盖蓝色油墨的“假币”戳记，并在专用袋上标 明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码 、收缴人、复核人名章等细项。严禁在假外币 纸币上加盖“假币”戳记。
等); 4、“版别”,填写被收缴假币的年号(以人民币100元
为例，分为99版、98版、05版，具体视实际收缴实 物为准）； 5、“假币来源”，填写持有人假币的来源； 6、“制作方法”，指假币的伪造和变造方法，包括： 机制、复印、拓印、挖补、手工绘制等；
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（五）收缴假币时按币种、版别、券别分别填写 ，相同券别、版别的可填写在一张凭证，但冠 字号码信息应填写完整。若一次收缴同一面额2 张以上的假人民币且冠字号码前六位不一致时 ，应在《凭证》中列明。
（五）上缴假币实物时，应填制一式三联《假 币解缴清单》，连同假币实物双人解缴到人 民银行。《假币解缴清单》填写要求： 1、假人民币按版别分别填写，各版别的假 人民币不得填写在同一张《假币解缴清单》 上； 2、假外币按币种分别填写，不同币种的假 外币不得填写在同一张《假币解缴清单》上 ； 3、假人民币和假外币不得填写在同一张《 假币解缴清单》上； 4、臆造币应在备注栏内单独注明。
（六）经办人员、复核人员加盖名章和“假币收 缴专用章”，不得使用其他业务公章。
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（七）填制完毕的《凭证》应交持有人核对各 项要素填写的内容，经确认后，持有人应在 《凭证》第一、二联正面和第二联背面的“持 有人（或交款单位经办人）签字”栏处签字。 不得将空白或要素填写不全的《凭证》交持 有人签字。
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1、一次性发现假人民币20张（枚）及以上的 ；
2、一次性发现假外币10张（枚）及以上的； 3、属于利用新的造假手段制造的假币或新版
假币的； 4、有制造贩卖假币线索的； 5、假币持有人不配合收缴行为的； 6、若人民银行有另行要求的按其要求执行。
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（十三） 营业机构应严格假币实物管理， 防止盖有“假币”印章的假币再次流入社会 。如有发现，应予以收缴并立即上缴中国 人民银行当地分支机构，同时对造成假币 再流通的相关人员按规定进行处罚。
4、各营业机构不得以自行建立的电子登记薄 等形式替代《假币收缴代保管登记薄》。
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（二）营业机构对收缴的假币实物应单独入库（柜、 箱）管理，《假币收缴代保管登记薄》和假币实物 应双人分管，做到每日账实相符。
（三）营业机构实行假币定期核对制，业务主管应在 每月解缴前对假币实物、《凭证》与《假币收缴代 保管登记薄》进行核对，并在《假币收缴代保管登 记薄》上记载核对情况并签章。
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三 假币实物登记、保管及解缴
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（一） 各营业机构应建立手工《假币收缴代保 管登记薄》并妥善保管，登记薄以《凭证》为 记载依据，记载原则为：
1、按收缴顺序逐笔、分版别和券别及时登记 ，不得隔日登记；
2、假币实物发生增减必须登记，做到账实相 符；
3、臆造币应单独登记（臆பைடு நூலகம்币不纳入统计金 额）。