集团成员企业经营计划管理制度
经营计划管理制度
经营计划管理制度
是指一套规范和管理企业经营计划编制、执行和评估的制度和流程。
它主要包括以下几个方面的内容：
1. 经营计划编制标准：制定经营计划编制的指导原则和标准，明确计划的目标和内容，确保计划能够全面、具体、可操作和合理。
2. 经营计划编制程序：明确经营计划编制的时间节点、责任人和流程，包括信息收集、分析、目标设定、方案制定、评估和审批等环节，确保计划的高效编制。
3. 经营计划执行监控：建立经营计划执行的监控机制，包括制定执行责任人、检查和督促执行进展、及时调整计划等措施，确保计划的有效执行。
4. 经营计划评估方法：制定经营计划评估的方法和指标体系，对计划的完成情况进行定量和定性的评估，提出改进意见和措施，为下一年度的计划编制提供参考。
5. 经营计划修订机制：建立经营计划修订的程序和标准，包括对外部环境变化的敏感度、内部因素的调整及修订流程等，确保计划的及时修订和调整。
6. 经营计划管理责任与考核：明确各级管理人员和相关部门对经营计划的责任和考核指标，建立激励机制，促使计划的有效执行和完成。
综上所述，经营计划管理制度是企业用来规范经营计划的制度和流程，通过这一制度的建立和执行，可以提高企业的决策效率、确保计划的有效执行、促进企业的发展。
集团经营计划管理制度
经营计划管理制度目录第一章总则 ..................................................... 3. ..第二章组织体系 ..................................................... 3. ..第一节机构设置3...第二节权限划分4...第三章管理体系 ..................................................... 5. ..第一节经营计划的制定5..第二节经营目标的确定及指标分解................. 7.第三节经营目标、计划的调整7..第三节经营计划的执行8..第五节经营计划的控制8..第四节经营目标的考核9..第四章附则1.0.第一章总则第一条为了贯彻执行某某资源集团整体发展战略，加强集团公司的年度经营计划的管理，促进年度经营目标、战略目标的顺利实现，依据《公司法》和《某某资源集团公司章程》特制定本制度。
第二条某某资源集团实行以集团战略规划为核心，以市场销售为导向，目标利润为驱动，股东价值最大化为目标的经营计划管理，并遵循“统筹规划、兼顾平衡、分级管理、权责结合、奖罚分明”的原则。
第三条经营计划是全面预算编制的依据和起点。
经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司经营计划、事业集团经营计划、下属成员企业经营计划三个层面。
第四条经营计划管理包括两个层次，横向分为经营计划的制定，经营目标的分解，经营计划的执行、控制、调整及考核；纵向分为集团对事业集团的管理，事业集团对下属成员企业的管理。
第五条本制度中所指的集团”是指中国某某资源集团，集团公司”是指某某资源集团有限公司，事业集团”是指按照集团公司内部管理模式形成的经营管理体系，非产权关系形成管理体系，下属成员企业”是指按照集团公司内部管理模式形成的经营管理关系的控股子公司及其他非独立法人的经济实体，非产权关系形成的管理体系。
集团公司经营计划管理规定
集团公司经营计划管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]经营计划管理制度第一章总则第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。
第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子公司、事业部、下属部门计划等多个层次。
第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。
第二章经营计划管理组织体系第四条集团公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。
第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成；月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成，会后形成会议纪要，由副总裁向总裁汇报。
第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。
第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。
第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。
子公司下属单位根据子公司经营计划层层分解落实计划指标。
第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。
第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。
第三章经营计划编制第十一条根据公司发展战略与上年度经营计划的执行情况，计划管理中心组织编制公司年度经营计划。
第十二条集团公司每年10月中旬开始组织编制下一年度经营计划，具体流程见附件一，流程说明如下：第一步：集团公司总裁组织年度经营计划启动会，审视公司战略，通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测，确定下一年度的主要经营目标；第二步：集团公司各下属单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议；第三步：计划管理中心会同战略投资中心根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各下属单位经营计划建议编制公司下一年度经营计划草案，经营计划模版见附件二（子公司经营计划可参照编写）；第四步：集团公司召开计划会议对计划管理中心编制的经营计划草案进行审核，综合平衡和调整补充；第五步：董事会审议确定公司年度经营计划；第六步：集团公司职能中心、各子公司负责逐层分解、落实集团公司确定的本中心或本单位年度计划。
区域集团成员企业经营计划管理制度
母子公司管控体系制度汇编之区域集团成员企业经营计划管理制度目录第一章总则 (3)第二章经营计划管理组织体系 (4)第三章经营计划编制 (5)第四章计划指标管理 (7)第五章经营监控与偏差分析 (9)第六章附则 (10)附件一：经营计划模版 (11)附件二：区域集团主要计划管理会议汇总表 (17)附件三：区域集团经营分析报告模版 (22)附件四：成员企业月度经营统计分析报表 (29)第一章总则第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。
第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为区域集团计划、区域集团总部职能部门计划、成员企业计划等层次。
第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PDCA （计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。
第四条本制度适用于区域集团及所属成员企业。
第二章经营计划管理组织体系第五条区域集团设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。
第六条年度、季度经营计划会由区域集团总经理、副总经理、成员企业总经理、区域集团总部各职能部门经理组成；月度经营计划由区域集团总经理、副总经理和计划管理部门经理、财务管理部门经理组成。
第七条区域集团计划管理部门是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。
第八条区域集团各职能部门根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。
第九条成员企业依据区域集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。
第十条经营计划会以季度为单位考核区域集团总部职能部门、成员企业经营计划完成情况，考核结果与职能部门、成员企业的薪酬挂钩。
第十一条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。
集团年度经营计划管理办法
集团年度经营计划管理办法咨询提案二〇一〇年十一月目录第一章总则 (3)第二章经营计划管理组织体系 (3)第三章编制原则 (4)第四章范围与依据 (5)第五章经营计划编制及调整流程 (5)第六章计划指标管理 (6)第七章经营计划执行与监控 (7)第八章附则 (8)附件1：年度经营计划制定与调整流程 (9)第一章总则第一条为加强集团公司（以下简称“集团公司”）和各控股子公司（以下简称“各子公司”）经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本管理办法。
集团公司和各控股子公司遵照执行，各参股公司可参照执行。
第二条经营计划管理是指对反映公司各项经营管理活动所涉及的主要指标进行综合汇总，确定企业的经营计划目标，并以经营计划目标为标准进行控制，根据实施及控制的信息反馈，进行调整的周期性的经营管理活动的过程。
第三条集团遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的计划管理原则，进行总量调控和管理。
第四条经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、集团公司部门计划、各子公司计划和各子公司下属部门计划等多个层次。
第五条集团建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照PDCA （计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。
第二章经营计划管理组织体系第六条集团的经营计划管理组织机构包括集团董事会、集团总经理办公会、集团经营管理部。
第七条集团董事会是集团年度经营计划管理的最高决策机构，其职责包括：（1）审批有关计划管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；（2）审批集团年度经营计划及计划调整；（3）对相关集团年度经营计划的各项重大事项进行决定。
第八条集团总经理办公会是集团年度经营计划的审核机构，其职责包括：（1）审核有关计划管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；（2）审核集团年度经营计划及计划调整，审批集团月度、季度、半年、经营计划；（3）对相关集团年度经营计划的各项重大事项进行讨论，形成意见；（4）审议集团子公司年度经营计划及计划调整，形成决议。
集团公司经营管理制度
集团公司经营管理制度第一章总则第一条为了规范集团公司的经营管理行为，提高经营效率，保护股东利益，树立良好的企业形象，健全经营管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司的总部及各下属子公司，所有员工都应严格遵守本制度的规定。
第三条集团公司的经营目标是坚持科学发展、可持续经营，确保公司健康、稳定、快速发展，最终实现股东和员工的共同利益。
第四条集团公司应坚持“以人为本、以诚为本、以法为本、以质为本”的原则，秉承“诚信、务实、创新、发展”的企业精神，营造和谐、稳定的工作环境。
第五条集团公司应建立健全的内部监督机制，依法合规开展经营活动，提高公司的整体风险管理和防范能力。
第六条集团公司应积极履行社会责任，推动环境保护、公益事业等社会责任项目，促进可持续经营。
第七条集团公司应加强对员工的培训和管理，建立完善的激励机制，激发员工创业激情，促进公司整体发展。
第二章组织架构第八条集团公司设立总裁办公室，下设财务部、人力资源部、市场部、研发部、生产部等职能部门，分工明确，各负其责。
第九条集团公司设立董事会、监事会、总经理，依法合规行使公司治理职能，保障公司的正常经营。
第十条集团公司设立子公司，每个子公司设立总经理，依托总部资源，开展各自的经营活动。
第十一条集团公司应建立信息化管理系统，提高工作效率，加强数据管理，确保信息安全。
第三章经营管理第十二条集团公司应建立健全的财务制度，加强财务风险管理，提高资金利用效率，确保公司的经济效益。
第十三条集团公司应加强市场开拓，提高产品质量，增强市场竞争力，不断拓展市场份额。
第十四条集团公司应加强研发创新，提高技术含量，开发新产品，满足市场需求，促进公司的可持续发展。
第十五条集团公司应加强生产管理，提高生产效率，优化生产流程，降低生产成本，确保产品质量。
第四章内部控制第十六条集团公司应建立内部控制体系，明确职责分工，加强内部监督，规范内部流程，防范风险。
第十七条集团公司应建立健全的信息安全管理制度，保护公司数据安全，防止信息泄露，确保公司正常运营。
经营计划管理制度
经营计划管理制度
是指企业在执行经营计划时所遵循的一套管理规范和程序。
它包括了制定计划、实施计划、监控计划以及调整计划等环节。
1. 制定计划：企业需要明确自身的发展目标和战略，制定一系列的经营计划，包括年度计划、季度计划、月度计划等。
制定计划需要考虑企业内外环境的因素，分析市场需求和竞争状况，确定合理的销售目标和生产计划。
2. 实施计划：将制定好的计划转化为行动，将各项任务分解到具体的部门和个人，制定明确的责任目标和工作计划。
同时，需要建立绩效考核机制，对实施计划的进展和结果进行监控和评估。
3. 监控计划：企业需要建立一套有效的监控机制，对计划的执行情况进行跟踪和评估。
监控的内容包括销售额、利润率、生产进度、库存情况等，可以借助信息系统进行数据收集和分析，及时发现问题并采取调整措施。
4. 调整计划：在监控过程中，如果发现计划执行出现偏差或不符合预期效果，需要及时进行调整。
调整计划需要重新评估市场需求、竞争状况和内外环境等因素，重新制定目标和计划，并与相关部门和人员进行沟通和协调，确保计划的调整能够顺利实施。
经营计划管理制度的好处是能够保证企业目标的顺利实现和经营效益的提高，提高各部门和个人的协同合作能力，加强对市
场和竞争环境的分析和预测能力，提高企业的应变能力和决策能力。
同时，经营计划管理制度的建立还能够提高企业对内外环境的敏感性和适应性，更好地发挥企业的竞争优势，实现长期可持续发展。
经营计划管理制度（6篇）
经营计划管理制度经营计划管理制度(6篇)在现在社会，制度使用的频率越来越高，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编收集整理的经营计划管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
经营计划管理制度1第一章目的第一条为了促进企业经营活动规范有序地进行,减少经营过程中的盲目性,公司应编制综合全面的经营计划。
第二章管理职责第二条公司综合办公室负责经营计划工作。
在做好调查研究工作的基础上,根据公司总体经营目标,统筹经营计划的各项具体目标,编制出切合实际的经营规划草案,报送公司总经理审批。
草案审批后成为可实施的正式计划,对批准的正式计划,综合办公室负责检查反馈,并对计划实行滚动调整。
第三条各职能部门将经营计划作为管理活动的纲领,努力完成计划中关于本部门的各项计划指标。
在计划的编制过程中,应积极配合综合办公室的工作,提供必要的调研资料,真实反映客观情况,对于具有特殊内容的计划指标,相关部门可先拟出草案,综合办公室汇总编制。
例如对于合同(购货计划)的特殊规定,物资设备部负责提交;因质量体系不能完全描述的内容,则由工程技术部负责提交。
第四条公司综合办公室由总经理授权,负责公司经营计划的组织、审核、督导等方面的领导工作。
根据各类计划(长期、中期、短期)的期限,及时地组织编制工作,并开展必要的论证分析,确保核准的各项计划内容具有科学性、合理性。
对计划的执行过程应加大督察力度,促使计划任务按预期要求完成。
第三章计划期限的划分第五条中长期计划、年计划、月计划。
计划形式有单项和综合。
第四章作用第六条通过综合平?,统筹安排企业的人力、物力、财力,保证企业经营的各要素得到合理有效的利用,以取得最大经济效益。
第五章经营计划的内容第七条长期经营计划的制订,应充分体现科技、经济与公司发展相结合,经济发展与培养人才相结合,技术改造与提高经济效益相结合的原则。
其中提高经济效益是制订长期计划的核心。
集团有限公司经营计划管理制度
集团有限公司经营计划管理制度一、引言集团有限公司是一个庞大的企业集团，具有多元化的业务，如何确保各业务之间协调、有效地运作，对整个企业集团的稳定发展至关重要。
本文介绍了集团有限公司的经营计划管理制度，以保证各业务之间的协调、有效的管理和企业的可持续发展。
二、管理制度的制定为保证集团有限公司的经营计划管理制度的科学性和专业性，公司制定了以下步骤：1.确定管理制度的制定对象集团有限公司的经营计划管理制度是适用于整个企业的管理制度，适用于公司内外各种管理层级。
2.确定管理制度的制定目的（1）规范企业的经营计划的编制和执行，确保企业长期的可持续发展。
（2）提高企业的管理水平和精细化管理水平。
（3）提高企业经营的效益，减少经营风险和损失。
3.确定管理制度的制定原则（1）依法依规，既要遵守国家的法律法规，又要顺应市场规律。
（2）科学管理，独立决策，合理制定企业发展战略。
（3）实行有效的计划制度，确保经营计划的落实和执行。
（4）协调统一，充分调动各部门的积极性和创造性。
（5）量化考核，切实推动各部门的协作，提高工作效率。
4.确定管理制度的组织机构管理制度的组织机构应根据企业的管理结构而设定，要确保各级管理者履行其职责，以便执行经营计划管理制度，确保各部门和层级之间的信息和沟通畅通。
5.确定管理制度的基本内容和步骤（1）经营计划的目标和任务及其制定过程集团有限公司会根据世界经济形势和国内政策的变化，及时出具可行的经营计划，以确保企业的健康发展。
企业要制定一个长期的发展规划，确保企业未来的可持续发展。
（2）经营计划的执行各部门负责人要按计划执行，不得擅自变更，确保整个企业都能顺利运作。
同时，在执行计划时，要切实查看计划完成情况，及时发现问题并加以解决。
（3）经营计划的监督和评估集团有限公司每年都要对经营计划进行评估和监督，以确保计划能够顺利推进。
同时，对于不符合计划要求的问题，要及时认真查找问题的原因，改进执行方法。
集团公司经营管理制度
集团公司经营管理制度一、引言集团公司经营管理制度是为了规范和优化企业运营过程，保证集团公司的合规经营和持续发展而制定的一系列规章制度。
本制度的目的在于明确集团公司内部各级部门和岗位的职责、权限、工作流程以及管理要求，以提高集团公司的运营效率和管理水平。
二、组织架构与职责1. 集团公司总部集团公司总部是集团公司的最高管理机构，负责制定和执行公司的整体战略规划、决策和政策制定。
总部承担以下职责：a) 确定集团公司的发展目标和战略方向；b) 监督和评估子公司的经营状况；c) 分配资源和管理资金；d) 提供中央支持服务。
2. 子公司子公司是集团公司的附属机构，负责实施总部决策、执行各项经营任务。
子公司承担以下职责：a) 依据总部的战略规划制定并执行本单位的年度计划；b) 落实总部的各项制度和政策；c) 实施日常经营管理工作；d) 向总部及时上报经营状况。
三、运营管理流程1. 经营策划集团公司总部负责根据市场情况和公司战略制定年度经营计划和相关政策，子公司在总部指导下编制具体实施方案，并提交总部审批。
经营策划阶段需要考虑市场需求、竞争分析、产品定位等多方面因素，确保经营活动的合理性和可行性。
2. 组织实施经营计划获得总部批准后，集团公司总部负责向各子公司下达任务目标和工作要求。
子公司应根据总部的要求制定部门和个人任务，并组织实施。
各部门应加强协同合作，确保经营活动的顺利进行。
3. 监督评估集团公司总部对下级子公司的经营情况进行监督评估，包括但不限于财务状况、市场份额、营销策略等方面。
总部应定期进行审计和评估工作，及时发现并解决存在的问题，并提供指导和支持。
4. 绩效考核集团公司总部应制定科学合理的绩效考核机制，对下级子公司和各部门进行评估，确保经营目标的实现和工作质量的提高。
绩效考核结果应作为激励和惩罚的依据，并与薪酬激励制度挂钩，激发员工积极性和创造力。
四、信息化支持为了提高运营管理的效率和准确性，集团公司应依托信息技术建设相关信息系统，并合理规划和利用企业资源计划（ERP）、客户关系管理（CRM）等信息化工具。
钢铁企业集团公司经营计划管理制度
钢铁企业集团公司经营计划管理制度第1页共20 页目录经营计划管理制度 (1)第一章总则 (3)第二章经营计划管理体系 (5)第三章年度经营计划编制 (8)第四章年度经营计划审批 (10)第五章年度经营计划分解 (11)第六章公司经营计划执行 (12)第七章计划执行情况总结分析与考核 (14)第八章附则 (15)附件1：公司年度经营计划报告样板 (16)附件2：计划执行情况分析 (20)第一章总则第一条钢铁企业集团公司（以下简称公司）的经营计划既是公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。
第二条经营计划的计划项目公司经营计划的计划项目主要包括：各经营部门的业务计划、各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。
根据战略目标，计划项目由总裁办公会结合实际情况具体选定。
第三条经营计划的种类及主要内容组织维度（纵向）：公司经营计划、部门分解计划时间维度（横向）：年度经营计划、季度分解计划、月度分解计划公司年度经营计划的主要内容：年度总体经营目标、各计划项目总体经营目标、季度和月度分解计划（按总体）、部门分解计划（按项目）。
部门分解计划的主要内容：分解到部门的计划项目总体经营目标、部门季度分解计划、部门月度工作计划。
第四条经营计划的制定原则（一）以市场为导向。
（二）以销定产、以产定供、综合平衡（三）沟通协调。
（四）预算约束。
（五）滚动调整。
（六）评估考核。
第五条经营计划和全面预算的关系（一）经营计划是公司在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。
经营计划包括年度经营目标、年度预算目标、年度各项计划及预算目标、月度各项计划及预算目标、各部门月度工作计划等内容。
（二）预算是经营计划的一个重要组成部分。
所谓预算是指公司经营活动用货币表示的数量计划。
经过财务部门按照财务核算的原则处理后，可以衡量公司经营活动是否能满足公司的利润目标。
（三）预算一方面产生于经营计划，另一方面又要限制经营计划的制定，即经营计划必须满足预算的投入产出。
集团公司经营计划管理制度4.doc
集团公司经营计划管理制度4 集团公司经营计划管理制度1.目的计划管理是公司经营活动的重要一环，良好的计划管理能够有效推动公司各项战略的执行及落地，确保达成集团经营目标。
为建立集团及各子公司、部门计划管理体系，明确计划管理权责，规范计划管理奖惩方案，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于环联集团及下属各子公司、各部门。
集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，报集团计划管理部审批后执行。
3.定义年度经营计划：指根据公司中长期发展战略规划编制的以年度为单位的公司经营计划。
年度经营计划细分为季度经营计划及月度经营计划。
年度经营计划确定后，半年后公司总经理可以发起年度经营计划修订会议，其他时间原则上不允许更改。
根据计划指标重要程度，所有计划指标分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级计划指标，Ⅰ级计划指标达成情况直接影响公司年度经营指标达成情况；Ⅱ级计划指标达成情况能够直接影响部门计划达成，对公司年度经营指标达成有一定影响；Ⅲ级计划指标达成情况对部门计划达成有一定影响，不影响公司经营指标达成。
由计划管理部确认每个指标的分级。
4.职责5.6.程序与内容公司年度经营计划：参照公司《集团年度经营计划制定流程》（及说明），《集团年度经营计划修订流程》（及说明）执行；7.记录及考核6.1.1 公司所有计划管理相关考核结果记录在案（《附件4，各分公司、部门计划管理考核统计表》），作为部门及员工年度评优、岗位调整、薪资调整的参考材料。
6.1.2 以下文中提到的所有罚款项目及奖励项目专款专用，罚款统一缴纳至财务专用账目，用于本项目总结、团建、优秀员工（部门）奖励等事宜，所有奖惩方案经计划管理部报总经理、董事长审批通过后执行。
6.2 考核6.2.1 不按规定时间提报本公司、部门计划以及计划管理部需要的其他材料，每迟交一天对负责人予以200元/天的递增处罚考核。
连续3天以上不提交，或者因迟交影响集团计划管理工作的，缴纳罚款同时需向董事长当面说明情况。
集团经营计划管理制度
XX集团公司经营计划管理制度目录第一章总则 (1)第二章经营计划管理体系 (3)第三章年度经营计划编制 (6)第四章年度经营计划审批 (8)第五章年度经营计划分解 (9)第六章公司经营计划执行 (10)第七章计划执行情况总结分析与考核 (12)第八章附则 (13)附件1：公司年度经营计划报告样板 (14)第一章总则第一条鑫科集团公司（以下简称公司）的经营计划既是公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。
第二条经营计划的计划项目公司经营计划的计划项目主要包括：各经营部门的业务计划、各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。
根据战略目标，计划项目由总裁办公会结合实际情况具体选定。
第三条经营计划的种类及主要内容组织维度（纵向）：公司经营计划、部门分解计划时间维度（横向）：年度经营计划、季度分解计划、月度分解计划公司年度经营计划的主要内容：年度总体经营目标、各计划项目总体经营目标、季度和月度分解计划（按总体）、部门分解计划（按项目）。
部门分解计划的主要内容：分解到部门的计划项目总体经营目标、部门季度分解计划、部门月度工作计划。
第四条经营计划的制定原则（一）以市场为导向。
（二）以销定采、以采促销、综合平衡（三）沟通协调。
（四）预算约束。
（五）滚动调整。
（六）评估考核。
第五条经营计划和全面预算的关系（一）经营计划是公司在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。
经营计划包括年度经营目标、年度预算目标、年度各项计划及预算目标、月度各项计划及预算目标、各部门月度工作计划等内容。
（二）预算是经营计划的一个重要组成部分。
所谓预算是指公司经营活动用货币表示的数量计划。
经过财务部门按照财务核算的原则处理后，可以衡量公司经营活动是否能满足公司的利润目标。
（三）预算一方面产生于经营计划，另一方面又要限制经营计划的制定，即经营计划必须满足预算的投入产出。
（四）根据经营计划和预算统一编制的原则，在编制经营计划的同时编制各项预算，详见《鑫科集团预算管理制度》。
集团式公司经营管理制度
第一章总则第一条为加强集团式公司的经营管理，确保公司战略目标的实现，提高公司整体竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团式公司及其下属子公司、分支机构。
第三条本制度遵循国家法律法规、行业规范和公司章程，以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标，以创新为动力，全面提高公司经营管理水平。
第二章组织架构第四条集团式公司设立董事会、监事会、总经理等管理机构，负责公司的决策、监督和执行。
第五条董事会负责制定公司发展战略、经营方针、重大投资决策等重大事项。
第六条监事会负责对公司财务、经营管理进行监督，维护公司及股东权益。
第七条总经理负责公司的日常经营管理，组织实施董事会决议，协调各部门工作。
第八条下属子公司、分支机构应根据集团公司的要求，设立相应的管理机构，负责本单位的经营管理。
第三章经营管理第九条集团式公司应制定科学合理的经营战略，明确公司发展方向、目标、任务和措施。
第十条集团式公司应加强市场调研，准确把握市场动态，及时调整经营策略。
第十一条集团式公司应强化内部管理，提高工作效率，降低成本，提高效益。
第十二条集团式公司应加强人力资源管理，选拔、培养和激励优秀人才，提高员工素质。
第十三条集团式公司应注重科技创新，提高产品和服务质量，增强市场竞争力。
第十四条集团式公司应加强风险管理，建立健全风险防范和应对机制。
第十五条集团式公司应加强与政府、行业协会、客户、供应商等各方关系，提升企业形象。
第四章财务管理第十六条集团式公司应建立健全财务管理制度，确保财务报表真实、准确、完整。
第十七条集团式公司应加强成本控制，优化资源配置，提高资金使用效益。
第十八条集团式公司应加强资金管理，确保资金安全、流动和有效利用。
第十九条集团式公司应加强税务管理，依法纳税，合规经营。
第五章激励与约束机制第二十条集团式公司应建立健全激励与约束机制，激发员工积极性，提高工作效率。
第二十一条集团式公司应设立绩效考核体系，对员工的工作绩效进行考核，奖优罚劣。
集团的经营管理制度有哪些
集团的经营管理制度有哪些
概述
集团是一个由多个企业组成的大型企业组织，为了有效管理日常运营和发展方向，集团需要建立严谨的经营管理制度。
下面将介绍集团经营管理制度的主要组成部分。
经营目标和战略规划
集团的经营管理制度首先需要明确明确经营目标和战略规划。
经营目标包括企业的长期发展目标和短期绩效目标，战略规划则是为实现这些目标而设计的方针和计划。
组织结构和职责分工
集团的组织结构应当清楚明确，包括总部、各个分支机构的设置，以及不同部门之间的职责分工，确保信息流畅和协同工作。
决策机制
集团的决策机制是经营管理制度中至关重要的一环。
决策机制包括决策流程、决策人员和权力分配，确保决策的科学性和高效性。
绩效评估体系
为了监督和评估集团的运营绩效，需要建立绩效评估体系，包括考核指标、评估方法和考核周期，以及奖惩机制。
风险管理
集团的经营管理制度还需要包括风险管理部分，确保企业能够有效应对各种内部和外部风险，保障企业的长期稳定发展。
内部控制
内部控制是指集团内部建立的一系列制度和规定，用于规范组织行为、预防风险和保障资产安全，从而保证企业经营活动的合法性和有效性。
结语
集团的经营管理制度是集团管理的基础，是保证集团持续发展和良好运营的重要保障。
建立科学完善的经营管理制度，有利于提高管理效率、调动员工积极性、降低风险，推动集团发展的健康稳定。
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第三十二条xxx集团的经营计划监控由计划管理部门牵头组织，并负责跟踪、分析、报告公司计划的执行情况，各职能部门及成员企业提供数据输入和专业分析。xxx集团经营分析报告模版见附件三。
第三十三条成员企业每月以书面形式报告一次计划任务的完成情况。特殊事项需要缩短报告周期的，由经营计划会决定。报告的模版见附件四《成员企业月度经营统计分析报表》，对经营统计的要求见《xxx集团成员企业经营统计分析管理办法》。
第四章
第二十一条经营计划所规定的各项计划任务应以计划指标来表示。计划指标是公司在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。
第二十二条计划指标参照同行业水平与公司历史水平来确定。计划指标要具有激励性，需经过努力才能实现。
第二十三条计划指标应当尽量量化、具体。
第二十四条公司计划指标必须进行层层分解，层层落实。分解指标必须和总指标保持平衡、衔接，分解指标执行情况在每月经营计划会上进行反馈。
第四条本制度适用于xxx集团及所属成员企业。
第二章
第五条xxx集团设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。
第六条年度、季度经营计划会由xxx集团总经理、副总经理、成员企业总经理、xxx集团总部各职能部门经理组成；月度经营计划由xxx集团总经理、副总经理和计划管理部门经理、财务管理部门经理组成。
第二十五条公司自上而下建立计划指标管理体系，计划指标实行分级归口管理。公司指标(总指标)由计划管理部门负责汇总、上报和下达，各成员企业相关计划管理部门归口管理。总经理对xxx集团指标负责，各须严格执行，各归口部门和执行单位不得随意修改。
xxx集团成员企业
经营计划管理制度
第一章
第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。
第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为xxx集团计划、xxx集团总部职能部门计划、成员企业计划等层次。
第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。
第十三条xxx集团每年10月中旬开始组织编制下一年度经营计划，具体流程见附件一：
第一步：xxx集团总经理组织年度经营计划启动会，审视公司战略，通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测，确定下一年度的主要经营目标；
第二步：xxx集团各成员企业结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议；
第三步：计划管理部门根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各成员企业经营计划建议编制公司下一年度经营计划草案；
第十条经营计划会以季度为单位考核xxx集团总部职能部门、成员企业经营计划完成情况，考核结果与职能部门、成员企业的薪酬挂钩。
第十一条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。
第三章
第十二条根据公司发展战略与上年度经营计划的执行情况，计划管理部门组织编制公司年度经营计划。
第二十九条调整某项计划指标时如需同时相应调整其它有关计划指标，应一并申请，以保证计划的平衡、协调。
第三十条调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划指标考核。
第五章
第三十一条经营目标设定后，通过定期的经营计划监控及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营计划受控及目标的最终实现。
第七条xxx集团计划管理部门是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。
第八条xxx集团各职能部门根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。
第九条成员企业依据xxx集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。
第十五条董事会根据公司年度经营计划与总经理就xxx集团年度经营目标签订经营责任书；总经理就成员企业年度经营目标与成员企业总经理签订经营责任书责任书的签订详见《xxx集团成员企业经营责任书管理办法》。
第十六条计划管理部门根据年度经营计划与上季度计划完成情况在上季度末编制xxx集团季度经营计划。
第十七条xxx集团成员企业、职能部门根据xxx集团季度经营计划、本部门年度计划、本部门上季度计划完成情况在上季度末组织编制本部门季度经营计划。xxx集团季度经营计划、各部门季度经营计划经过经营计划会讨论通过后实施。
第二十七条确有特殊情况需要调整计划指标，必须向计划管理部门提出申请，并详细说明原因（包括计划的执行情况），经经营计划会讨论通过。调整公司年度经营计划指标须报xxx集团董事会批准。计划指标调整未批准之前，按原计划执行。
第二十八条调整年度计划指标应当提前一个季度申请，调整季度计划指标应当提前一个月申请。
第十八条计划管理部门根据xxx集团季度经营计划与上月计划完成情况编制xxx集团月度经营计划，经月度经营计划会议讨论通过后实施。
第十九条xxx集团成员企业、各职能部门根据本部门季度经营计划、上月计划完成情况，参照xxx集团月度经营计划组织编制本部门月度计划并组织实施。
第二十条如遇特殊情况xxx集团年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经xxx集团董事会批准。
第四步：经营计划会对计划管理部门编制的经营计划草案进行审核、综合平衡和调整补充；
第五步：董事会审议确定公司年度经营计划，经营计划的模版见附件二；
第六步：xxx集团职能部门、各成员企业负责逐层分解、落实xxx集团确定的本中心或本单位年度计划。
第十四条计划管理部门根据董事会确定的公司年度经营计划指导xxx集团职能部门、成员企业编制xxx集团职能部门、成员企业年度经营计划（可参考xxx集团经营计划的模版编写）、年度工作计划，经过经营计划和财务预算质询会审议修正通过后组织实施。