御银股份：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 2011-03-29
御银股份：2019年年度审计报告
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于御银股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三）、（四十四）所述，截止 2019 重要资料，并将交易流水和资金流水
年 12 月 31 日，御银股份持有的 与御银股份的会计记录抽样进行核
交易性金融资产为 41,566.41 万 对；
元，计入投资收益 9,346.65 万元， （4）向御银股份开户的证券交易公
计入公允价值变动收益 357.64 万 司询证金融资产的交易金额和余额；
以公允价值计量且其变动计入当 针对“金融资产”，我们在审计过程
期损益的金融资产（以下简称为 中实施了以下审计程序：
审计报告第 1 页
“金融资产”）的会计政策请参阅 1、交易性金融资产
财务报表附注三、（十）。
（1）了解和评价御银股份买卖公开
御银股份金融资产包含交易性金 市场权益工具投资、债务工具投资等
元。
（5）重新计算报表披露金额。
2、其他非流动金融资产来自2、其他非流动金融资产
其他非流动金融资产为公司持有 （1）了解和评价御银股份对外投资
的非上市公司权益工具投资。 相关内部控制设计和运行的有效性；
如财务报表附注五（十二）、（四 （2）查阅了御银股份对外投资的股
御银股份：第三届董事会第二十次会议决议公告 2011-05-31
证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2011-029号广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2011年5月30日上午10:30以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于2011年5月20日以传真方式送达各位董事。
公司董事5名，实际出席会议的董事5名。
会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过如下决议：一、审议《关于聘任王志杰先生为公司副总经理的议案》同意聘任王志杰先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。
王志杰先生简历如下：王志杰先生，男，1976年生，本科学历，会计师，2001年3月－2004年6月任广东华美投资集团有限公司财务主管，2004年月－2005年8月任金鹏通信有限责任公司财务主管，2005年8月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、财务总监。
王志杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王志杰先生持有御银股份25,477股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于聘任高永坚先生为公司副总经理的议案》同意聘任高永坚先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。
高永坚先生简历如下：高永坚先生，男，1968年生，研究生学历，曾在广州石油化工总厂、君兰国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑健康发展有限公司等单位任职，历任市场经理助理、销售部经理、市场部经理等职务，2001年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司销售总监。
御银股份：独立董事2010年度述职报告(张华) 2011-02-25
证券代码：002177 证券简称：御银股份广州御银科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告公司董事会：本人作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2010年认真履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。
出席了2010年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2010年度的工作情况汇报如下：一、2010年度本人出席董事会和股东大会会议情况1、公司召开会议次数。
2010年，公司召开了九次董事会，五次股东大会。
2、本人出席会议情况。
本人出席有关会议情况如下表所列:应出席董事出席董事会会议的情况出席董事会会议的情况应出席董事会会议次数亲自 委托出席 缺席 应出席股东大会次数出席股东大会次数2 222 本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、2010年度发表独立董事意见情况（一）2010年11月22日，我们对第三届董事会第十四次会议相关事项发表独立董事意见如下：1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币236,450,000.00元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。
2、关于公司变更部分募集资金投向的独立意见公司拟将原募集资金投资项目“8,000台合作运营ATM网络建设项目”募集资金未实施部分变更投资为“3,000台ATM融资租赁运营服务项目”，有利于充分利用募集资金，提高募集资金收益，提升公司整体利益的目的。
600549独立董事关于八届二十九次董事会相关事项的事前认可意见
厦门钨业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
厦门钨业股份有限公司：
我们已经认真审阅了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门钨业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下事前认可意见：
该日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则；我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门钨业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
洪茂椿
叶小杰
倪龙腾
2020年10月19日。
御银股份：第三届董事会第十五次会议决议公告 2010-12-02
证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2010-043号广州御银科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2010年12月2日开市起复牌。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2010年12月1日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于2010年11月19日以传真方式送达各位董事。
公司董事5名，实际出席会议的董事5名（其中董事长杨文江先生以通讯表决的方式出席会议）。
会议由经公司半数以上董事共同推举的董事吴宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过如下决议：一、审议《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》董事会审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单予以确认。
《股票期权激励计划（草案）》及其摘要已刊载于巨潮资讯网（），供投资者查阅。
独立董事对公司的股票期权激励计划发表独立意见，同意公司的股票期权激励计划。
独立董事发表的独立意见已刊载于巨潮资讯网（），供投资者查阅。
本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
董事吴宁先生、董事王志杰先生回避表决。
二、审议《关于<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《股票期权激励计划实施考核办法》全文载于巨潮资讯网（），供投资者查阅。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
董事吴宁先生、董事王志杰先生回避表决。
三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的以下事宜：1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；2、授权董事会在公司股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数做相应的调整；在股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格做相应的调整；3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；7、授权董事会办理股票期权及不得转让股票的锁定事宜；8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；10、授权董事会确定预留股票期权的授予对象、授予数量、授权日及行权价格；11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
御银股份：第三届董事会第十九次会议决议公告 2011-05-07
证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2011-023号广州御银科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2011年5月6日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于2011年4月26日以传真方式送达各位董事。
会议董事5名，参加表决的董事5名，董事石本仁先生、张华先生以通讯表决的方式参加会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长杨文江先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议审议通过如下决议：一、审议《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》公司拟于2011年5月23日起用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币200,000,000.00元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2011年11月22日之前。
公司同时承诺：1、不变相改变募集资金用途；2、不会影响募集资金投资计划的正常进行；3、过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；4、承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。
公司独立董事对此事项发表了独立意见：“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币200,000,000.00元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。
御银股份：第三届监事会第十次会议决议公告 2011-02-25
证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2011-005号广州御银科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2011年2月24日上午10:00以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于2011年2月11日以传真方式送达各位监事。
会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到3人。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过如下决议：一、经过审议通过了《公司2010年度监事会工作报告的议案》同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
二、经过审议通过了《公司2010年财务决算报告的议案》同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
三、经过审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》2010年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润3,470.03万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积347.00万元，加年初未分配利润12,404.88万元，可供股东分配的利润为15,527.90万元。
2010年度利润分配及资本公积金转增预案如下：1、利润分配预案：本年度不分配利润，留待以后年度分配。
2、资本公积金转增股本预案：以2010年年末总股本26,494.65万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每10股转增3股。
本报告期公司利润不分配的原因及未分配利润的用途和使用计划：为继续实施公司ATM销售、合作运营和融资租赁业务的拓展、加强技术研发、加快创新发展，需保证公司充裕的流动资金。
经公司董事会研究，本年度不进行现金分红。
未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来的财富。
御银股份：第三届董事会第十三次会议决议公告 2010-10-27
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2010-032号广州御银科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2010年10月25日上午10:00以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于2010年10月15日以传真方式送达各位董事。
公司董事5名，实到董事4名，董事吴宁先生因公出差，书面委托董事王志杰先生代为行使表决权。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过如下决议：一、审议《关于御银股份2010年第三季度报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》按照《上市公司独立董事指导意见》中“独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年”的规定，公司独立董事徐印州先生、刘国常先生自2004年10月29日起担任公司独立董事的六年任期届满卸任，不再担任公司其他任何职务。
在此，就徐印州先生、刘国常先生为公司做出的卓越贡献表示感谢。
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事指导意见》的有关规定，拟提名石本仁先生、张华先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
该项议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第三次临时股东大会采取累积投票制进行审议。
独立董事对提名独立董事候选人事项的独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司现任独立董事，在审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》后，发表如下独立意见：经审阅公司独立董事候选人石本仁先生、张华先生个人履历等相关文件资料，我们一致认为第三届董事会的独立董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
减持计划公告
减持计划公告尊敬的广大投资者：您好！首先，非常感谢您一直以来对本公司的信任和支持。
在此，我们本着公开、透明的原则，向您公告一项重要的减持计划。
一、减持主体的基本情况本次计划进行减持的主体为_____（以下简称“减持股东”）。
截至本公告发布之日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的_____%。
二、本次减持计划的主要内容1、减持原因减持股东出于自身的资金需求，决定对其所持有的本公司部分股份进行减持。
2、减持股份来源减持股东所持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
3、减持数量及比例计划减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。
4、减持方式减持股东拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。
5、减持期间集中竞价交易自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行；大宗交易自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行。
6、减持价格根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时曾作出相关承诺，包括但不限于股份锁定承诺、减持意向承诺等。
截至本公告披露日，减持股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，以及实施的数量和价格。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、其他说明1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
002177御银股份：御银股份独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
广州御银科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第六届董事会第十四次会议相关事项发表如下意见：一、独立董事关于本次董事会换届选举的独立意见：经审阅公司董事会换届选举的文件及各位董事候选人谭骅先生、陈国军先生、梁行先生、刘国常先生、张华先生个人履历等相关资料，我们一致认为第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意第七届董事会董事候选人名单，以上董事候选人将提请股东大会进行选举，选举时须采用累积投票表决方式。
二、独立董事关于本次监事会换届选举的独立意见：经审阅公司监事会换届选举的文件及各位监事候选人梁晓芹女士、邱淼女士个人履历等相关资料，我们一致认为第七届监事会监事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现股东代表监事候选人有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
以上股东代表监事候选人将提请股东大会进行选举，选举时将采用累积投票表决方式。
如上述候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会。
（本页以下无正文）独立董事：刘国常、张华2021年5月24日。
御银股份：关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2020-016号广州御银科技股份有限公司关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为与深圳证券交易所2020年2月28日颁布《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号）中对“证券投资”的界定与表述保持一致，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高闲置自有资金使用效率，提升公司净资产收益率，为公司全体股东创造更多价值，广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月28日第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》：公司（含合并报表范围内子公司）在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过80,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起12个月内有效，生效之日起公司于2018年01月02日第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》同时废止。
一、证券投资概况1、投资目的：在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全、风险可控的前提下，深入贯彻公司发展战略，充分提高资金使用效率，提高净资产收益率，为公司全体股东创造价值。
2、投资额度：投资金额折合人民币合计调整为不得超过80,000万元的闲置自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资方向：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、新三板投资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为；不包含证券衍生品。
国信证券股份有限公司关于广州御银科技股份有限公司第三届董事会第一次会议关联交易事项的专项意见
国信证券股份有限公司关于广州御银科技股份有限公司第三届董事会第一次会议关联交易事项的专项意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐机构工作指引》等有关法规的要求，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”或“公司”）2007年首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）在持续督导期内，对公司第三届董事会第一次会议审议的关联交易事项发表意见如下：一、本次关联交易的基本情况为适应公司业务发展及生产经营的需要，保证物料供应渠道的稳定，节省经营成本，御银股份拟与广州基准精密机械模具制造有限公司（以下简称“广州基准”）签订加工采购合同，由公司委托广州基准进行ATM电子柜的制作。
广州基准实际控制人龚穗东先生为公司控股股东杨文江先生之外甥，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。
二、国信证券针对本次关联交易检查的相关文件保荐代表人及相关保荐业务人员根据本次关联交易的特点重点检查了下列文件：1、御银股份关于本次关联交易的说明；2、广州基准的工商登记材料及2008年度的相关财务报表；3、御银股份与广州基准拟签订的合同样本；4、御银股份向原已有供应商采购同类产品的采购单及相关款项支付凭证（抽查）；5、御银股份独立董事同意本次关联交易议案提交董事会审议的相关意见；6、御银股份第三届董事会第一次会议关于本次关联交易的议案。
三、本次关联交易对公司经营业绩的影响御银股份预计2009年度，向广州基准采购及委托加工电子柜，交易总金额不超过人民币1600万元。
此次交易是根据公司的经营计划制定的，占公司年度原材料采购金额的比例较小，如双方按照协议规范执行，将不会对公司的经营业绩构成重大影响。
四、国信证券对本次关联交易的独立意见1、上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，未违反公司《关联交易决策制度》；2、公司向关联方采购额占采购总额的比例较低，在生产经营方面不存在对关联方的重大依赖；3、公司关联采购定价方式市场化，关联交易的定价依据充分，没有损害公司和广大中小股东的权益；4、国信证券对此项关联交易无异议。
002177御银股份2023年三季度现金流量报告
御银股份2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为162,517.33万元，与2022年三季度的201,678.12万元相比有较大幅度下降，下降19.42%。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为140,823.32万元，与2022年三季度的207,498.25万元相比有较大幅度下降，下降32.13%。
表明企业进行投资扩展，进行结构调整。
最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的98.71%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：收回投资收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；无形资产和其他长期资产收回的现金净额；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的各项税费；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空5,757.72万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加21,690.8万元。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为368.26万元，与2022年三季度的763.47万元相比有较大幅度下降，下降51.77%。
2023年三季度投资活动净收回现金21,325.75万元，2022年三季度投资活动现金净支出6,583.6万元。
六、现金流量的充足性评价现金偿债能力指标注释：1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额/流动负债合计2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额/负债总额3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额/流动资产合计4.经营还债期=带息负债/经营活动产生的现金流量净额5.债务偿还率=偿还债务支付的现金/带息负债七、现金流动的有效性评价从现金的盈利情况来看，经营活动产生的现金流量净额占营业收入的20.87%。
御银股份利润持续下滑
御银股份利润持续下滑事件追踪：公司公布2013年半年报。
公司2013年上半年营业收入为4．41亿元，较上年同期下滑9．27%；归属于母公司所有者的净利润为9587．19万元，较上年同期下滑24．03%；基本每股收益为0．13元，较上年同期下滑23．53%。
归属于上市公司净资产为14．63亿元，较上年同期增长6．33%。
本期不计划派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司预计1－9月归属母公司所有者的净利润同比变动幅度－10%－20%。
事件分析：公司主营业务基本稳定，毛利率持续下滑。
公司的主要产品为ATM自助设备，主要是提供给银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务，目前公司的主营业务由ATM产品销售和ATM合作运营服务两部分组成。
2013年上半年，受国内经济增速放缓等因素的影响，公司业绩出现一定下滑，产品售价的下调和人力成本的上升使公司毛利持续下滑。
2013年上半年毛利率为44．26%，较上年同期下滑9．48%。
公司品牌优势明显，产能继续扩张。
公司ATM设备产能和销售规模在国内ATM制造厂商中位居第二，也是国内"ATM合作运营模式"的开拓者和运营服务行业的龙头企业。
为了满足迅速增长的市场需求和公司业务快速发展的要求，提升公司研发实力和品牌形象，公司投资建设御银科技大厦、科研中心及ATM网络运营中心，并依托天河智慧城塑造公司全球知名品牌形象。
公司计划建设超过35000平方米的厂房，项目达产后，公司的年生产能力将新增超过30000台的生产规模。
生产能力的扩张将有助于公司近年业绩指标的实现，并将对公司长期发展战略的实现奠定坚实的基础。
盈利预测与投资建议：盈利预测及投资建议。
公司是国内较大的ATM制造厂商，也是"ATM合作运营模式"的龙头企业。
目前在ATM终端上日系品牌拥有极大的市场份额，但国产化一直在稳步推进，未来银行层面有可能会削减日系ATM的采购量，加大对国有品牌的扶持力度。
002177御银股份2023年三季度财务分析结论报告
御银股份2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负2,507.35万元，与2022年三季度的7,912.94万元相比，2023年三季度出现亏损，亏损2,507.35万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
营业收入下降，企业出现了经营亏损，经营形势进一步恶化，应采取措施。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为711.23万元，与2022年三季度的763.23万元相比有所下降，下降6.81%。
2022年三季度销售费用带来收益5.7万元，2023年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付91.57万元。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。
2023年三季度管理费用为529.4万元，与2022年三季度的468.57万元相比有较大增长，增长12.98%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为30%，与2022年三季度的25.34%相比有较大幅度的提高，提高4.65个百分点。
但经营业务的盈利水平并没有提高，反而大幅度下降，管理费用支出很不合理。
本期财务费用为-278.42万元。
三、资产结构分析2023年三季度应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2022年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，御银股份2023年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为69,962.25万元。
本企业无带息负债，不存在负债经营风险。
五、盈利能力分析御银股份2023年三季度的营业利润率为-142.41%，总资产报酬率为-6.40%，净资产收益率为-4.42%，成本费用利润率为-167.33%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为81,090.19万元，经营资产的收益率为-12.40%，而对外投资的收益率为2.55%。
002177御银股份2022年经营成果报告
御银股份2022年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2021年利润总额亏损5,004.84万元，2022年扭亏为盈，盈利2,974.47万元。
利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。
2、营业利润2021年营业利润亏损4,589.06万元，2022年扭亏为盈，盈利2,907.47万元。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加16,599.69万元，资产处置收益增加105.92万元，其他收益增加54.07万元，研发费用减少1,298.94万元，营业成本减少1,184.99万元，销售费用减少912.96万元，管理费用减少823.68万元，财务费用减少396.45万元，共计增加21,376.7万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少11,355.73万元，信用减值损失减少219.24万元，营业税金及附加增加236.58万元，资产减值损失增加71.99万元，共计减少11,883.54万元。
各项科目变化引起营业利润增加7,496.53万元。
3、投资收益2021年投资收益亏损4,770.8万元，2022年扭亏为盈，盈利11,828.89万元。
4、营业外利润2021年营业外利润亏损415.78万元，2022年扭亏为盈，盈利67万元。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2022年的营业收入为6,805.73万元，比2021年的8,946.34万元下降23.93%，营业成本为2,964.51万元，比2021年的4,149.5万元下降28.56%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入18,234.99 -14.78 8,946.34 -50.94 6,805.73 -23.93 利润总额8,031.39 11.52 -5,004.84 -162.32 2,974.47 159.43 营业利润8,164.57 12.59 -4,589.06 -156.21 2,907.47 163.36 投资收益3,978.44 -58.49 -4,770.8 -219.92 11,828.89 347.94 营业外利润-133.18 -164.63 -415.78 -212.18 67 116.11二、成本费用分析1、成本构成情况御银股份2022年成本费用总额为6,331.25万元，其中：营业成本为2,964.51万元，占成本总额的46.82%；销售费用为243.88万元，占成本总额的3.85%；管理费用为2,324.6万元，占成本总额的36.72%；财务费用为-107.88万元，占成本总额的-1.7%；营业税金及附加为906.13万元，占成本总额的14.31%。
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独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审议了公司第三届董事会第十七次会议的相关资料后，发表如下事前认可意见：
经审阅《关于同意广州御银科技股份有限公司及其子公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行办理最高不超过两亿元融资业务的议案》、《关于同意广州御银科技股份有限公司为子公司御银科技（香港）有限公司在中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行办理的银行融资业务提供担保的议案》、《关于同意广州御银科技股份有限公司为子公司御银科技（香港）有限公司在中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部办理的银行融资业务提供担保的议案》，我们认为：公司为控股子公司提供的借款担保，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，故同意将上述议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。
独立董事：石本仁、张华
2011年3月27日。