公司经营领 导小组会议事规则

公司经营领导小组会议事规则
一、总则
为了提高公司经营管理效率，规范公司经营领导小组的决策程序，保障公司的稳定发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本议事规则。

二、会议组成及职责
（一）会议组成
公司经营领导小组由公司高层管理人员组成，包括总经理、副总经理、各部门负责人等。

（二）职责
1、制定公司的发展战略和经营方针，确保公司的发展方向符合市场需求和公司利益。

2、审议公司的年度经营计划和预算，监督经营计划的执行情况，确保公司经营目标的实现。

3、研究公司重大投资项目、资产重组、资本运作等重大事项，做出科学合理的决策。

4、协调公司各部门之间的工作关系，解决工作中的重大问题，提高公司的整体运营效率。

5、对公司的风险管理和内部控制进行监督和评估，防范经营风险。

三、会议召集与通知
（一）会议召集
公司经营领导小组会议由总经理召集，原则上每月至少召开一次。

如有特殊情况，总经理可临时召集会议。

（二）通知方式
会议通知应以书面形式提前发送给与会人员，通知内容应包括会议
时间、地点、议程和相关资料。

紧急情况下，可通过电话、电子邮件
等方式通知，但应在事后补充书面通知。

四、会议议题的提出与确定
（一）议题提出
公司经营领导小组成员、各部门负责人均可提出会议议题。

议题应
围绕公司经营管理中的重要事项，具有明确的决策需求和充分的讨论
价值。

（二）议题审核
提出的议题由总经理进行审核，确定是否列入会议议程。

对于重要
且复杂的议题，总经理可组织相关人员进行前期调研和论证。

五、会议材料准备
（一）责任部门
列入会议议程的议题，由相关部门负责准备详细的会议材料，包括背景情况、分析报告、建议方案等。

（二）材料要求
会议材料应内容准确、完整、清晰，数据可靠，论证充分，为会议决策提供有力支持。

六、会议召开与决策程序
（一）会议召开
1、会议应由总经理主持，总经理不能出席时，可委托一名副总经理主持。

2、与会人员应按时参加会议，如有特殊情况不能出席，应提前向总经理请假，并书面委托其他人员代为出席。

（二）决策程序
1、会议按照预定议程进行，先由议题提出部门介绍情况，然后与会人员进行讨论和发表意见。

2、讨论结束后，由总经理进行总结和决策。

决策应遵循民主集中制原则，充分听取各方意见，确保决策的科学性和合理性。

3、对于重大事项的决策，如需进行投票表决，应明确表决方式和通过标准。

七、会议记录与纪要
（一）会议记录
会议应由专人负责记录，记录内容包括会议时间、地点、出席人员、议题、讨论情况、决策结果等。

（二）会议纪要
会议结束后，应及时整理会议纪要。

会议纪要应准确反映会议的主
要内容和决策结果，经总经理审核后，发送给与会人员和相关部门。

八、会议决议的执行与监督
（一）执行责任
会议决议由相关部门负责具体执行，执行部门应制定详细的执行计划，明确责任人和时间节点，确保决议的有效落实。

（二）监督检查
总经理办公室负责对会议决议的执行情况进行监督检查，定期向经
营领导小组汇报执行进度和存在的问题。

（三）调整与变更
如在执行过程中遇到特殊情况，需要对会议决议进行调整或变更，
应及时向经营领导小组报告，经重新审议后做出决策。

九、保密制度
（一）保密范围
会议讨论的内容和决策结果属于公司内部机密，与会人员和相关工作人员应严格遵守保密制度，不得泄露。

（二）违规处理
对于违反保密制度的人员，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

十、附则
（一）本议事规则自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司经营领导小组另行研究决定。

（二）本议事规则的解释权归公司经营领导小组所有。

通过制定和执行公司经营领导小组会议事规则，可以提高公司的决策效率和质量，促进公司的持续健康发展。

公司全体成员应认真遵守本规则，共同为公司的发展贡献力量。