董事会工作责任制度范本

一、总则
第一条为加强公司董事会工作管理，明确董事会及其成员的责任，提高公司治理水平，依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会及其成员，包括董事长、董事、独立董事等。

二、董事会职责
第三条董事会负责制定公司发展战略、经营方针和重大决策，对公司重大投资、融资、资产处置等事项进行决策。

第四条董事会对公司董事会秘书、总经理、副总经理等高级管理人员的工作进行监督和指导。

第五条董事会对公司财务状况、经营成果进行审查，确保公司财务报告的真实、准确、完整。

第六条董事会对公司内部控制体系进行审查，确保公司内部控制制度的健全和有效实施。

三、董事会成员职责
第七条董事长负责主持董事会会议，召集和主持董事会日常工作，对公司重大决策提出建议。

第八条董事会成员应按照公司章程和本制度规定，认真履行职责，维护公司整体利益。

第九条董事会成员应参加董事会会议，对会议议题进行充分讨论，提出合理意见和建议。

第十条董事会成员应关注公司经营状况，对董事会秘书、总经理等高级管理人员的工作进行监督。

四、责任追究
第十一条董事会及其成员在履行职责过程中，如违反法律法规、公司章程或本制度规定，导致公司遭受损失或损害公司声誉的，应承担相应的法律责任。

第十二条董事会成员在任职期间，如有违反法律法规、公司章程或本制度规定的
行为，公司可对其进行通报批评、警告、记过、降职等处理。

第十三条董事会成员在离职后，如发现其在任职期间有违反法律法规、公司章程
或本制度规定的行为，公司可依法追究其法律责任。

五、附则
第十四条本制度由公司董事会负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

六、其他
第十六条董事会及其成员在履行职责过程中，如遇特殊情况，可向公司董事会提
出书面报告，经董事会研究决定后，可对有关事项进行调整。

第十七条本制度未尽事宜，按照国家法律法规、公司章程及有关规范性文件执行。