客户信用调查表
客户回访调查表 模板完整
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深圳市XXXX公司客户回访调查表
回访人：
客户基本信息
公司介绍
客户信息调查表
客户负责人：调查员：
客户信用调查表
1．客户信用调查表
总经理：经理：调查人：
调查分析报告表
农业银行个人客户尽职调查表模板
农业银行个人客户尽职调查表模板
摘要：
1.农业银行个人客户尽职调查表模板概述
2.尽职调查表的主要内容
3.尽职调查表的作用和意义
4.农业银行对客户尽职调查的重视
5.客户满意度调查问卷模板
6.结束语
正文：
农业银行作为我国四大国有商业银行之一，一直致力于为广大客户提供优质的金融服务。在业务开展过程中，农业银行十分重视对客户的尽职调查，以保障客户信息真实有效，防范金融风险。本文将介绍农业银行个人客户尽职调查表模板，并分析其作用和意义。
一、农业银行个人客户尽职调查表模板概述
农业银行个人客户尽职调查表模板主要用于收集客户的基本信息、财务信息、信用状况等，以便银行对客户进行全面了解，为客户制定更加合适的金融服务方案。同时，该模板也有助于农业银行合规经营，防范金融风险。
二、尽职调查表的主要内容
尽职调查表主要包括以下内容：
1.客户基本信息：包括姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式等。
2.客户职业及收入状况：包括客户所从事的职业、职务、收入来源、收入水平等。
3.客户财务信息：包括客户的资产状况、负债状况、信用状况等。
4.客户信用记录：包括客户在农业银行的信用评级、还款记录等。
5.客户需求与意向：包括客户对金融产品和服务的需求、投资意向等。
三、尽职调查表的作用和意义
尽职调查表在农业银行具有重要的作用和意义：
1.保障客户信息真实有效。通过尽职调查，农业银行可以确保客户提供的信息真实可靠，从而提高业务处理的准确性和效率。
2.降低金融风险。了解客户的财务状况、信用状况等，有助于农业银行评估客户的还款能力，降低信贷风险。
客户管理管理表格
客户管理管理表格
一、顾客反应分析图
二、标准客户开发步骤表
标准客户开发步骤表
三、新开发客户报告表
新开发客户报告表
经理：报告者：
四、新产品潜在客户追踪表
新产品潜在客户追踪表
五、开发对象判定表
开发对象判定表
判定者：
六、信用度掌握表
信用度掌握表
七、客户信用度调查表
客户信用度调查表
八、客户信用度分析表（公司）
客户信用度分析表（公司）
九、客户信用度分析表（管理人员）
客户信用度分析表（管理人员）
十、客户信用度分析表（职员）
客户信用度分析表（职员）
客户满意 度调查表
客户满意度调查表
尊敬的客户，为了更好地了解您对我们产品和服务的满意度，特此进行本次调查。您的宝贵意见将有助于我们改进服务，提升您的满意度。请根据您的实际体验，对以下各项进行评价：
1.产品满意度
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
2.价格合理性
非常合理
合理
一般
不合理
非常不合理
3.交货时间
非常准时
准时
一般
不准时
非常不准时
4.售后服务
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
5.产品质量
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
6.客户沟通
非常顺畅
顺畅
一般
不顺畅
非常不顺畅
7.订货流程
非常简便
简便
一般
不简便
非常不简便
8.配送服务
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
9.客户支持（如电话、在线客服等）
非常满意满意
一般
不满意
非常不满意
客户资信调查表三篇
客户资信调查表三篇
篇一：客户资信调查表
客户名称：填表日期编号：
此调查表是通过向政府部门了解、向银行查询、公开资料查询、委托第三方专业机构调查等方式获得的真实信息。
篇二：客户资信调查表一、资信状况
数据。
二、注册资料（自然人客户有挂靠或担保企业，必须填写企业的资料，没有则可不填）
篇三：客户资信调查表
合同编号：营销代表：填表时间：
客户信用调查表
客户信用调查表日期：[填写日期]
1. 客户信息
以下是客户的基本信息：
•客户姓名：[填写客户姓名]
•联系方式：[填写客户联系方式]
•地址：[填写客户地址]
•所属行业：[填写客户所属行业]
•公司规模：[填写客户公司规模]
2. 财务状况
2.1 资产
请填写客户的资产信息：
•流动资产总额：[填写流动资产总额]
•固定资产总额：[填写固定资产总额]
•负债总额：[填写负债总额]
•净资产总额：[填写净资产总额]
2.2 收入与利润
请填写客户的收入与利润情况：
•年度总收入：[填写年度总收入]
•年度净利润：[填写年度净利润]
•每股收益：[填写每股收益]
2.3 偿债能力
请填写客户的偿债能力指标：
•流动比率：[填写流动比率]
•速动比率：[填写速动比率]
•现金比率：[填写现金比率]
3. 信用记录
请填写客户的信用记录信息：
•是否有逾期还款记录：[填写是否有逾期还款记录]
•逾期还款次数：[填写逾期还款次数]
•是否曾经破产：[填写是否曾经破产]
•是否存在诉讼记录：[填写是否存在诉讼记录]
4. 商业信用
请填写客户的商业信用信息：
•是否有供应商推荐信：[填写是否有供应商推荐信]
•是否有银行推荐信：[填写是否有银行推荐信]
•是否有其他信用担保方式：[填写是否有其他信用担保方式]
5. 综合评估
请根据以上信息对客户进行综合评估：
•客户信用等级：[填写客户信用等级]
•客户的信用评估依据：[填写客户的信用评估依据]
6. 备注
[填写备注信息]
以上是对客户信用的调查表，希望能够帮助您了解客户的信用状况并做出相应决策。
[注]：此调查表是根据一般的信用评估要求编写的，如果需要更详细的调查内容，建议根据实际情况进行调整。
银行客户调查分析表
银行客户基本信息征集表（草案）
客户编号：登记时间：年月日
*若此表格未能完整体现部分信息,可自行另附纸张.
备注：新采集的金融机构要填写“银行客户基本信息征集表”，内容要真实、完整。
制表人：沈维娜审评：定稿：
银行信用卡的服务满意度调查问卷模板
银行信用卡的服务满意度调查问卷模板
问卷调查模板：
一、简要背景
1.1 研究的背景：
本研究探讨的主题是银行信用卡的服务满意度。通过问卷调查，我们将了解银行信用卡持卡人对其服务的满意度，以及这种满意度是否会影响他们使用银行信用卡的意愿。
1.2 研究目的：
本研究旨在了解银行信用卡持卡人对银行信用卡服务的满意度，并评估银行信用卡服务如何影响持卡人使用银行信用卡的意愿。
二、问题
2.1 满意度：
（1）您对该银行的信用卡服务是否满意？
（2）您有多久拥有该银行的信用卡？
（3）您觉得使用银行信用卡的便捷程度如何？
（4）您认为银行所提供的信用卡优惠服务质量如何？
（5）您对银行工作人员的服务态度满意吗？
（6）您认为银行所提供的费率是否合理？
2.2 使用意愿：
（1）您是否考虑使用其他银行的信用卡？
（2）您是否有意愿推荐其他人使用该银行的信用卡？
（3）您是否计划下次使用该银行的信用卡？
（4）在您选择使用信用卡时，您是否会优先考虑使用该银行的信用卡？
三、受试者
3.1 学历：
（1）中小学及以下
（2）高中
（3）大学本科
（4）研究生及以上
3.2 收入水平：
（1）3000元以下
（2）3000-6000元
（3）6000-9000元
（4）9000元以上
四、问卷内容
（1）您的性别？
（2）您的年龄？
（3）您的学历？
（4）您的收入水平？
（5）您对该银行的信用卡服务是否满意？
（6）您有多久拥有该银行的信用卡？
（7）您觉得使用银行信用卡的便捷程度如何？
（8）您认为银行所提供的信用卡优惠服务质量如何？
（9）您对银行工作人员的服务态度满意吗？
客户信用评级标准规范(含表格)
客户信用评级标准规范
（SA8000/BSCI/ICTI/RBA6.0）
1.0总则
1.1目的
为规范客户信用评级标准，提高对客户信用管理工作和质量，进一步优化管理流程和防范信用风险，根据《应收账款财务管理制度》等规定，特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于我司的往来客户信用评级及后续管理工作，
2.0信用管理专责小组
2.1信用管理专责小组的成立
为了明确岗位职责，使得各岗位分工明确，各司其职，进一步落实义务和责任，拟定以下人员为信用管理专责小组。
组长：
副组长：
组员：
组长为公司总经理，副组长为公司业务分管领导，组员为财务部负责人和各业务部门的负责人。
2.2信用管理专责小组的职责
组长负责客户信用评级的最终批准事项，副组长负责监察所有组员对本管理制度的执行力度，适时给予指导。财务部负责人协助业务部负责人落实客户信用评定工作。而业务部负责人负责落实客户信用资料的收集和客户信用档案建立的管理工作。
3.0评级指标和信用等级
3.1我司仅对商超客户实行赊销政策，因此评级仅针对商超客户，且商超客户仅用于评定还款账期。
3.2客户信用评级采用定量分析和定性分析相结合的方法，评级指标体系主要包括市场竞争力、管理水平、业务水平、信用状况、企业规模等几个方面进行评定，客户信用评级指标详见附件1。
3.3信用等级分为A、B、C三个等级，A级客户可享有60天的还款账期，B级客户可享有30天的还款账期，C客户不享有任何还款账期。
3.4原则上，客户信用等级有效期为一年，自信用等级按本指引获得适当批准之日起计算，有效期满后需重新评定。
客户管理：客户信息分析、客户信用分析、客户分级管理工具
客户信息分析工具
企业对客户信息进行分析，可以较好的了解客户需要，有效的评估客户价值，从而有针对性的为客户制订相应的营销策略与资源配置计划，进而提高客户满意度与企业利润。
客户信息分析工具主要包括客户信息数据库数据分类运作、客户信息分析系统模型和客户信息分析常用工具表三种。 1．客户信息数据库数据分类运作
客户信息数据库储存着大量客户信息，企业对客户信息进行分析前，需对客户信息数据库数据进行分类。通常，企业可根据客户基本信息与交易信息对客户信息数据进行分类，客户信息数据库数据分类运作模型如图6-1所示。
图6-1 客户数据库数据分类运作 2．客户信息分析系统模型
客户信息分析系统模型主要从客户类别、客户消费、产品类型三个维度对客户进行区域分析、客户满意度分析、客户价值分析、产品类型销售分析等，具体分析内容如图6-2所示。
根据数据而组织的 （综
根据业务流程而组织的 （局
可操作的当前状况（不断更新）
客户基本信息
交易信息 仓库数据
分析结果信息
客户
产品
订
付数据仓库 服务
决策支持的历史情况（只读）
图6-2 客户信息分析系统模型 3．客户信息分析常用工具表
客户信息分析常用工具表包括“客户分布现状表”、“客户区域分布表”、“客户增减分析表”、“客户管理卡”、“潜在客户管理卡”等表格，企业应安排专人对以上表格进行管理，并做好其数据的更新维护工作。
客户信用分析工具
客户信用分析是以客户信息为基础，对客户资信状况和交易价值进行科学的诊断。客户信用分析有利于企业适当的选择交易（或合作）对象，确定合理交易方式和条件，是进行客户管理的重要依据，也是客户信用管理的核心内容。
《客户管理实务》第5章：客户信用管理与追债实务
4
第二节 客户信用调查与评价
一、客户信用调查
1. 客户信用调查的时机 2. 客户信用变化 3. 客户信用调查的内容
业务人员要了解的内容主要包括以下几个方面。 业务人员要了解的内容主要包括以下几个方面。 (1) 品格 (2) 能力 (3) 资本 (4) 担保品 (5) 企业情况 (6) 客户信用调查的重点
三、进行客户合同管理
公司首先需要建立规章制度，要求所有有业务往来的客户都签署合同， 因为没有制度约束，就很难落实到实际工作中去。同时要规定合同的 签署流程，以确保合同的严肃性、科学性，堵塞漏洞。 其次，公司应该建立标准、规范的合同文本。标准的合同应至少包含 以下内容。 (1) 标的：商品的品种、品牌、规格、数量、价格等。 (2) 质量要求。 (3) 发送：送货时间、收货地点、运输方式、费用支付。 (4) 经营权限：经营级别、总经销、分销、区域划分、品种划分、 年限划分等。 (5) 结账方式：现金、支票、分期付款等。 (6) 经销政策：返利、年奖、促销、广告、人员等。 (7) 订、退货规定。 (8) 违约责任及纠纷处理。 (9) 签约时间、地点、生效期。 (10) 甲乙双方标准名称、详细地点、联系方式、法人代表、签约 代表、账号、开户行、税号等。
11
本章小结
客户信用管理是推销工作的重要内容， 客户信用管理是推销工作的重要内容，关系到推销成果的顺 利取得和下一步推销的开展、进行。 利取得和下一步推销的开展、进行。信用管理的目标是为了 做好赊销工作，控制赊销风险。 做好赊销工作，控制赊销风险。信用管理目标包括降低赊销 风险，减少坏账损失；降低DSO，加快流动资金周转。 风险，减少坏账损失；降低 ，加快流动资金周转。 信用标准是企业同意向客户提供商业信用而提出的基本要求， 信用标准是企业同意向客户提供商业信用而提出的基本要求， 通常以预期的DSO和坏账损失率作为判别标准。企业应该制 通常以预期的 和坏账损失率作为判别标准。 和坏账损失率作为判别标准 定一个合乎自己情况的科学的信用标准。 定一个合乎自己情况的科学的信用标准。确定信用标准的主 要因素应该包括竞争对手的情况、客户分析情况、市场战略、 要因素应该包括竞争对手的情况、客户分析情况、市场战略、 库存水平和其他历史经验等。 库存水平和其他历史经验等。 信用条件是企业要求客户支付赊销款项的条件， 信用条件是企业要求客户支付赊销款项的条件，它由信用期 限和现金折扣两个要素组成。影响信用期限的主要因素包括： 限和现金折扣两个要素组成。影响信用期限的主要因素包括： 企业的市场营销战略； 行业普遍的信用期限； ①企业的市场营销战略；②行业普遍的信用期限；③客户的 资信水平和信用等级； 企业本身的资金状况。 资信水平和信用等级；④企业本身的资金状况。企业也可采 用边际收益法和净现金流量法进行分析。 用边际收益法和净现金流量法进行分析。现金折扣是指在信 用销售方式下，企业对于客户在规定的短时间内付款所给予 用销售方式下， 客户发票金额的折扣，以鼓励客户及早付清货款。 客户发票金额的折扣，以鼓励客户及早付清货款。
客户信用调查表
客户信用调查表
请提供以下信息进行客户信用调查：
1. 客户名称：
2. 客户联系人：
3. 客户联系电话：
4. 客户注册地址：
5. 客户经营地址：
6. 公司注册号码：
7. 公司税号：
8. 公司类型（有限公司、个体工商户等）：
9. 公司成立日期：
10. 公司法定代表人：
1
11. 公司股东（包括股权比例）：
12. 公司注册资本：
13. 公司经营范围：
14. 公司主要客户：
15. 公司主要供应商：
16. 公司负责人财务状况（包括个人资产、负债、信用记录等）：
17. 公司财务报表（如年度财务报表、利润表、资产负债表等）：
18. 公司近期业务活动情况（新项目、合作伙伴等）：
19. 客户近期的信用状况（逾期付款、拖欠供应商等）：
20. 其他相关信息（客户信用评级、信用报告等）。
这些信息将帮助进行客户信用调查，以评估客户的信用状况和风险。
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客户信用管理制度
某公司管理制度————————————————————————————
客户信用管理制度
1.目的
为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来的损失，特别是防止逾期应收账款的发生，抓住资信品质优良的客户，特制订本制度。
2.适用范围
适用于对企业所有客户的信用管理。
3.术语
无。
4.引用文件
《应收账款管理制度》、《销售合同发货管理制度》、《销售合同售后服务协调管理制度》、《合同评审管理制度》
5.职责
5.1营销部经营管理办公室：负责拟定企业信用政策及信用等级标准。
5.2营销部各销售机构：提供信用管理建议及企业客户的有关资料作为制定政策的参考。
5.3财务部：是客户付款信用的归口管理部门。
6.管理内容和规定
6.1客户信用政策及等级
根据对客户的信用调查结果及业务往来过程中的客户表现，将客户分为四类，具体如下：
6.2.1对A类客户，可以有一定的赊销额度和回款期限，但赊销额度不超过两件设备价格为限，回款以不超过一个进货周期为限。
6.2.2对B类客户，一般要求现款现货。可先设定一个额度，再根据信用状况逐渐放宽。
6.2.3对C类客户，要求现款现货，应当仔细审查，对于符合企业信用政策的，给予少量信用额度。
6.2.4对D级客户，不给予任何信用交易，坚决要求现款现货或先款后货。
6.3同一客户的信用限度也不是一成不变的，应随着实际情况的变化而有所改变。销售代表所负责的客户要超过规定的信用限度时，须向营销部营销副总乃至总经理汇报。
6.4经营管理办公室负责对客户信用等级的定期核查，并根据核查结果提出对客户销售政策的调整建议，经营销部营销副总或总经理审批后，由销售代表按照新政策执行。