银河电子：2019年度监事会工作报告

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银河电子：2019年年度审计报告

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基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
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注释 34。 1、事项描述于 2019 年度，江苏银河电子股份有限公司销售其产品确认的主营业务收入为
人民币 115,120.73 万元。银河电子对于销售商品产生的收入是在已将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给购买方时确认的；根据销售合同约定，通常以产品经客户验收作为销售收入的确认时点。由于收入是银河电子公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将银河电子公司收入确认识别为关键审计事项。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
收入确认的会计政策详情及营业收入的披露请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释 23 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”
由于银河电子公司于 2019 年 12 月 31 日的存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及管理层判断，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。
2、审计应对与评价存货跌价准备相关的审计程序中包括以下程序：（1）了解和评价管理层与存货管理（包括存货跌价准备）相关的关键财务报告内部控制的设计和运行的有效性；（2）选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较，并将估计的销售费用率和最近或期后的实际销售费用率进行比较，检查可变现净值计算过程中使用的相关估计的合理性；（3）对银河电子公司存货执行监盘程序，观察银河电子公司存货的状态；检查存货库龄情况，分析管理层对于存货积压滞销情况的判断是否合理；（4）选取样本，重新计算公司存货跌价准备计提的准确性。四、其他信息银河电子公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括银河电子公司 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

爱仕达：2019年度监事会工作报告

爱仕达股份有限公司2019年度监事会工作报告各位股东：2019年度，爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。

2019年工作情况报告如下：一、监事会会议情况报告期内公司监事会共召开4次会议：（一）2019年4月28日，以现场方式召开第四届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：1、《2018年度监事会工作报告》2、《2018年度财务决算报告》3、《关于2018年度利润分配的议案》4、《2018年年度报告全文及摘要》5、《2018年度内部控制自我评价报告》6、《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》7、《2019年第一季度报告全文及正文》8、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》9、《关于会计政策变更的议案》（二）2019年8月29日，以通讯表决方式召开第四届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：1、《关于变更会计政策的议案》2、《公司2019年半年度报告全文及摘要》3、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（三）2019年10月25日，以通讯方式召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：1、《公司2019年第三季度报告全文及正文》（四）2019年12月30日，以通讯方式召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：1、《关于变更部分募集资金用途的议案》2、《关于向控股股东租用办公用房、生产用地及房产的议案》3、《关于向实际控制人租用办公用房的议案》二、监事会对2019年度公司有关事项的独立意见2019年度公司监事会及全体监事严格按照有关规定，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能。

监事会就公司2019年度经营运作情况发表如下意见：1、公司依法运作情况公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

ST银河2019年财务分析结论报告

ST银河2019年财务分析综合报告ST银河2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为负115,310.81万元，与2018年负69,704.11万元相比亏损有较大幅度增加，增加65.43个百分点。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

在市场份额有所扩大的同时，经营亏损却进一步增加，企业以自己亏损来争夺市场份额的战略面临市场竞争形势变化的严峻考验。

二、成本费用分析2019年营业成本为56,684.41万元，与2018年的60,394.34万元相比有所下降，下降6.14%。

2019年销售费用为13,679.55万元，与2018年的12,751.4万元相比有较大增长，增长7.28%。

2019年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。

2019年管理费用为14,918.48万元，与2018年的15,723.39万元相比有较大幅度下降，下降5.12%。

2019年管理费用占营业收入的比例为19.09%，与2018年的20.65%相比有所降低，降低1.56个百分点。

2019年财务费用为6,602.77万元，与2018年的6,580.34万元相比变化不大，变化幅度为0.34%。

三、资产结构分析2019年企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。

与2018年相比，2019年应收账款占营业收入的比例下降。

其他应收款占收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，ST银河2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

企业净利润为负，负债经营是否内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

深天马A：2019年度监事会工作报告

2019年度监事会工作报告2019年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，进一步强化了履职监督职责，切实维护了全体股东的合法权益。

现就公司2019年度监事会工作情况报告如下：一、报告期内监事会会议情况报告期内共召开八次会议，具体情况如下：1、2019年3月13日，公司以现场和通讯表决的方式召开第八届监事会第二十三次会议，审议并通过了《2018年度财务报告》、《2018年度报告全文及其摘要》等6项议案。

2、2019年4月24日，公司以通讯表决的方式召开第八届监事会第二十四次会议，审议并通过了《2019年第一季度报告》。

3、2019年6月20日，公司以通讯表决的方式召开第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

4、2019年7月8日，公司以现场和通讯表决的方式召开第九届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

5、2019年8月19日，公司以现场和通讯表决的方式召开第九届监事会第二次会议，审议并通过了《2019年半年度财务报告》、《2019年半年度报告全文及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》3项议案。

6、2019年8月28日，公司以通讯表决的方式召开第九届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等与非公开发行股票事项有关的8项议案。

7、2019年10月29日，公司以通讯表决的方式召开第九届监事会第四次会议，审议并通过了《2019年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》2项议案。

8、2019年11月15日，公司以通讯表决的方式召开第九届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司修订2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等与非公开发行股票事项相关的3项议案。

银河电子：2019年度业绩快报

证券代码： 002519 证券简称：银河电子公告编号：2020-003
江苏银河电子股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营稳定，实现营业总收入1,213,711,174.79元；利润扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为160,954,145.97元。

公司利润增长的主要原因为：一是报告期内公司未发生大额资产减值损失；二是报告期内公司军品业务及新能源电动汽车充电桩业务稳步增长。

报告期末，公司财务状况良好，总资产为3,431,922,318.79元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,541,313,298.44元。

三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2020年1月16日披露的《2019年度业绩预告》预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利：16,000万元–17,600万元。

本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日。

2019年监事会工作报告范文3篇

2019年监事会工作报告范文3篇2019年监事会工作报告范文一各位领导、各位会员：2019年，监事会在区委统战部的指导下，在全体会员的大力协助下，严格按《章程》规定，自觉执行会员大会决议，认真履行职责，积极推进各项制度建设，加强对重大事项、重大决策的监督力度，充分发挥监督作用，有效地促进了联谊会持续健康发展。

2019年，监事会主要是开展了以下几项工作：(一)不断完善内部制度建设。

监事会积极推进内部各项管理制度的建设，制定了议事规则，有力地促进了监事会工作制度化。

按照年初分线安排，每个专门委员会都安排了一名监事，具体参与委员会的各项活动，负责监督有关工作的落实情况。

一年来，监事们列席了历次理事会议和会长办公会议，听取了各项重要提议和决议，了解各项重要决策的形成过程，掌握联谊会和各委员会的运作情况，认真履行了监事会的监督检查职能。

(二)积极协调内部机构关系。

监事会坚持做到“分工不分家，监督不旁观，参与不干预，互补不拆台”，自觉维护理事会、秘书处、监事会之间的团结。

主动支持配合理事会工作，积极参加理事会、秘书处组织的活动。

通过参与活动，使监督的力度得到加强，监督范围更广泛，有力地促进了理事会工作的开展。

(三)不断规范财务管理监督。

一年来，监事会着重加强对会内财务工作的监督，促进财务运作的规范化。

一是积极配合理事会和秘书处落实财务收支计划，强调按时收取会费，控制开支。

二是对财务工作提出意见和建议，实现财务工作规范化。

2019年，联谊会收取会费元，正副会长赞助元，总收入为XX;用于办公阵地建设、外出参观、电视宣传、日常管理、年会活动等总开支为元，结余元。

经过审核，财务报告能够真实的反映情况，符合相关规定。

联谊会能够按照国家有关会计及相关法规，规范财务运作，做到依法建帐、收入合法，支出合理，帐目清晰完整，会计核算和管理工作有了新的进步。

2019年，监事会主要将从加强理论学习，提高监督管理;加强自身建设，不断完善监督机制;认真履行职责，切实保证有效监督;改进工作作风，提高监督的透明度等几个方面着手，以客观公正、求真务实的态度，积极支持配合理事会、秘书处的工作，共同维护好会员的合法权益，注重监督与服务并重，认真履行监事会工作职能。

2019年度企业监事会工作报告_工作报告_

2019年度企业监事会工作报告监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督，包括调查和审查公司的业务状况，检查各种财务情况，并向股东大会或董事会提供报告，对公司各级干部的行为实行监督，下面是整理的关于2019年度企业监事会范文，欢迎借鉴!2019年度企业监事会工作报告范文一本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年，XX股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

一、对公司2019年度经营管理行为和业绩的基本评价2019年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。

监事会列席了2019年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况本报告期内公司监事会共召开5次会议：(一)2019年4月16日，召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2019年度监事会工作报告》、《公司202019年度报告及摘要》、《公司2019年度财务决算报告》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于续签关联交易协议的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制的报告》、《关于2019年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

航天电子：2019年年度股东大会会议资料

航天时代电子技术股份有限公司二○一九年年度股东大会会议资料二○二〇年六月航天时代电子技术股份有限公司2019年年度股东大会会议议程 (2)航天时代电子技术股份有限公司2019年年度股东大会会场纪律 (3)2019年年度股东大会会议议案 (5)一、公司2019年度财务工作报告 (5)二、公司独立董事2019年度述职报告 (9)三、公司2019年度利润分配议案 (13)四、公司2019年度资本公积金转增股本议案 (13)五、关于支付会计师事务所2019年度财务报告审计报酬的议案 (14)六、关于支付会计师事务所2019年度内部控制审计报酬的议案 (14)七、公司2019年度董事会工作报告 (14)八、公司2019年度监事会工作报告 (17)九、关于公司2019年年度报告及摘要的议案 (19)十、关于公司2020年度财务预算的议案 (20)十一、关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案 (21)十二、关于公司董事会换届的议案 (23)十三、关于公司监事会换届的议案 (266)十四、关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案 (267)十五、关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案 (267)十六、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案 (267)时间：2020年6月22日下午14：00地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）主持人：董事长任德民先生议程：一、董事长宣布会议正式开始，致欢迎辞二、董事长介绍出席会议来宾三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律和计票、监票方式四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决六、股东代表和监票人点票、监票七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流八、监票人宣读会议投票的最终结果九、宣读股东大会决议十、宣读股东大会法律意见书十一、董事长宣布会议结束为促使本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，会场纪律如下：一、出席本次会议的代表，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东，股东代表或其委托代理人；公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，列席会议。

盈方：2019年度监事会工作报告

盈方微电子股份有限公司2019年度监事会工作报告2019年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和管理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，有效的维护了公司和股东的合法权益，现将2019年度监事会工作报告如下：一、监事会运作情况1、会议召开情况报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议《公司2018年度监事会工作报告》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》等议案，具体情况如下：2、监事会换届报告期内，公司第十届监事会任期届满，公司于2019年12月2日分别了2019年第一次临时股东大会审议通过了监事会换届选举等相关议案；同日，公司分别第十一届监事会第一次会议及 2019年第一次职工代表大会，分别审议通过了选举监事会主席和职工代表监事等相关议案。

公司监事会顺利完成换届选举工作。

二、监事会2019年度履行监督职责情况1、公司依法运作情况报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，依法运作。

公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，公司已建立了完善的内部控制制度。

公司监事会对股东大会、董事会决策程序进行了监督，股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；公司董事、高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。

2、检查公司财务情况公司监事会依照有关财务、会计方面的法律法规，认真仔细地检查和审核了公司的财务制度和财务状况，以及公司报告期内季度、半年度、年度财务报告及有关文件，监事会认为报告期内公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行，公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的定期报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

银河电子2019年现金流量报告

银河电子
2019年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页银河电子2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为557,042.26万元，与2018年的537,345.06万元相比有所增长，增长3.67%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为154129.09万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的27.67%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加
40360.20万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的9.78%。

但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。

2019年经营现金收益率为33.62%，与2018年的2.21%相比有较大幅度的提高，提高31.42个百分点。

二、现金流出结构分析
2019年现金流出为546,440.03万元，与2018年的535,459.08万元相比有所增长，增长2.05%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的13.32%。

银河电子：2019年度独立董事述职报告

江苏银河电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席2019年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将2019年度任职期间内履职情况汇报如下：一、报告期内参加会议情况1、报告期内，公司共召开了7次董事会会议，本人均认真出席会议并进行了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、报告期内，公司共召开了2次股东大会，本人均出席会议。

3、报告期内，公司共召开了5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略决策委员会会议和1次提名委员会会议，本人均出席了会议。

4、本人在报告期内进行了4次现场检查。

二、发表独立意见的情况2019年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司第七届董事会其他董事成员对公司选举董事长及董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、计提资产减值、关联交易、募集资金使用、担保、公司股权划转及增资、员工持股计划等事项共同发表了同意或认可的独立意见，具体情况如下：三、对公司进行现场调查的情况2019年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司及下属子公司进行了多次现场调查，并不定期通过电话、邮件等方式与公司董事长、董事、董事会秘书、财务负责人及证券投资部等相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。

本人作为行业专业人员，十分关注公司的经营及内部管理情况，多次就公司经营发展、战略布局、内控管理以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

中航电子：第六届监事会2019年度第四次会议决议公告

股票代码：600372 股票简称：中航电子编号：临2019-058中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会2019年度第四次会议决议公告中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2019年度第四次会议通知及会议材料于2019年10月18日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。

会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2019年10月24日12时。

会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：一、《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》公司监事会认为：1、公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2019年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第三季度报告全文及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

二、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第五期增资的议案》经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）核准，公司于2017年12月25日公开发行了面值总额240,000万元的可转换公司债券。

根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，公司董事会有权按照本次发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排。

公司现根据上述股东大会决议拟以现金增资形式向募投项目实施主体进行第五期增资，增资总额8,150万元。

公司监事会认为：公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的情况下，对募投项目的实施主体进行第五期增资，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募投项目的实施。

银河电子：2019年度内部控制自我评价报告

证券代码：002519 证券简称：银河电子公告编号：2020-020江苏银河电子股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告江苏银河电子股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

银河电子：董事会关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告

金额（万元） 2,932.58 12,483.06 26,500.00 12,045.01 5,000 23,350 33,770 772.33 4,796.84
二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），本公司根据《管理制度》的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。2016 年 10 月 17 日，公司分别与中国银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行和中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投”）共同签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司及全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）作为共同方与招商银行合肥卫岗支行及中信建投共同签署了《募集资金三方监管协议》。
金额（万元） 150,465.25 16,011.75 30,000.00 5,873 73,600 239.89 25,220.39
2017 年度募集资金使用情况：
项目 2017 年 1 月 1 日募集资金余额减：直接投入募投项目资金支出
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金购买银行理财产品加：银行理财产品到期收回归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额

深南电A：2019年度监事会工作报告

2019年度监事会工作报告2019年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）、《深圳南山热电股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东高度负责的态度，认真履行监督职责，对公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事会各专门委员会的执行情况、董事和高级管理人员的履职情况、公司管理制度的建立及执行情况以及财务状况等进行了认真的监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，维护了公司股东及员工的合法权益。

现将2019年度监事会工作情况报告如下：一、会议召开情况2019年，公司监事会共召开9次会议，审议议案15项，并出席、列席了股东大会和董事会的所有会议，参与审核重要议案并出具了书面意见。

监事会会议具体情况如下：1、 2019年3月26日，公司第八届监事会召开第四次会议，审议通过了《关于2018年度各项资产计提减值准备的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于提请审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》、《2018年年度报告》全文及摘要、《关于2019年度融资规模和对外担保的议案》。

2、 2019年4月22日，公司第八届监事会以通讯表决方式召开第三次临时会议，审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文。

3、 2019年5月17日，公司第八届监事会以通讯表决方式召开第四次临时会议，审议通过了《关于更换监事的议案》。

4、 2019年6月25日，公司第八届监事会以通讯表决方式召开第五次临时会议，审议通过了《关于代加工权益气采购的议案》。

5、2019年6月28日，公司第八届监事会召开第六次临时会议，审议通过了《关于开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作的议案》。

ST银河 2019 第三季度财报

北海银河生物产业投资股份有限公司2019年第三季度报告全文北海银河生物产业投资股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐宏军、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用□不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用1、应收票据期末较期初下降53.55%，主要原因是本期票据背书转让及贴现所致；2、预付款项期末较期初增长30.14%，主要原因是本期预付采购款增加所致；3、其他流动资产期末较期初减少57.81%，主要原因是本期赎回理财产品所致；4、预收账款期末较期初增加67.78%，主要原因是本期预收货款增加所致；5、其他应付款期末较期初增加27.66%，主要原因是本期应付利息增加所致；6、研发费用本期较上年同期减少35.44%，主要原因是本期研发投入减少所致；7、资产减值损失本期较上年同期增长111.27%，主要原因是本期其他应收款项坏账损失计提增加所致；8、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加106.99%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；9、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少81.86%，主要原因是本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致；10、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少75.19%，主要原因是本期取得借款收到的现金减少所致。