怡 亚 通：第三届董事会第十次会议决议公告 2011-01-11
海翔药业：第三届董事会第七次会议决议公告 2011-04-25
证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。
原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。
拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。
募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。
但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。
鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
11月行政处罚案例汇总
11月行政处罚案例汇总●内幕交易江苏监管局行政处罚决定书(朱烨梅) (2)安徽监管局行政处罚决定书〔2017〕6号（莫家元） (5)山东监管局行政处罚决定书〔2017〕3号（施建洪） (9)四川监管局行政处罚决定书川【2017】8号（黄惠芬） (14)四川监管局行政处罚决定书川【2017】9号（王廉君） (18)●信息披露违规北京监管局行政处罚决定书〔2017〕7号（中水渔业、吴湘峰、宗文峰等16人） (23)北京监管局行政处罚决定书〔2017〕8号（张福赐） (35)湖南监管局行政处罚决定书﹝2017﹞1号（鸿铭科技、雷霆等8人） (42)●操纵市场安徽监管局行政处罚决定书〔2017〕5号（阮克荣） (47)●证券从业人员违规炒股北京监管局行政处罚决定书〔2017〕9号（钟湉） (51)深圳监管局行政处罚决定书〔2017〕5号（杜长江） (54)●私募机构违规经营湖北证监局行政处罚决定书[2017]5号（华中汇富、张仲侃、刘劲松） (57)内幕交易江苏监管局行政处罚决定书(朱烨梅)当事人：朱烨梅，女，1969年9月出生，住址：江苏省通州市平潮镇。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关规定，我局对朱烨梅涉嫌内幕交易南通江海电容器股份有限公司(以下简称江海股份)股票的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。
当事人朱烨梅未陈述、申辩，未要求听证。
本案现已调查、审理终结。
经查明，朱烨梅存在以下违法事实：一、内幕信息的形成与公开过程2016年3月18日，江海股份董事长陈某某向董秘王某某当面提议公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案:10转6、每10股派现1元（含税）。
随即王某某当面告知财务总监王某并让其做方案，当日，王某拟定了《2015年度利润分配预案》，并于上午以邮件方式发给王某某，王某某于当日下午发给公司董监高审议，并发给公司年报审计师天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的朱某，朱某将利润分配方案填列在公司2015年财务报表附注中。
洛桑亲爱的爸爸妈妈亲爱的爸爸妈妈你们好
洛桑亲爱的爸爸妈妈亲爱的爸爸妈妈你们好亲爱的爸爸妈妈你们好！我听过一首歌，歌词是这样的：感谢明月照亮了夜空，感谢朝霞捧出了黎明，感谢春光融化了冰雪，感谢大地哺育了生灵。
……感恩的情思是无处不在的，我感受最多的就是爸爸妈妈的爱。
爸爸妈妈你们无微不至地关心着我，你们的恩情我真不知该如何报答。
…爱国卫生月活动检查制度今年四月，我公司开展以“营造清洁环境、共建美丽工程”为主题的爱国卫生月活动。
为认真搞好今年的“爱国卫生月”活动，达到以月促年的目的，根据上级文件精神，结合我公司实际情况，决定在全公司开展既轰轰烈烈又扎扎实实的爱国卫生运动，提高环…证券代码：430032 证券简称：凯英信业公告编号：2015-001北京凯英信业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2015年第一次临时股东大会的通知一、会议召开情况北京凯英信业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年…亲爱的爸爸妈妈你们好！我听过一首歌，歌词是这样的：感谢明月照亮了夜空，感谢朝霞捧出了黎明，感谢春光融化了冰雪，感谢大地哺育了生灵。
……感恩的情思是无处不在的，我感受最多的就是爸爸妈妈的爱。
爸爸妈妈你们无微不至地关心着我，你们的恩情我真不知该如何报答。
谢谢你们让我来到这个奇妙的世界，教我走路、说话。
你们的一句句鼓励的话语，点燃了我心中的蜡烛；你们的一个个教诲，照亮了我思想和学习的道路。
你们对我的关心、支持不仅表现在一些大事上，我身边的每一件小事都透露着你们对我的浓浓的爱。
记得我念大班时，被选中参加儿童时装表演，老师要我骑着自行车来表演模特秀。
那时，我还不会骑双轮自行车，可当我一跟你们说这件事，你们高兴极了，毫不犹豫地给我买了一辆很漂亮的小自行车。
周末，爸爸手把手地教我骑车，妈妈在一旁拿着毛巾和开水，笑眯眯地看着我们父子俩。
这是一幅多么温馨的画面啊！然而，学车的道路不可能是一帆风顺的。
由于我刚学骑车，重心还不稳，多次从车上摔下，身上青一块，紫一块，放弃的念头多次从脑海飘过。
三一重工股份有限公司股权结构
三一重工股份有限上市公司治理结构研究报告班级：13工商管理4班学号：************ 姓名：刘晓晴一、公司简介（一）总体情况三一集团有限公司始创于1989年。
自成立以来，三一集团秉持“创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献”的企业宗旨，打造了业内知名的“三一”品牌。
2007年，三一集团实现销售收入135亿元，成为建国以来湖南省首家销售过百亿的民营企业。
2008年和2009年，尽管受金融危机影响，三一仍然延续了以往的增长。
2010年，三一集团销售超过500亿。
2011年7月，三一重工以215.84亿美元的市值，首次入围FT全球500强，成为唯一上榜的中国机械企业。
目前集团拥有员工7万余名。
三一集团主业是以“工程”为主题的机械装备制造业，目前已全面进入工程机械制造领域。
主导产品为混凝土机械、筑路机械、挖掘机械、桩工机械、起重机械、非开挖施工设备、港口机械、风电设备等全系列产品。
其中混凝土机械、桩工机械、履带起重机械为国内第一品牌，混凝土泵车全面取代进口，国内市场占有率达57%，为国内首位，且连续多年产销量居全球第一。
三一是全球最大的混凝土机械制造商，也是中国最大、全球第六的工程机械制造商。
近年来，三一连续获评为中国企业500强、工程机械行业综合效益和竞争力最强企业、福布斯“中国顶尖企业”、中国最具成长力自主品牌、中国最具竞争力品牌、中国工程机械行业标志性品牌、亚洲品牌50强。
三一集团的核心企业三一重工于2003年7月3日上市，是中国股权分置改革首家成功并实现全流通的企业。
三一集团是由三一重工业集团有限公司整体变更设立的。
经有限公司2000年10月28日股东会决议通过,三一重工业集团有限公司所有资产、债务和人员全部进入股份有限公司。
有限公司以2000年10月31日为基准日经审计的净资产18000万元,按1：1的比例折为18000万股,由原有限公司股东三一控股有限公司、湖南高科技创业投资有限公司、锡山市亿利大机械有限公司、河南兴华机械制造厂和娄底市新野企业有限公司按其在原有限公司的权益比例持有,其中三一控股持有17380.93万股,高创投公司持有334.64万股,亿利大公司持有167.33万股,兴华厂持有89.24万股,新野公司持有27.86万股,分别占股份公司总股本的96.56%、1.86%、0.93%、0.50%和0.15%。
公式重组并购案例分析
顺丰借壳鼎泰新材登陆A股摘要：在中国商界有一句顺口溜：“永不上市三大家，华为顺丰老干妈”，但现在这句话已经成为历史。
多年来，顺丰作为国内物流快递行业的龙头之一，一直保持十分低调的姿态。
掌门人王卫一直对上市保持反对态度，也从未收购其他公司。
但出于种种原因，顺丰于2016年借壳鼎泰新材完成上市，成为当时各方关注的焦点。
本文对顺丰借壳这一案例进行分析，试图分析其动机、交易方式、对市场造成的影响等多角度进行探讨。
关键词：顺丰控股借壳鼎泰新材股权收购一、公司简介收购方：顺丰控股“1993年，顺丰诞生于广东顺德。
自成立以来，顺丰始终专注于服务质量的提升、持续加强基础建设、积极研发和引进具有高科技含量的信息技术与设备，不断提升作业自动化水平，实现了对快件产品流转全过程、全环节的信息监控、跟踪、查询及资源调度工作，确保了服务质量的稳步提升。
?在持续强化速运业务的基础上，顺丰坚持以客户需求为核心，围绕快递物流产业链，不断丰富公司的产品和服务种类，针对电商、食品、医药、汽配、电子等不同类型客户开发出一站式供应链解决方案。
截至2015年底，顺丰已拥有约万台营运车辆，以及遍布中国大陆的近万个营业网点。
此外，公司目前拥有30架自有全货机，搭建了以深圳、杭州为双枢纽，辐射全国的航线网络。
与此同时，顺丰积极拓展国际件服务，目前已开通新加坡、马来西亚、泰国、越南、韩国、日本、澳洲、美国、蒙古、印尼、印度、柬埔寨、加拿大、墨西哥及缅甸等国家的快递服务。
多年来，顺丰持续创新，不断铸造高品质服务体验，为客户的成功提供坚实有力的支持。
”被收购方：鼎泰新材鼎泰新材全称为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司，位于风景秀丽的国家园林卫生城市安徽马鞍山市当涂经济开发区，公司注册资本万元，截至2010年6月30日公司总资产为亿元，净资产亿元，2009年销售总额近亿元。
公司专注于金属材料保护表面防腐技术的研发及应用，是稀土合金镀层防腐新材料领域的创新者和领导者，自主研发并生产出国内首创的具有自主知识产权的新一代高耐腐蚀性稀土锌铝合金镀层产品，开辟了国内稀土合金防腐镀层新材料应用的新领域，是全国细分行业龙头单位。
盈余管理模型
经管理当局
有目的操作
盈余对外的 披露
影响
其他利益相关 者决策
美国会计学家凯瑟琳（Katherine.Schipper）认为 盈余管理实际上是企业管理人员通过有目的的控制 对外财务报告的过程，以获取某些私人利益的“披 露管理”。 美国会计学家斯考特（William.K.Scott）认为盈余 管理是指在GAAP允许的范围内，通过对会计政策的 选择是经营者自身利益或（和）企业市场价值达到 最大化的行为。 中国最大的资料库下载
厦门电子仪器厂
成都广播电视设备（集团） 公司
夏新电子的发展历程（续）
2003年 2002年 1999年 1998年 1997年
4 月 24 日 中 国 8 月 24 日同 7 4 月 19 日由于
4月21日撤销
证监会批准公 开发行股票 5 月 23 日 工 商 注册，领取企 业法人营业执 照。 6 月 4 日首发新 股（ 股本总额 1.1亿股） 12 月 8 日 内 部 职工股上市流 通
夏新电子自 1997 年上市以来，在资本市 场上动作不断，股本总额从最初的 1.1 亿股，迅速扩张至4.3亿股，增长近3倍
夏新电子主业的三个阶段
三次主业的 转变，伴随 三次利润的 变脸
手
机
影碟机
录像机
在 2002 年 靠 手机暴富两 年； 98 年转型生产影碟机 捞了第一桶金，又因 而今又濒临 影碟机迅速衰落导致 亏损绝境， 业绩亏损戴上 ST 帽子； 2004 年 第 三 季 度 亏 损 99 年 2 亿 配 股 资 金 多 4163 万 元 、 数砸向无绳电话机、 每 股 亏 损 家庭影院，这一次夏 0.10元。 新没把业务做起来。
时送股和 转增股本 （股本总 额 1.87 亿 股）
102-第三届董事会第十 六次会议决议公 告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2012-004 债券代码：122012 债券简称：08保利债第三届董事会第十六次会议决议公告第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2012年1月8日在佛山保利洲际酒店2楼会议室召开。
会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事七人，授权委托董事两人。
董事王小朝先生和独立董事张礼卿先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事张振高先生和独立董事张恒山先生代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于更换独立董事的议案》。
根据教育部和相关部门有关规定要求，同意魏明海先生辞去公司独立董事及其在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应职务，其辞职申请将于新任独立董事经股东大会选举产生后生效。
董事会对魏明海先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
同意提名谭劲松先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事候选人简历及独立董事意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件1至3。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。
特此公告。
保利房地产保利房地产（（集团集团））股份有限公司股份有限公司董事会董事会董事会 二二○一二年一月十日一二年一月十日附件1：独立董事候选人简历 简历简历：： 谭劲松先生，男，中国国籍，中共党员，1965年出生，会计学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，2004年12月取得独立董事任职资格。
集团组织构架
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业编号：2014－035安徽精诚铜业股份有限公司第三届董事会第15次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第15次会议通知于2014年7月10日以书面形式发出，会议于2014年7月15日上午10:00在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]477号）批复，核准本公司向安徽楚江投资集团有限公司发行54,122,531股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行不超过18,040,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已顺利完成，并办理完毕相关的股份登记和新增股份上市手续，公司注册资本由326,040,000元增加至398,203,374元。
公司董事会授权董事长组织办理公司变更注册资本的相关事宜。
本议案需提交2014年度第2次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意5票、弃权0 票、反对0 票。
鉴于公司注册资本等事项发生变更，公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等规定，将《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程修订说明》和《公司章程》详见2014年7月16日巨潮资讯网（）本议案需提交2014年度第2次临时股东大会审议。
第三届董事会第十八次会议决议公告及关于召开公司2006年年度股东大会...
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
粤开证券：关于拟聘任高级管理人员的公告
证券代码：830899 证券简称：粤开证券主办券商：财达证券粤开证券股份有限公司关于拟聘任高级管理人员的公告
一、拟聘任基本情况
（一）拟聘任的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2020年8月26日审议并通过：
拟聘任王安安先生为公司副总裁，任职期限按照公司有关规定执行。
上述拟聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由公司董事长主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）拟聘任原因
根据公司发展需要，拟聘任王安安先生为公司副总裁。
（三）拟聘任高管人员履历
拟任副总裁王安安先生简历：
王安安先生，1975年出生，博士研究生学历。
曾任职于申银万国证券股份有限公司、申万巴黎基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、鸿商产业控股集团有限公司、兴业证券股份有限公司、兴业创新资本管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、东方花旗证券有限公司。
2016年11月至2020年8月任职于华西证券股份有限公司，担任并购重组部总经理。
二、拟聘任对公司产生的影响
本次拟聘任是基于公司发展需要，有助于公司业务拓展与转型，助力打造粤港澳大
湾区一流精品特色券商。
三、备查文件
《粤开证券股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
粤开证券股份有限公司
董事会
2020年8月27日。
商道——中国企业模拟第一品牌
《商道》——中国企业经营模拟第一品牌！◆“新东方一直致力于宣扬一种朝气蓬勃、奋发向上、从绝望中义无反顾地寻找希望的精神。
《商道》在为学生塑造真实的商业模拟环境的同时，同样也传授给了学生一种不屈不饶，永不放弃的商业精神。
”——新东方教育科技集团董事长俞敏洪◆“作为世界上最大的石油和石油化工集团公司之一，BP一直将跨国企业经营管理的理念和战略列为管理者培训的重点，《商道》对全球化竞争的透彻理解和精确阐述是令人赞叹的，完全符合我们的长期需求。
”--BP(中国)投资有限公司亚太区主管冯喆◆“企业经营模拟系统已经逐渐成为高校商科教育的重要组成部分，《商道》这样一套兼具创造力和时代性的系统不仅能够帮助高校全面提高商科实践性教育质量，还提供了一种更符合新时代要求的人才培养模式。
”——上海交通大学安泰经济与管理学院副院长顾峰◆“宝钢承载着振兴民族工业，跻身世界优秀企业之林的历史重任，如何在国际竞争市场中占据日益重要的地位是我们的当务之急。
《商道》逼真地展现了跨国企业经营面对的各种宏观环境和微观因素，能够迅速、有效地提升管理团队的综合素质，对企业的未来发展大有裨益。
”——宝钢国际人力资源组织部部长贾璐◆“在目前国内所有的商战模拟系统中，《商道》囊括了最广泛的变化要素，成功地模拟了最真实的现代商业环境，对于新时代高等院校的商科教学发展做出了突破性的重要贡献。
”——北京大学光华管理学院党委书记王其文◆“《商道》几乎融会了工商管理的所有核心概念，实战性、体验性极强，能够充分启发高级管理人员的系统思维，迅速提升团队协作能力和组织效率，综合实力首屈一指，值得信赖。
”——上海紧缺人才培训事务服务中心袁玫36小时“融会贯通”顶级商道引言..................................................................... - 1 - 第 1 小时开始准备工作................................................... - 3 - 第一步获得最新的PREMKING 客户端软件................................... - 3 - 第二步安装软件及设置................................................... - 4 - 安装PREMKING 客户端................................................... - 4 - 第三步运行PREMKING 客户端.............................................. - 5 - 初始化课程数据........................................................ - 5 - 菜单使用指南.......................................................... - 7 - 第 2 小时了解行业及公司概况.............................................. - 9 - 《PREMKING》综述....................................................... - 10 - 经营背景：怎样的行业，怎样的公司........................................ - 11 - 行业背景介绍........................................................ - 11 - 公司历史及概况...................................................... - 13 - 董事会的要求........................................................ - 14 - 如何经营您的公司....................................................... - 15 - 行业和竞争环境分析.................................................. - 15 - 消费者和销售渠道.................................................... - 16 - 原材料供应.......................................................... - 17 - 生产加工............................................................ - 17 - 竞争手段............................................................ - 18 -第 3 小时竞争和需求预测................................................. - 19 CEO年度预算会议对市场的预期......................................... - 20 -沪深300 的作用...................................................... - 20 -竞争激烈程度的影响.................................................. - 21 -什么造就了您的竞争力？................................................ - 21 - 决定市场份额的11 个因素............................................ - 21 -批发价............................................................. - 21 -给消费者返利手段的运用............................................. - 22 -产品多样性......................................................... - 22 -质量等级........................................................... - 22 -广告投入........................................................... - 24 -名人代言和品牌效应................................................. - 25 -独立零售商的数量................................................... - 25 -对零售商提供的支持服务............................................... - 25公司专卖店的数量................................................... - 26 -网络销售的效果..................................................... - 26 -顾客对品牌的忠诚度................................................. - 27 -竞争战略选择....................................................... - 27 -年度预算会议决策....................................................... - 28 - 根据沪深300 指数和竞争激烈程度调整预期............................. - 29 -预期自己公司的销售和市场份额....................................... - 29 -“如果..就..”测试的重要性......................................... - 31 -第 4 小时生产及工厂管理................................................. - 32 -决策前须知............................................................. - 33 -生产和劳动力决策....................................................... - 37 -第 5-6 小时物流、市场与运营报告.......................................... - 49 -物流篇................................................................. - 49 -销售与市场运营篇....................................................... - 54 -贴牌市场决策......................................................... - 55 -网络市场决策......................................................... - 56 -自有品牌市场决策..................................................... - 59 -运营报告篇............................................................. - 70 -市场经理分析表....................................................... - 71 -地区盈利分析表....................................................... - 73 -成本分析表........................................................... - 74 -第 7 小时公司融资及财务管理............................................. - 77 -收益表................................................................. - 78 -现金流量表............................................................. - 79 -资产负债表............................................................. - 80 -公司债券评级........................................................... - 82 -财务及现金决策......................................................... - 83 -第 8 小时报告分析及如何制定决策......................................... - 90 -“E-go”全行业报告..................................................... - 91 -行业基准报告........................................................... - 95 -竞争者分析报告......................................................... - 95 - 公司财报............................................................... - 95 - 推荐制定决策的步骤..................................................... - 96 - 结论性评述............................................................. - 97 - 附录一计划和分析表格.................................................... - 98 - 计划和分析表格一....................................................... - 98 - 计划和分析表格二....................................................... - 99 - 计划和分析表格三...................................................... - 100 - 计划和分析表格四...................................................... - 101 - 计划和分析表格五...................................................... - 102 - 后28小时请您通过实战去体会和感受引言六维科学人才观——企业经营模拟对人才素质提升的重要意义。
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
“金圆桌”映像：卓越这样炼成
044+ 封面故事Cover Story “金圆桌”映像：卓越这样炼成文/本刊研究员 严学锋董事长、独立董事、董事会秘书是董事会治理的重要角色，在《董事会》成功举办的11届“金圆桌奖”评选中，他们中的佼佼者斩获殊荣，有的甚至屡次上榜。
这些金圆桌奖的得主们，在他们各自的岗位上，有着怎样的成功履职之道？第12届“金圆桌奖”颁奖盛典上，会否再出现他们的面孔？“董事长要有一定的战略眼光”2002年，宋志平执掌中国建材集团。
彼时公司正处在极端困难的状况中，年20多亿的销售收入、有32亿的银行逾期债务。
当时集团的主业是普通装饰建材，宋志平决定带领公司转向建材主流产品，其中水泥是重点。
他的发展策略是在水泥行业做联合重组、推行市场竞合，起点是公司拥有的一家年产能仅130万吨的水泥厂。
其后，他推动中国建材股份有限公司成立并任职董事长，大力进行联合重组。
行业龙头中国建材2006年IPO ，2013年营收1177亿元、净利润57亿元。
2014年，宋志平获最具战略眼光董事长。
战略决策是董事会的核心职能。
一个强大的董事会，要求有一个强大的董事长，特别是战略决策方“我把每次董事会的会议资料都印刷成册后提交给各位董事。
为什么要这样做？我曾在中铁子公司当过副董事长——临时动议经常存在，但现在作为上市公司和董事会试点企业，临时动议是违背规范要求的。
怎么杜绝？除了制度、认识之外，还要有一些大家都能接受但又不伤感情的做法。
”面强有力，引领公司发展乃至行业发展，成效很大。
天地源董事长俞向前表示，“董事长对公司治理要专业，要善于去沟通协调，要有胸怀，对公司战略方面做一些思考，不能够把大方向给把错了，不能人云亦云。
董事长要有一定的战略眼光。
”最具战略眼光董事长奖，正是对董事长核心价值的肯定。
“做好董事长需要很多素质。
一个优秀的董事长有三个特质很重要：懂方向、会用人、能担当。
懂方向，就是为公司确定很好、务实、前瞻性的定位。
”最具战略眼光董事长得主陈东如是言。
宜通世纪：一部里应外合的“分赃史”
1116第17期Industry ·Company特别报道:蔡晓铭E-mail:**************民营企业在转制过程中，往往存在各种各样的“原罪”，龙泉股份（002671）董事长刘长杰曾以零成本侵吞国企并逃避债务，而于4月25日上市的宜通世纪（300310）则采取了另外的一套方式。
宜通世纪的发展史是一部里应外合的“分赃史”，公司在成立之后的11年间，绝大多数股东在未曾辞去事业单位公职的前提下大量委托持股。
在明处，他们是事业单位公职人员；在暗处，他们又是宜通世纪未进行工商注册登记的股东。
在利益的驱使下，宜通世纪股东凭借公职人员的身份为宜通世纪大量套取技术，借此将宜通世纪送入资本市场，获得巨额回报。
为保公职大量委托持股宜通世纪前身宜通有限成立于2001年10月，公司的初始发起人共有18位，其中童文伟、史亚洲、钟飞鹏三人出资比例最高，分别为12.00%、11.40%、10.40%。
但史亚洲等16人却委托童文伟、钟飞鹏二人代为持股，于是宜通有限的工商登记资料中仅有两位出资人。
宜通有限对此的解释是，公司多数出资人经常在外出差，不便于签署各类文件，因此才选择委托持股。
然而资料显示，宜通有限绝大多数出资人均曾任职于事业编制的原广东省邮电科学技术研究院（下称广东邮科院）或其下属公司广州汇智，并且童文伟还曾担任广东邮科院移动部副部长，而钟飞鹏亦曾担任广州汇智的副总经理，二人于2011年前后离开广东邮科院及广州汇智，联合史亚洲等14人创立宜通有限。
此时，史亚洲尚在广州汇智任总经理，而宜通世纪的实际控制之一唐军当时在广州汇智任市场部经理。
换言之，宜通有限成立初期代持股现象的根本原因可能在于此，即史亚洲等人因种种原因尚未辞去公职，也难以大规模的在宜通有限兼职，因此无奈之余才选择委托持股。
接下来的故事则印证了上述猜测。
2002年5月，宜通有限增资四倍至500万元，原有的18位出资人同比例认购，公司在工商登记的出资人名册上加入刘昱、李海霞等4人，自此，刘昱等人的出资人身份得以在工商文件上确立。
董事会办公室年终工作总结
董事会办公室年终工作总结•相关推荐董事会办公室年终工作总结总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料，他能够提升我们的书面表达能力，让我们一起认真地写一份总结吧。
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董事会办公室年终工作总结1董事会办公室由原董事会办公室和企业管理与政策研究处合并而成，川煤集团成立以来，董事会办公室适应新形势、新任务的变化要求，围绕企业改革、发展和稳定，认真履行处室工作职责，不断加强处室自身建设，较好地完成了集团公司交办的各项任务。
一、参与建立健全公司的管理体制及运行机制。
按照规范的公司制法人治理结构，负责主持董事会日常工作，参与理顺了集团公司和分、子公司的关系，集团公司行使资产经营、投资决策、利润分配的职能，子公司在母公司的统一规划和部署下，在全部法人财产权的范围内自主开展经营活动，分公司在授权范围内开展经营。
同时，近两年来，董事会办公室根据公司领导要求，围绕企业管理体制及运行机制，对各级单位企业基础管理现状进行系统的调查了解;组织参与了公司历次事关生产、安全、经营、生活后勤、企业文化等内容的检查、考核和调研;负责集团公司项目管理办公室各项日常工作;负责对各级政府出台的各项经济政策、产业动态及产业政策和公司发展战略的研究，定期编制《管理信息》供领导决策;同时适时提出公司改革发展的意见和建议，近年来承担了如公司生活后勤剥离方案、公司办社会职能移交剥离等部分改革方案的制定。
完成了如公司20xx年经营检查考核报告、煤机产业链考察报告、国债自查报告等大量调查报告的编制，为领导决策发挥了一定的参考作用。
二、参与企业制度建设。
董办组织参与了公司经营、管理、组织等各项制度的制定工作，全过程指导二级单位进行各项管理制度的制定和汇编，完成了集团公司机关处室岗位职责的编制，制定了集团公司合同管理办法，工商年检管理办法、法律事务管理办法等一系列管理制度。
股票简称宝商集团
强力简介
强力，男，1961 年 10 月 27 日出生，汉族，陕西彬县人。1983 年毕业 于西北政学院经济学专业。现为西北政学院教授、法学二系（经济法系）副 主任，经济法学硕士研究生导师、金融法研究中心主任。
强力同志 1983 年留校任教，长期从事经济法学的教学、科研及实务工 作，主攻金融法学（包括银行法、货币法、证券法、信托法、保险法、票据 法等）。先后主讲经 济法、商法、金融法、审计法、宏观调控法等课程，授 课对象有专科、本科、研究生及成人教育四个层次。教学态度端正，风格自
㈣会议出席对象 1、截止 2002 年 4 月 3 日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司 全体股东或其授权代表； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。 ㈤会议登记事项 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证；委托代 理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证。法人股股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个 人股东可用通讯方式预约登记。 2、登记及联系地址： 宝鸡国贸大酒店 2213 室公司证券部 3、登记时间：2002 年 4 月 4 日－8 日
宋宝林，男，49 岁，中共党员，高中文化，经济师。曾任宝鸡商场经 营部经理、业务科副科长。现任本公司副总经理、副董事长。
董启怀，男，57 岁，中共党员，大专文化，政工师。曾任千阳广播电 视局编辑部主任。现任本公司总经理办公室主任、董事会秘书。
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股票简称：怡亚通股票代码：002183 编号：2011-003
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2011年1月5日以电子邮件形式发出，会议于2011年1月8日以书面传签的形式召开。
公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议就以下事项决议如下：
一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司投资设立子公司的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟在重庆市投资设立一家全资子公司，具体注册情况如下：
公司名称：重庆怡亚通供应链有限公司（暂定，以审批机关及登记机关登记的为准）
注册资本：人民币1000万元
投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司100%控股
经营范围：与公司经营范围一致，以审批机关及登记机关核准登记的为准。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2011年1月8日。