昆明制药2012年度股东大会资料600422_20130315
2016年9月全国统考计算机应用基础模拟真题及答案
2016年9月全国统考“计算机应用基础”模拟真题试卷说明：考试时间：90分钟满分：100分一、单项选择题（每小题1分，共40分）1.第一台电子计算机每秒可完成大约______次加法运算。
A.50B.500C.5000D.500002.计算机能直接执行的程序是______。
A.源程序B.机器语言程序C.高级语言程序D.汇编语言程序3.目前的计算机都是基于冯·诺依曼提出的______原理。
A.二进制数B.布尔代数C.开关电路D.存储程序4.微型计算机的分代是根据______划分的。
A.体积B.速度C.微处理器D.内存5.用计算机管理图书馆的借书和还书，这种计算机应用属于______。
A.科学计算B.信息管理C.实时控制D.人工智能6.高级语言程序的编译执行方式是______。
A.逐条语句，边解释边执行，即解释一条语句就执行一条语句B.将整个程序编译完成后再执行，且不生成目标程序C.将源程序编译成机器语言的目标程序，然后执行，生成并保留目标程序D.将整个程序解释完毕再执行，且保留解释结果7.在计算机中，1KB等于______。
A.1024BB.1204BC.1402BD.1240B8.在下列设备中，______不能作为微型计算机的输出设备。
A.ZIPB.CRTC.LQ-1600KD.扫描仪9.在计算机中BUS是指______。
A.总线B.基础用户系统C.大型联合用户D.公共汽车10.主机箱上“RESET”按钮的作用是______。
A.关闭计算机的电源B.使计算机重新启动C.设置计算机的参数D.相当于鼠标的左键11.运算器一次直接处理的二进制数据的最多位数,被称为______。
A.字长B.主频C.存取周期D.运算速度12.微型计算机又被称为______。
A.工作站B.个人计算机C.服务器D.终端13.与二进制数11111110等值的十进制数是______。
A.251B.252C.253D.25414.超市收款台检查货物的条形码，这属于计算机系统应用中的______。
昆明制药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料
昆明制药集团股份有限公司 2008年第一次临时股东大会会议资料 一、会议名称：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”）2008年第一次临时股东大会二、会议出席者：2008年3月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师三、会议时间：2008年3月27日（星期四）上午9：30时会期：半天四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心六楼会议室五、会议主持人：何勤董事长六、会议记录：徐朝能董秘七、会议议程：1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况2、律师宣布到会股东代表资格情况3、大会主持人宣读《2008年第一次临时股东大会表决办法说明》4、大会主持人宣布大会开始八、听取各项议案（1）审议张伟先生申请辞去公司董事的议案（徐朝能董秘）（2）审议林家宏先生申请辞去公司监事的议案（徐朝能董秘）（3）审议增补林家宏先生为公司董事的议案（徐朝能董秘）（4）审议增选张建生先生为公司监事的议案（徐朝能董秘）（5）审议公司2008年度流动资金贷款额度的议案（董少瑜财务总监）九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会议所表决议案有无意见十一、见证律师宣读会议见证意见十二、主持人宣读股东会决议十三、股东签署股东会决议昆明制药集团股份有限公司2008年3月27日昆明制药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决办法说明一、本次股东大会将进行以下事项的表决（1）审议张伟先生申请辞去公司董事的议案（2）审议林家宏先生申请辞去公司监事的议案（3）审议增补林家宏先生为公司董事的议案（4）审议增选张建生先生为公司监事的议案（5）审议公司2008年度流动资金贷款额度的议案二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进行统计。
三精制药2012年年度股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：三精制药公告编号：2013-011哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：●本次会议是否有否决提案的情况；无●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无一、会议召开和出席情况1、股东大会召开的时间和地点现场会议：2013年6月17日上午10:00在公司新办公楼602会议室召开。
网络投票：2013年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，高管列席会议。
本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况经大会审议，以现场记名投票和网络投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：上述第四项议案《公司2012年度利润分配方案》为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，分段表决结果如下：三、律师见证情况本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师到会做现场见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二零一二年年度股东大会的法律意见书》。
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、上网公告附件公司2012年度股东大会法律意见书特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司2013年6月18日。
600753东方银星2012年度股东大会会议资料
2012年度股东大会会议资料河南东方银星投资股份有限公司2013年6月河南东方银星投资股份有限公司2012年度股东大会会议议程会议时间：2013年6月28日（星期五）上午10:00会议地点：重庆市东方山水假日酒店会议主持人：李大明董事长参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员会议议程：一、会议主持人宣布会议筹备和出席情况，宣布会议开始；二、会议主持人宣布本次年度股东大会将审议表决的议案：根据公司董事会年度股东大会通知公告所列示的审议表决议案，本次年度股东大会将审议表决的议案如下：1、公司2012年度报告全文及摘要；2、公司2012年度董事会报告；3、公司2012年度监事会报告；4、公司2012年度利润分配预案；5、公司2012年度财务决算报告；三、逐项宣读上述议案，并请与会股东及股东代理人审议四、股东及股东代理人对上述议案进行逐项表决五、大会暂时休会（统计表决结果）六、宣布表决结果七、请见证律师对本次股东大会发表法律意见八、主持人宣布会议结束股东大会议案一：关于提请审议河南东方银星投资股份有限公司2012年度报告全文及摘要的议案各位股东及股东代表：河南东方银星投资股份有限公司2012年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并根据有关规定于2013年4月26日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。
现就其内容提请股东大会审议。
河南东方银星投资股份有限公司董事会2013年6月28日股东大会议案二：2012年度董事会工作报告各位股东及股东代表：现在我代表公司董事会向股东大会做河南东方银星投资股份有限公司2012年度董事会工作报告。
内容如下：(一) 管理层讨论与分析1、报告期内整体经营情况报告期内，公司无新开工及在建的房地产开发项目，使报告期内无房地产销售收入。
公司在报告期内努力拓展建材贸易相关业务，使报告期内公司实现建材贸易类营业收入11,986,322.91元，营业收入较上年同期增长1006%；报告期内公司实现净利润148万元，实现了扭亏。
昆药集团：2020年第四次临时股东大会会议资料
昆药集团股份有限公司KPC Pharmaceuticals,Inc.2020年第四次临时股东大会会议资料股票简称：昆药集团股票代码：6004222020年5月会议须知为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守：一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。
五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会议案采用普通表决方式。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。
目录昆药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会一、会议时间：2020年5月25日（星期一）上午9:30。
二、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理中心三、会议主持人：汪思洋董事长四、与会人员：2020年5月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事务所律师代表。
五、会议议程：（一）主持人宣布大会开始，并宣读会议议程；根据公司于2020年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的《昆药集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，本次会议主要审议如下议案，并对议案进行表决，具体如下：（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况。
原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明
（变更法定代表人提交材料示范文本）：仅供参考股东会决议根据公司章程的有关规定，•昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东大会，•经讨论一致通过如下决议：一、免除----所担任的昆明----有限责任公司执行董事及法定代表人职务；二、选举了----为我公司执行董事，•根据《公司法》及本公司章程的有关规定，----为我公司法定代表人；三、免除---、----的董事职务；免除---、----的监事职务；四、选举---、----为我公司董事；选举---、----为我公司监事；全体股东签字盖章：昆明---有限（责任）公司----年--月--日说明：1、未设立董事会、股东未发生变动的，提交一、二材料；2、设立董事会或董事、监事、经理成员有所调整但股东未发生变动的提交三、四材料；3、2004年7月1日前设立的企业至今未办理过变更登记的，应增加此条款：通过昆明------有限（责任）公司章程修订稿。
（变更法定代表人提交材料示范文本）：仅限设立董事会的提交此文件（仅供参考）董事会会议决议根据《公司法》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司董事会全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议，经讨论一致通过如下决议：一、同意免除----同志所担任的昆明----有限责任公司董事长及法定代表人职务。
二、•选举----为我公司本届董事会董事长，董事长为公司法定代表人，任期为----年，任期届满，可连选连任。
三、•聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定的职权。
全体董事签字盖章：昆明---有限（责任）公司----年--月--日高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。
云南白药和昆百大财务数据2000年到2002年
云南白药昆百大云南白药昆百大42.952122.8552002-12-3113.9242.64732002-12-3139.7948101.44852002-9-309.029726.56042002-9-3041.2881100.43752002-6-30 5.804420.8242002-6-302002-3-31 2.736213.19582002-3-3143.847598.26942001-12-3113.121843.7412001-12-3143.225485.33632001-6-30 5.020818.53692001-6-3046.069283.87182000-12-318.1961 3.46592000-12-3143.960680.42512000-6-30 3.4036 1.58672000-6-3046.114379.37811999-12-31 3.0091 3.51121999-12-31云南白药昆百大云南白药昆百大101.0073100.17812002-12-3135.234713.34562002-12-31144.968466.1852002-9-3035.59513.77772002-9-30228.411997.50022002-6-3035.433313.61062002-6-30477.4536176.50522002-3-3134.380313.25332002-3-31116.6786113.10082001-12-3134.239816.04052001-12-31266.5087221.89352001-6-3034.51314.00082001-6-30125.6194103.89012000-12-3129.560714.35522000-12-31257.0511224.25712000-6-3027.210414.35312000-6-30440.2593100.16691999-12-3152.02416.17261999-12-31云南白药昆百大云南白药昆百大10.7694-21.13312002-12-312002-1-1110094249956788299411.3078-6.65972002-9-302002-1-1785947551.5437298485.411.551-7.19562002-6-302002-1-1488785613.3291598374.610.5248-5.71842002-3-312002-1-1226799360.6160594283.68.7244-18.53442001-12-312001-1-1900299289.562356923311.4684-5.68262001-9-302001-1-1664345351.36.93-10.95182001-6-302001-1-1393317275323179949.28.282-5.90092001-3-312001-1-1191338632.817.8974-1.20482000-12-312000-1-1795296592751369586.52000-6-302000-1-1395913472.1402046447.3云南白药昆百大198026265137476399198334215175896567182393434183893887192408157209590152215086806240087995营业利润率存货周转天数应收账款周转率日期日期日期存货开始日期资产负债率主营业务收入主营业务利润率截止日期日期4050602002-12-312002-6-30010203040云南白药销售毛利率2001-12-312001-6-302000-12-312000-6-301999-12-31云南白药昆百大云南白药昆百大68.7957 4.13472002-12-31530.8854 3.684759.7676 4.21682002-9-3077.94270.254457.1531 4.99512002-6-3026.86850.287957.00787.3892002-3-3122.9250.159665.43057.58652001-12-3114.8271 3.852945.96029.612001-6-3031.80660.114941.13779.16972000-12-3117.8761 1.277627.22110.66932000-6-3014.44630.042957.510510.35681999-12-3146.6326 1.2763云南白药昆百大云南白药昆百大21.2623246.84862002-12-3110.6183-23.944215.3983-6343.51822002-9-307.9827-2.734710.2734-315.55912002-6-30 5.2276-1.74134.4773-105.58812002-3-31 2.2084-0.97218.8823-166.90712001-12-319.3021-14.316510.8913-11.06722001-6-30 5.4207-1.697812.8649-36.07522000-12-31 6.3323-6.70366.714-9.03212000-6-30 3.3903-1.645510.67170.561999-12-31 6.0140.1055云南白药昆百大2002-12-312002-1-193687567.67-2104964242002-9-302002-1-170604330.8-244579942002-6-302002-1-145214635.66-154420242002-3-312002-1-119120920.13-8717298.42001-12-312001-1-175137049.93-1475188582001-9-302001-1-169564602.682001-6-302001-1-143619443.75-185699222001-3-312001-1-116950944.72000-12-312000-1-149224392.25-774168832000-6-302000-1-126130596.12-20575121日期日期现金比率利息保障倍数截止日期开始日期净利润净资产报酬率总资产报酬率昆百大。
哈药股份2012年度股东大会会议材料
哈药集团股份有限公司2012年度股东大会会议材料（股票代码：600664）二〇一三年六月二十七日目录股东大会会议须知 (1)股东大会会议议程 (2)议案一：2012年度报告全文及摘要 (3)议案二：2012年度董事会工作报告 (4)议案三：2012年度监事会工作报告 (9)议案四：2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案 (12)议案五：关于2012年度利润分配的议案 (13)议案六：关于会计师事务所2012年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案 (14)议案七：关于2013年度向银行申请综合授信的议案 (16)议案八：关于修改章程的议案 (18)议案九：2012年度独立董事述职报告 (20)股东大会会议须知为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2013年6月25日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
600812 _ 华北制药2012年年度股东大会会议资料
华北制药股份有限公司二〇一二年年度股东大会会议资料2013年6月华北制药股份有限公司二〇一二年年度股东大会议程会议时间：2013年6月20日上午10：00会议地点：公司三楼会议室经工作人员统计与会股东及代表人数和所代表的股数符合法定要求后，主持人宣布开会。
同时宣布现场出席会议的股东及股东代表人数和所持有表决权的股份总数。
一、会议审议并表决以下事项：1、公司2012年度董事会工作报告2、公司2012年度监事会工作报告3、公司2012年年度报告4、公司2012年度财务决算报告5、公司2012年度利润分配方案6、关于聘任2013年度审计机构的议案7、关于公司日常关联交易的议案8、关于2013年公司担保事宜的议案9、公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告二、工作人员收集表决票并统计表决结果三、听取公司独立董事2012年度述职报告四、监票人宣布投票表决结果五、见证律师发表法律意见六、闭会解放思想改革创新为实现公司发展新跨越而努力奋斗——华北制药股份有限公司2012年度董事会工作报告王社平（2013年6月20日）各位股东及股东代表:公司2012年度董事会工作报告已经八届三次董事会审议通过，现提交股东大会，请审议。
二○一二年度工作回顾2012年，是公司在逆境中应对挑战，战胜困难，奠定发展基础，取得产业结构和产品结构调整显著成就的一年。
一年来，公司坚持以转型升级为主线，突出“提质量、增效益”主题，深入推进体制机制创新，持续加快经济结构调整，创新营销模式和激励机制，突出抓好重大专项攻关，新头孢项目18条生产线全部实现满负荷生产；制剂药与原料药收入比提高到4：6；非公开发行融资30亿元顺利完成。
全年实现营业收入111.26亿元，实现利润总额2508.20万元。
现就重点工作总结如下：一、强化内控体系建设，运营管控水平逐步提高不断完善自身建设，提升规范化运作水平。
进一步完善董事会治理结构。
8月底，公司第七届董事会任期届满，为保证公司非公开发行的顺利实施，合理推迟了董事会换届时间，10月份完成定向增发后，随即启动了董事会换届选举工作，并在12月份顺利完成换届，组成了第八届董事会和下属四个委员会。
600833第一医药2012年度股东大会会议资料
上海第一医药股份有限公司2012年度股东大会会议资料二○一三年六月二十六日会议资料目录一、2012年度股东大会会议议程 (2)二、2012年度股东大会会议须知 (3)三、2012年年度报告正文及摘要 (4)四、2012年度董事会工作报告 (5)五、2012年度监事会工作报告 (13)六、2012年度财务决算报告 (16)七、2012年度利润分配预案 (19)八、关于续聘会计师事务所及报酬支付额的预案 (20)九、关于修改公司章程的预案 (21)十、关于修订董事会议事规则的预案 (24)十一、关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的预案 (25)十二、2012年度股东大会表决方法说明 (28)2012年度股东大会会议议程会议时间：2013年6月26日（星期三）上午9∶00时会议地点：上海市延安西路2000号虹桥宾馆二楼玫瑰厅主持人：董事长徐震午先生会议议程：一、报告会议出席情况，宣布公司2012年年度股东大会开始二、宣读本次股东大会会议须知三、宣读和审议本次股东大会预案四、独立董事作述职报告五、股东发言、提问及解答六、宣读本次股东大会表决方法说明及股东到会情况七、对本次股东大会预案进行表决八、宣读大会表决结果及本次股东大会决议九、见证律师宣读法律意见书十、宣布会议结束2012年度股东大会会议须知为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序、议事效率，以及股东在本次大会期间依法行使权利，根据公司《股东大会议事规则》的规定，对本次股东大会召开及表决等有关事项说明如下，望全体股东及其他有关人员严格遵守：一、股东大会设立秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。
二、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项相关权利，并应认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。
600207 安彩高科2012年年度股东大会会议材料
河南安彩高科股份有限公司2012年年度股东大会会议材料二Ｏ一三年六月二十日目录2012年年度股东大会会议议程 (3)议案一、2012年度董事会工作报告 (5)议案二、2012年度监事会工作报告 (11)议案三、2012年度报告及摘要 (13)议案四、2012年度财务决算报告 (14)议案五、2012年度利润分配预案 (18)议案六、2012年度独立董事述职报告 (19)议案七、关于修订公司经营范围的议案 (23)议案八、关于续聘会计师事务所的议案 (24)河南安彩高科股份有限公司2012年年度股东大会会议议程一、大会安排1、召开时间：2013年6月20日上午10：002、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司会议室3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会4、表决方式：现场投票5、股权登记日：2013年6月13日二、会议议程1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况。
2、大会主持人宣布大会开始。
3、宣读并审议会议议案议案一、2012年度董事会工作报告议案二、2012年度监事会工作报告议案三、2012年度报告及摘要议案四、2012年度财务决算报告议案五、2012年度利润分配预案议案六、2012年度独立董事述职报告议案七、关于修订公司经营范围的议案议案八、关于续聘会计师事务所的议案4、股东发言、回答股东提问5、推选监票、计票人6、大会表决7、清点表决票，宣布表决结果8、律师宣读法律意见书9、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。
议案一2012年度董事会工作报告各位股东及股东代表：现将公司2012年度董事会工作报告汇报如下，请审议：一、公司2012年度经营情况2012年，公司实现销售收入13.63亿元，较上年同期增长17.91%，光伏玻璃、浮法玻璃、天然气等各板块业务生产销售均出现较大幅度提升。
但受宏观经济下滑和行业低谷的双重影响，公司经营利润和年度目标差距较大，亏损较为严重。
600297美罗药业2012年度股东大会会议资料
美罗药业股份有限公司2012年度股东大会会议资料2013年6月25日目录2012年度股东大会议程 (2)一、公司2012年度董事会工作报告 (3)二、公司2012年度监事会工作报告 (4)三、公司2012年度报告和年度报告摘要 (6)四、公司2012年度独立董事述职报告 (7)五、公司2012年度财务决算报告..................................... .10六、公司2012年度利润分配预案.................................... ..11七、关于确定2013年公司申请银行授信额度的议案 (12)八、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案................... .. (13)九、关于修订公司章程的议案................................ ...... ..14美罗药业股份有限公司2012年度股东大会议程会议时间：2013年6月25日（星期二）上午10点会议地点：美罗药业股份有限公司四楼会议室会议议程：一、主持人介绍股东到会情况二、会议审议议案：1、公司2012年度董事会工作报告2、公司2012年度监事会工作报告3、公司2012年度报告和年度报告摘要4、公司2012年度独立董事述职报告5、公司2012年度财务决算报告6、公司2012年度利润分配预案7、关于确定2013年公司申请银行授信额度的议案8、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案9、关于修订公司章程的议案三、股东代表发言；四、推选现场会议监票人和计票人；五、投票表决；六、宣布表决结果；七、宣读股东大会决议；八、律师宣读法律意见书；九、宣布股东大会结束。
议案一：2012年度董事会工作报告各位股东及股东代表：内容详见本公司 2012年年度报告全文第四节董事会报告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
美罗药业股份有限公司董事会 2013年6月25日议案二：2012年度监事会工作报告各位股东及股东代表：2012年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。
600331宏达股份2012年年度股东大会决议公告
证券代码：600331 证券简称：宏达股份编号：临2013-024四川宏达股份有限公司二O一二年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况1、现场会议时间：2013年6月14日上午09：30分；2、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室；3、会议召集人：公司董事会；4、会议表决方式：会议采用现场投票表决方式。
二、会议出席情况1、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议由董事长杨骞先生主持。
3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：（1）公司在任董事9人，出席7人，董事牟跃先生、独立董事李朝柱先生因工作原因未能出席本次会议。
（2）公司在任监事3人，出席3人。
（3）公司董事会秘书王延俊先生出席了本次会议。
（4）公司副总经理杨希先生、王大为先生、副总经理何乐琼女士、总会计师陈力先生、总工程师杨守明先生列席了会议。
三、提案审议情况股东大会审议了2012年年度股东大会通知中列明的议案，经过现场记名投票表决，表决结果如下：其中《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案》系特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中《四川宏达股份有限公司2013年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联法人股东四川宏达实业有限公司及关联自然人股东杨骞先生、黄建军先生、贾元余女士、何乐琼女士依法回避了表决。
四、律师见证情况经现场见证，中银律师认为，公司2012年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
昆明制药股票投资分析
昆明制药(600422)股票投资分析摘要：本文通过对昆明制药厂的公司介绍、行业分析和行业排名分析、基本面中的主营业务范围和财务分析、股票的技术分析，得出了股票大方向乐观，建议持仓的结论。
关键词：昆明制药厂；分析；走势；一、昆明制药公司的前身是昆明制药厂,创建于1951年3月,为云南省第一家国营制药企业,主要从事植物药品的开发生产与销售。
四十多年来,制药厂通过深化内部改革,注重技术开发与应用,并适时加大对外开放的广度与深度,已从建厂当年一个简单药品制造实体发展成为云南省最大的制药企业,属国家大型二档企业。
1995年,昆明制药厂进行了整体改制,将其全部经营性资产作为投入,与昆明金鼎集团企业发展总公司、昆药职工持股会、昆明富亨房地产开发经营公司、昆明八达实业总公司共同发起,设立了本公司,各发起人投入股份公司的资本总额为8727万元,按1.5元折1股的比例折合股本5818万股, 1998年10月,原昆明制药厂持有本公司的国有股权转由其上级主管单位云南医药集团有限公司直接持有。
昆明制药厂企业法人资格于1999年5月被注销。
1998年12月16日,吸收昆明云辰科工贸有限公司成为本公司的新股东,根据所签订的股权转让协议,由五家发起人以每股1.80元的价格各出让部分股份总计469.977万股给昆明云辰科工贸有限公司,其中,云南医药集团有限公司和昆明金鼎集团企业发展总公司各转让172.788万股,昆药职工持股会转让92.089万股,昆明八达实业总公司和昆明富亨房地产经营公司各转让16.156万股。
2000年7月,昆药职工持股会将其所持本公司的股份1047.911万股以每股3.60元的价格转让给云南铜业（集团）有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗149号文核准,本公司于2000年11月16日通过上网定价的发行方式成功发行4,000万股每股面值1.00元的人民币普通股,每股发行价人民币10.22元。
600422昆药集团独立董事关于公司九届三十五次董事会相关事项的独立意2020-12-30
昆药集团股份有限公司独立董事
关于公司九届三十五次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司九届三十五次董事会审议的下述议案进行了审查，发表意见如下：
一、关于公司参与投资基金暨关联交易事项的议案
公司在保障主营业务经营稳健、资金投向风险相对可控的前提下，运用自有资金参与本次基金认购，通过所投基金的在投项目，发掘优质项目，完善和提升公司创新研发平台，持续丰富创新产品管线，推动公司实现战略转型，本次交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次交易价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
在审议上述议案时，公司三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法。
因此，同意公司参与投资基金暨关联交易的事项。
二、关于为贝克诺顿（浙江）制药有限公司提供综合授信额度担保的议案
公司对外担保情况符合《公司章程》相关规定；公司已严格按照《上市规则》、《公司章程》等有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务；本次担保为公司对孙公司提供的履约担保，担保风险在公司的可控范围内，且有利于贝克诺顿（浙江）制药有限公司的正常开展，符合其长远发展规划，未违反相关法律法规和监管机构的规定，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李小军郭云沛平其能刘珂
2020年12月30日。
600422昆药集团关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
证券代码：600422 证券简称：昆药集团公告编号：2021-054号
昆药集团股份有限公司
关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年6月申请办理了医疗器械经营相关资质，包括《医疗器械经营许可证》（许可证编号：滇昆食药监械经营许20170383号）、《第二类医疗器械经营备案凭证》（备案编号：滇昆食药监械经营备20170622号）等。
根据公司实际经营需要，现拟增加公司营业执照的经营范围。
同时结合《中华人民共和国证券法》新修订条款及公司的实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。
本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。
最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会 2021年8月14日
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昆明制药集团股份有限公司2012年年度股东大会资料一、会议名称：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”）2012年年度股东大会。
二、会议出席者：2013年3月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
三、会议时间：2013年4月2日（星期二）9:30-15:30四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号公司管理中心六楼会议室五、会议主持人：何勤董事长六、会议记录：徐朝能董秘七、会议议程1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况2、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况3、大会主持人宣读《2012年年度股东大会表决办法说明》4、大会主持人宣布大会开始八、审议各项议案(1)审议公司2012年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）（2）审议公司2012年独立董事工作报告的议案（辛金国独立董事）（3）审议公司2012年度监事会工作报告的议案（丁国英监事会主席）（4）审议公司2012年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）（5）审议公司2012年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）（6）审议公司2012年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）（7）审议聘请公司2013年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）（8）审议追加公司2012年度日常关联交易额度的议案（汪绍全财务总监）（9）审议公司2013年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）（10）审议公司2013年融资额度的议案（汪绍全财务总监）（11）审议2013年为昆明制药集团医药商业有限公司信用担保的议案（汪绍全财务总监）（12）审议2013年为昆明中药厂有限公司提供信用担保的议案（汪绍全财务总监）（13）审议关于取消与云南昆药生活服务有限公司租赁协议的议案（徐朝能副总裁兼董秘）九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会议所表决议案有无意见，会议结果待2013年4月2日下午3点以后，上海证券交易所将网络投票结果回传公司：（1）主持人宣布总体投票结果（2）云南千和律师事务所对本次股东大会出具的法律意见公司将在信息披露规定的时间内及时将本次股东大会的表决结果、云南千和律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站统一发布。
昆明制药集团股份有限公司董事会二○一三年三月十四日昆明制药集团股份有限公司2013年年度股东大会表决方法说明一、本次股东大会审议的议案为：(1)审议公司2012年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）（2）审议公司2012年独立董事工作报告的议案（辛金国独立董事）（3）审议公司2012年度监事会工作报告的议案（丁国英监事会主席）（4）审议公司2012年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）（5）审议公司2012年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）（6）审议公司2012年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）（7）审议聘请公司2013年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）（8）审议追加公司2012年度日常关联交易额度的议案（汪绍全财务总监）（9）审议公司2013年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）（10）审议公司2013年融资额度的议案（汪绍全财务总监）（11）审议2013年为昆明制药集团医药商业有限公司信用担保的议案（汪绍全财务总监）（12）审议2013年为昆明中药厂有限公司提供信用担保的议案（汪绍全财务总监）（13）审议关于取消与云南昆药生活服务有限公司租赁协议的议案（徐朝能副总裁兼董秘）二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、表决相关规定（1）投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。
（2）投票采用划“√”、“×”、“O”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“O”。
（3）为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。
未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
五、请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行投票。
六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下进行监票，由计票人进行清点计票。
七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。
昆明制药集团股份有限公司董事会二○一三年三月十四日议案1昆明制药集团股份有限公司2012年度董事会工作报告尊敬的各位股东及股东代表：《公司2012年度董事会工作报告》已经公司七届四次董事会审议通过，现代表董事会，我向各位汇报董事会2012年的整体工作情况：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012 年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕董事会制定的目标，在"精在细节、重在执行"经营方针的指导下，抓机遇、求发展，全面完成公司年度预算指标，取得了较好的经营业绩；报告期内实现合并营业总收入30.16亿元，比上年同期增长23.91%；实现利润总额2.42亿元，比上年同期增长38.29%；实现净利润1.82亿元，比上年同期增长39.67%；实现经营性净现金流2.13亿元，比上年同期增长52.12%。
(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表2、收入(1) 产品收入影响因素分析2012 年我公司实现销售收入30.16 亿元，同比增长了23.91%。
营业收入的增长主要是：1、采取了积极的市场调控措施及多元化销售模式和加强招投标工作，保持了公司对市场的掌控力和议价能力。
2、继续推进大产品营销战略，主要产品发展形势良好，注射用血塞通、天麻素等系收入同比增长85.20%、42.86%。
3、积极应对市场变化，加大国际市场的开发力度。
(2) 主要销售客户的情况2012年公司前五名客户销售额为：514,410,267.54元，占2012年销售总额的17.05%。
3、成本(1)成本分析表动力费：母公司数据工资性费用：母公司数据(2) 主要供应商情况公司2012年前5名供应商采购额为65,859,309.08元，占年度采购总额比例为49.12%。
4、费用公司报告期内销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用同比变动37.24%、18.24%、25.37%及37.35%。
销售费用和所得税费用因营业收入、实现利润增长所致。
5、研发支出(1) 研发支出情况表单位：元(2)情况说明期末开发支出与上年相比增加9,555,851.67元，增长28.11%，主6、现金流经营收入及贷款2.41亿、2012年支出财务费用1,186万元，构建固定资产、无形资产和其他长期资产1.02亿，收购子公司--生活公司0.91亿元。
合并2012年银行贷款余额2.41亿。
预计2013年再融资7亿。
7、其它公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况列、灯盏花系列等名、特、优、新天然药物产品。
以三七、天麻素和蒿甲醚系列产品为主，利用冻干、控释、缓释、微粉开发拥有30多个具有国内外先进水平的天然药物新产品，其中国家一类新药5个。
2、主营业务分地区情况导产品的大产品营销战略，紧密配合基本药物制度的实施，高度重视各省招投标工作，不断优化营销渠道。
重点产品实现营销突破。
国外营销实现组织架构调整，重组成抗疟药部、化学药部、原料药部、市场部、综合部，建立专业化的海外市场营销队伍及加强学术推广。
(三) 资产、负债情况分析资产负债情况分析表应收票据：各户背书票据增加预付款项：三七货品及设备未到存货：主要原材料价格上涨其他流动资产：待抵扣进项税增加在建工程：由于高技术针剂示范项目、植物药扩建项目本期投入建设无形资产：因扩建购置土地长期待摊费用：装修费用发生本期摊销额短期借款：信用借款增加所致应付票据：下属子公司昆商采购药品开具的银行承兑汇票应付账款：本期产品销量增加较多，原材料和采购量也随之增加，应付账款也相应增加预收款项：主要原因是未结算应付职工薪酬：主要由于按《公司2010—2012年主要经营团队及其他中高层管理人员绩效现金奖励》方案，计提的绩效现金奖励较上期增加应交税费：预缴税费大幅增加其他应付款：主要由于尚未支付的销售费用增加一年内到期的非流动负债：短期借款增加盈余公积：本年利润增加(四)投资状况分析1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况单位:万元币种:人民币36,931.02万元，经公司2007年12月27日2007年第二次临时股东大会审议通过将部分募集资金的节余资金2,411.98万元，投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目，该项目预计投资5,525万元，项目继续实施前期准备工作；除此之外，公司的募集资金项目全部投入完成。
(2)募集资金承诺项目使用情况1、现代药品营销中心项目拟投入2,980万元，实际投入3,994.90万元。
2、营销体系分支机构建设项目拟投入2,000万元，实际投入2,033.91万元。
公司原募集资金项目--营销体系分支机构建设拟投入的子项，属于过去传统医药三级分销模式（省、地州、县级医药公司），该模式为计划经济下医药流通体制的产物，已逐步被市场所淘汰，继续实施已不适应公司的营销战略发展。
根据目前医药商业流通并购的要求，这样小规模的资金很难达成符合公司营销战略发展需要的目标。
因此公司用原营销分支机构建设的部分募集资金1,800万元追加给公司下属的原控股子公司昆明制药药品销售有限公司，，由其组建新的大型快速物流药品批发公司，发展公司在云南省内医药商业流通业务。
经2004年12月29日公司四届十九次董事会和2005年1月31日公司2005年度第二次临时股东大会审议通过将原募集资金项目"营销分支机构建设"的资金1,800万元，用于追加给公司下属的原控股子公司昆明制药药品销售有限公司，由其组建新的大型快速物流药品批发公司，发展公司在云南省内医药商业流通业务（相关公告刊登于2004年12月31日和2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》）。