规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿 副本
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板根据公司章程规定和实际经营情况，现形成《XXX工作报告》，提请董事会审议。
该报告主要涵盖了董事会在过去一年的工作情况、工作重点、取得的成绩以及存在的问题和不足等方面的内容。
附：《XXX工作报告》。
公司在XXXX年度的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行公司章程的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。
现对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
附：XXX工作报告。
审议公司XXXX年度利润分配方案。
公司在XXXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，可供股东分配的利润为XXX万元。
根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度财务决算报告。
公司在XXXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。
各项费用支出情况如下：管理费用XXX万元，财务费用XX万元，所得税支出XXX 万元。
各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度经营纲要。
公司管理层在总结XXXX年工作经验的基础上，依照出资协议、公司章程以及公司董事会相关会议决议精神拟定了XXX年度经营纲要，提请董事会予以审议。
附：XXXX公司XXXX年度经营纲要。
审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
公司经营层紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关内容，拟定XXX年度市场经营运作计划，提请董事会予以审议。
附：XXX年度市场经营运作计划。
董事会议事管理制度
董事会议事管理制度第一章 总则第一条 目的与依据本制度旨在规范董事会议事流程，确保会议高效、有序进行，提高决策质量，依据《中华人民共和国公司法》及公司章程制定。
第二条 适用范围本制度适用于公司董事会及其授权的各类专项会议。
第三条 基本原则（一）公开透明原则：会议内容应确保公开、透明，除涉及商业秘密及敏感信息外，会议过程及决议应及时向相关人员通报。
（二）集体决策原则：会议决策应充分发扬民主，实行少数服从多数的原则。
（三）权责明确原则：会议参与者应明确自身权利与义务，确保议事效率。
第四条 会议类型（一）定期会议：董事会定期会议每季度至少召开一次，由董事长负责召集。
（二）临时会议：根据董事会成员提议或董事长认为必要时，可召开临时会议。
第五条 参会人员（一）董事会成员：包括董事长、副董事长、董事等。
（二）列席人员：根据会议议题需要，可邀请公司高级管理人员、相关部门负责人等列席会议。
第六条 会议通知会议通知应明确会议时间、地点、议题等内容，并在会议召开前至少三个工作日通知参会人员。
第七条 会议议程会议议程由董事长或其指定人员负责制定，并在会议召开前至少两个工作日提交给参会人员。
第八条 会议记录会议记录应真实、完整、准确地记录会议过程、讨论内容、表决结果等，并由专人负责整理、归档。
第九条 保密义务参会人员应对会议内容、决议等涉及商业秘密的信息承担保密义务，未经许可不得泄露。
第十条 制度修订本制度可根据公司发展需要及法律法规变化进行修订，修订程序按照公司内部控制制度执行。
第十一条 解释权本制度的最终解释权归公司董事会所有。
第二章 会议流程第一条 会议筹备会议筹备工作包括以下内容：（一）确定会议议题：根据公司运营情况、发展战略及董事会成员提议，确定会议议题。
（二）制定会议议程：将确定的议题进行梳理，制定会议议程，明确各议题讨论顺序和预计时间。
（三）通知参会人员：向董事会成员及列席人员发送会议通知，确保参会人员提前了解会议主题和议程。
董事会议案的格式
董事会议案的格式
1. 会议标题
董事会议案应该有一个简短的会议标题，以明确说明本次会议的议题。
2. 会议时间和地点
董事会议案的第二部分应包含会议的时间和地点，以确保所有的董事都能够准备好参加会议。
此外，这些信息也应该在提醒董事会议的电子邮件中包含。
3. 会议议程
董事会议案的第三部分应该包含一个清晰的会议议程，列出所有要讨论的议题及其顺序。
议程应明确说明每个议题的时间限制，以确保会议能够按时结束。
4. 既往事项
董事会议案的第四部分应列明既往事项，包括上次会议的记录和董事会指定的行动计划。
这些记录应可追溯以便将来参考或翻译。
5. 新议题
董事会议案的第五部分应包含新议题，列出所有要讨论的新议题及其记录和决定。
这些信息应该在会议期间被记录下来，并在会议记录中被记载。
6. 报告和决策
董事会议案的第六部分应列出和概述所有报告和决策，包括委员会的报告。
该部分应确保所有记录和决策都得到明确记录，并且所有遗漏的问题和必要天后的行动都要标出来。
7. 其他事宜
董事会议案的最后一部分应该包含其他事项，例如向董事提供的补充材料、下一次会议的日期和时间、以及一些常规事务。
此外，委员会报告、提醒和工作条目也应该在这里披露出来。
结束语
要保持董事会议案的质量，它必须包括明确的会议议程、记录和决定的方案、既往事项和新议题，以及添加其他问题的规定与记录。
最终，它应该写得那么清楚和简明，以便于记录并在文件中保留的方式一保存并可以在以后进行阅读和使用。
提请董事会审议内容的格式及范文
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大型国有(集团)有限公司董事会工作规则(2021年最新版)
**（集团）有限公司董事会工作规则（2021年修订）（征求意见稿）第一章总则第一条为进一步完善**（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）治理结构，提高董事会科学决策水平，实现国有企业党建与完善公司治理的有机统一，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步加强国有企业党的建设工作的意见》《关于进一步加强市属国有独资公司董事会建设的指导意见（试行）》《**市市管企业党委会、董事会、总经理办公会议事规则指引（试行）》和《**（集团）有限公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条董事会是集团公司的战略决策机构，按照公司法和公司章程的规定，履行法定职责；在**市国资委的授权下，履行出资人的部分职责。
第三条董事会由包括外部董事、职工董事在内的董事组成，设董事长1名，副董事长1名。
董事会设立战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计和风险控制委员会作为专门工作机构。
第四条党委发挥领导作用，企业重大经营管理事项必须经党委会前置程序研究讨论后，再提交董事会决策。
- 1 -第二章议事决策的范围第五条依照公司法、公司章程和国资监管相关规定，董事会议事决策范围如下：（一）制定公司战略和发展规划，决定公司经营计划；（二）制定公司年度投资计划，决定公司投资方案；（三）制订公司的年度财务预算方案，决定公司年度财务决算方案；（四）制订公司的利润分配和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（六）制订发行公司债券方案；（七）制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；（八）制订公司章程草案和公司章程的修改方案；（九）制订公司国有资产转让、部分子企业国有产权变动方案；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）决定公司内部管理机构的设置，决定分公司等分支机构和子公司的设立、撤销；（十二）根据授权，决定公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议；（十三）根据有关规定和程序，聘任、解聘公司总经理、副总经理、总法律顾问等公司高级管理人员，根据董事长提名聘任、- 2 -解聘董事会秘书，按照有关规定，决定公司高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项;（十四）制订公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等（市国资委另有规定的，从其规定），批准公司职工收入分配方案、公司年金方案;（十五）决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系，指导、检查和评估公司内部审计工作，审议公司内部审计报告，决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责的机制，董事会依法批准年度审计计划和重要审计报告，决定聘用或解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬，决定公司的资产负债率上限，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；（十六）听取总裁工作报告，检查总裁和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总裁和其他高级管理人员的问责制；（十七）批准规定数额以上的融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助；（十八）制订公司资产抵押、质押、保证等对外担保方案，批准公司对内担保方案；（十九）制定董事会年度工作报告；- 3 -（二十）决定公司行使所投资企业的股东权利所涉及的事项（授权总裁或经理层决定的事项除外）；（二十一）法律、行政法规、本章程规定和市国资委授权行使的其他职权。
董事会议事规则
董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司及所投资公司董事会议事及决策规则、程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、《公司章程》及其他法律、法规、规章和政策性文件，制定本议事规则。
第二条董事会是公司常设最高权力和决策机构,负责领导和管理公司全部资产经营活动，对新兴重工集团有限公司（以下简称“新兴重工”)负责.新兴重工选聘或解聘董事、指定董事长、副董事长。
第三条本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员.第二章董事会的授权第四条在遵循法律、法规及《集团公司分权手册》、《公司章程》规定的前提下，董事会对董事长在对外投资、出售、收购资产及对外借款等特别事项进行如下授权：（仔细对比集团层级手册）(一)对董事长的授权：第五条董事长应及时就上述授权的行使、执行情况向董事会进行备案。
董事会可根据具体情况对上述授权作出调整。
第三章董事会会议第六条董事会会议分为定期会议和临时会议.董事会会议由董事长召集和主持，并于会议召开十日前书面通知全体董事、监事和其他列席人员。
董事会每年应召开四次定期会议,包括一次年度会议、一次半年度会议及两次季度会议.对公司上年工作完成情况、本年度（季度)计划安排、年中运行情况和公司相关重大事项进行审议、决策。
每年首次定期会议应于上一会计年度完结之后的十五日内召开。
第七条有下列情形之一的，董事长应在五日内签发召开临时董事会会议的通知：(一)董事长认为必要时;(二)三分之一以上董事提议时；(三)监事会提议时；(四)新兴重工认为必要时。
第八条提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：(一)有权提请召开临时董事会的机构或个人要先签署书面提议（应注明会议议题），提请董事长召集临时会议；(二)董事长必须在收到前述书面提议之日起五日内委托董事会秘书发出召集临时会议的通知。
(三)董事长不能履行职责时，应指定副董事长或一名董事代其召集和主持会议；董事长不履行职责，亦未指定一名董事代其履行职责的,董事会秘书应立即将该情况上报新兴重工,由新兴重工指定一名董事召集和主持董事会会议.第九条董事会会议通知和会务由董事会办公室负责安排。
关于印发《XXX公司会议管理办法》的通知
关于印发《XXX公司会议管理办法》的通知各部门、各子公司：现将《XXX公司会议管理办法》印发给你们，请认真贯彻落实。
特此通知。
附件：XXX公司会议管理办法XXX公司20XX年X月X日附件XXX公司会议管理办法第一章总则第一条为规范XXX公司（以下简称公司）会议管理，简化会议程序，提高会议质量，降低会议成本，特制定本办法。
第二条本办法适用公司会议的管理。
第三条公司综合管理部负责公司会议的统筹安排及本办法的监督执行。
第四条会议提拟人或会务工作责任部门负责会议的召集、组织工作。
第五条会务工作责任部门视同会议提拟人，负有会议主办部门的一切职责。
第六条按照会议主题或组织形式，会议可分为：公司党委会议、公司董事会会议、公司总经理办公会议、公司职工代表大会、公司年度工作会议、公司专项工作会议、部门会议等。
第七条会议应遵循以下原则：（一）坚持务实高效，提升会议成效。
（二）开短会、有效会，讲管用话，力戒空话、套话。
（三）大型会议优于小型会议，外部会议优于内部会议，临时会议服从例会，局部服从整体。
（四）各类会议的优先顺序为：公司党委会议、公司董事会会议、公司总经理办公会议、公司职工代表大会、公司年度工作会议、公司专项工作会议、部门会议。
因处置突发事件而召集的紧急会议不受本条优先顺序限制。
第二章主要会议的职能定位第八条公司的主要会议有党委、董事会、监事、经营管理层、职工代表大会等。
第九条公司党委是公司的领导核心和政治核心，公司董事会、监事、经营管理层、职工代表大会等要自觉维护这个核心。
公司党委在公司治理中要按照党中央、上级党组织的要求，充分发挥把方向、管大局、促落实的作用，依照《党章》等党内法规、党和国家方针政策及上级党组织要求履行职权。
第十条董事会是公司的决策机构，依照法定程序和《公司章程》授权决定公司重大事项，接受股东会和监事的监督。
董事长是公司的法定代表人，行使法定代表人（公司负责人）的各项职权并承担相应的义务和责任。
xxx公司董事会议题征集表
XXX公司
董事会议题征集单
（部门专用）
说明：1、此表供各部门填写，一案一提。
2、此表在董事会召开前十五天
经总经理审批同意后送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行复印5份。
XXX公司
董事会议题征集单
（高级管理人员专用）
说明：1、此表供高级管理人员填写，一案一提。
2、此表在董事会召开前
十五天，经总经理审批同意后送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行
复印5份。
XXX公司
董事会议题征集单
（董事专用）
说明：1、此表供董事填写，一案一提。
2、此表在董事会召开前十五天送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行复印5份。
上市公司董事会决策程序规范
上市公司董事会决策程序规范在上市公司中，董事会是最高决策机构，其决策程序的规范性对于公司运作的顺利进行至关重要。
本文将就上市公司董事会决策程序的规范进行探讨，以确保公司决策的合法性与效率。
一、董事会召开程序规范董事会的召开程序应当遵循以下规范：1. 召开通知：董事会会议的召开应提前至少七个工作日进行书面通知，内容包括会议时间、地点、议题等，确保董事会成员有足够准备时间。
2. 会议材料：召开董事会会议前，董事会秘书应准备相关会议材料并及时发送给董事会成员，确保各成员对议题有充分的了解。
3. 到会签到：董事会成员应按时到达会议室，并在签到表上签字，确保达到法定人数并记录参会情况。
4. 会议主席：董事长或执行董事应主持董事会会议，并负责引导会议的进行。
5. 会议记录：董事会秘书应当记录会议中的重要内容，包括议题、决策结果等，并在会议结束后进行整理和公示。
二、董事会议题决策程序规范董事会议题的决策程序应当遵循以下规范：1. 决策议题提出：公司高层管理人员应当提前准备好决策议题，明确目的、前提、可行性等，并提供相关的数据和分析报告。
2. 议题讨论：在董事会会议上，各董事应当就决策议题进行充分讨论，提出自己的意见和建议，并进行深入分析和研究。
3. 决策程序：在充分讨论后，董事会成员应投票表决，确保每个决策得到董事会成员的参与和决策结果的合法性。
4. 决策结果公告：董事会决策结果应及时公告，并向公司内外相关方进行通知。
三、董事会决策程序规范的重要性规范的董事会决策程序对上市公司具有重要意义，主要体现在以下几个方面：1. 合法合规：规范的决策程序可以确保决策的合法性和合规性，并避免因程序错误而导致决策的无效性。
2. 决策质量提升：规范的决策程序可以促进充分的信息交流和讨论，提高决策质量，减少因决策偏见或个人利益而导致的错误决策。
3. 决策结果的透明度：规范的决策程序可以确保决策结果的及时公告和公司内外相关方的了解，增强公司的信息透明度，提高投资者的信心。
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)2019年第一次董事会会议审议事项表决票为了更好地管理公司，XXX于2019年9月5日召开了第一次董事会议。
会议审议了多项议案，包括调整董事会成员、审议各种报告、规章制度和预算等。
以下是会议审议事项表决票：1.关于调整董事会成员的议案：通过/否决2.关于审议《2019年安全生产工作报告》的议案：通过/否决3.关于审议《2019年财务报告》的议案：通过/否决4.关于审议《2019年审计情况报告》的议案：通过/否决5.关于审议《公司董事会议事规则》的议案：通过/否决6.关于审议修订《公司总经理办公会议事规则》的议案：通过/否决7.关于审议投资项目整改的议案：通过/否决8.关于审议《2019年经营管理方案》的议案：通过/否决9.关于审议《经营情况及处理建议》的议案：通过/否决10.关于审议去存量的议案：通过/否决11.关于审议部分专项工程成本结转的议案：通过/否决12.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案：通过/否决关于审议《公司2019年工作报告》的议案本次董事会议审议了《公司2019年工作报告》。
报告详细介绍了公司去年的业绩和今年的发展计划。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将按照报告中的计划，全力推动业务拓展和创新发展，为股东和客户创造更多价值。
关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案公司高度重视安全生产工作，为了保障员工生命财产安全，公司制定了《2019年安全生产工作情况报告》。
报告介绍了公司安全生产的各项措施和成果。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将继续加强安全生产工作，确保员工和企业的安全。
关于审议《2019年财务报告》的议案财务报告是公司经营的重要指标之一，公司制定了《2019年财务报告》。
报告详细介绍了公司去年的财务状况和经营成果。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将继续加强财务管理，提高经营效益。
材料范文之董事会议题议案材料
董事会议题议案材料【篇一：董事会会议材料模板】目录一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议案1.**议案2.**的议案3.**议案四、《总经理任期目标责任书》五、《董事授权委托书》- 1 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知尊敬的董事长，各位董事；各位监事：根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会期半天。
二、会议地点：**。
三、召开方式：现场会议。
四、会议表决方式：现场举手表决。
五、会议议题：（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况（二）相关议案审议并表决1.**议案2.**的议案。
- 2 -3.**议案（三）签订《总经理任期目标责任书》六、参加人员：1．出席人员：全体董事；2．列席人员：（1）全体监事；（2）耐材公司高管领导；（3）耐材公司相关部门负责人。
七、联系方式：联系人：** 联系电话：**八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。
委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会2013年*月*日- 3 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*地点：耐材公司办公楼401会议室出席人员：全体董事列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人主持人：张翔董事长- 4 -耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：1.关于审议《武钢耐火材料有限责任公司***的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。
董事会制度审议意见模板
董事会制度审议意见模板尊敬的董事长、各位董事：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认真审阅了公司提交的《董事会制度》（以下简称“制度”），并对制度的相关内容进行了充分讨论。
在此，我们就制度提出如下审议意见：一、制度的基本情况1.1 制度名称：董事会制度1.2 制度起草单位：公司董事会办公室1.3 制度制定背景：为进一步完善公司治理结构，规范董事会运作，提高公司决策效率和风险管理水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
1.4 制度主要内容：制度明确了董事会的组成、任期、职权、会议召开、决策程序、议事规则等内容。
二、审议意见2.1 制度符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，体现了公司治理的规范化、制度化要求，有利于公司董事会的科学决策和规范运作。
2.2 制度明确了董事会的组成和任期，有利于保证董事会的独立性和专业性，提高公司治理水平。
2.3 制度明确了董事会的职权，有利于发挥董事会在公司决策中的核心作用，确保公司战略目标的顺利实现。
2.4 制度规定了董事会会议的召开和决策程序，有利于提高董事会会议的效率，确保公司重大事项得到及时、合理的决策。
2.5 制度明确了董事会议事规则，有利于维护董事会决策的公正性、公平性和透明度。
2.6 制度应当进一步加强对董事会成员的考核和激励机制，以充分调动董事会成员的积极性和创造性。
2.7 制度应当加强与监事会、管理层等其他治理主体的沟通协调，形成合力，共同推动公司发展。
2.8 制度在履行内部审批程序后，应及时向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门进行宣传和培训，确保制度得到有效执行。
三、结论综上所述，我们一致认为，《董事会制度》符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于公司治理结构的完善、董事会运作的规范化和制度化具有重要意义。
我们同意将该制度提交公司股东大会审议。
敬请各位董事予以审议。
谨此，董事会制度审议小组年月日。
规章制度董事会议题
规章制度董事会议题第一章总则第一条为了规范董事会议的组织和运作，促进公司健康、有序地发展，保护各利益相关方的合法权益，根据《公司法》等有关法律法规，制定本规章制度。
第二条公司董事会是公司的最高决策机构，对公司的经营决策和监督管理负有最终责任。
第三条董事会会议应当以独立、客观、公正、谨慎的态度，依法履行职责，维护公司整体利益和股东利益。
第四条公司董事会会议应当遵循依法、公正、公开、诚实守信、合理高效的原则，合理、有效地行使职权，履行管理职责。
第五条公司董事会会议应当充分尊重董事会决议，确保事项合理有效执行，推动公司发展。
第六条董事会会议应当积极履行企业社会责任，促进公司经营良性发展，维护员工和股东的合法权益，关心社会公众利益。
第七条董事会会议成员应当遵守法律法规，履行诚信、勤勉、谨慎、忠实的法定职责，尽职尽责，保守商业秘密。
第二章董事会会议组织和程序规定第八条公司董事会按照公司章程设立，由董事长召集，全体董事参加。
第九条董事长应当组织董事会会议，主持董事会会议，确保会议有效进行。
第十条董事长应当尊重董事会成员的独立意见，促进董事会合作共赢。
第十一条董事长应当保证董事会会议决策的公正、有效、及时执行。
第十二条董事会会议由董事长主持，董事会秘书助理主持。
第十三条董事会会议决议应当经全体董事一致通过，符合公司章程规定。
第十四条董事会会议程序应当合乎行政程序公平原则，维持董事会会议纪律。
第十五条董事会会议应当充分保留会议记录，确保决策过程可追溯、可查证。
第十六条董事会会议应当制定会议议程，按照议程进行会议讨论。
第十七条董事会会议应当积极进行意见交流，凝聚共识，实现团结合作。
第十八条董事会会议应当充分发挥董事会在公司治理中的作用，辅助董事长有效主持公司经营。
第十九条董事会会议应当重视公司的长期经营目标，科学决策，持续改进，实现公司效益最大化。
第二十条董事会会议应当关注公司内外部环境变化，及时调整公司经营策略。
董事会会议议题格式及范文(热门13篇)
董事会会议议题格式及范文(热门13篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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有限公司董事会议事规则及附件1121
XXXX有限公司董事会议事规则第一条宗旨：为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及《有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向大会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本方案；（七）拟订公司重大收购或者合并、分立、变更公司形式和解散方案；（八）根据国家有关规定，在股东会授权范围内，决定公司的投资事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十四）法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。
第三条董事长由董事选举产生，依法律法规及《公司章程》之规定，行使以下职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）提请董事会聘任或者解聘总裁（总经理、副总经理）、董事会秘书、财务负责人、审计负责人；（八）审批由总裁提名的其他高级管理人员；（九）《公司章程》、股东大会、董事会授予的其他职权。
第四条董事会可以设董事会秘书和董事会办公室等岗位和机构。
董事会议案模板
董事会议案模板一、会议议题（本文档所述的议题适用于董事会会议，若您需要对其他类型的会议进行议题设置，请酌情修改。
）•议题1：XXXX项目进展报告–报告人：XXX–要求：请XXX提供XXXX项目的进展报告，说明目前主要进展情况和存在的问题，并提出应对措施。
•议题2：公司财务汇报和预算计划–报告人：XXX–要求：请XXX提供公司财务方面的汇报，包括近期财务收支、利润状况、股票价格表现等，并提出针对性的预算计划。
•议题3：董事会成员重新选举–报告人：XXX–要求：根据公司章程规定，本次董事会成员重新选举，提出适当人选并进行选举。
•议题4：董事会会议记录的审批–报告人：XXX–要求：请XXXX提供本次董事会会议记录，由全员进行审批并确认是否通过。
二、会议时间和地点•时间：XXXX年XX月XX日，XX点XX分•地点：XXXX公司会议室三、出席人员及地位•董事会主席：XXX•董事会成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（按照字母顺序排列）四、会议流程1.开场白：董事会主席介绍议题，提醒大家本次会议的重要性和严谨性。
2.报告一：XXXX项目进展报告•报告人XXX做项目进展报告•董事们就项目进展提出问题和建议，要求XXX针对问题提出解决方案•确认最终解决方案3.报告二：公司财务汇报和预算计划•报告人XXX就公司当前财务状况和预算计划进行汇报•董事会成员提出问题和建议，要求XXX针对问题提出解决方案•确认最终解决方案4.报告三：董事会成员重新选举•各位董事按照章程规定提出重新选举的人选•进行重新选举5.报告四：董事会会议记录的审批•报告人XXX提交会议记录进行审批，董事会成员进行投票是否通过6.会议总结：董事长进行会议总结五、其他事项•会议结束后，请各位出席人员查阅会议记录，并签字确认。
董事会会议通知（精选11篇）
董事会会议通知董事会会议通知（精选11篇）在社会一步步向前发展的今天，我们用到通知的地方越来越多，通知的种类比较多，根据其不同的作用可主分为转文性通知、指示性通知、事务性通知、任免通知等。
相信很多朋友都对写通知感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的董事会会议通知，欢迎阅读与收藏。
董事会会议通知篇1各位董事及相关人员:经研究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下:一、参会人员:公司各董事。
各监事、副总经理孙xxx、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间:xxxx年5月23日上午9:00三、会议地点:公司三楼会议室四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项:1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
泸xxx物资有限公司xxx年五月十七日董事会会议通知篇2各位董事会成员、监事会主席:根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:一、会议时间、地点:1、会议时间:2、会议地点:二、主要议题:1、xxx2、xxx三、会议出席对象:四、会议登记事项:1、登记时间:2、登记地点:3、登记方法:五、其它事项:会议联系方式:xxx联系人:xxx电话:xxx请届时按时参加。
特此通知。
xxx年月日董事会会议通知篇3尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所xxx副董事长并各位董事及相关成员:因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下:1、时间:xxxx年5月23日上午九时。
2、地点:xx市建设南路25号，xxxx书店集团有限公司xxxx大酒店四楼会议室。
3、会议内容:一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
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北京某某集团董事会办公室关于规范
董事会会议议题材料的通知
为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求：
一、坚持充分论证
1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。
相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。
涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前置审查。
2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。
二、坚持务实高效
1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。
对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出
的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。
2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。
三、坚持按时报送
1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。
原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。
2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。
会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。
3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。
四、坚持行文规范
1.标题要规范。
一般为“审议×××××××××的议案”或“关于×××××××××的议案”。
2.单位名称要规范。
文中单位为规范全称或标准简称，如“××有限公司”、“××部”，一般不使用“我司”、“我部”等。
3.排版要规范。
主标题为2号方正小标宋简体字；正文用3号仿宋_GB2312字，文中结构层次序数依次使用“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注，第一层用3号黑体字，第二层用3号楷体_GB2312字，第三层及以下均用3号仿宋_GB2312字。
正文只有两层时，可以使用“一、”“1.”。
页面设置为A4纸，表格一般为A4纸或A3纸大小，不得超出。
4.落款要规范。
落款需使用单位或部门名称，在单位或部门署名下一行编排成文日期。
附件：1.集团公司董事会会议议题版式样本
2.集团公司董事会会议议题提交单
北京某某集团董事会办公室
2016年1月1日
××××年第×次董事会会议议题之×
审议××××××
××××××××××××××的议案
各位董事：
□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
□□一、××××××（3号黑体字）
□□（一）××××××（3号楷体_GB2312字）
□□1.××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
（3号仿宋_GB2312字）
□□（1）×××××××××××××××××××××××××××××××××××。
（3号仿宋_GB2312字）
□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
□□×、决议内容（3号黑体字）
□□该议案已经集团公司××××年第×次总经理办公会或者党委会、董事会××委员会××××年第×次会议审议通过，提
请集团公司董事会审议，批准同意××××××××××××××××××××。
（明确列明需董事会审议批准的内容）
□□附件：1.×××××××××（3号仿宋_GB2312字，附件名称后不加标点）
2.×××××××××（3号仿宋_GB2312字，附件
名称后不加标点）
××××××（部门）
××××年×月×日□□。