董事会会议通知

第一届董事会第一次会议的通知

各位董事：

兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00

二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室

三、与会人员：**、；

四、主持人：**

五、列席人员：

会议记录：**（董秘）

六、拟审议事项：

（一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；

（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；

（三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案；

XDO公司简介（见附件）

（四）其他事项；

七、注意事项：

（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。

（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。

（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。

八、联系方式：

姓名：**

地址：

电话：**

特此通知，敬请准时出席会议。

东莞**有限公司

二o一三年三月十一日

第一届监事会第一次会议的通知

各位监事：

兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00

二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室

三、与会人员：、、**；

四、主持人：

五、列席人员：、、

会议记录：**

六、拟审议事项：

（一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍；

（二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；

（三）其他事项；

东莞**有限公司

二o一三年三月十一日

附件一、

回执

东莞**有限公司：

关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。

签署：

日期：二〇年月日

附注：

一、请用正楷书写中文全名。

二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。

三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件二

授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人，出席公司第届董事会第次会议，并代为行使表决权。

本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。

委托人签名：

委托日期：二〇年月日

附件三

东莞**有限公司

第一届监事会第一次会议签到簿

附件四

会议议程

时间：2013年1月17日（本周日）上午10:00-12:00

地点：东莞**有限公司1楼2号会议室

与会人员：

主持人：

列席人员：

（一）监事：

（二）董事会秘书：**

（三）邀请高管：

议程及安排：

一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。时间：上午9:30-10:00

二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。时间：上午10:00-10:10

三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。

四、审议《关于.第二轮增资的议案》发言人：** 时间：上午10:10-10:30 发言人：** 时间：上午10:40-11:20

六、审议

八、与会董事签署会议决议和会议记要。

附件六

议案_一_

关于第二轮增资的议案

各位董事：

提议：

为了增强公司在资本市场的运作能力，提升企业的管理能力、融资能力，增强企业持续发展的能力，改善公司治理，实现公司资产的保值增值，公司进行拟进行第二轮增资。

以上议案提请董事会审议。

请各位董事在下面投票并签署姓名：

议