股份有限公司创立大会公证书
企业未破产公证书范本7篇
企业未破产公证书范本7篇第1篇示例：企业未破产公证书公证书编号：____________公证事项：关于证明【企业名称】未破产公证申请人：【企业法定代表人姓名】鉴定要求：经审查【企业名称】未破产的相关情况，根据相关法律规定，特予以鉴定证明。
一、公证事实1.【企业名称】是一家合法经营的企业，注册地址为【注册地址】，法定代表人为【法定代表人姓名】，经营范围为【经营范围】。
2.经对该企业财务状况进行审查，确认截至目前为止，该企业未发生破产事件。
3.该企业在经营过程中严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，未触犯相关法律法规，也未出现财务风险。
4.该企业具有独立的法人资格，拥有自己的生产经营活动和财产，具有独立承担民事责任能力。
二、公证意见【企业名称】未破产，具有独立的法人资格，生产经营活动正常，无财务风险。
三、鉴定结论根据公证员对相关资料的审查和核实，【企业名称】未破产，真实有效。
四、附注以上就是关于【企业名称】未破产的公证事项的具体内容。
希望此公证书能够为【企业名称】的合法性和稳定性提供有力的证明。
【企业名称】法定代表人签名：____________以上是一份关于企业未破产的公证书范本，希望对您有所帮助。
如需进一步了解详情或办理公证业务，请咨询当地公证处。
第2篇示例：企业未破产公证书公证书公证书号：________________经查验核实，我（公证员姓名）、本人为中华人民共和国合法公证机构的公证员，特依法在下列证明范围内进行核实，并作出如下公证：一、公司基本情况核实6. 公司经营状态：未破产7. 公司经营情况正常，无违法违规行为二、财务情况核实6. 公司不存在重大欠款和还款风险三、法律纠纷核实1. 公司目前无法律诉讼和仲裁案件2. 公司未受到任何法院或仲裁机构的判决3. 公司无法律执行和强制执行情况四、其他事项特此证明，以上情况属实，证明对象为_______________公司。
本公证书证明的是截至公证时间，该公司为未破产企业，经营情况正常，财务状况稳定，未受到法律纠纷的影响。
司法部关于贯彻执行《公司法》为企业向公司制改造提供公证服务的若干意见
司法部关于贯彻执行《公司法》为企业向公司制改造提供公证服务的若干意见文章属性•【制定机关】司法部•【公布日期】1994.06.30•【文号】司发[1994]008号•【施行日期】1994.06.30•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】公证正文司法部关于贯彻执行《公司法》为企业向公司制改造提供公证服务的若干意见（１９９４年６月３０日司发［１９９４］００８号）各省、自治区、直辖市司法厅（局）：《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）将于七月一日起施行。
《公司法》是规范公司活动的基本法，它的实施是社会主义市场经济法律体系进一步完善的体现。
各地公证机构要认真学习领会邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论和党的十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》（以下简称“决定”），解放思想，抓住机遇，认真贯彻执行《公司法》，充分发挥公证机构的证明、服务、沟通、监督作用，积极为企业向公司制改造，特别是大中型国有企业改制提供公证法律服务和法律保障，预防纠纷，为建立规范的公司制度，稳定经济秩序作出应有的贡献。
为做好这一工作特提出以下意见：一、根据《公司法》的规定和企业向公司制改造的要求，各地公证机构要积极运用公证手段，对企业改造、资产清点、公司和股份合作制企业设立、股票发行等活动实行法律监督，认真办好公司章程公证、公司创立大会公证、公司股权转让公证、股权证公证、公司董事会决议公证、股票认购证抽签公证、股票的承销、赠与、交换、继承公证、企业资产清点、评估、分割公证；同时，要通过法律咨询、代拟公司章程等法律文书、帮助策划、提供法律顾问、现场监督、代理等，尽早介入公司设立活动，拓展公证服务的深度、广度。
二、公证机构办理企业向公司制改造方面公证事务主要依据《决定》、《民法通则》、《公司法》、《民事诉讼法》、《公证暂行条例》、《全民所有制工业企业法》、《全民所有制工业企业转换经营机制条例》等法律、法规和立法机关、司法机关的法律解释以及行政主管机关制定的配套规章。
股份有限公司发起人协议书官方版（六篇）
股份有限公司发起人协议书官方版第一章总则第一条遵照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规，根据平等互利的原则，经各发起人友好协商，决定设立“_____股份有限公司”（以下简称公司），特签订本协议书。
第二条本公司采取募集设立方式，各股东以其所认购股份为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
公司具有____的法人资格。
第三条公司为永久性股份有限公司。
第二章发起人第四条公司发起人分别为：1.A2.B3.C4.D5.E各发起人共同委托_____办理设立公司的申请手续。
第三章宗旨、经营范围第五条公司的宗旨是适应市场经济的要求，使公司不断发展，使全体股东获得良好的经济效益，繁荣社会经济。
第六条公司的经营范围为：生产销售建筑材料、从事房地产开发，承揽建筑装饰工程。
第四章股权结构第七条公司采取募集设立方式，募集的对象为法人、社会公众。
第八条公司发起人认购的股份占股份总额的40％，其余股份向社会公开募集。
第九条公司股东以登记注册时的认股人为准。
第十条公司全部资本为人民币4000万元。
第十一条公司的全部资本分为等额股份。
公司股份以股票形式出现，股票是公司签发的有价证券。
第十二条公司股票采用记名方式，股东所持有的股票即为其认购股份的书面凭证。
第五章筹备委员会第十三条根据发起人提议，成立公司筹备委员会，筹备委员会由各发起人推举的人员组成，筹备委员会负责公司筹建期间的一切活动。
第十四条筹备委员会的职责1.负责组织起草并联系各发起人签署有关经济文件。
2.就公司设立等一应事宜负责向政府部门申报，请求批准。
3.负责开展募股工作，并保证股金之安全性。
4.全部股金认缴完毕后30天内组织召开和主持公司创立会暨第一届股东大会。
5.负责联系股东，听取股东关于董事会和经营管理机构人员构成及人选意见；并负责向公司第一届股东大会提议，以公正合理地选出公司有关机构人员。
第十五条筹备委员会下设办公室，实行日常工作制。
第十六条筹备委员会成员不计薪酬，待公司设立成功后酌情核发若干补贴。
创立大会及第一次股东大会决议
【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会于【创立大会召开时间】在本公司会议室召开。
本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开15日前以电话通知的方式通知全体发起人，实际到会发起人【发起人人数】人，持有【股份公司总股数】万股，占总股数100 %。
会议由出资最多的发起人【出资最多的发起人姓名】主持，形成决议如下：一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告，各发起人均以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】《审计报告》审计的净资产人民币【净资产值】元为基础，保留相应资本公积为折股依据，折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股，每股面值人民币1元，计人民币【股份公司总股数】万元，其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积；二、审议通过《【股份公司全称】章程》；三、选举【五位董事的姓名】5人为公司董事会董事。
四、选举【两位非职工监事的姓名】为公司监事会监事。
职工监事1名，为【职工监事的姓名】，由公司职工（代表）大会选举产生。
五、会议一致同意设立【股份公司全称】，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。
六、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。
并聘请【挂牌推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人。
七、股东大会决定由公司董事会全权处理【股份公司全称】挂牌上海股交中心相关事宜，并承诺履行上海股权托管交易中心信息披露义务。
八、股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度。
以上事项表决结果：1.对本次股东大会第一项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
2.对本次股东大会第二项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。
定式公证书格式(印发稿)
附件定式公证书格式目录一、民事法律行为类第一式委托第二式声明第三式赠与第四式受赠第五式遗嘱第六式保证第七式公司章程第八式认领亲子二、有法律意义的事实类第九式出生第十式生存第十一式死亡第十二式身份国籍监护户籍注销第十三式曾用名第十四式住所地(居住地)第十五式学历第十六式学位第十七式经历自然人经历法人经历第十八式职务（职称）第十九式资格法人资格非法人组织资格职业资格第二十式无（有）犯罪记录无犯罪记录有犯罪记录第二十一式婚姻状况未婚离婚或者丧偶（未再婚）已婚（初婚）已婚（再婚）第二十二式亲属关系亲属关系用于继承的亲属关系第二十三式收养关系收养关系事实收养第二十四式扶养事实第二十五式财产权股权知识产权存款不动产物权第二十六式收入状况第二十七式纳税状况第二十八式票据拒绝第二十九式选票第三十式指纹第三十一式不可抗力（意外事件）第三十二式查无档案记载三、有法律意义的文书类第三十三式证书（执照）第三十四式文书上的签名（印鉴）第三十五式文本相符一、民事法律行为类第一式：委托公证书格式[注1]公证书（）××字第××号申请人：×××（基本情况[注2]）公证事项: 委托兹证明×××（申请人）于××××年×月×日来到我处[注3]，在本公证员的面前，在前面的委托书[注4]上签名[注5]，并表示知悉委托的法律意义和法律后果。
×××（申请人）的委托行为符合《中华人民共和国民法通则》第五十五条[注6]的规定。
[注7]中华人民共和国××省××市（县）××公证处公证员（签名或签名章）××××年×月×日注：1.本格式适用于证明单方委托行为。
有限公司成立大会决议-
编号：有限公司成立大会决议
甲方：
乙方：
年月日
有限公司成立大会决议
(召开股份公司成立大会)
会议时间:
会议地点:
应出席会议的股东:
出席会议的实际股东:
缺席股东:
会议记录器:
根据《公司法》及相关法律法规的规定，出资最多的股东已于年月日以电子邮件形式通知了应出席会议的股东会议的时间、地点、期限、议题及审议情况。
股东大会受公司委托主持。
实际上，出席会议的股东持有公司1万股股份，占股份总数的%，并通过以下决议:
一、审议批准北京有限公司筹建报告；
2.审议批准《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；
3.审批会计师事务所对有限公司设立费用的审查意见；
4.发起人代表张三向与会股东介绍发起人的非货币出资后，审议批准非货币出资人的发明专利为人民币1万元，折合1万股，占股份总数的%；
5.选举、、和为公司董事会成员；
6.当选为公司监事会成员。
由于公司尚未登记成立，一名员工主管暂时缺席。
公司成立后，按照公司章程规定的方式选举产生，然后向工商部门登记备案。
签署日期:年月日与会股东签字:。
司法部定式公证书格式版
司法部定式公证书格式版 The latest revision on November 22, 2020司法部定式公证书格式2011版余建涛南阳市智圣公证处目录一、民事法律行为类第一式委托公证书格式[注1]公证书（）××字第××号申请人：×××（基本情况[注2]）公证事项: 委托兹证明×××（申请人）于××××年×月×日来到我处[注3]，在本公证员的面前，在前面的委托书[注4]上签名[注5]，并表示知悉委托的法律意义和法律后果。
×××（申请人）的委托行为符合《中华人民共和国民法通则》第五十五条[注6]的规定。
[注7]中华人民共和国××省××市（县）××公证处公证员（签名或签名章）××××年×月×日注：1.本格式适用于证明单方委托行为。
证明委托合同适用合同类要素式公证书格式。
证明委托书上的签名（印鉴）属实适用证明文书上的签名（印鉴）公证书格式。
2.自然人的基本情况包括：姓名、性别、公民身份号码，可以根据公证的内容增加出生日期、住址、联系方式等情况，发往域外使用的公证书应当注明出生日期；申请人为外国人的，还应当写明国籍和护照号码。
法人或者非法人组织的基本情况包括：组织名称、登记注册地址，另起一行注明法定代表人或者负责人的姓名、性别、公民身份号码。
由代理人代办的公证事项，应当在申请人基本情况后另起一行注明代理人的姓名、性别、公民身份号码。
以下各格式相同，不再另行加注。
3.在本公证机构以外的地点办证的，办证地点据实表述。
以下各格式相同，不再另行加注。
4.引用文书的全名。
5.签署的形式应当据实表述：仅有签名的，表述为“签名”；签名、印鉴、指纹等几种形式同时存在的，一并予以表述；申办公证时提交了已签署的委托书，且未作修改，表述为“×××(申请人)在本公证员的面前确认，前面的委托书是其真实的意思表示，委托书上的签名（印鉴）是×××(申请人)本人所为”。
成立公司决议范本（精选5篇）
成立公司决议范本（精选5篇）成立公司决议范本篇1根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会，会议由主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举为公司执行董事，即法定代表人，选举为公司监事，为公司总经理。
上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。
全体股东签字xx年x月x日成立公司决议范本篇2会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会会议会议通知时间：年月日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：到会股东情况：应到股东人、实到人。
会议主持人：(注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：一、决定自年月日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。
三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。
会议一致选举为公司执行董事。
会议一致选举为公司监事聘任为公司经理。
(全体股东签名盖章)自然人股东(签字)成立公司决议范本篇3参加成员：决议事项：一、全体股东同意设立X公司;二、公司住所为：;三、公司的注册资本为人民币X万元;四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章：年月日成立公司决议范本篇4甲方(出让方)：住所地：法定代表人：乙方(受让方)：住所地：法定代表人：鉴于，公司(以下简称转让公司)是由甲方于年月日基于其掌握的技术针对项目投资注册的全资控股公司，注册资本万元，营期限为年。
鉴于，甲方有意将其所属的占%股权的转让公司按本协议规定的条款和条件转让给乙方，乙方愿意按同样的条件受让转让公司。
有限公司创立大会决议
有限公司创立大会决议一、背景介绍近年来，随着经济的快速发展和市场竞争的加剧，越来越多的创业者选择通过创立有限公司的方式来开展商业活动。
为了明确公司的目标、规划未来发展方向以及确立各项制度和职责，我们召开了有限公司创立大会。
二、公司目标和发展方向在公司创立大会上，我们共同商讨并决定了公司的目标和发展方向。
作为一家新兴的有限公司，我们的目标是通过提供高品质的产品和服务，满足客户的需求，取得市场的认可和信任。
同时，我们还将致力于实现可持续发展，推动公司在行业内的领先地位。
为了实现这一目标，我们将积极推动技术创新和研发，不断提升产品的质量和竞争力。
我们将注重市场调研，了解客户需求的变化和行业的发展趋势，以便及时调整公司的产品和服务策略。
此外，我们还将加强内部管理，提高员工的工作效率和满意度，为公司的发展提供有力支持。
三、公司组织结构和职责分工为了确保公司的正常运营和高效管理，我们制定了明确的组织结构和职责分工。
公司设立董事会、监事会和经营管理层，分别负责公司的决策、监督和日常运营。
董事会是公司的最高决策机构，由董事组成，负责制定公司的发展战略和重大决策。
董事会成员将根据各自的专业背景和经验，提供专业意见和建议，为公司的发展提供指导。
监事会是公司的监督机构，由监事组成，负责监督公司的经营活动和财务状况。
监事会将定期审查公司的财务报表和经营情况，确保公司的运营合规和风险控制。
经营管理层由公司的高管团队组成，负责具体的业务运营和管理工作。
经营管理层将根据公司的发展战略，制定年度工作计划和目标，并监督各部门的执行情况。
四、公司制度和规范为了确保公司的规范运营和管理，我们制定了一系列制度和规范。
这些制度和规范包括但不限于财务制度、人力资源管理制度、市场营销制度、研发管理制度等。
通过建立和执行这些制度和规范，我们将确保公司的各项工作按照规定的程序和标准进行，提高工作效率和质量。
同时，我们还将注重企业文化的建设，树立公司的核心价值观和行为准则。
法律文书写作作业答案二
《法律文书写作》作业参考答案作业二（7.1-10.1）一、名词解释：1.刑事裁判文书是指法院对检察院提起公诉或者自诉人提起自诉的刑事案件在审理终结后或者在审理过程中，依照法律及司法解释的规定对案件的实体问题或者程序问题所作处理的司法文件。
2.第一审刑事判决书是指法院对于检察院提起公诉和直接受理的刑事案件，按照刑事诉讼法规定的第一审程序审理终结后，根据查明的事实、证据和有关法律规定，确认被告人有罪或者无罪，构成何种犯罪、适用何种刑罚或者免除刑罚作出的书面决定。
3.第二审刑事判决是指第二审法院根据当事人的上诉或者检察院的抗诉，依照《刑事诉讼法》规定的第二审程序，对第一审法院作出的尚未发生法律效力的判决进行审理后作出的书面决定。
4.再审刑事判决书，是指人民法院按照刑事诉讼法规定的审判监督程序，对于已经发生法律效力的确有错误的刑事判决，进行重新审理后，就案件的实体问题作出的书面处理决定。
5.人民法院民事法律文书，是指人民法院依照民事诉讼法规定的各种诉讼程序，在审理民事案件和海事案件的过程中，为处理和解决案件的实体问题、程序问题以及其他相关问题而制作的具有法律效力或法律意义的法律文书的总称。
6.第一审民事判决书，是第一审人民法院的裁判者对受理的民事案件和海事案件，按照民事诉讼法规定的第一审普通程序审理终结后，根据已查明的事实、认定的证据和有关法律规定，就案案件的实体问题所作的书面处理决定。
7.第二审民事判决书是指上一级法院对不服一审法院的判决、裁定而上诉的案件审理后所作出的书面决定。
8.再审民事判决书是各级人民法院依照再审程序，对已经发生法律效力但被认为确有错误的民事判决、裁定和调解协议，按照一审或二审程序再审终结后，就案件的实体问题作出的书面处理决定。
9.公证：根据我国法律规定，公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动就是公证。
公证书格式
公证书格式公证书格式2( )××字第××号申请人：×××（基本情况）公证事项: 公司章程[注2]兹证明××××公司（全称）于××××年×月×日在××（地点）举行的`公司股东大会（或者公司董事会、股份有限公司创立大会等），以投票方式表决通过了前面的《××××公司章程》。
出席会议的股东及股东代理人共××人，代表×××股；赞成的××人，代表×××股；反对的××人，代表×××股；弃权的××人，代表×××股。
该公司章程的内容及通过程序符合《中华人民共和国公司法》的规定，章程上×××、×××、×××、×××（股东姓名）的签名（印章）属实[注3]。
该公司章程自××××年×月×日生效。
中华人民共和国××省××市（县）××公证处公证员（签名或签名章）××××年×月×日注：1.本格式适用于证明订立公司章程的行为。
证明经登记机关盖章确认的公司章程适用证书公证书格式。
证明已生效的公司章程上的签名（印鉴）属实或者复印件与原件相符的，适用证明文书上的签名（印鉴）公证书格式或者文本相符公证书格式。
证明社会团体章程、基金会章程、民办非企业单位章程、合伙章程等可参照适用本格式。
股改文件——创立大会暨第一次股东大会通知
关于召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的通知根据《公司法》的规定，股份有限公司（以下简称“公司”）筹备工作组决定召开公司创立大会暨第一次股东大会，现将此次会议有关事宜通知如下：一、会议基本情况1.会议时间：2021年【】月【】日（星期【】）上午【】：【】2.会议地点：公司办公室3.会议方式：现场记名投票表决二、会议议案创立大会暨第一次股东大会拟审议下述议案：1.关于整体变更设立股份公司及其筹办情况的议案2.关于审议股份公司设立费用情况报告的议案3.关于审议《公司章程（草案）》的议案4.关于审议《股东大会议事规则》的议案5.关于审议《董事会议事规则》的议案6.关于审议《监事会议事规则》的议案7.关于审议《关联交易管理和决策制度》的议案8.关于审议《对外担保管理办法》的议案9.关于审议《内部审计制度》的议案10.关于选举第一届董事会董事的议案11.关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案12.关于授权董事会办理公司设立事宜的议案13.关于聘请审计机构的议案二、会议出席对象1.发起人或其委托代理人；2.筹备工作组的成员。
三、其他事项1.参会及登记办法若委托代理人出席的，代理人应出具授权委托书和本人身份证到会议联系人处登记。
2.会议联系方式联系地址：邮政编码：联系人：联系电话：手机：电子邮件：传真：特此通知。
股份有限公司筹备工作组2021年【】月【】日附注：1. 凡出资认购股份公司股票的认股人均可由本人亲自出席或书面委托代理人出席创立大会，并行使表决权。
如书面委托代理人出席创立大会，请按照本函附件的格式签署委托书，委托代理人凭委托书正本参加创立大会。
2. 股份公司创立大会会期半天。
声明书公证细则
声明书公证告知书根据《中华人民共和国公证法》和司法部《公证程序规则》等有关规定，现将与本公证事项有关的法律事宜告知如下：一、声明人应当具备完全民事行为能力。
二、声明人应当如实陈述本人的真实身份、办理声明书公证的真实目的及与声明事项的法律上的利害关系。
三、声明人应当对声明内容负责并承担因内容不实导致的法律责任。
声明内容应当是声明人真实自愿的意思表示，如有受胁迫、欺骗等情况请告知公证员。
四、本公证书仅证明声明人的签字属实，对声明内容不予证明。
五、声明书的签名应当是声明人通常的书写体。
在申请办理声明书公证时，公证员已就上述告知书的全部条款向我（们）进行了详细地说明和解释，我（们）对上述告知书的全部条款均无疑义，并对上述告知书全部条款的法律含义有准确无误的理解。
公证当事人：年月日篇二：对办理接受委托声明书公证的尝试与见解对办理接受委托声明书公证的尝试与见解根据《公证程序规则（试行）》第8条的规定，委托人办理委托书公证必须亲自到公证处办理。
这是因为委托行为是人身有密切关系的一种法律行为，因此，在一般情况下委托书公证是不能委托他人代办的。
但在特殊情况下，譬如当事人正在外地出差办事或正旅居国外，而需要委托办理的事情又很急，让他们在外地或国外办理委托书公证有一定困难，或受时空限制等原因，既或很快办妥了，也失去了实际意义。
在这种情况下，有些委托人总是凭借着委托人从外地或国外邮来的信件或发来的电传材料，代委托人申办委托书公证，这确实给公证处出了一个法律上的难题。
近几年来，有的公证处尝试办理了接受委托书声明书公证，收到了良好的法律效果。
笔者认为这一新的尝试，对人们正确有效地实施委托行为，、妥善处理委托人与受托人之间的法律关系，进一步拓宽这一方面的公证法律服务，有着重大现实意义。
对此笔者作如下剖析：一、办理接受委托声明书公证的法律依据声明书是一种内涵十分广泛的法律文书，鉴于它在实践中的法律效用，目前已被人们普遍地采用，因而办理声明书公证，已是公证处的一项常见的公证业务。
股东大会公证书 - 法律文书
股东大会公证书-法律文书
【制作依据】
股东大会公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限责任公司召开股东大会的真实性、合法性时使用。
根据1993年12月29日第八届全国人大常务委员会第五次会议通过的《中华人民共和国公司法》第一百零二条至第一百一十一条的规定：股份有限公司由股东组成股东大会。
股东大会是公司的权利机构，依照公司法行使职权。
股东大会行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换董事，决定有着董事的报酬事项；
(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
(四)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准监事会的报告；
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(九)对发行公司债券作出决议；
(十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
(十一)修改公司章程
股东大会应当每年召开一次年会。
有下列情形之一的，应当在二个月内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足公司法规定的人数或者公司章程所定人数的三分之二时；
(二)公司未补弥的亏损达股本总额的三分之一时；
(三)持有公司股份百分之十以上的股东请求时。
公证书范例精选5篇
公证书（无遗嘱继承权公证书）范例（）字第号继承人：_____，女，_____年_____月_____日出生，现住_____省_____市_____县_____乡_____村。
被继承人：_____，男，_____年_____月_____日出生，生前为香港_____公司职员，住香港_____道_____号。
查_____于_____年_____月_____日在香港死亡，死亡后在香港留有遗产。
死者生前无遗嘱。
根据中华人民共和国法律规定，死者_____的遗产，应由其妻_____继承。
中华人民共和国___省___（县）公证处公证员：__________（签名章或签名）__________年_________月_________日公证书（股份公司创立大会公证书格式）（）字第号申请人：甲______（基本情况）公证事项：股份公司创立大会证词内容一、必备要素1．申请人全称、申请日期及申请事项。
2．对申请人及公司创立大会参加人资格的审查情况。
3．对创立公司的有关文件、依据的审查情况。
4．设立公司的有关批准文件及验资情况。
5．公司创立大会会议通知（公告）及有关议案的发布及送达情况。
6．会议及其议程是否符合《公司法》的要求。
包括：股东代表产生办法是否公正、公平、与会股东所代表的股权数是否达到法定数额，议事规则及议案通过程序、表决方式等是否合法等。
7．承办公证机构名称、承办公证人员姓名及公证的法律依据。
8．与会股东及其代理人的资格情况。
9．监票人、检票人、记票人资格情况及监票、检票、记票过程的真实性、合法性。
10．各项议案的表决结果。
11．公证结论。
应包括以下内容：（1）当事人的资格是否合法，意思表示是否真实。
（2）创立大会程序是否真实、合法。
（3）对会议结果的确认。
（4）会议记录的真实性。
二、选择要素1．申请人提供的主要证据材料的真实性、合法性。
2．筹委会负责人委托他人主持会议的，证词中应写明委托代理的情况。
3．公司创立大会主持人对表决文件的澄清或说明。
重庆公证书样本
重庆公证书样本重庆公证书样本为全面贯彻实施《中华人民共和国公证法》，进一步规范公证服务收费，推动我市公证事业的健康持续发展，根据《中华人民共和国公证法》、国家计划委员会、司法部《关于公证服务收费管理办法》（计价费[1997]285号）和《关于调整公证服务收费标准的通知》（计价费[1998]814 号），结合我市公证工作实际，重新制定重庆市公证服务收费标准，请认真贯彻执行。
一、证明法律行为（一）证明合同（协议）1、证明土地使用权出让、转让、房屋转让、买卖及股权转让，按下列标准执行：标的额500000元以下部分，收取比例为0.3%，按比例收费不到200元的，按200元收取；500001 元至5000000元部分，收取0.25%；5000001至10000000元部分，收取0.2%；10000001元至20000000 部分，收取0.15%；20000001元至50000000部分，收取0.1%；50000001至100000000元部分，收取0.05%；100000001元以上部分，收取0.01%。
2、证明其他经济合同，按下列标准执行：标的额20000元以下部分，收取比例为1%；20001元至50000部分，收取比例为0.8%；50001元至100000元部分，收取比例为0.6%；100001元至500000元部分，收取比例为0.5%；500001元至1000000 元部分，收取比例为0.4%；1000001元至2000000元部分，收取比例为0.3%；2000001元至3000000 元部分，收取比例为0.2%；3000001元至4000000部分，收取比例为0.1%；4000001元以上部分，收取比例为0.05%。
3、证明民事协议（1）婚前财产或夫妻财产约定，产权、所有权、使用权、财产分割协议及其他涉及财产的民事协议，按标的额的2%收取，每件最低收费300元。
（2）出国留学协议，每件收费500元。
有限公司创立大会决议
有限公司创立大会决议引言：在现代商业社会中，有限公司是一种常见的商业实体形式。
有限公司的成立需要经过一系列的程序和决策，其中之一就是召开创立大会并做出决议。
本文将探讨有限公司创立大会决议的重要性、程序和决策内容。
一、创立大会的重要性创立大会是有限公司成立的重要环节之一。
在这个会议上，创始股东将商讨和决定公司的核心事项，为公司的未来发展奠定基础。
创立大会的决议具有法律效力，对公司的运营和发展起着重要的指导作用。
二、创立大会的程序1. 召集会议：创始股东或法定代表人应当向全体创始股东发出会议通知，通知应明确会议的时间、地点和议程。
2. 准备材料：创始股东应提前准备好与会议议程相关的材料，包括公司章程、股东名册、创始股东的身份证明等。
3. 主持会议：创始股东或法定代表人应主持创立大会，确保会议的秩序和效果。
4. 议程安排：会议应安排充分的时间讨论各项议程，并确保每个与会人员都有机会发表意见和提出建议。
5. 决议通过：根据公司章程和法律规定，创立大会的决议应当以股东的多数同意为基础，决策结果应当记录在会议记录中。
三、创立大会的决策内容1. 公司名称：创立大会应当确定公司的名称，确保名称的合法性和独特性。
2. 注册资本：创立大会应当确定公司的注册资本，包括股东的出资比例和金额。
3. 公司章程：创立大会应当通过公司章程，明确公司的组织结构、经营范围、股东权益和公司治理等方面的内容。
4. 董事和监事：创立大会应当选举公司的董事和监事，确保公司的高层管理人员合法、合规。
5. 公司地址：创立大会应当确定公司的注册地址和经营地址，确保公司的合法登记和运营。
6. 公司银行账户：创立大会应当决定公司的银行账户开户行和账户信息，确保公司的财务管理和运营资金的安全。
四、创立大会的意义和挑战创立大会的决议对公司的未来发展具有重要意义。
它是公司治理的起点，为公司提供了清晰的发展方向和规划。
然而，创立大会也面临着一些挑战，如股东利益的博弈、决策的权威性和决策结果的执行等问题。
司法部律公司制发定式公证书英文格
定式公证书的翻译注意事项：1.公证词内所有标红的部分均不翻译，并请保留在译文中适当位置；2.公证词的注释部分绝大部分不需要翻译，只有标绿的部分需要翻译，并请保留在注释的相应位置；一、民事法律行为类第一式委托公证书格式[注1]NOTARIAL CERTIFICATE( ) ××Zi, No.××Applicant: ×××（基本情况[注2]）Issue under notarization: authorizationThis is to certify that ×××（申请人）came to our notary public office [注3] and signed [注5] the foregoing Letter of Authorization [注4] in the presence of me, the notary public, on ××××××(date), acknowledging that he/she knows what it legally means by making the authorization and what he/she is legally required to do by making it.The act of ×××（申请人）to make the authorization is in conformity with provisions of Article 55 [注6] of the General Principals of the Civil Law of the People’s Republic of China. [注7]××Notary Public Office, ×× City, ××ProvinceThe People’s Republic of ChinaNotary Public （签名或签名章）× ×, ××××(date)注：1.本格式适用于证明单方委托行为。
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股份有限公司创立大会公证书【制作依据】本文书样式供公证机关依法证明股份有限公司创立大会真实、合法时使用。
1994年6月30日司法部发布《关于贯彻执行〈公司法〉为企业向公司制改造提供公证服务的若干意见》，其中规定：1．办理股份有限公司创立大会公证，申请人应当具有《公司法》第七十四条、第七十五条规定的发起人资格，并应当提交与公司成立有关的文件，包括：批准公司设立的文件，公司登记机关核发的筹建许可证，公司发起人协议，公司章程草案，公司筹建机构关于成立公司的工作报告，公司资产评估报告，注册会计师事务所对发起人和认股人的验资报告，创立大会议程等；向社会公开募集的公司还应提供国务院证券管理部门的批准文件和招股证明书。
公证机构应对当事人提供文件的真实性、合法性进行审查、核实。
2．公证机构应按《公司法》第九十一条、第九十二条规定对出席股份有限公司创立大会的股东及代理人的资格和创立大会的合法性进行审查。
出席公司创立大会的认股人所代表的股份未达到法定限额时，创立大会可在《公司法》第九十一条规定期限内延期举行，公司发起人应再次通知未出席的认股人。
延期后，出席创立大会的代表所代表的股份仍达不到法定限额的，应当拒绝公证。
3．公证机构应当按《公司法》及其配套规章审查会议程序和会议文件的真实性、合法性，依照事实和法律要求，向当事人提出修改、完善会议程序和会议文件的法律意见。
4．公证机构应当依照《公证程序规则(试行)》第五十一条规定和公示的创立大会程序，对创立大会的全过程进行法律监督。
主要监督以下环节：①会议进程是否符合法律规定；②会议是否执行了《公司法》规定的创立大会职责；③董事会成员和监事会成员的选举程序、计票方法、选举结果是否真实、合法；④对公司章程的通过进行法律监督；⑤参加公司第一届董事会和监事会会议，对董事长、监事长的选举和董事会重要决议的通过进行监督。
公证机构应当根据实际工作情况和有关法律，按当事人要求和规定格式出具公证书。
以发起设立方式设立的股份有限公司的全部股款缴足，并经验资，由审批机关批准；以募集设立方式设立的股份有限公司，认股人缴纳完全部股款并经验资后，意味着设立股份有限公司的各项准备工作已经结束，这时，发起人应当在一定时间内组织召开创立会议，通过成立公司的决议，选举出董事、监事。
一、发起设立的股份有限公司的创立会议发起设立的股份有限公司的创立会议比较简单，可由发起人协商在一定的时间召开，也可以将召开的时间在拟订公司章程时在章程中予以明确。
会议的任务有两点，一是通过设立或不设立公司的决定；二是选举公司的董事会、监事会成员。
至于公司的筹备情况由于全体发起人共同参与公司的筹备工作，对筹备过程比较了解，则不必对公司的筹备情况进行审议。
至于董事会和监事会的选举办法(包括程序和方式)，应在公司章程中明确，选举时间可按照公司章程的要求选举。
董事会、监事会产生以后，应当分别选举出董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会聘任经理。
二、募集设立的股份有限公司的创立会议在收足发行股份的股款并经法定的验资机构出具验资证明后，发起人应当在30日内召集公司的创立大会。
如果逾期不进行召集，则认股人可以撤回其认购的股份。
创立大会是由发起人和认股人所组成的设立公司的决议机关，是公司股东大会的前身。
因此创立大会是很大权限的，发起设立公司的一切重要决定或决议都由它来作出。
(一)创立大会的召集人和参加人创立大会由发起人负责召集，参加创立大会的成员是发起人和其他认股人。
如果数人合认股份，则应推定一人出席创立大会。
政府或法人为认股人时，应指定代表参加创立大会。
丧失行为能力或者限制行为能力者须由其他法定代理人代为出席创立大会。
认股人通常还可以委托代理人出席创立大会，委托时，应出具有关的委托书，并写明授权范围。
(二)创立大会的通知发起人应当在创立大会召开15日前将日期通知各认股人或者予以公告。
因为募集设立方式的认股人构成比较复杂，以通知的办法很难进行，所以用公告的办法比较合适。
(三)公告的内容主要包括开会的时间、地点、会议的重要议题、参加创立大会的人员以及参加的办法等。
创立大会行使下列职权并完成相应议题：(1)审议发起人关于公司筹备情况的报告。
发起人的报告通常要涉及以下设立事项：公司章程；股东名簿；已发行股份的总额；以现金以外的财产抵缴股款者及其姓名和财产的种类、数量、价格或估价的标准；应归公司负担的设立费用以及发起人应得报酬和特别利益的数额、发行特别股者，其各类总额及每股金额。
(2)通过公司章程。
公司章程是股份有限公司的基本活动准则，由于创立大会是股东大会的前身，在创立阶段享有股东大会职权，因而应当由它予以通过。
(3)股份有限公司董事会在创立时依法应当由创立大会选举产生，而在以后的换届中，就应由股东大会选举产生。
(4)选举监事会成员。
股份有限公司的监事会由两种监事组成，一种是由公司职工选出的职工代表监事，另一种是股东代表监事。
在创立公司时，股东代表监事由创立大会选举产生，在以后换届时由股东大会选举产生。
(5)对公司的设立费用进行审核。
(6)对发起人用于抵作股款的财产作价进行审核。
(7)作出设立或不设立公司的决议。
创立大会由全体认股人组成，所以，各个认股人都有权出席创立大会。
但由于种种主观或客观原因，有的认股人有可能不出席创立大会。
这时，有代表股份总额的1／2以上的认股人出席即可举行创立大会。
但如果出席认股人所代表的股份总数达不到股份总数的1／2，则创立大会不得举行。
创立大会召开以后，应该依法完成会议的各项议题。
首先审议发起人关于公司筹备情况的报告，审议并通过公司章程，然后审核公司的设立费用，审核发起人用于抵作股款的财产的作价等。
董事会成员、监事会成员选出以后，应在创立大会上公布，并由创立大会筹委会指定首届董事会、监事会的召集人，分别召集和主持首届董事会、监事会成员第一次会议。
【文书样式】股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会公证书( ) 字第号根据________股份有限公司筹委会申请，本公证处派公证员________、________、________对________年________月________日在________举行的________创立大会暨第一届股东大会进行了现场公证。
经审查确认，公司发起人________、________、________、________符合法律规定条件，公司筹委会所提交的设立公司的________批准文件和________出具的验资证明是法定机构依法出具的。
经审查确定，出席________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的股东及股东代理人共________名(其中股东代表人________名)，代表股份________万股，占全部股份总额的________%。
上述股东及股东代理人代表资格合法，所代表的股份符合法定数额。
创立大会由________主持，并以投票表决方式通过了以下决议：一、通过了发起人关于筹办公司情况的报告。
________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。
二、通过了公司章程。
________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。
三、选举________、________、________、________为公司董事，组成公司第一届董事会。
________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。
四、选举________、________、________、________为公司监事，组成公司第一届监事会。
________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。
通过现场监督，本公证处确认，________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议真实、合法、有效。
________、________及记录员________在创立大会会议记录上的签名(印章)属实。
下列附件是本公证书的组成部分：1．出席________股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单。
2．由监票人、计票人、公证员签名的董事会选举结果。
3．由监票人、计票人、公证员签名的监事会选举结果。
4．创立大会会议记录。
中华人民共和国市(县) 公证处公证员年月日【填写说明】一、首部依次写明以下事项：1．标题，写文书名称：“股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会公证书”。
2．文书编号，即“( )________字第________号”。
文书编号的内容和顺序为：(1)年度，在括弧中填写制作本文书的年度(用阿拉伯数字)，如“(1998)”；(2)制作文书的公证机关的简称，通常是把公证机关名称中的具有代表意义的两个字作简称，如北京市公证处可简称为“京公”；(3)文书名称简称，通常是把文书名称中的具有代表意义的字作为简称，本文书可简称为“证”；(4)本文书的序号，即本类文书发文序号，一般是从1号开始逐次填列。
每年编号可连续下去，不必应年份变动而随年份新起编号。
二、正文1．公证的时间、地点。
依次写明股份有限公司的名称，公证员的姓名，股份有限公司创立大会召开的时间、地点、股份有限公司名称。
表述为“根据________股份有限公司筹委会申请，本公证处派公证员________、________、________对________年________月________日在________(地点)举行的________(股份有限公司名称)创立大会暨第一届股东大会进行了现场公证。
”2．证明公司发起人符合法定条件，设立公司的批准文件及验资证明真实合法。
依次写明公司发起人的姓名或名称、设立公司的批准文件的发文单位名称、文件名和交书编号，验资单位名称。
表述为：“经审查确认，公司发起人________、________、________、________(企业名称)符合法律规定条件，公司筹委会所提交的设立公司的________(列明发文单位名称、文件名称和文件编号)批准文件和________(验资单位名称)出具的验资证明是法定机构依法出具的。
”3．证明出席大会的股东及股东代理人符合法定要求。
依次写明出席大会的股东及股东代理人的人数，股东代表人的人数，代表股份的股额，占全部股份总额的比例。
表述为：“经审查确定，出席________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的股东及股东代理人共________名(其中股东代表人________名)，代表股份________万股，占全部股份总额的________%。