政府采购廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持三重一大事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行三重一大制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
(二)防控措施1.严格按程序、制度办事;2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线;3.建立廉政教育长效机制。
三、副校长(一)风险点1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.严格按制度办事，落实责任制;2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定;4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
四、纪委书记(一)风险点1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。
五、工会主席(一)风险点1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力;2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持校务公开，接受群众监督;2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
六、办公室主任(一)风险点1.考核中不按工作制度办事;2.不按照组织原则和组织程序，发展入党;3.党费收缴、使用存在不廉洁行为;4.公章使用把关不严格;5.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持三重一大事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行三重一大制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
(二)防控措施1.严格按程序、制度办事;2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线;3.建立廉政教育长效机制。
三、副校长(一)风险点1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.严格按制度办事，落实责任制;2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定;4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
四、纪委书记(一)风险点1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。
五、工会主席(一)风险点1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力;2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持校务公开，接受群众监督;2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
六、办公室主任(一)风险点1.考核中不按工作制度办事;2.不按照组织原则和组织程序，发展入党;3.党费收缴、使用存在不廉洁行为;4.公章使用把关不严格;5.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
廉政风险点及防控措施
6
文件保密工作管理项目
容易存在涉密、泄密和丢失等管理不当的风险。
三级
严格履行审批、登记、借阅、收回、存档等相关保密规定，坚持做到不该看的不看、不该知道的不问，坚决杜绝涉密、泄密问题发生。
xx科
7
四创信息工作管理项目
容易存在上下口径不一致，涉密、泄密问题，上报不准确、不及时等风险。
三级
准确掌握上级政策，保持高度的政治敏锐性，正确处理信息的时效性和保密之间的关系，及时、准确、高质量的上报相关信息。
一级
严格执行财政纪律，执行一支笔审批，专款专用，报销票据要符合财务制度，杜绝挪用资金套取资金，私设小金库的风险。
xx科
10
人事管理
项目
容易在人事管理涉及工伤确定、退休手续、职称评定、工资调整、津贴发放等政策性工作过程中，随意拖延、迟报、不报，从中勒索好处的风险。
二级
严格按照人事部门有关规定办理，明确责任，完善制度，公开透明，按要求时限及时办结；杜绝随意拖延、迟报、不报。
容易存在政策掌握不ห้องสมุดไป่ตู้、答复水平不高、服务态度不端正等风险。
三级
认真掌握政策、端正服务态度、提高答复水平。
xx科
xx科
11
干部录用
提拔项目
容易存在利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，采取不正当手段为本人或者他人谋取职位，不按照规定程序任免干部，接收钱物，接受宴请、娱乐等活动安排的风险。
一级
严格落实人事管理制度，进一步健全完善干部提拔制度。
xx科
12
党群工作项目
容易存在敷衍了事，走过场的风险。
三级
加强工作责任心，认真履行职责。
xx科
2
印章、介绍信管理项目
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
加强政策学习，严把立项关询来自价会议、办公用品在财政部门政府采购指定供应商询价
实施采购
1、不按规定进行招标▲
2、不按规定进行政府采购▲
3、在招标、政府采购过程中接受宴请、礼品或回扣▲
1、按要求选定采购方式
2、达到公开招标限额的实施公开招标
3、招标过程由纪检室全程跟踪
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
所处环节
廉政风险点
防控措施
责任主体
编制采购预算
不具备约束力▲
根据部门预算要求编制
办公室
编制采购计划
计划性不强▲
依据批复的政府采购预算
审批各科室采购申请
不规范的口头答复▲▲
根据有关规定进行书面批复
组织实施采购
工作程序不规范▲▲▲
严格执行政府采购规定的工作程序
做年度采购计划
办公室
协议采购在财政部门政府采购指定供应商询价
根据额度和政府采购要求，确定采购方式、各负其责。办公室负责采购物品、验收物品；财务室负责支付资金，使用科室负责管理
廉政风险点及防控措施(通用)
廉政风险点及防控措施(通用)一、廉政风险点1. 对公款私占：单位领导并没有正确处理好公私财物。
他们会通过各种方式获取单位的财产来协助自己发财。
2. 政府采购问题：如果招投标等流程被操纵，那么就有可能会出现一些人为调整的现象，这些调整会增加政府采购成本，也会影响市场的公平，让一些固定的供应商获得不当的恩惠。
3. 违规行为：一些公务员可能会违反规定，比如说私卖办公用品，使用公款进行私人活动，或者是接受礼品等行为。
这些行为都有可能会导致权力上的滥用，进而引起腐败问题。
4. 办公楼房作为单位福利：一些单位为了让其员工不食言，也为了给员工增加福利，特别是在房价高的地区，就会想购买一些房产作为单位福利。
然而，这种行为如果不做好制度和程序控制，就会使得建筑商和工程公司有机可乘，从而损害单位利益。
5. 外部势力介入：一些企业和个人会通过操纵官员和决策者来获得政治和经济利益。
他们可能会在某些领域提供不正当的财务支持或者其他援助，以扩大自己的影响力，从而影响政策和决策。
二、防控措施1. 建立健全制度体系。
对应风险点，针对不同的风险点，针对不同的风险因素制定不同的风险控制措施。
制定财产管理制度、公务车辆管理制度、礼金管理制度、招投标程序制度、代理事务管理制度等。
2. 加强干部教育培训。
主要是加强对干部的廉政道德教育，深入宣传贯彻党风廉政建设和反腐败斗争有关方针政策和法规法纪，推进廉政文化建设。
3. 建立健全监督机制。
严格执行履职制度，使市纪委监督扩大到了属地政府全员.深度整合各级检查组，加强对风险点实地检查、发现问题及时回复并依法处理。
4. 提高公众的监督能力。
公众对廉政风险点的了解程度、对监管的重要性和效果认识不高，难以发挥监督作用。
5. 加强信访稳控。
对上访村民进行状况分析、搜集舆情信息和投诉热点分析、汇总问题线索，加以统筹推进，制定实施稳控工作预案，及时掌握信访工作动态、反应社情民意。
6. 落实责任追究机制。
澄清责任，坚持把问责与反腐败工作结合起来，在落实纪委监督机制和中央巡视组效能的基础上，强化责任追究，对发生问题领导干部以及群体性事件理应追究法律责任。
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
所处环节廉政风险点防控措施责任主体编制采购预算不具备约束力▲根据部门预算要求编制
依据批复的政府采购预
编制采购计划计划性不强▲
算
不规范的口头答根据有关规定进行书面
审批各科室采购申请
复▲▲批复
办公室
工作程序不规范▲严格执行政府采购规定
组织实施采购
▲▲的工作程序
不按要求进行审
加强政策学习，严把立
做年度采购计划批，超标准制定采
项关
购计划▲
1、按要求选定采购方式
会议、办公用品
1、不按规定进行
2、达到公开招标限额的
在财政部门政府招标▲
实施公开招标
采购指定供应商实
2、不按规定进行
3、招标过程由纪检室全
询询价施政府采购▲
程跟踪办公室价采
3、在招标、政府
根据额度和政府采购要协议采购在财政购采购过程中接受
求，确定采购方式、各部门政府采购指宴请、礼品或回扣
负其责。
办公室负责采定供应商询价▲
购物品、验收物品；财
务室负责支付资金，使用科室负责管理。
廉政风险点及防范措施一览表
3
对重大问题不按规定处置
班子成员及有关科室负责人
对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报、错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果
没有严格执行重大事项报告制度
B
班子成员要建立重大问题的通报协商制度，对重大问题在第一时间作出反映，能够靠自身能力解决的要及时解决，不能解决的要及时向上级领导汇报
收发文件不及时，贻误工作会议通知，不按时上报材料，传达领导指示不及时
未严格按照收发文程序办理，责任意识差
A
强化制度执行，加大督查力度，严格按照文件收发规定程序执行
政秘科长及工作人员
类别
序号
廉政风险源点
岗位
表现形式
形成原因
风险级别
防控措施
责任人
财务管理风险点
1
不能做到帐款、票款相符
财务人员
各项费用支出，不能做到帐款、票款相符，滋生不廉洁行为
执法人员责任不落实
A
强化执法人员的监管责任，认真落实食盐安全监管工作制度，加强监管检查
分管领导和执法人员
分管领导、稽查队负责人及执法人员
5
案卷保管
案卷保管员
丢失、损毁案卷材料给单位造成损失或不良影响
不熟悉业务，责任心差
C
建立健全档案管理制度，做好案件档案的整理归档工作，定期不定期的进行抽查，确保档案整齐、真实、有效
案卷保管员
6
食盐安全
分管ห้องสมุดไป่ตู้导及执法人员
对食盐市场执法监管不到位，检查落实不力、把关不严或者未及时作为，使不安全的食盐流入市场
分管领导及执法人员
不遵守办案纪律，在查办案件中利用职务便利索取或者收受当事人的好处，向当事人和有关人员泄露举报人信息，或泄漏案情，或为当事人开脱、说情，以求减轻行政处罚，以图为个人或小团体谋取私利，贪赃枉法，充当“保护伞”
采购管理风险点及防控措施
采购管理风险点及防控措施在企业的运营过程中，采购管理是至关重要的一环。
它不仅关系到企业的成本控制，还直接影响着产品质量、生产进度以及企业的竞争力。
然而，采购管理过程中存在着诸多风险点，如果不加以识别和防控，可能会给企业带来严重的损失。
接下来，让我们详细探讨一下采购管理中的风险点以及相应的防控措施。
一、采购计划风险采购计划是采购管理的起点，如果计划不合理或者不准确，将会导致一系列的问题。
风险点：1、需求预测不准确：可能导致采购过多或过少的物资，造成库存积压或者生产中断。
2、计划制定不及时：影响采购的及时性，导致延误生产或增加紧急采购成本。
防控措施：1、建立有效的需求预测机制：结合历史数据、市场趋势、销售计划等因素，采用科学的预测方法，提高需求预测的准确性。
2、加强与各部门的沟通协调：及时了解生产、销售等部门的需求变化，确保采购计划能够及时调整。
3、制定合理的采购周期：预留足够的时间进行采购活动，避免因时间紧迫而选择高价供应商或降低采购质量。
二、供应商选择风险供应商的选择直接关系到采购物资的质量、价格和交货期等关键因素。
风险点：1、供应商资质不佳：可能提供质量不合格的产品，影响企业的生产和声誉。
2、供应商信誉问题：存在拖欠交货、不履行合同等情况，给企业带来损失。
3、过度依赖少数供应商：一旦供应商出现问题，企业将面临供应中断的风险。
防控措施：1、建立完善的供应商评估和选择体系：对供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制等方面进行全面评估。
2、定期对供应商进行考核：根据交货及时性、产品质量、服务水平等指标，对供应商进行评级，对于表现不佳的供应商及时淘汰。
3、优化供应商结构：积极寻找新的供应商，增加供应商的数量，降低对少数供应商的依赖程度。
三、采购合同风险采购合同是明确采购双方权利和义务的重要文件，如果合同条款不完善或者存在漏洞，可能会引发纠纷。
风险点：1、合同条款不清晰：如质量标准、交货期、价格条款等表述模糊，容易引起争议。
政府采购管理风险及管控清单
3
2
1
中
办公室召集招标公司、业务部门召开项目招标技术需求协调会。
未按照规定组织执行验收程序，可能导致采购物资不符合要求。
4
3
3
1
中
验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准对每项验收事项，并按照验收方案及时组织验收，填写政府采购货物验收单。
政府采购信息管理风险
政府采购业务质疑投诉处理不当，可能导致政府形象受损。
政府采购管理风险及管控清单
一级风险
二级风险
三级风险
风险类别
风险评估
风险级别（极低、低、中、高、极高）
控制措施描述
风险事件现状描述
风险发生的可能性 1－5分
风险的影响程度
财务影响
1－5分
日常管理影响
1－5分
法律影响
1－5分
业务层面风险
政府采购管理风险
政府采购预算与计划风险
预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间缺乏沟通协调机制，导致政府采购与预算管理、资产管理脱节。
未按照规定保存政府采购业务相关档案，可能导致法律风险。
2
2
1
1
中
由办公室负责对相关资料进行管理。
3
3
3
1
中
在编制本单位下一年度部门预算时，需同时编制政府采购预算。
政府采购计划与采购预算不一致，导致采购超预算或者缺乏充分的预算依据。
4
3
4
1
中
政府采购岗与资产管理员、各部门沟通后，严格按照批准的政府采购预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定时间和要求内，编制本单位本年度政府采购计划申请表。
政府采购活动风险
政府采购风险点及防控-新版.doc
政府采购风险点及防控措施
所处环节风险点防控措施责任主体
编制采购预算超标准制定采购
计划，采购方案超
预算
根据部门预算要
求编制，做好询价
等市场调查工作
各业务部门，总务
处
编制采购计划采购方案不符合
资金预算使用要
求
依据批复的政府
采购要求编制
各业务部门，总务
处
业务部门申报采购项目不规范的口头移
交
提交项目审批表、
采购方案等相关
文件
各业务部门，总务
处
达到政府采购金按规定确定采购
设备和日常采购额的采购不按规方式进行政府采总务处
定进行政府采购购
严格执行政府采
组织实施采购工作程序不规范购规定的工作程总务处
序
在招标、政府采购过程中接受宴请、礼品或回扣招标过程由纪检跟踪和监督
组织实施采购总务处
中标方不按标书和合同进行供货或服务，提供货物或服务不满足采购要求按照标书和合同要求严把验收关，确保完成采购目标
采购验收业务部门、总务处
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高校政府采购业务内部控制风险点及防范措施
高校政府采购业务内部控制风险点及防范措施高校政府采购是高校日常运作中不可或缺的一环，但由于采购环节涉及资金、物资等大量资源，因此也存在一定的风险。
为了降低风险、规范管理，保障高校政府采购业务的公正、透明、有效进行，需要加强内部控制，并采取相应的防范措施。
本文将对高校政府采购业务内部控制风险点及防范措施进行分析和总结。
一、风险点1. 财务风险高校政府采购业务涉及大量的资金流动，容易引发财务风险。
资金管理不善、资金监管不严格、资金使用不规范等情况，都有可能导致财务风险的发生。
2. 采购流程风险高校政府采购业务的核心就是采购流程，如果采购流程不规范、不透明、存在漏洞，就容易引发风险。
招标文件编制不严谨、评标过程不公正、中标结果不合理等问题，都可能导致采购流程风险。
3. 合同管理风险与供应商签订合同是高校政府采购的一个重要环节，如果合同管理不善，就容易引发合同管理风险。
合同条款不清晰、履约监督不到位、变更管理不规范等情况，都可能导致合同管理风险。
4. 供应商风险供应商是高校政府采购的重要对象，如果供应商存在诚信问题、信誉不佳、资质不合格等情况，就会引发供应商风险。
供应商违法违规、质量不合格、交货延误等情况，都可能导致供应商风险。
二、防范措施1. 完善内部控制制度高校政府采购业务应建立健全的内部控制制度，明确资金管理、采购流程、合同管理、供应商管理等方面的规范，确保整个采购流程的合规性和规范性。
2. 强化信息化建设借助信息化手段，加强对高校政府采购业务的监控和管理。
建立电子招投标平台、采购管理系统等，提高采购流程的透明度和规范性。
3. 加强人员培训加强对高校政府采购相关人员的培训，提高其对政策法规、采购流程、风险防范等方面的认识和能力，确保其能够熟悉规范地履行采购业务。
4. 建立风险预警机制通过建立风险预警机制，及时识别和评估高校政府采购业务中的潜在风险，采取相应措施加以控制和应对，确保风险不会进一步扩大。
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
政府采购廉政风险点及防控措施一览表：
所处环节廉政风险点防控措施责任主体
编制采购预算 - 计划性不强 - 不按要求进行审批，超标准制定采购计划 - 根据部门预算要求编制 - 严格执行政府采购规定的工作程序财政部门政府
编制采购计划 - 不规范的口头答复 - 工作程序不规范 - 根据批复的政府采购预算 - 严格执行政府采购规定的工作程序
财政部门政府
审批各科室采购申请 - 不具备约束力 - 不规范的口头答复- 工作程序不规范 - 严格执行政府采购规定的工作程序财政部门政府
组织实施采购 - 不按规定进行招标 - 不按规定进行政府采购 - 安排专人负责采购过程跟踪 - 实施公开招标 - 根据额度和政府采购要求，确定采购方式、各购物品、验收物品；财务室负责支付资金，使用科室负责管理办公室
宴请、礼品或回扣 - 负责制定采购政策，加强政策研究，严把立项关 - 按要求选定采购方式 - 不接受宴请、礼品或回扣- 负责采程跟踪办公室
说明：删除了格式错误和明显有问题的段落。
对每段话进行了小幅度的改写，使其更加简洁明了。
采购部廉政风险防控的有效策略
采购部廉政风险防控的有效策略背景在采购部门中，廉政风险防控是非常重要的，因为采购环节涉及到企业的资金流动和资源配置。
为了确保采购过程的诚信和公正，采购部门需要采取有效的策略来预防和控制廉政风险。
策略一：建立严格的廉政规范1. 制定和实施廉政准则和行为规范，明确禁止贪污、受贿等行为。
2. 建立严格的采购流程和程序，确保透明度和公平性。
3. 建立举报制度，鼓励员工积极举报廉政违规行为，并提供保护措施。
策略二：加强供应商管理1. 严格筛选供应商，评估其廉政风险，并建立供应商黑名单制度。
2. 定期对供应商进行风险评估和监督，确保其廉政合规。
3. 建立供应商奖惩机制，激励廉政合规行为，惩罚廉政违规行为。
策略三：加强内部控制1. 建立健全的内部控制制度，包括审计、风险管理和内部监督机制。
2. 加强财务管理，确保采购资金的安全和合规使用。
3. 提供廉政培训，提高员工对廉政风险的认识和应对能力。
策略四：加强监督和检查1. 定期进行风险评估和内部审计，发现问题及时整改。
2. 建立独立的监察机构或委员会，监督采购部门的廉政风险防控工作。
3. 加强与其他部门的合作与沟通，共同推动廉政风险防控工作的开展。
策略五：加强信息技术支持1. 利用信息技术手段提高采购流程的透明度和效率。
2. 建立采购管理系统，实现信息的集中管理和监控。
3. 使用数据分析工具，对采购数据进行监测和分析，发现潜在的廉政风险。
结论采购部门廉政风险的防控需要综合运用各种策略，包括建立廉政规范、加强供应商管理、加强内部控制、加强监督和检查以及加强信息技术支持。
通过采取这些有效策略，可以有效降低廉政风险，确保采购过程的诚信和公正。
公共资源交易中心廉政风险点及防控措施
公共资源交易中心廉政风险点及防控措施一、引言公共资源交易中心作为政府采购与供应商交易的平台，承载着大量的公共资源交易项目。
然而，由于利益的诱惑和政府采购过程的特殊性，公共资源交易中心也存在一些廉政风险点。
为了提高公共资源交易的透明度和廉洁性，需要采取一系列的防控措施。
二、廉政风险点1.投标过程风险在公共资源交易中心的投标过程中，存在着一些廉政风险点。
例如，部分供应商可能通过行贿或利益输送来获取不正当的竞争优势，导致公共资源的分配不公平，损害公共利益。
2.采购合同履约风险公共资源交易中心的采购合同履约过程中，也存在廉政风险点。
例如，供应商可能利用合同漏洞或虚假交付等手段，对合同进行欺诈，导致公共资源的浪费和项目的失败。
3.采购决策过程风险在公共资源交易中心的采购决策过程中，廉政风险同样值得关注。
例如，采购人员可能存在权力寻租和利益输送的行为，导致决策结果偏离公正和公平原则，损害公共资源的利益。
三、防控措施为了防范和遏制公共资源交易中心的廉政风险，需要采取以下防控措施：1.加强内部管理公共资源交易中心应建立健全内部管理制度，包括招聘、培训、监督等方面。
员工应该具备廉洁从业意识，同时建立严格的报销制度，防止个人获取不正当利益。
2.提升采购透明度公共资源交易中心应提高采购过程的透明度，包括公开招标文件、评审结果等信息，确保所有参与者都能够获得平等的竞争机会，并且能够监督采购过程的公正性。
3.制定廉政行为准则公共资源交易中心应制定廉政行为准则，规范员工的行为规范和廉政要求。
准则应包括禁止接受礼品、禁止利益输送等内容，并建立相应的违纪违规处理机制。
4.强化监督执纪公共资源交易中心应加强对员工的监督执纪工作，建立健全的举报制度，鼓励员工积极揭发廉政风险点和不正之风。
同时，对于违纪违规行为，要及时严肃处理。
5.加强外部合作公共资源交易中心应加强与相关部门的合作，共同推动廉政风险的防控工作。
例如，与反腐败部门、审计机关等建立协作机制，加大对廉政风险的监测和打击力度。
防控采购部廉政风险的有效手段
防控采购部廉政风险的有效手段
1. 背景
在企业运营过程中，采购部门作为关键环节之一，面临着诸多廉政风险。
为了确保企业健康、持续发展，必须采取有效手段防控采购部的廉政风险。
2. 廉政风险识别
首先，需要对采购部门的廉政风险进行识别，主要包括以下几个方面：
- 采购人员与供应商之间的不正当关系；
- 采购过程中存在的信息不对称；
- 采购人员利用职权谋取私利；
- 内部监管机制不健全等。
3. 有效手段
针对上述廉政风险，可以采取以下有效手段进行防控：
3.1 建立完善的制度体系
- 制定严格的采购政策和程序，明确采购人员的权责；
- 建立供应商评估和选择机制，确保供应商的合法性和合规性；
- 实行采购信息公开制度，提高采购透明度。
3.2 加强监督与审计
- 设立独立的监督机构，对采购过程进行全程监督；
- 定期对采购人员进行廉政教育，提高其廉洁自律意识；
- 加强对采购过程中的审计工作，确保采购资金的合理使用。
3.3 引入先进的技术手段
- 利用电子采购系统，实现采购过程的电子化、透明化；
- 运用大数据和人工智能技术，对采购数据进行分析，发现异
常情况。
3.4 建立激励与约束机制
- 对表现优秀的采购人员进行奖励，激发其工作积极性；
- 对存在廉政问题的采购人员，依法依规进行处理，形成震慑作用。
4. 总结
通过以上有效手段的实施，可以有效防控采购部的廉政风险，保障企业的健康、持续发展。
同时，企业应不断调整和完善防控措施，以应对廉政风险的不断变化。
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
所处环节廉政风险点防控措施责任主体编制采购预算不具备约束力▲根据部门预算要求编制
依据批复的政府采购预
编制采购计划计划性不强▲
算
不规范的口头答根据有关规定进行书面
审批各科室采购申请
复▲▲批复
办公室
工作程序不规范▲严格执行政府采购规定
组织实施采购
▲▲的工作程序
不按要求进行审
加强政策学习，严把立
做年度采购计划批，超标准制定采
项关
购计划▲
1 、不按规定进行1、按要求选定采购方式
会议、办公用品
2、达到公开招标限额的
在财政部门政府招标▲
实施公开招标
采购指定供应商实 2 、不按规定进行
3、招标过程由纪检室全
询询价施政府采购▲
程跟踪办公室价采 3 、在招标、政府
根据额度和政府采购要协议采购在财政购采购过程中接受
求，确定采购方式、各部门政府采购指宴请、礼品或回扣负其责。
办公室负责采定供应商询价▲
购物品、验收物品；财
务室负责支付资金，使用科室负责管理。
采购管理存在的廉政风险点
采购管理存在的廉政风险点引言采购管理是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的生产、运营和利润。
然而，采购管理中存在一些廉政风险点，这些风险点可能给企业带来负面影响。
本文将分析采购管理中存在的廉政风险点，并提出相应的防范措施，以帮助企业避免潜在的廉政问题。
1. 供应商选择过程中的廉政风险在供应商选择过程中，存在一些潜在的廉政风险。
例如，企业可能会因为私下利益交换而选择不符合要求的供应商，或是接受供应商的贿赂以获取利益。
这些不公正的行为可能导致企业选择低质量的产品或服务，损害企业的声誉和利益。
为降低供应商选择过程中的廉政风险，企业可以采取以下措施：•建立透明、公正的供应商评估标准，确保选择的供应商符合企业的要求；•对供应商进行详细的背景调查，确认其在业界的声誉和资质；•定期进行供应商的质量和服务评估，保证供应商能够持续提供符合要求的产品或服务。
2. 采购合同签订过程中的廉政风险采购合同的签订过程中存在一些廉政风险。
例如，企业可能会接受供应商的回扣或其他非法利益，以获取更有利的合同条款。
这种行为会导致合同不公平，损害企业的利益。
为减少采购合同签订过程中的廉政风险，企业可以采取以下措施：•建立严格的合同审批程序，确保合同的条款合理公正；•对采购合同进行详细的审查，确保合同内容符合法律法规和企业的要求；•建立合同履行监督机制，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。
3. 采购过程中的贪污和腐败风险在采购过程中，存在一些贪污和腐败的风险。
例如，企业的采购人员可能接受供应商的贿赂，以获取更好的待遇或利益。
这种行为不仅会损害企业的利益，还会破坏企业的声誉。
为应对采购过程中的贪污和腐败风险，企业可以采取以下措施：•建立严格的采购流程，明确各个环节的责任和审批程序；•对采购人员进行廉政教育和培训，提高他们的廉政意识和风险意识；•建立举报机制，鼓励员工举报贪污、腐败行为，并保护举报人的合法权益。
4. 数据安全和信息保护风险在采购管理中，数据安全和信息保护是一个重要的问题。
政府采购方式审批岗位廉政风险防控汇总表
政府采购⽅式审批岗位廉政风险防控汇总表岗位职责对应廉政风险点及表现形式风险等级防控措施涉嫌对象⾏政审批⼯作安排中的⾃⾏采购⾮政府采购的法定⽅式，但在实际⼯作中，有时⼜不得不⽤。
批复后，实施风险不易控制低 1、按市级单位⾃⾏采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。
张⼤前 2、公开廉政和监管风险点，促进⾃律与监督。
3、采后报备管理。
⾏政审批政府采购项⽬⾮公开招标采购⽅式、⾃⾏采购⽅式等，不符合条件的申请⼈准予审批或者超越法定职权作出审批低 1、按市级单位⾮公开招标采购、⾃⾏采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。
2、公开廉政和监管风险点，促进⾃律与监督。
3、加强监督与考核，科学建⽴廉政和监管风险点评价机制，促进公共资源交易中⼼和采购代理机构严格按照财政部2013年财政部第74号令规定组织实施采购活动。
⾏政审批废标、流标后批准变更采购⽅式风险有⼆：⼀是采购项⽬专业的复杂性难以判断；⼆是情况掌握不全导致误判低 1、按市级单位⾮公开招标采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。
2、定期组织学习交流活动，使党员⼲部明确职责范围内的业务和廉政⼯作责任，不断提⾼廉政责任意识。
3、信息公开，接受采购各⽅当事⼈和社会各界的全⾯监督。
4、发挥专家专业优势，对招标⽂件进⾏审核并出具审核意见，供审批参考。
⾏政审批政府采购项⽬⾮公开招标采购⽅式、⾃⾏采购⽅式等，不符合条件的申请⼈准予审批或者超越法定职权作出审批低 1、按市级单位⾮公开招标采购、⾃⾏采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。
分管领导黄⼩愚 2、加强岗位职责教育培训，定期组织学习交流活动，使党员⼲部明确职责范围内的业务和廉政⼯作责任，不断提⾼廉政责任意识。
⾏政审批对符合条件的申请⼈不予审批或者不在法定、制度规定期限内作出审批低 1、加强业务知识学习，熟悉政府采购相关法律法规制度规定； 2、加强岗位职责教育培训，定期组织学习交流活动，使党员⼲部明确职责范围内的业务和廉政⼯作责任，不断提⾼廉政责任意识。
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协议采购在财政部门政府采购指定供应商询价
根据额度和政府采购要求，确定采购方式、各负其责。办公室负责采购物品、验收物品；财务室负责支付资金，使用科室负责管理
不按要求进行审批，超标准制定采购计划▲
加强政策学习，严把立项关
询
价
会议、办公用品在财政部门政府采购指定供应商询价
实施采购
1、不按规定进行招标▲
2、不按规定进行政府采购▲
3、在招标、政府采购过程中接受宴请、礼品或回扣▲
1招标
3、招标过程由纪检室全程跟踪
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
所处环节
廉政风险点
防控措施
责任主体
编制采购预算
不具备约束力▲
根据部门预算要求编制
办公室
编制采购计划
计划性不强▲
依据批复的政府采购预算
审批各科室采购申请
不规范的口头答复▲▲
根据有关规定进行书面批复
组织实施采购
工作程序不规范▲▲▲
严格执行政府采购规定的工作程序
做年度采购计划