国药集团药业股份有限公司关于承担中央医药储备和销售,采购商品关联交易公告

股票代码：600511 股票简称：国药股份公告编号：2003-临005 国药集团药业股份有限公司关于承担中央医药储备

和销售、采购商品关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、关联交易内容为国药股份与中国医药集团总公司之间关于承担中央医药储备的关联交易和国药股份2003年度计划向中国医药集团总公司所属的沈阳公司、北京站、大连中大、北京新特药、陕西新特药、贸易公司销售或采购商品以及向上海公司、广州公司、天津公司、粤兴公司销售商品和采购商品的关联交易。

2、该关联交易需经股东大会审议、表决，与以上关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、该关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重要影响。

公司2003年度关联交易公告：

一、国药股份与中国医药集团总公司之间关于承担中央医药储备的关联交易

(一)关联方情况

中国医药集团总公司为本公司的控股股东，目前持有本公司股份7803.66万股，占总股本的58.67%，本公司董事长付明仲、总经理孙诚为中国医药集团总公司的董事。中国医药集团总公司成立于1998年11月，住所为北京市海淀区知春路20号，法定代表人郑鸿，注册资金85,749万元，主要经营医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；举办医疗器械的展销展览；中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发等。

（二）交易内容

依据二○○一年国药股份同国药集团签订的《中央医药储备责任书》及国药集团国药总规[2003]35号文《关于调整部分中央医药储备资金的通知》内容，国药股份承担的国家特种储备资金（以下简称特储资金）以2002年末的49,938,186.94元

减少1000万元，调整后，国药股份仍承担储备资金39,938,186.94元。特储资金系国家为保证战备、疫情、灾情、重大急救需要而用于储备医药商品的专项资金，该项储备资金只能用于医药商品的储备，不准挪作它用。对于所承担的上述金额特储资金，本公司将严格按照财政部及有关部门制定的管理办法执行。

二、国药股份2003年度计划向中国医药集团总公司所属的沈阳公司、北京站、大连中大、北京新特药、陕西新特药、贸易公司销售或采购商品以及向上海公司、广州公司、天津公司、粤兴公司销售商品和采购商品的关联交易，其中商品销售总金额12,300万元，商品采购总金额40,704,025.74元。

（一）关联方情况

1、中国医药集团上海公司（以下简称上海公司）和本公司的的母公司同为中国医药集团总公司，上海公司法定代表人陈为钢为本公司董事。上海公司成立于1952年11月，住所为上海市福州路221号，法定代表人陈为钢，注册资本4,023.7万元，主要经营西药，医疗器械，兽用药械，医药商品广告，中成药，中西复合制剂。

2、中国医药（集团）广州公司（以下简称广州公司）和本公司的母公司同为中国医药集团总公司，广州公司法定代表人李光甫为本公司董事。广州公司成立于1952年12，住所为广州市站前路22号，法定代表人李光甫，注册资本2,100万元，主要经营化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、血液制品、诊断药品、医疗器械、化学试剂（含1-9类化学危险物品）玻璃仪器等。

3、中国医药（集团）天津公司（以下简称天津公司）和本公司的母公司同为中国医药集团总公司，天津公司法定代表人魏玉林为本公司董事。天津公司成立于1952年12，住所为天津市和平区解放北路173号，法定代表人魏玉林，注册资金3,254万元，主要经营西药制剂及原料、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、生物制品、血液制品（限分支经营）；中成药、保健用品、滋补药品、医用化妆品、医药卫生用品、驱蚊剂、仓储运输、医疗器械售后修理安装、提供与相关的咨询服务；技术、信息服务、劳务服务。

4、中国医药（集团）沈阳有限公司（以下简称沈阳公司）和本公司的母公司同

为中国医药集团总公司。沈阳公司成立于1949年3月，住所为沈阳市和平区北二马路35号，法定代表人夏云梅，注册资本1,000万元，主要经营西药、中药、化学试剂、医疗器材、化学药制剂、中成药、麻醉药品、防疫保健品、医用化学原料、仓储运输、医药产品咨询服务、医疗器械、玻璃仪器。

5、广东粤兴医药有限公司（以下简称粤兴公司）的母公司中国医药（集团）广州公司和本公司的母公司同为中国医药集团总公司。粤兴公司成立于1993年12月3日，住所为广州市站前路22号5楼，法定代表人陈达铭，注册资本50万元，主要经营销售化学药制剂、抗生素制剂、中成药、中成药饮片、中药材、医药保健品、医疗器械、化工产品。

6、中国医药北京采购供应站（以下简称北京站）和本公司的母公司同为中国医药集团总公司。北京站成立于1956年4月，住所为北京市崇文区永定门外三元西巷甲12号，法定代表人孔祥义，注册资本1,503万元，主要经营销售中成药、化学原料药、西药制剂、生物制品、化工产品、仪器仪表、食品添加剂、医疗器材、化学试剂、包装食品等。

7、国药集团大连中大医药公司（以下简称大连中大）和本公司的母公司同为中国医药集团总公司。大连中大成立于1988年6月8日，住所为大连市中山区长江路129号，法定代表人高钰，注册资本643万元，主要经营中西药原料药、中药材、化学试剂、医用化工原料等。

8、北京新特药品公司（以下简称北京新特药）的母公司中国医药北京采购供应站和本公司的母公司同为中国医药集团总公司。北京新特药成立于1956年5月30日，住所为北京市东城区东四六条甲8号，法定代表人张强，注册资本342万元，主要经营销售新药、进口药、医疗器械、包装食品、生物制品等。

9、国药集团西北医药有限公司（以下简称西北公司）和本公司的母公司同为中国医药集团总公司。西北公司成立于2001年5月30日，住所为西安市东大街139号，法定代表人李全，注册资本1,000万元，主要经营西药原料药及制剂、中成药、医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、生物制品、中药材、化学试剂、玻璃仪器、仪器仪表、日用化工产品、保健品、医疗器械（凭证经营）的批发零售。