技术改造流程说明

技术改造流程

1范围

公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程

2控制目标

2.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批

3主要控制点

3.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批

3.2技术质量部总经理对论证结果进行审批

3.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批

4特定政策

4.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小于1000万；

总裁办公会大于1000万

4.2 100万元以下的单件仪表采购，不需立项

4.3与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴

5涉及部门

5.1技术质量部

5.2项目所在部门

5.3财务总监

5.4总裁办公会

投资管理部物资管理部财务部

6技术改造流程说明C-06-006-001

步骤涉及部门步骤说明系统操作

1 技术质量

部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知

2 项目所在

部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等

3 项目所在

部门部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技术质量部；不同意重新修改

4．技术质量

部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理

5 技术质量

部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知

6 项目所在

部门投资

财务

营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议

7主要涉及文件

8填表说明

技改项目可行性报告 F-06-006-001

年度技术改造造项目计划 F-06-006-002

8．3技术改造项目任务书 F-06-006-003

8．4技术改造项目竣工报告F-06-006-004

99.职责分工