智光电气：2019年度董事会工作报告

广州智光电气股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和责任目标，积极改善公司的经营状况，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康稳定发展。

现将公司董事会2019年主要工作情况报告如下：一、公司经营情况（一）总体经营情况2019年度，公司实现营业收入255,361.60万元，同比下降5.52%，实现归属于上市公司股东的净利润11,251.18万元，同比增长42.56%。

（二）各项业务经营情况1、基于以电力电子技术为核心的研发平台，坚持技术创新提升产品综合竞争力在高压变频领域，公司研发的第四代高压变频系统在报告期末已量产出货，新一代的高压变频系统，在整机体积、标准化程度及整体综合性能均等方面处于行业领先水平。

公司主营高压变频系列产品继续保持重要行业领先地位，自主研制的超大容量高压变频系统仍是国产替代进口的强有力的产品。

公司践行国家“一带一路”的发展战略，多个项目在不同国家开花结果，如非洲纳米比亚的海外变频项目成功投运、巴基斯坦2*300WM电厂一次风机高压变频完成调试并顺利交付、柬埔寨文龙水泥厂高压变频系统成功投运、神华印尼爪哇7号 2*1050MW 燃煤发电工程#1机组一次性通过168小时满负荷试运等重大项目。

在港口岸电领域，公司研发出新一代电压快速控制岸电电源技术，进一步提高岸电系统的响应速度和可靠性。

2019年，岸电改造市场实现回暖，公司岸电业务同比增长。

公司累计实施改造的高压岸电泊位数为全国领先，目前已广泛应用在天津、青岛、宁波、福州、厦门、深圳、广州等各大港口。

在储能电站领域，智光储能是级联型高压直挂储能技术的市场倡导与践行者，其高压级联型储能系统获得中电联组织的专家组“整体国际先进，部分指标国际领先”的评价。

智光储能完成6kV储能系统、10kV储能系统、630kW高性能系列储能系统、6MW级储能检测平台、电池梯次利用储能系统的研制。

6kV储能系统、10kV储能系统已通过中国电科院、广东电科院的现场技术测试，并承担相关标准的编制工作。

报告期内五沙电热储能项目已投产，江苏万邦储能、茂名电厂、广州中新知识城粤芯电化学储能电站等储能项目正在建设中。

在大容量SVC产品领域，完成高功率密度与高可靠性技术升级设计及升级后产品的投运，为后续进入更大容量SVC系统奠定坚实基础；基于GOOSE技术的第四代消弧控制器的样机研制工作基本完成，为后续消弧选线产品的功能与性能提升，提供了技术保障。

在安全智能电源（UPS）领域，公司控股孙公司广东创电科技发展有限公司完成舰船大功率、轨道交通大功率可靠供电系统的研发，与某单位签署了用于舰船的特殊电源供货合同，同时中标北京轨道交通3号线、地铁房山线、成都地铁9号线、17号线、18号线部分UPS电源系统项目。

报告期内公司已完成并发布的团体标准《电化学储能系统用电池管理系统技术规范》、《电化学储能系统评价规范》；2019年正在起草中的国家、行业及团体标准有《能源互联网与储能系统互动规范》、《消弧线圈并联低电阻接地装置》、《调速电气传动系统第7-202部分：电气传动系统的通用接口和使用规范2型规范说明》、《调速电气传动系统第3部分：电磁兼容性要求及其特定的试验方法》、《电化学储能电站检修规程》、《储能变流器与电池管理系统通讯协议》、《三相储能变流器上位机Modbus监控协议》。

相关产品和系统的标准的参与起草也凸显公司以电力电子技术为核心的技术平台的在行业内的重要影响力。

2、岭南电缆深化与电网公司合作，南网中标创历史新高，国网取得业绩突破在电网传输领域，岭南电缆研发出新型配电网智能电缆、高压智能电缆、紫外光辐照交联电缆，并持续引进新技术，提高生产制造品质与产品性能。

在超高压和特种电缆领域，岭南电缆技术水平国内领先，是电网公司优秀供应商。

2019年其重点工作如下：（1）2019年公司进一步加强营销系统的管理，从目标制定、管理架构设置、制度建设到激励措施等进行了全面优化。

同时深化与电网公司的合作，南网中标创历史新高，国网取得业绩突破，累计中标13.87亿元，电网中标总量比2018年增加33，414.38万元，同比增长31.71%。

（2）改变原材料采购模式，加强物料消耗控制，对生产成本进行科学管控。

2019年原材料采购模式由分散购买向根据预算用量按季度集中招标模式转变，同时围绕生产过程原材料消耗、返工生产、工艺废铜的产生，从生产操作控制、工艺优化、装备改进及检验数据的统计分析进行多维度跟踪和管控。

（3）重视技术研发工作，国内首创配网智能电缆。

2019年公司积极引进新技术，开展工艺技术创新改造。

全年申请专利9项，其中发明专利5项，实用新型专利4项，获得专利证书共7项。

同时开发了配电网智能电缆和紫外光辐照交联电缆等新产品。

特别是配电网智能电缆属国内首创，该产品已在中国电力科学研究院武汉分院通过了电缆系统型式试验，同时获得了深圳供电局有限公司2020年10kV智能电缆单一来源采购资格，将在示范工程中得到应用和推广。

3、用电服务业务发展迅速，多业务联动发展（1）围绕核心客户需求大力拓展电力设计总成包业务。

先后承接广东国立100MW（一期30MW）项目、海南定安鑫安10MW农光互补EPC项目、广州发展连州星子200MW项目、广州发展连州西江20MW项目等光伏电站建设项目。

广东国立100MW（一期30MW）项目、海南定安鑫安10MW农光互补EPC项目6月29日顺利并网；广州发展连州星子200MW项目12月29日成功并网；广州发展连州西江20MW项目正在紧锣密鼓实施，截止本报告出具日，已经成功并网。

2019年，光伏项目EPC合同额达到58,975万元，合计容量超过了260MW。

通过一系列总包业务的开展，实现了EPC业务的快速发展，同时对提升“智光用电投资”行业知名度、拓展华跃电力EPC总包业务。

（2）践行“互联网+”,发展综合能源大服。

报告期内，对智有盈云平台进行了二次开发，形成六大专业服务方向：专变智能运维服务、用电信息服务、集抄预付费服务、校园云空调服务、光伏发电智能运维服务、充电站运维服务，并以广州区域为切入点，规划建设四大地区运维中心，逐步向珠三角及两广地区拓展。

为进一步推进“互联网+”在线上线下运维服务和线上信息服务结合下的营销模式，拓展大型用电企业、大型物管企业、大型文体公共单位、大型商业企业、大型公共事业关机机构等，奠定基础。

（3）售电业务积极寻求转型升级。

售电业务抓住“电力转售”创新业务机遇，报告期内，完成29家代理用户5.8亿千瓦时电量，电量预测精度大幅提高；并签署2020年代理用户共27家，总电量预计超过7亿千瓦时。

4、综合能源大服务工业互联网平台建设工作有序推进（1）工业大电机（变频）系统远程监控技术研究及智光电气工业大电机能效管理工业互联网应用系统建设针对工业大电机（变频）系统远程监控及运维系统开发，报告期内，完成了基于阿里私有云的综合能源工业互联网平台的物联网、数据中台等基础软硬件开发，以及相关多个工业互联网应用软件的开发；形成了包括多项企业标准、软件著作权、发明及实用新型专利等研究成果与知识产权；实现智光电气工业大电机能效管理工业互联网应用系统的上线，完成近1100台高压变频器设备端网关的部署安装与其中约600台上线运行，实现管理中心系统软件、运维售后服务人员、设备用户移动端的App应用开发及上线运行。

该系统将应用于公司主营产品高压变频器的售后运维服务，有效降低售后服务成本、提升客户体验，并在应用中不断积极探索开拓新的业务模式。

（2）综合能源系统技术研究及智光产业园微网动态模拟工业互联网应用系统建设针对综合能源系统技术研究，并结合基于综合能源工业互联网平台的智光综合能源产业园的微网动态模拟应用系统建设实施，报告期内，完成电力用户需求侧微电网控制边缘网关的开发与试运行，实现电力需求侧微电网中对分布式储能系统、中央空调和分布式光伏系统等设备信息、运行状态实时监控，设备能量优化规划与分析，负荷预测与需求控制等功能模块基础版应用开发。

项目开展工作已形成了包括多项软件著作权、发明及实用新型专利等研究成果与知识产权；实现智光综合能源产业园微网综合能源系统的储能装置应用、中央空调自动控制系统改造建设。

以此项目为基础的“基于工业互联网平台的电力需求侧微网能量管理系统”项目被国家工业和信息化列入的“2019年制造业与互联网融合发展试点示范项目”名录，建设基于综合能源大服务工业互联网平台，利用电力需求侧用户企业实时电力数据平台，整合用户生产、电力市场、气候环境的相关数据信息，加强能源需求侧管理，采用在满足生产电力能量要求的前提下的能量优化控制，实现能源动态分析及精准调度、负荷调整，进一步降低能源消耗，提高能源使用效率，有效降低电力用户企业在能源使用过程的运营成本。

5、确定集团化管控逻辑，进一步夯实管理基础报告期内，公司围绕“强调共性、尊重个性”的原则，确定集团化管控逻辑，夯实管理基础，强化“管理”与“服务”并重、“信任”与“监督”并行的管理意识。

股份公司总部完成组织架构、职能的梳理和重新定位，相关管理制度和配套机制系统性发布并正常运行，逐渐呈现出“集团强”的管控差异化理念。

同时用机制带动协同，“部门与部门、部门与板块、板块与板块”之间在管理和业务上的交流、互动得到加强，逐步打破横向协同障碍，做到集思广益、资源共享。

6、参与设立相关产业基金投资项目进展及通过竞标方式成为南网综合能源股份有限公司战略投资者（1）公司认购的广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）份额，间接投资广州粤芯半导体技术有限公司。

报告期内，粤芯半导体建设的12英寸芯片生产线项目（一期）已顺利投产，是广东省及粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸芯片生产平台，良品率达到行业水平，目前粤芯半导体处于产能爬坡期。

粤芯半导体生产包括微处理器、电源管理 IC、模拟芯片、功率分立器件等，满足物联网、汽车电子、人工智能及 5G 等创新应用的模拟芯片与分立器件需求。

（2）为整合公司在综合能源服务等方面的资源，加强产融结合发展的能力，优化公司产业布局，公司作为有限合伙人与相关合作方发起设立“广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）”以下简称“工业能效基金”）。

工业能效基金主要投资方向符合公司主营业务的综合能源服务相关领域的业务。

工业能效基金募集资金规模为 3 亿元人民币。