客户档案管理办法

合集下载

客户管理档案管理制度

客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。

三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。

2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。

3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。

四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。

2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。

3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。

五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。

2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。

3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。

六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。

2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。

3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。

七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。

2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。

3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。

八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。

2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。

3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。

九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。

客户资料管理制度优秀8篇

客户资料管理制度优秀8篇客户档案管理制度篇一1、服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。

2、根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。

3、严格保守商业秘密。

4、根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。

5、客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据（或:非现款交易方式应经历“签字”程序）。

6、其他临时性相关工作。

客户档案管理制度篇二1、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。

2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。

3、职责3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。

4、客户档案的管理4.1.1客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总4.1.2客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：2、客户信用状况描述；3、客户以往交易记录等。

b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；c)客户档案由销售总监进行审批确认。

5.1.3客户档案的使用与保密a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。

5、客户关系维护管理5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；5.1.2客户关系维护管理的方式包括：a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；b)客户产品使用情况的意见与建议调查；c)顾客满意度调查等。

5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。

客户档案管理办法

客户档案管理办法1.目的建立完善的客户档案管理制度，以规范客户档案的编号、分类、整理、保管及借阅工作。

2.范围适用于各子（分）公司客户档案资料的管理。

3.职责3.1客户中心全面负责客户资料、档案的管理。

3.2管家部经理客户保密工作第一责任人，负责指导、监督客户档案的管理工作。

4.方法和过程控制4.1总则客户档案包括客户的姓名、年龄、联系方式、联系地址、证件号码、入伙资料、装修资料以及客户的兴趣爱好、家庭状况、工作单位等。

4.2 客户档案的获取、分类、整理、归档4.2.1 客户资料的获取，主要是通过业主本人或开发商获取，或通过电话、书面填写等方式进行收集。

4.2.2 客户档案需分类整理，首先应把客户按类别分好，例如接房客户、未接房客户、特殊客户等，每一类都必须填好相关的目录与编号，以备查询和资料定位。

4.2.3 客户档案分户建立，即按照楼栋分层分户建立，每一户业主应单独建立档案袋，档案袋应包括业主购房合同复印件、业主身份证复印件、业主（住户）资料卡、前期物业服务协议、临时管理规约、消防安全承诺书以及入伙资料、装修资料等。

4.2.4客户信息是不断变化的，档案也就不断的在更新；要随时保持档案内容更新状态，以免客户基本资料变动后较长时间，相关部门资料仍然无变动。

4.2.5客户档案由客户中心负责进行整理、归档，各楼宇管家协助。

4.3 档案的查阅4.3.1管家、收费员都有权查阅自己所负责楼栋客户的相关资料。

4.3.2 管家部经理、总经理有权查询查阅所有客户的个人资料。

4.3.3其他部门人员要查阅客户资料时，需经总经理审批后方可查阅。

4.3.4查阅客户档案时，必须按公司档案管理办法履行相关手续。

4.4 客户档案的增加、修改、删除4.4.1 客户档案应施行动态管理，不断充实、完善客户档案，掌握客户最新最全的基本资料，所有公司人员都有提供资料和完善客户档案的义务。

4.4.2 客户档案的差错将直接影响服务过程，则即时发现与修改十分重要，但在修改前，应得管家部经理同意，并保留修改记录和修改原因。

客户档案建立及管理制度

客户档案建立与管理制度客户档案管理是企业营销管理的重要容，是营销管理的重要基础。

而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。

建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。

一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。

它们都应纳入企业的客户管理系统。

1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。

以来客户和新客户为重点管理对象。

2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。

对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。

3. 从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。

这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。

不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。

总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。

二、客户管理容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的容也是复杂的，不能一概而论。

归纳起来将，客户档案管理的基本容包括以下几项：1. 客户基础资料。

即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。

这些资料，是客户档案管理的起点和基础。

客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。

在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。

客户档案管理条例

客户档案管理条例
为加强客户档案的管理工作，使客户档案管理工作规范化，有效地利用和较好地保存客户文档资料，特制定本条例。

1.销售部负责对客户档案资料实行统筹管理，组织协调，统一调度，监督指导，并对部门的档案管理人员进行培训。

2.客户档案分类：
(1)客户原始资料：完整记录客户基本信息、联系办法、对大厦物业的评价、联系人资料等。

(2)客户开发资料：客户需求、承租记录、服务记录、客户关系状况等动态信息，及客户状况分析。

(3) 租赁资料：租赁合同、收款计划与实际情况等关键信息。

3. 归档要求：
(1)归档的客户资料，应按照自然形成、同一客户的原则和归档要求进行归档。

(2)在一个卷内应按客户或资料形成的时间，顺序排列。

(3)案卷标题要简明准确，易于区分和查找。

(4) 全部案卷组成后，要对案卷作统一排列并编写档号，然后逐卷登记，编制案卷目录。

4.对于客户档案的管理要尽职尽责，避免破损、污染、遗失等，并保守商业机密。

5.客户档案借阅
(1)各部门因工作需要需查阅有关客户档案资料时，须按规定办理借阅手续，登记后方可借阅，机密级以上的档案文件须经部门经理批准后方能借阅。

(2)借阅期限原则上不得超过两星期，到期必须归还，如需再借应办理续借手续。

(3)借阅档案交还时，必须当面核对，如发现遗失或损坏，应立即报告领导。

客户档案管理制度

客户档案管理制度一、制度目的本制度的订立旨在规范企业的客户档案管理工作，确保客户档案的准确、完整和保密，提高客户满意度，为企业的业务发展供应有效支持。

二、适用范围本制度适用于企业的全部部门和员工，包含销售、客户服务、市场等相关部门，以及涉及客户档案管理工作的全部工作人员。

三、定义和术语解释1.客户档案：指企业与客户建立的包含客户基本信息、业务沟通记录、合同文件、服务记录等相关信息的记录。

2.客户档案管理：指对客户档案进行规范的收集、整理、更新、归档和保管工作。

四、客户档案管理流程1.客户信息登记1.1 全部涉及客户业务的部门和人员应及时将客户的基本信息录入客户信息系统，包含客户名称、联系人、联系方式、所属行业、公司规模等，确保信息准确且完整。

1.2 任何对客户进行业务接触的员工，在与客户沟通后，应及时将相关紧要信息记录到客户信息系统中。

2.客户档案分类和整理2.1 依据企业的业务需求，将客户档案依照肯定的分类标准进行分类，如按行业分类、按地区分类等。

2.2 每个部门应负责对所属客户档案进行分类整理，确保档案的有序和易查找。

3.客户档案更新3.1 在客户与企业发生业务更改时，相关部门应及时更新客户档案，包含联系人更改、公司住址更改、业务需求更改等。

3.2 对于紧要客户，每个月至少进行一次档案更新，确保档案的准确性和完整性。

4.客户档案归档和保管4.1 客户档案的归档应依照肯定的规定，如定时间次序、按客户名称等。

4.2 客户档案的保管应确保其安全可靠，避开遗失和泄露，只有经过授权的工作人员才略查阅和借阅客户档案。

4.3 档案保管区域应保持乾净干净，并设有防火、防水、防潮等设施，确保档案的安全。

5.客户档案销毁5.1 对于不需要保存的客户档案，应及时进行销毁，防止档案被滞留和占用空间。

5.2 客户档案销毁应执行严格的程序，并由责任人负责监督和确认销毁的完整性。

五、保密规定1.全部工作人员在处理客户档案时，应严格遵守保密规定，不得将客户档案和相关信息泄露给无关人员。

客户信用管理办法：建立客户信用档案

客户信用管理办法：建立客户信用档案1. 引言在现代商业环境中，客户信用管理是保障企业利益和风险控制的重要手段。

通过建立客户信用档案，企业可以更好地评估客户的信用状况，预测客户的付款能力，从而制定相应的信用政策和风险控制措施。

本文将介绍建立客户信用档案的目的、适用范围、流程和注意事项。

2. 目的建立客户信用档案的目的是为了全面了解客户的信用状况，有效评估客户的付款能力，从而制定相应的信用政策和风险控制措施。

客户信用档案可以帮助企业降低坏账风险，提高收款效率，维护良好的商业关系。

3. 适用范围本办法适用于所有与企业有商业往来的客户，包括但不限于供应商、合作伙伴和经销商等。

4. 建立客户信用档案流程4.1 客户资料收集企业应要求客户提供详细的资料，包括客户的名称、法定代表人、注册资本、注册地质、联系方式等。

此外，还应要求客户提供银行开户许可证、企业营业执照、税务登记证等相关证件。

4.2 信用评估基于客户提供的资料，企业应进行客户的信用评估。

可以通过调查客户的背景、了解客户的经营状况、查阅客户的财务报表等手段，评估客户的信用状况和付款能力。

4.3 信用等级划分根据客户的信用评估结果，企业可以将客户划分为不同的信用等级。

常见的信用等级划分有优秀、良好、一般和差等级。

不同的信用等级可以对应不同的信用政策和付款条件。

4.4 建立信用档案企业应为每个客户建立相应的信用档案，包括客户的基本信息、信用评估报告、信用等级划分等内容。

信用档案应妥善保存，方便日后查阅和更新。

5. 注意事项保护客户的隐私权：企业应严格遵守相关法律法规，确保客户的隐私信息得到妥善保护。

定期更新信用档案：企业应定期对客户的信用档案进行更新，以保证档案的准确性和实效性。

档案保密性：企业应采取措施确保信用档案的保密，防止信息泄露和不当使用。

合规操作：企业建立客户信用档案的过程中，应遵循合规操作，确保合法、公正和透明。

6. 总结建立客户信用档案是企业进行客户信用管理的重要手段，有助于提高风险控制能力和收款效率。

客户档案管理办法

客户档案管理办法一、总则1. 目的为了规范公司客户档案的管理，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，提高客户服务质量和市场竞争力，特制定本办法。

2. 适用范围本办法适用于公司所有部门对客户档案的管理。

二、客户档案的内容1. 基本信息包括客户名称、地址、联系方式、行业类型、企业规模等。

2. 业务信息客户的业务需求、合作项目、订单情况、交易记录等。

3. 沟通记录与客户的往来邮件、电话记录、面谈纪要等。

4. 客户评价客户对公司产品或服务的评价、意见和建议。

三、客户档案的建立1. 新客户建档当与新客户建立业务关系时，相关部门应及时收集客户的基本信息和业务信息，填写客户档案登记表，并提交给客户档案管理部门进行审核和建档。

2. 老客户档案更新对于已有客户，相关部门应定期更新客户档案，确保档案内容的准确性和完整性。

更新内容包括客户的业务变化、沟通记录、客户评价等。

四、客户档案的管理1. 档案存储客户档案应采用电子档案和纸质档案相结合的方式进行存储。

电子档案应存储在公司指定的服务器或存储设备中，纸质档案应存放在专门的档案柜中，并做好防火、防潮、防虫等措施。

2. 档案查阅公司员工因工作需要查阅客户档案时，应填写档案查阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可查阅。

查阅档案时，应严格遵守档案管理制度，不得泄露客户信息。

3. 档案保密客户档案属于公司机密文件，应严格保密。

未经公司领导批准，任何人不得将客户档案提供给外部人员。

4. 档案销毁对于过期或无用的客户档案，应按照公司规定的程序进行销毁。

销毁档案时，应确保档案内容无法恢复。

五、客户档案的利用1. 客户分析通过对客户档案的分析，了解客户的需求和行为特点，为公司的市场决策和产品研发提供依据。

2. 客户服务根据客户档案中的沟通记录和客户评价，及时了解客户的需求和问题，提供个性化的客户服务，提高客户满意度。

3. 业务拓展利用客户档案中的业务信息和客户关系，开展业务拓展和客户推荐活动，扩大公司的市场份额。

公司客户档案管理管理办法

公司客户档案管理管理办法一、为标准档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则条例。

二、档案的管理是指对公司已发生的项目方案资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。

三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。

（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。

（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。

四、档案的整理与移交（一）业务的详细经办人员（项目方案经理Ａ、Ｂ角）为档案移交人；（二）部项目方案经理Ａ角将项目方案资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（详细到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目方案经理Ｂ角，清单一式三份，Ａ、Ｂ角各执一份，档案资料中一份，Ａ、Ｂ角、档案管理人员三方分别签字确认。

项目方案经理Ｂ角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目方案经理Ｂ角须列出补充资料清单要求项目方案经理Ａ角补齐；（三）项目方案资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目方案调查资料、客户或企业资料；（详细内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案-- 交档案室保存，列入-- 的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目方案结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，详细为项目方案经理Ａ角三个工作日内移交项目方案经理Ｂ角，项目方案经理Ｂ角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目方案经理Ｂ角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目方案经理Ｂ角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。

客户档案管理规范

客户档案管理规范标题：客户档案管理规范引言概述：客户档案管理是企业管理中非常重要的一环，良好的客户档案管理可以帮助企业更好地了解客户需求，提供更优质的服务。

因此，建立规范的客户档案管理制度对企业发展至关重要。

一、建立客户档案管理制度1.1 确定管理责任人员：企业应指定专门的管理人员负责客户档案管理工作，明确责任分工，确保管理工作的顺利进行。

1.2 制定管理规范：建立客户档案管理制度，明确客户档案的建立、更新、存储、保密等方面的规范，确保客户档案管理工作有章可循。

1.3 培训相关人员：对负责客户档案管理的人员进行培训，提高其对客户档案管理规范的认识和执行能力。

二、客户档案的建立与更新2.1 收集客户信息：及时收集客户的基本信息、需求信息、交易记录等，建立完整的客户档案。

2.2 定期更新客户档案：定期对客户档案进行更新，及时记录客户最新的信息和需求，确保客户档案的准确性和完整性。

2.3 建立客户分类：根据客户的不同特点和需求，建立客户分类，有针对性地管理客户档案，提高管理效率。

三、客户档案的存储与保密3.1 建立安全存储系统：建立安全的客户档案存储系统，确保客户档案不受损坏或泄露。

3.2 制定保密措施：对客户档案进行严格的保密措施，限制查阅权限，防止客户信息泄露。

3.3 定期备份客户档案：定期对客户档案进行备份，确保客户信息不会因为意外事件丢失。

四、客户档案的利用与分析4.1 制定利用规范：建立客户档案利用规范，明确客户档案的使用范围和方式，防止信息滥用。

4.2 进行客户分析：通过客户档案，对客户进行分析，了解客户需求和行为，为企业提供决策支持。

4.3 定期评估客户档案管理效果：定期评估客户档案管理的效果，及时调整管理策略，提高管理水平。

五、客户档案管理的持续改进5.1 定期检查客户档案管理制度：定期检查客户档案管理制度的执行情况，发现问题及时改进。

5.2 借鉴优秀案例：学习借鉴其他企业的客户档案管理经验，不断提升管理水平。

房产销售客户档案管理办法

房产销售客户档案管理办法一、概述随着房地产行业的不断发展，房产销售客户档案管理也越来越复杂。

房产销售企业需要建立完善的档案管理制度，以便更好地管理客户信息，提高企业的服务质量和客户满意度。

本文档介绍了房产销售客户档案管理办法，包括档案管理的目的、内容、程序和注意事项等方面的内容。

该管理办法适用于房地产开发企业和房产销售中介机构等单位。

二、档案管理的目的1.维护客户信息的完整性和准确性，确保客户信息的安全性和保密性。

2.为企业的客户服务提供可靠的信息支持。

3.更好地分析客户需求和反馈，提高企业客户满意度。

三、档案管理的内容1.客户基本信息：包括客户姓名、性别、联系方式、家庭住址、职业等基本信息。

2.购房意向：包括购房预算、所需面积、购房方式等信息。

3.交易记录：包括客户与企业之间的沟通记录、签署的合同和协议、支付记录等相关信息。

4.服务记录：包括企业向客户提供的服务记录和客户对服务反馈的记录等。

四、档案管理的程序1.客户信息的收集：企业要建立完善的收集客户信息的渠道，在客户接触企业时进行信息的采集。

2.客户信息的核实和完善：对客户提供的信息要进行核实，确保信息的完整性和准确性。

3.客户信息的存储和归档：企业要建立完善的客户信息存储和归档制度，保证客户信息的安全性和保密性。

4.客户信息的更新和维护：企业要不断更新客户信息，并进行维护工作，确保客户信息的及时性和准确性。

5.客户信息的查询和使用：企业要建立完善的客户信息查询和使用制度，确保客户信息的安全和保密。

五、注意事项1.尊重客户隐私权，对客户信息要进行严格保密。

2.依法依规收集、使用客户信息，不得违反相关法律法规和道德准则。

3.企业员工要严格执行档案管理制度，不得泄露客户信息。

4.定期进行客户信息的更新和维护工作，确保客户信息的及时性和准确性。

5.对于不需要再进行交易的客户信息要及时删除，避免占用存储空间和影响数据的准确性。

六、总结本文档介绍了房产销售客户档案管理办法，旨在帮助企业建立完善的档案管理制度。

银保客户档案管理制度范本

第一章总则第一条为加强银行业和保险业客户档案管理，确保客户档案的完整、准确、安全，提高服务质量，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国保险法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于银行业和保险业机构在业务活动中形成的客户档案，包括但不限于个人客户档案、企业客户档案、产品档案、交易档案等。

第三条客户档案管理应遵循以下原则：（一）真实性原则：客户档案内容必须真实、准确、完整；（二）保密性原则：严格保护客户隐私，防止客户档案信息泄露；（三）完整性原则：确保客户档案的连续性和完整性；（四）安全性原则：采取有效措施，确保客户档案的安全。

第二章职责与权限第四条客户档案管理部门负责客户档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作。

第五条各部门应指定专人负责客户档案的管理工作，明确其职责和权限。

第六条客户档案管理部门的职责：（一）制定客户档案管理制度和操作规程；（二）组织实施客户档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作；（三）对客户档案进行定期检查和评估；（四）组织客户档案的培训和指导；（五）协调解决客户档案管理中的问题。

第七条各部门的职责：（一）按照规定收集、整理和提交客户档案；（二）配合客户档案管理部门进行档案的保管和利用；（三）对客户档案的使用进行监督，确保档案信息安全；（四）对档案管理工作中存在的问题及时反馈给客户档案管理部门。

第三章收集与整理第八条客户档案的收集应遵循以下要求：（一）收集的客户档案应当与业务活动相关；（二）收集的客户档案应当真实、准确、完整；（三）收集的客户档案应当符合法律法规的要求。

第九条客户档案的整理应遵循以下要求：（一）按照档案分类标准进行分类；（二）对客户档案进行编号；（三）编制档案目录；（四）编制档案保管期限表。

第四章保管与利用第十条客户档案的保管应遵循以下要求：（一）选择合适的保管场所，确保档案安全；（二）按照档案保管期限进行分类存放；（三）采取有效措施，防止档案受损、丢失或泄密；（四）定期对档案进行检查和维护。

客户档案管理制度范本下载

客户档案管理制度范本下载第一部分：总则为规范公司客户档案管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。

第二部分：管理范围本制度适用于公司内所有客户档案管理工作。

第三部分：管理原则1. 客户档案管理应遵循信息真实、准确、完整、安全的原则。

2. 客户档案管理应遵循保密原则，未经授权不得向外部透露客户信息。

3. 客户档案管理应遵循便捷、高效的原则，力求简化流程，提高工作效率。

4. 客户档案管理应遵循合规原则，严格遵守相关法律法规，保护客户信息安全。

第四部分：工作流程1. 客户档案的建立1.1. 客户档案应统一建立，包括客户基本信息、联系方式、签约资料等内容。

1.2. 客户档案应及时更新，如客户信息发生变化应及时更新档案。

1.3. 客户档案建立时应注明建档人、建档时间等信息，并签署确认。

2. 客户档案的归档2.1. 客户档案应按照一定的分类标准进行管理，如按客户类型、合作项目等进行分类。

2.2. 客户档案应设有专门的存储空间，保证安全、整洁。

2.3. 客户档案应定期清理，对于长时间未联系的客户进行归档处理。

3. 客户档案的查询3.1. 收到客户查询需求时，应及时核对客户身份信息，确保信息准确。

3.2. 客户档案查询应由指定人员进行，查询记录应详细记录查询时间、内容等信息。

3.3. 对于敏感信息的查询须经过审批程序。

4. 客户档案的保密4.1. 客户档案应设定权限，限制不同人员的访问权限。

4.2. 客户档案应定期进行备份，保障信息安全。

4.3. 客户档案应严格保密，未经授权不得向外部透露客户信息。

第五部分：工作要求1. 所有员工必须遵守相关管理规定，严格执行客户档案管理制度。

2. 客户档案管理人员应具备相关业务知识和管理能力，不得私自篡改客户档案信息。

3. 对于客户重要信息变更，需要重新核实后更新客户档案。

4. 对于客户信息泄露等问题需第一时间向上级汇报。

第六部分：制度保障1. 公司将定期对客户档案管理工作进行检查，发现问题及时整改。

客户档案管理表格

客户档案管理表格客户档案管理办法(表格) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。

附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编 Email 企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表月份评估要素 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训业务员 5数量 6业务素质 7人均销售额客户 8数量 9水平 10客情 11平均用量促销 12方式技巧 13广告宣传公共关系 14企业形象 15政府 16媒体售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公司评估要素 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训业务员 5数量 6业务素质 7人均销售额客户 8数量 9水平 10客情 11平均用量促销 12方式技巧 13广告宣传公共关系 14企业形象 15政府 16媒体售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面谈时间下次计划时间附表二客户拜访计划序次客户第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施附表九业务工作日志业务员：日期：年月日客户拜访记录客户拜访或交通时间拜访对象访谈内容会谈结果备注时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分市场分析产品分析销售回款记录客户合同号合同产品数量（Kg）合同金额缴款金额备注公司内部事务时间协调部门事件完成情况备注主管评价出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：以下资料为赠送资料：《滴水之中见精神》主题班会教案活动目的：教育学生懂得“水”这一宝贵资源对于我们来说是极为珍贵的，每个人都要保护它，做到节约每一滴水，造福子孙万代。

加油站客户档案管理办法

加油站客户档案管理办法一、建立客户档案的对象1、固定客户（不仅仅是立本定点加油客户）；2、经常到站加油的流动客户；3、加油站辖区范围内待开发的用油大户（月加油量在1吨以上的）；都应该按照统一的客户档案格式，为其建立档案。

并责成专人，及时记录这些客户到站加油的情况，按月汇总每月加油量。

二、客户档案的使用客户档案建立起来后，要充分利用客户档案中的信息资源，为加油站的销售服务。

根据不同的用户需求、兴趣、爱好，采取相应的营销策略。

1、加油站站长、主管经营者，要根据客户档案的记录，分析客户的那些客户是我们效益的主要源泉，要重点维系。

对重点客户，我们要主动与他们拉关系、交朋友，每逢年节假日，加油站都要给客户打去问候的电话或送上节日小礼品；对一些重要客户的经办人员过生日时，都寄去生日的贺卡。

对大客户，加油站负责人和主管公司的领导，应亲自前去看望，并征求意见，从而增进友谊，维系客户。

对单位用户，我们可以采取上门服务、定期召开用户座谈会、联谊会、搞好售前售中售后服务等形式，来维系好客户；还可以根据单位要求和经办人员的兴趣、爱好需求，采取不同的营销措施，提供不同的服务，想方设法满足其需求，吸引客户，将其培养成我们的终身客户。

对个体用户，要着重在质量、数量、服务、价格四个方面做文章，为其提供满意周到的服务，拉住客户。

为此，我们可以在营业室配备油品样品，让客户观察油品的颜色、气味等；特别对加高清洁剂的油品，对高清洁剂要作样品展示的宣传；在数量上实行承诺，在价格上做到公道合理，在服务上根据不同的要求，采取不同的服务方式，做到24小时电话预约服务，千方百计地满足客户的需求。

加油站客户档案建立起来后，站长和经营者每月应进行一次统计分析，按客户需求与实际购油量进行比对分析，对购油量不足和不来加油的客户，要通过各种方式弄清原因，必要时要登门拜访，以诚信的态度征求客户的意见。

并针对客户的不同情况，分别拿出应对措施。

例如，客户因为修路造成的不便，而没有到站加油，加油站应该主动把该客户介绍到就近的系统内加油站加油，不致因此而造成客户流失。

客户档案管理办法

客户档案管理办法客户档案管理是企业进行市场营销和客户服务的基础，也是保障企业经营稳定和客户满意度的重要手段。

为了更好地实施客户档案管理，本文将从客户档案管理的定义、目的、流程以及关键点等方面介绍相关管理办法。

一、客户档案管理的定义客户档案管理是指根据企业业务需求，将客户信息进行集中、规范地管理、分析和利用的过程，是客户信息化管理的一种体现。

二、客户档案管理的目的1.实现客户信息精细化管理，提高客户感知度和满意度。

2.为企业业务拓展、产品创新等方面提供数据支持。

3.提升客户服务质量，提高客户忠诚度，增加客户复购率。

4.为企业的市场营销、品牌推广等方面提供支持，并提高企业的营销效率。

5.保证企业规范经营，符合相关法律和政策要求。

三、客户档案管理的流程客户档案管理的流程一般包括以下几个环节：1.客户信息采集：在市场营销、客户服务等活动中，通过各种途径收集客户信息。

2.客户信息整理：将收集到的客户信息进行放大、整合、清洗、归档等处理。

3.客户信息存储：将整理后的客户信息进行分类存储，并建立完善的客户档案体系。

4.客户信息维护：对已建档的客户档案进行日常维护，及时更新客户信息。

5.客户信息利用：将客户档案信息应用到市场营销、客户服务等业务活动中，实现精准营销和高效服务。

四、客户档案管理的关键点1.客户信息质量：客户信息的准确性和全面性是客户档案管理的基础。

2.信息安全：客户档案管理过程中，需要加强保密措施，确保客户信息的安全性和机密性。

3.信息共享：在企业内部建立客户信息共享机制，实现信息的共享、互通，提高业务协同效率。

4.信息分析：建立客户信息分析机制，对客户喜好、行为习惯、忠诚度等数据进行分析，为企业业务决策提供参考依据。

5.信息应用：提高客户档案数据的应用技术和能力，实现个性化服务和精准营销，提高客户满意度和复购率。

五、客户档案管理的建议1.加强客户信息采集和整理，确保客户信息的准确和完整性。

2.建立完善的客户档案管理体系，规范档案存储和更新流程。

证券公司融资融券客户档案资料管理办法

证券公司融资融券客户档案资料管理办法一、概述证券公司融资融券业务是证券公司的一项重要业务，盲目地承受风险或未经合法授权的代理交易等行为，可能会给证券公司及其客户带来不良影响。

为规范证券公司融资融券业务中客户资料的管理，防范各类风险，确保客户权益，特制定本管理办法。

二、客户档案资料的管理1、客户档案要全部、准确、完整，客户名称、证件类型、证件号码、联系方式等信息应全部填写。

2、客户资料需要经过核实确认,主要包括以下几个方面的资料：（1）开户申请信息（法定代表人/实际控制人信息、资产证明等）；（2）身份鉴别文件（身份证、士兵证、军官证等）；（3）其他必要材料（如所在单位、住址、电话号码等）等。

证券公司应当定期核查客户身份资料，并根据法律法规的要求进行补充完善。

3、严格执行《可疑交易监测指引》，对于反洗钱或可疑交易方面的客户档案资料，要统一妥善保管，并对相关信息实行保密制度，严防泄露。

4、针对已经销户或被拒绝开户的客户，应当及时注销相关资料，确保无关信息的删除并继续妥善保管。

5、针对已经开立账户的客户，证券公司应通过与客户的沟通或数据对比等方式对客户的基本情况和财务状况不断更新了解。

6、客户档案资料电子化管理，由专人管理，要求必须备份措施，必要时光盘、U 盘备份。

三、客户信息保护1、客户信息属于个人隐私，证券公司应严格保护客户的隐私权利。

2、未经书面授权,证券公司不能将客户信息向外传递。

同时，应对公司内部的信息披露进行严格的管理，并规定严格的访问范围、权限管理。

3、保持客户资料的完整性和保密性。

证券公司应该确保客户的所有信息和资料得到充分保护，以防止非法的信息盗窃和泄露。

4、安全保管客户资料的存储设备及备份文件，禁止随意拷贝、下载、传输和存储，定期检查存储设备和文档的完整有效性。

四、客户资料的查询和审查1、客户信息查询和审查是证券公司流程化风险管理的重要步骤。

各部门应定期对客户资料进行内部确认和复核。

公司客户档案管理制度3篇

公司客户档案管理制度3篇第二条适用范围：企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。

2.客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营管理特点等。

4.交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。

(3)委托专业调查机构进行专项调查。

客户分类的主要内容包括：(1)客户性质分类。

分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。

可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。

(2)客户等级分类。

企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。

客户构成分析的主要内容包括：(1)销售构成分析。

根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，各类等级的客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。

(2)商品构成分析。

通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。

(3)地区构成分析。

通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。

4.客户信用分析在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度额和交易业务信用处理办法。

3.客户档案管理应“用重于管”，提高档案系统的质量和效率。

4.客户档案系统应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。

二、范围与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。

三、职责公司销售档案管理由营销总监总负责;各部门经理负责本部门客户档案管理;人力资源部为本制度的监督、处罚部门。

2、客户特征。

服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)、经营管理特点等。

4、交易活动现状。

主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。

客户档案管理制度文件范本

客户档案管理制度文件范本第一章总则为规范和标准化客户档案管理工作，保护客户信息安全，提高客户档案管理工作效率，制定本制度。

第二章客户档案管理范围本制度适用于公司客户档案管理工作，包括客户档案的收集、整理、存储、使用和销毁等全过程管理。

第三章客户档案的收集1. 客户档案的收集应遵循合法、合规的原则，严禁收集和使用违法、违规的客户信息。

2. 收集客户档案时，应尊重客户的意愿，合理合法地获取必要的信息。

3. 客户信息的收集应避免重复和过剩，确保信息的准确性和完整性。

第四章客户档案的整理1. 收集到客户档案和信息后，应当及时进行整理归档，并建立完善的档案管理系统。

2. 客户档案的整理应根据一定的分类标准，做到信息有序、易查、易用。

3. 整理过程中要注意保护客户隐私信息，不得泄露、外传客户敏感信息。

第五章客户档案的存储1. 客户档案应当存储在安全、可靠的环境中，保障客户信息的安全性和完整性。

2. 存储客户档案的设备和环境应符合相关的安全要求，确保能够有效防范信息泄露和丢失的风险。

3. 客户档案的存储涉及到网络存储的，必须做好网络安全防护措施，防止网络攻击和病毒入侵。

第六章客户档案的使用1. 客户档案的使用应遵守相关法律法规，严格遵守客户信息保密的规定，不得私自使用客户档案信息。

2. 使用客户档案时，要遵守相应的核实和审批程序，确保信息的正确性和合法性。

3. 客户档案的使用应限制在必要范围内，不得违规传播、泄露客户信息。

第七章客户档案的销毁1. 客户档案的销毁应遵循合法合规的程序，不得随意丢弃和销毁客户信息。

2. 属于敏感信息的客户档案，在销毁前应当进行彻底的擦除和销毁处理，确保信息无法恢复。

3. 客户档案的销毁应做好相应的记录和报备工作，确保销毁程序的可追溯性和合规性。

第八章客户档案管理的监督1. 公司领导和有关部门应当加强对客户档案管理工作的监督和检查，确保制度的执行和效果。

2. 定期对客户档案管理工作进行内部审计和检查，发现问题及时整改，预防客户信息泄霁风险。