增资增加股东股东会决议

通知时间：2010年6月25 日，通知方式：电话，会议召开时间：2010年7月12 日，会议地点：公司会议室，会议性质临时，到会股东冯建、玉香，主持人：ⅩⅩ，无股东弃权，会议就增加新股东、增加注册资本、实收资本等事宜形成如下决议：

一、同意公司新增股东德山、浩源。

二、同意公司注册资本由1000万元增至3000万，增加的2000万分别由新股东德山认缴1970万元；新股东浩源认缴30万元。

三、同意公司实收资本由1000万增加到3000万。增加的2000万分别由新股东德山货币出资1970万元，新股东浩源货币出资30万元。

四、增加注册资本、实收资本、增加股东后公司注册资本3000万，实收资本3000万，其中股东德山持有公司65.66%的股权（认缴注册资本1970万，实缴1970万）；股东浩源持有公司1%的股权（认缴注册资本30万，实缴30万）；股东建伟持有公司16.67%的股权（认缴注册资本500万，实缴500万）；股东玉香持有公司16.67%的股权（认缴注册资本500万，实缴500万）。

五、同意建伟辞去公司执行董事职务，并不再为公司法定代表人；同意玉香辞去公司经理职务；同意德山辞去公司监事职务，由公司股东会依法重新选举或聘任。

特此决议。

全体股东签字盖章：

青岛ⅩⅩ有限公司

2010年7月12 日

通知时间：2010年6月25 日，通知方式：电话，会议召开时间：2010年7月12 日，会议地点：公司会议室，会议性质临时，到会股东德山、建伟、玉香、浩源，主持人：德山，无股东弃权，会议就增资、选举新的执行董事、监事、经理、修改公司章程形成如下决议：

一、增加注册资本、实收资本、增加股东后公司注册资本3000万，实收资本3000万，其中股东德山持有公司65.66%的股权（认缴注册资本1970万，实缴1970万）；股东浩源持有公司1%的股权（认缴注册资本30万，实缴30万）；股东建伟持有公司16.67%的股权（认缴注册资本500万，实缴500万）；股东玉香持有公司16.67%的股权（认缴注册资本500万，实缴500万）。

二、选举德山为公司执行董事并成为公司法定代表人；选举浩源为公司监事；聘任德山为公司经理。

三、同意修改公司章程前言、第三章第四条、第四章第五条相应条款。

特此决议。

全体股东签字盖章：

青岛ⅩⅩ有限公司

2010年7月12 日

青岛ⅩⅩ有限公司章程修正案

经公司股东会研究，决定对公司章程进行修正：

1、原公司章程：为了适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由建伟和玉香共同出资设立青岛ⅩⅩ有限公司（以下简称“公司”）制定本章程。修正为：为了适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由德山、浩源、建伟和玉香共同出资设立青岛ⅩⅩ有限公司（以下简称“公司”）制定本章程。

2、公司原章程第三章第四条“公司注册资本：人民币1000万元”，公司注册资本分两期缴足，第一期股东建伟于2006年2月28前出资500万元，第二期股东玉香于2006年5月31日前出资500万元，公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记办理变更登记手续。修正为“公司注册资本：人民币3000万元”，公司注册资本分三期缴足，第一期股东建伟于2006年2月28前出资500万元，第二期股东玉香于2006年5月31日前出资500万元，第三期股东德山于2010年7月7日前出资1970万元，股东浩源于2010年7月7日前出资30万元，公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告一次。公司变更注册资本应依法向登记办理变更登记手续。

3、原公司章程第四章第五条公司股东姓名或名称、出资方式、出资额及

出资时间如下：

股东姓名身份证号码出资方式出资额出资比例

建伟110100000092751 货币资金500 50%

玉香11022319641120000050601 货币资金500 50%

各股东于2008年某月某日缴清全部出资。

修正为公司股东姓名或名称、出资方式及出资额如下：

股东姓名身份证号码出资方式出资额出资比例出资时间德山110000000141079 货币资金1970 65.66% ，第一期出资ⅩⅩ万元于某年某月某日前缴清，第二期增加出资Ⅹ万元于某年某月某日前缴清；

冯伟1101000000092751 货币资金500 16.67%，第一期出资ⅩⅩ万元于某年某月某日前缴清，第二期增加出资Ⅹ万元于某年某月某日前缴清；

玉香110223000000601 货币资金500 16.67%，第一期出资ⅩⅩ万元于某年某月某日前缴清，第二期增加出资Ⅹ万元于某年某月某日前缴清；

浩源150102000000632 货币资金30 1%，第一期出资ⅩⅩ万元于某年某月某日前缴清，第二期增加出资Ⅹ万元于某年某月某日前缴清；法定代表人：

青岛ⅩⅩ开发有限公司

2010年7月12日