外派董事和监事考核管理制度

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集团公司外派董事

集团公司外派董事、监事及高管人员管理规定第一章总则第一条为明确公司外派董事、监事及高级管理人员（总经理助理以上人员）的权利和义务，规范其行为，依法维护公司合法权益，保障并促使所在子公司或关联企业规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，特制定本规定。

第二条除外派的董事和监事可以兼职外，其他外派人员原则上以专职为主。

第二章外派人员任职资格第三条外派人员必须具备以下任职资格：（一）忠诚于所从事的事业，原则性强，具有敬业精神；（二）专业知识丰富，合作、协调能力强；（三）熟悉《公司法》、《公司章程》及发展战略和经营方针，以及所在企业的章程及其他相关规章制度等；（四）已在公司从事相关工作满二年以上，与公司签有三年以上的聘用合同。

第四条外派董事（含正副董事长）者，除符合第三条相关条件外，还必须具备以下任职资格：（一）五年以上企业实际工作经验;（二）在公司三年以上任职经历；（三）任公司部门经理以上（含本职）职务；（四）具有中级以上专业技术职称（含本级）。

第五条外派监事、财务总监、工程监理等具有监督职能岗位的人员，除符合第三条相关条件外，还必须具备以下任职资格：（一）三年以上企业实际工作经验；（二）在公司有两年以上工作经历；（三）具有与本岗位工作性质相关的财务、审计、法律、工程技术和企业管理等学历、职称或管理经验。

第六条外派正、副总经理以及其他高级管理岗位的人员，除具备第三条相关条件外，还必须具备以下任职资格：（一）具有三年以上企业管理实际经验。

（二）具有所任职岗位所要求的学历、职称和工作经历。

（三）所在企业要求的其他条件。

第三章选派程序第七条对拟外派出任的人员严格按《亿利资源集团公司人事任免流程》进行任免；第八条公司对外派人员实行定期轮换制，其中财务人员最多三年轮换一次，其他人员最多四年轮换一次。

第四章行为准则第九条外派人员必须严格遵守本规定，以及所在企业的相关管理制度第十条外派人员必须履行尽职义务，具体包括：（一）认真完成所在企业安排的分内工作，积极参加各类相关活动；（二）按规定定期向公司汇报所在企业的经营管理状况，及时发现问题并依照相关程序提出处理意见；（三）在日常工作及重大事项决策事务中，必须表现出与自身专业知识和管理经验相匹配的水准；第十一条外派人员必须自觉遵守以下工作纪律（一）不得向公司虚报或瞒报所在企业的经营管理情况；（二）未经授权，不得以公司产权代表或全权代表的身份开展活动；（三）不得超越自身任职权限直接干预所在企业的经营活动；（四）不得对外泄露公司和所在企业的商业机密；（五）不得在公司系统以外兼任与自身业务相关的任何职务；（六）不得利用职务和身份便利谋取私利，不得为其他机构或个人谋取非正当利益；（七）不得在所在企业安插亲属，不得向所在企业摊派、报销不合理费用等。

公司外派董事和监事管理暂行办法

外派董事和监事管理暂行办法XXXXXX公司2022年？月第一章总则第一条为加强对XXXXX任公司（以下简称公司）国有资产的监督管理，完善公司下属全资子公司和控股公司的法人治理结构，规范公司外派董事和监事的管理，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业监事会暂行条例》、国资委相关监管制度及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和及《XXXX公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。

第二条本办法适用于XXX公司，XXXX下属全资子公司和控股公司（以下统称企业）的外派董事和监事的管理参照本办法执行。

第三条本办法所称的董事和监事，包括兼职和专职。

董事是指由公司依法向企业委派的非职工董事，具体为不设董事会企业的执行董事、董事长、副董事长、董事等。

监事是指由公司依法向企业委派或推荐的非职工监事，具体为监事会主席、监事会其他成员、不设监事会企业的监事等。

第二章外派董事和监事的管理第四条外派董事和监事的关系管理。

外派董事和监事（包括兼职和专职）由公司统一管理劳动（人事）关系、工资关系、组织关系和工会会籍关系等。

第五条公司按照工作职责及要求，负责对外派董事和监事进行管理。

（一）董事会办公室负责按照公司“三重一大”集体决策制度的要求，牵头履行委派兼职和专职董事、监事的程序；负责结合公司对各企业的目标责任考核，对外派兼职和专职董事、监事进行内部评价。

（二）人力资源部负责公司外派董事和监事（包括兼职和专职）的劳动（人事）关系和工资关系等管理。

（三）企业负责公司外派董事和监事工作开展的日常管理。

第六条专职董事和专职监事的管理方式。

（一）专职董事和专职监事按照公司中层正职或副职进行管理。

（二）专职董事和专职监事由现职公司中层人员转任的，职级与转任前相同。

（三）涉及专职董事和专职监事选拔任用的，按照公司中层干部选拔任用的有关规定选任。

第三章外派董事和监事的任职第七条公司外派董事、监事应具备以下条件：（一）坚持党的路线、方针和政策，熟悉并能执行国家有关法律、法规和规章。

018外派董事、监事、高管人员管理制度(改自标准)

外派董事、监事、高级管理人员管理制度第一章总则第一条为建立和完善甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理机制，科学有效地管理外派董事、监事、高级管理人员，提高公司内部控制与经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条外派董事、监事、高级管理人员（以下简称“外派人员”）是指本公司对外投资时，由公司按本管理制度规定的程序提名，并代表公司在全资、控股子公司或参股公司出任董事、监事、高管的人员。

第三条本公司通过外派人员对全资、控股子公司或参股公司董事会和经营层经营管理进行监督。

外派人员代表本公司行使《公司法》及其《公司章程》赋予董事、监事、高级管理人员的各项责权；必须勤勉尽责，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益。

第四条凡公司派往全资、控股子公司或参股公司任董事长、副董事长、董事和监事会主席（或召集人）、监事以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理职务的人员均适用本管理制度。

派往全资、控股子公司或参股公司担任中层管理干部的人员参照本制度进行管理。

第二章外派人员的任职条件及委派程序第五条公司向全资、控股子公司或参股公司派出的外派人员必须具备下列任职条件：1、自觉遵守国家法律、法规和本公司及所任职公司的《公司章程》，勤勉尽责，诚实守信，忠实履行职责，维护本公司和所任职公司利益；2、熟悉本公司和所任职公司的经营管理业务，具备贯彻执行本公司战略和部署的能力，具有相应的专业技术知识；3、过去五年内未在所任职的任何机构遭受重大内部纪律处分，亦未遭受过重大行政处罚或任何刑事处分；4、具有足够的时间和精力履行派出董事、监事、高级管理人员职责；5、公司认为担任派出董事、监事、高级管理人员必须具备的其他条件。

第六条有下列情形之一的，不得担任外派人员：1、有《公司法》规定不得担任董事、监事、高管情形的人员；2、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入处分尚未解除的人员；3、与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员；4、曾经由本公司派往全资、控股子公司或参股公司担任职务，但在履行职务时严重违反法律、法规或相关规定，给本公司或派往的公司造成严重损失，被撤销其委派职务或劝辞的；5、本公司董事会、监事会认为不宜担任外派人员的其它情形。

2023年公司外派董事监事及高管人员管理办法 (2)

2023年公司外派董事监事及高管人员管理办法一、引言本文档旨在规范公司在2023年度对外派董事、监事及高管人员的管理制度，确保公司高层管理人员的选拔、任命及管理程序的规范性与透明度，进而增强公司的管理效能和决策的科学性。

二、适用范围本管理办法适用于公司在2023年度期间对外派董事、监事及高管人员的管理。

三、董事、监事及高管人员的选拔1. 选拔条件外派董事、监事及高管人员应符合以下条件：•具备高素质、全面发展的管理人才；•具备相关的工作经验和专业技能；•具有良好的道德品质和团队合作精神；•拥有较强的领导能力和决策能力；•能适应公司发展战略和业务需求。

2. 选拔程序（1）发布职位公告，明确对外派董事、监事及高管人员的需求，包括岗位职责、任职要求等；（2）招聘部门根据需求制定招聘计划，对候选人进行初步筛选；（3）进行面试和考核，综合评估候选人的能力和胜任程度；（4）选择合适的候选人，并由董事会审议通过；（5）向选定的候选人发出正式的聘任通知。

四、董事、监事及高管人员的任命1. 任命程序（1）待选人同意接受公司的聘任后，递交书面报告给董事会；（2）董事会组织讨论、评议，并进行表决；（3）董事会作出是否同意任命的决议；（4）董事会通知所选候选人并公示结果。

2. 任命条件（1）符合公司及法律法规规定的条件和资质要求；（2）通过公司提供的背景调查和资格审查。

五、董事、监事及高管人员的管理1. 职责与权限（1）外派董事、监事及高管人员应按照公司章程和相关规定履行职责，行使相应的职权；（2）外派董事、监事及高管人员应积极参与公司战略决策，负责制定实施方案并组织执行；（3）董事、监事及高管人员应履行公司利益最大化的责任，为公司的发展和利益保持忠诚。

2. 薪酬与绩效评估（1）外派董事、监事及高管人员的薪酬按照公司规定执行，包括基本薪酬、绩效奖金等；（2）定期进行薪酬及绩效评估，评估结果作为调整薪酬和激励措施的重要依据。

外派董事及监事考核制度

某科学研究院/集团外派董事和监事考核管理制度目录第一■章总贝U ........................................................ 1.. 第二章组织和职责......................................................... 1. 第三章考核流程.............................................................. 2. 第四章考核周期和内容..................................................... 3. 第五章考核结果计算及运用................................................. 7. 第六章考核文档管理...................................................... 8. 第七章附则.............................................................. 8..外派董事/监事考核管理制度（1 ）总则第一条为提高各某院/集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。

第二条某院/集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、客观的考核目标，对各某院/集团外派董事和监事进行科学、动态地衡量和评定，并对某院/集团外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发各某院/集团外派董事和监事责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。

第三条本制度中的考核对象为某院/集团外派董事和监事，包括外派财务监事。

第四条本制度中除特殊注明之外，“集团”是指某院/集团，“院/集团总部”是指某院/集团北京总部，“控股子公司” 是指某院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。

（2）组织和职责第五条控股子公司股东大会是某院/集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。

公司外派董事监事管理办法

安徽省能源集团有限公司外派董事监事管理办法北大纵横管理咨询公司修改记录目录第一章总则 (1)第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序 (2)第三章外派董事、监事的职责 (5)第四章外派董事、监事决策程序 (7)第五章外派董事、监事的基本行为准则 (9)第六章外派董事、监事的考核 (10)第七章附则 (11)附录一：外派董事监事的日常情况沟通表 (12)附录二：外派董事监事参会意见反馈情况记录 (13)附录三：外派董事考核指标 (15)附录四：外派监事考核指标 (16)第一章总则第一条为适应安徽省能源集团有限公司（以下简称“集团公司”）长期股权性投资管理的需要，加强对被投资企业的服务和监督，明确外派兼职董事和监事的管理关系和有关权利、义务和责任，确保外派董事、监事履行职责，维护集团利益，根据《中华人员共和国公司法》等有关法规要求，结合集团公司的实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司向控股、参股企业外派的兼职董事和监事。

第三条本办法所称兼职董事、监事指由集团公司外派的在下属企业中不担任管理职务的非执行董事和监事。

第四条战略发展部（以下简称“归口管理部门”）负责集团公司全资和控股企业兼职董事的业务归口管理；投资开发部（以下简称“归口管理部门”）负责集团参股企业兼职董事的业务归口管理；监察审计部（以下简称“归口管理部门”）负责集团公司外派兼职监事的业务归口管理，主要职责为：（一）负责对兼职董事、监事的增减换任提出动议；（二）负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律等角度协助支持董事、监事履行职责；（三）协调外派董事、监事、被投资企业和集团有关部门的联系；（四）管理被投资企业有关重要文件资料，包括其企业资料、董事会、监事会、股东会等会议文件、会议记录，决议、纪要、函件及外派的董事、监事报告资料和集团审议有关被投资企业事宜的相关资料等；（五）对只委派兼职董事或监事的参股子公司，归口管理部门负责至少每月一次和委派的兼职董事、监事对参股公司的经营情况进行沟通，并作相应书面记录（参见附录一：外派董事监事的日常情况沟通表）；（六）必要时，征得其他股东方的同意后，列席股东会、董事会和监事会。

公司外派董事监事管理办法

公司外派董事监事管理办法公司外派董事监事管理办法第一章总则第一条为加强对公司外派董事和监事的管理，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和相关法规，制定本办法。

第二条公司外派董事和监事是指公司在境外设立子公司或参股企业等境外机构时，派遣公司董事或监事前往境外机构担任董事或监事的人员。

第三条公司外派董事和监事应当严格遵守国内和境外的法律法规，维护公司的合法权益，并履行公司赋予的职责和义务。

第四条公司外派董事和监事的任免应当按照公司章程和公司章程所附的规定程序进行。

第五条公司外派董事和监事的管理由公司董事会和公司监事会负责，公司董事会和公司监事会应当对公司外派董事和监事的工作进行监督和评估。

第六条公司外派董事和监事应当履行职责，维护公司的形象和声誉，保护公司的利益，发挥桥梁纽带作用。

第七条公司外派董事和监事应当与境外机构保持密切联系，及时了解境外机构的经营状况，提出合理化建议，为公司的决策提供参考依据。

第二章公司外派董事管理办法第八条公司外派董事应当充分了解境外机构的法律、经济、文化等方面的情况，做到熟悉环境，融入团队。

第九条公司外派董事应当全面负责境外机构的管理和运营工作，制定相应的经营计划和发展战略。

第十条公司外派董事应当及时向公司董事会报告境外机构的重大事项，包括经营状况、财务状况、风险预警等。

第十一条公司外派董事应当遵守企业的内部管理制度，严格执行董事会的决策，并向董事会负责。

第十二条公司外派董事应当在境外机构依法履行董事职责，维护公司的合法权益，发挥自身的专业知识和经验。

第十三条公司外派董事应当积极参加境外机构的业务活动，提高公司在境外市场的竞争力。

第十四条公司外派董事在履行职责过程中，应当遵守相关法律法规和公司的合规要求，不得从事非法活动或违反职业道德行为。

第三章公司外派监事管理办法第十五条公司外派监事应当定期对境外机构的财务状况进行查验和核实，确保财务报表的真实性和合法性。

第十六条公司外派监事应当监督境外机构的管理行为，是否符合公司的战略规划和经营目标。

股份公司外派董事监事管理办法

XX股份有限公司外派董事监事管理办法第一章总则第一条为了进一步规范公司对外投资行为，完善公司的法人治理结构，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益，提高公司内部控制与经营管理水平，促进公司健康可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，制订本办法。

第二条本办法所指的“外派董事、监事”，是由公司董事会、监事会按本办法规定的程序，向公司控股、参股公司或受托管理的公司委派董事、监事。

外派董事、监事代表公司行使《公司法》、《公司章程》和本办法赋予董事、监事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，竭力维护公司利益。

第三条公司各职能部门应按法律、法规以及公司章程、公司有关法人治理文件及公司其它管理制度的相关规定，将其管理职能延伸至控股子公司。

公司财务管理总部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息；公司内部审计机构具体负责对外投资企业的财务监督、对控股子公司及公司为第一大股东的参股公司的审计和内部控制的评估；公司董事会秘书负责外派董事、监事的日常管理工作，并负责履行公开信息披露义务。

第四条公司的控股子公司及公司为第一大股东的参股公司应参照本办法建立外派董事监事管理制度，并报公司董事会办公室备案。

未建立外派董事监事管理制度的，应遵照本办法实施。

第二章外派董事、监事的任职资格第五条外派董事、监事必须具备下列任职条件：除符合《公司法》的有关规定外，外派董事、监事还应当具备下列素质要求：1、正直和责任心。

外派董事应在个人和职业行为中表现出高尚的道德和正直的品质，愿意按公司决定行动并且愿意对自身行为负责。

2、敏锐的判断力。

外派董事应具备制定和评价公司的战略、经营计划以及其他关键性事项的能力，以及与之相关的知识，包括财务、会计、营销、企业战略，与企业相关的生产技术、有关本行业及公司运作的法律法规、政府政策等。

3、财务知识。

外派董事一项重要任务是监控子公司的财务业绩，董事应能够解读资产负债表、损益表和现金流量表，应了解用来评估子公司业绩的财务比率和必要指数。

2021年公司外派董事监事及高管人员管理办法 (3)

2021年公司外派董事、监事及高管人员管理办法一、背景介绍公司外派董事、监事及高管人员是指公司将部分核心管理人员派驻到外派单位或子公司担任董事、监事或高管职位。

外派人员在外派单位或子公司的工作，直接关系到公司整体运营和管理的效果。

为了规范公司外派人员的管理，提高公司的经营效率和协调性，特制定本管理办法。

二、目标和原则1. 目标本管理办法的目标是确保公司外派董事、监事及高管人员的管理达到统一、规范和高效的水平，保证公司的整体运营和管理顺利进行。

2. 原则本管理办法遵循以下原则：•公平公正：在外派董事、监事及高管人员的选拔、任用、考核和奖惩等方面，坚持公开、公平、公正的原则。

•灵活高效：根据不同外派任务和工作要求，采取灵活有效的管理方式，确保外派董事、监事及高管人员能够发挥最佳水平。

•全面配套：提供完善的管理配套措施和服务，包括培训、薪酬、福利等，以激励外派董事、监事及高管人员更好地履行职责。

•资源共享：积极开展外派人员之间的经验交流和资源共享，提高整体管理水平和团队协作能力。

三、选拔与任用1. 选拔程序公司将根据内部岗位需求和业务发展需要进行外派董事、监事及高管人员的选拔工作。

选拔程序包括：1.岗位申请：外派人员根据公司发布的外派岗位需求进行申请。

2.资格审核：人力资源部对申请人进行资格审核。

3.面试评估：面试评估工作由由人力资源部和相关部门联合进行，综合考察申请人的专业知识、管理能力等。

4.综合评审：根据岗位要求和面试评估结果，由公司决策层进行综合评审，确定最终选拔人选。

2. 任用条件外派董事、监事及高管人员的任用需符合以下条件：•德才兼备：具备良好的职业道德和专业素养，具备相关管理经验和能力。

•业绩优异：在公司内部工作期间，表现出色，取得较好的业绩。

•学历背景：相应的学历背景和相关的专业资格。

四、考核与奖惩公司将对外派董事、监事及高管人员进行定期和不定期的考核，根据考核结果进行奖惩。

1. 考核内容外派董事、监事及高管人员的考核内容包括但不限于：•工作业绩：对外派单位或子公司的运营和管理情况进行评估。

外派董事监事管理办法

外派董事监事管理办法外派董事监事管理办法第一章总则第一条为了进一步规集团公司（以下简称“公司”）对外投资行为，加强投后管理，提高公司部控制与经营管理水平，切实保障公司合法权益，确保国有资产保值增值和运行安全，促进公司健康可持续发展，根据《人民国公司法》（以下简称“公司法”）、《人民国企业国有资产法》（以下简称“企业国有资产法”）等相关法律、行政法规以及公司章程的有关规定，制定本办法。

第二条本办法所指的“外派董事监事”，是由公司董事会、监事会、经理层，按本制度规定的程序，向所属全资企业、控股或参股子公司委派或提名的董事和监事（不包括职工代表监事）。

外派董事监事代表公司行使《公司法》赋予董事监事的各项责权。

外派董事监事必须勤勉尽责，竭力维护公司的利益。

第三条公司各职能部门应按法律、行政法规、规章以及公司董事会有关法人治理文件及公司其它管理制度的相关规定，将其管理职能延伸至全资企业和控股子公司。

公司财务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息；公司部审计机构具体负责对外投资企业的财务监督和对全资企业和控股企业的审计和部控制的评估；公司董事会负责外派董事监事的管理工作，并负责履行公开信息披露义务。

第四条公司董事会秘书处负责外派董事监事的日常管理工作。

履行指导、规、督察等职能，建立健全董事监事管理制度，规工作台账和报告流程。

第五条政治工作部负责外派董事监事的资格审查，组织外派董事监事的考核工作和文书档案的归档保存。

第二章外派董事监事的任职资格第六条外派董事监事必须具备下列任职条件：1.自觉遵守法律、行政法规、规章和公司章程，诚实守信，忠实履行职责，维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神；2.身体建康，有足够的精力和能力履行职责;3.具有履行岗位职责所必须的专业知识，熟悉国外市场和相关行业情况，熟悉投资企业经营业务；4.具有较强的决策判断能力、风险管理能力、识人用人能力和开拓创新能力，能够独立、慎重、负责地履行职责；5.具有企业管理或相关工作经验，或具有战略管理、资本运营、风险管理等某一面的专长，并在公司中层及以上管理职位任职满三年以上；6.董事会、监事会认为担任外派董事监事必须具备的其它条件。

【管理制度)集团公司外派监事管理制度

【管理制度)集团公司外派监事管理制度《集团公司外派监事管理制度》一、引言随着集团公司规模的不断扩大和业务的不断拓展，外派监事的作用日益重要。

为了加强对外派监事的管理，提高外派监事的工作效率和质量，保障集团公司的利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于集团公司外派到所属企业的监事。

三、职责分工（一）集团公司监事会1. 负责制定和修订外派监事管理制度。

2. 负责外派监事的选拔、任命和考核。

3. 负责对外派监事的工作进行指导和监督。

4. 负责处理外派监事反映的问题和建议。

（二）外派监事1. 负责对所属企业的财务、经营管理等情况进行监督检查。

2. 负责对所属企业的重大决策进行监督。

3. 负责对所属企业的高级管理人员进行监督。

4. 负责向集团公司监事会报告所属企业的情况。

（三）所属企业1. 负责为外派监事提供必要的工作条件和支持。

2. 负责配合外派监事的工作，提供相关资料和信息。

3. 负责对外派监事的工作进行评价和反馈。

四、外派监事的选拔和任命（一）选拔条件1. 具有较高的政治素质和职业道德，能够忠实履行职责。

2. 具有较强的财务、审计、法律等专业知识和技能，能够胜任监督工作。

3. 具有丰富的企业管理经验和较强的沟通协调能力，能够有效地开展工作。

4. 具有良好的身体素质和心理素质，能够适应工作需要。

（二）选拔程序1. 集团公司监事会根据工作需要，提出外派监事的选拔计划。

2. 所属企业按照选拔条件，推荐合适的人选。

3. 集团公司监事会对推荐人选进行资格审查和考察。

4. 集团公司监事会根据考察结果，确定外派监事的人选。

5. 集团公司监事会对外派监事进行任命，并颁发任命书。

五、外派监事的工作内容和职责（一）工作内容1. 监督检查所属企业的财务状况、经营成果和现金流量。

2. 监督检查所属企业的内部控制制度的建立和执行情况。

3. 监督检查所属企业的重大决策的制定和执行情况。

4. 监督检查所属企业的高级管理人员的履职情况。

外派董事、监事管理制度

外派董事、监事管理制度第一章总则第一条为建立和完善（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理机制，健全本公司对所投资企业的管理模式，科学有效地管理外派董事和监事（以下合称“外派人员”），依据《公司法》以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，制定本制度。

第二条外派董事、监事是指本公司对外投资时，由公司提名、由被投资企业（以下简称“派驻企业”）按照适当程序选举并代表公司在全资、控股子公司或参股公司出任董事、监事的本公司雇员。

第三条本公司通过外派人员对全资、控股子公司或参股公司进行管理，对董事会和经营层的经营管理进行监督。

外派人员代表本公司行使《公司法》及派驻企业《公司章程》赋予所投资企业董事和监事的各项权利和责任；第四条外派人员要在维护所任职的派驻企业合法权益的同时，切实保障本公司作为法人股东的各项合法权益。

第二章外派人员的委派第五条公司向全资、控股子公司或参股公司的外派人员必须具备下列任职条件：1、自觉遵守国家法律、法规和本公司及所任职派驻企业章程，勤勉尽责，诚实守信，忠实履行职责，维护本公司和所任职公司利益；2、熟悉本公司和所任职派驻企业经营管理业务，具备贯彻执行本公司战略和部署的能力，具有相应的专业技术知识；3、过去五年未在所任职的任何机构遭受重大部纪律处分，亦未遭受过重大行政处罚或任何刑事处分；4、有足够的时间和精力履行外派人员职责；5、公司认为担任外派人员必须具备的其他条件。

第六条有下列情形之一的，不得担任外派人员：1、有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定不得担任董事、监事情形的人员；2、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入处分尚未解除的人员；3、与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员；4、曾经由本公司派往全资、控股子公司或参股公司担任高级管理人员（含董事、监事、经理、副经理及财务负责人）职务，但在履行职务时严重违反法律、法规或相关规定，给本公司或派驻企业造成严重损失，被撤销其委派职务或劝辞的；5、本公司经理层认为不宜担任外派人员的其它情形。

XX集团公司外派监事管理制度-外派董事管理制度-董事考核制度解析

第一部分:XX集团公司集团公司外派监事外派监事管理制度目录第一章总则 (1第二章职责、权利和义务 (1第三章聘任 (2第四章工作方式、内容和报告 (4第五章考核和薪酬 (5第六章解聘、辞职和离任 (6第七章附则 (7(88附一:XX集团公司外派监事任命书.........................................................................(99附表二:XX集团公司外派监事工作报表.................................................................(1010附三:XX集团公司外派监事解聘书.......................................................................外派监事管理制度第一章总则第一条为建立和完善XX集团法人治理机制,科学有效地管理外派监事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和XX集团章程,制定本制度。

第二条外派监事是指XX集团公司对外投资时,由XX集团公司提名并代表XX集团公司在被投资企业出任监事的员工。

第三条外派监事按照是否在XX集团公司兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。

专职监事是指在XX集团不兼任经营管理职位的外派监事,非专职监事是指在XX集团兼任经营管理职位的外派监事。

第四条本制度中,除特殊注明之外,“集团”是指XX集团,“集团公司”是指XX集团公司,“权属公司”是指XX集团公司拥有实际控制权的对外投资企业。

第二章职责、权利和义务第五条集团公司通过外派监事对权属公司董事会和经营层经营管理进行监督,外派监事应该严格履行其职责。

外派监事的职责包括:(1参与检查权属公司财务,并及时向集团公司汇报权属公司的财务现状;(2参与监督权属公司董事、经营层成员在经营管理中是否合法合规,当权属公司董事、经营层成员的行为损害公司利益时,要求其予以纠正,并及时向集团公司汇报;(3集团公司赋予的其他职责。

xx公司外派董事、监事管理制度

xx公司外派董事、监事管理制度第一章总则第一条为规范xx公司,以下简称“集团公司”,外派董事/监事的管理工作～明确集团公司外派董事/监事职责和工作程序～根据《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及国有资产管理有关规定～制定本制度。

第二条适用范围适用于集团公司及其所属所有级次单位。

第三条适用事项集团公司向所属控、参股公司派出的董事/监事的管理业务。

第四条集团公司外派董事/监事是指由集团公司向投资单位推荐,法人独资公司为委派～下同,～并经被投资单位,以下简称“任职公司”,股东,大,会依法选举担任董事/监事职务的人员。

第五条集团公司外派董事/监事对集团公司和任职公司股东,大,会负责。

第六条集团公司外派董事/监事按照任职公司章程、本管理制度以及集团公司意见、任职公司股东,大,会、董事会/监事会要求依法开展工作。

第二章外派董事/监事领导体制第七条集团公司外派董事/监事领导体制:,一,集团公司董事会:决定集团公司外派董事/监事人选的推荐、更换、报酬和奖惩等事项,,二,集团公司总经理:负责向集团公司董事会提出推荐或更换的外派董事/监事人选名单,行使对集团公司外派董事/监事工作的管理权,组织实施集团公司董事会关于外派董事/监事工作的相关决议等。

第八条集团公司外派董事/监事管理职能部门与管理职责:,一,外派董事监事工作办公室1、负责拟订外派董事/监事工作管理的规章制度,2、负责外派董事/监事的业务归口管理并提供相关公务服务,3、对人力资源部建议提名的外派董事/监事人选进行业务能力审查,组织外派董事/监事培训,4、对外派董事/监事在任职公司的决策议题进行研究～提供有关表决依据、材料和信息～下达集团公司相关指示,5、对任职公司股东,大,会议题拟订集团公司的表决意见;6、对外派董事/监事任职公司股东,大,会、董事会/监事会相关材料实施备案管理,7、汇总外派董事/监事工作报告、述职报告～负责外派董事/监事的日常业务考核～并对其报酬、奖惩提出建议;8、承办集团公司交办的有关外派董事/监事工作方面的其他事项。

外派董事和监事考核管理制度

外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。

第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。

第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。

第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。

第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2.审批外派董事和监事绩效考核标准；3.审批外派董事和监事绩效考核目标；4.审批外派董事和监事绩效考核结果；5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。

第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制．度、标准、目标、结果和运用方案。

具体负责：1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度；2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案；7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。

第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1.组织和手机考核信息；2.组织分析和计算考核结果；3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。

第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。

第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。