外派董事管理制度
公司外派董事管理制度
公司外派董事管理制度公司外派董事管理制度1. 引言公司外派董事管理制度是为了规范公司外派董事的权责范围，明确职责分工，保证公司决策的科学性和高效性而制定的。
本制度适用于公司派遣董事到关联公司、子公司、合资企业等机构，并对外派董事的行为和管理提供明确指导。
2. 目的和范围2.1 目的本制度的目的是为了：- 保证公司对外派董事的有效管理，加强对外派董事行为的监督；- 落实董事在派任公司中的权责，确保其能够有效履行职责；- 统一对外派董事的管理流程和规范，提高外派董事的管理效能。
2.2 范围本制度适用于公司外派的非执行董事，包括派往关联公司、子公司、合资企业等机构的董事。
3. 外派董事的任命3.1 任命程序公司外派董事的任命应经过以下程序：1. 提名：由公司高层提名适合的候选人；2. 审议：经董事会审议通过；3. 任命：由董事会正式任命。
3.2 任命条件外派董事应符合以下条件：- 具备丰富的行业经验和管理能力；- 具备良好的职业道德和行为操守；- 无不良商业记录和犯罪记录。
4. 职责和权利4.1 职责外派董事的主要职责包括但不限于以下方面：- 参与并决策关联公司、子公司、合资企业等机构的重大事项；- 确保派任公司遵守法律法规，履行各项合同和协议；- 监督派任公司的财务状况和经营情况；- 提出并推动派任公司的发展战略和业务目标。
4.2 权利外派董事享有以下权利：- 参与公司董事会的决策；- 获得派任公司的相关信息和数据；- 提出对派任公司提案并发表意见；- 在董事会中行使表决权。
5. 外派董事与公司的关系5.1 汇报与督导外派董事直接向派任公司的董事长或总经理汇报，同时也需向公司的董事会汇报外派公司的运营情况、风险评估等相关信息。
5.2 薪酬和福利外派董事的薪酬和福利由公司与派任公司协商确定，通常包括基本工资、津贴、奖金、股权激励等。
5.3 任期和解聘外派董事的任期由公司和派任公司协商确定，解聘程序同样需经过双方的协商和决策。
外派董事管理制度
外派董事管理制度一、制定目的外派董事是企业对外开展业务的重要角色。
为了规范外派董事的行为，加强对其的管理，保障企业的利益，制定本管理制度。
二、外派董事的职责和权利1.外派董事应当按照公司制定的战略规划，开展业务活动，实现企业利益最大化。
2.外派董事应当积极开拓市场，寻求业务合作机会，维护公司与客户的关系。
3.外派董事应当遵守国家法律和公司规章制度，保守公司机密，防止泄密事件发生。
4.外派董事应当及时向公司汇报工作进展、反馈客户意见和要求，并承担相应的工作责任。
5.外派董事有权利提出合理的业务建议和意见，公司应当认真考虑。
6.外派董事享有与公司其他董事相同的权利和福利待遇，包括参与董事会决策、分享企业盈利等。
三、外派董事的选拔和任命1.公司设立外派董事职位，应当先制定外派董事的任职资格条件和选拔程序。
2.公司应当面向内部和外部广泛招聘外派董事人选，从中筛选出符合条件的候选人，经过面试和评估后任命。
3.外派董事的任命期限为一年，公司可以根据业务需要和外派董事的表现选择是否延长。
四、外派董事的考核和奖惩制度1.公司应当对外派董事进行定期的业务评估，包括工作进展、客户满意度、成交业绩等指标。
2.对于表现优秀的外派董事，公司可给予适当的表彰和奖励，包括加薪、升职和提供更好的发展机会等。
3.对于表现不佳的外派董事，公司应当及时给予批评和纠正，并给予相应的惩罚措施。
五、外派董事保险和安全措施1.公司应当为外派董事购买有关人身安全、财产保险等保险，确保其在工作中的安全。
2.公司应当对外派董事的工作地点进行安全评估，规定必要的安全措施，保障外派董事的生命和财产安全。
六、外派董事的离职和解除劳动合同1.外派董事应当在约定的任期内履行工作职责，如有个人原因需要提前解除合同的，应当提前一个月提交书面申请，并经公司同意后解除合同。
2.公司如有变动需要解除外派董事的劳动合同，应当在提前一个月通知外派董事，并按照合同约定给予相应的补偿和福利待遇。
外派董事管理制度
外派董事管理制度外派董事管理制度一、概述随着全球化进程的加速，企业海外业务不断扩张，外派董事的角色变得越来越重要。
外派董事作为企业在境外的代表，负责管理和监督境外子公司的运营和管理工作，对企业的海外业务发展具有至关重要的作用。
因此，建立科学有效的外派董事管理制度，对于企业实现海外业务的成功，确保董事履行职责具有重要意义。
二、外派董事的职责外派董事是由企业派遣到境外子公司或分支机构的高级管理人员。
外派董事在境外代表企业，肩负着企业管理和监督境外子公司的责任。
一般外派董事的职责包括以下几方面：（一）监督和控制境外子公司的经营管理活动，确保业务能够顺利开展。
（二）推动境外子公司的业务发展及实现经济效益目标。
（三）协调本土法律、财务和税务等各方面问题，保证境外子公司的合法运营。
（四）维护企业形象，增强企业与当地政府、媒体、客户等各方面的关系。
三、外派董事的选拔和任命企业在选拔外派董事时应该在以下几方面进行衡量：（一）工作经验：外派董事需要具备在相关领域的专业背景和扎实的管理经验。
（二）语言与文化：外派董事需要精通当地语言和文化，具备良好的跨文化交流和沟通能力。
（三）熟悉当地法律和商业环境：外派董事需要熟悉当地的法律和商业环境，了解当地的政治和经济情况。
（四）价值观：外派董事需要符合企业的价值观和文化，并能够体现企业的形象和价值。
选拔出合适的人员后，企业需要对外派董事进行全面的培训，包括文化、商务、法律、税务、语言等各方面知识的培训，以提升外派董事的综合素质和管理能力。
四、外派董事的福利待遇外派董事的福利待遇需要保证合理和公正，以确保外派董事的稳定和积极性。
外派董事的福利待遇包括以下几个方面：（一）工资和补贴：根据当地的薪资水平和生活成本，为外派董事制定合理的薪资标准和相关补贴政策。
（二）社会保险和医疗保险：根据当地的政策，为外派董事提供相应的社会保险和医疗保险。
（三）住房和交通：为外派董事提供必要的住房和交通津贴。
公司外派董事管理制度
公司外派董事管理制度公司外派董事管理制度第一章总则第一节目的和依据1.1 目的本制度旨在规范公司外派董事的选拔、任命、管理和监督，确保公司外派董事的行为与公司的利益保持一致，推动公司的健康发展。
1.2 依据本制度依据《公司法》、《董事会章程》和其他相关法律法规的规定制定。
第二节适合范围2.1 外派董事的定义外派董事是指由公司从所属机构或者子公司选派或者聘任的代表公司参预其他公司董事会工作的高级管理人员。
2.2 适合对象本制度适合于所有由公司派遣或者聘任的外派董事。
第二章董事选拔第一节基本要求1.1 专业素质外派董事应具备出色的管理能力、专业知识和行业经验。
1.2 诚信和道德外派董事应具备诚信和道德行为规范，遵守法律、法规和公司的内部规章制度。
1.3 沟通能力外派董事应具备良好的沟通能力，能有效地与其他董事、公司管理层及外部合作火伴进行沟通和协调。
1.4 语言能力外派董事应具备流利的外语表达和听力能力，能够胜任国际化环境下的工作任务。
第二节选拔程序2.1 提名推荐公司应根据公司发展需要和外派董事的角色定位，向候选人提供提名推荐的机会，并征求候选人允许。
2.2 考核评估公司应组织对候选人进行综合的考核评估，包括面试、背景调查等环节，以确定候选人是否符合外派董事的任职要求。
2.3 决策任命公司董事会根据候选人的考核情况和实际需求，进行最终的决策任命。
第三章董事权力和义务第一节权力1.1 参预决策外派董事有权参预公司的重要决策过程，并发表自己的意见和建议。
1.2 监督管理外派董事有责任监督公司经营管理情况，保护公司股东的权益，维护公司的长远利益。
1.3 代表公司外派董事作为公司的代表，有权代表公司参预各种外部业务活动和交流。
第二节义务2.1 忠实尽职外派董事应忠实履行职责，勤勉尽责，以公司利益为先，维护公司的形象和声誉。
2.2 保守秘密外派董事应保守公司的商业机密和敏感信息，严禁泄露给任何未经授权的个人或者组织。
公司外派董事管理制度
公司外派董事管理制度公司外派董事管理制度是指公司将一部分董事派往其他公司或组织，代表公司参与管理和决策的一种制度。
外派董事是指被派往其他公司担任董事职务的人员。
外派董事管理制度的实施，可以使公司与其他公司建立更紧密的合作关系，拓展经营范围，提高业务水平，从而推动公司的发展。
以下是关于公司外派董事管理制度的一份详细规定。
一、目的二、选择和任命1.外派董事的选择应经过公司董事会讨论和决策，并向公司股东大会报备。
2.外派董事的任命应与被派往公司签订外派合同，明确职责、权限和待遇等事项。
3.外派董事的任期一般为3年，可续聘。
三、职责和权力1.参与外派公司的管理和决策，代表公司发表意见和承担责任。
2.及时向公司董事会和股东大会报告外派公司的经营情况和重大事项。
3.维护公司利益，确保公司在外派公司的利益最大化。
4.协调和推动公司与外派公司的合作项目，促进业务拓展。
5.参与外派公司的人事任免和薪酬决策。
四、约束和监督1.外派董事应遵守国家法律法规和公司的规章制度，严守商业机密，不得利用职权谋取个人利益。
2.公司董事会对外派董事的履职进行评估，对表现出色的董事给予奖励，对履职不力或违反规定的董事予以惩处。
3.外派董事应定期向公司董事会报告工作进展和成果，接受董事会的监督和检查。
五、待遇和福利1.根据派往公司的不同情况和需要，外派董事享受与其职位和工作量相匹配的薪酬待遇。
2.公司为外派董事购买商业保险，保障其身体健康和财产安全。
3.外派董事享受公司的福利待遇，如年假、福利金和奖金等。
六、退出机制1.外派董事在任期届满后，如有需要，可由公司重新派遣或回归公司本部工作。
2.外派董事在任期内如有工作表现不佳或违反规定的情况，公司可按照规定予以解除合同并终止派遣。
以上是关于公司外派董事管理制度的一份详细规定。
通过明确外派董事的选择和任命、职责和权力、约束和监督、待遇和福利以及退出机制等方面的内容，可以确保外派董事的工作目标和公司利益一致，并促进公司与外部公司之间的合作和发展。
集团外派董事管理制度
集团外派董事管理制度一、概述集团外派董事管理制度是为了规范集团公司对外派董事的选拔、任命和管理，以确保外派董事的工作符合集团公司的战略目标和业务需求。
本制度适用于所有被集团公司派遣到其他公司担任董事职位的人员。
二、选拔与任命2.1 选拔标准•具备行业相关经验和知识背景，能够为集团公司提供专业和独立的意见；•具备良好的个人品德和职业操守，能够代表集团公司行使董事职责；•具备较强的沟通能力和团队合作能力，能够与其他董事和高管有效协作；•具备较高的领导才能和决策能力，能够参与并推动公司战略和发展。
2.2 选拔程序•集团公司按照内部程序，确定需要外派董事的职位和人数；•通过内部推荐或外部招聘，筛选符合选拔标准的候选人；•组织面试和评估，选择最适合的候选人；•经过董事会审议和批准后，正式任命外派董事。
2.3 任期和绩效评估•外派董事的任期一般为2-3年，可根据需要和情况进行延长或提前解除；•外派董事应按照董事会和公司的要求，履行相关职责和义务，达成既定的目标；•定期进行绩效评估，评估结果将作为是否继续任用外派董事的依据。
三、外派董事的职责和权益3.1 董事职责•参与董事会议，出席并发表意见，并对公司决策提出建设性意见；•监督公司经营，确保公司的运营符合法律、道德和商业道德要求；•参与公司战略规划，为公司发展提供指导和支持；•履行董事在公司章程和法律法规下所规定的其他职责。
3.2 职权和权益•享有董事决策权，包括公司战略、预算和重大决策的表决权；•享有董事薪酬和福利待遇，包括董事费、津贴和奖金等；•可以参与公司股权激励计划和分红政策，享有相应的股权收益；•可以获得公司提供的相关培训和进修机会，提高自身能力和业务水平。
四、外派董事的管理4.1 上级管理•外派董事直接向集团公司董事会负责，接受董事会的指导和监督；•集团公司董事会指定一位高级管理人员作为外派董事的上级主管，负责协调和管理外派董事的工作。
4.2 工作报告•外派董事应按照要求，定期向上级主管报告工作进展、问题和建议；•工作报告应详细描述外派董事在目标达成、战略执行和风险管理等方面的情况。
外派董事 日常管理制度
外派董事日常管理制度第一部分：引言1.1 目的本制度的目的在于规范外派董事的日常管理行为，保证公司在国际范围内的全面发展。
1.2 适用范围本制度适用于公司派驻在海外的董事，包括但不限于对外业务拓展、国际合作等事务。
第二部分：外派董事的基本管理要求2.1 业务能力外派董事应具备扎实的专业知识和丰富的国际经验，能够熟练处理公司在海外的各项业务。
2.2 团队合作外派董事应具备良好的团队合作精神，能够有效协调各国团队的工作，推动项目的顺利进行。
2.3 沟通能力外派董事应具备出色的沟通能力，能够与不同国家的员工、客户和合作伙伴进行有效沟通，解决问题。
第三部分：外派董事的日常管理制度3.1 工作计划外派董事应制定详细的工作计划，包括活动安排、目标制定、资源配置等，确保公司在海外的业务顺利进行。
3.2 信息报告外派董事应及时向公司总部报告海外业务的情况，包括市场动态、竞争对手信息、项目进展等。
3.3 风险管控外派董事应及时发现和分析海外业务中存在的风险，并提出有效的应对措施，保障公司利益。
3.4 人员管理外派董事应合理安排海外团队的工作，并对员工进行培训和指导，提高团队的凝聚力和执行力。
3.5 成本控制外派董事应合理控制海外业务的成本，提高公司在国际市场的竞争力。
3.6 绩效评估外派董事应定期对海外业务进行绩效评估，根据评估结果制定改进措施，提高业务效率和盈利能力。
3.7 公司文化外派董事应积极传播和践行公司文化，促进公司全球团队的凝聚力和向心力。
第四部分：其他事项4.1 外派董事有权享受公司提供的相关福利和津贴，并按照公司制度规定报销相关差旅费用。
4.2 外派董事应服从公司总部的指挥和管理，服从公司安排的出差和轮岗安排。
4.3 外派董事应保护公司商业机密，不得泄露公司机密信息。
以上为外派董事日常管理制度的详细内容，外派董事在执行日常管理工作时应按照此制度的要求，确保公司在全球范围内的发展和稳定。
外派董事、监事管理制度
外派董事、监事管理制度第一章总则第一条为建立和完善（以下简称“公司”或“本公司'）法人治理机制，健全本公司对所投资企业的管理模式，科学有效地管理外派董事和监事（以下合称“外派人员”），依据《公司法》以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，制定本制度。
第二条外派董事、监事是指本公司对外投资时，由公司提名、由被投资企业（以下简称“派驻企业”）按照适当程序选举并代表公司在全资、控股子公司或参股公司出任董事、监事的本公司雇员。
第三条本公司通过外派人员对全资、控股子公司或参股公司进行管理，对董事会和经营层的经营管理进行监督。
外派人员代表本公司行使《公司法》及派驻企业《公司章程》赋予所投资企业董事和监事的各项权利和责任；第四条外派人员要在维护所任职的派驻企业合法权益的同时，切实保障本公司作为法人股东的各项合法权益。
第二章外派人员的委派第五条公司向全资、控股子公司或参股公司的外派人员必须具备下列任职条件：页脚.1、自觉遵守国家法律、法规和本公司及所任职派驻企业章程，勤勉尽责，诚实守信，忠实履行职责，维护本公司和所任职公司利益；2、熟悉本公司和所任职派驻企业经营管理业务，具备贯彻执行本公司战略和部署的能力，具有相应的专业技术知识；3、过去五年未在所任职的任何机构遭受重大部纪律处分，亦未遭受过重大行政处罚或任何刑事处分；4、有足够的时间和精力履行外派人员职责；5、公司认为担任外派人员必须具备的其他条件。
第六条有下列情形之一的，不得担任外派人员：1、有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定不得担任董事、监事情形的人员；2、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入处分尚未解除的人员；3、与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员；4、曾经由本公司派往全资、控股子公司或参股公司担任高级管理人员（含董事、监事、经理、副经理及财务负责人）职务，但在履行职务时严重违反法律、法规或相关规定，给本公司或派驻企业造成严重损失，被撤销其委派职务或劝辞的；5、本公司经理层认为不宜担任外派人员的其它情形。
外派董事管理制度
外派董事管理制度
一、选拔和任命程序
外派董事的选拔和任命应该经过严格的程序和程序。
前期应设立专门
的选拔和任命委员会，该委员会应由公司高级管理人员、董事会成员和外
派董事的前任组成。
在选拔和任命过程中，应该注重外派董事的专业能力、全球视野、跨文化沟通能力等方面的要求。
二、培训和发展计划
三、职责和权利
外派董事的职责应明确规定，包括但不限于参与制定公司战略、监督
和管理子公司运营、协调总部和子公司之间的沟通等。
同时，外派董事的
权利也应受到保护，包括但不限于与总部其他董事平等参与决策、提出建
议和意见等。
四、管理和监督
外派董事应遵守公司的内部规章制度和道德操守，接受董事会和公司
高级管理层的管理和监督。
公司可以通过定期的评估和考核等方式对外派
董事进行管理和监督，评估内容包括业绩、工作态度、领导能力等方面。
五、沟通和协作
为了提高外派董事的工作效率和公司的整体效能，公司应加强与外派
董事的沟通和协作。
公司可以定期召开外派董事会议，以便及时了解他们
在子公司的工作情况以及面临的问题，并提供必要的支持和指导。
六、绩效考核和激励
公司应通过建立完善的绩效考核和激励机制，激励外派董事的积极性和工作动力。
绩效考核应综合考虑外派董事的个人表现和子公司的运营业绩等因素，同时应公平、公正、透明。
总之，外派董事管理制度是跨国公司中重要的一环，它能够加强对外派董事的管理和监督，提高他们的工作效率，促进公司的整体发展。
通过制定和执行外派董事管理制度，公司可以确保外派董事能够在跨文化环境中胜任，有效地履行他们的职责，实现公司的战略目标。
公司外派董事管理制度
公司外派董事管理制度企业外派董事管理制度范本一、引言外派董事是企业为了拓展海外市场或执行特定而派遣到外国子公司工作的高级管理人员。
为了规范外派董事的行为和管理，确保公司利益最大化，制定本外派董事管理制度。
二、外派董事的定义与责任1. 定义：外派董事是公司派遣到外国子公司、合资公司或其他经营实体的高级管理人员，具有公司委派的法定职权和责任。
2. 营利责任：外派董事应确保公司在国际市场上的利益最大化，并服从公司总部的战略决策。
3. 经营责任：外派董事要负责制定并执行所在国家或地区的经营策略、市场拓展计划等。
4. 安全责任：外派董事要负责确保员工的人身安全和公司资产的安全。
三、外派董事的选拔和任命1. 需求分析：公司总部根据业务需求和发展战略确定外派董事的数量和资质要求。
2. 候选人选拔：通过内部招聘、外部招聘、内部推荐等方式遴选外派董事的候选人。
3. 资格审核：对候选人进行资历审查、背景调查、面试等，确保符合资格要求。
4. 任命程序：董事会根据候选人的资格和公司发展需要进行评估和投票，最终决定任命外派董事。
四、外派董事的权力与义务1. 职权范围：外派董事根据公司授权，行使相关权力，包括经营管理权、决策权、薪酬管理权等。
2. 义务履行：外派董事要遵守国际和当地法律法规，履行职责，保证公司的商业利益。
3. 合规要求：外派董事要确保公司在当地合规经营，包括会计报告的准确性、信息披露的及时性等。
4. 风险控制：外派董事要对所在地的商业风险进行评估，并采取相应措施进行控制和管理。
五、外派董事的薪酬和福利待遇1. 薪酬制度：外派董事的薪酬按照公司制定的薪酬体系执行，根据岗位职责和能力水平进行合理确定。
2. 补贴福利：外派董事享受的福利包括住房补贴、交通津贴、医疗保险、子女教育津贴等，并制定详细规定。
3. 出差和旅游：外派董事可享受公司规定的出差和旅游待遇，包括机票、酒店、差旅补贴等。
六、外派董事绩效评估与奖惩1. 绩效评估：制定外派董事绩效评估指标，包括业绩目标、行为表现等，定期进行评估和考核。
外派董事管理制度
外派董事管理制度1. 引言本文档旨在规范公司聘用外派董事的管理制度。
外派董事是指被本公司派遣到附属公司、合资公司或其他组织担任董事职务的员工。
为了确保外派董事的工作能够顺利开展，同时保护公司的利益，本管理制度将明确外派董事的职责、权益以及管理程序。
2. 职责和权益2.1 外派董事的职责外派董事作为公司的代表，具有以下职责： - 履行董事职责，代表公司参与决策和管理工作； - 维护公司利益，为公司发展出谋划策； - 监督所在机构的运营，确保其合规运作；- 提供决策支持和意见，推动组织内部的合作与沟通等。
2.2 外派董事的权益外派董事享有以下权益： - 获得公司的董事报酬，享受与其他董事相同的待遇； - 在合法经营范围内，行使董事的权力和职权； - 参与决策，并发表自己的意见和建议； - 接触和处理机密信息，保护公司的商业秘密； - 受到公司的支持和保护，维护其合法权益。
3. 外派董事的选拔与任命3.1 外派董事的选拔标准外派董事的选拔应符合以下标准： - 必须是公司的内部高级管理人员，具有丰富的工作经验； - 具备良好的沟通和协调能力，能够代表公司与其他机构进行有效的沟通； - 具备较高的道德素养和职业操守，能够维护公司的声誉； - 具备相关业务知识和行业背景，能够为公司决策提供有价值的意见。
3.2 外派董事的任命程序外派董事的任命程序如下： - 公司提出外派董事的需求，并制定相应的选拔标准； - 通过内部推荐或公开招聘等方式，筛选出符合条件的候选人； - 经过面试和综合评估，选定外派董事候选人； - 经董事会审议通过后，正式任命外派董事。
4. 外派董事的管理与监督4.1 外派董事的管理制度公司建立了外派董事的管理制度，包括以下内容： - 外派董事的职责和权益； - 选派和任命程序； - 绩效考核和奖惩制度； - 信息安全和保密要求； - 离职和解除任职程序等。
4.2 外派董事的监督机制外派董事的监督机制主要包括以下环节： - 董事会对外派董事行使职权的监督； - 对外派董事的工作进行定期评估和考核； - 定期召开外派董事会议，讨论工作情况和问题，并提供必要的指导； - 接受公司内部审计和监管部门的检查。
公司外派董事监事管理制度
第一章总则第一条为加强公司治理，规范对外投资行为，明确公司对外派董事、监事的管理关系，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司对外投资时，由公司提名并代表公司在全资、控股子公司或参股公司（以下简称“派驻企业”）出任董事、监事的人员。
第三条本制度旨在确保外派董事、监事能够忠实履行职责，维护公司利益，同时提高公司治理水平和风险控制能力。
第二章外派董事、监事任职资格第四条外派董事、监事应具备以下任职条件：（一）自觉遵守国家法律法规、规章和《公司章程》，诚实守信，勤勉尽责，维护公司利益；（二）具有高度的责任感和敬业精神，具备良好的职业道德；（三）熟悉公司或派驻企业的经营业务，具备相应的经济管理、法律、技术、财务等方面的专业知识和经验；（四）身体健康，具备履行董事、监事职责的精力和能力；（五）公司董事会、管理层认为担任外派董事、监事必须具备的其他条件。
第五条存在以下情形之一的人员，不得担任公司外派董事、监事：（一）存在《公司法》中明确规定不得担任董事、监事情形的人员；（二）被依法追究刑事责任或受到行政处罚的人员；（三）与派驻企业存在关联关系，可能妨碍其独立履行职责的人员；（四）任职期间，其主管或分管工作存在错误或失误，给所任职单位造成重大损失的人员；（五）集团公司认为不宜担任外派人员的其他情形。
第三章外派董事、监事职责第六条外派董事、监事应履行以下职责：（一）出席派驻企业股东大会、董事会、监事会等会议，依法行使表决权；（二）对派驻企业的经营决策、财务状况、内部控制等进行监督；（三）维护公司利益，参与派驻企业的重大决策；（四）对公司董事会、管理层提出意见和建议；（五）依法履行其他职责。
第四章外派董事、监事管理第七条公司董事会办公室负责外派董事、监事的日常管理工作，包括：（一）对外派董事、监事的选拔、推荐、培训、考核和监督；（二）制定外派董事、监事的管理制度，并监督执行；（三）对外派董事、监事的工作进行评估，并提出改进意见。
外派董事履职管理制度范本
第一章总则第一条为规范外派董事的履职行为，确保公司治理结构有效运行，维护公司及股东合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司派驻到子公司、分公司或其他关联企业的外派董事。
第三条外派董事应严格遵守国家法律法规、公司章程和本制度，忠实履行职责，维护公司利益。
第二章职责与权限第四条外派董事的主要职责：1. 依照公司章程和董事会决议，代表公司行使董事职权；2. 参与子公司、分公司或其他关联企业的重大决策；3. 监督子公司、分公司或其他关联企业的经营管理；4. 向公司董事会报告工作，提出意见和建议；5. 完成公司董事会交办的其他事项。
第五条外派董事的权限：1. 参与审议子公司、分公司或其他关联企业的年度报告、财务报表；2. 审议和批准子公司、分公司或其他关联企业的重大投资、融资、担保等决策；3. 审议和批准子公司、分公司或其他关联企业的薪酬、福利、奖惩等人事决策；4. 依照公司章程和董事会决议，提名、罢免子公司、分公司或其他关联企业的总经理、副总经理等高级管理人员；5. 对子公司、分公司或其他关联企业的违法行为进行制止和纠正。
第三章履职要求第六条外派董事应具备以下条件：1. 具有良好的政治素质和职业道德，遵纪守法；2. 具有丰富的经营管理经验或相关专业背景；3. 具备较强的分析判断和决策能力；4. 具备良好的沟通协调和团队合作精神。
第七条外派董事履职要求：1. 严格按照公司章程和董事会决议履行职责；2. 认真履行监督职责，及时发现和纠正子公司、分公司或其他关联企业的违法行为；3. 积极参与子公司、分公司或其他关联企业的经营管理，提出建设性意见和建议；4. 保守公司商业秘密，不得泄露公司信息；5. 定期向公司董事会报告履职情况。
第四章监督与考核第八条公司董事会负责对外派董事的履职情况进行监督。
第九条公司董事会每年对外派董事履职情况进行考核，考核内容包括：1. 履职情况；2. 决策能力；3. 沟通协调能力；4. 团队合作精神；5. 保守商业秘密情况。
外派董事管理制度
外派董事管理制度第一章总则第一条为规范外派董事的管理行为，规范外派董事的任职和工作条件，保障公司利益，提高外派董事的管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外派董事的管理。
第三条公司外派董事是指公司派遣的具有相应资格和经验的管理人员，前往国外代表公司参与管理工作、开拓市场、投资并购等工作的人员。
第四条外派董事是公司对外的代表，必须认真履行其职责，严守公司纪律，忠实履行公司的利益，保障公司的利益。
第五条公司外派董事应当遵守国际法律、当地法律和公司规章制度，不得参与任何违法违纪的行为。
第六条公司外派董事应当具备良好的外语能力，了解国际商务礼仪、跨文化交流和谈判技巧，有较强的国际视野和跨文化管理能力。
第七条公司外派董事应当接受公司的培训和考核，不断提高自身的素质和能力。
第二章外派董事的选拔和任职第八条公司外派董事应经公司研究决策，依据公司人才选拔和任用程序选拔产生，经董事会批准任职。
第九条公司外派董事应当具备良好的政治素质、专业素质和道德品质，遵循公司的职业道德标准；具有扎实的专业知识和丰富的管理经验，能够胜任外派工作的职责。
第十条公司外派董事应当签订书面协议，明确工作任务、工作地点、任职期限、报酬待遇等。
外派董事在约定期限内强制性回到公司工作。
第十一条外派董事出国前接受一定的培训、考核，通过考核后方可确定外派资格。
第十二条公司外派董事的工资待遇由公司与其签订书面劳动合同确定，应当符合当地的薪资规定和公司的相关规定。
第三章外派董事的管理第十三条公司外派董事在国外工作期间必须遵守所在国家的法律法规，不得从事违法违规的行为。
第十四条公司外派董事对公司的经营管理活动应当如实、及时、详细地向公司报告，不得隐瞒、篡改或者虚报。
第十五条公司外派董事应当保护好公司的商业机密，不得擅自泄露公司的商业秘密。
第十六条公司外派董事应当尊重当地的文化和风俗习惯，维护公司的形象和声誉，不得有辱公司的行为。
第十七条公司外派董事应当与所在国家的政府部门、关联人员保持良好的合作关系，不得私自接触、谈判或者签订涉及公司利益的协议。
公司外派董事管理制度
公司外派董事管理制度公司外派董事管理制度引言在当今全球化的商业环境下，许多公司面临着跨国经营、在不同国家开展业务的需要。
为了更好地管理海外分支和确保其运营的有效性，许多公司会进行董事外派。
董事外派是将公司内部高级管理人员调派至海外分支或子公司，以负责制定决策、监督运营等任务。
为了规范和有效管理外派董事，公司需要建立一套完善的外派董事管理制度。
目的公司外派董事管理制度的制定旨在确保外派董事在执行工作职责时能够遵守公司政策、法律法规，并与本公司总部和各个部门合作良好，最大限度地发挥外派董事的作用，提升公司在国际市场竞争力。
外派董事选拔和任命1. 外派董事的选拔应该根据董事候选人的经验、能力、语言能力以及对目标国家市场的了解等方面考量。
2. 外派董事的任命应经过董事会的审批，并签订书面协议，明确职责、权利和管理期限。
外派董事工作职责1. 主持海外分支或子公司的董事会会议，监督业务运作情况。
2. 负责制定海外分支或子公司的年度目标和计划，并确保实施。
3. 与本公司总部保持紧密沟通，及时报告有关海外业务的重要信息。
4. 协调解决海外业务中出现的问题和矛盾，确保公司整体利益。
外派董事管理制度的实施1. 公司应建立定期沟通机制，与外派董事保持联系，了解其工作情况和需要帮助的地方。
2. 定期进行绩效评估，评估外派董事在海外业务中的表现和贡献。
3. 如果外派董事的表现不符合公司期望，应该及时调整或取消其外派工作。
风险管理1. 公司应建立相关风险管理制度，规避外派董事在海外业务中可能遇到的风险，如政治风险、市场风险等。
2. 外派董事应接受相关培训，了解目标国家的法律法规、文化习俗等，提高工作适应性和风险防范能力。
结语制定公司外派董事管理制度是公司国际化经营的重要一环，通过严格规范外派董事的选拔、任命和管理，可以更好地发挥外派董事的作用，促进公司在全球市场中的竞争力。
希望本文所述的公司外派董事管理制度能为公司管理者提供参考和借鉴，实现公司国际化战略的顺利实施。
外派执行董事管理制度
外派执行董事管理制度1. 简介外派执行董事管理制度是指一个公司派遣自己的高级管理人员（即执行董事）到其他国家或地区进行业务拓展和管理的管理制度。
外派执行董事在目标国或地区代表公司的利益，负责管理和执行公司的业务，并与当地员工、客户和合作伙伴合作。
本文将介绍外派执行董事管理制度的目的、适用范围、职责和权力、选拔标准以及管理流程等方面的内容。
2. 目的外派执行董事管理制度的目的是为了有效管理外派执行董事，确保他们能够顺利执行公司业务，实现公司在目标国或地区的业务目标。
通过明确外派执行董事的职责和权力，建立适当的管理机制和流程，可以提高外派执行董事的工作效率和业务质量，同时也能减少管理风险和冲突。
3. 适用范围外派执行董事管理制度适用于公司派遣高级管理人员到其他国家或地区进行业务拓展和管理的情况。
适用范围包括但不限于以下情形： - 公司设立子公司或分支机构在外地，并派遣董事进行管理； - 公司收购或合资设立企业，并派遣董事进行管理； - 公司进行跨国合作项目，并派遣董事进行管理。
4. 职责和权力外派执行董事的职责和权力根据具体情况而定，可以包括但不限于以下方面：- 制定目标国或地区的业务发展计划，并推动执行； - 领导和管理目标国或地区的员工团队，确保团队协调高效； - 协调和沟通目标国或地区与总部之间的工作，建立和维护良好的沟通渠道； - 合理配置资源，确保目标国或地区的业绩达到预期目标； - 领导和管理目标国或地区的业务风险，制定有效的风险管理策略； - 审批目标国或地区的重要决策和合同，并确保其合法和符合公司利益。
5. 选拔标准公司在选拔外派执行董事时，应该根据业务需求和候选人的能力和背景制定相应的选拔标准。
一般情况下，选拔标准可以包括以下要素： - 具备丰富的国际业务经验和行业背景； - 具备领导和管理团队的能力和经验； - 具备良好的跨文化沟通和合作能力； - 具备危机处理和决策能力； - 具备流利的英语或目标国或地区的语言能力。
外派董事管理制度
外派董事管理制度1. 引言外派董事是指公司派遣一位董事成员到另一家公司或子公司工作，并代表公司参与目标公司的决策与管理。
外派董事管理制度是为了规范外派董事的行为与权利，确保其能够有效履行职责，并促进公司与目标公司之间的合作与发展。
该制度适用于公司派遣董事到其他公司或子公司工作的情况，并适用于外派董事的任职期限、权益与责任等方面进行明确规定。
2. 外派董事的选任与任期外派董事的选任应遵循公司章程的规定，经公司董事会讨论与决定。
派遣外派董事的决定应由董事会全体成员参与投票，并以过半数的多数通过。
外派董事的任期一般不超过公司章程规定的董事任期。
在外派董事的任期到期之前，可根据实际情况决定是否延长其外派任期。
3. 外派董事的权益外派董事享有与本公司其他董事相同的权益，包括但不限于：•参与公司董事会的议事和决策；•获得公司的董事报酬；•获得与其董事职务相关的其他奖励或福利。
外派董事的权益应符合公司章程的规定，并与其他董事的权益保持一致，不能因为其外派身份而受到任何形式的歧视。
4. 外派董事的职责外派董事的主要职责包括但不限于：4.1. 代表公司参与目标公司的决策和管理外派董事作为公司的代表，应积极参与目标公司的决策和管理，为公司争取最大的利益。
4.2. 履行董事义务外派董事应遵守公司章程的规定，并履行其作为公司董事的义务和责任，保护公司和股东的利益。
4.3. 提供专业意见和建议外派董事应根据其专业知识和经验，为目标公司的经营和发展提供专业意见和建议，并积极参与相关决策和项目。
4.4. 监督和审查目标公司的经营状况外派董事应对目标公司的经营状况进行监督和审查，确保其经营活动的合法性和合规性，并及时向公司董事会报告相关情况。
5. 外派董事的终止与解除外派董事的终止与解除应遵循公司章程的规定，并在相关法律法规的范围内进行。
外派董事可能因为以下原因而被终止或解除其职务：•外派董事的任期到期；•外派董事主动请求终止外派职务；•外派董事严重违反公司章程的规定或职业道德标准；•外派董事在目标公司的经营和管理工作中表现不佳，影响了公司与目标公司的合作关系。
外派董事_日常管理制度
第一章总则第一条为规范外派董事的行为，保障公司的合法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司派驻到全资、控股、参股公司担任董事的人员（以下简称“外派董事”）。
第三条外派董事应严格遵守国家法律法规、公司章程及本制度，切实履行董事职责，维护公司利益。
第二章外派董事的任职资格与职责第四条外派董事应具备以下任职资格：（一）具备良好的政治素质和职业道德，诚实守信，遵纪守法；（二）熟悉公司业务，具有丰富的管理经验和专业知识；（三）具备较强的沟通协调能力和决策能力；（四）年龄在60周岁以下，身体健康。
第五条外派董事的主要职责：（一）参加公司董事会会议，对公司重大决策事项提出意见和建议；（二）监督公司经营管理，维护公司合法权益；（三）对公司财务状况、经营成果进行审查；（四）执行公司董事会决议，对公司经营管理工作提出建议；（五）履行公司章程规定的其他职责。
第三章外派董事的管理与考核第六条外派董事的任免程序：（一）公司董事会根据公司章程规定，提名外派董事人选；（二）公司股东大会审议通过外派董事人选；（三）公司法定代表人对外派董事发出任职通知。
第七条外派董事的考核：（一）公司董事会每年对外派董事进行一次考核，考核内容包括履职情况、工作态度、业务能力等方面；（二）考核结果作为外派董事续聘、调整岗位或解聘的依据。
第八条外派董事的薪酬：（一）外派董事的薪酬由公司董事会根据其职责、业绩等因素确定；（二）外派董事的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和福利待遇。
第四章外派董事的权益保障第九条外派董事在履行职责过程中，享有以下权益：（一）公司应保障外派董事的知情权、参与权和表达权；（二）公司应支持外派董事依法行使职权，维护其合法权益；（三）公司应提供必要的工作条件，确保外派董事能够顺利完成工作任务。
第五章附则第十条本制度由公司董事会负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
外派董事管理制度
外派董事管理制度一、前言本文档旨在规范外派董事的选拔、任命、职责和权益，确保外派董事能够履行其职责，维护公司利益和股东权益。
二、选拔与任命2.1 外派董事的提名外派董事的提名应经过董事会决策，提名应考虑候选人的专业背景、经验和能力，并确保其符合公司需要。
2.2 外派董事的任命程序外派董事的任命程序应遵循以下流程：•提名：候选人由董事会提名；•审查：董事会对候选人进行审查，包括资质、诚信等方面的审查；•投票：董事会就候选人进行投票表决；•任命：董事会通过表决结果决定是否任命候选人为外派董事。
2.3 外派董事的任期和续任外派董事的任期为一年，可连任一次。
在董事会认为需要续任的情况下，可对外派董事进行续任。
三、外派董事的职责和权益3.1 职责外派董事的职责包括但不限于以下几个方面：•参与董事会的决策和监督；•提供专业的意见和建议；•代表公司参与各种对外的活动和沟通；•推动公司战略的实施；•监督公司高级管理层的工作；•代表公司与股东和投资者进行沟通等。
3.2 权益外派董事享有以下几项权益：•参与董事会的决策，并享有表决权；•按时获得公司财务报告和重要决策的相关信息；•获得合理的报酬和福利待遇；•在符合公司章程和法律法规的前提下，行使其职权。
四、外派董事的管理4.1 外派董事的工作报告外派董事应按规定周期向董事会提交工作报告，报告内容应包括其在任期内的工作进展、遇到的问题和建议等。
4.2 外派董事的考核外派董事的绩效由董事会进行定期考核。
考核内容包括但不限于董事的工作表现、业绩贡献、道德品质等。
根据考核结果，。
外派董事管理制度
建立外派董事培训体系
加强对外派董事的监督 和管理
针对外派董事的特定需求，开展系统的培训 ，提高其专业素养和综合能力，以更好地服 务于公司。
建立有效的监督和管理机制，规范外派董事 的行为，确保其履行好职责，维护公司的利 益。
强化与其他治理主体的协调与配合
加强与其他治理主体如股东、监事、高管等的协调与配合，形成合力，共同推动公司的发 展和管理。
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外派董事管理的发展趋势
多元化和专业化
随着市场经济的发展，外派董事的角色将更加重要和独 立，需要具备更强的专业能力和独立性，同时需要更加 注重多元化和包容性，以适应市场的变化。
加强激励和约束
为了更好地发挥外派董事的作用，需要建立更加科学合 理的激励机制和约束机制，包括股权激励、声誉激励等 激励方式，以及严格的责任追究和惩罚机制。
培训评估与反馈
通过评估和反馈机制，了解外派董事的培训效果，及时调整培训计划和方法，确保培训效 果最大化。
03
外派董事的考核与激励
外派董事的考核
考核内容
主要包括董事的工作表现、职责履行、决策效果 等方面。
考核标准
应明确具体的考核标准和指标，以便对董事进行 客观、公正的评价。
考核周期
一般应每年进行一次考核，也可以根据具体情况 进行调整。
股东大会决策
股东大会对外派董事的选聘进行决策，确保选 聘程序的合法性和合规性。
外派董事的培训
培训计划
为提高外派董事的专业素养和综合能力，制定详细的培训计划，包括但不限于公司治理、 行业知识、管理技能等方面的培训课程。
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外派董事管理制度第一章总则第一条为规范宏华集团有限公司(以下简称“集团公司”)与各子公司的关系，加强集团公司对各控（参）股企业的支持、指导和管理，促进各控（参）股企业按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏华集团有限公司章程》，特制定本管理制度。
第二条本管理制度的适用对象包括：集团公司及其有实际控制权的子公司，参股企业可参照执行。
控股公司是指集团公司拥有50％以上股份或出资的绝对控股公司，以及拥有50％及以下股份或出资且为第一大股东，由于股权分散或其它原因而拥有实际控制权的相对控股公司。
参股公司是指集团公司拥有其股份数额较小，且无控制权的公司。
第三条集团公司职能部门和各控（参）股企业相关人员应当自觉遵守本管理制度。
第四条控（参）股企业遵守执行本管理制度的情况将作为控（参）股企业董事绩效考核的因素之一。
第二章派驻董事的权责界定第五条控（参）股企业派驻董事除《公司法》和《子公司章程》所赋予的职权外，应当履行以下职责：（1）提出董事会会议提案；（2）提请召开董事会会议和股东（大）会会议；（3）尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责；（4）维护并促进集团公司与子公司之间信息渠道的畅通。
做好相关行业和子公司的信息收集、整理工作，对子公司的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。
（5）关注、质询子公司经营管理情况，及时审阅子公司报送文件和经营管理信息；（6）参与对子公司派驻高管的评价、制定派驻高管的奖惩方案；（7）分析子公司业务发展和管理情况，提出增资、减资或清算建议；（8）与子公司经营层、其他董事结合集团公司统一部署，讨论确定子公司年度经营计划、预算计划及业绩合约；（9）每季度对子公司进行实地调研，撰写子公司经营情况报告；（10）通过子公司董事会和经营层将集团公司的建议和要求落实；（11）对需经子公司董事会\股东（大）会审议的议案和其他信息进行研究，为集团公司股权管理决策提供支持。
董事在子公司董事会表决之前，应当就拟在董事会上讨论的问题与集团公司事前沟通。
由集团公司职能归口部门视情况需要牵头召开由集团公司董事、高管、派驻董事、监事及相关人员参加的董事会预备会议，派驻董事有义务根据预备会议的精神在董事会上进行表决。
（12）出席公司的董事会\股东（大）会，依据出资（持股）比例，按照集团公司股权管理意见，对重大经营决策、管理者选择、收益分配等重要事项进行表决，并代表集团公司提交议案或进行质询。
（13）与合作方股东、董事进行沟通和协调，并把有关重要信息及时告知集团公司。
第六条外派董事权利如下：（1）获知所派驻公司各类经营管理信息的权利；（2）获知集团公司有关所派驻公司经营管理信息的权利；（3）列席集团公司有关所派驻子公司经营管理决策会议的权利；（4）出席所派驻公司的董事会的权利；（5）在所派驻公司董事会上对所议事项进行表决的权利；（6）提议召开所派驻公司临时董事会的权利；（7）提出所派驻公司各项经营和管理议案的权利；（8）集团公司赋予的其他权利。
第七条外派董事承担的义务如下：（1）遵守集团公司章程，忠实履行职务，维护集团公司利益，不得利用董事的职权为自己谋取私利，不得泄露公司秘密；（2）作为集团公司的股权代表在所派驻公司董事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害集团公司利益；（3）对董事会决议承担责任。
因董事会决议违反法律、法规、公司章程或造成公司利益遭受严重损失的，参与决议的董事要承担相应责任，但在表决时表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任；（4）承担法律、法规规定的相关法律责任。
（5）外派董事不得同所派驻公司订立合同或者进行交易。
第八条由我方外派，出任所派驻公司董事长除应履行本制度第五条所列的董事职责及《子公司章程》和《公司法》规定的董事长职责以外，还应当履行以下职责：（1）子公司董事长直接对集团公司行政总裁负责，根据集团公司对外派董事长的授权，依照子公司章程履行董事长职责。
（2）子公司章程授权董事长决策，但本制度或集团公司相关制度规定应由集团公司审核、审批的事项，子公司董事长应向集团公司汇报，履行相关程序后，方能最终决策。
（3）子公司章程授权董事长决策，同时本制度或集团公司相关制度规定应由集团公司职能部门出具专业性建议后，由董事长决策审批的事项，由子公司董事长交相关职能部门出具建议性意见后，最终行使审批权。
（4）子公司章程授权董事长决策，同时本制度或集团公司相关制度规定由子公司董事长全权处理的事项，由子公司董事长自行处理。
（5）子公司章程授权董事长决策的事项，同时本制度或集团公司相关制度也没有明确规定是否充分授权的，由子公司董事长视重要性程度决定是否报集团公司审核或审批。
（6）履行集团公司行政总裁的指令及临时界定的应由董事长履行的职责。
第三章聘任与授权第九条集团公司外派控（参）股企业的外派董事应具备以下条件：（1）具备《公司法》要求的董事任职条件。
（2）熟悉并贯彻执行国家有关法律、法规和集团公司有关规章制度。
（3）具备所派驻公司所处行业及相关行业的专业知识或经营管理工作经验。
（4）基本掌握财务管理、法律以及宏观经济等方面的专业知识。
（5）具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力，并具备独立工作能力。
（6）具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度。
（7）具备一定的管理能力和专业能力，管理能力包括沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等。
（8）忠实履行职责，维护公司利益。
（9）年富力强，有足够的时间和精力履行其应尽的职责。
第十条外派董事的人选按照一定条件提名并遴选，由集团公司经营层讨论决定。
人选确认后，由人力资源部造册登记，实行档案追踪记录。
第十一条外派董事的任期与所派驻公司章程中所确定的每届董事会任期一致，原则上不得超过3年，任期届满的，可连选连任。
第十二条外派董事不得同时兼任所派驻公司监事。
第十三条外派董事的选拔和任命流程如下：（1）集团公司行政总裁部署人力资源部提出外派董事的配备方案；（2）集团公司行政总裁提名外派董事候选人；（3）人力资源部牵头，股权管理部门协助，对外派董事候选人进行背景调查和初步征询,报集团公司总裁办公会批准；（4）确定外派董事提名人选，由集团公司总裁办公会向所派驻公司的股东（大）会提名推荐；（5）所派驻公司股东（大）会投票表决，通过董事的人选。
第四章工作方式、内容与报告第十四条专职外派董事的日常办公地点根据实际情况来确定，既可以在集团公司办公，也可以在所派驻公司办公。
第十五条外派董事如果在集团公司办公，应遵守集团公司的日常管理制度，如果在所派驻公司办公，应遵守所派驻公司的日常管理制度。
第十六条外派董事在所派驻公司，作为董事行使权利，履行义务；除了履行公司法规定的董事职责之外，同时又作为公司研究人员，工作程序如下：（1）在所派驻公司作为董事履行职责，按董事工作程序进行，对所派驻公司负责，不得侵害集团公司和其他股东利益。
外派董事在履行职责时，可以向集团公司相关职能部门或辅助决策机构寻求支持。
（2）分析所派驻公司业务发展和管理情况，关注行业动态，定期向集团公司战略投资部门提出研究报告。
（全资、绝对控股企业以年度为周期、相对控股、参股企业以半年为周期，各家企业视营运情况和关注程度可由总裁办公会另行约定）第十七条董事会会议应当每年至少召开三次。
其中第一次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后的三个月内召开；第二次会议（半年度会议）应在每年的7月20日前召开；第三次应在每年12月15日之前召开，主要审议下一年度经营目标和预算计划。
第十八条董事会工作报告一般是在总经理工作报告和财务预决算报告通过的基础上制作而成，故其内容与格式基本一致，如果子公司股东（大）会和董事会合并召开，可略去成文的董事会工作报告。
第十九条外派董事应该按照所派驻公司董事会会议通知准时出席董事会，如果由于客观因素不能出席董事会，应该以书面形式委托集团公司其他外派董事代为投票，并及时向集团公司汇报。
第二十条外派董事在出席所派驻公司董事会之前，要做好充分的准备工作，包括：（1）主动向所派驻公司其他董事、经营层和相关部门了解和获取董事会议题的相关信息；（2）对董事会拟审议的议题，外派董事之间要及时进行内部沟通，并在充分沟通的基础上提出初步的决策议案；（3）外派董事根据所获得的信息以及初步决策议案填写所派驻公司决策议案审核表，至少应在召开前10日转交给集团公司相关职能部门，相关职能部门出具意见后报送行政总裁或集团公司董事会审核；（4）外派董事应该大力配合集团公司职能部门和相关领导对拟审核的议题进行审议和决策，必要时列席集团公司总裁办公会和董事会会议。
第二十一条外派董事根据集团公司的决议，代表集团公司在所派驻公司董事会上进行表决，并当天或次日把表决结果向集团公司相关领导进行汇报，获得所派驻公司董事会决议后，转交集团公司股权管理部门（现阶段为董事会秘书处，组织机构调整到位后为战略投资中心）存档。
第二十二条外派董事在所派驻公司董事会进行表决时，必须遵循集团公司的决议。
第二十三条外派董事在所派驻公司董事会闭会期间的主要工作内容包括：（1）研究所派驻公司产业发展趋势，提交所派驻公司产业发展建议报告；（2）了解所派驻公司管理现状，向所派驻公司提交管理改善建议报告，并及时反馈到集团公司；（3）指导和监督所派驻公司经营班子执行股东（大）会和董事会的各项决议；（4）配合集团公司相关部门对所派驻公司的各项职能条线管理。
第二十四条集团公司外派董事实行工作汇报制度，外派董事定期或不定期地编写工作报告，工作报告作为评价其行权履职情况的重要依据之一。
工作报告由集团公司股权管理部门（现阶段为董事会秘书处，组织机构调整到位后为战略投资中心）收集整理。
第二十五条工作报告包括定期报告和临时报告，定期报告包括行权履职报告和研究报告，行权履职报告主要是就其工作完成情况而向集团公司递交的报告，研究报告主要是就所派驻企业的发展情况进行深入研究后向集团公司递交的报告。
外派董事的专项研究报告分为对股东（大）会议案材料的建议意见报告、在股东（大）会上的行权报告、其他重要事项报告。
（1）外派董事对股东（大）会议案材料的建议意见报告的主要内容应包括：1)对会议议案的简要分析，包括与以前年度或同行业指标的比较分析。
2)存在的主要问题。
3)建议意见。
（2）在股东（大）会上的行权报告主要内容包括：1)股东出席会议情况。
2)会议议案的内容。
3)会议议案的表决情况。
4)集团公司股权管理意见的落实情况等。
（3）其他重要事项报告包括：1)企业需要进行重大人事变动，包括总经理班子、财务负责人的变动；2)企业采用的会计制度和财务管理办法需要重新修订；3)企业资金调度及筹融资计划、费用开支计划、年度预（决）算方案和利润分配方案的制订或重大调整；4)企业或其投资企业需要进行资产重组意向；5)企业或其投资企业需要进行合并、分立、转让、关闭、破产和变更；6)企业或其投资企业需要发行债券；7)企业或其投资企业需要对外提供贷款担保或资产抵押；8)企业对外投资新办企业或参股其他企业；9)企业年度预算外的投资项目。