公司客户档案管理制度

合集下载

2023年客户档案管理制度14篇

2023年客户档案管理制度14篇客户档案管理制度11.客户档案的管理工作由客务部负责。

2.客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内。

3.每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成，退租客户的资料须及时装订另存。

4.每个客户档案均按日期顺序排列，将最新的文件摆在最前面。

5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。

6.客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放。

7.客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。

8.原始客户档案一般不可修改，客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。

9.客务部档案应积极推行计算机管理，由客务主管设置客户档案管理系统，将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中，进行资料分析、整理和信息传递。

客户档案管理制度21.0本部门的主要户档案管理任务本部门的主要任务就是'服务'。

只有健全客户档案才能准确、及时地为客户服务。

2.0本部门客户档案管理的日常工作包括2.1及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报、传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。

2.2做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询跟进;3.0客户档案管理客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料:3.1收集客户资料3.2客户缴费记录包括各样应付押金3.3客户装修工程文件3.4客户迁入时填具之资料3.5客户资料补充3.5.1客户证件资料3.5.2客户联络资料3.5.3紧急事故联络人的资料3.5.4管理人员在日常职务常与客户人事变迁资料3.6客户与物业公司往来文件3.7客户违规事项与欠费记录3.8客户报修记录客户档案管理制度3一.制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。

公司客户档案管理制度

公司客户档案管理制度一、档案管理制度概述档案管理制度是指规范公司客户档案的建立、整理、传递、利用和保存的一系列规章制度。

其目的是强化公司对客户档案的管理，提高档案的科学、规范和有效管理，达到保护公司客户信息的目标。

二、档案管理的职权与责任1.公司的档案管理归档案管理部门具体负责，档案管理部门是公司档案管理工作的指导服务机构，负责收集、整理、保存、调阅和利用客户档案，维护客户档案的安全、完整和保密。

2.公司内部各部门应指派专人担任档案管理员，对本部门的档案建立、维护、利用和管理负责，严格遵守相关的档案管理制度。

3.公司领导班子成员应提高档案保密意识，执行档案管理制度，保证客户档案不泄密。

三、文件的建立1.公司客户档案应按照客户信息、项目、业务类型等分类，建立相应的档案。

档案必须采用规范的档案袋或文件袋组织。

2.档案必须先制定档案管理计划，确定档案建立、整理、传递、利用和保存的一系列事项，明确每种档案应存放的时间、期限和保密级别。

3.公司客户档案如需上传电子化管理平台，应采用固定格式，如PDF等，便于归档查找。

同时，如需印制档案副本，必须保证与电子档案保持一致。

四、档案的整理管理1.公司档案必须规范存放，不得乱放、乱搭。

各部门必须定期清理档案，剔除无用文件，避免累积过多的无效客户档案。

2.客户档案必须精确标注档案的基本情况、档号、类别和位置等信息，确保档案的快速查找和整理。

3.凡属机密、涉诉、涉外客户档案，必须按照国家有关规定的保密标准管理，加强保密技巧和保密管理，严禁泄露。

五、档案的调阅和传递1.前台接待人员接到相关部门或个人档案调取请求，应核对本人身份，经过审批即可进行档案调取。

调阅后必须记录档案调阅情况，已调用的档案必须及时归还。

2.涉及涉密客户档案的调阅必须严格遵守公司保密管理制度，实行责任担保制。

3.所有经审核批准的外借、传递档案，必须加盖铅封，登记档案流转情况，并按照事先约定的日期和方式返还到公司档案室，不得擅自传递、转借和私自保存。

客户资料管理制度优秀8篇

客户资料管理制度优秀8篇客户档案管理制度篇一1、服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。

2、根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。

3、严格保守商业秘密。

4、根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。

5、客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据（或:非现款交易方式应经历“签字”程序）。

6、其他临时性相关工作。

客户档案管理制度篇二1、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。

2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。

3、职责3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。

4、客户档案的管理4.1.1客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总4.1.2客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：2、客户信用状况描述；3、客户以往交易记录等。

b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；c)客户档案由销售总监进行审批确认。

5.1.3客户档案的使用与保密a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。

5、客户关系维护管理5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；5.1.2客户关系维护管理的方式包括：a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；b)客户产品使用情况的意见与建议调查；c)顾客满意度调查等。

5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。

公司客户名单档案管理制度

第一章总则第一条为加强公司客户名单档案的管理，确保客户信息的完整、准确和保密，提高客户服务质量，促进公司业务发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户名单档案的管理工作。

第三条本制度遵循以下原则：（一）真实性原则：客户名单档案必须真实反映公司客户信息；（二）完整性原则：客户名单档案应包含所有有效客户信息；（三）保密性原则：严格保护客户隐私，防止客户信息泄露；（四）便捷性原则：便于查询、利用客户名单档案。

第二章档案管理机构与职责第四条公司设立客户名单档案管理部门，负责客户名单档案的收集、整理、归档、保管、查询和利用等工作。

第五条客户名单档案管理部门的主要职责：（一）制定客户名单档案管理制度；（二）负责客户名单档案的收集、整理、归档、保管、查询和利用等工作；（三）对各部门客户名单档案管理进行监督、检查和指导；（四）对客户名单档案的变更、销毁进行审批；（五）定期对客户名单档案进行统计分析，为公司决策提供依据。

第三章客户名单档案的管理第六条客户名单档案的收集：（一）各部门在新增、变更或删除客户信息时，应及时将相关资料报送客户名单档案管理部门；（二）客户名单档案管理部门对收集到的客户信息进行审核，确保其真实性、完整性和准确性。

第七条客户名单档案的整理：（一）客户名单档案按照客户类别、地域、行业等进行分类；（二）对客户信息进行编号，确保档案的有序性；（三）编制客户名单档案目录，方便查询。

第八条客户名单档案的归档：（一）客户名单档案应按照规定的时间、顺序归档；（二）归档的客户名单档案应完整无缺，包括纸质档案和电子档案。

第九条客户名单档案的保管：（一）客户名单档案应存放在安全、干燥、通风的环境中；（二）定期对客户名单档案进行消毒、防潮、防虫等保护措施；（三）对重要客户名单档案实行双人保管。

第十条客户名单档案的查询与利用：（一）客户名单档案的查询，需经客户名单档案管理部门批准；（二）查询人员应遵守保密规定，不得泄露客户信息；（三）查询结果仅供公司内部使用，不得外传。

公司客户档案管理制度

公司客户档案管理制度一、总则为规范公司客户档案管理工作，提高客户关系管理水平，确保客户数据的准确性和安全性，特制定本《公司客户档案管理制度》（以下简称本制度）。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，包括但不限于销售、客服、市场等部门，涵盖公司所有客户档案的建立、录入、维护和存储等工作。

三、管理标准3.1 客户档案建立1.每位员工在接触新客户时，应尽快将客户基本信息录入公司统一客户档案系统，并填写《客户基本信息表》。

信息包括但不限于客户名称、联系人、地址、联系方式、业务范围等。

2.建立客户档案时，应注意核实客户身份和合法性，防止录入虚假信息或非法客户。

3.2 客户档案录入1.每个部门应将客户相关资料统一整理，确保录入的档案信息准确、完整。

2.录入客户档案时，应按照系统规定的格式和要求填写，确保数据的统一性和规范性。

3.客户档案的录入应及时更新，确保客户信息的及时反馈和跟进。

3.3 客户档案维护1.客户信息的维护工作应由专人负责，确保信息的准确性。

2.定期对客户档案进行审核和清理工作，删除无效、重复或冗余信息，保持档案的规范和有效性。

3.维护客户档案时，应遵守相关法律法规和公司保密制度，确保客户信息的安全性。

3.4 客户档案存储1.公司客户档案应分类存储，建立完善的档案管理系统，便于查找和管理。

2.客户档案的存储应采取安全可靠、防火防水的措施，防止丢失或损坏。

3.电子档案应备份至云端服务器或备用硬盘等存储设备，确保数据的可恢复性。

四、考核标准4.1 数据准确性1.每月对客户档案系统数据进行一次全面检查，确保档案信息的准确性。

发现问题及时进行修正。

2.定期抽查员工录入的客户档案，检查信息的完整性和准确性。

如发现错误或遗漏，要进行补充和纠正。

4.2 数据安全性1.定期检查客户档案存储设备的安全性，确保数据不受损坏、丢失的风险。

2.对客户档案存储设备进行定期备份，保证数据的可恢复性。

3.严格执行公司保密制度，禁止将客户档案泄露给未经授权的人员或外部机构。

客户档案管理制度文件

第一章总则第一条为加强公司客户档案管理，确保客户档案的完整、准确、安全，提高客户服务质量，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理，包括但不限于客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等。

第三条客户档案管理应遵循以下原则：（一）真实性原则：客户档案应真实反映客户信息和服务情况；（二）完整性原则：客户档案应全面、系统，包含所有相关资料；（三）安全性原则：客户档案应采取有效措施，确保档案的安全；（四）保密性原则：客户档案应严格保密，防止信息泄露；（五）便捷性原则：客户档案查询、利用应方便快捷。

第二章档案分类与编号第四条客户档案分为以下类别：（一）客户基本信息档案；（二）交易记录档案；（三）服务记录档案；（四）投诉记录档案；（五）其他相关档案。

第五条客户档案编号采用统一编码规则，分为档案类别代码、年度代码、流水号三部分。

第三章档案收集与整理第六条客户档案收集应遵循以下要求：（一）收集范围：包括客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等；（二）收集方式：通过纸质、电子、网络等方式收集；（三）收集时间：及时收集，确保档案的时效性。

第七条客户档案整理应遵循以下要求：（一）按照档案类别进行分类；（二）对档案资料进行编号、编目；（三）对档案资料进行归档，确保档案的有序性。

第四章档案保管与利用第八条客户档案保管应遵循以下要求：（一）档案室应具备防火、防盗、防潮、防虫、防霉等设施；（二）档案柜应加锁，确保档案安全；（三）档案存放应按类别、编号顺序排列，方便查找；（四）档案借阅应登记备案，确保档案的完整性。

第九条客户档案利用应遵循以下要求：（一）档案查询：客户或相关部门需查询档案时，应提供合法身份证明；（二）档案借阅：需借阅档案时，应填写借阅单，明确借阅目的、期限；（三）档案复制：需复制档案时，应填写复制申请单，明确复制范围、用途；（四）档案归还：借阅、复制的档案应及时归还，如有损坏或丢失，应按规定赔偿。

公司客户信息档案管理制度

第一章总则第一条为规范公司客户信息档案的管理，确保客户信息的准确、完整、安全和有效利用，提高客户服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户信息档案的管理工作。

第三条客户信息档案管理应遵循以下原则：1. 实用性：客户信息档案应满足公司业务发展和客户服务需求；2. 完整性：客户信息档案应包含所有与客户相关的资料，确保档案的完整性；3. 保密性：严格保护客户隐私，确保客户信息档案的安全；4. 可靠性：确保客户信息档案的真实性和准确性；5. 规范性：按照国家有关法律法规和公司内部规定进行管理。

第二章管理机构及职责第四条公司设立客户信息档案管理部门，负责公司客户信息档案的收集、整理、归档、保管和利用等工作。

第五条客户信息档案管理部门的职责：1. 制定客户信息档案管理制度，并组织实施；2. 负责客户信息档案的收集、整理、归档、保管和利用；3. 对各部门的客户信息档案进行指导和监督；4. 定期对客户信息档案进行评估和优化；5. 处理客户信息档案的查询、复制和借阅等事宜；6. 严格执行客户信息档案的保密制度。

第三章客户信息档案的内容第六条客户信息档案应包括以下内容：1. 客户基本信息：包括客户名称、地址、电话、联系人、电子邮箱等；2. 客户业务信息：包括客户所属行业、经营规模、产品或服务、信用等级等；3. 客户服务信息：包括客户服务需求、服务记录、投诉处理等；4. 客户合作信息：包括合作时间、合作内容、合同履行情况等；5. 客户其他信息：包括客户评价、客户关系维护等。

第四章客户信息档案的管理第七条客户信息档案的收集：1. 各部门在业务过程中收集的客户信息，应及时报送客户信息档案管理部门；2. 客户信息档案管理部门负责对收集到的客户信息进行整理、分类、归档。

第八条客户信息档案的整理：1. 按照客户信息档案的内容和分类，对收集到的客户信息进行整理；2. 对整理后的客户信息档案进行编号、编目、建立索引。

第九条客户信息档案的归档：1. 客户信息档案管理部门负责将整理好的客户信息档案归档；2. 归档的档案应按照档案编号、类别、年份等顺序排列。

公司客户信用档案管理制度

第一章总则第一条为加强公司客户信用管理，提高客户服务质量，降低信用风险，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户，包括现有客户和潜在客户。

第三条本制度遵循以下原则：（一）真实性：客户信用档案信息应真实、准确、完整。

（二）时效性：及时更新客户信用档案信息，确保档案的时效性。

（三）保密性：严格保护客户信用档案信息，防止泄露。

第二章客户信用档案的建立与维护第四条客户信用档案包括以下内容：（一）基本信息：客户的名称、地址、法定代表人、注册资本、经营范围等；（二）信用评级：客户的信用等级、信用评分、信用评级依据等；（三）交易记录：客户与我公司的交易历史、合同履行情况、结算情况等；（四）履约能力：客户的财务状况、资产状况、信用记录等；（五）其他相关资料：客户与我公司往来的信函、邮件、会议记录等。

第五条客户信用档案的建立：（一）业务部门在接到客户资料后，应及时建立客户信用档案；（二）档案建立后，业务部门应定期更新档案信息，确保档案的时效性。

第六条客户信用档案的维护：（一）业务部门应定期对客户信用档案进行审查，确保档案信息的准确性；（二）客户信用档案的更新应及时、全面，涉及客户基本信息、信用评级、交易记录等内容的变更，应立即更新；（三）对客户信用档案的修改、删除等操作，应经部门负责人批准。

第三章客户信用档案的使用与保密第七条客户信用档案的使用：（一）业务部门在办理业务时，应查询客户信用档案，了解客户信用状况；（二）其他部门需查询客户信用档案，应经公司负责人批准。

第八条客户信用档案的保密：（一）严禁未经授权的人员查阅、复制、泄露客户信用档案信息；（二）业务部门应妥善保管客户信用档案，防止信息泄露、丢失。

第四章奖励与处罚第九条对认真履行职责、在客户信用管理工作中做出突出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励。

第十条对违反本制度，泄露、篡改、丢失客户信用档案信息的部门和个人，按照公司相关规定进行处罚。

客户档案管理制度

客户档案管理制度第一章总则第一条为了规范公司客户档案的管理，确保客户信息的安全、准确和完整，提高客户服务质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司对客户档案的收集、整理、存储、使用、更新和销毁等管理工作。

第三条公司应建立健全客户档案管理制度，明确客户档案管理的职责、流程、标准和考核等内容，确保客户档案管理工作的合规、高效。

第四条公司应加强客户档案安全管理，防止客户信息泄露，确保客户隐私和信息安全。

第五条公司应注重客户档案管理创新，持续改进客户档案管理工作流程，提高客户档案管理效率和质量。

第二章客户档案收集与整理第六条客户档案收集应包括客户基本信息、业务往来记录、客户需求和反馈、客户关系维护情况等。

第七条客户基本信息包括：客户名称、联系人、联系方式、地址、成立时间、经营范围等。

第八条业务往来记录包括：合同协议、订单信息、交易记录、付款凭证等。

第九条客户需求和反馈包括：客户的产品需求、服务要求、投诉和建议等。

第十条客户关系维护情况包括：客户访问记录、客户拜访记录、客户关系活动记录等。

第三章客户档案存储与管理第十一条客户档案应采用电子化存储方式，确保档案的长期保存和便于查询。

第十二条客户档案管理系统应具备权限管理功能，限制对客户档案的访问和操作权限。

第十三条客户档案管理系统应具备数据备份功能，确保客户档案数据的安全。

第十四条客户档案管理人员应定期对客户档案进行审核和更新，确保客户档案的准确性和完整性。

第四章客户档案的使用与维护第十五条客户档案的使用应遵循保密原则，仅限于授权人员根据工作需要进行查询和使用。

第十六条客户档案的使用应遵循合法、合规原则，不得用于非法目的和活动。

第十七条客户档案管理人员应定期对客户档案进行维护，包括更新客户信息、整理客户档案、处理客户档案中的错误等。

第五章客户档案的更新与销毁第十八条客户档案的更新应根据客户实际情况和业务变化进行，确保客户档案的时效性和准确性。

第十九条客户档案的销毁应按照公司规定和法律法规要求进行，确保客户档案的安全和合规。

客户档案管理制度

客户档案管理制度第一章总则第一条为了加强客户档案管理，提高客户服务质量，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作。

第三条客户档案管理应遵循以下原则：（一）完整性：确保客户档案资料齐全、准确、完整。

（二）及时性：客户档案资料应及时更新，反映客户最新状况。

（三）安全性：客户档案应妥善保管，防止遗失、损坏、泄露。

（四）合规性：客户档案管理应符合国家法律法规及公司相关规定。

第二章客户档案管理职责与分工第四条客户档案管理工作由客户管理部门负责，具体职责如下：（一）制定客户档案管理制度和操作流程。

（二）负责客户档案的收集、整理、归档和保管。

（三）负责客户档案的查询、借阅和复印。

（四）负责客户档案的更新、修改和删除。

（五）负责客户档案的保密工作。

第五条公司其他部门应根据工作需要，配合客户管理部门做好客户档案管理工作。

第三章客户档案的收集与整理第六条客户档案应包括以下内容：（一）客户基本信息：包括客户名称、地址、联系方式等。

（二）客户需求信息：包括客户需求、购买记录、服务记录等。

（三）客户沟通信息：包括与客户沟通的记录、投诉与建议等。

（四）其他相关信息：如客户信用状况、市场信息等。

第七条客户管理部门应通过多种渠道收集客户信息，确保客户档案的完整性。

第八条客户档案资料应按照规定的格式和标准进行整理，确保档案的准确性和规范性。

第四章客户档案的归档与保管第九条客户档案应按照规定的分类和编号方法进行归档，便于查找和使用。

第十条客户档案应采取适当的保管措施，防止遗失、损坏、泄露等情况发生。

第十一条客户档案的保管期限应根据国家法律法规及公司相关规定执行。

第五章客户档案的查询、借阅与复印第十二条公司员工因工作需要查询、借阅、复印客户档案时，应填写相关申请表，经客户管理部门审批同意后方可进行。

第十三条查询、借阅、复印客户档案时，应确保档案的安全和保密，不得泄露客户信息。

第六章客户档案的更新、修改与删除第十四条客户档案应根据客户信息的变动情况进行及时更新、修改。

管理公司客户档案管理制度

第一章总则第一条为加强公司客户档案管理，确保客户信息的完整、准确、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作，包括客户信息收集、整理、存储、使用、保密等各个环节。

第三条客户档案管理应遵循真实性、完整性、准确性、及时性和保密性原则。

第二章客户档案的收集与整理第四条客户档案的收集应全面、准确、及时。

各部门在业务往来中收集的客户信息，应按照规定格式填写，并及时上报至客户档案管理部门。

第五条客户档案的整理应按照分类、编号、归档等要求进行。

具体分类如下：（一）按客户类型分类：如企业客户、个人客户等；（二）按业务领域分类：如金融、地产、教育等；（三）按档案性质分类：如基本信息、交易记录、服务记录等。

第六条客户档案的编号应采用统一编号规则，确保唯一性。

第七条客户档案的归档应按照档案保管期限进行，分为永久、长期、短期三种。

第三章客户档案的存储与使用第八条客户档案的存储应采用电子档案管理系统，确保档案的电子化、数字化。

第九条电子档案管理系统应具备以下功能：（一）档案的录入、修改、查询、删除等功能；（二）档案的权限管理，确保档案安全；（三）档案的备份与恢复功能；（四）档案的统计分析功能。

第十条客户档案的使用应遵循以下原则：（一）合法使用：仅限于业务需要，不得擅自泄露、复制、传播客户档案；（二）权限使用：根据岗位需要，合理分配档案使用权限；（三）保密使用：严格保守客户隐私，不得泄露客户档案内容。

第四章客户档案的保密与安全第十一条客户档案的保密工作由客户档案管理部门负责，各部门应积极配合。

第十二条客户档案的保密措施包括：（一）设置档案管理系统访问权限，限制非法访问；（二）对电子档案进行加密处理，防止信息泄露；（三）对纸质档案进行妥善保管，防止丢失、损坏；（四）对离职或调离的员工进行档案清退，确保档案安全。

第十三条客户档案的保密期限按照国家相关法律法规和公司内部规定执行。

第五章客户档案的监督与考核第十四条客户档案管理部门应定期对客户档案的管理工作进行监督检查，确保制度执行到位。

客户档案的安全管理制度

一、制度目的为加强公司客户档案的管理，确保客户信息的安全与保密，防止客户档案的丢失、损毁和泄露，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及客户档案管理的部门、员工及第三方合作伙伴。

三、管理职责1. 客户档案管理部门负责制定和实施客户档案安全管理制度，并对其实施情况进行监督。

2. 各部门负责人对本部门客户档案的安全负直接责任。

3. 员工应严格遵守本制度，对工作中接触到的客户档案信息保密。

四、客户档案的安全管理措施1. 档案存储（1）客户档案应存储在安全、通风、防潮、防虫蛀的专用档案柜中。

（2）档案柜应配备密码锁，确保档案安全。

2. 档案查阅（1）查阅客户档案需经部门负责人批准，并填写《客户档案查阅申请表》。

（2）查阅人员应遵守以下规定：a. 查阅时，须在档案室或指定地点进行，不得携带档案外出。

b. 查阅过程中，不得将档案翻阅、涂改、损坏。

c. 查阅完毕后，应及时将档案归还原位，并关闭档案柜。

3. 档案借阅（1）借阅客户档案需经部门负责人批准，并填写《客户档案借阅申请表》。

（2）借阅人员应遵守以下规定：a. 借阅时，须在档案室或指定地点进行，不得携带档案外出。

b. 借阅过程中，不得将档案翻阅、涂改、损坏。

c. 借阅完毕后，应及时将档案归还原位，并关闭档案柜。

4. 档案销毁（1）客户档案销毁需经部门负责人批准，并填写《客户档案销毁申请表》。

（2）销毁前，应确认档案内容已无实际使用价值，并经相关人员审核。

（3）销毁时，应由两人以上共同监督，确保档案内容完全销毁。

5. 档案保密（1）员工应严格遵守保密规定，不得泄露客户档案信息。

（2）禁止在非工作场所讨论客户档案内容。

（3）禁止将客户档案信息透露给无关人员。

五、违反本制度的处理1. 对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处理。

2. 对泄露客户档案信息，给公司造成严重损失的，将依法追究其法律责任。

六、附则1. 本制度由客户档案管理部门负责解释。

公司为客户建立档案管理制度

第一章总则第一条为规范公司客户档案管理工作，确保客户档案的完整、准确、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有客户档案的管理工作。

第三条客户档案管理应遵循真实性、完整性、连续性、保密性和可追溯性的原则。

第二章档案分类与编号第四条客户档案分为以下类别：1. 客户基本信息档案；2. 客户交易档案；3. 客户服务档案；4. 客户投诉档案；5. 客户反馈档案；6. 客户关系维护档案。

第五条客户档案编号规则：1. 编号格式：年份+部门代码+序号；2. 部门代码根据公司组织架构设定；3. 序号自编号起始日开始，依次递增。

第三章档案收集与整理第六条客户档案的收集：1. 收集范围：包括客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉处理、反馈信息、关系维护等相关资料；2. 收集方式：通过业务系统、纸质文件、电子邮件、录音录像等多种渠道收集；3. 收集时间：客户发生相关业务活动时及时收集。

第七条客户档案的整理：1. 分类整理：根据档案类别，将收集到的资料进行分类整理；2. 系统归档：将整理好的档案资料按照编号规则进行归档；3. 审核校对：档案整理完成后，由档案管理员进行审核校对，确保档案的准确性。

第四章档案保管与利用第八条客户档案的保管：1. 保管场所：档案应存放在通风、干燥、防潮、防尘、防盗的专用档案柜中；2. 保管期限：根据档案类别，确定相应的保管期限；3. 档案调阅：调阅档案需填写调阅申请，经批准后方可调阅。

第九条客户档案的利用：1. 档案利用应遵循“谁使用、谁负责”的原则；2. 利用档案需遵守保密规定，不得泄露客户隐私；3. 档案利用后，应及时归还，不得擅自复制、借出。

第五章档案销毁第十条客户档案的销毁：1. 档案销毁需严格按照国家有关法律法规执行；2. 档案销毁前，应进行鉴定，确认无保存价值；3. 档案销毁应采用焚毁、碎纸等方式，确保档案信息安全。

第六章责任与奖惩第十一条档案管理员应认真履行职责，确保客户档案的完整、准确、安全。

客户档案管理制度与审计流程

客户档案管理制度与审计流程1. 客户档案管理制度概述客户档案是企业重要的信息资源，客户档案管理制度是为了规范客户档案的收集、整理、归档、保管、使用、更新和销毁等环节，确保客户档案的真实性、完整性、及时性和安全性。

本制度适用于企业各部门及员工在客户档案管理过程中的行为规范。

2. 客户档案管理组织架构企业应设立客户档案管理部门，负责客户档案的日常管理工作。

客户档案管理部门应制定客户档案管理的工作计划和流程，并对各部门的客户档案管理工作进行指导和监督。

3. 客户档案的收集与整理3.1 各部门应根据业务需要收集客户档案资料，包括客户基本信息、业务往来记录、合同协议、信用评估等。

3.2 各部门应按照客户档案管理要求，对收集的档案资料进行整理，确保档案资料的清晰、完整、有序。

4. 客户档案的归档与保管4.1 客户档案应按照档案分类和编号规则进行归档，确保档案的检索性和追溯性。

4.2 客户档案应采用电子档案和纸质档案双重保管方式，确保档案的安全性和可靠性。

电子档案应使用专业的档案管理系统进行存储和管理，纸质档案应放置在安全的环境中，并采取防火、防盗、防潮、防虫等措施。

5. 客户档案的使用与更新5.1 各部门在开展业务过程中，应按照客户档案的使用规定，查询、使用客户档案。

5.2 各部门应及时更新客户档案，确保档案信息的真实、准确、完整。

6. 客户档案的销毁6.1 对于不再需要的客户档案，应按照客户档案销毁规定进行销毁。

销毁客户档案应经过审批程序，确保档案销毁的合规性。

7. 客户档案管理的审计流程7.1 审计部门应定期对客户档案管理进行审计，确保客户档案管理的合规、有效。

7.2 审计部门应根据审计结果，对客户档案管理制度进行修订和完善，提高客户档案管理的水平。

8. 违规处理违反本制度的，应按照企业的相关规定进行处理，涉嫌犯罪的，应依法移交司法机关处理。

本制度自发布之日起实施，解释权归企业所有。

---以上就是客户档案管理制度与审计流程的详细介绍，希望能对您的企业有所帮助。

公司客户档案管理制度1

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------公司客户档案管理制度一、为规范档案管理, 保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整, 维护公司及客户的权益, 特制定本细则。

二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理, 并统一移交档案管理人员编号归档。

三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录, 便于资料查询、借阅、管理。

（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。

（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。

四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行1/ 9分类整理, 编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数, 包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角, 清单一式三份, A、 B 角各执一份, 档案资料中一份, A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。

项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核, 确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员, 若资料中有重要资料或签字缺少, 项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同, 属于客户但客户未拿走的部分, 应列入档案附件交档案室保存, 列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内, 具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角, 项目经理B角两个工作日内移交档案室, 特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时, 按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料, 双方确认无误, 项目经理B角、档案管理员双方签字确认；---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称, 双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号, 并按照档案号相应给档案中的合同编号。

企业客户专属档案管理制度

第一章总则第一条为规范企业客户档案的管理，确保客户信息的安全、准确和完整，提高客户服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理，包括但不限于销售、市场、客服、技术支持等部门。

第三条本制度遵循以下原则：1. 完整性原则：确保客户档案内容的全面性和完整性；2. 保密性原则：严格保护客户隐私，防止信息泄露；3. 可靠性原则：保证客户档案的真实性和可靠性；4. 可用性原则：便于查阅和利用，提高工作效率。

第二章档案内容第四条客户档案包括以下内容：1. 基础信息：客户名称、地址、联系方式、法定代表人、成立时间、注册资本、经营范围等；2. 业务信息：客户与我公司合作的历史、项目信息、合同签订、订单处理、售后服务等；3. 财务信息：客户信用等级、财务状况、付款方式、欠款情况等；4. 评价信息：客户满意度调查、投诉处理、表扬与奖励等；5. 其他信息：客户参与活动、展会、媒体宣传等相关资料。

第三章档案管理职责第五条客户档案管理由公司指定专人负责，具体职责如下：1. 负责客户档案的收集、整理、归档、保管和借阅工作；2. 确保客户档案的完整性和准确性，及时更新档案内容；3. 严格执行保密制度，防止客户信息泄露；4. 定期检查客户档案，确保档案的整洁和有序；5. 指导、监督其他部门客户档案的管理工作。

第六条各部门在收集、整理客户档案时，应按照以下要求执行：1. 严格遵守本制度，确保档案的完整性、准确性和保密性；2. 按照档案内容分类归档，便于查阅和利用；3. 定期对档案进行清理、归档，确保档案的整洁和有序；4. 不得擅自修改、删除、篡改档案内容。

第四章档案保管与借阅第七条客户档案实行专人保管，档案柜应加锁，确保档案安全。

第八条档案借阅需填写借阅单，经审批后方可借阅。

借阅人需妥善保管档案，按时归还。

第九条客户档案的保密范围包括但不限于以下内容：1. 客户隐私信息；2. 客户与我公司合作的商业秘密；3. 客户财务状况；4. 客户与其他竞争对手的关系。

公司客户档案管理制度

公司客户档案管理制度公司客户档案管理制度3篇1第一条目的：本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。

第二条适用范围：企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。

第三条内容：客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。

在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。

客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。

服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营管理特点等。

主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。

第四条方法本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：(1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。

(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。

(3)委托专业调查机构进行专项调查。

利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。

客户分类的主要内容包括：(1)客户性质分类。

分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。

可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。

(2)客户等级分类。

企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。

利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析^p 其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。

客户构成分析^p 的主要内容包括：(1)销售构成分析^p 。

公司客户档案管理制度

公司客户档案管理制度一、概述公司客户档案管理制度是指通过记录、收集、整理、存储、维护和利用客户档案信息，规范公司客户档案管理行为，提高公司信息化管理水平和客户满意度的制度。

通过文件、网络、数据库等技术手段，用以为公司的服务、管理和决策提供依据。

二、客户档案的定义客户档案是指公司接待的或者拜访的任何单位和个人的信息记录，包括但不限于公司名称、法人代表、联系地址、电话、电子邮箱、合同、发票、业绩、投诉、反馈等。

三、客户档案的建立公司在接待、拜访客户时，应根据实际情况填写客户信息表，并要求索取客户营业执照、税务登记证等相关证件。

对于无法索取正式证件的客户，应在客户档案中注明其联系人姓名、联系电话、地址等信息。

所有的客户档案信息统一放置于公司信息管理系统。

四、客户档案管理的流程客户档案管理过程中，应按照以下流程操作：(-)收集客户信息公司根据实际情况，对客户信息进行收集和整理，对比和审查客户所提供的信息，整理出客户档案中的各项基本信息。

（二）档案归档公司应根据各个部门提供的客户档案资料，在客户档案登记表上进行登记，并按照客户的行业、地域分类，并按照时间排序,按规定的存放位置归档，编号管理客户档案。

（三）信息完善管理人员根据客户反馈、客户投诉、客户承诺等信息，对客户档案进行完善和更新，如客户档案中必要的信息发生变化，应及时更新。

（四）档案保密公司应将所有客户档案视为商业机密，并应对客户信息进行保密，确保客户信息不被未经授权的人员获取。

（五）档案销毁按照《中华人民共和国保密法》的相关规定，公司必须严格保密客户档案和相关信息。

客户档案使用结束后，必须经公司领导签字确认后，严格按照要求进行销毁。

五、客户档案管理责任制（-）公司领导负责制定策略、制度和控制考核；（-）客户部门负责收集、整理客户信息、填写客户登记表、归档管理、信息的完善和更新；（三）各部门应当按照客户档案管理制度的要求认真履行客户档案管理工作，并定期自查；（四）公司内部审计部门应对客户档案进行定期的抽样检查和审核工作，并将检查结果逐级报告给公司领导层。

公司客户档案管理制度

公司客户档案管理制度一、概述客户是公司发展的重要资源，客户档案管理是企业实施客户关系管理（CRM）的核心环节。

为了确保客户信息的准确性和完整性，提高客户服务质量，公司制定了本客户档案管理制度。

二、客户档案的建立3.公司应建立统一的客户信息数据库，在数据库中储存和管理客户档案。

三、客户档案的更新和维护1.客户档案的更新应该以客户信息的变动为依据，及时录入新信息，并对旧信息进行核对和更新。

2.公司应定期对客户档案进行清理和整理，清理掉已关闭或无效的客户档案，并及时归档存储。

3.客户沟通纪要应及时记录和更新，确保客户与公司的沟通历史能够留存于档案中。

四、客户数据的保密与权限控制1.客户档案中的客户信息为公司的重要资产，必须严格保密。

2.公司应设立相应的权限管理机制，不同岗位的员工应有不同程度的访问权限，保证客户信息的安全性。

3.公司员工应签署保密协议，并接受相关培训，严守保密义务。

五、客户档案的利用1.公司通过客户档案管理，可以进行客户分类和评估，为不同类型的客户提供相应的营销和服务策略。

2.客户档案是公司决策的重要依据，可以用来分析客户需求和市场趋势，为公司制定战略提供参考。

六、制度执行、监督与纠正1.公司应成立专门的客户档案管理部门或设立专职负责人负责客户档案管理工作。

2.定期对客户档案管理工作进行审核和评估，确保制度的有效实施。

3.发现问题及时纠正，建立健全的内部控制机制，防止客户档案管理中出现失误或滥用。

七、附则1.本制度自发布之日起生效，并适用于公司所有部门和员工。

2.对于档案管理中的特殊情况，如重要客户的管理、涉及法律纠纷的档案等，应另行规定相应的管理制度。

以上是公司客户档案管理制度的内容，通过建立和执行该制度，公司可更好地管理客户信息，提高客户服务质量，并为公司发展提供有力的支持和指导。