关于资本公积转增股本方案

***股份有限公司

关于资本公积转增股本方案

***股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月9日在公司会议室召开第*届董事会第*次会议，审议通过了《***股份有限公司资本公积转增股本的方案》，现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本方案

根据****会计师事务所（特殊普通合伙）出具的***审验字（*

第*号《验资报告》，截止5月21日，公司因溢价增资形成的资本公积为*****元。

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：为公司发展之需要，公司以目前总股本****股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计转增***股，资本公积转增股本后，公司总股本增加至***股。

本次转增股本的资本公积金总额为***元，全部为资本公积中的资本溢价，股东无需缴纳所得税。

二、公司董事会意见

公司于2015 年*月*日召开的第*届董事会第六次会议审议并通过了《***股份有限公司资本公积转增股本的方案》，同意票数为5票、反对票为0票、弃权票数为0票。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、其他

本次资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积金转增股本的方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

***股份有限公司

董事会

2015年**月***日