案件调查报告多篇.docx
案件调查报告范文
案件调查报告范文
《案件调查报告》
报告人：XXX
报告时间：XXXX年XX月XX日
事件概述：
根据接到的报案信息，我们在XXXX年XX月XX日进行了现场调查，发现一名年轻女性在公园被发现死亡，据现场情况初步判断可能是一起命案。
调查过程：
在现场我们进行了周边调查，发现有目击者称在案发当晚有一名可疑男子在案发地点附近活动。
我们立即展开对该男子的追踪调查，最终锁定了一名犯罪嫌疑人，并进行了详细的审讯和调查。
调查结果：
经过调查和审讯，我们确认该男子与案件有密切关联，最终他供认自己在案发当晚与死者发生了纠纷，并且承认了自己的犯罪事实。
在乔装打扮的情况下，他悄悄接近了女性并为了抢劫杀死了她。
结论和建议：
根据调查结果，我们建议将该犯罪嫌疑人移交给司法机关，并对其进行严厉的法律制裁。
同时，我们也建议公安机关继续加强对各类犯罪行为的打击力度，全面维护社会的安定和公共秩序。
以上是我们对案件调查的报告，请领导审阅。
案件调查报告范文
案件调查报告范文案件>调查报告>范文（一）近几年来，医疗损害补偿纠纷案件不断增长，医患关系日趋紧张，社会各界对此类案件也高度关注，为此，《侵权责任法》中就设专章对此类案件作了较为具体旳规定。
自《侵权责任法》施行以来，本院共受理两起医疗损害补偿纠纷案件，其中一件已调解结案，另一件为新收案件，目前正在审理中。
从数据可知，本院辖区内旳医疗损害补偿纠纷案件相对来说还是比较少旳，其重要因素之一是作为基层旳医疗卫生机构治理旳病例相对大医院而言少且简朴，因而发生医疗事故旳几率也相对较低。
该类案件旳特点是审理周期长、解决难度大，诉讼时双方常会发生冲突、哄闹等现象，调解难度大，且普遍存在着一种重要难点：鉴定问题。
由于医疗损害补偿纠纷案件大多波及医疗领域旳专业知识，其高度专业性和复杂性大大旳超过了法官旳认知水平，因而，在审理该类案件时，鉴定结论成为影响案件事实旳具有杠杆作用旳重要证据，医疗损害鉴定旳公正性、科学性也成为当事人双方关注、争议旳焦点。
但目前，国内旳医疗鉴定制度并不完善。
一、国内医疗损害鉴定制度旳现状医疗损害鉴定旳二元平行机制。
在国内司法实践中，波及医疗损害补偿纠纷案件旳鉴定方式重要有两种：医学会旳医疗事故鉴定和社会鉴定机构旳医疗过错鉴定。
医疗事故鉴定由医学会组织鉴定专家组进行，鉴定专家由双方当事人在医学会医鉴办工作人员旳组织下在专家库中随机抽取，鉴定实行合议制，鉴定结论由鉴定组集体负责，鉴定人员不接受法庭质证。
医学会旳鉴定专家库充足吸纳了医学专业旳权威，为鉴定旳科学性提供了坚实旳保证，但是，由于医学会旳性质，其与本地卫生行政主管部门有着紧密旳联系，甚至有些专家就是由卫生行政机关旳人员兼任，而专家库中旳>临床医学专家与被鉴定旳医疗机构及其医务人员或多或少有着直接或间接旳联系，具有一定旳行业倾向性，因而其公正性受到患者一方旳质疑，难以被患者认同。
医疗过错鉴定是指人>民法院在审理医疗损害补偿纠纷案件中，根据职权或应当事人旳祈求，委托司法鉴定机构对医疗损害成果与医疗机构有无过错、因果关系等专门性问题进行鉴定，是由果及因旳鉴定，鉴定目旳重要是确认人身损害旳方式、措施、限度及后期治疗费用等，鉴定人个人对鉴定结论负责，其鉴定结论相对于医疗事故鉴定具有较强旳中立性，但由于司法鉴定机构旳鉴定人员不是从事临床旳医学专家，其对医疗行为旳风险性及医务人员旳可预见性结识较少，对临床工作中浮现旳问题进行鉴定缺少应有旳科学性、权威性，因而难以保证鉴定旳科学性。
最新案件调查报告格式范文3篇
最新案件调查报告格式范文3篇案件调查报告格式范文篇一关于张_无照经营一案的调查终结报告20_年x月x日，我们在市场巡查中发现：襄阳区航空路22号的张_涉嫌无照擅自从事服装零售经营活动，于x月x日报经分局局长批准立案(立案号：襄阳城工商立字〔20_〕x号)，对此案进行了调查、取证，现已调查终结。
报告如下：一、当事人的基本情况：张_，男，现年30岁，身份证号：20623197805170031，住襄阳区航空路11号。
二、主要违法事实：当事人张_自20_年x月x日以来，未经我局核准登记，擅自在襄阳区航空路_号从事服装零售经营活动，我局执法人员于20_年x月x日对其下达了《催办营业执照通知书》，限其在x月x日前到城关分局办理个体营业执照，但其未在规定期限内申请办理。
张_在此期间共获取非法所得2000元。
以上事实，由当事人交待材料、购销凭证、询问笔录、现场检查记录、催办营业执照通知书送达回证和其它证明材料予以证明。
三、处罚建议：鉴于当事人的上述违法事实，我们认为其行为违反了《城乡个体工商户管理暂行条例》第七条第一款之规定，属于无照经营行为。
依据《行政处罚法》第二十三条和《城乡个体工商户管理暂行条例》第二十二条、《城乡个体工商户管理暂行条例实施细则》第十五条之规定，责令当事人改正无照经营的违法行为，并建议对当事人作出如下处罚：1、没收非法所得贰仟元;2、罚款贰仟伍佰元。
根据《行政处罚法》第三十八条规定，报请局领导审批。
调查人：二○○年月日案件调查报告格式范文篇二自20_年7月5日,我们接到县信访办批转的_镇_村群众举报信，信中反映_镇_村支部书记_x、村主任_x违法违纪的系列问题。
针对反映问题性质的严重程度，我们_镇纪委、监察室立即成立了调查组。
现将有关情况报告如下：_x，男，1952年7月7日出生，现年53岁，1992年5月在村任职。
中共党员，初中文化程度，现任_x村支部书记。
(1)_x自1985年任村民小组组长以来，当时，_x村全村渔塘18口，连续与村签订了承包渔塘三次合同，按当时村级实际情况和集体意见决定，每个阶段结算的方式不一样。
案件调查报告范文精选3篇
案件调查报告范文精选3篇案件调查报告一、调查经过及证据：__年__月__日，调查人员对当事人在我市的经销商的法定代表人___进行了询问，调查当事人在我市的销售情况，并获取了调查笔录一份、经销商营业执照副本复印件一份、经销商法定代表人身份证复印件一份、___牌保健食品进货发票复印件两份、经销合同复印件一份。
__年__月__日，调查人员在___超市对___牌保健食品进行抽样取证，获取了___牌保健食品的外包装两份。
__年__月__日，调查人员通过特快专递向___邮寄送达了___号《询问通知书》，要求其提供营业执照副本、___牌保健食品批准证书、销售到我市的___牌保健食品销货发票、经销合同，并于__年__月日前到我局接受调查。
__年__月__日当事人法定代表人委托___到我局接受调查，向我局提供了当事人营业执照副本复印件一份，___牌保健食品批准证书复印件一份，法定代表人委托书一份，委托人身份证复印件一份，调查人员对当事人委托代理人进行了询问并制作了询问笔录。
__年__月__日，当事人通过特快专递给我局提供了情况说明一份，整改后的包装一份。
二、调查人员调取的主要证据(证据目录)有：1、___进行现场检查的现场检查笔录1份;2、对经销商法定代表人的询问笔录1份;3、___牌保健食品进货发票复印件四份4、经销合同复印件二份。
5、___牌保健食品的外包装两份6、___牌保健食品批准证书复印件一份7、对当事人委托代理人的询问笔录一份8、当事人情况说明一份9、整改后包装一份10、当事人法定代表人委托书一份11、被委托人身份证复印件一份12、经销商营业执照复印件一份13、经销商法定代表人身份证复印件一份14、___单位的营业执照15、对消费者的调查笔录两份16、两位消费者的身份证复印件两份以上证据和笔录分别有提供人签名盖章认可。
三、违法事实经查，当事人在__年__月__日生产并销售到我市的___保健食品的包装上印有“软化血管、提高免疫力”字样(参见证据一、证据二、证据五)，共销售到我市500件，每件10瓶，销售额1.2万元(参见证据三)国家食品药品监督管理局为该保健食品核定的功能为：软化血管(参见证据六)当事人在__年__月__日生产并销售到我市的___保健食品的包装上增加了“提高免疫力”(参见证据五、证据六) 本案没有采用行政强制措施，对照工商机关移送涉嫌犯罪案件的标准，也不够移送追诉当事人刑事责任的条件。
关于案件 调查情况汇报
关于案件调查情况汇报
根据上级要求，我对最近发生的案件进行了调查，现将调查情况向您汇报如下：案件发生在7月15日晚上8点左右，地点位于市中心的一家酒吧。
据目击者称，当时有两名年轻男子在酒吧内发生了肢体冲突，引起了其他顾客的围观和干预。
经过调查，我发现其中一名男子名叫张三，另一名男子名叫李四。
据酒吧服务员介绍，张三和李四是因为一场赌局引起了矛盾，最终演变成了肢体冲突。
在调查过程中，我还了解到张三和李四之间存在着长期的矛盾，并且两人都有
涉赌的前科。
根据酒吧的监控录像，我确认了两人在当晚的酒吧内发生了肢体冲突，并且造成了一定的混乱局面。
经过警方的介入，张三和李四被带回派出所接受进一步调查。
在调查中，我还发现酒吧内的安保措施存在一定的漏洞，导致了这起案件的发生。
酒吧方面应当加强对顾客的安全检查和监控设施的维护，以防止类似事件再次发生。
针对此案，我已经向上级汇报了调查情况，并提出了相关建议。
我将继续跟进
此案，并协助警方进行调查工作，以确保案件能够得到妥善处理并防止类似事件再次发生。
以上就是我对此案件的调查情况汇报，请您审阅。
如有任何问题或需要进一步
了解，欢迎随时与我联系。
法律案件调查报告范文(3篇)
第1篇一、案件背景（一）案件名称某市某区经济合同纠纷案（二）案件当事人原告：张三，男，35岁，某市某区居民，个体工商户。
被告：李四，男，40岁，某市某区居民，个体工商户。
（三）案件基本情况原告张三与被告李四于2019年5月签订了一份购销合同，约定张三向李四购买一批货物，总价款为100万元。
合同约定货到付款，交货时间为2019年6月30日。
然而，李四未能按时交付货物，导致张三的经营活动受到严重影响。
张三多次催促李四履行合同义务，但李四始终未予理会。
无奈之下，张三向某市某区人民法院提起诉讼。
二、调查过程（一）调查目的为了全面了解案件事实，准确判断双方当事人是否违约，为法院审理提供依据。
（二）调查方法1. 询问当事人：分别对原告张三和被告李四进行询问，了解双方签订合同的过程、履行情况以及纠纷发生的原因。
2. 调查取证：收集相关证据，包括合同、发票、银行转账记录、证人证言等。
3. 查阅资料：查阅相关法律法规、司法解释，了解合同纠纷案件的审理原则。
（三）调查结果1. 原告张三与被告李四签订的购销合同合法有效。
2. 被告李四未能按照合同约定的时间交付货物，构成违约。
3. 原告张三因被告李四违约而遭受经济损失。
4. 双方当事人对合同履行过程中的争议存在分歧。
三、案件分析（一）原告张三的诉讼请求1. 判令被告李四支付违约金20万元。
2. 判令被告李四赔偿因其违约给原告张三造成的经济损失30万元。
（二）被告李四的答辩意见1. 原告张三的诉讼请求无事实和法律依据。
2. 双方当事人签订的合同存在欺诈行为，应属无效。
3. 原告张三在合同履行过程中存在过错，应承担部分责任。
四、调查结论（一）关于合同效力问题根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同当事人应当遵循自愿、公平、诚实信用的原则，依法订立、履行合同。
本案中，原告张三与被告李四签订的购销合同合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行义务。
（二）关于违约责任问题被告李四未能按照合同约定的时间交付货物，构成违约。
案件调查报告格式(共10篇)
篇一：案件调查报告案件调查报告调查报告的标题调查报告标题的格式一般为“关于（被调查人职务）×××（严重）违纪（违法）问题的调查报告”。
其中：“被调查人职务”部分，可只写被调查人担任的主要职务，如已退休或在调查期间已被免职的，可写明其原任主要职务；另根据实际情况，此部分也可不写。
“（严重）违纪（违法）”部分，单纯违犯党纪的案件，可表述为“违纪”；既违犯党纪又违反政纪，或单纯违反政纪的案件，可表述为“违纪违法”；拟给予开除党籍、开除公职处分，且涉嫌犯罪需移送司法机关的案件，可表述为“严重违纪违法”。
调查报告的内容调查报告主要包括六部分内容。
一、立案依据及调查工作的简要情况。
调查报告首先要反映清楚案件来源及立案依据，即根据什么人或什么单位的举报、移送（如中央巡视组移送）等途径掌握和发现的涉嫌违纪问题，按照哪一级组织决定或哪几位领导批示，何时初步核实，何时立案审查，何时采取“两规”措施，以及调查工作的大体经过。
其次要写清被调查人的基本情况，主要根据组织人事部门提供的被调查人的最新干部任免审批表起草，包括姓名、出生年月、职务、工作单位以及以前犯过什么错误，受过何种处分，是否当届中央委员、候补委员或地方各级党委委员、候补委员以及中央或地方各级纪委委员，是否当届人大代表、政协委员等，其中被依法终止人大代表资格或撤销政协委员资格的也应写明。
二、调查核实的问题和主要案情。
这是反映调查成果的关键部分，是调查报告的中心。
要根据“事实清楚，证据确凿”的要求，全面、具体、详细地反映案情的来龙去脉、发展过程、因果联系以及被调查人的违纪责任，并突出主要违纪事实和违纪事实的主要情节。
要围绕违纪构成要件展开叙述，写明被调查人违纪的时间、地点、手段、后果以及是否有从轻、从重、减轻、加重处分的情节等，有些案件还要写明违纪的背景情况。
针对不同案件类型，要采取不同的叙述方法。
对于一人一错、多人一错和一人多错的案件，可按照被调查人违纪的先后顺序来叙述。
法律案件调查报告范文(3篇)
第1篇一、案件基本信息案件名称：李某与王某财产纠纷案案件编号：[2023]XX法民初字第[XXXX]号当事人信息：- 原告：李某，男，35岁，汉族，某市某区人，某公司员工，住某市某区某路某号。
- 被告：王某，女，32岁，汉族，某市某区人，某公司员工，住某市某区某路某号。
案由：财产纠纷案件受理法院：某市某区人民法院案件受理时间：2023年4月1日案件审理时间：2023年5月20日至2023年6月15日二、案件事实与争议焦点1. 案件事实李某与王某于2019年结婚，婚后双方共同购买了一套位于某市某区的房产，登记在李某名下。
2022年，李某与王某因感情破裂，双方同意离婚。
在离婚协议中，双方约定该房产归王某所有，李某放弃该房产的所有权。
然而，在办理房产过户手续时，李某反悔，拒绝配合王某办理过户手续。
王某遂向某市某区人民法院提起诉讼，要求李某履行离婚协议，办理房产过户手续。
2. 争议焦点本案的争议焦点在于：（1）离婚协议中关于房产归属的约定是否有效？（2）李某是否有权撤销离婚协议中的房产归属约定？（3）法院是否应支持王某的诉讼请求？三、调查过程1. 调查方法本调查报告采用了以下调查方法：（1）查阅案件卷宗，了解案件基本情况；（2）询问当事人，了解双方争议的具体情况；（3）走访相关证人，获取证人证言；（4）调查房产登记情况，核实房产归属。
2. 调查结果（1）离婚协议中关于房产归属的约定有效。
双方在离婚协议中明确约定房产归王某所有，李某放弃该房产的所有权，该约定符合法律规定，应认定为有效。
（2）李某无权撤销离婚协议中的房产归属约定。
根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，当事人一方在离婚协议中作出的财产处理承诺，具有法律效力，不得单方撤销。
（3）法院应支持王某的诉讼请求。
根据上述调查结果，离婚协议中关于房产归属的约定有效，李某无权撤销，法院应支持王某要求李某履行离婚协议、办理房产过户手续的诉讼请求。
四、案件处理意见根据调查结果，本调查报告提出以下处理意见：1. 法院应判决李某履行离婚协议，办理房产过户手续；2. 法院应驳回李某的其他诉讼请求；3. 法院应在判决书中明确离婚协议中关于房产归属的约定有效，李某无权撤销。
案件调查的总结报告范文(3篇)
第1篇一、案件概述1. 案件名称：[具体案件名称]2. 案件发生时间：[具体日期]3. 案件发生地点：[具体地点]4. 案件基本情况：[简要描述案件发生的原因、经过及造成的后果]二、调查背景1. 背景介绍：[详细描述案件发生的背景，包括相关法律法规、社会环境、当事人关系等]2. 调查目的：[明确指出进行调查的目的，例如查明案件真相、追究相关人员责任、维护社会稳定等]三、调查过程1. 初步调查阶段：[描述调查初期的工作，包括收集资料、询问相关人员、初步分析案件情况等]（1）资料收集：[列出收集到的资料类型及来源]（2）询问相关人员：[描述询问的对象、内容、方式和结果]（3）初步分析：[简要分析案件的主要疑点和难点]2. 深入调查阶段：[详细描述调查过程中采取的措施和取得的进展]（1）实地勘查：[描述勘查的具体地点、方法和发现的重要线索]（2）技术侦查：[描述采用的技术手段、过程和结果]（3）走访调查：[描述走访的对象、内容和结果]（4）证据收集：[列出收集到的证据类型、来源和证明力]3. 终结调查阶段：[描述调查终结前的工作，包括整理证据、撰写调查报告、提交调查结果等]（1）证据整理：[描述证据整理的方法、过程和结果]（2）撰写调查报告：[简要介绍调查报告的结构和内容]（3）提交调查结果：[描述提交调查结果的方式、对象和反馈]四、调查结果1. 案件真相：[详细阐述案件发生的原因、经过和后果，包括各相关方的责任]2. 相关责任人：[明确指出案件涉及的相关责任人及其责任认定]3. 处理建议：[提出对案件处理的具体建议，包括行政处罚、司法追究、恢复名誉等]五、调查结论1. 案件定性：[根据调查结果，对案件进行定性]2. 责任认定：[对案件涉及的相关责任人的责任进行认定]3. 教训总结：[总结案件暴露出的问题，提出预防类似案件发生的建议]六、附件[列出调查过程中形成的附件，如调查报告、证据材料、照片、录音等]七、报告人[报告人姓名、职务、单位]八、报告日期[报告日期]---报告正文一、案件概述[此处应详细描述案件的具体情况，包括案件名称、发生时间、地点、基本情况等。
法律案件调查报告(3篇)
第1篇一、案件背景（一）案件名称某市某区“XX公司合同纠纷案”（二）案件起因原告XX公司（以下简称“原告”）与被告某市某区某建材有限公司（以下简称“被告”）于2020年3月签订了一份《建筑材料供应合同》，约定由被告向原告供应一批建筑材料。
合同签订后，被告未按约定时间供货，导致原告工程进度受阻。
原告多次与被告协商，但被告始终未履行合同义务。
原告遂向某市某区人民法院提起诉讼。
（三）案件争议焦点1. 被告是否构成违约；2. 原告要求被告承担的违约责任是否合理。
二、调查过程（一）调查时间2020年11月至2021年3月（二）调查方法1. 查阅案件相关文件，包括合同、送货单、付款凭证等；2. 询问原告和被告的法定代表人、财务人员、现场负责人等相关人员；3. 调查被告的供货能力、财务状况等；4. 咨询相关行业专家，了解建筑材料供应的行业规范。
（三）调查结果1. 合同真实性：经核实，原告与被告签订的《建筑材料供应合同》系双方真实意思表示，合法有效。
2. 违约事实：被告未按合同约定时间供货，导致原告工程进度受阻，已构成违约。
3. 违约责任：根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，被告应承担违约责任。
4. 原告损失：经调查，原告因被告违约造成的直接经济损失为人民币XX万元。
三、案件分析（一）被告违约原因1. 被告内部管理不善，导致供货计划执行不力；2. 被告对原告工程进度的重要性认识不足，未及时调整供货计划；3. 被告在签订合同时，未充分考虑自身供货能力，存在侥幸心理。
（二）原告损失原因1. 原告在签订合同时，未充分了解被告的供货能力，存在风险意识不足的问题；2. 原告在合同履行过程中，未及时采取有效措施，导致损失扩大。
四、处理建议（一）关于被告违约责任1. 被告应赔偿原告因违约造成的经济损失人民币XX万元；2. 被告应承担案件诉讼费用。
（二）关于预防类似案件1. 原告在签订合同时，应充分了解对方的供货能力，避免因对方违约造成损失；2. 原告在合同履行过程中，应加强监督，确保合同条款得到履行；3. 相关部门应加强对建筑材料供应行业的监管，规范市场秩序。
案件调查报告【三篇】
【导语】调查报告是反映对某个问题、某个事件或某⽅⾯情况调查研究所获得的成果的⽂章。
以下是⽆忧考整理的案件调查报告，欢迎阅读！【篇⼀】案件调查报告 【摘要】为探求再审案件调解⼯作规律，提⾼再审案件调解率，结合本院五年来的民事再审案件审判情况，对当前再审案件调解难问题作以探讨。
⽬前，⼈民法院审理再审案件难度增⼤，再审案件调解相较原审更是难上加难，再审调解成功率相对较低。
笔者作为从事审判监督⼯作多年的法官，对再审案件调解难问题感触颇深。
为探求再审案件调解⼯作规律，提⾼再审案件调解率，结合本院五年来的民事再审案件审判情况，对当前再审案件调解难问题作以探讨。
⼀、再审案件调解率低的原因 我院⾃XX年以来，共审理民事再审案件30件，其中调解结案的仅为5件，调解率仅为16.7%。
从以上统计数据可以看出再审案件调解率很低，造成此结果有诸多原因。
(⼀)现⾏法律对再审案件调解的规定有待完善。
《民事诉讼法》第九条规定了调解⼯作的总原则，第五⼗⾄五⼗⼆条规定的是当事⼈调解请求权和⾃⾏和解权，第⼋⼗五⾄九⼗⼀条和第⼀百⼆⼗⼋规定的是法院调解程序。
第⼀百五⼗五条规定了⼆审法院审理上诉案件，仍可以进⾏调解，⽽第⼗六章审判监督程序中就没有调解的规定。
XX年8⽉18⽇⼈民法院《关于⼈民法院民事调解⼯作若⼲问题的规定》明确了对再审案件进⾏调解的规定，当然，民诉法总则第九条的⽴法精神是调解应贯穿民事审判的始终，对再审民事案件进⾏调解也是法官应做的⼯作。
但对再审案件的调解在理论⽅⾯还有争议，在法律规定上还有盲点。
(⼆)再审案件当事⼈之间⼀般⽭盾相当尖锐，积怨久远。
提起再审的案件⼀般都是经判决结案的案件，这些案件原来就没有调解成功，当事⼈之间分歧较⼤，在法院判决后，当事⼈上诉、申诉、缠诉，信访不断，⽭盾是愈演愈烈，冲突较⼤，调解的平台基本被破坏殆尽，调解难度相当⼤。
这是再审案件调解难的原因。
(三)再审案件来源复杂，当事⼈存在误解。
关于法律案件的调查报告(3篇)
第1篇一、案件背景案件编号：XX2023-001案件名称：张某涉嫌合同诈骗案二、案件基本情况1. 案件来源本案由XX市XX区公安局接到受害人李某报案，称其与张某签订了一份购销合同，合同金额为人民币100万元。
合同签订后，张某未按约定履行合同义务，李某遂向公安机关报案。
2. 案件经过经调查，张某，男，35岁，XX市人，有前科。
李某于2023年3月与张某签订了一份购销合同，约定张某向李某供应一批货物，合同金额为100万元。
合同签订后，李某按约定向张某支付了50万元定金。
然而，张某在收到定金后并未按照合同约定的时间供货，且在李某多次催促下仍无任何回应。
李某遂向公安机关报案。
3. 案件性质本案涉嫌合同诈骗罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。
三、调查过程1. 现场勘查公安机关对李某的经营场所进行了现场勘查，未发现与本案相关的货物或证据。
2. 证人调查公安机关对李某的员工、供应商以及张某的合作伙伴进行了调查，了解到张某在签订合同前并未具备履行合同的能力，且在签订合同后并未实际履行合同义务。
3. 财务审计公安机关委托专业机构对李某的财务进行了审计，确认李某已按照合同约定向张某支付了50万元定金。
4. 技术侦查公安机关对张某的通讯工具进行了技术侦查，发现张某在收到李某支付的定金后，有大量与非法转移资金相关的通讯记录。
四、调查结论1. 犯罪事实根据调查结果，张某在签订合同后并未实际履行合同义务，且在收到李某支付的定金后，有非法转移资金的行为，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，涉嫌合同诈骗罪。
2. 犯罪嫌疑人张某张某在案发后，未主动投案自首，且对犯罪事实供认不讳，其行为已构成犯罪。
五、法律依据1. 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
案件调查报告范文4篇
案件调查报告范文4篇随着城镇化建设的加大，城镇经济不断发展，大量的农民从农村转移到城市，成为城市建设的生力军。
农民工群体为中国城镇化的发展做出了巨大贡献，但是不可否认现阶段我国农民工的合法权益保障缺乏，特别是建筑行业农民工工资被拖欠的问题较为突出。
建筑行业(含交通道路建设)的从业人员绝大部分是农民工，解决好农民工被拖欠工资的问题是关系农民工切身利益、关系社会稳定、关系社会城镇化发展、关系 ___长远发展的问题。
为了进一步了解农民工被拖欠工资的问题，近日，笔者针对我市市本级20**年拖欠农民工工资案件的投诉、受理情况进行了认真的分析和探究，形成了如下报告：据统计，20**年市本级人社部门处理拖欠农民工工资案件42件，清欠农民工工资1557万元，涉及农民工1680人。
处置欠薪群体性事件18件，涉及农民工1239人。
从市本级投诉人的从业行业看，建筑业投诉涉及1520人，占投诉涉及总人数的90.48%。
建筑业以体力劳动为主，行业进入的门槛低，适合于文化程度偏低的青壮年农民工，这个行业也是拖欠农民工工资最严重、最普遍的行业。
20**年，**市本级接到投诉的涉及人员基本上都没有具体的劳动合同，没有参加社会养老保险，发生劳务争议时很难提供必要的依据作为工资发放的依据。
在市本级受理的被拖欠工资的案件中，群体性的欠薪案件发生比例较高，20**年共立案42件，造成群体性事件的有18件，占所处理案件总数的42.86%。
建筑行业农民工，以乡土地缘为纽带形成各个作业班组，一旦发生拖欠农民工工资情况，乡土人情往往会使得他们趋向于走在一起，共同讨薪。
极个别人员采取堵路、泼汽油、到政府部门游行等极端方式讨薪，从而酿成群体性事件。
群体性案件容易导致 ___和 ___，是造成社会不稳定的重要因素之一。
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关于法律案件的调查报告(2篇)
第1篇一、案件背景案件名称：XX市XX区某房地产开发公司涉嫌非法集资案案件时间：2021年1月至2022年6月案件地点：XX市XX区案件性质：非法集资二、案件起因根据初步调查，XX市XX区某房地产开发公司（以下简称“该公司”）在2021年1月至2022年6月期间，通过举办各类讲座、发放宣传资料等方式，向不特定公众承诺高额回报，非法吸收公众资金。
具体涉嫌违法行为如下：1. 虚假宣传：该公司在宣传过程中，夸大项目前景，虚构投资回报率，误导公众投资。
2. 非法集资：该公司未取得相关金融许可证，擅自设立资金池，将公众资金用于公司经营活动，涉嫌非法集资。
3. 资金去向不明：部分公众投入的资金去向不明，存在资金链断裂的风险。
三、案件调查过程1. 初步调查阶段（2022年7月-8月）（1）收集相关证据：通过查阅公司财务报表、宣传资料、客户投资合同等，初步掌握了该公司涉嫌非法集资的证据。
（2）走访调查：走访了部分投资者，了解他们的投资经历和资金去向。
（3）立案侦查：根据收集到的证据，XX区公安分局于2022年8月对该案立案侦查。
2. 深入调查阶段（2022年9月-11月）（1）冻结涉案资金：根据调查情况，XX区公安分局冻结了该公司涉案账户，防止资金流失。
（2）传唤相关人员：传唤了该公司负责人及相关工作人员，进一步核实案件情况。
（3）调查资金去向：深入调查了公众投入的资金去向，发现部分资金被用于公司其他项目，存在资金挪用嫌疑。
3. 审查起诉阶段（2022年12月-2023年3月）（1）审查案件：对案件进行审查，确保案件事实清楚、证据确凿。
（2）起诉：XX区人民检察院依法对该公司负责人及相关工作人员提起公诉。
四、案件处理结果1. 判决结果经XX区人民法院审理，该公司负责人及相关工作人员因涉嫌非法集资罪，被判处有期徒刑并处罚金。
2. 资金追缴经调查，部分公众投入的资金已追缴，剩余资金正在进一步追缴中。
五、案件启示1. 提高法律意识：公众应提高法律意识，理性投资，避免盲目跟风。
触犯法律的案例捡查报告(3篇)
第1篇一、案件背景（一）案件名称：某市某区涉嫌非法经营案（二）案件时间：2021年3月至2021年6月（三）案件地点：某市某区（四）涉案人员：李某、张某、王某等三人二、案件概述2021年3月，某市某区市场监督管理局接到群众举报，称李某、张某、王某三人涉嫌非法经营。
经调查，三人自2021年3月起，在某区租赁场地，非法销售假冒品牌香烟，涉案金额巨大。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条和《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条之规定，李某、张某、王某三人涉嫌非法经营罪。
三、调查过程（一）立案阶段接到举报后，某市某区市场监督管理局立即成立专案组，对案件进行立案调查。
（二）侦查阶段1. 收集证据专案组通过调查走访、询问证人、调取相关证据等方式，收集了李某、张某、王某三人非法经营的相关证据。
2. 查获非法经营场所经调查，专案组在某区某处查获李某、张某、王某三人非法经营场所，现场查获假冒品牌香烟共计500余条，涉案金额约10万元。
3. 查获涉案人员在查获非法经营场所的同时，专案组将李某、张某、王某三人抓获归案。
（三）审判阶段1. 侦查终结经侦查，专案组认为李某、张某、王某三人涉嫌非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，于2021年6月将案件移送至某市某区人民检察院审查起诉。
2. 审查起诉某市某区人民检察院经审查，认为李某、张某、王某三人涉嫌非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，依法向某市某区人民法院提起公诉。
3. 一审审理某市某区人民法院依法公开审理了该案，经审理认为李某、张某、王某三人构成非法经营罪，依法判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；判处张某有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；判处王某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
四、案件分析（一）案件特点1. 涉案金额巨大：李某、张某、王某三人非法经营假冒品牌香烟，涉案金额高达10万元。
2. 案件性质恶劣：三人明知是假冒品牌香烟，仍进行非法经营，严重扰乱了市场经济秩序。
关于案调查报告参考6篇
关于案调查报告参考6篇关于案调查报告篇1大家是否觉察到我们周围的环境正在日益被严重破坏?乱砍树木，污染水源与空气，破坏生态环境等等。
无数的事实已经告诉我们，环境保护刻不容缓，保护环境不仅是国家和政府部门的责任，也是我们拱中公民的责任。
这几天，我围绕我们周围的空气受污染的程度以及空气污染对人类身体健康的危害等方面问题进行了调查。
我根据珠海周围的环境特点和所发现的问题，上网进行了调查。
从调查情况来分析，我们周围的空气是受到了污染。
污染源主要是工厂烟囱排放的黑烟，机动车辆排出的尾汽。
这些污染源排放出来的什么污染物呢?对人们的健康有什么危害呢?我查阅了有关资料，懂得了许多有关空气污染的知识。
大气中的主要污染物有一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物以及颗粒物。
它们在空气中的含量若是超过一定的标准，就会危害人们的健康。
空气污染指数小于50，说明空气良好，污染物浓度小于环境空气质量标准中的一级标准限值，为一级优，符合自然保护区、风景名胜区等一些需要特殊保护地区的空气质量要求空气污染指数大于50，小于100，表明空气质量一般污染物浓度小于环境空气质量标准中的二级标准限值，为二级良好，符合城镇居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区的空气质量要求。
防治大气污染，控制污染排放是改善空气质量的根本措施，其主要途径有：工业合理布局，搞好环境规划改变能源结构、推广清洁燃料、使用清洁生产工艺，减少污染物排放强化节能，提高能源利用率、区域集中供暖供热强化环境监督管理和老污染源的治理，实施总量控制和达标排放严格控制机动车尾气排放等。
珠海是我们的家，应该把她建设得更美好。
但空气污染问题十分严重，应该怎么办呢?我建议：(1)搞立体绿化，扩大绿化面积，可以搞无土栽培。
植物有过滤各种有毒有害大气污染物和净化空气的功能，树林尤为显着，所以绿化造林是防治大气污染的比较经济有效的措施。
(2)解决燃料问题，尽量使用太阳能等无污染或污染小的能源。
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案件调查报告__年__月__日，___工商局在进行市场巡查时发现,___销售到我市的___牌保健食品的外包装上印有"软化血管、提高免疫力"字样。
检查人员认为软化血管、提高免疫力是两种不同性质的功能，不可能同时出现在一种产品上,当事人的行为涉嫌夸大宣传，检查人员随即对上述情况制作了现场检查?ahref='///fanwen/shiji/' target='_blank'>事迹缓筇钚础读干笈怼凡⒏缴鲜鱿殖〖觳楸事急ň至斓寂剂浮＞至斓糭_年__月__日批准立案(立案号___)。
本案由___(执法证号∶_____)，___(执法证号∶_____)两名调查人员负责调查处理。
一、调查经过及证据：__年__月__日，调查人员对当事人在我市的经销商的法定代表人___进行了询问，调查当事人在我市的销售情况，并获取了调查笔录一份、经销商营业执照副本复印件一份、经销商法定代表人身份证复印件一份、___牌保健食品进货发票复印件两份、经销合同复印件一份。
__年__月__日，调查人员在___超市对___牌保健食品进行抽样取证，获取了___牌保健食品的外包装两份。
__年__月__日，调查人员通过特快专递向___邮寄送达了___号《询问通知书》，要求其提供营业执照副本、___牌保健食品批准证书、销售到我市的___牌保健食品销货发票、经销合同，并于__年__月日前到我局接受调查。
__年__月__日当事人法定代表人委托___到我局接受调查，向我局提供了当事人营业执照副本复印件一份，___牌保健食品批准证书复印件一份，法定代表人委托书一份，委托人身份证复印件一份，调查人员对当事人委托代理人进行了询问并制作了询问笔录。
__年__月__日，当事人通过特快专递给我局提供了情况说明一份，整改后的包装一份。
二、调查人员调取的主要证据(证据目录)有：1、___进行现场检查的现场检查笔录1份;2、对经销商法定代表人的询问笔录1份;3、___牌保健食品进货发票复印件四份4、经销合同复印件二份。
5、___牌保健食品的外包装两份6、___牌保健食品批准证书复印件一份7、对当事人委托代理人的询问笔录一份8、当事人情况说明一份9、整改后包装一份10、当事人法定代表人委托书一份11、被委托人身份证复印件一份12、经销商营业执照复印件一份13、经销商法定代表人身份证复印件一份14、___单位的营业执照15、对消费者的调查笔录两份16、两位消费者的身份证复印件两份以上证据和笔录分别有提供人签名盖章认可。
三、违法事实经查，当事人在__年__月__日生产并销售到我市的___保健食品的包装上印有"软化血管、提高免疫力"字样(参见证据一、证据二、证据五)，共销售到我市500件，每件10瓶，销售额1.2万元(参见证据三)国家食品药品监督管理局为该保健食品核定的功能为：软化血管(参见证据六)当事人在__年__月__日生产并销售到我市的___保健食品的包装上增加了"提高免疫力"(参见证据五、证据六)本案没有采用行政强制措施，对照工商机关移送涉嫌犯罪案件的标准，也不够移送追诉当事人刑事责任的条件。
四、定性分析当事人在产品包装上对产品的功效做说明，属《河南省反不正当竞争条例》第十三条第二款第三项规定的宣传方法。
当事人在产品包装上对产品功效的说明足以使消费者认为该保健食品具有这些功效(参见证据十五)，而事实是该保健食品不具有提高免疫力的功效。
根据以上事实和证据，调查人员认定当事人___的行为违反了《反不正当竞争法》第九条第一款"经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的。
案件调查报告一、案件来源及调查经过：204年5月18日，宣州区执法人员在对位于梅西路西林二村b栋17号的宣城市华艺装饰工程有限公司进行检查时，发现该公司注册资本金异常变动，随做了现场检查笔录，在进一步的调查中发现，该公司存在涉嫌出租营业执照的行为，经请示批准立案调查，办案人员于5月20日，对公司法定代表人进行了询问调查，提取了相关证据，制作了谈话笔录，现调查终结，汇报如下：二、当事人的基本情况：宣城市华艺装饰工程有限公司，成了日期：2014年3月3日，住所：宣城市区西林二村b栋17号，法定代表人：杨大松，公司类型：有限责任公司，注册号：342500000042618(1-1)，经营范围：室内外装饰工程设计、施工;门窗制作、安装;园林绿化工程设计、施工;水电安装;广告设计、制作、发布;以下限分公司经营;家具生产、销售。
注册资本金：六十万元整。
三、违法事实：2014年3月3日，杨大松与吴成兰共同出资60万元，分别占出资额的75%、25%，注册成了宣城市华艺装饰工程有限公司，从事室内外装饰工程设计、施工;门窗制作、安装;园林绿化工程设计、施工;水电安装;广告设计、制作、发布;以下限分公司经营;家具生产、销售的经营活动。
公司成了后，当月的7日，杨大松又将公司承包给程红福经营，并将公司的资金60万全部交由程红福操作，由杨大松本人掌管账目，并约定从经营的利润中提取8%-10%归公司所有，程红福负责公司的运转费用。
由于经营不善，二人所协议之事，于7月底zui终不欢而散，以上事实，杨大松本人均予以确认。
四、证据例举：证据一：现场检查记录一份(证明检查中发现的情况);证据二：法定代表人身份证复印件一份(当事人的身份证明);证据三：谈话笔录一份(证明违法事实及经过);证据四：承包协议一份(证明违法事实的存在);证据五：当事人给承包人的资金转账单复印件一份(证明承包经营的存在)五、案件的性质：当事人自公司成了后，未按公司法的规定正常经营，反而以承包的方式将公司营业执照出租给程红福经营，该行为违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第64条"任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照"的规定，属于擅自出租营业执照的行为。
六、自由裁量理由及争议：当事人没有对以上事实提出异议，因为不懂，并且该行为已经终止，请求从轻处罚，鉴于上述情况，依据《安徽省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权适用规则》第十三条，建议对当事人从轻处罚。
七、处罚依据和建议：依据《中华人民共和国公司登记管理条例》第77条"伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由公司登记机关处以1万元以上10万元以下的罚款，情节严重的吊销营业执照。
构成犯罪的依法追究责任"的规定，并建议对当事人的违法行为处罚如下：罚款人民币10000元整;案件调查报告近年来，校园暴力违法犯罪时有发生，已成为严重影响未成年人身心健康的社会问题。
人民法院近日发布了法刑一庭妇女儿童权益刑事司法保护课题组对典型校园暴力刑事案件专项调研的报告，校园暴力犯罪到底呈现出哪些特点?记者今天专访课题组成员冉容审判长。
法的调研报告首先说明，校园暴力在我国时有发生，但是情况复杂，违法与犯罪交织，且多数事件未进入司法程序追究法律责任，加上目前缺少统一的事件报告、统计制度，导致难以了解我国校园暴力发生的真实情况。
今年5月，人民法院从2013-2015年各级法院审结生效的校园暴力刑事案件中抽取100多件典型案件样本进行了梳理，在一定程度上反映出此类犯罪的特点，法刑一庭审判长冉容介绍，校园暴力犯罪案件涉及的罪名相对集中。
针对人身的暴力伤害比例，其中，故意伤害罪占57%，故意杀人罪占6%。
校园暴力涉及的罪名还包括寻衅滋事罪占10%;性侵、侵财犯罪各占12%，还有很小比例的聚众斗殴罪与绑架罪。
报告统计数据显示，抽查样本涉及的159名未成年被告人中，已满十四不满十六周岁的被告人占35%;已满十六不满十八周岁的被告人占65%。
冉容介绍，虽然我国规定，十四岁是可以承担刑事责任的年龄，但是，已满十四周岁不满十六周岁的被告人只对八类严重暴力犯罪承担刑事责任，所以，未满十六周岁的放在比较轻微的校园暴力行为，没有进入我们刑事犯罪处罚的程序，所以相对来看，这一百多件案件中，处罚的高中生及职业高中的未成年被告人占比较高。
抽取的案件样本显示，持凶器作案、造成人身伤亡后果比例较高。
冉容总结，"全国的校园暴力案件我们当时看了一下，大概持凶器的占30%多，选的这100多件案件里，持凶器的达到了49%，基本上是一半了，这些孩子一般是带弹簧刀、水果刀、猎刀......主要带刀具的比较多一些，而且造成的后果非常严重，这一百多个案子，造成被害人死亡的占35%，重伤的占32%，也就是60多起案件将近七成的被害人要么死要么重伤，不能说明全部问题，但是比例是非常高了。
"被告人作案后自首、与被害人达成赔偿谅解协议的比例分别占49%、54%。
冉容介绍，通常是构成犯罪以后，公安机关将孩子拘留或抓捕，通知家长，家长才意识到问题的严重性。
判刑情况统计显示，致被害人重伤的32起案件中，宣告缓刑的22件，占68.75%;判处有期徒刑三年以下的4件，占12.5%;致被害人死亡的35起案件中，宣告缓刑的8件，占22.86%;三至五年有期徒刑的4件，占11.43%;五年以上十年以下有期徒刑的12件，占34.29%;十年以上有期徒刑的10件，占28.57%。
报告认为，理念存在偏差，对校园暴力的危害性认识还不够的问题比较突出。
如何做到宽容而不纵容，社会还缺乏共识。
从近几年处理的校园暴力事件来看，有的地方认为校园暴力是青少年成长过程中出现的小问题，主要强调教育、挽救原则，没有意识到对于那些社会危害性大的失足青少年，惩戒实际也是教育、挽救的一种重要方式，对同为未成年人的被害人的平等保护还不够。
在冉容看来，应该正确的认识到，对于被告人，实施欺凌的被告人，我们要挽救、教育，但是对被欺凌，被伤害的孩子，更应该得到法律和社会的关注和保护，因为他们，一是守法者，二，他们是弱者。
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